статья  Теоретико-правові засади здійснення фінансового моніторингу суб’єктів господарювання в банківській системі

• посмотреть текст работы

• полная информация о работе

Подобные документы

• Організація системи фінансового моніторингу в банківській системі

  Роль фінансового моніторингу в забезпеченні ефективності функціонування банківської системи. Порівняльна характеристика організації фінансового моніторингу банків в Україні та країнах ЄС. Стан і напрямки удосконалення фінансового моніторингу в Україні.
  
  дипломная работа [700,3 K], добавлен 02.02.2016
  

• Функції фінансового моніторингу в банку

  Фінансовий моніторинг у банківській системі України. Здійснення його функцій на прикладі ВАТ "Кредобанк". Склад та структура системи запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрямки вдосконалення та перспективи розвитку цієї системи.
  
  дипломная работа [259,1 K], добавлен 03.03.2011
  

• Порядок і механізм здійснення операцій за поточними рахунками суб’єктів господарювання у національній валюті та їх облік

  Нормативно-правові засади, документальне оформлення, облік операцій за поточними рахунками суб'єктів господарювання в національній валюті на прикладі досвіду Львівської філії АКІБ "УкрСиббанк". Умови відкриття, обслуговування і закриття поточного рахунку.
  
  курсовая работа [63,6 K], добавлен 12.01.2011
  

• Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

  Програма інтеграції України до ЄС у банківській сфері та її реалізація. Правове регулювання в банківській сфері та його вплив на суспільні відносини. Уніфікація банківського законодавства ЄС. Проблеми напрацювання вітчизняної законодавчої бази.
  
  реферат [37,4 K], добавлен 03.02.2008
  

• Фінансовий моніторинг в діяльності банківської системи України

  Поняття "фінансовий моніторинг" у вузькому та широкому розумінні. Первинний та державний рівні моніторингу, головні суб'єкти. Державна політика у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, головна причина низької ефективності.
  
  доклад [7,8 K], добавлен 20.02.2012
  

• Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

  Структура банківської системи України та її динаміка. Національний банк України та його операції. Облік та аудит в банківській системі на сучасному етапі. Шляхи та напрямки розвитку операцій "електронних технологій" в банківській системі України.
  
  курсовая работа [80,6 K], добавлен 10.07.2010
  

• Особливості залучення іноземного капіталу в банківський сектор України

  Процеси глобалізації світової економіки, які не оминули Україну і її фінансову систему. Основні показники діяльності банків у 2012-2014 р. Напрями державних реформ в банківській сфері. Значення іноземного капіталу у фінансово-банківській системі України.
  
  доклад [14,4 K], добавлен 31.03.2014
  

• Моделювання ефективності комплексної системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку

  Аналіз структури та захисту інформаційних потоків в автоматизованій банківській системі (АБС) АКБ "Промінвестбанк". Побудова моделі системної інтеграції модулів захисту інформаційних потоків в АБС та оцінка рівня вразливості банківської інформації.
  
  дипломная работа [3,6 M], добавлен 02.07.2010
  

• Облік і аналіз операцій банку з овердрафту

  Сучасний стан розвитку кредитування в банківській системі. Розгляд існуючої системи обліку операцій з овердрафту в АКБ "Європейський". Організація формування резервів під кредитні ризики та їх аудит. Аналіз ефективності кредитної діяльності банку.
  
  дипломная работа [1,5 M], добавлен 17.09.2011
  

• Аналіз фінансового стану комерційного банку

  Місце Приватбанку на ринку фінансових послуг та в банківській системі України. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Зміст системи комплексного аналізу банківської діяльності комерційного банку. Аналіз активу, пасиву та платоспроможності банку.
  
  дипломная работа [648,2 K], добавлен 20.06.2012
  

• Лізингові операції в банківській системі

  Дослідження лізингових відносин між суб’єктами господарювання і фінансовими установами на прикладі АБ "Укркомунбанк". Мотиви та чинники формування системи лізингового кредитування. Аналіз кредитоспроможності та платоспроможності лізингоодержувачів.
  
  дипломная работа [290,2 K], добавлен 21.06.2010
  

• Кодифікаційні етапи процедури систематизації банківського законодавства України: пошук нових підходів

  Проведення кодифікації банківського законодавства з метою розробки цілісного фінансового нормативно-правового акта, що забезпечить пряме регулювання відносин у цій сфері. Сутність кодифікаційних етапів роботи над проектом Банківського кодексу України.
  
  реферат [25,7 K], добавлен 26.04.2011
  

• Правові основи державного управління у сфері банківської діяльності

  Правовий статус Національного банку України як органу державного управління. Характеристика адміністративних заходів впливу, що застосовуються за порушення банківського законодавства. Правові основи прийняття рішення про реєстрацію комерційного банку.
  
  контрольная работа [33,0 K], добавлен 09.07.2012
  

• Теоретичні засади реалізації концепції життєвих циклів у практиці фінансового управління банком

  Аналіз еволюційних теорій розвитку банків як цілісних систем. Використання аналогій з біології при вивченні діяльності організації. Встановлення ймовірності банкрутства від стадії життєвого циклу. Визначення рівня зрілості системи фінансового менеджменту.
  
  статья [26,5 K], добавлен 24.04.2018
  

• Комплексна оцінка фінансового стану банку

  Характеристика рейтингових систем оцінки фінансового стану та їх ролі у процесі управління комерційним банком. Дослідження фінансової стійкості, ділової активності, ліквідності та ефективності управління. Розрахунок якості активів та рівня надходжень.
  
  курсовая работа [93,1 K], добавлен 20.04.2012
  

• Автоматизація в банківській сфері

  Методика та напрямки вивчення практики освоєння банківських інфокомунікацій для проведення розрахункових, платіжних, валютних та інших операцій вітчизняними кредитними організаціями та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності їх використання.
  
  реферат [23,8 K], добавлен 18.05.2011
  

• Оцінка надійності страхової компанії. Фінансовий моніторинг

  Аналіз показників трьох компаній-страховиків, а саме: "Аліко Україна" ПрАТ, "Ренесанс Життя" ПрАТ, "АСКА-життя" ЗАТ УАСК, що займаються страхуванням життя, за останні три роки. Організація обов'язкового, первинного та внутрішнього фінансового моніторингу.
  
  контрольная работа [474,5 K], добавлен 28.11.2011
  

• Валютні операції та ефективність їх здійснення

  Комерційні банки в Україні як найбільш активні учасники валютного обігу. Організаційні засади валютних операцій. Механізм здійснення неторгівельних валютних операцій. Перспективи розвитку та шляхи підвищення ефективності валютних операцій банку.
  
  курсовая работа [64,9 K], добавлен 20.01.2011
  

• Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

  Боротьба з відмиванням грошей. Класифікація клієнтів щодо ризику здійснення ними операцій по легалізації прибутків отриманих злочинним шляхом у комерційному банку "Фінанси та кредит". Реєстрація фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу.
  
  контрольная работа [17,3 K], добавлен 29.10.2009
  

• Дослідження ефективності управління персоналом в системі банківського менеджменту (на прикладі пат ПАТ КБ "ПриватБанк")

  Значення персоналу в банківській установі. Аналіз ефективності управління персоналом на прикладі ПАТ КБ "ПриватБанк". Сучасний стан банківського сектору економіки. Ефективна діяльність банку, шляхи оптимізації системи управління персоналом установи.
  
  курсовая работа [68,6 K], добавлен 09.07.2012
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к подобным работам