презентация  Методика оцінки ризиків використання банків з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму

• посмотреть текст работы

• полная информация о работе

Подобные документы

• Методика оцінки ризиків залучення банку до легалізації злочинних доходів

  Загальна характеристика інструментів для органів банківського нагляду. Аналіз способів використання бінарних показників. Знайомство з методикою експрес-оцінки ризиків використання банку для відмивання кримінальних доходів на основі бінарних показників.
  
  презентация [96,8 K], добавлен 10.10.2013
  

• Роль банківської системи у боротьбі з відмиванням коштів незаконного походження

  Економіко-правова характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Оптимальна типологія засобів "відмивання грошей". Аналіз та можливі механізми діяльності банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, їх ефективність.
  
  курсовая работа [104,7 K], добавлен 26.02.2011
  

• Функції фінансового моніторингу в банку

  Фінансовий моніторинг у банківській системі України. Здійснення його функцій на прикладі ВАТ "Кредобанк". Склад та структура системи запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрямки вдосконалення та перспективи розвитку цієї системи.
  
  дипломная работа [259,1 K], добавлен 03.03.2011
  

• Доходи та витрати комерційного банку

  Теоретичні основи формування доходів та витрат комерційного банку. Використання показників доходів та витрат. Методики аналізу діяльності комерційного банку. Оцінка витрат. Використання нових методик оцінки доходів та витрат комерційного банку.
  
  курсовая работа [121,8 K], добавлен 28.05.2007
  

• Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

  Боротьба з відмиванням грошей. Класифікація клієнтів щодо ризику здійснення ними операцій по легалізації прибутків отриманих злочинним шляхом у комерційному банку "Фінанси та кредит". Реєстрація фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу.
  
  контрольная работа [17,3 K], добавлен 29.10.2009
  

• Діяльність банку на ринку платіжних карток

  Сутність і класифікація платіжних карток. Тенденції розвитку банківського ринку платіжних карток в Україні, регулювання діяльності банків. Динаміка доходів й ризиків по операціям банку з платіжними картками. Методика оцінки конкурентоспроможності банку.
  
  дипломная работа [4,5 M], добавлен 02.07.2015
  

• Управління кредитними ризиками комерційного банку ВАТ "Мегабанк"

  Сутність та основні види банківських ризиків, причини їх виникнення та методи оцінки. Аналіз кредитоспроможності клієнта за показниками ліквідності, заборгованості та рентабельності. Шляхи удосконалення та оптимізації кредитних ризиків комерційного банку.
  
  дипломная работа [689,1 K], добавлен 15.06.2012
  

• Практичні аспекти оцінки наявності, руху та використання цінних паперів на підприємстві

  Організаційно-економічна характеристика підприємства ЗАТ "Завод Компаньон". Розрахунок показників "фондовіддача, оборотність активів, оборотність оборотних коштів, оборотність запасів, період фінансового циклу". Визначення показників оцінки простих акцій.
  
  контрольная работа [45,9 K], добавлен 27.10.2008
  

• Страхування фінансових ризиків підприємства "ПАТ Хлібзавод Салтівський"

  Сутність ризиків фінансової сфери, їх нормативно-правове регулювання. Характеристика показників діяльності підприємства. Шляхи подолання його економічної нестабільності. Визначення видів фінансових ризиків. Венчурне страхування як засіб їх мінімізації.
  
  курсовая работа [206,8 K], добавлен 08.07.2014
  

• Аналіз і прогнозування можливих втрат кредитного портфеля банку

  Дослідження сутності та видів ризиків у банківській діяльності. Види фінансових ризиків та їх значення. Курсовий ризик на ринку цінних паперів. Систематизація ризиків і загроз та заходи щодо їх запобігання. Відсотковий, валютний та операційний ризик.
  
  отчет по практике [37,7 K], добавлен 15.06.2013
  

• Оцінка кредитоспроможності позичальника

  Система показників кредитоспроможності та їх використання в управлінні підприємством задля уникнення ризиків неповернення кредиту. Застосування удосконалених методичних підходів в оцінці кредитоспроможності позичальника на прикладі ВАТ "Донбасенерго".
  
  курсовая работа [212,5 K], добавлен 11.12.2013
  

• Законодавче забезпечення боротьби з відмиванням коштів в Україні: історія, сучасний стан, напрями вдосконалення

  Легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Протистояння відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Діяльність Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Національне законодавство з протидії відмиванню грошей.
  
  реферат [19,7 K], добавлен 26.10.2009
  

• Оцінка кредитоспроможності позичальника як засіб зниження кредитного ризику комерційного банку

  Сутність та економічний зміст кредитних ризиків у взаємодії з кредитоспроможністю позичальника. Визначення кредитоспроможності та показники, що її характеризують. Шляхи зниження кредитного ризику на основі удосконалення оцінки кредитоспроможності.
  
  курсовая работа [267,4 K], добавлен 25.11.2010
  

• Механізм управління банківським ризиком

  Сутність та класифікація банківських ризиків. Сутність, складові та етапи ризик-менеджменту комерційного банку. Моделі та методи управління ризиками банку. Моніторинг та контролінг ризиків. Шляхи удосконалення системи ризик-менджменту в банках України.
  
  курсовая работа [885,8 K], добавлен 26.02.2014
  

• Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

  Поняття і класифікація банківських ризиків. Процес управління ризиками банку. Практика толерантності і лімітування банківських ризиків в АКБ "Укрсиббанк". Основні чинники і організаційно-технічні заходи мінімізації техногенних загроз в діяльності банку.
  
  контрольная работа [191,6 K], добавлен 15.07.2010
  

• Управління доходами банку (на прикладі ПАТ "Приватбанк")

  Зміст, види і класифікація доходів комерційних банків. Організаційна структура доходів комерційних банків. Нормативне регулювання обліку і аналізу доходів. Аналіз структури, динаміки та управлінського обліку доходів на прикладі ПАТ "Приватбанк".
  
  дипломная работа [1,6 M], добавлен 20.01.2013
  

• Досвід сільськогосподарського страхування в зарубіжних країнах та можливості його використання в Україні

  Зарубіжний досвід страхування аграрних ризиків та доцільність його застосування в Україні, формування системного підходу до розбудови аграрного страхування. Зарубіжний досвід страхування тварин. Системи страхування аграрних ризиків у країнах світу.
  
  реферат [14,0 K], добавлен 23.04.2011
  

• Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

  Характеристика факторингової діяльності банківських структур. Сутність та види ризиків, причини їх виникнення, способи зниження ризиків або компенсації. Застосування якісного і кількісного аналізу можливих ризиків факторингової діяльності банку.
  
  курсовая работа [316,8 K], добавлен 23.07.2010
  

• Оцінка ефективності кредитної політики банку

  Розгляд поняття кредитної політики банку та основних її типів. Огляд показників оцінки ефективності кредитної політики на прикладі крупних (за розміром активів) фінансових установ України, розрахунок показників доходності і ризику їх кредитних портфелів.
  
  статья [40,4 K], добавлен 06.09.2017
  

• Особливості оцінки кредитних ризиків банку

  Банківські ризики у міжнародній практиці. Підвищений рівень ризиковості кредитних операцій сприяє погіршенню ліквідності банку й зменшенню прибутковості. Необхідність аналізу та управління кредитними ризиками для забезпечення фінансової стійкості.
  
  реферат [29,0 K], добавлен 31.12.2008
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к подобным работам