Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая оценка)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора юридических наук

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: СИСТЕМНЫЕ СВОЙСТВА И СВЯЗИ (КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА)

Иванцов Сергей Вячеславович

Специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Москва - 2009

Диссертация выполнена на кафедре криминологии Московского университета МВД России.

Научный консультант -

заслуженный юрист Российской Федерации,

доктор юридических наук, профессор

Лебедев Семен Яковлевич.

Официальные оппоненты -

заслуженный деятель науки

Российской Федерации,

доктор юридических наук, профессор

Антонян Юрий Миранович;

заслуженный деятель науки

Российской Федерации,

доктор юридических наук, профессор

Дашков Геннадий Владимирович;

доктор юридических наук

Овчинский Владимир Семенович.

Ведущая организация -

Российская академия правосудия.

Защита состоится «30» сентября 2009 г. в 14-00 часов на заседании диссертационного совета Д 203.019.03 при Московском университете МВД России (117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского университета МВД России.

Автореферат разослан «___» _________________ 2009 г.

Учетный секретарь

диссертационного совета

кандидат юридических наук, доцент А. А. Шишков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Характеризуя современную криминологическую ситуацию в условиях социальных преобразований российского общества, следует учитывать, что на их пути преградой стоит нарастающая криминализация всех сфер жизнедеятельности государства, которая приобрела высокоорганизованные формы, черты самостоятельной социальной (по содержанию, безусловно, антисоциальной) организации жизни в России, формируя свои специфические цели и решая направленные на их достижение задачи, обусловленные криминальными интересами и большей частью противоправными способами и средствами их реализации.

Известно, что развитие стратегии предупреждения организованной преступности, предусмотренной Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.), предполагает реализацию комплекса многоцелевых и разномасштабных системных мер для установления социального контроля над ней, нейтрализации ее преступного потенциала и минимизации общественно опасных последствий. Именно такой системный криминологический контроль способствует выявлению правоохранительными органами фактов, отражающих сущность современной организованной преступности: вторжения организованных преступных сообществ в официальную политику и сферу государственного управления; лоббирования своих криминальных и околокриминальных интересов во властных структурах всех уровней путем подкупа должностных лиц; влияния с учетом своих противоправных интересов на ход выборов в представительные органы власти; провокаций межнациональных конфликтов и политических скандалов; физического устранения неугодных лиц и др.

Сегодня не только для специалистов, но и для обычных граждан не является секретом, что в круг противоправных интересов организованных преступных групп и сообществ попадают целые сектора экономики. Современные преступные организации (группы, формирования, объединения, сообщества) ориентированы на системную масштабную и многоаспектную криминальную деятельность. Только в 2008 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 36601 лиц, совершивших преступления в составе организованных групп или преступных сообществ, естественный прирост этой категории лиц составил 5,1%. При этом абсолютное большинство из их числа (34939 чел.) совершили тяжкие и особо тяжкие преступления (5,7%). Значительная доля из них имеет корыстно-насильственный характер. По ст. 210 УК РФ было зарегистрировано 325 фактов организации преступных сообществ (преступных организаций), что ниже аналогичного показателя прошлого года на 3,6%. По сведениям МВД России, сейчас на территории Российской Федерации действует свыше 450 организованных преступных формирований, из них 76 этнических, 289 межрегиональных и 8 международных. В результате проведенной органами внутренних дел оперативно-профилактической работы в 2008 г. было выявлено и поставлено на оперативный учет свыше 11 тыс. участников организованных преступных объединений, в том числе более 700 лидеров, почти 3900 активных участников, а также около 500 «авторитетов» преступной среды, из которых 118 «воров в законе».

Так, из числа зарегистрированных преступлений, совершенных преступными организациями (ПО) и преступными сообществами (ПС) в 2008 г. более половины (52%) имели экономическую направленность. Анализ статистических данных свидетельствует, что количество лиц - участников ОГ и ПС только за 5 лет (с 2004 г. по 2008 г.) возросло на 11,8%. Притом, что общее количество выявленных лиц, совершивших преступления за последние 5 лет, возросло на 6,5%.

Разумеется, у всех этих криминальных «достижений» есть свои социальные причины. Главным образом они связаны с серьезными просчетами и ошибками, допущенными на начальном этапе проведения реформ в экономической, военной, правоохранительной и иных областях государственной деятельности, ослаблением системы государственного регулирования и контроля, несовершенством правовой базы и отсутствием целенаправленной государственной политики в социальной сфере, снижением духовно-нравственного потенциала общества. Последствия этих просчетов проявляются в ослаблении правового контроля за криминологической ситуацией в стране, сращивании отдельных элементов исполнительной и законодательной власти с криминальными структурами, проникновении их в сферу управления банковским бизнесом, крупными производствами, торговыми организациями и товаропроводящими сетями.

Расширению влияния организованной преступности на общественные отношения в немалой степени способствуют недостатки правоохранительной деятельности. Известно, что основной объем профилактических мероприятий осуществляется органами внутренних дел уже по факту совершенных преступлений, зачастую бессистемно и без учета общественного мнения. Сегодня антикриминальная деятельность органов внутренних дел в отношении организованной преступности по-прежнему осуществляется в виде использования оперативно-разыскных методов исключительно в отношении уже существующих организованных групп и преступных сообществ. Этому способствуют сложившиеся уголовно-правовые приемы и методы определения и описания ПО и ПС, характеристики их признаков и элементов. Действующие статьи УК РФ остаются перегруженными оценочными формулировками, ряд положений норм Особенной части не согласуется с положениями Общей части УК РФ, бессистемное реформирование и казуальное изложение нормативного материала снижает эффективность предупреждения органами внутренних дел образования преступных формирований, а также и совершаемых ими преступлений. Не добавляют ясности в этом вопросе и разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2008 г. № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступных сообществ (преступных организаций)». Поэтому осуществляемые правоохранительными органами мероприятия в отношении лидеров преступной среды в большинстве случаев не имеют реальной перспективы привлечения их к уголовной ответственности именно за организационную деятельность. На эти обстоятельства обращают внимание как практические работники, так и ученые-правоведы.

В этой связи необходимо формирование системного подхода в деятельности правоохранительных органов, в особенности органов внутренних дел, направленного на разработку и реализацию комплексных мер эффективного предупреждения организованной преступности, обеспечиваемых системной научно обоснованной информацией о состоянии организованной преступности и правоохранительных приоритетах, реализация которых способна нейтрализовывать внешние и внутренние факторы эскалации этого антиобщественного явления, минимизировать его криминальные последствия. Формирование такой системы возможно только на основе системного криминологического знания о проблеме организованной преступности, на получение которого и направлено настоящее исследование.

Смысл криминологической проблемы, а следовательно, и важность темы настоящей научной работы, состоит именно в том, чтобы системному по своей сути явлению организованной преступности была противопоставлена адекватная и оптимальная система целенаправленного правоохранительного контроля, в основу которого должна быть положена системная предупредительная деятельность, в первую очередь определяемая целями, задачами и функциями органов внутренних дел.

Таким образом, в целом актуальность темы исследования обусловлена его направленностью на определение концептуальных основ обеспечения системности в криминологической оценке и социально-правовой практике предупреждения организованной преступности, необходимостью разработки рекомендаций по совершенствованию системы взаимодействия органов власти и управления, правоохранительных органов, различных институтов гражданского общества в рассматриваемой сфере социально-правового контроля.

Степень разработанности проблемы. Предметная область криминологического системного анализа преступной деятельности базируется на теоретической и методологической платформе научного анализа теории социальных систем, основу которой заложили В.Г. Афанасьев, Л. Берталанфи, А.А. Богданов, М. Вебер, Н. Винер, Э. Гидденс, Л. Гумплович, Э. Дюркгейм, А. Кетле, Н. Луман, Р. Мертон, Т. Парсонс, В.Н. Садовский, Г. Спенсер и др. В отечественной криминологии применительно к познанию преступности и ее предупреждению эту проблему освещали в своих работах Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, Ф.Ю. Бердичевский, Ю.Д. Блувштейн, С.Е. Вицин, Л.А. Волошина, К.Е. Игошев, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, А.Я. Минин, Д.А. Ли, В.Я. Рыбальская, Г.А. Туманов, Д.А. Шестаков, А.М. Яковлев и др.

Научный анализ феномена организованной преступности, отдельных форм ее проявления и системы ее предупреждения получил отражение в трудах ведущих российских ученых-правоведов. Теоретические аспекты этой криминологической и уголовно-правовой проблемы рассматривали в своих трудах такие ученые, как А.И. Алексеев, И.И. Басецкий, С.В. Ванюшкин, Н.П.Водько, А.Н. Волобуев, И.М. Гальперин, И.В. Годунов, Л.Д. Гаухман, Р.Р. Галиакбаров, А.И. Гуров, В.Г. Гриб, А.И. Долгова, А.Э. Жалинский, О.Д. Жук, B.C. Комиссаров, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, С.Я. Лебедев, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, С.В. Максимов, Г.М. Миньковский, В.А. Номоконов, B.C. Овчинский, В.А. Плешаков, Э.Ф. Побегайло, А.Л. Репецкая, С.А. Солодовников, В.Д. Филимонов, О.В. Филимонов, М.Д. Шаргородский, А.В. Шесслер, А.Н. Элазян, П.С. Яни и др. Вопросам соучастия в преступлении как уголовно-правовой основы познания организованной преступности, были посвящены научные труды таких видных ученых, как Ф.Г. Бурчак, П.И. Гришаев, Г.А. Кригер, М.И. Ковалев, А.А. Пионтковский, Н.С. Таганцев, П.Ф. Тельнов, А.Н. Трайнин и др.

Анализ криминологической и уголовно-правовой литературы дает основание утверждать, что до последнего времени абсолютное большинство осуществленных российскими специалистами исследований проблемы организованной преступности имело своим предметом лишь выявление закономерностей влияния социальной действительности на развитие этого негативного явления, познание его количественных и качественных характеристик. В этом же направлении сосредоточивались усилия исследователей, разрабатывавших теоретические основы общесоциального и специально-криминологического предупреждения преступности, включая обеспечение профилактического контроля над ее организованными формами.

Анализ научных трудов показывает, что сегодня имеется неразрешенный комплекс противоречий между существующими положениями правовой науки, правоохранительной деятельностью и потребностями российского общества в применении адекватных и системных мер, направленных на противодействие распространению организованной преступности, разрушение ее системного качества и соответственно минимизацию ее общественно опасных последствий.

Объектом диссертационного исследования являются социально-правовые отношения, связанные с развитием и современным состоянием организованной преступности, а также обеспечением ее предупреждения мерами криминологического и правового характера.

Предметом исследования являются теоретические, методологические и историко-правовые предпосылки и условия эффективного применения системного подхода в криминологическом познании организованной преступности; закономерности и тенденции организованной преступности как системного социально-правового явления; криминологические показатели организованной преступности и ее социальных последствий; криминологические особенности процессов внешней и внутренней детерминации организованной преступности, ее обратного влияния на развитие общественных отношений как в рамках самой преступности, так и в легальных социально позитивных сферах жизнедеятельности общества; состояние и перспективы развития системы предупреждения организованной преступности.

Цель исследования состоит в получении нового криминологического знания о проявлениях организованной преступности на основе использования системного подхода к ее изучению, а также в разработке на этой основе комплекса оптимальных мер предупреждения организованной криминальной деятельности.

На достижение указанной цели направлено решение следующих взаимосвязанных задач:

- определение и анализ теоретических, методологических и историко-правовых предпосылок формирования, развития и использования системного подхода в криминологических исследованиях преступности и организованных форм ее проявления;

- выявление и анализ комплексных криминологических показателей организованной преступности как системного социально-правового явления и объекта криминологического исследования;

- анализ современной системы научного обеспечения изучения организованной преступности, ее детерминации, социально-правовых последствий и практики предупреждения;

- анализ взаимосвязей организованной преступной деятельности и иных проявлений современной российской преступности;

- выявление и анализ совокупности криминогенных факторов организованной преступной деятельности, криминогенных источников формирования и развития индивидуальных форм участия в организованной преступной деятельности;

- разработка теоретико-прикладной модели системного подхода к реализации правовых принципов предупреждения организованной преступности;

- анализ современной системы предупреждения организованной преступности;

- обобщение опыта использования результатов криминологического прогнозирования организованной преступности в предупредительной деятельности органов внутренних дел;

- определение перспектив взаимодействия и координации деятельности специальных субъектов предупреждения организованной преступности;

- разработка предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование системы криминологического изучения организованной преступности, а также системы ее предупреждения органами внутренних дел.

Методологическую и методическую основу исследования составляют теоретико-методологические положения юридической и социологической наук о сущности преступности, ее закономерностях и тенденциях, системе криминологической детерминации и предупреждения. Стремясь к получению новой криминологической информации о системности явления организованной преступности и процесса ее предупреждения, автор руководствовался объективным методом познания социальных и правовых явлений и процессов, так или иначе относящихся к предмету исследования, в их взаимосвязи и взаимодействии. Разработке проблемы способствовали современные криминологические концепции, основанные на применении частно-научных методов: качественного и количественного анализа, метода классификации социально-правовых явлений, метода сравнительного анализа, метода регионального анализа, метода юридико-аналитической обработки нормативного и иного документального материала и др. В качества интегративного использовался метод комплексного моделирования социальных процессов и явлений.

Отсутствие в современных криминологических исследованиях и освещающих их литературных источниках нового опыта системного изучения явлений преступности и процессов ее предупреждения, в том числе относящихся к познанию организованной преступности, потребовало от автора разработки соответствующих концептуальных подходов к методологии и методике познания системных проявлений организованной преступности и ее предупреждения, что, помимо решения задачи получения новой информации об этом предмете, способствует совершенствованию методологической основы проведения подобных криминологических исследований в будущем.

Нормативной базой исследования послужили: Конституция Российской Федерации; международное и национальное законодательство, регулирующее вопросы социально-правового контроля над организованной преступностью; уголовное и уголовно-процессуальное законодательство; ведомственные нормативные акты, относящиеся к деятельности в области обеспечения социально-правового контроля над преступностью и предупреждения преступлений; иные нормативные документы правоохранительных органов. Использовались другие нормативно-правовые источники, затрагивающие вопросы обеспечения общественной безопасности и воздействия на организованную преступность.

Эмпирическую базу исследования составили результаты анализа данных правовой статистики и конкретного социологического исследования. Автор использовал статистические данные МВД России, отраженные в ведомственных отчетных и информационно-аналитических документах с 1997 г. по 2008 г. Для сбора социальной информации о предмете исследования применялись традиционные методы социологического опроса и экспертных оценок. В ходе исследования были изучены материалы уголовно-правовой следственной и судебной практики, данные обобщения правоохранительной деятельности органов прокуратуры, суда, МВД, материалы уголовных дел по фактам совершения преступлений организованными группами или преступными сообществами, документы о деятельности правоохранительных органов по противодействию организованной преступности. Изучены также результаты исследований, проведенных другими авторами, чьи выводы использованы для сопоставления тенденций исследуемой проблемы. По разработанной соискателем анкете опрошено (проинтервьюировано) 420 сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих предупреждение организованной преступности со стажем работы более 3 лет, проведен опрос 440 граждан из разных социально-демографических групп населения. В качестве контрольных социологических показателей использовались данные мониторинга общественного мнения о состоянии преступности и деятельности органов внутренних дел, ежеквартально проводимого ВНИИ МВД России. Изучены материалы 245 многоэпизодных уголовных дел, возбужденных по фактам совершения преступлений организованными группами или преступными сообществами. Проанализированы информационно-аналитические материалы, справки, обзоры и иные служебные документы, отражающие результаты деятельности территориальных структурных подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД России в гг. Владимире, Москве, Ростове, Смоленске, Твери, Туле. В работе нашел отражение практический опыт деятельности диссертанта. Весь процесс сбора, обработки и анализа статистической и социологической информации осуществлялся на основе соблюдения требований репрезентативности, предъявляемых к подобным социально-правовым исследованиям. В целом объем полученного и проанализированного автором эмпирического материала отвечает требованиям репрезентативности.

Научная новизна исследования. Диссертация содержит научно обоснованную криминологическую информацию, позволяющую представить ее в качестве новой, не отраженной до настоящего времени в юридической литературе теоретико-прикладной концепции обеспечения системности криминологической оценки и предупреждения организованной преступности. В основу разработки такой концепции автором положен самостоятельный научный опыт криминологического исследования организованной преступности как системного социально-правового феномена, предопределяющего необходимость разработки новой концепции адекватного правоохранительного противодействия, включая формирование оптимального системного превентивного социально-правового контроля, осуществляемого органами внутренних дел. Впервые в криминологической науке на основе признания системных качеств организованной преступности обосновывается необходимость развития соответствующей системы предупреждения организованной преступности, определяются уязвимые места существующего дисбаланса правоохранительной деятельности, выступающего самостоятельным криминогенным фактором развития организованной преступности, демонстрируются приоритеты развития сбалансированной предупредительной практики органов внутренних дел, нацеленной на сокращение организованной преступности и минимизацию общественно опасных последствий расширения ее системных проявлений. Кроме того, новизну авторского исследования подчеркивает представленный в диссертации материал, подготовленный с учетом требований положений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2008 г. № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступных сообществ (преступных организаций)».

Положения, выносимые на защиту:

1. Системный подход в криминологическом изучении организованной преступности предполагает оценку данного социально опасного феномена по реальным проявлениям качественного многообразия видов и высокопрофессиональных способов совершения преступлений, их разносторонним общественно опасным последствиям, личностным особенностям преступников, организационно-структурным трансформациям процессов криминализации общественных отношений, имеющих свои национальные, транснациональные, региональные и местные черты.

2. Системное криминологическое изучение организованной преступности позволяет оценить ее в целом как сложное самодетерминирующееся и саморазвивающееся социально-правовое явление, что подтверждается следующим:

- обнаруживаемой статистической закономерностью, состоящей в повторяемости, устойчивой зависимости ее показателей от определенных, характерных большей частью для детерминации организованной преступности криминогенных факторов;

- проявлениями тесной взаимосвязи и взаимозависимости между преступлениями, совершаемыми организованными преступными группами и организациями;

- наличием совокупности системообразующих факторов, придающих организованной преступности сложную внутреннюю структуру самообеспечения и самоорганизации;

- совокупностью социальных последствий организованной преступности.

3. Системное качество организованной преступности проявляет себя в использовании образующими ее преступными группами (сообществами) для достижения максимального криминального результата современных форм структурной организации, информационного обеспечения, современной техники и высоких технологий, экономических, юридических, психологических и иных услуг, сопровождающихся обменом ресурсами между ее (организованной преступности) представителями и субъектами государственной власти, системной защитой от позитивных форм социально-правового контроля, основным звеном которой выступает коррупция.

4. Организованная преступность вышла на новый уровень, проникла во все основные институты государства и общества, произошла ее интеграция во многие сферы жизнедеятельности государства, прежде всего в экономическую. Организованная преступность становится мощным средством перераспределения собственности и капиталов, в том числе криминальных, влияния на власть и политику. Расширяющаяся криминализация экономических отношений и, как следствие, возникновение тенденции подчинения экономической политики государства специфическим экономическим интересам криминальных структур означает, что предупреждение противоправной деятельности организованных преступных структур, особенно в сфере экономики, входит в число первоочередных задач правоохранительных органов.

5. С учетом современного состояния сращивания организованной преступности с террористической и экстремистской деятельностью, в ближайшие 2-3 года следует прогнозировать развитие следующих опасных тенденций:

- организованная террористическая деятельность будет характеризоваться дальнейшим резким изменением количественных и качественных сторон, при этом наиболее распространенными формами и методами действий террористических организаций будут экологический, ядерный терроризм, терроризм в сфере высоких технологий;

- без жестких мер противодействия терроризму и экстремизму в ближайшее время Россия и некоторые страны - учасницы СНГ могут превратиться в территорию активной деятельности зарубежных террористических и экстремистских организаций, что уже наблюдается в государствах Центральной Азии;

- постепенно будут нарастать процессы профессионализации организованной террористической деятельности, сопровождаемые качественным укреплением, активным использованием «передового» террористического опыта;

- реакция общества на эти тенденции будет носить пассивный характер и сводиться к постепенной адаптации, приспособлению к условиям постоянной опасности;

- с учетом интернационализации многих социальных процессов в мире и превращения терроризма в глобальную мировую проблему вероятна трансформация постсоветского пространства в одно из звеньев цепи международного терроризма, что уже происходит с организованной преступностью, поэтому приоритетным становится воздействие на те явления и процессы в обществе, которые сегодня обладают террористическим эффектом.

6. Систему организованной преступности существенно укрепляет профессиональная и рецидивная преступность, а также преступность несовершеннолетних. При этом, взаимодействуя с организованной преступностью, они сами приобретают новые негативные тенденции: возрождение опасных криминальных профессий (например, похищение людей, торговля людьми), распространение новых опасных видов криминальной деятельности (например, использование потерпевших для трансплантации органов, незаконное усыновление), повышение образовательного и интеллектуального уровня профессиональных преступников; развиваются новые формы организованности и общественной опасности преступности несовершеннолетних; изменяются не только количественные показатели преступлений, совершаемых несовершеннолетними в составе организованных преступных групп, но и их качественные характеристики. Усиление групповых проявлений остается одной из ведущих тенденций в комплексе криминологических характеристик как преступности в целом, так и преступности несовершеннолетних, совершивших преступления в составе организованных преступных групп.

7. В современном российском обществе существует множество различных по своему содержанию и природе системных факторов, детерминирующих организованную преступность. При этом в дополнение к системе традиционно российского причинного комплекса функционирования преступных организаций следует отнести заинтересованность некоторых западных государств в решении своих экономических проблем за счет прямого или косвенного поощрения криминальной экономической деятельности в России. Отсутствие специального учета системных факторов затрудняет эффективное правоохранительное противодействие этому социально-правовому явлению как со стороны государства, его органов и должностных лиц, так и со стороны самого общества.

8. Особенностью структуры современных преступных сообществ (преступных организаций) является объединение нескольких криминальных образований, осуществляющих различные по значимости и содержанию виды криминальной деятельности, которая может иметь направленность от общеуголовной (насильственная, корыстно-насильственная, корыстная) и экономической (отмывание денежных средств, перевод их в легальную экономику и др.) до осуществляемой легально, через созданные коммерческие и иные структуры, благотворительные фонды и другие организации, сопровождаемые развитием коррупционных связей с государственными и правоохранительными органами. Как правило, такие организованные преступные сообщества формируются по региональному принципу и представляют серьезную угрозу безопасности прежде всего регионов. В то же время особенностью криминализации региональных и межрегиональных сообществ является наличие представителей, которые занимают позиции в федеральных и местных органах государственной власти и управления, что принципиально отличает их от ранее функционировавших преступных группировок. В этом случае региональным правоохранительным органам приходится противодействовать «своему» региональному криминальному «организму», зачастую имеющему защиту общенационального масштаба, одновременно обладающему транснациональными связями. Поэтому реализация локальных правоохранительных усилий не позволяет официальным органам самостоятельно влиять на «свою» организованную преступность.

9. Оценивая систему криминогенной детерминации развития индивидуальных форм участия в организованной преступной деятельности, можно выделить типологическую криминологическую характеристику лица, являющегося лидером преступной организации:

1-й тип - традиционные лидеры преступного мира - «воры в законе»;

2-й тип - лидеры или «авторитеты» нового типа - «воры в законе» новой волны;

3-й тип - лидеры этногруппировок;

4-й тип - лидеры, легализовавшиеся в бизнесе и власти.

Криминологический портрет лидера организованной преступной группы, в том числе преступного сообщества (преступной организации), существенно отличается от личности «традиционного преступника». Руководители и организаторы преступных объединений обладают способностью воздействовать на других людей, координировать их действия, применять приемы психологического воздействия, свои знания и умения. Их личностные качества играют преобладающую роль в функционировании криминальных структур, что необходимо учитывать оперативным работникам и следователям в выявлении, предупреждении и раскрытии преступных проявлений, относящихся к категории организованной преступности. Это один из основных путей повышения эффективности работы подразделений, в компетенции которых находятся вопросы борьбы с организованными преступными формированиями.

10. В целях обеспечения системного предупреждения организованной преступности и нейтрализации криминальной деятельности организованных преступных объединений необходимо: создание объединенных постоянно действующих групп специалистов МВД, ФСБ, ФСКН, Генпрокуратуры, ФСИН, Росфинмониторинга России по антикриминогенной отработке конкретных экономических отраслей и территорий; концептуальное измение подхода к оценке и характеристике национальной преступности, в которой организованный криминал выступает инициатором конфликта государственных и преступных систем. Профилактическое воздействие на организованную преступность должно заключатся не только в регистрации и раскрытии преступлений, изобличении лиц, их совершивших, но и в интеллектуальном превосходстве правоохранительной системы, в понимании слабости уголовного закона, который допускает возможность сосуществования с криминальными структурами, в разработке концепций и систем опережающего воздействия на организованную преступность со стороны правоохранительных органов.

11. Существующая в России правовая система предупреждения организованной преступностью не отвечает требованиям стратегии ее предупреждения, предусмотренной Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. Органами внутренних дел до сих пор использовались меры организационного, главным образом ведомственного, характера с увеличением государственных расходов, укреплением силовых подразделений и крайне неэффективной реализацией собственно правоохранительных средств, адекватное применение которых было возможно только на основе системной информационно-аналитической работы, обеспечивающей владение необходимой информацией об организованной преступности. Для организации эффективной правоохранительной деятельности в части предупреждения организованной преступности требуется:

- в связи с уязвимостью формулировок отказаться от искусственного деления преступных образований на преступные сообщества и преступные организации, поскольку преступное сообщество - это разновидность организации, но только с другой внутренней структурой, а для уголовно-правовой оценки важно не само преступное объединение, а степень его сплоченности и общественной опасности. Поэтому из ч. 4 ст. 35 и из диспозиции ст. 210 УК РФ необходимо исключить дублирование «преступного сообщества» «преступной организацией» и оставить один из этих терминов;

- изменить законодательное определение преступной организации, из формулировки определения которой исключить специальную цель, а именно: совершение тяжких и особо тяжких преступлений, выделив в ее качестве незаконную деятельность для извлечения материальной или иной выгоды;

- включить в обстоятельства, исключающие преступность деяния, положение о том, что не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам, если действия осуществляются во исполнение приказа, распоряжения или специального задания в рамках проведения оперативно-разыскных или следственных мероприятий;

- для успешного противодействия легализации преступных доходов и их использования в легальном секторе экономики усилить правовую ответственность для юридических лиц в случае их привлечения для этих целей преступными объединениями или создания таких юридических лиц, что позволит правоохранительным органам предотвратить сокрытие или перевод криминальных средств за рубеж;

- для предупреждения случаев избрания ранее судимых лиц, членов организованных преступных групп, которые после избрания остаются активными участниками преступного сообщества, на должности, обладающие особым правовым статусом, и наделения этих лиц иммунитетом от уголовного преследования исключить категорию депутатов и членов выборных органов местного самоуправления, а также выборных глав органов местного самоуправления из главы 52 УПК РФ;

- внести изменения в главу 15.1 УК РФ в части расширения перечня имущества лиц, обвиняемых в совершении преступлений коррупционной направленности, подлежащего конфискации, в связи с чем в данный перечень включить все имущество коррупционера, а также членов его семьи, что может позитивно повлиять на профилактику не только организованной, но и коррупционной преступности.

12. В условиях отсутствия специализированного департамента МВД России, ранее координирующего деятельность органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью, сегодня для системной координации совместных действий и возможности решать возникающие задачи специализированных и неспециализированных субъектов, вовлеченных в сферу борьбы с организованной преступностью, целесообразно разработать новое Положение о координации деятельности правоохранительных органов, в котором следует определить механизм осуществления такой координации, порядок выработки решений, взаимоотношения правоохранительных органов в процессе их реализации, отчетность и ответственность должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей в рассматриваемой сфере правоохранительного контроля.

13. В целях повышения результативности деятельности правоохранительных органов в предупреждении развития российской и транснациональной организованной преступности предлагается создать в рамках органов внутренних дел самостоятельные подразделения по предупреждению особо опасных форм организованной преступности: преступлений, совершенными организованными группами, затрагивающими интересы Российской Федерации или ее субъектов; преступлений, совершенными государственными должностными лицами федеральных органов государственной и органов государственной власти субъектов РФ (в том числе в рамках национальных проектов); преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, организованной террористической и экстремистской деятельности, отмывания денежных средств, в сфере информационных и телекоммуникационных систем и технологий и др. Эти подразделения должны быть обеспечены всеми необходимыми, прежде всего кадровыми, информационно-аналитическими, техническими и материальными, ресурсами для организации эффективной антикриминогенной деятельности над организованной преступностью в целях ее сокращения.

14. Системный анализ социально-экономических реалий и криминогенных процессов, происходящих на территории России, позволяет сделать вывод, что дальнейшее функционирование и развитие преступных организаций будет определяться продолжающейся мировой глобализацией, усилением влияния транснациональной организованной преступности, а также социально-экономической ситуацией в стране. При этом процессы глобализации, технологического прогресса и некоторые другие будут выступать в качестве причин, способствующих вхождению преступных организаций в структуру транснациональной организованной преступности. Поэтому в условиях международной интеграции требует самостоятельной систематизации объединение усилий различных стран в сфере борьбы с организованными формами преступности.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что полученные выводы и предложения дополняют теоретическую базу современной концепции уголовно-правовой и криминологической политики государства в сфере контроля над организованной преступностью, развивают научные идеи, направленные на развитие системности в криминологической оценке и обеспечении предупреждения организованной преступности. Полученные выводы и обобщения вносят вклад в теорию криминологии и уголовного права, поскольку восполняют пробелы в теоретических положениях и вопросах практического предупреждения деятельности организованных преступных объединений. Результаты исследования призваны восполнить теоретические пробелы в познании криминологией закономерностей формирования системы организованной преступности и развития системного механизма ее предупреждения в деятельности органов внутренних дел. Содержащиеся в диссертации положения и теоретические выводы расширяют границы традиционных для криминологии представлений об организованной преступности и системе мер ее предупреждения, что является предпосылкой для последующего научного обеспечения этой правоохранительной деятельности. Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе вузов МВД России при преподавании курсов криминологии, уголовного и уголовно-исполнительного права, а также в иных образовательных учреждениях юридического профиля страны и в дальнейших научных исследованиях рассматриваемой проблемы.

Практическая значимость работы выражается в авторской концепции характеристики современной российской организованной преступности, а также в разработке системы мер, осуществляемых органами внутренних дел по контролю над преступностью и ее организованными формами. Выводы и результаты диссертации могут иметь практическое значение для разработки отдельных положений и программ социально-правового контроля над организованной преступностью, в развитии системного механизма ее предупреждения в деятельности органов внутренних дел на международном, общероссийском и региональном уровнях, в правотворческой деятельности при совершенствовании российского законодательства в части, касающейся защиты прав и интересов лиц, пострадавших от криминальных посягательств со стороны организованных преступных структур. Практическая значимость диссертации заключается также в решении конкретных задач, стоящих перед правоохранительными органами в предупреждении организованной преступности. Разработанные диссертантом выводы и предложения могут быть использованы: при подготовке правовых актов и методических рекомендаций, регламентирующих деятельность правоохранительных органов по предупреждению совершения преступлений представителями преступных организаций; в разработке мер общесоциального и специально-криминологического предупреждения преступлений, совершаемых преступными объединениями. Результаты исследования могут быть востребованы при формировании научных основ государственно-правовой политики в сфере контроля над организованной преступностью и защиты населения от криминальных посягательств, в практической деятельности правоохранительных органов, непосредственно вовлеченных в сферу контроля над организованной преступностью.

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации отражены в 50 опубликованных автором научных работах, в том числе: 2 монографиях, 8 учебных и учебно-методических пособиях, 40 статьях, 9 из которых - в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России. Основные теоретические разработки, выносимые на защиту положения диссертации, выводы и предложения, имеющие прикладной характер, докладывались автором на международных, всероссийских и межрегиональных научно-практических конференциях и семинарах: «Взаимодействие ОВД и общественных организаций в реализации положений концепции национальной безопасности РФ» (24.11.2006 г., г. Москва); «Взаимоотношение полиции и населения, вопросы совершенствования коммуникаций и управления» (30.1-01.12.2006 г., г. Москва); «Защита прав человека в деятельности милиции (полиции) на современном этапе - образ милиции (полиции) в гражданском обществе» (20-21.02.2007 г., г. Москва); «Обеспечение криминологической безопасности личности, общества, государства в современных условиях» (28.03.2007 г., г. Москва); «Мировые и региональные тенденции современного терроризма. Проблемы сотрудничества правоохранительных органов в сфере антитеррористической деятельности» (27-28.06.2007 г., г. Кишинев, Молдова); «Исламский терроризм» (01-05.10.2007 г., г. Нойс, Северный Рейн-Вестфалия, Германия); «Вопросы борьбы с преступлениями на почве ненависти для сотрудников правоохранительных органов (LEOP))» (18-19.12.2007 г., г. Москва); «Современное состояние и развитие криминологической науки» (26.03.2008 г., г. Москва); «Роль бизнеса в трансформации российского общества-2008» (15-16.04.2008 г., г. Москва); «Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность» (16-17.05.2008 г., г. Тюмень); «Совершенствование развития механизма реализации права как основа экономического развития общества» (30.05.2008г., г. Москва); «Борьба с преступным насилием» (26.09.2008 г., г. Москва); «Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов: актуальные вопросы теории и правоприменения» (25.02.2009 г., г. Рязань); «Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью» (24.04.2009 г., г. Москва); «Проблемы кодификации российского уголовного законодательства: новый кодекс или новая редакция?» (27.05.2009 г., г. Москва).

Диссертант неоднократно принимал участие в исследованиях, связанных с криминологическим анализом организованной преступности и разработкой мер ее предупреждения в Центральном федеральном округе (2005-2008 гг.). Материалы исследований заслушивались на заседаниях коллегий и совещаниях УВД по Смоленской области. По ним принимались управленческие решения, а методические рекомендации используются сотрудниками этих органов на практике. Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе Московского университета МВД России в преподавании отдельных тем по курсам «Криминология» и «Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел».

Структура диссертации определена характером исследуемых в ней проблем, поставленными задачами и логикой исследования. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем предъявляемым требованиям, и состоит из введения, четырех глав, включающих 14 параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

организованный преступность криминологический

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность, степень научной разработанности проблемы, определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, методологическая и эмпирическая основа исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются положения, выносимые на защиту, содержатся сведения об апробации результатов диссертации.

Первая глава - «Теоретические и методологические основы системного криминологического анализа организованной преступности» - объединяет три параграфа, посвященных анализу теоретических и исторических предпосылок развития системного подхода в криминологических исследованиях преступности и ее организованных форм как системного социально-правового явления и объекта криминологического исследования. Рассматривается методология и методика криминологического исследования организованной преступной деятельности и ее социально-правовых последствий, а также анализируются мнения ученых относительно содержания понятия «организованная преступность», дается авторское определение.

Автор, рассматривая проблему сущности преступности как системно-структурного явления, отмечает, что предметная область криминологического системного исследования преступной деятельности базируется на теоретической и методологической платформе теории социальных систем, что, применительно к анализу феномена организованной преступности, отдельных форм ее проявления и системы ее предупреждения, получило отражение в трудах ведущих российских ученых-правоведов.

В 60-70-е годы ХХ в. отечественные криминологи указывали на преступность как на совокупность преступлений, а не простое их множество, однако этого оказалось недостаточным, так как связь многих преступлений осуществлялась через субъект преступления, когда один человек совершал несколько преступлений, а одно преступление совершалось несколькими субъектами. Именно тогда и возникло утверждение, что преступность - это сложная совокупность преступлений и их субъектов. В конце 80-90-х годов прошлого века в криминологии стал утверждаться взгляд, согласно которому преступность носит системно-структурный характер, а в определениях преступности отмечалось, что преступность - это сложная совокупность, целостная совокупность преступлений, а не простая их арифметическая сумма. Позднее стало использоваться более точное понятие - «система преступлений».

Характеризуя организованную преступность, диссертант пишет, что она является неотъемлемой частью преступности в целом, и в ней, во-первых, обнаруживается статистическая закономерность, состоящая в повторяемости, устойчивой зависимости ее показателей от определенных криминогенных факторов, во-вторых, в значительном числе случаев между преступлениями, совершенными организованными преступными группами и организациями, а также их членами существует тесная взаимосвязь, в-третьих, организованная преступность обладает совокупностью системообразующих факторов, а потому имеет собственную сложную внутреннюю структуру.

Сравнительный анализ зарегистрированной, латентной и фактической организованной преступности позволяет автору сделать вывод о том, что это явление, обладающее специфической структурой, особыми внутренними связями и закономерностями развития. Анализ латентной преступности дает возможность выявить неисследованные тенденции криминального феномена организованной преступности, а также неизученные грани этого негативного явления.

Говоря о масштабах организованной преступности и правоспособности организованных преступных групп в современном российском обществе, автор отмечает, что они достигли такого высокого уровня, что стали конкурировать с легальными общественными институтами.

Анализ состояния, уровня, структуры, динамики организованной преступности позволяет автору констатировать, что в ближайшем будущем следует ожидать дальнейшего увеличения количества организованных преступных сообществ, их консолидации, роста количества совершаемых преступлений, расширения сфер преступной деятельности, увеличения криминальной активности с использованием финансово-кредитной и банковской систем. Организованные преступные сообщества будут укреплять международные связи с аналогичными формированиями за рубежом.

Автором проведен анализ спектра мнений относительно содержания понятия «организованная преступность». Опираясь на то положительное, что создано учеными в их опубликованных трудах, диссертант предложил определение организованной преступности как высокоорганизованной экономически рисковой преступной деятельности, осуществляемой субъектами в составе организованных преступных групп, преступных сообществ и иных преступных организаций, систематически, планомерно в целях извлечения материальной и иной выгоды, представляющей значительную опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы общественной жизни (политику, экономику и др.), сопряженную с посягательством на жизнь и здоровье граждан, а также на иные объекты уголовно-правовой защиты.

По мнению автора, основным отличительным признаком современной организованной преступности является функционирование организованных преступных сообществ. Поэтому важно найти точный критерий этого признака, что позволит отличать организованные криминальные сообщества от других организованных групп, также совершающих преступления по предварительному сговору. Вероятно, ядром современной российской организованной преступности является ее третий уровень - преступные организации, т.е. постоянно действующие, устойчивые объединения с разветвленной иерархической структурой, состоящей из криминальных образований, деятельность которых координируется или направляется единоличным или коллегиальным управленческим органом.

Это означает, что сформировавшиеся преступные организации состоят из нескольких криминальных образований, осуществляющих различные по значимости и содержанию виды деятельности. Как правило, такие организации имеют выраженный региональный характер и в силу этого представляют серьезную угрозу безопасности регионов. Характерной чертой региональных преступных сообществ является возрастающее влияние криминальных авторитетов, активное продвижение во властные структуры своих представителей, вербовка нужных чиновников и представителей правоохранительных органов, перекачка преступных капиталов в легальный бизнес, в том числе в топливно-энергетический комплекс.

Впрочем, отмечает диссертант, не все региональные ОПГ стремятся выйти на федеральный уровень, опасаясь, что в борьбе с ними другие преступные организации задействуют федеральный ресурс. Поэтому по степени проникновения во власть, объему финансовых ресурсов, контролю за бюджетными средствами известны только самые крупные отечественные преступные сообщества, действующие с конца 1980-х годов, практически легализовавшиеся как в России, так и за рубежом.