К вопросу о криптовалюте bitcoin и способах деанонимизации лиц, использующих их в противоправных целях

Размещено на http://www.allbest.ru/

Барнаульский юридический институт МВД России

К вопросу о криптовалюте bitcoin и способах деанонимизации лиц, использующих их в противоправных целях

И.М. Проскурин адъюнкт

Аннотация

Статья посвящена рассмотрению предпосылок появления первой в мире криптовалюты бит- койн, связанных с попыткой децентрализации финансовой системы. Рассматривается вопрос работы одноранговой компьютерной сети по технологии «Р2Р» и построенной на ее принципе технологии блокчейн, которая лежит в основе биткойна. Отмечены подходы к определению понятий биткойна, криптовалюты и виртуальной валюты, а также научно-правовая полемика по поводу отнесения их к одному из видов имущества. Предложены возможные варианты решения проблемы установления личности пользователей сети Интернет, которые используют биткойн в противоправных целях. Эти решения основаны на использовании знаний сущности работы блокчейн, а именно обязательной фиксации информации у нескольких независимых пользователей компьютерной сети и невозможности ее модификации либо удаления, принципов организации и работы компьютерных сетей, а также сети Интернет через призму аналитического поиска в оперативно-разыскной деятельности. Предложено два направления аналитического поиска, использование которых в совокупности существенно повышает результативность установления личности, использующей рассматриваемую криптовалюту в противоправных целях.

Ключевые слова: биткойн, криптовалюта, блокчейн, технология «P2P», пользователь сети Интернет.

Abstract

I.M. Proskurin postgraduate student of Bar. Institute of the Ministry of Internal

Affairs of Russia

REVISITING THE BITCOIN CRYPTOCURRENCY AND METHODS OF DEANONYMIZATION OF PERSONS USING THEM FOR ILLEGAL PURPOSES

The article is devoted to examining the prerequisites for the emergence of the world's first bitcoin cryptocurrency associated with an attempt to decentralize the financial system. The question of the work of a peer-to-peer computer network using «P2P» technology and the blockchain technology built on its principle, which lies at the heart of bitcoin, is being considered. The approaches to the definition of the concepts of bitcoin, cryptocurrency and virtual currency, as well as the scientific and legal controversy regarding their classification as one of the types ofproperty are noted. Possible solutions to the problem of identifying Internet users who use bitcoin for illegal purposes are proposed. These decisions are based on the use of knowledge of the essence of the blockchain, namely the mandatory recording of information from several independent users of a computer network and the impossibility of modifying or deleting it, principles of organization and operation of computer networks, as well as the Internet, through the prism of analytical search in operational search activities. Two directions of analytical search have been proposed, the use of which in aggregate significantly increases the effectiveness of identification, using the cryptocurrency in question for illegal purposes.

Key words: Bitcoin, cryptocurrency, blockchain, «P2P» technology, Internet user.

Развитие информационных технологий повлияло на все сферы жизнедеятельности человека. Не стала исключением и финансовая система, в которой фиат- ная валюта («реальная валюта», «реальные деньги» или «национальная валюта»), представляющая собой монеты и бумажные деньги страны, которые являются её законным средством платежа, обращаются, повсеместно используются и принимаются в качестве средства обмена в стране-эмитенте [2, с. 6-7; 6, с. 48-49], приобрела цифровой вид, за счет чего скорость денежных операций и их количество выросли во много раз. Такое положение вещей предполагает существование огромного массива сведений, содержащих информацию о клиентах и их счетах, а также перемещении денежной массы. Держателем этих сведений, как правило, является владелец той или иной финансовой системы, который в рамках определенных норм и разработанных правил накапливает их, работает с ними, обеспечивает их безопасность, а сосредоточенность полномочий управления денежными потоками в одних руках фактически дает неограниченную власть.

Противники такого положения вещей вынашивали планы по созданию алгоритма, который бы позволял всем участникам денежного оборота контролировать свои средства на равных правах, без единого центра управления. Однако воплощение идеи децентрализации финансовой системы в жизнь имело довольно туманную перспективу.

Толчком к возможному решению вышеуказанной задачи стало появление в начале 2000-х годов технологии «peer-to-peer» («P2P») - с англ. «от точки к точке» (сокращенное наименование сети «го два го» или «пир-ту-пир»). Её придумал студент одного из университетов, чтобы распространять копии лекций. Если выложить файл с информацией в одном месте, откуда все захотят его одновременно скачать, то пропускной способности канала не хватит и размещенная информация не достанется никому. А что если разделить эти лекции на маленькие части, которые быстро скачиваются, и составить электронный список, у кого какой фрагмент в данный момент есть в наличии? Добавляя в этот список уже скачанные части и разрешая забирать их другим пользователям сети, можно получить фантастический результат! Скорость скачивания информации из сети будет поддерживаться на очень высоком уровне, почти не зависящем от числа участников. Эта технология активно используется в современных торрентах [4].

И в 2008 году человеком или группой людей под псевдонимом Сатоси (Сатоши) Накамото (англ. Satoshi Nakamoto) была опубликована статья «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» («Биткойн: система электронной наличности пир- ту-пир») [8], в которой были описаны основные принципы работы новой платежной системы в виде одноранговой компьютерной сети «P2P». В скором времени разработка протокола была завершена, и в начале 2009 г. был анонсирован код инновационной программы-клиента криптовалюты bitcoin (BTC) (от англ. bit - бит, наименьшая единица информации в ИТ и coin - монета).

Транзакцию с криптовалютой bitcoin невозможно отменить, система не предусматривает расторжение совершенных сделок. По сути, это и есть упрощенное описание примененной технологии blockchain (от англ. block - блок, chain - цепочка). Считается, что эта технология способна стать настоящим прорывом в области финансов и защищенных баз данных. Блокчейн простыми словами - это цепочка блоков, каждый из которых обладает меткой времени, ссылкой на предыдущий блок и хранится на разных компьютерах. При исследовании вопроса о том, что такое блокчейн в первую очередь заостряют внимание на такой особенности, что в системе нет единого сервера, т.е. цепочки блокчейна распределены между пользователями. Применение современных алгоритмов шифрования позволяет защищать отдельные записи, принадлежащие конкретному человеку, от копирования (редактирования) другими пользователями системы [9].

Алгоритм работы блокчейн выглядит таким образом, что сначала создается первичный блок, в котором отсутствует запись о предыдущем блоке, а каждый последующий блок содержит информацию о «родителе», виде транзакции, собственном заголовке, используемом при генерации очередного блока. Пользователи системы видят все количество блоков, но обладают доступом лишь к своим. Перспективы данной технологии связывают с развитием облачных сервисов, включая онлайн-банкинг, интернет-каталоги, системы идентификации при авторизации на сайтах.

Обеспечение поддержания актуальных сведений о совершенных пользователями транзакций осуществляется за счет майнеров - пользователей, которые с помощью своих персональных компьютеров добывают (вычисляют) новые блоки в цепочке блокчейна. Те, кому удается создать новый блок, получают вознаграждение в криптовалюте, так называемое «вознаграждение за блок» (block reward), а также комиссии тех, чьи транзакции включены в блок. Общее количество биткоинов ограничено двадцатью одним миллионом (в настоящее время вычислено 17,81 миллионов BTC [10], с увеличением количества биткои- нов в обороте алгоритм вычисления последующих усложняется), более не предусмотрено алгоритмом. Однако биткойн делится не на сто частей, как рубль на сто копеек, а на сто миллионов частей. Одна стомиллионная часть биткойна называется «сатоши» в честь своего создателя Сатоши Накамото.

Появление и широкое распространение среди пользователей сети Интернет биткойна породили большую дискуссию в научной и популярной литературе, а также в средствах массовой информации, в т.ч. и об определении понятия «биткойн».

Так, по мнению некоторых исследователей, биткойн - это криптовалюта, которая, в свою очередь, является расчётной единицей, право собственности на которую, а также все перемещения которой фиксируются в зашифрованной, децентрализованной базе данных - блокчейне [4].

Кроме того, биткойн, как и любая криптовалюта, подпадает под определение виртуальной валюты, которая представляет собой средство выражения стоимости, которым можно торговать в цифровой форме и которое функционирует в качестве (1) средства обмена; и/или (2) расчётной денежной единицы; и/или (3) средства хранения стоимости, но не обладает статусом законного платёжного средства (т.е. не является официально действующим и законным средством платежа при расчётах с кредиторами) ни в одной юрисдикции. Виртуальная валюта не эмитируется и не обеспечивается ни одной юрисдикцией и выполняет вышеуказанные функции только по соглашению в рамках сообщества пользователей виртуальной валюты [2, с. 6-7; 6, с. 48-49].

В рамках вышеуказанной дискуссии одни авторы настаивают на признании криптовалюты вещью, другие видят в ней имущественные права, третьи придают ей статус иного имущества [7]. Мы солидарны с мнением А.С. Рубцовой, что предстоит глобальный пересмотр содержания отношений собственности и самого понятия имущества как предмета посягательства. В условиях развития цифровой экономики уже невозможно отрицать существования «виртуального» имущества, обладающего всеми традиционными признаками, кроме вещности [5].

В качестве примера обратимся к игровому проекту Entropia Universe («Энтропия Юниверс») со своей виртуальной экономикой [11]. В основе экономики этой игры лежит игровая валюта PED (Project Entropia Dollars), курс которой фиксировано привязан к доллару США и не меняется вне зависимости от того, покупает ли игрок игровую валюту или продает. За 1 доллар США пользователь получает 10 единиц игровой валюты PED. Проект стартовал в 2003 г., разработчиком которого является шведская компания Mindark [12]. В настоящее время эта игра является мировым рекордсменом по сумме разовой сделки по продаже игрового имущества в онлайн-играх. Гигантская планета Calypso была продана за 6 миллионов долларов США. Покупателем выступила студия SEE Virtual Worlds [13]. Годовой оборот средств на этой планете по итогам 2010 г. оценивался в 428 миллионов долларов США. К слову, эта игра является рекордсменом по общему объему сделок по купле- продаже внутриигрового имущества. Это лишний раз доказывает, что виртуальная индустрия - очень крупный бизнес с весьма внушительным денежным оборотом [14, 15].

Говоря о биткойне, правоохранительные органы больше беспокоят несколько иные вопросы, а именно использование этой криптовалюты в преступных целях. Об этом свидетельствуют результаты изучения практики, в соответствии с которыми виртуальный формат денежной единицы стал одним из основных средств финансовых расчетов в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ, оружия, финансирования террористической и экстремистской деятельности, подделки кредитных пластиковых карт и документов, распространения порнографии и др. [14]. криптовалюта биткойн блокчейн финансовый

Правонарушители используют биткойн как финансовый инструмент. Таким образом, складывается ситуация, при которой имеется возможность анонимизации личности пользователя сети Интернет, соответственно, личность преступника анонимна; оборот виртуальной валюты не контролируется и не регулируется со стороны государства и иных третьих лиц, т.е. не понятен процесс эмиссии, налогового обложения и др.; правоохранительные органы существенно ограничены в выборе средств и методов противодействия преступности, соответственно, не понятна роль оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности в части использования инструментов выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в указанной сфере [1].

Для решения вышеуказанных проблем мы хотим предложить следующий инструментарий для использования субъектами оперативно-разыскной деятельности в целях установления личности преступника, использующего в своей противоправной деятельности биткойн, а именно один из методов ОРД - аналитический поиск. Но в этом качестве он многим видится как обычный информационный поиск, т.е. автоматизированное наведение справок. Однако классический аналитический поиск позволяет решать более сложные задачи. Помимо обычной «разведки» в информационной среде, он направлен на получение «новых знаний о разведывательном объекте или явлении на основании аналитической обработки добытой информации и сведений об известных фактах» [3].

В этой связи использование аналитического поиска в сети Интернет видится нам наиболее перспективным и результативным. Дело в том, что анализ открытых и закрытых площадок в сети Интернет позволяет выявить пользователей, которые указывали биткойн-кошелек, представляющий оперативный интерес, для каких-либо транзакций, в т.ч. и правомерных. И чем больше пользователей будет таким образом установлено, тем лучше. Сложнее всего действовать правоохранителю в ситуации, когда биткойн-кошелек создан специально для совершения одного факта преступления. В этом случае собрать достаточное количество информации для результативного анализа крайне сложно. В свою очередь, анализ информации о выявленных пользователях сети Интернет, которые в своих сообщениях указывали биткойн-кошелек, представляющий оперативный интерес, позволяет установить их личности за счет проведения иных оперативно-разыскных мероприятий.

Еще одним способом установления личности, использующей биткойн-кошелек, представляющим оперативный интерес, является анализ транзакций по этому кошельку. Обналичивание денежных средств с кошелька биткойн с учетом организации функционирования указанной криптовалюты в Российской Федерации практически невозможно без использования разного рода бирж, которые, в свою очередь, заставляют проходить именную авторизацию своих пользователей. Она заключается в предоставлении абонентских номеров сотовой связи, на которые высылаются СМС-сообщения с паролями подтверждения, а также предоставлении сканированных копий различных документов (водительское удостоверение, СНИЛС, паспорт и т.д.) этих пользователей.

Наиболее результативно, с нашей точки зрения, использовать одновременно оба направления аналитического поиска, что существенно повышает вероятность установления владельца биткойн-кошелька, который использовался при совершении противоправных действий.

В условиях, когда нет четкого понимания, как противодействовать использованию виртуальных валют, с помощью которых преступники хотят уйти от ответственности за совершаемые преступные деяния, мы считаем, что понимание работы принципов и алгоритмов, на основе которых построена работа биткойн, позволит правоохранителям грамотно противодействовать преступникам, а предложенный алгоритм действий повысит уровень раскрываемости преступлений, совершенных с использованием бит- койн-кошельков.

Литература

1. Батоев В.Б., Семенчук В.В. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 2 (42).

2. Виртуальные валюты. Ключевые понятия определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ. Отчет ФАТФ июнь 2014 г.

3. Денисов В.В., Яковец Е.Н. Сущность и содержание информационно-аналитического обеспечения полицейской разведки // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 1 (41).

4. Лагутенков А. Криптовалюты. Правила применения // Наука и жизнь. 2018. № 2.

5. Рубцова А.С. Криптовалюты: предмет и средство совершения преступления // Вестник университета имени О.Е. Кутафина. 2018. № 12 (52).

6. Руководство по применению риск-ориентированного подхода: Виртуальные валюты - июнь 2015 г.

7. Сидоренко Э.Л. Правовой статус криптовалют в Российской Федерации // Экономика. Налоги. Право. 2018. № 2.

Размещено на Allbest.ru