Определение основных тенденций организованной преступности и роли правоохранительных органов Республики Казахстан в ее предупреждении

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

• Введение
• Глава I. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности в Республике Казахстан
• 1.1 Понятие и значение борьбы с организованной преступностью в Республике Казахстан
• 1.2 Уголовно - правовая характеристика организованной преступности
• 1.3 Криминологическая характеристика организованной преступ ности
• Глава II. Предупреждение организованной преступности
• 2.1 Причины и условия, способствующие появлению организованной преступности
• 2.2 Меры по предупреждению организованной преступности

2.3 Предупреждение и противодействие организованной преступности местными органами власти

• Заключение
• Список использованной литературы
• ВВЕДЕНИЕ
• Актуальность избранной темы квалификационной работы. В период становления Республики Казахстан в качестве независимового, суверенного и демократического государства, в обществе происходят различные социально - политические и экономические процессы, являющиеся закономерными для этого периода времени. Это оказывает воздействие на криминогенную обстановку, на состояние борьбы с преступностью и другими правонарушениями.
• Проблема организованной преступности - одна из наиболее острых, требующих скорейшего решения проблем, стоящих перед обществом и государством. Подобная актуальность данного социально-криминологического явления обусловлена, прежде всего, тем, что организованная преступность представляет собой исключительно опасное явление, которое, к сожалению, до не давнего времени не встречало в нашей стране достойного противодействия.
• Организованная преступность многие десятилетия «сопровождает» экономическое и политическое развитие большинства стран мира. Эта проблема актуальна как для ведущих западных демократий, таких как США, Германия, Франция, в которых борьба с организованной преступностью ведётся наиболее эффективно, так и для развивающихся стран, для которых эта проблема является существенным тормозом в их развитии. И Казахстан не стал исключением из этого списка.
• Не случайно в Послании Президента Республики Казахстан народу страны «Казахстан -2030» отмечено, что необходимо «установить абсолютное верховенство закона и защитить законопослушных граждан от преступности».(1)
• Среди проблем, относящихся к состоянию преступности, большое внимание сейчас привлекают вопросы борьбы с организованной преступностью, которая представляет собой сложное социально - правовое явление. Одним из приоритетных направлений уголовной политики Республики Казахстан.(2)
• Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в своем выступлении «Демократические ценности и непререкаемый авторитет закона» 10 сентября 2003 года на совещании по вопросам правопорядка и соблюдения законности отметил, что слабо проводиться выявление организованных преступных групп в финансово - экономической сфере, фактов лжепредпринимательства, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. (62)
• Как и в других странах, существование организованной преступности имеет те же причины - разложение бюрократической структуры государства, девальвация нравственных ценностей, социальная несправедливость. Все эти негативные социальные явления стали проявляться ещё в нашей стране в середине 80-х годов прошлого века. Это был период начала перестройки. Власть, в то время отрицала наличие у нас в стране организованной преступности. Это не вписывалось в официальную доктрину, которая рассматривала подобные явления лишь как неотъемлемую часть так называемого «загнивающего капитализма». Но в действительности к этому времени, на ряду с официальной, в стране существовала теневая более эффективная экономика. Перестройка, целью которой была либерализация политической и экономической жизни в стране, в результате необдуманных действий властей, неготовых к подобного рода переменам привела к полному развалу всей системы. Создались идеальные условия для развития организованной преступности, подпольные дельцы получили возможность выйти из тени. Не способность государства, что-либо противопоставить, надвигающейся волне преступности привели к тому, что уже к середине девяностых годов большинство ключевых отраслей экономики находились под контролем организованных преступных сообществ. Они уже не ограничивались такими «традиционными» для мафии промыслами, как торговля наркотиками, оружием, рэкетом. Началось активное проникновение криминала во власть. Таким образом, за сравнительно небольшой период времени, криминал в нашей стране прошёл путь от разрозненных бандитских группировок, до огромных хорошо организованных преступных сообществ, имеющих связи во власти, реально влияющих на многие экономические и политические процессы, активно действующих не только в нашей стране, но и за её пределами. Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции через монополизацию многих видов противоправной деятельности, используя отсутствие надежных механизмов защиты нарождающихся рыночных отношений, активно внедряется в новые экономические структуры, стремится сохранить господствующее положение в распределительной сфере, заблокировать процесс реформ. В ряде мест преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, действуют все более нагло и вызывающе, превращая обширные территории в свои вотчины. Они контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, спекуляция, вымогательство и др. Примитивные преступления уступают место крупномасштабным преступным акциям, глубокому проникновению через коррумпированные связи в экономику и финансовую систему, попыткам оказывать прямое влияние на политику государства в этой сфере.
• Как указывает К.Ш. Уканов в статье «Актуальные проблемы совершенствования борьбы с организованной преступностью и коррупцией», именно эта форма преступности поражает многие сферы жизнедеятельности общества, разлагает и парализует экономические, правовые и нравственные устои общества, нормальное функционирование государства. (3)
• В этой связи необходимость принятия адекватных мер борьбы с преступностью, в том числе уголовно - правового характера жизненно необходима. В ряду важнейших таких мер современных условиях требуется безусловная корректировка уголовно - правовой политики, в том числе на концептуально - правовом уровне. Об этом отмечали в своих работах такие казахстанские ученые как А.Н.Абдиров, А.Н. Ахпанов, З.О.Ашитов, Т.К.Акимжанов, С.Е.Еркенов, А.Щ.Ещанов, С.Нарикбаев, Р.Т.Тлеуханов, Г.С.Мауленов, С.М.Рахметов, Г.Р.Рустемова, Д.С.Чукмаитов, К.Ш.Уканов. (4-9) организованный преступность криминологический казахстан
• Президент и Правительство страны относят к задачам первостепенной важности формирование целенаправленной стратегии борьбы с преступностью, адекватно отражающей закономерности и особенности рыночных отношений, повышение эффективности работы правоохранительных органов. Однако надо признать, что большая часть организованной преступности остается латентной. Только за 2000 -2005 годы осталось не раскрытой более одной трети всех зарегистрированных преступлений. Как показывает анализ практики, наиболее трудны для раскрытия как раз преступления, совершаемые преступными сообществами, которые составляют основу организованной преступности.
• В Уголовном кодексе Республики Казахстан от 1997 года эти положения закреплены соответственно в статьях 31 и 235.
• Особое беспокойство населения и правоохранительных органов вызывает то, что в организованной преступности происходит качественные изменения.
• Наиболее ярко эта тенденция выражается в значительном увеличении удельного веса устойчивых организованных преступных групп, совершающих грабежи, разбойные нападения и вымогательства, отличающихся от обычных преступных групп, совершающих те же преступления большим числом участников, высоким уровнем организации преступной деятельности, использованием технических средств, готовностью к применению холодного и огнестрельного оружия, возрастание тяжести причиняемых ими последствий, принятием максимальных мер по сокрытию орудий и следов преступления, интенсивным и систематическим криминогенным воздействием на участников данных групп. Нередко эти преступления сопровождаются особой жестокостью и дерзостью, пытками и истязаниями потерпевших.
• Подобная ситуация сложилась во многом из-за недостаточной научной проработке проблемы борьбы с организованной преступностью, отсутствие иных представлений о стратегии такой борьбы. Одновременно правовых концепций и соответствующих научных рекомендаций по выявлению, расследованию, раскрытию и предупреждению, а также профилактике организованной преступной деятельности.
• Такая преступность способствует не только падению нравственности, распространению культа насилия и жестокости. Общественная опасность организованной преступности обусловлена и тем, что последствия от организованных действий при прочих равных условиях наступают более тяжкие.
• Между тем, к субъектам, призванных обеспечить надежную защиту интересов общества от организованной преступности относятся и органы финансовой полиции. А это требует определенной перестройки их работы, обобщения практики и совершенствования деятельности правоохранительных органов.
• Таким образом, назрела необходимость всестороннего рассмотрения данной проблемы, выработке основных принципов предотвращения и борьбы с организованной преступностью.
• Именно это и является основной задачей данной дипломной работы.
• Цель и задачи дипломной работы. Целью настоящей работы является определение основных тенденций организованной преступности и роли правоохранительных органов Республики Казахстан в ее предупреждении.
• Для достижения поставленной цели определены задачи работы, в том числе:
• 1.Дать понятие организованной преступности;
• 2.определить уровень, динамику и структуру организованной преступности по Республике Казахстан;
• 3.определить особенности личности преступников, совершивших организованные преступления;
• 4.определить основные причины и условия появления организованной преступности;
• 5.определить место и роль правоохранительных органов по предупреждению организованной преступности, а также роль руководителей правоохранительных органов в данном вопросе;
• 6.разработать и предложить меры по предупреждению и борьбы с организованной преступностью.
• Объект и предмет исследования. Объект исследования составила организованная преступность.
• В качестве предмета изучения определены организация и состояние работы правоохранительных органов Республики Казахстан по предупреждению организованной преступности, соответствие содержания этой деятельности тем формам, которые предписаны правовыми актами.
• Источники информации, объем работы (эмпирические материалы).
• 1. Исторические материалы Республики Казахстан.
• 2.Действующее законодательство Республики Казахстан, приказы Агентства финансовой полиции, ведомственные инструкции и др.
• 3.Монографическая литература и диссертационные исследования по изучаемой теме.
• 4.Материалы судебно - следственной практики.
• 5.Материалы статистической отчетности ЦПСиИ при Ген. Прокуратуры РК в период с 2000-2005 год.
• Методология, методы, методика исследования. Методологической основой исследования предполагается избрать общий и частный методы познания объективной действительности, а именно:
• - исторический;
• - сравнительно - правовой анализ (анализ действующего законодательства РК);
• - изучение научной литературы.
• Теоретическая и практическая значимость проведенной работы. Проведенное исследование проблемы позволяет определить наиболее эффективные меры предупреждения преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами.
• Полученные результаты могут быть использованы при подготовке к проведению занятий по дисциплине «Уголовное право», для проведения научных исследований, разработки научных рекомендаций, а также в виде рекомендаций для правоохранительных органов.
• Положения выносимые на защиту:
• 1.Организованная преступность, как и преступность в целом, - сложное социальное явление, отражающее экономические и социально - политические процессы, происходящие в обществе. «Всплеск» этого явления наблюдается, как правило, в моменты социальных потрясений смены экономических отношений в обществе.
• 2. В Уголовном кодексе РК предусмотрены конкретные статьи признанные бороться с организованными формами преступности: ст.31- Формы соучастия в преступлении; ст.235- Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе; ст.237- Бандитизм; кроме этого, 21 июня 2001 года было принято Нормативное Постановление Верховного Суда РК №2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие преступления, совершенные в соучастии» призванное обеспечить задачу борьбы с преступностью.
• 3. Общие тенденции организованной преступности наглядно проявляются в ряде ее криминологических характеристик:
• -криминализация экономических отношений. Слияние экономической и общеуголовной преступной деятельности;
• -активное включение в организованную преступность коррумпированных чиновников;
• -активизация преступных формирований в совершении традиционных тяжких уголовных преступлений;
• -«эксплуатация» пороков общества;
• -формирование своеобразного резерва организованных преступных структур из числа лиц, отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы;
• -рост криминального профессионализма, квалифицированности совершения преступлений;
• - высокая латентность.
• 4.Анализ состояния, уровня, структуры, динамики организованной преступности позволяет констатировать, что в ближайшем будущем следует ожидать дальнейшего увеличения количества организованных преступлений, расширения сфер преступной деятельности, увеличения криминальной активности с использованием финансово - кредитной и банковской систем. Организованные преступные сообщества будут укреплять международные связи с аналогичными формированиями за рубежом.
• 5.Характеризуя личность преступника, включенного в организованные преступные структуры, следует подчеркнуть:
• - что он обладает чертами и свойствами профессионального преступника с соответствующими навыками, умениями, необходимыми для систематического совершения тех или иных преступлений, своеобразной технологией преступной деятельности;
• - его поведение определяется особыми нормативами, элементами преступной субкультуры;
• - характеристика личности преступника во многом зависит от места, занимаемого им в иерархии преступного сообщества;
• - участники преступных сообществ, это мужчины в возрасте от 19 до 36 лет; около 40% из них- служащие, студенты, бывшие спортсмены; 11%= несовершеннолетние, нигде не учащиеся и не работающие;
• -высочайший уровень преступной специализации.
• 6. Основанием возникновения организованной преступности в Республике Казахстан является тесная зависимость процессов развития организованной преступности и процессов социального реформирования 80-х - 90-х годов. Не продуманность и не своевременность многих реформ на заре становления государства создали весьма благоприятную почву для интенсивного развития организованной преступности, поэтому экономика страны постепенно превращалась в механизм обогащения криминальных элементов.
• 7.В современных условиях важнейшей частью государственной борьбы с преступностью становиться предупреждение преступности. Она опирается на «Концепцию правовой политики», реализация которой предполагается завершить до 2010 года, на постановление Правительства Республики Казахстан № 1430 от 29 декабря 2002 года «О программе профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в РК на 2003-2004 годы», и другие нормативные, законодательные акты Президента, Правительства и правоохранительных органов.
• 8. Важной областью деятельности правоохранительных органов, а также обязанностью их начальников в борьбе с организованной преступностью является сфера общественной безопасности и не допущение нарушения законности.
• Структура и объем дипломной работы: работа состоит из введения, двух разделов, шести подразделов, заключения, списка использованной литературы и приложения. Объем работы 98 страниц машинописного текста.
• ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
• 1.1 Понятие и значение борьбы с организованной преступностью в Республике Казахстан

В последние десятилетия XX века наблюдается быстрый рост организованной преступности в мире. Эта угрожающая тенденция, прежде всего, обусловлена значительными достижениями в развитии технологий, средств связи, а также беспрецедентным расширением международной коммерческой и экономической деятельности. Транснациональные преступные организации эффективно используют сложившуюся международную обстановку. В результате преступность не только расширяется, но и становится более доходной. Организованная преступность становится интернациональной. Происходит расширение рынков сбыта оружия, наркотических средств, краденых вещей и других не законных товаров и услуг. Общий объём этих сделок составляет сотни миллиардов долларов.

Такая ситуация заставила международное сообщество объединить свои усилия в борьбе с транснациональной организованной преступностью. С середины 70-х годов с периода подготовки и проведения V Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями эксперты ООН заняты разработкой понятийного аппарата организованной преступности.

Обобщенная характеристика организованной преступной деятельности была дана в докладе Генерального секретаря ООН “Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом” Организованная преступность - “Проблемы, дискуссии, предложения: Круглый стол криминологической ассоциации” - М., 1993. С. 121 на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13 - 23 апреля 1993 года. В нем дан перечень признаков, который в какой-то степени помогает объяснить характер данного явления:

а) организованная преступность - это деятельность объединений преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе. Эти группировки очень напоминают банды периода феодализма, которые существовали в средневековой Европе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;

б) организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств;

в) организованные преступные группировки имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку, таким образом, гарантируется получение более высоких доходов;

г) организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг. Она включает также такие изощренные виды деятельности, как “отмывание” денег через законные экономические структуры и манипуляции, осуществляемые с помощью электронных средств. Незаконные преступные группировки проникают во многие доходные законные виды деятельности;

д) организованные в группировки преступники используют в своей “работе” различные меры, которые могут быть изощренными и тонкими или, наоборот, грубыми, прямыми и открытыми. Они используются для установления монополии на предоставление незаконных товаров и услуг, для проникновения в законные виды деятельности для коррумпирования должностных лиц. Таким образом, когда участвующие в организованной преступной деятельности лица начинают заниматься законной коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности.

Одним из наиболее опасных признаков организованной преступности является коррупция. Под коррупцией следует понимать использование лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, своего официального положения и связанных с ним возможностей для противоправного получения материальных благ, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление им этих благ и преимуществ физическими и юридическими лицами Статья. 2. Проекта Закона РФ. О борьбе с коррупцией. //Организованная преступность. Часть 2. М. 1993. С. 300..

Существует несколько форм коррупции. Криминологи выделяют три из них:

Первая форма - политическая коррупция (получила свое название в средствах массовой информации). Это вступление работников государственной власти в противоречие с нормами морали и закона в основном не в целях получения взяток, а из-за сложившихся клановых отношений, в которых главным принципом является “рука руку моет”, то есть родственные связи, кумовство и т.д. Осуществляли такие должностные лица исключительно нужную им политику в том или ином регионе. Например, на территориях, где определенную роль играют родоплеменные отношения и активно действуют нормы обычного права в виде традиций. Наглядный пример тому вся территория республики.

Вторая форма коррупции связана исключительно с уголовной деятельностью и основана на подкупе должностных лиц, которые за вознаграждение оказывают преступникам те или иные услуги. Причем обе стороны преследуют здесь корыстные цели и стремятся друг к другу.

Третья форма коррупции - это установление незаконных отношений, которые предполагают целенаправленное втягивание в преступную деятельность соответствующих категорий должностных лиц для создания особо благоприятного режима одной из сторон. Эта форма связана с организованной преступностью и нередко помимо подкупа в этом случае используются провокации и угрозы в отношении должностных лиц. Говоря, о таком признаке организованной преступности как коррупция, следует заметить, что не каждая организованная преступность располагает прямыми уголовными связями и контактами с представителями государственного аппарата власти. В уголовной среде существуют люди, которые специализируются на установлении таких связей Гуров А. И. Красная Мафия. М. С. 21..

Совершенно очевидно, что специфика своей противоправной деятельности побуждает организованную преступность изыскивать пути и средства для своей защиты в государственных структурах с помощью коррумпированных должностных лиц, способных на любом уровне не только предотвратить, но и исключить прямое вмешательство правоохранительных органов. Без официального прикрытия организованная преступность не сможет крепко стоять на ногах.

Казнь в качестве наказания за чрезмерность во взятках Сатаров Г.А., Левин М.И., Цирик М.Л. Россия и коррупция, кто кого? //Российская газета. М. 1998. С. 4..

Сегодня коррупция по утверждению специалистов вылилась в нелегальное перераспределение национальных богатств в пользу коррумпированных кланов Иванов С. Ю. //Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. М. 1995. С. 56.. Основываясь на сведениях, собранных правоохранительными органами организованную преступность можно разделить на несколько видов. Один из них, традиционный, составляют мафиозные семьи, существующие по принципу иерархии. Они имеют свои внутренние правила жизни, нормы поведения и отличаются большим разнообразием противоправных действий. Эта группа включает в себя самые широкие и самые развитые типы преступных организаций. К другому типу относятся профессионалы. Члены таких организаций объединяются с целью исполнения определенного преступного замысла. Организации такого рода непостоянны и не имеют такой жесткой структуры, как организации традиционного типа. К группе профессионалов относятся формирования, занимающиеся кражами автомобилей, фальшивомонетничеством, разбоем, вымогательством и т.п.

Существуют также организованные преступные группы, которые разделяются по этническим, культурным и историческим связям. Такие связи соединяют их со странами происхождения и создают, таким образом, основную преступную сеть, выходящую за национальные границы. Используя общность происхождения, языка, обычаев, они способны оградить себя от действий правоохранительных органов. Многие организованные преступные группы известны под своими этническими или национальными названиями. Вследствие их преобладания и отсутствия альтернативы эти названия используются в науке и практике, хотя такие термины характеризуются чрезмерным упрощением, тяготеют к стереотипам и могут быть обидными для громадного большинства законопослушных членов такой этнической группы или национальности.

Проводя анализ преступных сообществ в республике с зарубежными, становится, очевидно, что данные преступные организации обладают идентичными признаками формирования.

Исходя из проведенного автором настоящей работы сравнительного анализа определений организованной преступности, данных экспертами ООН и республиканскими криминологами, можно сделать совершенно определенный вывод о том, что никакого смыслового различия они не имеют, так как, по сути, все специалисты понимают организованную преступность аналогично.

Организованная преступность, как и преступность в целом - сложное социальное явление, отражающее экономические и социально- политические процессы, происходящие в обществе. «Всплеск» этого явления наблюдается, как правило, в моменты социальных потрясении, смены экономических отношений в обществе.

В 1967 году после достаточно основательного изучения феномена организованной преступности в США президентская комиссия сформулировала одно из первых определений этого явления: «Организованная преступность - это сообщество, которое стремиться действовать вне контроля американского народа и его правительства. Она включает тысячи преступников, действующих в рамках таких же сложных структур, как структуры крупных корпораций, и подчиняющихся своим законам, которые применяются с большей жестокостью, чем законы правительства. Ее действия не импульсивны, они являются результатом сложных соглашений, направленных к достижению контроля над целыми сферами деятельности для получения огромных прибылей».(10)

Различные ученые в качестве главных, выделили самые разные признаки феномена организованной преступности. Их попытался обобщить и синтезировать немецкий криминолог Г.Шнайдер. К числу таких признаков он относит:

- организованная преступность удовлетворяет потребности населения в нелегальных товарах и услугах;

- она осуществляет свою деятельность рационально и планомерно;

- мафиозная группа основывается на строгом распределении ролей;

- все представители организованной преступности - профессионалы;

- любой преступный синдикат находится в подчинении небольшой планирующей группы которая ведет поиск возможностей для криминальных действий, взвешивает риск, стоимость и выгодность преступных проектов, контролирует их выполнении;

- организованная преступность основывается на нейтрализации государственного уголовного преследования. Его отключение достигается путем изолированности руководящей и планирующей групп от исполнителей, а также за счет систематического подкупа властей. (11)

В современной криминологии одно из наиболее объемных определений организованной преступности сформулировала А.И.Долгова: «Организованная преступность- это сложная система организованных преступных формирований с их широкомасштабной преступной деятельностью и созданием для такой деятельности наиболее благополучных условий… В эту систему вовлечена немалая часть населения и по существу организованная преступность составляет альтернативное общество со своей экономкой, социальной и духовной сферами, своими системами управления, безопасности, формирования молодого поколения, судами, своей внутренней и внешней политикой».(12) Отличительными особенностями современной преступности являются ее профессионализм, сращивание экономической и общеуголовной преступности, консолидации преступных групп в преступные сообщества. В связи с этим решением Совета глав государств СНГ принята Межгосударственная программа мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств - участников СНГ. Несомненно, что ее принятие - это поиск реальных рычагов воздействия на ужесточающуюся криминогенную ситуацию, снятие на пути подавления преступности препятствий, барьеров, создание условий для равномерного и продуктивного сотрудничества между правоохранительными органами независимых государств. (13) Количество преступлений в республике остается на высоком уровне. Так, в 2001 году зарегистрировано 139431 преступлений, а 2002- 152100, в 2003 - 152168, в 2004 -135151, за 6 месяцев 2005- 30728 преступлений. (14)

В правовой литературе подчеркивается, что организованная преступность это - «устойчивое объединение лиц, организовавшихся для совместной преступной деятельности в корыстных целях и для достижения контроля (власти) в определенной социальной среде или на определенной территории».(15)

Термином «организованная преступность» следует обозначать целостную совокупность организованных преступлений, поскольку именно отдельные преступления могут быть групповыми, организованными. В ряду общего, особенного и единичного она занимает промежуточное место, отражая в себе черты как общего (преступность), так и единичного (преступления). Организованная преступность характеризуется совершением преступлений группой лиц, в соучастии. Однако не всякое групповое преступление и не всякая преступная группа являются организованными. Такая группа может признаваться организованной, если она обладает признаками организации, т.е наличием определенной цели (в данном случае преступной), организованной структуры с разделением функции участников, информационного и иного ресурсного обеспечения, некоторых иных характеристик.

Организованные преступные группы- устойчивые объединения лиц со специфическими криминальными навыками, связями, опытом, создаваемые для систематического совершения тождественных или однородных преступлений. В подобных группах, как правило, участвуют лица, преступная деятельность которых основана на специальных познаниях, опыте и навыках, носит устойчивый характер и является источником средств существования. Деятельность таких групп составляет начальную, наиболее простую, первичную форму организованной преступности. Организованные преступные группы зачастую входят в состав иных, более сложных преступных формирований. Практика показывает, что организованные преступные группы имеют свои отличительные криминологические признаки, к которым, на наш взгляд относятся:

1)множественность участников, т.е. два и более(например, по уголовному делу № 03740101009 направленному в суд по признакам преступления предусмотренного ст.ст. 235 ч.1, 175 ч.3 п «а» УК РК было установлено, что Аугамбаев К., являясь старшим регулировщиком движения поездов на ст.Алматы-1 создал организованную преступную группу для совершения краж из подвижного состава, распределял роль каждого в преступной группе, находил места сбыта похищенного имущества и распределял между участниками ОПГ вырученные от продажи похищенного имущества деньги. В состав группы входили Кененов А., Жилкибаев М., Ногайбаев Е., Ахметов К.)

2) непосредственное участие каждого из них в совершении преступления;

3) осуществление преступления объединенными усилиями соучастников;

4) длительность подготовительного периода;

5) наличие определенных мест сбора;

6) наличие лидера, либо руководящего ядра (поведенческая направленность группы любого вида во многом определяется позицией лидера);

7) распределение функциональных обязанностей;

8) общность преступного промысла;

9) детализация планирования преступления;

10) сплоченность участников при достижении результата;

11) тщательное прикрытие (замаскированность) преступных действий;

12) определенная преступная «специализация»- направленность;

13) внутригрупповые нормы поведения, организованная форма распределения доходов, наличие общей денежно кассы.

Перечисленные признаки организованной преступности не являются исчерпывающими. В юридической литературе этот вопрос рассматривался многими авторами. (17)

Сплоченные организованные группы (организации)- постоянно действующие устойчивые образования с разветвленной иерархической структурой, включающие относительно автономные и дифференцированные по функциональной роли объединения преступников или организованных преступных групп, деятельность которых координируется и направляется единым управленческим органом (единоличным или коллегиальным). Например, повышенную общественную опасность приобрели организованные преступные группы, занимающиеся рэкетом, то есть вымогательством материальных благ и ценностей путем морального или физического воздействия на потерпевших. Вымогательство как одна из форм организованной преступности, наряду с другими тяжкими видами преступлений, оказывает существенное влияние на формирование криминогенной обстановки. Уровень организации борьбы с вымогательством в немалой степени зависит от общего состояния преступности. (18) Только за 2005 год в Казахстане выявлено 1274 случая вымогательств.

Нельзя забывать о влиянии рецидивистов и лиц, ранее судимых, за организованную преступность, ибо каждое шестое- седьмое преступление в республике совершается лицами, ранее судимыми. (20) Целенаправленная борьба с рецидивной преступностью - одно из главных направлений в профилактике преступности в целом. (21)

Преступные сообщества- наиболее опасные формы образований, включающие ряд организованных групп, характеризующихся многоступенчатой системой управления, высоким уровнем конспирации и защиты с помощью коррупционных связей. Их основными чертами являются: устойчивость, сплоченность, масштабность преступной деятельности (включая выход за рубеж, связь с международными преступными организациями), наличие «третейского» суда, оказание помощи лицам, совершивши преступления. Данные сообщества, как правило, монополизируют отдельные виды преступной деятельности в сфере оказания легальных и нелегальных услуг в масштабах отдельных регионов либо отраслей народного хозяйства (см. Приложение №1).

Руководящее звено каждого сообщества, как правило, состоит из лидера (его телохранителей) и группы наиболее приближенных к нему лиц, выполняющих функции так называемых советников по правовым, криминальным, экономическим вопросам и др. (ядро). В их непосредственном подчинении имеются боевики («солдаты», «быки»), используемые для охраны руководящего звена, разрешения конфликтов с другими группировками, поддержания внутренней дисциплины, силового давления и надзора за деятельностью принадлежащих сообществу и контролируемых ими коммерческих структур и предприятий (как правило, боевики числятся в штатах таких юридических лиц).

В преступном сообществе одни члены реализуют звенья, связанные с конкретными преступлениями (непосредственные исполнители). Другие же, в соответствии с ростом ступеней иерархии, функционируют в звеньях, обеспечивающих деятельность первых (организаторы преступности). Характер взаимоотношений между организаторами и исполнителями преступлений, с одной стороны, таков, что он не позволяет определить меру ответственности организатора за совершение конкретного преступления.

С другой стороны, организаторы преступлений представляют собой сплоченное высокоорганизованное ядро. Обслуживающие его непосредственные исполнители преступлений могут находится на различных стадиях организованности. В процессе развития, идущего от случайной группы до четкой преступной организации, происходит пополнение профессионального преступного ядра и повышение ступени организованности объединений - исполнителей. Такой процесс происходит непрерывно.

Все это свидетельствует о том, что организованная преступность может иметь разные уровни структурирования и организации.

Таким образом, современные организованные формирования (ОПФ), относящиеся к первым двум типам организованности, сохранив присущие им ранее черты, приобрели более сложную структуру, значительно выросли численно, претерпели иные количественные изменения, расширили сферы своего влияния и связи в преступной среде; во главе их появился новый тип организатора.Различное сочетание перечисленных черт, присущих организованным преступным сообществам, придает им качественно новый характер, выходящий за пределы современного правового понятия «организованная группа» (ст.235 УК РК).

Здесь распределение совместной деятельности строится не на долевой ответственности, не на мере содеянного каждым участником, а на принципиально новой основе - на разделении «труда» (степени участия) в преступной среде. Имеется в виду, что отдельные члены сообщества (звенья) связаны с конкретными преступлениями, другие же в соответствии с ростом ступеней иерархии обеспечивают их совершение (прямо в них не участвуя), чаще всего, имея отношение лишь к некриминальным элементам деятельности первых.

Разрыв любого звена цепи на нижних иерархических ступенях сообщества - привлечение к ответственности конкретных исполнителей (группы в целом)- не приводит к разрушению такой преступной структуры.

Высшие этажи организованных преступных сообществ остаются вне пределов действия права и потому длительное время сохраняют организаторские функции в преступности. В их действиях практически не усматривается «святая святых» уголовного права - состав преступления. Так, мотив (субъективная сторона) лежит в непреступном поле, обстоятельства, место и время (объективная сторона) вовсе не связаны с конкретными преступлениями и т.д. ОПГ, рассмотренные выше, в сообществах такого рода играют лишь роль исполнителей.

Проведенный нами анализ качественной и количественной сторон деятельности преступных сообществ показывает, что практики каждое такое сообщество имеет определенную, периодически изменяющуюся структуру, территорию и сферу влияния. В составе объединения в большинстве случае лежит общность преступных интересов либо этнические признаки (например, чеченская, азербайджанская и т.д. ОПГ) или принцип «землячества» (восточно-казахстанская, южная, карагандинская и другие ОПГ).

На основании анализа оперативной и следственной практики можно сделать вывод, что в Республике Казахстан уже определился «криминологический портрет» - перечень основных черт, свойственных деятельности современных организованных преступных сообществ. Они указывают на следующие отличительные особенности: иерархическая, многофункциональная, многозвенная структура преступного сообщества; в преступном сообществе не совпадают общеорганизационные и исполнительские функции; имеются коррумпированные связи в аппарате власти, управления, правоохранительных органах; существует система безопасности организованных преступных формирований (группы разведки и контрразведки, вооруженной охраны, прикрытие властных структурах); сформирован организованный, планируемый бюджет преступного сообщества, деятельность масштаба, т.е. носит межрегиональный и даже международный характер, имеет корыстно - насильственную направленность и тесно связана с теневой экономикой,; осуществляется криминальный контроль над легальной экономической деятельностью на определенной территории, а также над профессиональной преступной деятельностью нелегального характера (наркобизнес, проституция, азартные игры и т.д); систематически проводится работа по легализации (отмыванию) преступно нажитых средств; стремление к власти, т.е. политизация с целью оказать влияние на экономическую, финансовую, уголовную политику, уйти от социального контроля и приобрести покровительство коррумпированных высокопоставленных чиновников. Таким образом, под организованной преступностью мы понимаем относительно широкое функционирование устойчивых, с иерархической структурой, управляемых организованных преступных групп и преступных сообществ (организаций), занимающихся криминалом как промыслом и связанных в конечном счете с системой обращения преступного капитала в сфере экономических социальных отношений, имеющих в своем составе, в отличие от других криминальных формирований, круг лиц, не участвующих в конкретных преступлениях, но обеспечивающих результативность протиправовой деятельности в целом.

Значение борьбы с организованной преступностью в Республике Казахстан состоит в следующем:

Во- первых, в реализации уголовной политики государства, направленной на совершенствование деятельности правоохранительной системы в борьбе с организованной преступностью.

Во - вторых, в анализе и оценке состояния организованной преступности в Республике Казахстан и повышении эффективности борьбы специализированных оперативно-розыскных подразделений с этим явлением, принятия упреждающих организационно- управленческих и тактических мер.

В- третьих, в совершенствовании некоторых уголовно- правовых норм, направленных на усиление борьбы с организованной преступностью.

В- четвертых, она имеет непосредственную связь с новых и конкретизацией уже используемых форм и методов оперативно- розыскной деятельности по борьбе с преступными формированиями.

В- пятых в выявлении особенностей и закономерностей деятельности организованных преступных формирований в различных сферах общественной жизни, позволяющие принципиально совершенствовать разведывательно - информационную систему оперативно- розыскных подразделений.

В- шестых в влиянии на дифференцированное применение пенитенциарной политики в отношении различных членов организованных преступных формирований.

Приведённые ниже данные дают представление о тенденциях развития организованной преступности в Казахстане в первой половине 90-х годов:

Эта критическая ситуация, которая наблюдается сейчас в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией, берет свое начало в 1988 году. Когда, после известного закона бывшего СССР о кооперации, по существу и началось стихийно-неконтролируемое накопление капитала с перекачкой огромных государственных средств - в кооперативный, а вернее, в частный сектор, носивший в большинстве случаев противозаконный характер.

Политика, проводимая правительством, не только не смогла добиться снижения уровня преступности, в том числе экономической, а наоборот, привела к ее высокому всплеску. Процесс приватизации приводит к распродаже за бесценок объектов государственной собственности, баснословному обогащению хозяйственных руководителей (красных директоров) и дельцов теневой экономики, а также обману рядовых тружеников. Сфера предпринимательства все больше поражается уголовной активностью и уходит в зону теневой экономики. Полностью в теневой сфере в настоящее время находится мелкое предпринимательство и сфера услуг. Усиливается криминализация финансово - кредитной системы. Все это является закономерным следствием ошибочной экономической политики. Как говорят наши специалисты - криминологи, в том числе и экономисты, такие тяжелые последствия - есть результат слепого копирования западных моделей и рецептов Международного Валютного фонда Корчагин А.Г., Номоконов В.А. Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. Владивосток. 1995. С. 26.. А также результат еще и того, что переход к рынку осуществляется без надлежащей социальной, правовой и криминологической защиты. Мы считаем, что экономические реформы социально приемлемы в той мере, в какой они стимулируют экономическое, социальное и духовное развитие общества и личности, не создают препятствий для их взаимного развития. Специфической экономической причиной резкого разрастания организованной преступности является массовый вывоз капитала за границу. По данным криминологов, до 20 миллиардов долларов в год переправляется за границу на зарубежные счета.

В этот период начинает проявлять себя такое явление как легализация организованной преступности. В связи с этим нам представляется важным мнение доктора юридических наук Л.Д. Гаухмана, который указал проявление легализация организованной преступности в трех ее сферах, а именно: социально - экономической, политической и правовой. В социально-экономической сфере наблюдается приватизация партийной (бывшей КПСС) и государственной властно-управленческой элитой государственного имущества и имущества общественных организаций по чисто символическим ценам Гаухман Л.Д. //Актуальные проблемы теории и практики, борьбы с организованной преступностью в России. М. 1994. С. 29..

Бывшие лидеры теневой экономики, а также партийно- государственной номенклатуры выдвигаются в депутаты представительных органов, а также выдвигаются на должности в органы исполнительной власти. Такое положение метко охарактеризовал кандидат юридических наук Л.Тимофеев:

«Реальная власть в государстве принадлежит новой корпорации мафиозного типа, сложившейся в недрах партийно-хозяйственных административных структурах» Тимофеев Л. И. // Совершенствование законодательства о борьбе с преступностью в период становления рыночной экономики. М. 1993. С. 34..

С нашей точки зрения к середине 90-х годов процесс формирования организованной преступности был завершён. Однако для наиболее полного и объективного раскрытия вопроса возникновения организованной преступности следует охарактеризовать обстоятельства, которые детерминировали ее появление.

1.2 Уголовно - правовая характеристика организованной преступности

Как уже отмечалось организованная преступность - это сложное многоуровневое социально-криминологическое явление, имеющее свою специфическую структуру и внутреннее строение. Её образуют широкая консолидация и сплочение организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ, обеспечивающих противоправную деятельность, с целью увеличения криминальных доходов и укрепления влияния на властные структуры.

В связи с этим необходимо установить, что отечественные криминологи понимают под такими понятиями как преступная организация и преступное сообщество. Под преступной организацией - понимается устойчивое объединение трех или более лиц, либо двух или более групп для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по созданию организации, руководства ею, иным формам обеспечения, созданию и функционированию преступной организации, по непосредственному совершению преступлений, а также по легализации и приумножению преступных доходов, либо иным формам обеспечения функционирования организации Корчагин А. Г. Номоконов В. А. Шульга В. И. Указ. Работа. С. 11..

Под преступным сообществом криминологами понимается соучастие организаторов или руководителей, иных представителей преступных организаций, групп в разработке или реализации мер по поддержанию, развитию преступной деятельности либо обеспечению безнаказанности виновных в ней лиц, либо в создании иных благоприятных условий для преступной деятельности Там же. С. 11..

Преступные организации представляют собой симбиоза преступных группировок, иных организованных групп, коммерческих организаций, учреждений, предприятий со стоящим над ними руководящим звеном. Причем главарь преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры. В некоторых преступных организациях имеются советники по различным направлениям, как преступной деятельности, так и по коммерческо - финансовым, экономическим, производственным и др. Устойчивость и безопасность преступной организации распространяются в основном на руководящие и охранно - боевые звенья. Основная функция этих структур - легализация доходов, нажитых противоправными методами и способами, их наращивание для воспроизводства и обеспечения преступного функционирования. В отдельных случаях официальная деятельность коммерческо - криминальных структур помогает завоевать главарям и их сообщникам определенный авторитет перед населением и создать условия для обеспечения безопасности руководящему ядру преступной организации. Этому способствуют современные общественно - политические, общественно -экономические и правовые условия. Члены преступных группировок, как правило, ранее не судимые, входящие в криминальную организацию, легализуя материальные средства, нажитые противоправным путем, по поручению главаря создают сыскные или охранные бюро. Указанные коммерческие структуры, действуя от имени главаря преступной организации, официально оказывают помощь гражданам, например в розыске автомашин, охране от так называемых беспредельщиков, взыскании долгов, призывают к порядку хулиганов, дебоширов. Причем все делается быстро, оперативно, в противовес правоохранительным органам. Рассмотренный вид коммерческой деятельности легализует не только средства, нажитые преступным путем, но и огнестрельное оружие, на хранение и ношение которого "детективы" получают официальное разрешение. Легализуются также различные специальные технические средства, например портативная кинофотоаппаратура, аппаратура прослушивания и т. п.

Как показывает практика подразделений по борьбе с организованной преступностью, охранно - сыскные бюро являются легальными филиалами преступных организаций, с помощью которых осуществляется контрразведывательная деятельность против правоохранительных органов. Одновременно это и вооруженный отряд, готовый к действиям по указаниям верхушки преступного клана.