Поняття контрабанди

Размещено на http://www.allbest.ru/

Поняття контрабанди

Незважаючи на те що контрабанда є предметом міжнародного кримінального права, однакове визначення контрабанди в міжнародно-правових нормах відсутня, оскільки такі діяння посягають на різнорідні об'єкти, що істотно розрізняються за своїми ознаками. Термінологічно контрабанда в міжнародно-правових нормах позначається різними поняттями. Незаконне переміщення дітей через державні кордони в російській тексті ст. 35 Конвенції про права дитини охарактеризоване як контрабанда дітей ^[1], в той час як в англійському тексті Конвенції дане діяння іменується traffic -"перевезення, переміщення". Рамкове рішення Ради Європи від 13 червня 2002 року про європейський ордер на арешт, яке служить основою для міждержавного співробітництва у боротьбі зі злочинністю в Європейському союзі, відносить контрабанду до найбільш небезпечних злочинів міжнародного характеру, але це злочин залежно від предмета контрабанди позначається терміном illicit trafficking (незаконне таємне переміщення, перевезення) або просто trafficking (переміщення, якщо мова йде про торгівлю людьми, людськими органами, наркотичними засобами та психотропними речовинами, радіоактивними матеріалами тощо) [2].^[2] контрабанда кримінальний митний незаконний

Поняття контрабанди як злочину міжнародного характеру вперше було сформульовано в Конвенції про припиненні контрабанди алкогольних товарів ^[3] - це "вивезення алкогольних товарів на судах національності однієї з Договірних Сторін за межі своєї території ... включаючи митні склади і вільні гавані, інакше ніж за офіційним дозволом, виданим судну відповідними владою країни його походження ". Другим джерелом міжнародно-правових норм про протидію контрабанді є Міжнародна конвенція про взаємне адміністративному сприянні в запобіганні, розслідуванні та припиненні митних правопорушень ^[4] (далі - Найробський Конвенції 1977 г.). У ст. 1 цієї Конвенції дано визначення контрабанди: "обман митниці, що складається в переміщенні товарів через митний кордон у будь прихованій формі". Обман митниці означає митне правопорушення (будь-яке порушення митного законодавства або спроба такого порушення), при якому особа обманює митницю і таким чином частково або повністю ухиляється від сплати імпортних або експортних мит і податків або обходить встановлені митним законодавством заборони або обмеження або одержує інші вигоди в порушення митного законодавства.

У сучасній російській доктрині кримінального права поняття контрабанди розглядається в досить широкому аспекті:контрабанда - це таємний провезення через кордон товарів, валютних та інших цінностей з порушенням митного законодавства, а також таємне, приховане переміщення через кордон заборонених до обігу предметів [5].^[5]

Для зарубіжного кримінального права властиве більш широке розуміння контрабанди і включення в нього діяння, вчиненого не тільки щодо предметів матеріального світу, а й у ставленні людей. У зарубіжних джерелах часто зустрічається поняття "контрабанда людей" (human smuggling) [6]. Однак, контрабанда за своєю сутністю пов'язана з переміщенням товарів і предметів, тому не можна вважати контрабандою переміщення людей через державні кордони навіть в ході работоргівлі [7].^[6][7]

Як предмет міжнародного кримінального права контрабанда - це передбачене нормами міжнародного права та національними законами злочин, пов'язаний з незаконним переміщенням через державний або митний кордон предметів (товарів, інших матеріальних цінностей, предметів, заборонених до вільного обігу), ухиленням від сплати митних платежів, імпортних або експортних мит яких податків чи обходом встановлених законодавством держави заборон, а також обмежень на ввезення чи вивезення предметів контрабанди.

· [1] Конвенція про права дитини схвалена Генеральною Асамблеєю ООП 20 листопада 1989 Набула чинності для СРСР 15 вересня 1990 (Цит. Але СПС "КонсультантПлюс").

· [2] Див .: Official Journal of the European Communities. L. 190. V. 45. 18 July 2002. P. 3.

· [3] Міститься у м Гельсінгфорсі 19 серпня 1925 (Гельсінгфорскій конвенція). Ратифіковано Центральним виконавчим комітетом СРСР 10 липня 1929 Див: Збірник діючих договорів, угод і конвенцій, ув'язнених СРСР із іншими державами. Вип. V. М., 1930. С. 46-53.

· [4] Міститься у м Найробі 9 червня 1977, набула чинності 21 травня 1980 Росія приєдналася до Найробський конвенції в 1994 р (постанова Уряду РФ від 3 листопада 1994 № 1215). Конвенція набула чинності для Росії 13 березня 1995 (Митні відомості. 1996. № ц. С. ЮЗ-117) '.

· [5] Див., Наприклад: Карнішіна Г. В. Кримінально-правові та кримінологічні заходи боротьби з контрабандою (на матеріалах Південного федерального округу): автореф. дис. ... Канд. юрид. наук. М., 2005. С. 12.

· [6] Див .: Русанов Г. А. Контрабанда культурних цінностей (кримінально-правове, кримінологічне та порівняльно-правове дослідження). С. 14-16.

· [7] Див .: Волженкін Б. В. Злочини у сфері економічної діяльності. СПб., 2005. С. 534-535; Сірма С. А. Боротьба з організованою злочинною діяльністю в сфері митного контролю (кримінально-правовий та кримінологічний аспекти) .: дис. ... Канд. юрид. наук. М., 1999. С. 126: Сучков Ю. І. Злочини у сфері зовнішньоекономічної діяльності Російської Федерації. М., 2006. С. 176-177.

Склад контрабанди

Явище контрабанди на міжнародній арені багатогранно і являє собою комплекс різних протиправних дій щодо переміщення товарів та інших предметів через митні кордони, тому не можна говорити про однозначності об'єкта контрабанди, що характерно і для російського законодавства. З позиції міжнародного кримінального права, злочини, пов'язані з контрабандою, поділяються на дві групи:

- Економічна контрабанда;

- Контрабанда предметів, заборонених до обігу або обмеження оборотоздатності, а також незаконне переміщення через державні кордони людей.

Перша група діянь об'єднує в собі злочини, спрямовані на необгрунтоване збагачення та одержання інших вигод у результаті ухилення від сплати відповідних митних платежів або інших зборів у сфері міжнародної торгівлі. Друга група злочинів - це діяння, що складаються в незаконному переміщенні через державні кордони предметів, обіг яких заборонено або обмежений, а також предметів, які знаходяться під особливим контролем. До таких належать, наприклад, наркотики, рідкісні та зникаючі тварини і рослини, радіоактивні речовини та ядерні матеріали, отруйні речовини, зброю масового ураження, культурні цінності тощо

Контрабанда як злочин міжнародного характеру за своїм складом має багато спільного з аналогічними злочинними діяннями, караними по російському карному закону. При наданні міжнародної правової допомоги у кримінальних справах за основу приймається не схожість назв або формулювань нормативних актів про протидію контрабанді, а відповідність елементів складів злочинів у кримінальних законам країн - контрагентів міжнародних зносин з питань, пов'язаних з розслідуванням даного діяння, оскільки міжнародна боротьба зі злочинністю передбачає обов'язковий облік принципу подвійного кримінальності (злочинності): злочин повинно бути покараним за кримінальним законам сторін міждержавних зносин.

Загальним родовим об'єктом контрабанди є економічний, соціальний і культурний розвиток держав і населення світового співтовариства в цілому. Безпосередній об'єкт кожного діяння, пов'язаного з контрабандою, утворюють суспільні відносини, в рамках реалізації яких відбувається оборот конкретного предмета контрабанди, незаконно переміщуваного через митний або державний кордон. Наприклад, контрабанда товарів зазіхає на інтереси економічного розвитку; контрабанда зброї масового ураження - на громадську безпеку; незаконне переміщення людей при торгівлі людьми - на права особистості; контрабанда наркотиків - на здоров'я населення.

За змістом норм міжнародного права та законодавства РФ предметами контрабанди можуть бути [1]:^[1]

а) товари - будь-яке рухоме майно, включаючи транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон, носії інформації, валюта, валютні цінності, дорожні чеки, цінні папери, електроенергія;

б) інші предмети - майно, не призначене для підприємницької діяльності, переміщується через митний кордон у багажі, міжнародних поштових відправленнях або іншим способом;

в) предмети, заборонені до вільного обігу:

- Сильнодіючі, отруйні, отруйні, вибухові, радіоактивні речовини; вогнепальну зброю, його основні частини, вибухові пристрої і боєприпаси, інше озброєння і військова техніка; радіаційні джерела та ядерні матеріали, зброю масового ураження і засобів її доставки ^[2]; матеріали та обладнання, які можуть бути використані при створенні зброї масового ураження і засобів її доставки, озброєння і військової техніки; культурні цінності ^[3]; особливо цінні дикі тварини і рослини ^[4], водні біологічні ресурси; стратегічно важливі товари та ресурси ^[5];

- Наркотичні засоби і психотропні речовини, їх прекурсори або аналоги; рослини, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини або їх прекурсори; частини рослин, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини або їх прекурсори; інструменти або обладнання, що знаходяться під спеціальним контролем і використовувані для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин [6].^[6]

Об'єктивна сторона контрабанди полягає у вчиненні дій з незаконного переміщення предметів контрабанди через державні або митні кордони.

Митний кордон відділяє митну територію даної держави від навколишніх територій інших юрисдикцій, територіальних вод і відкритого моря. Як правило, митний кордон збігається з державним кордоном. Разом з тим митні кордони можуть розташовуватися всередині країни (зони митного контролю, транзитні зони тощо) або виходити за межі державного кордону у разі об'єднання держав в єдиний економічний або митний простір. Спільний митний простір сформоване, приміром, в Європейському союзі. Єдину митну територію утворює територія Митного союзу, до якого входять Вірменія, Білорусь, Казахстан і Росія. Межі митної території Митного союзу є митним кордоном Митного союзу [7]. У митну територію входять знаходяться за межами територій держав штучні острови, установки, споруди та інші об'єкти, щодо яких дані держави володіють виняткову юрисдикцію. Дані об'єкти, як правило, розташовуються у виключній економічній зоні та на континентальному шельфі, межі таких об'єктів утворюють митний кордон.^[7]

Митний кордон є місцем скоєння контрабанди товарів і предметів, що підлягають митному контролю. За змістом російського законодавства, контрабанда предметів, заборонених до вільного обігу, відбувається також при переміщенні предмета контрабанди через державний кордон РФ, оскільки вона може бути виявлена в пунктах пропуску через державний кордон, а також поза таких пунктів [8].^[8]

Пункт 1 Додатки X до Найробський Конвенції 1977 г. "Допомога в боротьбі з контрабандою наркотичних засобів і психотропних речовин" в сукупності з положеннями п. "Н" ст. 1 Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 р ^[9] та в. "h" ст. 1 Конвенції про психотропні речовини 1971 р ^[10] дуже коротко характеризують об'єктивну сторону контрабанди наркотичних засобів і психотропних речовин: фізичне переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин з меж однієї держави в межі іншої держави [11].^[11]

Характеристику об'єктивної сторони контрабанди та способів її здійснення, що відповідає сучасним реаліям, можна сформулювати на підставі ст. 4 МК МС і положень російського кримінального законодавства.

Об'єктивна сторона контрабанди виражається у вчиненні активних дій з незаконного переміщення предмета контрабанди через митний кордон держави будь-яким способом, включаючи пересилання в міжнародних поштових відправленнях, використання трубопровідного транспорту та ліній електропередачі. Ці дії відбуваються у формі ввезення (імпорту) та вивезення (експорту) предмета контрабанди аж до перетину ним кордону.

Діями, безпосередньо спрямованими на вивезення предметів контрабанди з митної території, є:

- Вхід (в'їзд) фізичної особи, що виїжджає з країни, в зону митного контролю;

- В'їзд автотранспортного засобу в пункт пропуску через державний кордон з метою вибуття його з території даної держави;

- Здача транспортним організаціям товарів або організаціям поштового зв'язку міжнародних поштових відправлень для відправки за межі митної території;

- Дії особи, безпосередньо спрямовані на фактичний перетин кордону предметом контрабанди поза місцями, встановлених відповідно до законодавства країни вивезення.

Незаконне переміщення через митний кордон - переміщення предмета контрабанди через митний або державний кордон, пов'язана з порушенням чинного митного законодавства, митних процедур, а також заборон і (або) обмежень на ввезення товарів на митну територію держави і (або) вивезення товарів з митної території держави .

Зазначені дії вчиняються альтернативними способами:

- Переміщення поза встановленими місцями;

- Переміщення в невстановлений час роботи митних органів;

- Приховування предмета від митного контролю;

- Недостовірне декларування предмета або його недекларування;

- Використання документів, що містять недостовірні відомості про предмет;

- Використання підроблених або відносяться до інших товарів засобів ідентифікації.

Переміщення поза встановленими місцями означає перетин кордону поза встановленими в даній державі пунктів пропуску через митний або державний кордон.

Переміщення у встановлених місцях здійснюється в місцях перетину кордону, але в невстановлений час роботи митних (прикордонних) органів, що виключає пред'явлення переміщуваних предметів митному (прикордонному) контролю і огляду.

Приховування від митного контролю предметів контрабанди - ухилення від їх пред'явлення для митного (прикордонного) контролю. Приховування здійснюється шляхом: приміщення предметів в місця, де ускладнено виявлення контрабанди (в місця, не призначені для транспортування або зберігання, або в тайники в одязі, багажі, упаковці, контейнерах, транспортних засобах); надання одним предметам вигляду інших і т.п. ^[12]

Кожна держава встановлює певні види митних декларацій та інших документів, що подаються митному органу, порядок їх оформлення і терміни подачі. Наприклад, в країнах Митного союзу відповідно до ст. 179, 180, 183, 188 МК МС встановлено обов'язковість митного декларування товарів при приміщенні їх під митний процедуру. Залежно від заявляються митних процедур та осіб, які переміщують товари, в митний орган можуть подаватися різні види декларації: декларація на товари; транзитна декларація; пасажирська митна декларація; декларація на транспортний засіб. Декларування здійснює декларант - особа, що декларує товари або від імені якого товари декларуються, або митний представник, який діє від імені та за дорученням декларанта. Разом з декларацією подаються документи, на підставі яких вона складена. Тому недекларування означає невиконання особою, що перевозять товари або інші предмети через митний кордон, обов'язки але декларуванню відповідного товару, поданням інших документів, що підлягають пред'явленню митним органам відповідно до законодавства країни імпорту (експорту).

Вказівка в митній декларації та інших митних документах невірних відомостей про кількість або вазі переміщуваних через митний кордон товарів, якщо переміщуються товари в кількості більшій, ніж зазначено в документах, також вважається недекларированием, але тієї частини товару, яка не вказана в документах.

Недостовірне декларування - це заява в митній декларації або в документі, представляемом при декларуванні, недостовірних відомостей, що дозволяє приховати від митного контролю предмет контрабанди і створює умови для прийняття митним органом неправомірного рішення про випуск товарів чи інших предметів [13].^[13]

Використання документів, що містять недостовірні відомості про предмет, вчиняється з метою введення в оману митних органів щодо сутності предмета контрабанди небудь виду митної процедури [14]. Такі дії визнаються поданням до митного органу недійсних митних документів. До таких належать:^[14]

а) підроблені документи:

- Виготовлені повністю зі значним схожістю з оригіналом;

- Справжні, до яких внесено перекручені відомості шляхом виправлень, підчисток, знищення частини тексту, внесення до тексту додаткових помилкових даних;

- Справжні, з відбитком підробленого штампа або печатки;

б) документи, отримані або складені незаконним шляхом або в результаті неправомірних дій третіх осіб, або отримані на підставі надання для їх видачі завідомо неправдивих відомостей або інших підроблених документів;

в) документи, які фактично є справжніми і оформленими належним чином, але містять неправдиві відомості;

г) справжні документи, але відносяться до інших товарів та інших предметів, складені для прикриття переміщення предметів контрабанди, в тому числі що містять у собі вказівку на інший класифікаційний код товарів але Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності, який обов'язковий для характеристики товарів у митних документах^[15] .

Ідентифікації товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, згідно зі ст. 109 МК МС здійснюється шляхом накладення пломб, печаток, нанесення цифрового, буквеної та інший маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, відбору проб і зразків, докладного опису товарів, складання креслень, виготовлення масштабних зображень, фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної та іншої документації, а також іншими способами.

Використання підроблених або відносяться до інших товарів засобів ідентифікації означає використання:

- Підроблених засобів ідентифікації (повністю виготовлених фіктивних засобів ідентифікації);

- Справжнього засоби ідентифікації, але службовця для ідентифікації інших товарів і транспортних засобів.

Склад контрабанди формальний. Момент закінчення залежить від форми незаконного переміщення і способу його скоєння.

Ввезення предметів контрабанди на територію держави є закінченим у момент фактичного перетину ними державного або митного кордону. Якщо щодо предмета контрабанди в цілях додання йому виду легально ввезеного товару виробляються передбачені законодавством даної країни дії в рамках митної процедури, то ввезення буде закінчено в момент випуску даних предметів митними органами для обігу на території цієї країни.

Вивезення предметів контрабанди з території держави закінчено в момент фактичного перетину ними кордону. У разі якщо вивезення предмета контрабанди здійснюється під прикриттям митної процедури у відношення даного предмета, вивезення буде закінчено в момент подання митної декларації або вчинення інших дій, передбачених митним законодавством, безпосередньо спрямованих на вивезення предмета контрабанди, до фактичного перетину ним митного кордону.

Таким чином, склад контрабанди вважається закінченим в момент:

- Фактичного перетину предметом контрабанди державної чи митного кордону;

- Вчинення дій, передбачених митним законодавством, спрямованих на перетин предметом контрабанди під виглядом товару митного кордону;

- Припинення злочину органами прикордонного або митного контролю (при замаху на контрабанду) [16].^[16]

Міжнародно-правові норми про контрабанду не описують ознаки суб'єкта контрабанди, тому доцільно враховувати ознаки суб'єкта цього злочину, встановлені російським законодавством. Так, суб'єктом контрабандипо російському карному закону може бути осудна особа, яка досягла 16-річного віку. При вчиненні контрабанди фізичною особою, що переміщує належні йому особисто товари чи інші предмети, ця особа є одночасно і декларантом (особою, яка декларує товари або від імені якого декларуються товари) і перевізником (особою, що здійснює перевезення товарів через митний кордон та (або) перевезення товарів під митним контролем в межах митної території РФ).

Здійснення зовнішньоторговельних операцій, декларування товарів від імені юридичної особи чи іншого власника товарів можуть здійснюватися декларантом або його митним представником; виконавцями контрабанди є ці особи за наявності умислу на вчинення такого злочину. У цих випадках слід говорити про вчинення злочину у співучасті.

Суб'єктивна сторона контрабанди характеризується наявністю прямого умислу: особа усвідомлює суспільну небезпеку своїх дій і бажає їх вчинення. Корислива мета, прагнення отримати вигоду з злочинних операцій - невід'ємні риси контрабанди [17].^[17]

Широкий перелік видів митних процедур передбачає поєднання різних способів переміщення предметів контрабанди, а також впливає на момент закінчення діяння. Багато аспектів спрощення зовнішньоекономічної діяльності у сфері митного права також впливають на кваліфікацію контрабанди. Так, можливість попереднього декларування, коли в митній декларації може бути відсутнім ряд відомостей про товар, які можуть бути невідомі декларанту до ввезення товарів на митну територію або їх пред'явлення митному органу, впливає на визначення моменту закінчення контрабанди.

Суб'єктний склад осіб, які вчиняють контрабанду, характеризується, як правило, наявністю декількох осіб, що діють в співучасті, рідше в соисполнительство. Найчастіше це організована транснаціональне злочинне угруповання осіб, які здійснюють розграбування національного надбання, розкрадають культурні цінності, що наживаються на злочинному бізнесі. Контрабанда нерідко існує в тісній зв'язці з іншими небезпечними для світової спільноти злочинами, такими як незаконний оборот зброї, наркотичних засобів і психотропних речовин, работоргівля та ін. Тому контрабанда в більшості країн віднесена до найбільш небезпечним злочинам.

· [1] Цей перелік заснований на положеннях низки конвенцій про заборону розробки, застосування та випробування зброї масового ураження, про наркотичні засоби, психотропні речовини, про охорону флори і фауни та ін., А також на положеннях російського кримінального законодавства, що встановлюють відповідальність за незаконні експорт з Російської Федерації або передачу сировини, матеріалів, обладнання, технологій, науково-технічної інформації, які можуть бути використані при створенні зброї масового знищення, озброєння і військової техніки (ст. 189 КК РФ), за неповернення на територію РФ культурних цінностей (ст. 190 КК РФ), ухилення від сплати митних платежів, що стягуються з організації або фізичної особи (ст. 194 КК РФ), контрабанду готівкових грошових коштів та (або) грошових інструментів (ст. 200.1 КК РФ) і ін.

· [2] Контрабанда цих предметів карна за ст. 226.1 КК РФ.

· [3] Перелік і підстави віднесення предметів до культурних цінностей встановлений у ст. 1 Конвенції про заходи, спрямовані на заборону і попередження незаконного ввезення, вивезення та передачі права власності на культурні цінності (укладена у м Парижі 14 листопада 1970). Див. Також: Закон РФ від 15 квітня 1993 № 4804-1 "Про вивезення і ввезення культурних цінностей".

· [4] Перелік таких тварин і рослин міститься в Додатках 1, II, III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. (укладена у м Вашингтоні 3 березня 1973), а також у постанові Уряду РФ від 31 жовтня 2013 № 978 "Про затвердження переліку особливо цінних диких тварин і водних біологічних ресурсів, що належать до видам, занесеним до Червоної книги Російської Федерації і (або) охоронюваним міжнародними договорами Російської Федерації, для цілей статей 226.1 і 258.1 Кримінального кодексу Російської Федерації ".

· [5] Див .: постанова Уряду РФ від 13 вересня 2012 року № 923 "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів для цілей статті 226.1 Кримінального кодексу Російської Федерації".

· [6] Контрабанда цих предметів карана але ст. 229.1 КК РФ.

· [7] Стаття 2 ТК ТЗ (в ред. Від 10 жовтня 2014) (див .: СПС "КонсультантПлюс").

· [8] Див .: Положення про зміст прикордонного контролю при пропуску осіб, транспортних засобів, вантажів, товарів і тварин через державний кордон Російської Федерації, затверджене постановою Уряду РФ від 4 червня 2012 року № 546.

· [9] Міститься у м Нью-Йорку 30 березня 1961 підписав від імені СРСР 31 липня 1961 Ратифіковано (із застереженням) 14 грудня 1963 В даний час діє з поправками, внесеними в дану Конвенцію Протоколом від 25 березня 1972 р Російська Федерація приєдналася до зазначеного Протоколу (Федеральний закон від 23 листопада 1995 № 172-ФЗ). З 3 липня 1996 Російська Федерація є стороною даної Конвенції з внесеними до неї Протоколу 1972 р поправками. -Прим. ред.

· [10] Міститься у м Відні 21 лютого 1971 Підписана від імені Уряду СРСР у м Нью-Йорку 30 грудня 1971 Ратифіковано (із застереженнями) Указом Президії Верховної Ради СРСР від 23 жовтня 1978 № 8 282-IX. Набула чинності для СРСР 1 лютого 1979 - Прим. ред.

· [11] Докладно питання протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин розглядаються у відповідних розділах підручника.

· [12] Приховування електроенергії здійснюється шляхом направлення її через митний кордон в обхід технологічно обумовлених місць, обладнаних приладами обліку електричної енергії.

· [13] Відповідно до і. 2 ст. 180 МК МС перелік відомостей, що підлягають вказівкою в митній декларації, обмежується тільки відомостями, які необхідні для обчислення і справляння митних платежів, формування митної статистики та застосування митного законодавства Митного союзу та іншого законодавства держав - членів Митного союзу.

· [14] Митна процедура визначає вимоги та умови користування і (або) розпорядження товарами на митній території держави чи за її межами.

· [15] Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності - перелік кодових позначень різних видів товарів, службовець для уніфікації їх позначення, спрощення документообігу та митної статистики товарів. Товарна номенклатура має нормативний характер, оскільки затверджена рішенням Ради Євразійської економічної комісії від 16 липня 2012 року № 54 (в ред. Від 10 березня 2015) (див .: Офіційний сайт Євразійської економічної комісії eurasiancommission.org) і розроблена відповідно Гармонізованої системою опису та кодування товарів (англ.Harmonized Commodity Description and Coding System - Harmonized System, HS), на підставі вимог Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів (укладена у м Брюсселі 14 червня 1983) (див .: Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності СНД (ТН ЗЕД СНД). 2-е ід. М., 1996).

· [16] Згідно з п. 19 ст. 4 МК МС незаконне переміщення товарів через митний кордон - нс лише вчинення всіх дій з незаконного переміщення предмета контрабанди, безпосередньо спрямованих на ввезення або вивезення, а також всі наступні передбачені законодавством дії з цими предметами до фактичного перетину ними митного кордону, а й замах на таке переміщення.

· [17] Див .: Міжнародне кримінальне право: навч. посібник / під загальною ред. В. Н. Кудрявцева. С. 159.

Фальшивомонетництво

Суспільна небезпека фальшивомонетництва очевидна, причому як для окремої держави, так і для всього світового співтовариства. Немає жодного держави, яка не криміналізувати б підробку грошових знаків. Фахівці відзначають, що фальшивомонетництво як міжнародне кримінальне злочин набуває все більшого поширення. Це виражається не тільки в зростанні міжнародних масштабів даного явища, але і в підвищенні рівня організованості груп фальшивомонетників, які набули останнім часом транснаціональний характер.

Те, що проблема підробки грошових знаків не може вирішуватися тільки на внутрішньодержавному рівні, а вимагає координації спільних зусиль держав, було визнано ще в 1927 р на першій Міжнародній конференції з уніфікації кримінального законодавства у Варшаві, де фальшивомонетництво було віднесено до числа міжнародних злочинів. Юридичної констатацією цього факту стало прийняття 20 квітня 1929 в Женеві Міжнародної конвенції по боротьбі з підробкою грошових знаків (далі - Конвенція 1929), яку слід розглядати в якості основного джерела міжнародного права, спрямованого на протидію фальшивомонетництво.

Учасники даної Конвенції зобов'язалися криміналізувати підробку не тільки національних, а й іноземних грошових знаків, при цьому міра покарання за підробку також не повинна бути диференційована залежно від того, підроблювався Чи національна або іноземна валюта.

До предмету фальшивомонетництва Конвенція 1929 відносить грошові знаки, під якими розуміються паперові гроші, а також металева монета, що мають ходіння, тобто знаходяться в обігу.

Конвенція 1929 відносить до кримінально караним такі діяння:

1) усі обманні дії з виготовлення або зміни грошових знаків, яким би не був спосіб, що вживається для досягнення цього результату;

2) збут підроблених грошових знаків;

3) дії, спрямовані до збуту, ввезення в країну або отриманню, або добування для себе підроблених грошових знаків, за умови, що їх підроблений характер був відомий;

4) замаху на ці правопорушення і дії щодо умисного співучасті;

5) обманні дії з виготовлення, отримання чи придбання для себе знарядь чи інших предметів, призначених за своєю природою для виготовлення підроблених грошових знаків або для зміни грошових знаків.

У Протоколі до Конвенції 1929 вказується, що підробка штампів, накладених на банківський квиток, результатом якої повинна з'явитися додача йому законної сили у певній країні, слід розглядати як підробку самого квитка.

Специфічною рисою цієї Конвенції є положення, згідно з яким країни, що визнають принцип міжнародного рецидиву, повинні відповідно до ним визнавати і іноземні судові вироки, винесені в силу вчинення одного з вищезазначених дій.

Відповідно до Конвенції 1929 громадяни, котрі повернулися на територію своєї країни після скоєння за кордоном дій, передбачених в якості злочинних, повинні понести покарання в тому ж порядку, як якби вони були вчинені на їх території, притому навіть у тих випадках, коли винний придбав громадянство після їх вчинення.

Точно так само і іноземні громадяни, які вчинили за кордоном підробку грошових знаків і знаходяться на території країни, внутрішнє законодавство якої допускає в якості загального правила принцип залучення до відповідальності за правопорушення, вчинені за кордоном, повинні понести покарання у тому ж порядку, як якби дія було скоєно на території цієї країни.

Таким чином, в даній Конвенції реалізовані два принципи дії кримінального закону в просторі: громадянства і універсальний.

У Конвенції 1929 вирішується питання про конфіскацію, якої підлягають як підроблені грошові знаки, так і знаряддя та інші предмети, призначені для виготовлення підроблених грошових знаків або для їх зміни.

Слід зазначити, що з моменту укладення цієї Конвенції пройшло 86 років, і за цей час даний документ не піддавався яким-небудь змінам і доповненням. У зв'язку з цим багато фахівців відзначають, що ряд її положень застарів і вже не відповідає сучасним реаліям [1]. Так, у Конвенції 1929 в якості предмета злочину розглядаються тільки паперові гроші (банкноти) і металева монета, в той час як сьогодні одна з, якщо не більшого поширення набула підробка цінних паперів (векселів, акцій, облігацій, чеків тощо .). Конвенція розглядає як злочину лише ввезення фальшивих грошей, але не вивіз.[1]

Стаття 186 КК РФ, яка регламентує відповідальність за фальшивомонетництво, таких прогалин не містить. Предметом даного злочину виступають не тільки паперові гроші і металева монета, а й цінні папери. Об'єктивна сторона включає виготовлення, зберігання, перевезення (охоплює як ввезення, так і вивезення), а також збут зазначених предметів.

Незаконний обіг зброї

Серед злочинів міжнародного характеру особливе місце займає незаконний обіг зброї. Зазначена категорія злочинів в даний час домінує в загальній структурі злочинності в світі в цілому. Причин цьому декілька. По-перше, не буде перебільшенням стверджувати, що контроль за обігом зброї з боку держави (у тому числі за його торгівлею) значною мірою втрачений. По-друге, негативний вплив на стан злочинності в даній сфері надає нестабільна політична ситуація в багатьох країнах (досить згадати традиційно неспокійний близькосхідний регіон і Північну Африку), що переходить підчас в перманентний стан війни. По-третє, ситуацію розгойдують періодичні потрясіння соціально-економічного плану, результатом яких є різні "кольорові" революції, в ході яких зброя "розповзається" в неконтрольовані руки. На це накладається затребуваність зброї серед злочинного співтовариства, а також у певних екстремістських сил, безпосередньо зацікавлених у постійної актуалізації даної проблеми і все частіше використовують зброю в якості аргументу у вирішенні того чи іншого питання для досягнення своїх цілей.

Найважливішим міжнародним документом, що регламентує питання контролю за обігом зброї, є Європейська конвенція про контроль за придбанням та зберіганням вогнепальної зброї приватними особами від 28 червня 1978 (далі - Конвенція 1978). Учасники Конвенції - держави - члени Ради Європи взяли на себе наступні зобов'язання:

1) надавати один одному взаємну допомогу через відповідні адміністративні органи влади з метою боротьби з незаконною торгівлею вогнепальною зброєю, пошуку і виявлення вогнепальної зброї, переміщеного з території однієї держави на територію іншої;

2) повідомляти один одного про здійснені на території однієї з держав продажу, переміщенні або передачі в будь-якій формі вогнепальної зброї особі, яка проживає на території іншої держави;

3) вживати необхідних заходів з тим, щоб всяке особа, що продає, що переміщує або передає в якій-небудь формі перебуває на її території вогнепальну зброю, повідомляло компетентним властям цієї сторони відомості про такий торгової операції.

Конвенція 1978 також передбачає, що вогнепальна зброя може бути продано або передано особі-нерезиденту (постійно не проживає в країні) тільки за спеціальним дозволом і лише в тому випадку, якщо у нього є відповідний дозвіл, видане в країні постійного місця проживання (так зване подвійне дозвіл).

Додаток I до Конвенції 1978 містить досить докладну характеристику предмета незаконного обігу, а саме вогнепальної зброї. До нього віднесені:

1) будь-який предмет, з якого за допомогою вибухового, газового, повітряного і будь-яких інших способів метання можна випустити заряд дробу, нулю або інший боєприпас, заряд токсичного газу, рідини або іншої речовини:

а) автоматична зброя;

б) короткоствольну зброю з напівавтоматичним механізмом, з механізмом, що вимагає перезарядження, або з механізмом для ведення вогню одиночними пострілами;

в) довгоствольна зброя з напівавтоматичним механізмом або механізмом, що вимагає перезарядження, що має як мінімум один нарізний ствол;

г) однозарядне довгоствольна зброя з не менш ніж одним нарізним стволом;

д) довгоствольна зброя з напівавтоматичним механізмом або механізмом, що вимагає перезарядження, і обов'язково з гладким (-і) стволом (-ами);

е) ручні реактивні гранатомети;

ж) будь-яку зброю або пристрої, які становлять загрозу життю або здоров'ю людей шляхом впливу на них зарядом паралітичних або подразнюючих речовин;

з) наступальні або оборонні вогнемети;

і) однозарядне довгоствольна зброя і тільки з гладким (-і) стволом (-ами);

к) довгоствольна зброя з газовим механізмом;

л) короткоствольну зброю з газовим механізмом;

м) довгоствольна зброя з пневматичним механізмом;

н) короткоствольну зброю з пневматичним механізмом;

о) зброю зі стріляючим механізмом тільки пружинного типу;

2) ударний механізм, патронник, стовбур якого предмета з вищевказаного переліку;

3) будь-які боєприпаси, заряди і речовини, спеціально призначені для предмета з вищевказаного переліку;

4) оптичні приціли зі світловим променем або оптичні приціли з електронним світловим збільшенням або інфрачервоним пристроєм, призначені для установки на будь-якому з вищевказаних предметів;

5) глушник, призначений для установки на будь-якому з вищевказаних предметів;

6) будь-яка фаната, бомба або інший боєприпас, оснащені вибуховим або запальним пристроєм.

Зі змісту вищенаведеного переліку випливає, що 1978 відносить до вогнепальної зброї не тільки зброю у власному розумінні цього слова, але і його основні частини, а також боєприпаси.

Слід визнати, що 1978 року з певною часткою умовності можна розглядати як міжнародно-правовий акт, який регулює матеріальні питання настання кримінальної відповідальності. Її норми носять більшою мірою профілактичний, ніж заборонний характер, в них не формулюються склади злочинів. У Конвенції підкреслено, що держава-учасниця зберігає свободу видання законів і правил відносно вогнепальної зброї за умови, що ці закони і правила будуть сумісні з положеннями даної Конвенції.

Російська Федерація Конвенцію 1978 підписала, але нс ратифікувала. Однак значення цього документа з погляду уніфікації внутрішнього законодавства про відповідальність за незаконний обіг зброї не слід применшувати. Її окремі положення, понятійний апарат, термінологія були враховані вітчизняним законодавцем як в позитивному (Федеральний закон від 13 грудня 1996 № 150-ФЗ "Про зброю"), так і в кримінальному законодавстві при формулюванні складів злочинів, що регламентують відповідальність за незаконний обіг зброї .

Іншим важливим міжнародним документом, спрямованим на боротьбу з незаконним обігом зброї, є Протокол проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності, прийнятий 31 травня 2001 резолюцією 55/255 Генеральної Асамблеї ООН (далі - Протокол 2001 г.) [1].[1]

Протокол застосовується, якщо в ньому не вказано інше, до попередження незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до нього, і до розслідування і кримінального переслідування у зв'язку зі злочинами, визнаними такими відповідно до даними Протоколом, якщо ці злочини носять транснаціональний характер і вчинені за участю організованої злочинної групи.

У Протоколі 2001 р так само як і в Конвенції 1978 року, дається характеристика предмета, що становить незаконний обіг зброї. До нього слід відносити:

а) вогнепальна зброя - будь носимое ствольна зброя, яке виробляє постріл, призначене або може бути легко пристосовано для здійснення пострілу або прискорення кулі чи снаряда за рахунок енергії вибухової речовини. У нього не включаються старовинна вогнепальна зброя або його моделі. Старовинна вогнепальна зброя та її моделі визначаються відповідно до національного законодавства. Однак під старовинним вогнепальною зброєю ні в якому разі не слід розуміти вогнепальну зброю, виготовлену після 1899 р .;

б) складові частини та компоненти - будь-які елементи або запасні деталі, спеціально призначені для вогнепальної зброї та необхідні для його функціонування, включаючи стовбур, корпус або ствольну коробку, затвор або барабан, вісь затвора або казенник, а також будь-який пристрій, призначене або адаптоване для зменшення звуку, виробленого пострілом;

в) боєприпаси - постріл в комплекті або його компоненти, включаючи патронні гільзи, капсулі, метальний заряд, кулі чи снаряди, використовувані у вогнепальній зброї, за умови, що самі такі компоненти підпадають під систему дозволів у відповідному государствс-учаснику.

Держави - учасниці Протоколу 2001 зобов'язалися розглядати в якості кримінально караних такі умисні діяння:

"а) незаконне виготовлення вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї;

b) незаконний обіг вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї;

c) фальсифікацію або незаконне видалення, знищення або зміна маркування на вогнепальній зброї ".

Крім того, спеціально обумовлено, що замах або участь як спільника, а також організація, керівництво, пособництво, підбурювання, сприяння або надання порад при здійсненні кожного з вищевказаних діянь також підлягає криміналізації.

Під "незаконним виготовленням" в Протоколі 2001 розуміється виготовлення або збірка вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів або боєприпасів:

1) з знаходяться у незаконному обігу складових частин і компонентів;

2) без відповідної ліцензії або дозволу компетентного органу держави - учасниці Протоколу, де здійснюється виготовлення або збірка;

3) без маркування вогнепальної зброї у відповідності з наявними міжнародними домовленостями.

Під "незаконним обігом" слід розуміти ввезення / вивезення, придбання, продаж, доставку, переміщення або передачу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї з території або по території однієї держави - учасниці Протоколу 2001 па територію іншої держави-учасниці, якщо будь-яке з заінтересованих держав-учасниць не дає дозволу на це або якщо вогнепальна зброя не має відповідного маркування.

Російська Федерація ратифікувала Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності Федеральним законом від 26 квітня 2004 № 26-ФЗ, проте сам Протокол 2001 році до теперішнього часу не ратифікований і, відповідно, не є складовою частиною російської правової системи на підставі ч. 4 ст . 15 Конституції РФ.

Размещено на Allbest.ru

...