Перешкода контрабанди митними методами

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

1. Сутність контрабанди

2. Координація та взаємодія правоохоронних органів у боротьбі з нелегальним обігом культурних цінностей

3. Особливості перешкоди контрабанди митними методами

Висновок

Література

Вступ

Актуальність дослідження. Великих збитків культурної спадщини заподіюється нелегальним обігом культурних цінностей, боротьбу з яким ведуть спеціалізованими органами.

Боротьба з контрабандою є важливою складовою частиною забезпечення як національної безпеки країни, так і безпеки світового співтовариства.

Побічно нелегальному обігу культурних цінностей сприяють недоліки законодавства. Нормативні акти недостатньо чітко формулюють поняття «історична та культурна цінність», «культурні цінності» та інші, допускаючи деяке їх невідповідність міжнародно-правовим актам. Тому в більшості випадків для правильного визначення статусу предмета необхідна допомога компетентного фахівця.

Як соціальне явище, контрабанда виражається в значному ввезенні вивезенні товарів та інших матеріальних засобів (предметів) з порушенням встановлених державою правил, які ведуть до руйнування основних інститутів і систем суспільства і держави.

Суспільна небезпека контрабанди проявляється і в тому, що вона служить основним каналом витоку за кордон національних культурних цінностей, унікальних творів мистецтва, які мають велику історико-меморіальну цінність.

Мета роботи - охарактеризувати припинення контрабанди культурних цінностей митними методами.

Для виконання поставленої мети нами були вирішені наступні завдання: описати поняття контрабанди, виявити особливості координації та взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з нелегальним обігом культурних цінностей, охарактеризувати особливості перешкоди контрабанди митними методами.

1. Сутність контрабанди

контрабанда митний цінність нелегальний

Термін «контрабанда» означає обман митниці, складається в переміщенні товарів через митний кордон у будь-який прихованій формі. Таке визначення дається у Міжнародній конвенції «Про взаємне адміністративне сприяння у запобіганні, розслідуванні та припиненні митних правопорушень», прийнятої в Найробі 9 червня 1977 р .

Дослідження правоохоронної практики дозволяє стверджувати, що в сфері нелегального обігу культурних цінностей функціонують спеціально підготовлені злочинні угруповання, що діють із суворим розподілом кримінального праці за наступною схемою: замовлення - розкрадання - доставка до кордону - контрабандний вивіз - передача замовнику. Відбуваються ці дії в умовах глибокої конспірації і з використанням корумпованих зв'язків по обидва боки кордону.

Кримінальні схеми і способи незаконного переміщення культурних цінностей постійно удосконалюються і часто носять міжнародний характер, коли організатор, відправник і одержувач знаходяться не тільки в Росії, але і за кордоном. Незаконні операції приносять злочинцям великі прибутки, які направляються на фінансування нових злочинів. Про це свідчать такі дані: на території СНД налічується близько 30 злочинних угруповань, які займаються контрабандою і торгівлею предметами старовини і мистецтва, в Західній Європі функціонує близько 40 організованих злочинних організацій, до яких входять вихідці з колишнього СРСР, що спеціалізуються на пошуку, скупці і нелегальному вивезення культурних цінностей.

З цього випливає висновок: кількість спроб контрабандного виклику культурних цінностей продовжує залишатися на традиційно високому рівні. Найбільша кількість незаконно переміщуваних культурних цінностей налічується в Росії, України та Білорусі.

Таким чином, контрабандне вивезення предметів старовини і мистецтва приймає характер організованої транснаціональної злочинності.

При цьому чітко виділяються дві головні категорії предметів, які прагнуть придбати організовані злочинні угруповання. Перша категорія - це художні вироби і цінні антикварні речі, розміщені в музеях, культових будівлях, галереях і приватних колекціях. До другої категорії відносяться знахідки, які мають культурну цінність, виявлені під час проведення археологічних розкопок (гробниць, храмів, древніх людських поселень), а також предмети військової атрибутики.

Криміналізація світового антикварного ринку в першу чергу викликана тим, що незаконні операції з культурними цінностями поступаються по прибутковості тільки нелегальної прибутку, що витягується з незаконного обігу зброї, наркотиків і людей.

Для вирішення завдань загальної профілактики і припинення нелегального обігу культурних цінностей необхідний аналіз кількісно-якісних показників даного виду правопорушення, врахування тенденцій правозастосовної практики. [1]

По-перше, відбувається якісне зростання нелегального обігу культурних цінностей: через кордон переміщуються не тільки окремі старовинні предмети, а й спеціально підібрані колекції.

По-друге, злочинний промисел у сфері незаконного обігу культурних цінностей відрізняється високим ступенем професіоналізації, спеціалізації і розподілом кримінального праці: у більшості випадків вивозяться предмети були раніше викрадені з музеїв, церков або приватних колекцій. Найчастіше предметами контрабандного вивозу культурних цінностей стають ікони, старовинні монети, ордени і медалі, рукописи, стародавні і рідкісні книги, картини, предмети релігійного культу, філателістичні матеріали, предмети нумізматики, фалеристики та боністики, а також військова атрибутика.

По-третє, основними регіонами Російської Федерації, які є «постачальниками» ікон, є Московський, Вологодський, Іванівський, Тульський, Ярославський.

По-четверте, значна частина історико-культурних цінностей вивозиться громадянами, що виїжджають на постійне місце проживання за кордон. Доставка та осідання незаконно вивезених культурних цінностей здійснюються в основному в країни Західної Європи, Японії, США, на Близький Схід.

По-п'яте, нелегальному обігу культурних цінностей сприяє незаконна діяльність посадових осіб, які отримають з цього злочинного бізнесу матеріальну вигоду. У багатьох випадках контрабанда культурних цінностей не була б зроблена, якби їй не сприяли посадові особи, причому не тільки безпосередньо пов'язані з функцією митного і суміжного з ним прикордонного контролю, а й не мають до цього ніякого відношення. На практиці має місце відверта експлуатація посадовими особами свого статусу (тобто зловживання повноваженнями).

По-шосте, на практиці найбільш поширеним є безособовий спосіб переміщення антикваріату, коли старовинний предмет ховається в конструктивних особливостях транспортного засобу, що прямує міжнародним повідомленням (наприклад, у вагоні). При цьому спільники перебувають на різних кінцях каналу контрабанди. Виявлені таким чином переміщувані культурні цінності оформляються як що не мають власника.

Органи прикордонного або митного контролю виявляють заховані у спеціально підготовлених схованках або в конструктивних особливостях транспортного засобу предмети старовини, а от хто їх нелегально переміщує через кордон, як правило, встановити не вдається. Цьому сприяє в певній мірі недосконалість технологічної процедури огляду, на реалізацію якої відводиться трохи більше півгодини. Очевидно, що за такий короткий часовий проміжок вельми проблематично додивитися залізничний склад і його пасажирів. Тому на практиці огляд здійснюється вибірковий, в основному за оперативними розробкам.

2. Координація та взаємодія правоохоронних органів у боротьбі з нелегальним обігом культурних цінностей

Питань запобігання нелегального обігу культурних цінностей надається останнім часом велике значення. З цього приводу прийнято низку міжнародно-правових актів, серед яких можна виділити Конвенцію ЮНЕСКО «Про заходи, спрямовані на заборону і попередження незаконного ввезення, вивезення і передачі права власності на культурні цінності» від 14 листопада 1970 р . і Рішення глав урядів держав-учасників СНД від 9 жовтня 1997 р . про затвердження Положення про порядок повернення незаконно вивезених і ввезених культурних цінностей.

Країнами СНД зроблена спроба об'єднати зусилля з припинення незаконного обігу культурних цінностей за допомогою укладення Угоди про вивезення та ввезення культурних цінностей, підписану в Москві 28 вересня 2001 р .

Дослідження можливостей запобігання нелегального обігу культурних цінностей дозволило виявити і міжнародно-правову проблему: затримані культурні цінності фактично не повертаються в країну їхнього походження або законному власнику. Більше того, часто виникає парадоксальна ситуації: громадянин Росії, виїжджаючи з Калінінграда в центральні регіони своєї країни через Литву і Білорусь (тобто слідуючи з Росії до Росії), може двічі бути підданий митному огляду. Причому затримані культурні цінності (наприклад, не задекларовані) будуть звернені у власність тієї держави, чию кордон він перетнув зі старовинним предметом. Як видається, дана правова ситуація повинна вирішуватися відповідно до укладених міжнародно-правовими зобов'язаннями: затримані культурні цінності повинні бути рестітуцііровани в країну походження або законному власнику.

Вирішальна роль у цьому питанні належить органам і міжнародним організаціям, що здійснюють правоохоронну діяльність у сфері запобігання незаконного обігу культурних цінностей. Наприклад, Інтерпол веде боротьбу з нелегальним обігом культурних цінностей з 1947 р . Сполучною ланкою з Інтерполом є створювані в рамках міністерств внутрішніх справ Національні Центральні Бюро Інтерполу [2].

Генеральний Секретаріат Інтерполу розробив банк даних за творами мистецтва: Automatic Search Faciliti (ASF), в якому на початок 2007 р . міститься текстове та образотворче опис понад 23 000 творів. Це банк даних, який розроблено поліцією для поліції і до якого мають можливість звертатися всі центральні національні бюро, що мають необхідне технічне обладнання. З цією метою розроблено програмне забезпечення під назвою EASYFORM. Крім того, для розповсюдження серед зацікавлених організацій інформації про викрадених художніх творах Інтерполом розроблений також електронний банк даних, який оновлюється кожні два місяці і розповсюджується за передплатою. Він включає інформацію, яку повідомляють Генеральному Секретаріатові Інтерполу держави-члени Інтерполу і у відношенні якої вони дають згоду на публічне поширення в якості профілактичного заходу. Також передбачається можливість наведення довідок в будь-якому реєстрі викрадених культурних цінностей.

Створений банк даних викрадених культурних цінностей користується підтримкою з боку більшості держав. Національні бюро Інтерполу країн СНД і Балтії в 2000 р . отримали можливість доступу до цієї інформації. Однак, як з'ясувалося, існує необхідність певної уніфікації відомостей, що містяться в каталогах і банках даних держав (не включених до накопичувальної інформацію Інтерполу).

Важливу роль у справі припинення незаконного обігу культурних цінностей може виконати реалізація проекту «Ідентифікація об'єкта», що є результатом співпраці між ЮНЕСКО, ОБСЄ, Радою Європи, Європейським Союзом, Міжнародною радою музеїв (ІКОМ) та Інтерполом. Документ «Ідентифікація об'єкта» представляє собою міжнародний акт, метою якого є спрощення та раціоналізація опису художніх та антикварних творів для виявлення викрадених цінностей. Цей документ необхідний для охорони культурних цінностей, оскільки без їх точного опису або фотографій повернення законним власникам пов'язане з великими труднощами. Документ «Ідентифікація об'єкта» може стати в разі його впровадження в національні правові системи наріжним каменем для інформаційних систем. Звичайно ж, зазначений документ не претендує на те, щоб підміняти собою інші діючі в даній сфері нормативні акти. Він буде служити забезпечення розкриття злочинів у сферах розкрадання та контрабанди культурних цінностей шляхом швидкої реєстрації базових і мінімальних даних, необхідних для ідентифікації та виявлення художніх творів на міжнародному ринку.

У МВС Росії є база даних з культурних цінностей, викраденим у країні (нараховує близько 50 тис. одиниць обліку, з них близько 35 тис. ікон).

Надходить з зарубіжних країн інформація по викрадених цінностей включається в дану базу вибірково, в основному це стосується творів мистецтва, живопису, ікон, графіки. У той же час не включаються, як правило, культові предмети, викрадені з католицьких храмів, предмети археології, ймовірність появи яких на російському ринку надзвичайно мала.

Певну роль у справі запобігання нелегального обігу предметів старовини може виконати рекомендований органами ЮНЕСКО Міжнародний кодекс професійної етики для торговців культурними цінностями. Він дозволяє забезпечити узгодженість і цілісність різних законів, що стосуються питань придбання антикваріату, а також забезпечує торговцям, які прийняли Кодекс, міжнародне визнання шляхом використання спеціального символу. Придбання культурних цінностей у користуються доброю репутацією торговців художніми творами, добровільно пов'язаних Кодексом професійної етики, може бути вагомим аргументом при визначенні того, проявив власник належну увагу з метою встановлення права на виплату компенсації за культурну цінність, яка була незаконно продана і підлягає реституції.

У рамках СНД досягнута домовленість про надання необхідної інформації на уніфікованих носіях для поповнення міждержавних оперативно-довідкових, дактилоскопічних, криміналістичних та інших обліків, що знаходяться у віданні МВС Російської Федерації. Учасники міжвідомчої угоди користуються цією інформацією на безоплатній основі. Зміст такого інформаційного банку здійснюється на пайовій участі.

3. Особливості перешкоди контрабанди митними методами

У Росії 130 митниць, в кожній з яких існують відділи: оперативно-розшукової, по боротьбі з контрабандою наркотиків, по боротьбі з особливо небезпечними видами контрабанди. За 2008 рік ФМС РФ виявило майже дві з половиною тисяч злочинів, причому 61% з них (1480 злочинів) - завдяки оперативним матеріалами правоохоронних підрозділів. У порівнянні з 2007 роком це приблизно на 34% більше. При цьому в результаті оперативно-розшукових заходів було вилучено майна та матеріальних цінностей на суму більше 2 мільярдів рублів, що перевищує аналогічний показник 2007 року більш ніж в два рази [3].

Однією з основних завдань, покладених на митні органи, є боротьба з контрабандою культурних цінностей. За останнє десятиліття митними органами припинено незаконне переміщення через кордон понад 90 тисяч предметів, що становлять культурну та історичну цінність. З початку 2008 р . за фактами незаконного переміщення культурних цінностей митними органами порушено 192 справи про адміністративні правопорушення та 97 кримінальних справ за статтею «контрабанда» [4].

У ч. 2 ст. 188 Кримінального кодексу Російської Федерації вказані культурні цінності, переміщення яких через митний кордон, що вчинений однією із незаконних способів (наприклад, з приховуванням або крім митного контролю), тягне більш суворе покарання як злочин, що представляє підвищену суспільну небезпеку.

При виявленні факту незаконного переміщення культурних цінностей митна служба держави транзиту чи держави ввезення відповідно до законодавства, чинного на її території, вживає заходів до встановлення держави вивезення цих цінностей і в тижневий термін інформує митну службу держави вивезення про затримання культурних цінностей.

Після отримання такого повідомлення митна служба держави вивезення інформує про цей факт уповноважений державний орган, який вживає заходів з підтвердження права власності держави вивезення на затримані цінності і ініціює процедуру їх повернення. Дана вимога про повернення культурних цінностей разом з документами, що підтверджують право власності на них, направляється в державу ввезення по дипломатичних каналах. У цей період повинна бути забезпечена схоронність затриманих культурних цінностей до моменту їх передачі державі вивезення.

Повернення культурних цінностей державі вивезення можливо тільки в тому випадку, якщо воно офіційно підтвердить права власників на їх шляхом надання відповідних документів та інших доказів, необхідних для встановлення права вимоги щодо повернення культурних цінностей.

За кожним фактом нелегального переміщення культурних цінностей або ж у відношенні конкретних осіб, підозрюваних у контрабанді культурних цінностей, порушується або кримінальну справу, або провадження про адміністративне митне правопорушення. У такому випадку питання про їх повернення державі вивезення вирішується після розгляду справи по суті.

У разі, якщо особа, яка вчинила адміністративне митне правопорушення, не встановлено, повернення культурних цінностей державі вивезення можливий тільки після набрання законної сили рішення по справі.

Достатність і допустимість доказів, що підтверджують права власників затриманих культурних цінностей, оцінюються в кожному конкретному випадку при ухваленні рішення про повернення затриманих культурних цінностей.

Для здійснення самої процедури передачі-приймання повертаються культурних цінностей держави ввезення та вивезення призначають своїх представників. З обох сторін обов'язково повинні брати участь представники:

1) уповноважених державних органів;

2) митних служб та інших правоохоронних органів, що приймали рішення у справі;

3) посольства (консульства) держави вивезення й держави ввезення.

При цьому між сторонами повинна бути досягнута по дипломатичних каналах попередня домовленість про процедуру, учасників, дату та місце передачі (прийому) культурних цінностей [5].

Передача культурних цінностей обмовляється актом, складеним у довільній формі, на державних мовах зацікавлених сторін або російською мовою, який підписується всіма представниками. Кількість примірників акта залежить від числа представників сторін, що беруть участь у процедурі передачі (прийому) культурних цінностей. Тексти документів, складені на різних мовах, повинні бути автентичні.

Після виконання вказаної процедури уповноважений державний орган сторони, що здійснює повернення культурних цінностей, видає дозвіл (свідоцтво), що є підставою для вивезення повертаються культурних цінностей. Повертанні культурні цінності підлягають митному оформленню в порядку, встановленому національним законодавством.

При поверненні культурних цінностей сторони не стягують митні платежі і не обкладають їх іншими зборами. Усі витрати, пов'язані з поверненням культурних та історичних цінностей державам їх походження, несе потребує сторона.

Висновок

На національному рівні міжвідомча взаємодія прикордонних військ та митних органів здійснюється за допомогою: обміну оперативною інформацією з питань виявлення та припинення протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним переміщенням культурних цінностей через Державний кордон, а також змін в нормативних документах суміжних держав з питань діяльності прикордонних та митних органів; планування, організації та проведення спільних заходів з виявлення та припинення протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним переміщенням культурних цінностей; інформування про осіб, причетних до незаконного переміщення через Державний кордон предметів художнього, історичного та археологічного надбання, контрабанді; про способи, форми і методи незаконного переміщення через Державний кордон предметів старовини і мистецтва; про спроби організованих злочинних груп залучити посадових осіб митних органів і прикордонних органів у злочинну діяльність.

Така співпраця правоохоронних органів, як правило, дає позитивний результат.

Для ефективної боротьби з нелегальним обігом культурних цінностей необхідна активізація співпраці не тільки в договірно-правовій формі, але і в рамках міжнародних організацій, які мають завдання боротьби з розкраданням та контрабандою культурних цінностей. Ці форми взаємопов'язані між собою і представляють цілеспрямовану єдину програму, яка повинна забезпечуватися кожною державою і всіма країнами.

Література

1. Герасимов І.О. Контрабанда як загроза національній безпеці Росії: проблеми протидії / / Проблеми місцевого самоврядування. - 2008. - № 17. - С. 53 - 61.

2. Кисловський Ю.Г. Контрабанда: історія і сучасність. - М.: ІПО "АВТОР", 2006.

3. Мартиненко І.Е. Проблеми реалізації у внутрішнє кримінальне законодавство країн СНД міжнародно-правових актів про охорону культурної спадщини / / Мат-ли Міжнародної конференції «Конвенції ЮНЕСКО в галузі охорони культурної спадщини і національне законодавство держав-учасників СНД»: (Мінськ, 26-28 квітня 2007 р .). - Мінськ: Право і економіка, 2007. - С. 67 - 77.

4. Мінекономрозвитку Росії підбило підсумки своєї діяльності в 2008 році / http://www.derrick.ru/?f=z&id=8431

5. Батьківщина Л.Ю., Бойко А.І. Контрабанда в пострадянській Росії / / Економічна теорія злочинів і покарань. - 2006. - № 5 - 1.

Размещено на Allbest.ru