Криминалистические экспертизы в таможенном деле

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Социально-экономические преобразования, происходящие в России в последнее десятилетие, характеризуются интенсификацией внешнеэкономической деятельности.

Либерализация международной торговли, разрушение прежней системы ведомственного и вневедомственного контроля международных торговых отношений сопровождаются негативными проявлениями, в частности ростом таможенных преступлений. Последние угрожают национальным интересам России и её экономической безопасности.

Таможенные органы широко используют компьютерные технологии, электронные и телекоммуникационные системы, особенно в обработке, обмене и хранении информации. Преступные сообщества пытаются совершать преступления с помощью компьютеров, поэтому весьма важен поиск путей обеспечения эффективной борьбы с таможенными преступлениями в условиях компьютеризации таможенной деятельности, что также требует привлечения экспертов, обладающих специальными познаниями в этой отрасли знания.

Эффективность деятельности таможенных органов Федеральной Таможенной Службы Российской Федерации (ФТС РФ), в том числе фискальной, регулирующей и правоохранительной, в настоящее время во многом зависит от использования естественнонаучных, технических и других специальных познаний. В таможенной системе России основными носителями этих познаний являются сотрудники экспертно-исследовательских учреждений ФТС РФ. Они предоставляют документированную информацию сотрудникам таможенных органов по конкретным группам товаров; в необходимых случаях выполняют функции специалистов, участвуя в следственных действиях, берут образцы (пробы) товаров; дают консультации дознавателям и сотрудникам, осуществляющим таможенный контроль; проводят экспертизы и исследования объектов на всех стадиях таможенных процедур; участвуют в рассмотрении дела в суде. В связи с тем, что недобросовестные участники внешнеэкономических связей применяют изощренные средства сокрытия и фальсификации товаров, привлекают для этих целей высококвалифицированных специалистов, роль экспертно-исследовательской службы ФТС РФ возрастает, а ее научная составляющая приобретает практическое значение для противодействия работе таких "ученых".

Актуальность темы исследования обусловливается внутренней логикой развития общей теории судебной экспертизы и таможенного права, а также ее научной неразработанностью и большой практической значимостью для экономической и правоприменительной деятельности таможенных органов, как при проведении таможенного контроля, так и при производстве и рассмотрении дел о нарушении таможенных правил и расследовании уголовных дел о контрабанде.

Цель - получить ответ на вопросы, возникшие при осуществление таможенного контроля. Экспертиза проводиться на товары, транспортные средства или на документы, в которых содержится информация о товаре или транспортном средстве, либо на совершенные действия по отношению к товару или транспортному средству.



Понятие криминалистической экспертизы

В таможенном законодательстве, включающем в себя Таможенный кодекс Таможенного союза и нормативные акты (приказы), встречается такое понятие, как "специальные познания", которое используется должностным лицом таможенного органа в ходе осуществления таможенного оформления или таможенного контроля, а также в ходе проведения расследования по делам о нарушении таможенных правил или контрабанде. Специальными именуют познания не общераспространенные, не общеизвестные, а те, которыми обладают лишь специалисты-профессионалы в той или иной (области человеческих знаний (науки, техники, искусства). Познания эти приобретаются в процессе обучения и практической деятельности по той или иной специальности, причем они включают в себя не только соответствующие знания, но и определенные навыки и умения по применению этих знаний. Люди, которые обладают такими знаниями и опытом, являются в судебном производстве сведущими лицами. В таможенном деле этот термин пока не применяется. К помощи этих людей и прибегают следователи, судьи, а в таможенном деле - сотрудники таможенных органов, когда надо решить какой-либо специфический вопрос. Причем вопрос должен быть не из области права или правовых моментов таможенного законодательства. В данном случае специальными познаниями должны обладать должностные лица таможенного органа и никто, кроме них, не вправе решать такие вопросы.

Использовать специальные познания сведущих лиц в соответствии с административным, уголовным, таможенным законодательствами можно в двух формах.

1. Путем их участия в проведении конкретных процессуальных действий, консультировании, дачи различных справок. В этом случае данное лицо выступает в качестве специалиста.

2. Путем проведения экспертиз, когда лицо выступает в качестве эксперта. От процессуального положения сведущего лица зависит и порядок его участия в производстве, например, по делу об административном правонарушении в области таможенного дела, его права и обязанности, характер получаемых им результатов в процессе деятельности.

Не всякий возникающий вопрос в ходе расследования может быть решен с помощью приглашенного специалиста путем осмотра какого-либо объекта или совершения тех или иных опытных действий. Иногда для решения вопроса требуется проведение специального исследования, применения сложных лабораторных методов, выполнения кропотливой работы. И тогда используется вторая форма применения специальных познаний - производство экспертизы.

Объектом такого исследования может быть товар, перемещаемый через границу, иные предметы, документы, транспортные средства, оставленные человеком следы и т.п.

Экспертиза - процессуальное действие, состоящее из проведения исследования и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных познаний в области науки, техники, искусства или ремесла.

Таможенная экспертиза является одним из видов экспертиз, назначаемых в соответствии с требованиями следующих кодексов России: Таможенным кодексом Таможенного союза (ТК ТС), Уголовно-процессуальным (УПК), Гражданско-процессуальным (ГПК), Арбитражно-процессуальным (АПК), об административных правонарушениях (КоАП).

Приняв решение о назначении экспертизы, должностное лицо таможенного органа обязано, прежде всего, подготовить необходимые для производства исследования материалы. Это пробы или образцы товара, а также, если необходимо, специальные объекты для сравнительного исследования, например, образцы почерка, образцы оттисков печатей и т.п. Кроме того, эксперту могут понадобиться товаросопроводительные документы: грузовая таможенная декларация, контракт, сертификаты на товар и т.д. Круг объектов, направляемых на экспертное исследование, зависит от характера вопросов, которые должен разрешить эксперт.

Объекты и субъекты таможенной экспертизы

Объекты и субъекты экспертизы

Объектами таможенной экспертизы могут быть товары, документы, вещественные доказательства, образцы сравнения и процессы. Рассмотрим более подробно каждый из объектов.

Пробы и образцы товаров могут быть представлены в виде сырья, отходов производства, материалов, веществ, полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции. При этом под образцом товара понимается единица продукции, являющаяся тождественной по структуре, составу и свойствам всей партии продукции. Под пробой понимается оптимально необходимая часть образца товара, тождественная по составу и свойствам всему объекту экспертизы.

Документы в качестве объекта экспертизы могут выступать как источники информации о товаре, особенно в случае, если товар, являющийся объектом таможенного правонарушения, отсутствует, так и в виде объекта для непосредственного исследования, например, при проведении такого вида криминалистической экспертизы, как техническая экспертиза документов.

Вещественные доказательства (например, слепки следов, отпечатки пальцев, орудия преступления и т.п.) обычно являются объектами криминалистических экспертиз, проводимых в рамках уголовных дел.

Образцы сравнения также обычно являются объектами криминалистических экспертиз и могут представлять собой, например, образцы свободного или экспериментального почерка человека для проведения почерковедческой экспертизы или оттиски оригинальных печатей и штампов для технической экспертизы документов. Сравнительные образцы (эталоны) могут применяться также при проведении химической и материаловедческой экспертиз.

Процессы (например, технологические, производственные) могут стать объектами так называемых технологических экспертиз, проводимых в таможенных целях при помещении товаров под режим переработки.

Субъектами экспертизы являются должностные лица таможенных и иных правоохранительных органов, наделенные правом назначать экспертизу, и физические или юридические лица, имеющие право проводить экспертизу.

Физические лица - это самостоятельные эксперты, получившие образование в определенной области знаний, имеющие опыт и навыки в применении этих знаний на практике и проводящие экспертизы вне экспертного учреждения. Эти лица должны пройти аттестацию (сертификацию) в соответствующей системе или экспертном учреждении и получить документ (аттестат или сертификат), подтверждающий их компетентность. Такие специалисты могут являться внештатными экспертами экспертных учреждений.

Криминалистическая экспертиза в таможенном деле и её виды

Криминалистическая экспертиза проводится с целью установления подлинности таможенных и других документов, имеющих значение при проведении таможенного контроля, ценных бумаг, а также таможенных средств идентификации.

Криминалистическая экспертиза включает в себя типовые экспертизы, каждая из которых отвечает на определенные вопросы.

Трасологическая экспертиза:

* Имеются ли на представленных предметах следы (отпечатки) папиллярных узоров?

* Если выявлены следы папиллярных узоров, то пригодны ли они для идентификации личности?

* Не оставлены ли следы рук конкретным лицом?

* Имеются ли на представленных объектах следы обуви пригодные для идентификации?

* Не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, обувью, изъятой у конкретного лица (указать ФИО)?

* Обувью, какого вида оставлен след?

* Шиной, какой модели оставлен след, изъятый с места происшествия?

* К какому типу относится транспортное средство, оставившее следы на месте происшествия?

* Не данной ли шиной, установленной на конкретном транспортном средстве, образованы следы?

Экспертиза пломб и запорно-пломбировочных устройств:

* Вскрывалась ли представленная пломба после её первоначального навешивания?

* Обжималась ли пломба представленными пломбировочными тисками?

Экспертиза замков и других запорных устройств:

* В исправном ли состоянии находится замок, представленный для исследования? Если нет, то какова причина неисправности?

* Был ли вскрыт замок посторонним предметом?

Экспертиза установления целого по частям:

* Не составляли ли ранее части (документа, предмета и т.д.) одно целое?

* Каким способом были разделены данные части (разрыв, разрез, разруб и т.д.)?

Почерковедческая экспертиза:

* Кем: И. или иным лицом выполнен рукописный текст, представленный для исследования?

* Кем: И. или иным лицом выполнены буквенно-цифровые записи?

* Кем: И., П. или иным лицом (Лицами) выполнена подпись(и) от имени И. в исследуемых документах?

* Одним или разными лицами выполнены рукописные тексты, представленные для исследования?

Трасологическая экспертиза

Экспертиза пломб и запорно-пломбировочных устройств.

Предметом трасологической экспертизы является установление фактических данных в процессе изучения следов с целью установления механизма их образования и определения оставившего их объекта.

Исследование пломб и закруток.

Виды пломб. Устройство пломб, правила и способы их навешивания.

Пломбы - контрольные знаки (устройства), навешиваемые на различные хранилища таким образом, чтобы снять его после наложения оттисков пломбировочных тисков без нарушения целостности было невозможно. Они служат для удостоверения сохранности товарно-материальных ценностей в железнодорожных вагонах, контейнерах, складских помещениях, автофургонах.

Пломбы могут быть:

металлическими (свинец, жесть);

пластмассовыми (полиэтилен);

комбинированными.

В криминалистической практике приняты следующие наименования отдельных элементов пломб:

корпус (тело) пломбы;

входные и выходные отверстия;

канал тела пломбы;

армировочная скоба (в основном для полиэтиленовых пломб);

пломбировочная проволока (бечева) и др...

По конструкции пломбы подразделяются:

с двумя входными и одним выходным каналами;

с двумя сквозными каналами;

с двумя входными и одним выходным каналами с лепестком (армировочной скобой);

пластинчатые пломбы, состоящие из двух круглых жестяных или алюминиевых пластин толщиной 0,2-0,3 мм и диаметром - 12-14 мм, соединенных перемычкой шириной около 5 мм; причем одна из пластин имеет бортик, который после пропускания бечевы завальцовывается;

пломбы-трубки, представляющие собой отрезки алюминиевых трубок длиной 10 мм и диаметром 6/3,8 мм (наружный/внутренний); применяются в основном при опломбировании автотракторной техники;

ленточные контрольные устройства, применяемые широко за рубежом и представляющие собой тонкую металлическую ленту шириной около 7,5 мм, концы которой соединяются с помощью скрепляющего блока; сам блок состоит из двух крышек: одна из них - плоский диск с прямоугольным отверстием шириной 7,5 мм, переходящим в прилив такой же ширины, а вторая - стаканчик диаметром 16 мм с проемом равным по ширине ленте;

пломбы ПЛ-102, ПЛ-103 и другие.

краях каждого из рычагов закреплены плашки с выгравированными маркировочными обозначениями, причем каждый экземпляр тисков имеет свой номер. Конструктивно рабочая часть тисков может быть выполнена по разному. В частности, в тисках плашки закреплены неподвижно на краях рычагов с помощью резьбовых соединений, причем конструкция одной из них предусматривает замену обозначений в центре плашки, барабанного типа с помощью 4-х консольно расположенных полуосей. Не во всех видах тисков такая возможность предусмотрена. По размеру тиски могут быть большими и малыми. Конструкция самодельных тисков, используемых преступниками для навешивания пломб может быть самая различная.

Кроме того, необходимо учитывать эксперту, что имеющиеся на пломбе всевозможные механические повреждения могут носить случайный характер и не иметь никакого отношения к вскрытию пломбы.

Способы криминального снятия пломб, применяемые преступниками.

Преступники в зависимости от знаний о правилах навешивания пломб, временного фактора, наличия подсобного инструмента и материалов применяют всевозможные способы снятия пломб:

снятие пломбы грузоотправителя и навешивания вместо нее уже использованной пломбы, либо любой другой заранее подготовленной; при этом иногда на "новой" пломбе предварительно уничтожаются маркировочные обозначения или проставляются самодельными пломбировочными тисками;

разъединение петли пломбировочной проволоки (бечевы), с помощью которой пломба навешивается на дверь вагона, причем при повторном навешивании концы проволоки соединяются между собой;

путем вытягивания проволоки из тела пломбы; данный способ наиболее результативен, когда каналы пломбы изолированы, пропускание проволоки в них одинарное и недостаточно прочно зажата пломба;

разъединение петли проволоки или бечевы у одного из входных отверстий с последующим его расширением и закреплением в нем данного конца проволоки или бечевы путем сжатия тела пломбы;

вытягивание узла пломбировочной проволоки с предварительным расширением канала пломбы со стороны выходного отверстия;

вытягивания узла пломбировочной проволоки после температурного воздействия на тело пломбы (в основном для полиэтиленовых) пломб;

перерезания различных нитей бечевы с последующим их сплетением;

перерезания бечевы с последующей сваркой.

Методика криминалистического исследования пломб и закруток.

Методика криминалистической экспертизы - это система методов, приемов и технических средств, применяемых в процессе исследования объектов.

Методика установления факта нарушения пломб (закруток) основана на общей методике производства трасологических экспертиз:

предварительное исследование объектов;

детальное исследование объектов:

а) раздельное

б) сравнительное (при решении диагностических задач практически отсутствует, но в некоторых случаях может применяться при наличии у эксперта пломб-образцов);

оценка результатов проведенного исследования и формирование выводов;

оформление материалов экспертизы. Необходимо также отметить, что для проведения сравнительного исследования может проводиться экспертный эксперимент, в частности для изготовления рельефного отображения матриц пломбировочных тисков для дальнейшего сравнительного исследования.

Идентификация пломбировочных тисков.

Идентификация плашек пломбировочных тисков по их оттискам на пломбах в принципе аналогична идентификации частей производственных механизмов по оставленным ими следам на изделиях. Каждую плашку тисков характеризует совокупность групповых и индивидуальных идентификационных признаков:

форма и размеры матрицы;

содержание и расположение буквенных, цифровых и иных знаков;

размеры, конфигурация и структура поверхности каждого знака;

микрорельеф поверхности матрицы.

По происхождению данные признаки являются производственными, но так как каждую из плашек изготавливают вручную гравированием, то ее признаки образуют индивидуальную совокупность. Особенностью стадии раздельного исследования является то обстоятельство, что раздельное исследование в некоторых случаях лучше всего начинать с исследования тисков т.е. с получения экспериментальных оттисков. Это связано с тем, что на основании отдельных различающихся признаков (другой по содержанию текст, различные по размеру буквы и цифры текста и т.п.) можно сделать вывод об отсутствии тождества. Исключение составляют несовпадения переменных контрольных знаков матриц пломбировочных тисков, выпускающихся в последнее время. Необходимо также отметить, что тождество может быть установлено как с плашками, если они съемные, так и в целом с пломбиром, если они выполнены с рычагами тисков, как единое целое.

Методика криминалистического исследования закруток.

Проволочные закрутки - контрольные и блокирующие средства, используемые для жесткого сцепления дверных накладок. Закрутки изготавливаются из отожженной проволоки диаметром от 2-х до 6 мм и длиной 250-260 мм. Закручивание проволоки должно производиться до упора специальной металлической пластиной с двумя отверстиями диаметром 6-10 мм и расстоянием между ними 35 мм. Одним из наиболее распространенных вопросов, разрешаемым при экспертизе закруток, является вопрос о том, подвергалась ли она повторному скручиванию.

Признаки повторного скручивания:

неплотное прилегание витков;

неравномерность крутки (в одном месте шаг крутки больше, чем в другом;

наличие крутки вокруг одного конца;

наличие изгибов от первоначальной крутки;

искажение в местах перегиба проволоки направленности и формы рельефных трасс, образованных на ее поверхности в результате протяжки проволоки через фильеру;

трещины, надрывы и другие дефекты. Значительно реже решаются вопросы относительно используемых для снятия закруток инструментов, а также к принадлежности закруток одному источнику происхождения.

Установления целого по частям

Понятие ''целое'' не однозначно. Целым может быть какой-либо монолитный предмет (кирпич, лист бумаги ...) и только часть его, если она в свою очередь расчленена на элементы (фрагмент фарного рассеивателя). Наконец, под целым понимается составной предмет, состоящий из нескольких монолитных предметов, а также комплектный предмет, состоящий из нескольких составных и монолитных элементов.

В зависимости от состояния объекта они могут быть разделены (расчленены) разными способами:

а) разрушение (раскалывание, разрезание, разрывание и т.п.) - может встречаться для всех объектов;

б) разъединение на монолитные предметы (для составного целого) или на составные и монолитные части для комплектного целого.

Идентификационные признаки должны отвечать основным требованиям:

а) однородности,

б) однопричинности возникновения,

в) одномоментности.

В зависимости от типа целого и признаков, используемых для его отождествления, различают три условия, определяющих методику экспертизы:

наличие общей линии разделения частей;

отсутствие общей линии разделения частей;

установление принадлежности детали (составной части) комплектному целому.



Исследование частей бумажных изделий.

К основным признакам, которые принимаются во внимание при раздельном и сравнительном исследованиях, относятся:

типовые свойства бумаги - ее цвет, оттенок, толщина, наличие или отсутствие проклейки и глянца; бумага специального назначения может обладать и иными свойствами;

линовка, оттиски типографских форм, цвет и рисунок фоновой сетки;

типографский, машинописный и рукописный тексты, рисунки; при необходимости тексты на различных частях бумаги сравниваются по типу шрифта, идентификационным признакам письма, почерка и др.;

внутренняя структура бумаги, наблюдаемая при рассмотрении на просвет (водяные знаки, неравномерная плотность и др.);

складки, потертости, загрязнения и иные особенности, возникшие в процессе использования бумаги; невидимые при обычных условиях пятна обнаруживаются в ультрафиолетовых лучах.

исследования частей предметов, изготовленных из дерева.

При сравнении строения древесины на срезах исследуемых частей раздельного объекта принимаются во внимание:

форма, размеры, цвет и расположение сердцевины;

наличие и степень выраженности границы между ядром и заболонью, разделяющее их расстояние;

конфигурация, расположение, ширина и иные особенности годичных слоев.

Почерковедческая экспертиза.

Техническая экспертиза документов.

Почерковедческая экспертиза - один из видов идентификации личности. Она основана на исследовании признаков почерка, текста, отобразившихся в рукописных документах. Круг объектов исследования в рамках почерковедческой экспертизы весьма обширен. Потребность в проведении почерковедческой экспертизы возникает при наличии основания сомневаться в выполнении подписи лицом, от имени которого она значится, при необходимости установления факта выполнения записи с подражанием почерку другого лица и т.д. В качестве объектов исследования могут выступать всевозможные документы - договора, доверенности, завещания, расписки и т.д.

Особое место она занимает в расследовании и раскрытии правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности.

Качество почерковедческой экспертизы в огромной степени зависит от правильности и полноты подготовки и оформления сравнительных материалов.

Почерковедческая экспертиза - проводится по различным юридическим основаниям - по заявлению Заказчика (во внесудебном порядке), по определению суда, следственных органов или органов дознания. Для проведения экспертизы привлекаются эксперты имеющие соответствующую подготовку и специальные познания в данной сфере.

Перед почерковедческой экспертизой могут быть поставлены задачи идентификационного и неидентификационного (диагностического) характера.

К первым относится:

установление исполнителя рукописного текста или подписи (идентификации лица);

установление факта выполнения одним лицом различных текстов, отдельных фрагментов текста и подписей;

Кроме идентификационных могут проводиться и неидентификационные исследования. Они имеют своей целью:

решение вопроса о давности выполнения исследуемой рукописи;

установление факта письма в необычных условиях или при необычном состоянии писавшего;

установление одновременности выполнения всех фрагментов текста, подлежащих экспертизе;

определение пола исполнителя по рукописному тексту и т. д.

В зависимости от того, что именно исследуется, различают следующие виды почерковедческой экспертизы:

экспертиза записей и текстов большого и среднего объема;

экспертиза кратких рукописных записей, текстов, расписок, завещаний, договоров;

экспертиза цифровых записей (этот подвид с большой долей натяжки можно отнести к разделу почерковедческих экспертиз);

экспертиза подписи (подлинности подписей, записей и текстов).

Почерковедческая экспертиза, прежде всего, нацелена на идентификацию личности исполнителя записей, подписей.

Объектами почерковедческой экспертизы являются товаросопроводительные и другие документы, а также рукописные тексты и подписи.

Так, в «свободные» образцы зачисляются все записи, которые выполнены без заметного изменения почерка. Следует чётко знать, что к «свободным» образцам почерка относятся рукописные тексты и подписи, выполнены в обычной служебной или домашней обстановке до возникновения данного дела и вне связи с ним.

«Экспериментальные» образцы почерка делятся на две подгруппы:

а) Экспериментальные тексты и подписи, выполненные после возникновения данного дела специально, как сравнительный почерковый материал (выполняется либо под диктовку, либо самостоятельно по предложению лица, ведущего расследования).

б) Условно-экспериментальные рукописи, выполненные в связи с расследованием данного дела и после его возникновения, но специально не предназначенные для образцов. К этой категории относятся собственноручные показания обвиняемых, различного рода объяснительные записки в адрес органа расследования, письма и записи, отражающие обстоятельства, относящиеся к делу.

Самостоятельную промежуточную группу образцов составляют свободные образцы почерка, период составления которых не известен. К этой категории относятся рукописи, представляющие личную и деловую переписку предполагаемого исполнителя спорного текста, но не датированные.

«Почерк - это основанная на письменно-двигательном функционально-динамическом комплексе и получающая отображение в рукописных текстах итоговая программа их выполнения, содержащая субъективный зрительно-двигательный образ выполняемых рукописей и специально приспособленную для его реализации развернутую систему движений»1.

Главной задачей исследования почерка в практической деятельности является идентификация конкретного исполнителя рукописного текста или подписи. Для криминалистической идентификации значимы: индивидуальность, устойчивость, рефлекторность2. Возможность реализации этой задачи обусловлена двумя свойствами почерка: индивидуальностью и устойчивостью. Эти свойства заложены в почерк самим механизмом его образования, так как являются фиксирующими в рукописи.

Система движений, с помощью которой при письме воспроизводятся рукописные тексты или подписи, - это слаженная система, все элементы которой строго согласованы. В понятии почерка она отражает его основное содержание.

Индивидуальность почерка определяется как его своеобразие, неповторимость. Это обусловлено совокупностью особенностей, присущей почерку только одного конкретного лица.

На процесс формирования письменного навыка оказывают основополагающее влияние внутренние (субъективные), а также внешние (объективные) факторы. К внутренним факторам относятся анатомические, физиологические и психические особенности личности (например, особенности нервной системы, зрительного восприятия, памяти и др.). К внешним факторам относятся: методика обучения письму, условия обучения и др. При формировании письменно-двигательного навыка внутренние и внешние факторы взаимообусловлены.

Признаки письменной речи

Общие признаки письменной речи

Рассматриваются:

степень развития грамматических навыков письма (оценивается частота орфографических и пунктуационных ошибок). Эту степень можно оценить лишь по большому количеству письменного материала (несколько страниц). Кроме наличия ошибок, необходимо определить степень их устойчивости;

степень развития лексических навыков письма. В этом случае для экспертизы также необходим текст большого объема;

степень развития стилистических навыков письма. Помимо стилей как таковых, сюда относят характер сокращений, набор используемых символов, зачеркивания, акцентирования (например, подчеркивания выделенных слов) и так далее.

Обычно общие признаки письма позволяют сузить круг поиска, но не позволяют однозначно установить личность автора текста.

Частные признаки письменной речи

Под частными признаками подразумеваются устойчивые лексические и грамматические ошибки, а также авторская лексика и т. п.

Умышленное искажение признаков письменной речи

Умышленное искажение таких признаков возможно, но представляет значительную трудность. Изучение признаков письменной речи позволяет решать неидентификационные вопросы, в частности, физическое и психическое состояние писавшего.

Общие признаки почерка, характеризующие пространственную ориентацию движений и фрагментов рукописи (топографические признаки)

Размещение самостоятельных фрагментов текста относительно среза листа, относительно друг друга и относительно основного текста листа. При оформлении официальных документов существует определенный порядок размещения их реквизитов. Так, обозначение адресата размещается в правом верхнем углу листа, обращение ниже, в центре, подписи справа под текстом, резолюции - в левом верхнем углу и т.д.

Общие признаки, отражающие степень и характер сформированности письменно - двигательного навыка

Выработанность почерка.

Почерки по степени выработанности делятся на три группы:

а) маловыработанные,

б) средневыработанные,

в) высоковыработанные.

Координация движений при письме.

Координацию движений можно рассматривать с точки зрения двух степеней точности:

а) точность в соблюдении параметров движений ( главным образом, направления и протяжённости ) в пределах выполнения элементов букв;

б) точность в соблюдении параметров движений ( направления, протяжённости, размещения и других ) при выполнении сочетаний - элементов, букв, слов, фраз.

Неточность движений первой степени (1-ой группы) выражается уже в известных признаках:

извилистости,

угловатости овалов,

изломах прямых штрихов,

неточных (смещённых) началах и окончаниях движений.

Темп движений при письме.

Темп движений при письме может быть привычным и изменённым. Привычный темп письма значительно различается в почерках разных лиц, находящихся в пределах одной степени выработанности. Даже в пределах группы маловыработанных почерков можно различать почерки более медленные и более быстрые.

Степень совершенства системы движений.

Высокая степень совершенства системы движений характеризуется следующими параметрами:

большая связность,

равномерность наклона,

преобладание петлевой формы соединения элементов букв,

цикличность в виде петлевых элементов и звеньев,

равномерные протяжённость и размещение букв и их элементов по горизонтали и вертикали.

Для средней степени совершенства - необходимо наличие трёх из пяти параметров, характеризующих высокую степень совершенства движений.

Низкая степень совершенства системы движений характеризуется следующими параметрами:

малая связность,

неравномерность наклона,

преобладание угловатой формы соединения элементов букв,

малая цикличность, либо проявление однотипности в виде прямолинейно - угловатых движений,

неравномерные протяжённость и размещение букв и их элементов по горизонтали и вертикали.

Этапы исследования почерка

Методика проведения судебно-почерковедческих исследований предусматривает программирование типичных случаев, умение самостоятельно находить решения в сложных ситуациях, возникающих при проведении конкретного исследования, содержит элементы творческого характера исследования.

К общим и обязательным принципам методики относятся: обязательная проверка исследуемой рукописи или подписи на необычность выполнения; полный и всесторонний учет всех совпадающих и различающихся признаков; объяснение противоречащих признаков; достаточность выявлений признаков для определенного вывода и т. п.

Для планирования проведения экспертного исследования и выбора оптимального варианта методики исследования важно формирование частных гипотез-версий, которые обычно являются предположениями об условиях, сопутствующих выполнению исследуемых рукописей и образцов. Основанные на фактическом материале, выявленном на стадии подготовки к исследованию, эти версии могут послужить основанием для получения дополнительных сведений или материалов.

Последующими этапами экспертного исследования являются раздельное исследование и сравнение объектов идентификации. Здесь можно выделить следующие элементы познания:

зрительный поиск свойства и его обнаружение;

мысленное сравнение его с образцом-эталоном;

опознание свойства и формирование о нем определенного представления 3.

После раздельного изучения признаков, позволяющего создать достаточно полный обобщенный образ свойств почерка или подписи данного лица, наступает этап сравнительного исследования, позволяющий раскрыть отношения сходства, тождества и различий.

Средством фиксации раздельного исследования и сравнения в процессе экспертного познания считается разработка. При исследовании общих признаков составляются описательные разработки, при исследовании частных признаков - изобразительные.

Характерной особенностью этого этапа исследования почерка является выполнение экспертом его графической разработки.

Выполнение графической разработки почерка необходимо для расширения экспертного знания, представления о данном объекте. С помощью графической разработки эксперт дополняет визуальную информацию о вертикальных и горизонтальных границах письменных знаков исследуемого объекта дополнительным измерением - «высотой». Благодаря возможности проследить последовательность движений можно получить «объемное» изображение этих знаков. Выявить без ошибки последовательность движений при выполнении отдельных букв, особенно в сложной конфигурации, возможно только путем проникновения в их структуру при собственном (экспертном) воспроизведении (зарисовке). Кроме того, с помощью разработки происходит более глубокое распознавание образа объекта за счет произведения динамического стереотипа (экспертной моторики) дополнительной информации об исследуемом почерке и его частных признаках. Поэтому познавательная деятельность эксперта-почерковеда на этапе раздельного исследования должна обязательно сопровождаться графической разработкой почерка.

Подводя итоги, можно сказать, что графическая разработка почерка необходима не только для статистической оценки проявлений частных признаков, но и в целях получения пространственного, объемного представления об объекте исследования (третьего измерения), а также дополнительной идентификационной информации о нем через собственно экспертную моторику (путем ввода образца почерка с помощью графического воспроизведения).

Исследование оттиски печатей и штампов

Оттиски печатей и штампов ставятся на документах с целью удостоверения подлинности зафиксированных в них фактов и защиты документов от подделки.

Печати и штампы изготовляются в штемпельно-граверных мастерских из каучука или металла. Каучуковые печати и штампы предназначены для нанесения окрашенных (мастичных) оттисков, металлические -- для нанесения рельефных или рельефно-окрашенных оттисков.

Печати бывают гербовые, с эмблемой и простые. Внешне они различаются содержанием внутренней части. Печати в большинстве случаев встречаются круглые. Штампы по своему назначению, форме и устройству очень разнообразны.

Для подделки мастичных оттисков печатей преступники пользуются следующими основными приемами:

Рисовка печати непосредственно на документе.

Выполнение оттиска поддельной печатью.

Перекопировка подлинного оттиска с другого документа.

Выполнение оттиска с помощью нарисованного клише. Для решения вопроса о поддельности оттисков печатей (за исключением случаев грубой подделки) их необходимо сравнивать с образцами подлинных оттисков.

Последние должны быть получены экспериментально с разным нажимом на чистой бумаге, аналогичной бумаге поддельного документа. Вместе с такими образцами желательно иметь и документы, на которых оттиски печатей поставлены в то время, когда исполнен спорный оттиск (свободные образцы).

Экспериментальные образцы оттисков, полученные для производства экспертизы, не следует перечеркивать, так как это затруднит исследование.

Сравнительное исследование оттисков печатей производится по следующим признакам:

форме, размеру оттисков и их частей;

содержанию и размещению текста, герба (эмблемы);

размеру и форме букв, цифр, разделительных знаков в тексте;

наличию, виду, размеру и расположению дефектов, имеющихся в ободках (рамках), штрихах букв, рисунков и других элементах.



Заключение

таможенный экспертиза пломба документ

В данной курсовой работе мы ближе познакомились с понятием «криминалистическая экспертиза в таможенном деле». Были рассмотрены виды криминалистических экспертиз, изложены задачи и цели тех или иных экспертиз, которые используют в таможенном деле, также рассмотрены особенности различных видов криминалистических экспертиз.

В наше время проведение криминалистических экспертиз в таможенном деле, а также их решения имеют большое значение. Экспертиза проводиться на товары, транспортные средства или на документы, в которых содержится информация о товаре или транспортном средстве, либо на совершенные действия по отношению к товару или транспортному средству. Таким образом, целью криминалистических экспертиз в таможенном деле является идентификация личности, расследование и раскрытие правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности и т.п. Исследование оттиски печатей и штампов также занимает важное место в криминалистических экспертизах в таможенном деле. Оттиски печатей и штампов ставятся на документах с целью удостоверения подлинности зафиксированных в них фактов и защиты документов от подделки. В этом случае экспертиза выявляет подделки мастичных оттисков печатей. Исследование пломб и закруток. Пломбы навешиваются на различные хранилища таким образом, чтобы снять его после наложения оттисков пломбировочных тисков без нарушения целостности было невозможно. Они служат для удостоверения сохранности товарно-материальных ценностей в железнодорожных вагонах, контейнерах, складских помещениях, автофургонах. Имеющиеся на пломбе всевозможные механические повреждения могут носить случайный характер и не иметь никакого отношения к вскрытию пломбы, в этом случае экспертиза дает знать пытались ли пломб вскрыть или нет, что тоже не мало важно.



Список использованной литературы

1. Таможенный кодекс Таможенного Союза.

2. Товарная экспертиза: учебник / Чечеткина Н.М., Путилина Т.И., Горбунева В.В. 2009 г.

3. Галанжи Е.Ф. Учебное пособие в помощь слушателям, изучающим таможенное дело. 2011 г.

4. Вишневский А.И. Таможенная экспертиза товаров - М.: Дело, 2010.

5. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле 2009 г.

Размещено на Allbest.ru

...