Анализ международного законодательства в сфере ПОД/ФТ
Аббревиатура ПОД/ФТ - противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Характеристика и особенность международной системы ПОД/ФТ. Основы деятельности Росфинмониторинга в сфере международного сотрудничества. Службы внутреннего контроля банков.
| Рубрика | Международные отношения и мировая экономика |
| Вид | реферат |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 23.11.2014 |
| Размер файла | 18,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
УЛАН-БАТОРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
РЕФЕРАТ
АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ
Выполнила студентка 4 курса
Очной формы обучения
Направления «Экономика»
Гансух Марал
Научный руководитель:
Чуйкова Н.М
Монголия
2014
1. Характеристика и особенность международной системы ПОД/ФТ
Впервые формулировка ПОД/ФТ была официально озвучена в Указании Банка России от 09.08.2004 N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» и с тех пор прочно закрепилась, как в профессиональных кругах, так и официальных документах. ПОД/ФТ http://115fz.ru/podft-%E2%80%93-chto-eto/
Аббревиатура ПОД/ФТ дословно расшифровывается как «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» (зарубежный аналог AML/CFT - Anti-money laundering and combating the financing of terrorism). Под этим термином принято понимать сложившуюся международную систему борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, включающую национальные подразделения финансовой разведки, надзорные и правоохранительные органы, межправительственные структуры и организации. Ключевым элементом ПОД/ФТ служит сбор сведений о подозрительных операциях и ненадлежащих клиентах службами внутреннего контроля банков, страховых компаний, организаций - участников рынка ценных бумаг и др. подотчетных структур. международный росфинмониторинг сотрудничество
Появление термина «отмывание денег» для обозначения процесса преобразования денег, полученных преступным путем, в имущество, имеющее вид правомерно полученного, часто связывают с деятельностью известного чикагского гангстера Аль Капоне. Согласно распространенной версии денежные средства, получаемые от бутлегерства - контрабанды в США алкоголя в период действия так называемого «сухого закона», для введения в легальный оборот смешивались с выручкой принадлежавшей Аль Капоне сети прачечных самообслуживания.
Затем выражение «отмывание денег» употребили в газетах во времена Уотергейтского скандала 1973 г. Тогда в Мексику было оправлено 200 тыс. долл. пожертвований, которые затем использовались для финансирования незаконных операций в рамках предвыборной кампании президента Никсона.
В юридическом и законодательном контексте это выражение впервые появилось в США в 1982 г. С тех пор оно употребляется во всем мире. Хотя исторические корни возникновения этого термина относят к 30-м гг. XX века, когда американские гангстеры легализовывали наличные средства, полученные от рэкета, проституции и реализации наркотиков и алкогольных напитков, через систему прачечных. Наличные средства уплачивались за якобы оказанные услуги по чистке одежды.
Как действие, которое подпадает под статью уголовного кодекса, отмывание денег привлекло к себе внимание в 80-х гг. XX столетия, и главным образом в контексте контрабанды наркотиков. Правительства многих стран вынуждены были признать, что криминальные организации и их огромные прибыли от наркобизнеса могут смертельно заразить и коррумпировать государственные структуры всех уровней. С целью предотвращения этого было принято решение создать соответствующую законодательную базу.
Краткое определение отмывания денег звучит, как процесс сокрытия сомнительного источника финансовых средств и превращения их в легальные.
«Официальное» определение отмывания денег вытекает из следующих положений международных и региональных конвенций, которые обязывают государства-участников этих конвенций квалифицировать данный вид преступления в качестве уголовного:
Важнейшими характеристиками международной системы противодействия отмывания доходов финансирования терроризма (ПОД/ФТ) являются ее институциональные и правое основы. ПОД/ФТ http://www.ifes.mephi.ru/podft
Институциональные основы ПОД/ФТ включают:
Международные органы и организации, участвующие в установлении и внедрении соответствующих норм и стандартов и непосредственных обеспечений взаимодействия между субъектами данной системы.
Правовой основой международной системы ПОД/ФТ является международные правовые акты, содержащие соответствующие нормы и правы, а также свод таких норм и правил, представляющие собой международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Основные институты международной системы ПОД/ФТ
Основы деятельности Росфинмониторинга в сфере международного сотрудничества установлены Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, а также Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307.
В рамках многостороннего сотрудничества Федеральная служба по финансовому мониторингу участвует в работе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов (МАНИВЭЛ), Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Азиатско-Тихоокеанской группе по типу ФАТФ (АТГ), ряда иных международных структур, а также в мероприятиях, проводимых под эгидой Римской группы против терроризма и Лионской группы против транснациональной организованной преступности "восьмерки", Группы контртеррористических действий Совета Безопасности ООН.
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет сотрудничество с подразделениями финансовых разведок иностранных государств, в первую очередь в рамках международного профессионального объединения ПФР - Группы«Эгмонт».
Росфинмониторингом ведется плодотворный двусторонний диалог с государствами всех регионов Мира, результатом которого является разработка и подписание соответствующих международных соглашений о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Международное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ http://www.ifes.mephi.ru/podft/mezhdunarodnaya-sistema-podft/mezhdunarodnoe-vzaimodeistvie-v-sfere-podft
Организация определенных нации (ООН)
ООН- универсальная международная организация, открытая для всех государств мира и осуществляющая деятельность во всех сферах отношений между государственными членами, которая создана в 1945 году. Основной целью деятельности которой является поддержание международного мира и безопасности принятия коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы мира, подавление актов агрессии или дрэгих нарушении мира.
Вопросы ПОД/ФТ занимают значительное место по обеспечению безопасности и предупреждения преступности.
Основные документы ООН:
Конвенция ООН “О борьбе против незаконного оборота наркотичных средств и психотропных веществ” принятая 20 декабря 1880 года в Вене.
Международная конвенция “О борьбе финансирования терроризма” принята генеральной ансамблей ООН 9 декабря 1999 года в Нью Йорке.
Конвенция ООН “Против транснациональной организационной преступности 05.11.2002 г. в г. Полина.
Конвенция ООН “Против коррупции” принята 31.10.2003 года в г. Мерит.
Конвенции ООН не являются нормами прямого воздействия и лишь требуют от государств - участников внедрение соответствующих вложений во внутреннее законодательство.
Список литературы
1. Международное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ http://www.ifes.mephi.ru/podft/mezhdunarodnaya-sistema-podft/mezhdunarodnoe-vzaimodeistvie-v-sfere-podft
2. Международная система ПОД/ФТ http://www.ifes.mephi.ru/podft/mezhdunarodnaya-sistema-podft
3. Международные документы и стандарты в сфере ПОД/ФТ http://www.ifes.mephi.ru/podft/poleznaya-informatsiya/mezhdunarodnye-dokumenty-i-standarty-v-sfere-podft
4. Новое законодательство в сфере ПОД/ФТ http://irfr.ru/202/
5. Законодательство в сфере ПОД/ФТ как фактор, способствующий развитию экономики http://scienceproblems.ru/zakonodatelstvo-v-sfere-podft-kak-faktor-sposobstvujushchij-razvitiju-ekonomiki.html
6. Актуальные вопросы деятельности страховых организаций в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма http://www.ifru.ru/workdir/docs/pld.ppt
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Основные формы и виды международного сотрудничества в сфере науки, технологий и инноваций. Обзор современного состояния инновационного сотрудничества России со странами БРИКС. Характеристика особенностей реализации двусторонних проектов в сфере инноваций.
дипломная работа [655,5 K], добавлен 02.09.2016Культурные связи СССР в период 1917-1991 годов. Основные виды международного культурного сотрудничества в БССР. Комиссия по связям с зарубежными литературами и народов СССР. Особенности международного сотрудничества в сфере культуры в 1980-1991 годах.
контрольная работа [62,1 K], добавлен 25.02.2013Анализ принципов и условий международного кредита. Особенности движения ссудного капитала в сфере международных экономических отношений. Проблемы реструктуризации международной задолженности. Влияние государственного долга на экономику развитых стран.
курсовая работа [61,6 K], добавлен 06.11.2012Обоснование эффективных направлений и форм международного культурного сотрудничества Республики Беларусь и Республики Грузия. Определение сущности, задач, принципов и правовых основ международного сотрудничества государств в сфере культуры и искусства.
дипломная работа [98,3 K], добавлен 10.07.2020Принцип неделимости международной безопасности. Универсальная система обеспечения международной безопасности в рамках Организации Объединенных Наций. Особенности международного сотрудничества. Международные договоры, сдерживающие гонку ядерных вооружений.
курсовая работа [83,3 K], добавлен 17.02.2015История международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Глобальная контртеррористическая стратегия. Меры по устранению условий, способствующих распространению терроризма. Пять пунктов стратегии Организация Объединённых Наций. Защита прав человека.
контрольная работа [29,0 K], добавлен 26.03.2014Принципы и формы экономического сотрудничества в международной экономике. Методы оценки отдельных направлений международного экономического сотрудничества. История создания и правовые основы организации Черноморского экономического сотрудничества.
курсовая работа [270,6 K], добавлен 22.02.2009Преимущество международного разделения труда в патентно-правовой сфере. Новая форма сотрудничества - международная кооперация по проведению патентного поиска и экспертизы заявленных решений. Единый образец международной заявки, основные расходы.
доклад [10,7 K], добавлен 21.05.2009Механизм международного сотрудничества. Проблемы регулирования международного обмена технологиями в рамках международных экономических организаций. Роль международного экономического сотрудничества в преодолении глобального технологического разрыва.
контрольная работа [55,1 K], добавлен 30.05.2012Понятие и свойства права международной безопасности, его нормативно-законодательное обоснование, значение для плодотворного международного сотрудничества на современном этапе. Характеристика и анализ основных источников международной безопасности.
контрольная работа [36,8 K], добавлен 12.06.2010Краткая характеристика Челябинского государственного агроинженерного университета, его связи с зарубежными ВУЗами. Анализ возможностей и форм сотрудничества ЧГАУ с Абердинским Университетом Шотландии в сфере международного образовательного обмена.
курсовая работа [46,9 K], добавлен 23.06.2011Понятие международного терроризма, основные причины его проявления и история развития в обществе, современное состояние и нормативно-правовые акты, регламентирующие борьбу. Место и роль терроризма в Палестино-Израильском конфликте, главные организации.
дипломная работа [67,5 K], добавлен 31.03.2014Сущность и характеристика терроризма, его связь с преступностью и новыми технологиями. Трансформация терроризма в современном обществе под влиянием глобализации и этнополитических процессов. Современные формы и тенденции международного терроризма.
реферат [38,5 K], добавлен 20.05.2016Определение налоговых условий деятельности мировых транснациональных компаний. Особенности налогообложения и его влияние на политику ТНК в сфере иностранного инвестирования, финансирования и кредитования; анализ международного опыта, методы оптимизации.
статья [83,5 K], добавлен 19.11.2013Современные организационно-правовые формы международной банковской деятельности. Анализ тенденций развития международного рынка капитала. Основные виды рисков международной банковской деятельности. Методы регулирования оффшорного банковского бизнеса.
курсовая работа [95,1 K], добавлен 24.01.2016Основные понятия внешней среды международного бизнеса. Виды международного маркетинга, внешнеэкономических операций и сделок. Правовая основа и государственное регулирование ВЭД в России. Порядок внутреннего ценообразования и таможенное оформление.
лекция [487,7 K], добавлен 06.07.2009Понятие, сущность и специфические черты международного терроризма, его виды и основные причины. Взаимосвязь внутренних вооруженных конфликтов и международного терроризма. Создание и террористические действия ИГИЛ (Исламского государства Ирака и Леванта).
дипломная работа [713,6 K], добавлен 17.06.2017Борьба с международными преступлениями и преступлениями международного характера как одна из важных сфер международного сотрудничества. Принципы оказания правовой помощи по уголовным делам в международном праве. Правила организации работы Интерпола.
контрольная работа [52,1 K], добавлен 18.04.2010История возникновения и экономическая сущность международного лизинга. Основы международной унификации лизингового механизма, его достоинства и недостатки. Специфика процесса совершенствования международного лизинга, стандартизация условий его проведения.
реферат [97,1 K], добавлен 12.07.2011Характеристика международного бизнеса в системе международных экономических отношений. Деловой и кросс-культурный методы международного бизнеса. Формы и методы международного бизнеса компаний "Хьюлетт-Паккард" и "Бритиш Петролиум": сравнительный анализ.
курсовая работа [318,7 K], добавлен 11.06.2014
