Криминологические подходы к решению проблем борьбы с терроризмом и его финансированием и особенности прокурорского надзора. Некоторые предложения по оптимизации борьбы с терроризмом и его финансированием на основе научных исследований

Размещено на http://www.allbest.ru/

Научно-исследовательский институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Криминологические подходы к решению проблем борьбы с терроризмом и его финансированием и особенности прокурорского надзора. Некоторые предложения по оптимизации борьбы с терроризмом и его финансированием на основе научных исследований

Паненков Александр Александрович

старший научный сотрудник

Аннотация

В статье автор на основе научных исследований 2010-2012 гг. раскрывает методику криминологических исследований и подходы к решению проблем борьбы с терроризмом и его финансированием, особенности прокурорского надзора в данной сфере, делает некоторые предложения по оптимизации борьбы с терроризмом и его финансированием в России на основе, в том числе международного опыта. Отмечается, что не стоит питать иллюзии по поводу быстрого решения проблемы борьбы с терроризмом и его финансированием в России. Очень важно, что политическое руководство России в борьбе с терроризмом использует криминологические подходы. Исследования в июле 2012 года свидетельствуют том, что полностью перекрыть зарубежные источники и каналы финансирования терроризма в Республике Ингушетия не представилось возможным. В борьбе с терроризмом перекрытие как внутренних, так и внешних источников его финансирования является и остается главной задачей и проблемой до настоящего времени всех правоохранительных органов и спецслужб России.

Ключевые слова: борьба, финансирование, терроризм, прокурор, надзор, выявление, расследование, преступление, криминология, оптимизация финансирование терроризм криминологический борьба

Abstract

In this article the author based upon the scientific studies of 2010-2012 discusses the criminological study methods and approaches towards fighting terrorism and its financing, specific features of prosecutor control. He makes some propositions on optimization of fighting terrorism and its financing based on international experience. It is noted that it is important to be disillusioned in respect to fast solutions of the problems regarding fighting terrorism and its financing in Russia. It is important that the political leaders of the Russian Federation use criminological approaches to fighting terrorism. The studies held in July 2012 show that it was not impossible to block foreign sources and channels of financing terrorism in the Republic of Ingushetia. Blocking both internal and external sources of financing is currently a key goal and problem for all of the law-enforcment bodies and special services in Russia.

Keywords: fight, financing, terrorism, prosecutor, supervision, uncovering, investigation, crime, criminology, optimization

Основная часть

«Верим в Россию. Ей и служим»

Это предложение выложено большими буквами из белого камня на горе напротив пункта временной дислокации военнослужащих отдела Пограничного Управления ФСБ России в Джейрахском районе Республики Ингушетия. Автор статьи, будучи в составе группы сотрудников Генеральной прокуратуры Российской Федерации, выезжавшей в прокуратуру Республики Ингушетия в июле 2012 года, видел лично указанный текст.

В борьбе с терроризмом, в первую очередь, следует разрушать инфраструктуру международных террористических организаций^[1] на территории России (Прим. автора: разрушать инфраструктуру международных террористических организаций необходимо не только на территории России, но и на всем постсоветском пространстве в целях обеспечения федеральной безопасности (федеративного устройства России) ) путем активной идеологической и воспитательной работы, уменьшая социальную базу террористов, работая с молодежью, втянутой в банды, и нейтрализуя активных членов организованных преступных формирований (ОПФ) террористической направленности, у которых «руки по локоть в крови», и которые оказывают ожесточенное вооруженное сопротивление при задержании. При этом сотрудники правоохранительных органов и спецслужб России действуют в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, и их действия находятся в рамках правового поля, и не должны влечь уголовной ответственности. Тем не менее, в некоторых публикациях СМИ, на сайтах правозащитных организаций и некоторых правоохранительных органов описание боестолкновений или спецопераций по блокированию участников ОПФ излагаются необъективно, например: «в ходе боестолкновения убит боевик Н.» или «в ходе перестрелки убит предполагаемый боевик Н.» и т.д. Поскольку сотрудники правоохранительных органов и спецслужб выполняют боевой приказ, задачу по задержанию вооруженного правонарушителя, они действуют правомерно и юридически точно будет использование глагола «нейтрализовать» или в крайнем случае «уничтожить» (но ни в коем случае не «убить»), ибо убийство предусмотрено ст.105 УК РФ и в случае его совершения необходимо возбуждать уголовное дело и проводить предварительное следствие. Термин «нейтрализовать» является более предпочтительным.

На 13.10.2012 года Единый федеральный список организаций, признанных террористическими Верховным Судом Российской Федерации составляет 19 организаций. Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года признаны террористическими и запрещена деятельность на территории Российской Федерации следующих организации: «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),

«Асбат аль-Ансар», «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»), «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»), «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), «Лашкар-И-Тайба», «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»), «Движение Талибан», «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»), «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»), «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»), «Дом двух святых» («Аль-Харамейн») Решением Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2006 года признаны террористическими и запрещена деятельность на территории Российской Федерации следующих организации: «Джунд аш-Шам», «Исламский джихад - Джамаат моджахедов». Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 ноября 2008 года признаны террористическими и запрещена деятельность на территории Российской Федерации следующих организации: «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (прежнее название - «Салафистская группа проповеди и джихада»). Решением Верховного Суда Российской Федерации от 08 февраля 2010 года признана террористической и запрещена деятельность на территории Российской Федерации международной организации:19. «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»). ^[1]

Например, вот как в экспресс - информации Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) на сайте изложен эпизод блокирования активного вооруженного участника организованного преступного формирования (ОПФ) террористической направленности Х., которое также занималось вымогательством денег у предпринимателей (то есть вымогательство - один из внутренних источников финансирования организованной террористической деятельности в России): «Сегодня (то есть, 11 октября 2012) в ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении участников бандподполья, действующего в отдельных районах Дагестана, органами безопасности была получена информация о местонахождении в частном доме села Эндирей Хасавюртовского р-на активного участника т.н. «хасавюртовской» бандгруппы 22-х летнего Халимбека Халимбекова. Территория, прилегающая к дому, была блокирована силами правопорядка. Чтобы избежать напрасных жертв решением руководителя оперативного штаба в РД с заблокированным бандитом были проведены переговоры, которые велись несколько часов. Привлеченные к переговорам родители Халимбекова попытались уговорить сына сдаться властям. Однако, боевик отказался и открыл стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам спецподразделений, ранив одного из них. В результате ответного огня бандит был уничтожен. По имеющейся в правоохранительных органах информации, Халимбеков ранее оказывал бандитам пособнические услуги, а в мае т.г. «ушел в лес» и вступил в т.н. «хасавюртовскую» бандгруппу. На счету этой банды ? убийства сотрудников правоохранительных органов, вымогательства денежных средств у предпринимателей и разбойные нападения на них. На месте боестолкновения обнаружены автомат, пистолет, большое количество боеприпасов. В результате спецоперации пострадавших среди населения и потерь среди личного состава правоохранительных органов нет…» (11 октября 2012 года, 12.30, Москва?Махачкала. Экспресс-информация. Экспресс-информация. Информационный центр Национального антитеррористического комитета. )^[2].

Внимательное изучение этой экспресс - информации НАК позволяет любому непредвзятому читателю сделать ряд выводов: сотрудники правоохраны действовали правомерно, они предприняли меры не только по блокированию участника ОПФ, но и по обеспечению безопасности мирных граждан, предпринимались меры к переговорам, которые велись длительное время, даже с участием родителей участника банды, ожесточенное вооруженное сопротивление Х. привело к его нейтрализации. В некоторых случаях на сайтах НАК обоснованно помещаются фотографии изъятого оружия, самодельных взрывных устройств (СВУ), патронов, поясов взрывника (неправильный термин «пояс шахида» (правильно «пояс взрывника») и террорист не может быть «шахидом»). Именно подробное и четкое изложение на сайтах правоохранительных органов и спецслужб России событий оперативно-боевых мероприятий по нейтрализации лидеров, активных участников, эмиссаров международных террористических организаций, наемников, задействованных, в том числе, в строго законспирированной и высоколатентной системе финансирования терроризма, свидетельствует о возросшем профессионализме сотрудников правоохраны, улучшении координации и взаимодействия между правоохранительными структурами. В этом случае можно и должно говорить о культуре проведения оперативно-розыскных мероприятий, спецопераций, оперативно-боевых мероприятий при задержании и нейтрализации участников ОПФ.

Такого рода экспресс - информации повышают доверие законопослушных граждан к сотрудникам спецслужб и правоохранительных органов, оказывают предупредительное и профилактическое воздействие на молодых людей, вовлеченных в организованную террористическую деятельность, дают возможность участникам ОПФ террористической направленности и их родственникам уяснить, что лучше быть привлеченным к уголовной ответственности, но остаться в живых, заставляет их задуматься о терминологии: «неотвратимость наказания», «акт возмездия», «сколько веревочке не виться, а концу быть».

Не стоит питать иллюзии по поводу быстрого решения проблемы борьбы с терроризмом и его финансированием в России. В 2002 году по указанию прокурора Чеченской Республики автор статьи выступал с лекцией в г. Грозном перед военными комендантами Чеченской Республики (в то время еще не было передачи руководства КТО от Министерства обороны к МВД России. Военные коменданты были военнослужащими Министерства обороны Российской Федерации в звании «полковник». Это было в комплексе правительственных зданий ЧР в г. Грозном ). Наряду с военной тематикой, старшие офицеры обратили внимание на то, что «за годы первой и второй чеченской компании было пролито много крови, выросло целое поколение молодых людей, которых лидеры Чеченской Республики Ичкерия воспитывали в ненависти к России и «федералам», стремлении к сепаратизму и наживе любой ценой, и поэтому спокойствие на Кавказе наступит не скоро». По результатам встречи с военными комендантами Чеченской Республики было подготовлено и разослано горрайпрокурорам Информационное письмо за подписью прокурора Чеченской Республики. Это один из примеров координации и взаимодействия военной прокуратуры, прокуратуры Чеченской Республики и силовых структур по борьбе с терроризмом. Казалось бы, замкнутый круг, и нет света в конце туннеля. В то же время автор статьи на кирпичном здании по дороге Моздок - Грозный неоднократно видел плакат с надписью на русском языке «Понять, чтобы простить» (д анный плакат с надписью «Понять, чтобы простить» на русском языке висел в 2001-2005 гг. на одном из кирпичных зданий, слева, по дороге Моздок-Грозный). Это простое по форме, но глубокое по содержанию предложение на плакате, написанное чеченцами, позволяет проникнуть в суть проблем боевых действий и выявить причинный комплекс преступлений террористической направленности на Северном Кавказе. Основная цель террористов - нарушение федеральной (федеративной) безопасности России, любой ценой отторжение российских земель и образование нового эфемерного государства «Всемирного исламского халифата», основанного на нормах шариата. Подавляющее большинство чеченцев поняли это и встали на сторону «федералов», России.

Террористическую деятельность на Северном Кавказе нельзя рассматривать изолированно от внешнего фактора. Научные исследования, проведенные в виде анкетирования и интервьюирования лиц, осужденных за преступления террористической направленности, подтверждают наши выводы. Вот, что по поводу внешнего фактора сказал в ходе интервью осужденный к пожизненному лишению свободы за террористическую деятельность Крымшамхалов Ю.И.: «…Я думаю, что нельзя Россию рассматривать изолированно, без внешнего фактора. Например, нефтепроводы идут через РД, Азербайджан в Новороссийск. Шамиль и Хаттаб в 1999 году нападают на РД и нефть пошла по невыгодному для Азербайджана трубопроводу: в Турцию через Грузию. Действия Хаттаба и Басаева были выгодны для Турции в 1999 году…» (и нтервью Крымшамхалова Юсуфа Ибрагимовича 1966 г. рождения, обвиняемого по ст. 205 ч. 3, 222 ч. 3 УК РФ. 14.25 - 16.50 ИЗ 92/2 ФСИН. (ФСИН СИЗО-2) 16.01.2006 г. Лефортово, Москва. Интервью проведено под руководством доктора юридических наук, профессора Долговой А.И. с участием научных сотрудников отдела проблем борьбы с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом НИИ автора и Красильникова А.Г. ).

Некоторые осужденные в своих интервью подтверждали достаточно тесные экономические связи с Турцией, причем не только в период 1991-1999 г., но и в период контртеррористической операции (КТО) в Чеченской Республике (1999-2009 гг.). По оперативным данным и материалам уголовных дел четко были зафиксированы каналы финансирования терроризма из Турции. В ходе интервью в Республике Дагестан другой осужденный А. (А. Алик Адылович, 1975 г рождения, чеченец, осужден Наволакским райсудом по ст.ст.208ч.2, 222 ч.1 УК РФ 22.10.2004 года, колония-поселение № 9 г. Кизил-юрт, интервьирован 14.04.2005 года ) подтвердил личное участие в Антитеррористическом центре (АТЦ) Чеченской Республики, достаточно тесные связи с Турцией граждан России, проживавших на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан, выезд на лечении в Турцию своего брата: «…Я поехал за младшим братом в г. Грозный в 1999 году. Брат Алибек учился там в Исламском институте с 1998 года (в центре Грозного, около дома печати). Я нашел брата в 9-й горбольнице с осколочным ранением от российской ракеты на базаре. На лечение брата увезли в Турцию по указанию кого-то из правительства. Брату было около 21 года. Его ранили на базаре. Брат сейчас находится в Турции, учится в Стамбуле, в Исламском институте. Мы не богатая семья. К нам из Турции приезжала одна женщина-дагестанка, мы отдавали ей один раз 7000 рублей и 2 раза по 10000 рублей. Мой брат Алиев Алибек Адылович 10.03.1977 года рождения, чеченец, уроженец с. Осман-юрт, холостой, занимал у нее деньги. Она привозила от брата вещи. Ее имя Изура. Прошлым летом она приезжала из Турции, она занимается бизнесом. Я два месяца жил с боевиками в антитеррористическом центре (АТЦ) в г. Грозном в 1999 году. Оружия у меня не было, хотя в приговоре указан автомат АКМ. Я ходил в АТЦ к Залимхану Мажидову, охраннику Исрапилова Хункара. Их обоих убили в 2000 году федералы. Я только признаю, что жил с участниками НВФ с сентября по октябрь 1999 года в г. Грозном в АТЦ. Причины осуждения: я был в г. Грозном в АТЦ, - в АТЦ было 40-45 человек, все чеченцы, брату Алибеку ампутировали правую руку выше локтя, он не был в НВФ, изучал коран в Исламском институте, у меня есть недовольство тем, что федералы разбомбили г. Грозный, в 1991 году я думал, что ЧР должна отделиться от РФ, в ЧР идет беспредел с 1994 года, страдает мирный народ, нашей семье материального ущерба не причинено, тетка моя контужена в результате обстрела федералами в Гудермесском районе, ей 60 лет, она больная. Дом наш не разрушен. Предложения по профилактике терроризма: прекратить беспредел со стороны силовых структур, дать работу, чтобы обеспечить семью, в ЧР в семьях уважали стариков, в городах - нет, мне было интересно с боевиками жить, они мне казались героями. Дудаев для меня - герой, Басаев, Хаттаб - бандиты. После освобождения думаю жениться. За границу не уеду. По ТВ и радио выступать не буду» («Родился в семье крестьян в с. Осман-юрт Хасавьюртовского района. Отец -тракторист, мать-крестьянка, овощевод. В семье было 7 детей. К уголовной ответственности привлечен только я. Я четвертый по возрасту. 2 младших брата и одна сестра. 3 сестры - старших. В школу пошел в 1982 году. Закончил 8 классов, потом СПТУ-23 в г. Хасав-юрте на бухгалтера-экономиста в 1996 году. В армии не был. Во время учебы любил основы налогового законодательства и бухгалтерский учет. Занимался вольной борьбой, имею грамоту за участие в районных соревнованиях. Намаз делал с детства, учила бабушка, мать. Жил рядом с мечетью, часто посещал…»).

Очень важно, что политическое руководство России в борьбе с терроризмом использует криминологические подходы.На расширенной коллегии ФСБ России 25 января 2011 года Д.А. Медведев сказал так: «…Большинство угроз безопасности России, о которых мы говорили ещё в прошлом году, очевидно, сохраняются. И нужно честно сказать: эти угрозы носят для нашей страны пролонгированный характер. Они не исчезнут за год, но нужно вести максимально активную работу по профилактике терроризма и экстремизма. Прежде всего, с молодёжью, которая из-за отсутствия жизненного опыта или оказавшись просто в трудной ситуации очень часто попадает в сети откровенных преступников…»^[3]. По нашему мнению, следует также активно работать с представителями кавказских диаспор во всех регионах России, в том числе за рубежом.

Выступая 22 февраля 2011 года на заседании Национального антитеррористического комитета Президент России Д.А.Медведев сказал о борьбе с терроризмом следующее: «…Давайте будем честными перед самими собой, не надо самообманываться и вводить граждан в заблуждение, это большая, сложная проблема, по которой нам придётся предпринимать очень серьёзные усилия на протяжении очень длительного периода. Но вывод совершенно очевиден - никто, кроме нас, порядок в этой сфере навести не сможет. Общие подходы также понятны: развитие регионов, всемерное развитие регионов Северного Кавказа; развитие социальных программ; создание рабочих мест, рутинная работа по созданию рабочих мест, по развитию образовательных программ, по поддержке просвещения и, наконец, по максимально широкой поддержке российского ислама …Тот, кто готов измениться, должен получить шанс. Тот же, кто хочет крови, захлебнётся своей кровью. Других подходов быть не может ни у нас, ни в других странах…»^[4].

В своей программной статье Председатель Правительства России В.В.Путин в газете «Известия» 16 января 2012 года в разделе «О новом этапе в глобальном развитии» уточнил: «…Хорошо помню текст перехваченной в то время ФСБ информации, которую послал своим подельникам за границу один из наиболее одиозных и кровавых международных террористов, убивавших наших людей на Северном Кавказе - Хаттаб. Он писал: "Россия слаба как никогда. Сегодня у нас есть уникальный шанс: отобрать Северный Кавказ у русских". Террористы просчитались: Российская армия при поддержке чеченского и других народов Кавказа отстояла территориальную целостность нашей страны и единство российского государства…Но фактом остается то, что в 1999 году, когда я стал Председателем Правительства, а затем и Президентом - наше государство находилось в состоянии глубокого системного кризиса. И именно та группа единомышленников, которую суждено было сформировать и возглавить автору этих строк, опираясь на поддержку абсолютного большинства граждан, на национальное единение вокруг общих задач - вывела Россию из тупика гражданской войны, переломила хребет терроризму, восстановила территориальную целостность страны и конституционный порядок, возродила экономику и обеспечила на протяжении 10 лет один из самых высоких в мире темпов экономического роста и повышения реальных доходов наших людей…»^[5].

Финансирование организованной террористической деятельности в России из-за границы продолжается. По данным ФСБ России, летом 2011 года готовились взрывы на вокзалах, в аэропортах и церквях и мечетях РФ. На эти цели международная террористическая сеть «Аль-Каида» выделила более 1 миллиона долларов. Перебросить в Россию террористов, прошедших подготовку в Пакистане, планировалось под видом гастарбайтеров из соседних стран - Узбекистана и Таджикистана ( «Аль-Каида» выделила на летние теракты в России $1 млн. 30.05.11 11:19. Об этом сообщает издание Life News со ссылкой на источники в УФСБ по Москве и Московской области. Акциями устрашения бандиты хотят отомстить российским спецслужбам за удачные спецоперации и ликвидацию боевиков на Северном Кавказе. Подготовка взрывов возложена на одного из лидеров «Аль-Каиды» - Абу Альджазири. Российские спецслужбы ожидают, что свои планы террористы могут осуществить в период летних отпусков, когда резко возрастает пассажиропоток и миграция рабочей силы )^[6].

По данным полпреда президента РФ в СКФО Александр Хлопонина ежегодно в качестве финансирования банд из-за рубежа только на Северный Кавказ поступает до 30 миллионов долларов США (Сергеева А. Ежегодно терроризм в России получает из-за рубежа до 30 миллионов долларов. Эти данные озвучил полпред президента РФ в СКФО Александр Хлопонин. "Но нужно посмотреть цифры, которые у нас в теневой экономике. Только по одному НДС, который отмывают у нас, мы не получаем 9 миллиардов рублей, по акцизам на алкоголь - 11 миллиардов рублей и зачем нам бегать куда-то за границу, если можно просто флешки разослать с угрозами, собрать деньги", - добавил полпред. "Там, где непрозрачные правила игры для бизнеса, там всегда будет криминал» )^[7].

В то же время имеется информация о том, что в некоторых республиках Северного Кавказа (например, Республика Ингушетия) перекрыты внешние каналы финансирования организованной террористической деятельности: «Спецслужбам Ингушетии удалось перекрыть зарубежные каналы финансирования, которые подпитывали местных боевиков, сообщил в пятницу руководитель УФСБ республики Юрий Серышев. "Террористические группы сейчас не представляют собой единой структуры в плане управления и финансирования. Сейчас можно говорить, что зарубежных каналов финансирования у боевиков в Ингушетии уже не имеется", - заявил он на пресс-конференции, посвященной 20-летию создания управления. По его словам, оставшиеся боевики ставят перед собой основную задачу - выжить…»(«…По словам руководителя УФСБ, боевики стараются не вступать в открытые боестолкновения с силовиками и, если есть возможность, они уходят и оставляют свои базы. Серышев считает, что борьба за власть, столкновения клановых интересов играют основную роль в формировании общественно-политической ситуации в республике, впрочем, как и в других республиках региона. "В существовании бандитов заинтересованы многие лица, стремящиеся к власти. Дестабилизации ситуации в республике им на руку - чем хуже в Ингушетии, тем им лучше", - отметил он» ) ^[8].

Наши исследования в июле 2012 года свидетельствуют том, что полностью перекрыть зарубежные источники и каналы финансирования терроризма в Республике Ингушетия не представилось возможным. Сотрудники ЦПЭ МВД России по Республике Ингушетия достаточно объективно оценивают криминальную ситуацию в Республике, проблемы борьбы с финансированием терроризма, понимают, что участники «джамаатов» преследуют цель отделения Республики Ингушетия от России. Эту цель им поставили из-за границы. Их цель создать исламское государство Халифат от моря до моря, разрушить территориальную целостность России, ее федеративное устройство, то есть террористы посягают на федеральную безопасность России.

Эти выводы подтверждаются интервью проведенными, например, с офицером Центра противодействия экстремизму МВД Республики Ингушетия: «…Вопрос: Какие источники и каналы финансирования терроризма вы можете выделить в РИ? Ответ: 1) Вымогательство денег у предпринимателей: у Н. (есть уголовное дело. Нальгиев Асхаб Газмагомедович, преподаватель, требовали деньги участники ОПФ, звонили по сотовому телефону несколько раз), А. (заявление не писал, но на словах мне признался в том, что у него вымогали деньги), Э. (кажется, есть дело) (2010-2011 гг.). У нас была запись разговора Е. по сотовому телефону, но мы не смогли идентифицировать его голос, провести фоноскопическую экспертизу. 2)Получение денег от сочувствующих ваххабитов - по мелочи. У каждой группы вахабитов есть старший, который собирает эти деньги, не только в мечети, но и дома. 3)Направление товара из-за границы, из России в РИ для реализации, чтобы не ввозить наличные деньги. 4)Деньги поступают НВФ от правозащитных организаций, например, «Мемориал» и других. Они ничего не делают, но хорошо живут. У меня нет конкретных доказательств финансирования НВФ правозащитными организациями, но я так думаю потому, что заграница просто так деньги не дает. За каждую копейку перед «заграницей» необходимо ответить, отчитаться. Какую цель преследуют участники джамаата, НВФ в Республике Ингушетия? Ответ: Участники джамаатов преследуют цель отделение от России. Эту цель им поставили из-за границы. Их цель разрушить Россию. Цель Д. Умарова, руководителей вилайятов и джамаатов разрушение России, отделение республик СК от России, создание Исламского халифата от моря до моря …»(Офицер Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) опрошен в здании прокуратуры РИ 18.07.2012 с 10.25 до 11.45 ).

Совершенствование прокурорского надзора по борьбе с терроризмом и его финансированием

В подавляющем большинстве субъектов России отсутствуют данные о возбуждении и успешном расследовании уголовных дел по фактам финансирования терроризма. Поэтому наиболее слабым звеном в надзорной деятельности органов прокуратуры следует признать недостатки в координации деятельности правоохранительных органов по борьбе именно с финансированием терроризма. Эта проблема носит длительный и системный характер.

В поле зрения руководства Генеральной прокуратуры РФ всегда находились вопросы борьбы с терроризмом и его финансированием. Генеральный прокурор Российской Федерации в своем выступлении в Совете Федерации 22.06.2011 г. отметил, что «…большие резервы надзорной и координационной деятельности лежат в плоскости эффективного противодействия экстремистским и террористическим проявлениям. Необходимо в равной степени заниматься и вопросами ранней профилактики экстремистских проявлений и перекрытием финансовой подпитки и проблемами распространения запрещенной информации…»^[9].

Значительное число молодых прокурорских работников не знает систему сбора и анализа информации по борьбе с терроризмом (БТ) и борьбе с финансированием терроризма (БФТ) в период активной фазы контртеррористической операции (КТО) в Чеченской Республике (КТО в ЧР: 1999-2009 гг.).

Ранее действовало совместное Указание (данное указание было с грифом «секретно» ) о ежеквартальном сборе, анализе информации по БФТ и направлении ее в Главное управление в ЮФО и в 27 управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По всей видимости, в настоящее время блок борьбы с финансированием терроризма (БФТ) включен в годовые и полугодовые докладные записки по борьбе с терроризмом (БТ) (данные докладные записки готовятся под грифом «секретно» ).

Борьба с терроризмом и БФТ - это дело не одного года и не десятилетий. Это один из самых общественно опасных сегментов организованной преступности, которая исчезнет вместе с государством. Поэтому БТ и БФТ нуждается в постоянной корректировке и научном сопровождении (обосновании), разработке новых подходов и методик.

Прокурорам, специализирующимся на вопросах борьбы с терроризмом и его финансированием следует знать приказ Руководителя Следственного комитета Российской Федерации, которым Заместителям Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководителям подразделений центрального аппарата СК России, руководителям главных следственных управлений и следственных управлений СК России по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных (в том числе военных) следственных управлений и следственных отделов СК России, руководителям межрайонных следственных отделов, следственных отделов и следственных отделений СК России по районам, городам и приравненных к ним, включая специализированные (в том числе военные), следственных подразделений СК России, а также их заместителям (далее - руководители следственных органов) в пределах установленных полномочий при решении задач в сфере уголовного судопроизводства предложено сконцентрировать усилия на раскрытии каждого преступления, полном, всестороннем и объективном его расследовании, выявлении и устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления^[10].

Председатель Следственного Комитета России (СК России) требует от подчиненных лично выезжать на место убийства, совершенного без очевидцев, двух и более лиц, акта терроризма, аварии, возникновения чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф, повлекших человеческие жертвы, значительные разрушения и иные тяжкие последствия, а также преступлений, имеющих большой общественный резонанс, с целью организации квалифицированного проведения первоначальных следственных действий и взаимодействия с оперативно-розыскными подразделениями, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления^[11].

Сосредоточить усилия на обеспечении раскрываемости и пресечении убийств, бандитизма, терроризма,экономических преступлений и коррупции, а также преступлений в отношении несовершеннолетних и престарелых лиц. Бескомпромиссно осуществлять уголовное преследование должностных лиц, оказывающих содействие криминальным структурам, вне зависимости от занимаемого ими должностного и общественного положения^[12].

На Северном Кавказе масштабы коррупционных проявлений за последнее время приобрели угрожающий для национальной и федеральной безопасности страны характер. «…В сообщении ГУ МВД России по СКФО говорится о том, что наиболее подверженными коррупционным проявлениям на протяжении последних лет продолжают оставаться органы госвласти и местного самоуправления, в особенности в сферах распределения и расходования бюджетных средств, в том числе выделяемых на реализацию национальных проектов и целевых программ, выделения земельных участков, а также сферы образования и здравоохранения. На территории Северо-Кавказского федерального округа за 8 месяцев 2012 года зарегистрировано 1 тыс. 665 преступлений коррупционной направленности, из них 1 тыс. 581 преступление выявлено подразделениями по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, ГУ МВД России субъектов округа, по ним возбуждено 1 тыс. 202 уголовных дела. Из выявленных преступлений данной категории -- 994 тяжких и особо тяжких; 295 совершены в крупном или особо крупном размерах. Причиненный ущерб по оконченным производством уголовным делам по преступлениям коррупционной направленности составил более 548 млн. рублей. В этом году подразделениями по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, ГУ МВД России субъектов округа выявлено 174 преступления, предусмотренных статьей "получение взятки"…» (МВД: Коррупция на Северном Кавказе угрожает национальной безопасности. ПЯТИГОРСК, 29 сентября. На Северном Кавказе масштабы коррупционных проявлений за последнее время приобрели угрожающий для национальной безопасности и целостности страны характер. ) ^[13].

Таблица 1

Динамика удельных весов экономической преступности, мошенничества в структуре преступности Российской Федерации (РФ), ЮФО, Республиках Дагестан (РД), Ингушетии (РИ) и Чеченской Республике (ЧР) в 1999-2011 гг.

* В 2009 г. в СКФО было зарегистрировано 16923 преступления экономической направленности (удельный вес-20,3%), в 2010 г. -11827 преступлений (удельный вес-15,8%). В 2009 г. в СКФО было зарегистрировано 8454 мошенничеств (удельный вес-10,1%), в 2010 г.-6292 преступления (удельный вес-8,4%).

** 15,8% удельный вес преступлений экономической направленности в СКФО согласно данным формы № 3-ЕГС, 4 ЕГС и 1А.

*** 8,4% удельный вес мошенничества в СКФО согласно данным формы № 3-ЕГС, 4 ЕГС и 1А

Председатель СК России требует от подчиненных принимать необходимые меры к установлению, розыску и аресту имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и конфискации имущества. При даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства об аресте имущества, находящегося у других лиц, проверять наличие данных, свидетельствующих о том, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовано или предназначено для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованных групп, незаконных вооруженных формирований, преступных сообществ (преступных организаций). Обеспечивать контроль за арестованным имуществом, переданным на хранение собственнику или его владельцу, либо иному лицу. В случае незаконного отчуждения либо утраты переданного на хранение имущества решать вопрос об ответственности лиц, предупрежденных об ответственности за хранение этого имущества…»^[14].

Источники и каналы финансирования терроризма. Это не чисто теоретическая проблема. На 3 этапе исследования о необходимости во введении Методических рекомендаций по БФТ обосновать значение изучения каналов и источников финансирования терроризма в борьбе с преступлениями террористического характера с приведением статистических данных, итогов борьбы с терроризмом и его финансированием в 2012 г. высказались 793 респондента или 70,2%, против 293 или 26%, иное мнение 43 или 3,8% (в 2010 году высказались «за» 169 (73,2%) опрошенных, против 50 (22,5%), иное мнение высказали 10 (4,3%) респондентов.

3 этап научных исследований по повышению эффективности борьбы с финансированием терроризма (БФТ) в России проходит в 2012 году. Проведено анкетирование по специально подготовленной Универсальной анкете (Универсальная анкета по БФТ) работников прокуратуры г. Москвы, Московской области, прокуратуры Республики Дагестан, Чеченской Республики и следователей Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве (225 анкет). Прокуратура Московской области провела анкетирование работников аппарата прокуратуры области (117 анкет). Прокуратура г. Москвы провела анкетирование работников аппарата прокуратуры (170 анкеты) и инициативно осуществила сплошное анкетирование работников окружных, межрайонных и специализированных прокуратур г. Москвы (622 анкеты), 10 анкет сотрудников 27 управления Генеральной прокуратуры РФ, всего 1144 анкеты. В настоящее время проводится обработка анкет прокуратур Республики Дагестан (300 анкет), Чеченской Республики (300 анкет).

Таблица 2

На вопрос о том, что на Ваш взгляд, является источниками финансирования терроризма на Северном Кавказе на 2 этапе исследования респонденты ответили таким образом: вымогательство денег у предпринимателей под угрозой убийства, в том числе близких родственников - 133 (60,2%), незаконный оборот оружия - 101 (45,7%), вымогательство денег у частных лиц под угрозой убийства, в том числе близких родственников - 94 (42,5%), незаконный оборот наркотиков - 81 (36,7%), вымогательство денег у государственных служащих под угрозой убийства, в том числе близких родственников - 77 (34,8%), похищение человека - 63 (28,5%), посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего - 63 (28,5%), «иное мнение» - 26 или 11,8%: все из перечисленного (УФСБ России по Республике Ингушетия), деньги от зарубежных террористических организаций (УФСКН России по Республике Ингушетия). Коррупция (аппарат прокуратуры Республики Ингушетия). «Сами бандиты у власти (здесь все обо всем знают)» (Временная оперативная группа МВД РФ в Республике Ингушетия). Зарубежные террористические организации (прокуратура г. Аргуна Чеченской Республики). Личные средства (прокуратура г. Аргуна Чеченской Республики). Коррупция (Горрайпрокуроры Чеченской Республики). «Вливания» спецслужб (Горрайпрокуроры Чеченской Республики)- один респондент из прокуратуры одного из районов Чеченской Республики.

На 3 этапе исследования, на вопрос о том, что на Ваш взгляд, является источниками финансирования терроризма на Северном Кавказе респонденты ответили таким образом: вымогательство денег у предпринимателей под угрозой убийства, в том числе близких родственников - 133 (60,2%), незаконный оборот оружия - 101 (45,7%), вымогательство денег у частных лиц под угрозой убийства, в том числе близких родственников - 94 (42,5%), незаконный оборот наркотиков - 81 (36,7%), вымогательство денег у государственных служащих под угрозой убийства, в том числе близких родственников - 77 (34,8%), похищение человека - 63 (28,5%), посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего - 63 (28,5%), иное мнение - 26 (11,8%).

19 января 2012 года Д.А. Медведев посетил Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооружённых Сил России и заявил о том, что «…Одна из ключевых задач работы всех российских специальных служб и соответственно военной разведки - это борьба с международным терроризмом. Нам крайне необходимо выявлять и каналы поставок оружия, и финансовых средств террористов; работая на опережение, срывать существующие планы преступников; в необходимых случаях - делиться информацией с нашими партнёрами, потому что война против террора носит глобальный характер…» (Дмитрий Медведев посетил Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооружённых Сил России. 19 января 2012 года Москва. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника ГРУ генерал-майора Игоря Сергуна, а также вручил государственные награды ряду сотрудников Главного разведывательного управления )^[15].

Лидеры международных террористических организаций и наемники играли и играют существенную роль в организации террористической деятельности в России: как правило, через них шли и идут денежные потоки из-за границы. Генерал армии А. Куликов так определил долгосрочный, корыстный интерес иностранцев, наемников по участию в организованной террористической деятельности в России: «…На вопрос, почему существует терроризм на Северном Кавказе, есть много ответов. И один из них состоит в том, что он хорошо оплачивается. Задержанный араб-наемник на допросе рассказал, почему он приехал к нам, а не сражается на своей родине - в Палестине: «Там не платят денег»…» (Кавказский гордиев узел. 29 апреля 2011. 20 апреля в Клубе военачальников Российской Федерации состоялось заседание «круглого стола» на тему «Северный Кавказ: итоги противодействия терроризму и аспекты борьбы с ним». Тон дискуссии задал доклад президента клуба генерала армии Анатолия Куликова )^[16].

Эксперты по борьбе с терроризмом и его финансированием обоснованно предлагают уделять пристальное внимание скрытым механизмам мировой политики с участием саудитов. «Уже не первый год отмечалось, что Саудовская Аравия является «основным донором военизированных суннитских группировок типа "Аль-Каида". Официально Саудовская королевская семья финансирует Всемирную Мусульманскую Лигу, на встречах которой постоянно присутствуют салафиты, в том числе и международные террористы»^[17]

В 2011 году США продали Саудовской Аравии вооружений на сумму 33,4 млрд. долл., что составляет более половины всех мировых поставок. Как указывает издание New York Times, это было сделано с целью укрепления регионального союзника для возможной войны с Ираном и втягивания Саудовской Аравии в асимметричные войны в регионе^[18].

В 2010 году иракское новостное агентство Buratha сообщило, что благодаря утечке информации стало известно, что правительство Саудовской Аравии поддерживает «Аль-Каиду» в Ираке деньгами и оружием. Ранее, в 2006 году, финансовая разведка Афганистана заявляла, что Саудовская Аравия перевела полтора миллиарда долл. в Афганистан, предположительно, для движения «Талибан»^[19].

Специалисты занимающиеся проблематикой терроризма обоснованно отмечают, что «…Нет никаких сомнений, что саудовские капиталы попадают и в Дагестан, где применяются, в том числе, и для противоправной деятельности. Поэтому будущее Северного Кавказа будет во многом зависеть от того, насколько решительно российские власти возьмутся за контроль этого сложного потока, где сплелись финансы, религиозные убеждения, геополитические устремления, игры зарубежных спецслужб и чьи-то личные амбиции…» ( Леонид Савин. Парамусульманский терроризм в России. 1 октября 2012, 09:00. Ситуация на Северном Кавказе имеет шансы развиваться по сценарию, опробованному в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Когда говорят о рождении «Аль-Каиды», часто обвиняют Вашингтон в ее косвенном создании, т. к. США финансировали моджахедов в Пакистане для борьбы с режимом Афганистана, который поддерживался Советским Союзом. Однако часто забывают и о Йемене, где нынешние джихадисты являются такими же креатурами американских спецслужб, и о Боснии, где во время конфликта в Югославии был замечен приток материальных ресурсов и джихадистов ) ^[20]. По нашему мнению финансовые потоки террористов российским спецслужбам и правоохранительным органам необходимо не контролировать, а устанавливать источники и каналы финансирования и принимать исчерпывающие меры к их ликвидации.

Военные аналитики обоснованно полагают, что «…Контртеррористическая операция, проводимая в Сирийской Арабской Республике, по целям и задачами, пространственно-временному размаху и составу привлеченных для ее участия сил и средств, должна существенно отличается от классических общевойсковых операций. Невзирая на то, что она является общевойсковой по форме, суть ее сводиться к специальной по содержанию. Ее сущность можно определить так -- это специальные, спланированные по цели, месту и времени действия соединений, частей и подразделений силовых структур Сирии по предотвращению террористических и диверсионных акций экстремистов и разгрому их формирований, баз и центров подготовки диверсантов, пунктов управления и узлов связи с одновременной изоляцией зоны боевых действий от притока боевиков, оружия и материальных средств из зарубежья…»^[21].

Сирийский сценарий нельзя допустить на Северном Кавказе России.

Криминологические подходы к проблеме борьбы с терроризмом и его финансированием.

Наука должна идти на шаг или хотя бы на полшага впереди практики, чтобы быть интересной для профессионалов.

В соответствии с п. 4 приказа Генерального прокурора от 19.01.2010 №11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации была составлена программа исследования и указанием используемых методов, составлена анкета для проведения анкетирования следователей правоохранительных органов, прокуроров, судей, сотрудников полиции, Управлений МВД, ФСИН (СИЗО), Управлений ФСКН, Управлений ФСБ России в связи с необходимостью повышения эффективности борьбы с финансированием терроризма и подготовки новых «Методических рекомендаций по тактике и методике осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма»

В целях оптимизации работы были разработаны этапы исследования, составлена предварительная специализированная Анкета (ПСА) для опроса экспертов (следователей). Правовая и криминологическая культура организации любого исследования, прежде всего, требует внимательного изучения всех доступных и имеющихся материалов по избранной тематике, созданных ранее, в том числе результаты исследований по БТ (борьба с терроризмом) и БФТ (борьба с финансированием терроризма), анкеты экспертов, осужденных, населения.

Предварительная специализированная Анкета (ПСА) для опроса экспертов (следователей) была составлена на базе предыдущих исследований и анкет для опроса экспертов, населения, осужденных, организованных и проведенных под руководством профессора А.И. Долговой.

1 этап исследования - анкетирование следователей международного совещания следователей (МСС) в июне в г. Казани в 2010 г. (н а первом этапе исследования была составлена анкета для опроса следователей СКП РФ и опрошены представители следственных подразделений на международной конференции в начале июня 2010 года в Казани. Результаты обобщения завершены совместно с сотрудниками отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии ГП РФ ). Там был проведен так называемый пилотажный проект: анкетирование следователей по специализированной анкете. Предварительная специализированная Анкета (ПСА) содержала 73 вопроса. Из распространенных на совещании 100 анкет были возвращены только 31 анкета.

2 этап исследования проводился в период служебной командировки работников НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с 16 по 29 мая 2011 года было организовано и проведено анкетирование сотрудников правоохранительных органов и спецслужб Республики Ингушетии, Чеченской Республики и Республики Дагестан по актуальным вопросам борьбы с финансирование терроризма (БФТ). Всего обработано 235 анкет (обобщение анкет БФТ произвела младший научный сотрудник отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, юрист I класса Ефимова В.И. ). В ходе анкетирования 16-29 мая 2011 года по проблемам борьбы с финансированием терроризма сотрудников прокуратуры, МВД, Управления ФСБ, студентов в Республике Ингушетия 178 (75,7%) респондентов (отдел ФСИН (Ингушетия респ.) -10 (4,3%), УФСКН по Ингушетии респ. - 11 (4,7%), прокуратура Малгобекского р-на -6 (2,6%), Джейрахская прокуратура - 2 (0,9), прокуратура г. Карабулак -5 (2,1%), аппарат прокуратуры (Ингушетия респ.) -22 (9,4%), прокуратура Сунженского р-на - 6 (2,6%), ОМОН МВД (Ингушетия респ.) - 12 (5,1%), ВОГ МВД РФ в респ. Ингушетия - 8 (3,4%), ФКПП «Кавказ» (Ингушетия респ.) - 14 (6,0%), УФСБ (Ингушетия респ.) - 42 (17,9%), пограничное управление УФСБ по Ингушетии респ. - 24 (10,2%), Совет Безопасности (Ингушетия респ.) - 5 (2,1%), военный следственный отдел (Ингушетия респ.) - 5 (2,1%),. военная прокуратура Ингушетии респ. - 6 (2,6%) ), в Чеченской Республике - 44 (18,7%) (аппарат прокуратуры (Чеченская респ.), гор. (рай) прокуроры - 34 (14,5%), прокуратура Заводского р-на г. Грозный (Чеченская респ.) - 5 (2,1%), прокуратура Шалинского р-на (Чеченская респ.) - 2 (0,9%), прокуратура г. Аргун (Чеченская респ.) - 3 (1,3%) ), в Республике Дагестан - 13 (5,5%) (с туденты (респ. Дагестан) - 13 (5,5%) ). Всего на 2 этапе исследования были обобщены анкеты 235 респондентов, получены интересные результаты.

В связи с необходимостью повышения эффективности борьбы с финансированием терроризма и подготовки новых «Методических рекомендаций по тактике и методике осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма» (п. 4 приказа Генерального прокурора от 19.01.2010 №11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводит в 2012 году уже 3 этап научных исследований по повышению эффективности борьбы с финансированием терроризма (БФТ) в России ( проведено анкетирование по специально подготовленной анкете (Анкета по БФТ) работников прокуратуры г. Москвы, Московской области, прокуратуры Республики Дагестан, Чеченской Республики и следователей Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве (225 анкет). Прокуратура Московской области провела анкетирование работников аппарата прокуратуры области (117 анкет). Прокуратура г. Москвы провела анкетирование работников аппарата прокуратуры (170 анкеты) и инициативно осуществила сплошное анкетирование работников окружных, межрайонных и специализированных прокуратур г. Москвы (622 анкеты), 10 анкет сотрудников 27 управления Генеральной прокуратуры РФ, всего 1144 анкеты. В настоящее время проводится обработка анкет прокуратур Республики Дагестан (300 анкет), Чеченской Республики (300 анкет) ). В ходе научных исследований использовались методы анкетирования сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, а также метод интервьюирования. В настоящее время обобщено 1144 анкеты работников прокуратуры г. Москвы, Московской области и следователей Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве, Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации.