Проблемы бегства капиталов из Российской Федерации

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова»

Финансовый факультет

Кафедра Банковского дела

Курсовая работа

По дисциплине: «Международные валютно-кредитные отношения»

На тему: «Проблемы бегства капиталов из РФ»

Выполнил: студенты группы 2410

Багдасарян Ваган Варужанович

Научный руководитель: доцент

кафедры банковского дела

к.э.н Акопов Владимир Сергеевич

Москва 2015



Оглавление

Введение

Глава 1. Теория «бегства» капитала

1.1 Понятие «бегства» капитала

1.2 Последствия и причины «бегства» капитала

1.3 Способы и виды «бегства» капитала

Глава 2. «Бегство» капитала из России

2.1 Своеобразие и масштабы «бегства» капитала из России

2.2 «Бегство» природного, производственного и интеллектуального капитала из России

2.3 Меры предупреждения «бегства» капитала из России

Заключение

Список Литературы



Введение

Проблема "бегства" капитала из России, на мой взгляд, это одна часть вопроса, роль, которую мы играли сегодня, и что нас ждет в будущем. В современной экономической литературе не существует нормального универсального определения понятия "бегство капиталов", что он, что теоретически опасно черты и во многом политизированную окраску: например, американский экономист J. P. Киндлебергер договор бегство капитала как вывоз капитала из страны, против своих национальных интересов. И российский экономист А. В. Сенчагов, как устойчивый отток в больших масштабах экономических и финансовых активов в легальной и нелегальной формах, как финансовые и инвестиционные ресурсы

Объем бегства капитала в России в 90-е годы крайне негативное влияние на объем инвестиций и привели к разрушению ее производственного, интеллектуального и социального потенциала. Но это не только Национальный вопрос, бегство капиталов - состоит ссылка мирового финансового кризиса, в связи с растущей глобализацией экономики, втянутостью отдельных стран в этот процесс. Так, несомненно, актуальность темы. Тесное обсуждение показывает, что причины бегства капитала и оценить размеры и пытаются разработать меры, которые это явление. Целью данной работы является анализ капитала и экономического явления, показывает условия, которые создают механизмы и каналы, формы программы формы капитала, возможностей, путей и способствовать возвращению и, пожалуй, главной обоснование мер по предотвращению дальнейших потерь. капитал бегство производственный россия

Причины нынешнего финансового кризиса, можно отметить, наиболее важные факторы, чтобы рассмотреть вопрос о чрезмерной зависимости нашей страны от импорта иностранного капитала, когда ежегодно до 20 млрд. долларов. незаконно за рубежом. Получается, что Россия кредитует весь мир. Он активно участвует в вывозе капитала в различных формах, в качестве партнеров во многих странах мира. По расчетам А. Булатова, вывоз капитала из России достиг примерно 180-210 млрд. долларов. Финансовый капитал в форме банковских кредитов, торговых кредитов и авансов, наличной иностранной валюты, а предпринимательский капитал-прямые и портфельные инвестиции. Если исключить из этой суммы увеличить пенсию в пределах страны, стоимость экспорта капитала, от 150 до 180 миллиардов долларов.

Перспективы выхода из экономического кризиса, который многие экономисты связывают непосредственно с прекращением бегство национального капитала за границу, репатриации уже экспортируется деньги. Можно ожидать, что бегство в качество, доллар, инструменты, вечная, что придет время, и может быть использован, когда капитал, включая национальные, должны быть переданы, где это эффективно. Во-первых, страны и компании, которые обеспечивают условия для эффективного приложения капитала.



Глава 1. Теория «бегства» капитала

1.1 Понятие «бегства» капитала

Проблема экспорта капитала, популярных в прессе. К сожалению, журналисты, даже самые авторитетные издания иногда очень смутное представление, что это такое: такие термины как "экспорт", "экспорт", "отток", "отток" и " бегство капитала часто используется, по сути, случайно. Если есть статистические данные, измеренные в разные годы, мы можем друг с другом значения, являются совершенно различной природы, что приводит к неожиданным результатам резкий спад или, наоборот, быстрый рост экспорта капитала. Иногда это касается не только журналистов, но и общественных деятелей различных уровней опасности принятия неправильных политических решений.

Мы будем на основе конкретных статистических данных, что "бегство" капитала. Основной источник информации бюджет Российской Федерации, ежегодно составляемый центральным банком. Платежный баланс-это соотношение платежей, что в страну из-за рубежа, и всех платежей за границу в течение определенного периода времени. Платежный баланс включает платежи для товаров и услуг, а также доход от инвестиций и счета операций с капиталом и финансовых инструментов, а также изменение государственных валютных резервов. В скобках после каждой статьи, соответствующий показатель 2003 года. (в млрд долларов, по предварительным данным ЦБ рф, с января 2004 года). Положительный знак означает, что денежный поток; отрицательный отток.

ЦБ рф платежного баланса за 2003 год

Текущий счет (39,1)

* Баланс (59,6)

* Экспорт товаров (134,4)

* Импорт товаров (-74,8)

* Баланс услуг (-10,9)

* Экспорт-Сервис (15,9)

* Импорт Услуг (-26,8)

* Баланс Инвестиционных Доходов (Проценты, Дивиденды) (-9,3)

* Доход (4,6)

* Дохода, подлежавшего оплате (-13,9)

* Другие платежи (-0,1)

* Баланс текущих трансфертов -0,2)

Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами (в размере -7,1)

* Операции по счету (переводы капитала) (-0,8)

* Финансовый счет (кроме резервных активов) (ИС 6.2)

* Обязательства (т. е. иностранные инвестиции), изменение ("+" - рост) (13,6)

* Активы (т. е. инвестиции за рубежом), изменение ("+" - рост) (-19,8)

Изменение валютных резервов ("-" - рост) (-26,2)

Чистые ошибки и пропуски (-5.9)

"Переводы" - то есть безвозмездная передача имущества. Они разделены на текущие (например, гуманитарная помощь) и капитальный ремонт (например, дарение основных средств Амортизация).

Из-за методов сбора и обработки статистической информации, баланс, точность не сходится. Выделить поднялся в отличие от ошибки и пропуски, в отдельной строке "чистые".

Теперь рассмотрим некоторые статьи баланса.

Иностранные инвестиции в России в 2003 году. (крупным планом)

Обязательства, изменение ("+" - рост) (13,6)

* Обязательства государственных органов власти (- 7,3 из)

* Федеральное Правительство (-7,5)

* Органы денежно-кредитного регулирования (0,2)

* Обязательства частного сектора (21,0)

* Банки (10,7)

* Нефинансовых предприятий (10,3)

* Прямые Иностранные Инвестиции (-0,2)

* Портфельные Инвестиции (-2,2)

* Займы и кредиты (12,6)

Иностранные инвестиции в России в 2003 году. (крупным планом)

Активы (кроме резервных), изменение ("-" - рост) (-19,8)

* Государственные органы (-2,1)

* Федеральное Правительство (-0,8)

* Органы денежно-кредитного управления (-1,3)

* Частный сектор (-17,8)

* Банки (Температура -1,1)

* Нефинансовых предприятий и лиц (16,7)

* Прямых и портфельных инвестиций (-3,4)

* Наличными и в иностранной валюте (5,5)

* Коммерческие кредиты и авансы (-1,5)

* Долги, закупки сырья, на основе соглашений (0,2)

* С течением времени, доходов, товаров и услуг через средства импорта, контракты, полученные от экспорта, передачи для операций с ценными бумагами (например, 14.3)

* Другие Виды Деятельности (-3,1)

Поэтому, когда мы говорим о "отток" капитала из России, обычно имеют в виду одно из двух: либо отток иностранного капитала, то есть иностранные инвестиции уменьшается, или, наоборот, отток за границу российского капитала, то есть увеличение активов российских резидентов. Например, как видно из вышеприведенных данных платежного баланса, по сектору нефинансовых предприятий в 2003 году приток иностранных кредитов и займов в размере 12,6 млрд. долларов, а отток порта Ferry Crossing объем инвестиций составил 2,2 млрд. долларов. и прямой - 0,2 млрд. евро.

Второе значение, которое термин "бегство капитала" увеличение активов российских за рубежом. в том же смысле термин "вывоз капитала" и "экспорт капитала становится часто". Как правило, вывоз капитала частного сектора, есть не банки, финансовые компании и человека. Как видно из платежного баланса страны, в этом смысле отток или вывоз капитала из России в 2003 году составил 17,8 млрд. долларов сша. Также имеет значение нетто, то есть баланс экспорта и возвращение российской столицы.

Наконец, экспорт капитала включена статья, которая, со временем, экспорта, прибыли, товаров и услуг, импорт, контракты, деньги, переводы-операции с ценными бумагами" (-14,3). Это, в большинстве случаев, не что иное, как незаконный вывоз капитала, то есть невозвращенная его доходов и расходов за границу по фиктивным контрактам (импорт или ценные бумаги). Такой приток капитала не замечают серьезное нарушение валютного законодательства, а также, возможно, таможенного, уголовного, etc Необходимо, что само издание, так и за рубежом обязательно иметь капитал характер уголовного. Как правило, доходы от торговли наркотиками не бывает, также, и так далее, и коммерческий доход российских предприятий, что является законным, Но тогда этот доход он скрывает от налоговой-и за рубежом, в нарушение закона. В частности, это часто обман акционеров российской компании: - менеджер одной средней компании, право на просмотр относится к акционерам, на свои личные оффшорные структуры.

Бегство капиталов и экспорт не одно и то же. В случае экспорта капитала, предприниматель обязан иметь лицензию на эту деятельность, государство определенного дохода, лицензии на экспорт капитала и реинвестирование прибыли продукта. И аварии на капитал в стране получает каких-либо доходов.

Статья "чистые ошибки и пропуски" в значительной степени является также незаконный вывоз капитала. Если вы говорите: "утечка", "бегство" капитала, как правило, имеют преступный компонент экспорта. Точно, только статистика в этом смысле, конечно, нет, но есть мнения экспертов разной степени надежности. Цифровые потери оценивают по-разному; как правило, формируется в различных весами статьи платежного баланса " Своевременно экспортной выручки..." (это основной компонент), "Чистые ошибки и пропуски" и " торговые кредиты и авансы (нерезидентов)". Точнее, она будет следовать следующий метод: - оценки потерь (незаконная утилизация) капитала как сумму статьи " Своевременно экспорт выручка..." и 1/2 статьи "Чистые ошибки и пропуски". Это, так сказать, оптимистических оценки, который предусматривает, что все коммерческие кредиты и авансы, тем не менее, настоящие, ошибки и упущения, что только половина уголовного экспорта, а остальные, действительно, просто неправильно. Эти методы для оценки размеров бегства капитала за 2003 год в размере 17,2 млрд. долларов. (кстати, это исторический максимум за все время подчинено наблюдения, это означает, 1994). "Пессимистическая" оценка - простая сумма трех "подозрительных" статей в 2003 году. В размере 21,7 миллиарда долларов сша.

Бегство капиталов за границу России означает, прежде всего, их фактический вывоз из российской государства. Ниже побега курс русского владельца на иностранного (например, продажа доли собственности, продажи всей компании, в россии иностранным бизнес-партнерам падает), в случае, если капитал остается в России, но фактически переходят в собственность иностранного государства. Подобная ситуация может рассматриваться как вполне законные, законным или незаконным, преступным, но бегство капиталов за границу она отношения не имеет. Если капитал остается на территории России, состояние экономической выгоды в виде налогов, инвестиций в экономику и, соответственно, его развитие и укрепление.

Чтобы не депортировать бегство капиталов за границу и перевод рублевых акций, капитала в валютные, если эти капиталы остаются в России, а Также, если не была вставлена, на банковские счета образному выражению быть носки,, "", и работает только официальнуюэкономику, но от его владельца, бегство капиталов за границу отсутствует; капитал находится в России.

Под понятие "бегство" капиталов за границу подпадает также невозвращение на территорию Российской столицы, которые находятся на территории другого бюджета и физическое вмешательство результате, например, хозяйственной деятельности, если собственник (законный владелец) капитала - российский гражданин или лицо без гражданства, гражданин другого государства, всегда на территории россии.

"Понятие капиталов, которые бегут, стоит, столицы, которые в результате так называемой "серой" теневой экономики. Капитал, который выделяется в результате совершения таких преступлений, как незаконное предпринимательство (ст. 171 ук рф), незаконной банковской (арт. 172 ук), лжепредпринимательство, не связанное с совершения краж и других преступлений в главе 22 УГОЛОВНОГО кодекса (art. 173 ук - частично), незаконное получение кредита (ст. 176 ук), невозвращение границы средств в иностранной валюте (арт. 193 ук), весь спектр налоговых преступлений (ст. 194, 198, 199 ук рф), неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 ук рф). В значительной степени появление таких капиталов экономическая политика, русские, точнее, его ошибки и расходов. Экономическое законодательство России почти для 90-х годов XX века, было крайне невыгодно для субъектов экономической деятельности-важнейший принцип экономической деятельности, согласно которому каждый объект не должен поддерживать финансово, против закона, не экономические законы поставили: найти жизнь, и то, крайне непоследовательно, - принцип выгоды государства и приоритетной защиты ее экономических и других интересов. По этому принципу на законодательном уровне стали только сейчас; речь идет, в первую очередь на изменения в налогообложении, введении единого 13-ти процентного налога, который некоторые исследователи сравнивают экономической амнистии.

Что касается столицы, других преступлений, например, кражи, преступления, веществ, связанных с преступником, трафика оружия, радиоактивных веществ или ядерных материалов, наркотических средств или психотропных веществ, и так далее, которые могут быть возмещены в любом случае, официальной экономики, так как без изменения их статуса. Этот капитал должен быть отозван в обязательном порядке. Поэтому понятие "бегство капиталов за рубежом не, как капитал распространяется; в отношении них на рф, Федерального и международного права, действует приобрели законодательства о противодействии легализации (отмыванию) капиталов, полученных преступным путем.

С учетом сложности и неоднозначности природы "бегства" капитала и суммируя важные признаки этого явления, можно дать следующее определение. "Бегство" капитала, значение стабильно и на больших масштабах отток экономических и финансовых, происходит в легальной и нелегальной формах и финансовых и инвестиционных ресурсов.

1.2 Причины «бегства» капитала

Мотивы владельцев "убегающего" капитала очевидны: потому что они пытаются их экономии, чтобы снизить высокий кпд, налоговый, щит-ресурсы, возможные экономические и политические риски. Но мотивы и причины-не одно и то же. Двигатель - длится один элемент системы и включает в себя поведение человека, его психологии, отношения к своей стране и других факторов, и, Несомненно, основные причины бегства капитала из страны, находится в экономической сфере и объясняет экономические интересы собственников или владельцев, утечки капитала. На вопрос о причинах существования этого явления огромное количество авторитетных мнений, голосовал за него. Часто в главном они сходятся, хотя есть и различия"): Собирается более широкий спектр мнений.

Бегство капитала, определяют основные причины:

- общие неблагоприятные условия формирования экономического и инвестиционного климата в стране (падение темпов роста и инвестиционной активности, нарастание политической нестабильности, сокращение емкости рынка, высокий бюджетный дефицит, слабость национальной валюты, неразвитость инфраструктуры финансовых рынков, etc);

- слишком энергичные меры и рецепты по либерализации Российской экономики, заставили на нас линии мировых финансовых институтов, прежде всего МВФ;

- последствия для страны экономического курса, в том числе торговли в отрасли: увеличение налогового бремени, девальвация национальной валюты, жесткая кредитная политика и другие (политики чрезмерного курсов, которые в течение длительного времени, CB, стимулирует инвестиции в дешевый доллар и отток капитала из страны);

- чрезмерно высокий уровень фискальных ставок и неэффективность системы начисления и взимания налогов, низкое качество налогового законодательства

- недоверие бизнеса к правительству, а населения - банки и другие финансовые учреждения, деятельность которых связана распоряжением активами вкладчиков;

- криминализация экономической деятельности, безопасность и высокая эффективность легализации доходов преступного происхождения посредством международных деловых операций;

- высокие риски для рынка активов обесценение инвестиций

- неопределенность российских границ бывших союзных республик;

- не хватает четкого регулирования экспорта капитала из России;

- активное участие в оттоке российского капитала за рубеж больших в данном сегменте финансовой банковской системы Запада (участие в приеме российских капиталов, обучении российских банкиров, умение работать в оффшорах, в реализации двойных и фиктивных внешнеторговых контрактов с высокой ценой, и так далее).

В целом, причин для бегства капитала, могут быть разделены на несколько групп:

- кризис денежной системы и кризиса рубля в качестве основы;

- кризис отношений собственности, которая в рамках акционерных обществ практически превратилась в собственность менеджеров этих компаний, манипулирующих его по своему усмотрению, очень часто не плательщике также заработной платы работников и для простого воспроизводства.

- режим использования иностранной валюты, валютный контроль.

Таким образом, основными причинами утечки капиталов из России специалисты центрального банка России называют нестабильной экономической и политической ситуации в стране, криминализацию и коррумпированность экономики, ее долларизацию, а также высокий уровень налогового бремени и неплатежей в экономике: например, в 1996 году, анонимного опроса 22 российских компаний различного профиля и размера, с 80 компаний за рубежом показывает, что даже наличие экспорта прямых инвестиций, то есть

классическая форма экспорта капитала, которые очень сильны такие мотивы, как желание уйти от высокого налогообложения, политической и законодательной нестабильности, а также стремление создать за рубежом "запасную площадку", страхующую от потрясений в США.

Отрицательные последствия бегства капитала очевидны. Во-первых, предложение уменьшается агентству "ПРАЙМ", что не позволяет устанавливать реальный курс рубля по отношению к иностранным валютам, снизился валовой денежной массы в обращении. Валютное поле резко сужается и курс рубля становится неустойчивым. Во-вторых, валютные резервы сократились, что также бьет по курсу рубля. Расчеты показывают: если часть поставки за границу капиталов осталась в стране, валютные резервы государства может увеличиться в 3-4 раза по сравнению с существующими на складе. В-третьих, сокращает инвестиционные ресурсы и создается искусственный спрос иностранных кредитов. В-четвертых, уменьшить налоговую базу Государственного регулирования в сфере экспорта капитала сделки регистрируются, а потому, что налоги будут заливаться. В-пятых, в стране не будет осуществляться прибыль, полученная от сбежавшего за границу капитала. Потому что устойчивость всех сегментов денежного рынка, уменьшается асимметрия между секторами, а также внутри этих сегментов происходит. Как правило, убежавшие капиталы представляют собой своего рода государство потери экономической выгоды, потому что вместо того, инвестированными inter-правовую форму экономики, служат, в основном, иностранные Банк капитала.

1.3 Способы и виды «бегства» капитала

В вывоз капиталов за границу или их не соответствия там может прийти в различных формах. Они могут быть сведены к следующим основным:

1) банковские, денежные переводы и другие банковские операции в отношении средств на счета в российские банки, вызывает зачисление на счета в иностранных банках;

2) способ вывода в наличные деньги и другие ("валюта", например, кредитные карты, чеки, etc), ценные бумаги на границе страны;

3) невозвращению полученной экономической деятельности, осуществляющейся за пределами страны, в валюте на территории страны;

4) управление, как известно, невыгодно официальной экономической деятельности с иностранными партнерами или в компании, представленные за рубежом, в связи с получением валютной неофициальной выгоды за пределами страны и пребывания там;

5) графический метод с использованием телекоммуникационных и других небанковских переводов денежных средств за границу.

Часто для осуществления вывоза капиталов за рубежом используется несколько способов одновременно.

Бегство капиталов не единообразное явление? Только в нашей компании-это полный типы уголовного процесса, незаконные, но не преступные типы, и законной форме бегства капитала из страны? Если можно выделить виды бегства капитала из России, в отношении их соответствия законодательству, вы можете:

- законные способы (например, вывоз продекларированной валюты, или юридическим капиталов с помощью кредитной карточки, или создание предприятий с определенным капиталом в нее вложили за рубежом, в соответствии с российским законодательством, etc);

- незаконные, но не преступные способы (к ним относятся незаконный экспорт капитала, что не является уголовно-правовое понятие контрабанды, невозвращение валютной выручки из-за рубежа сумму, за не признание преступной деятельности, финансовые и банковские нарушения, не как с преступниками, по порядку перевода капиталов за границу с использованием банковских операций, etc);

- преступные способы бегства (русский язык, уголовное право, два - контрабанда (188 ук) и невозвращение границы средств в иностранной валюте (арт. 193 ук рф).

Преступный отток капитала из Российской Федерации может быть преступным или по причине преступного происхождения капиталов, или по причине преступного способа утечки капиталов за границу

В свою очередь, относительно независимы различных преступников, бегство капиталов может быть по-другому.

1) бежать, как преступник, методы осуществления и происхождения капитала (например, экспорт в Россию контрабандой, например, под понятие уголовно наказуемого контрабанды, капиталов результате преступного незаконного предпринимательства);

2)непреступное происхождение капиталов, но и преступников на путь осуществления (например, экспорт в Россию контрабандой, например, под понятие уголовно наказуема контрабанда,

капитала, сердечная недостаточность в результате законной экономической деятельности, который заработал в России валюту в размере более 10 тысяч МРОТ, в результате законной экономической деятельности за пределами России);

3) бегство, преступное происхождение капиталов, но непреступное пути осуществления (например, вывоз из России законным способом, через заявление, валютой или кредитной картой - капитала, что контрабандой, в результате преступного незаконного предпринимательства; или вывоз из России, что под понятие уголовно-правовой контрабанды, в самой столице).

Незаконно, но не преступники видов утечки капитала за пределами Российской Федерации, может быть, на следующие группы:

1) бегство, незаконное, но не преступное, как по способам осуществления и происхождения капитала (например, экспорт в Россию контрабандой, например, под понятие уголовно-правовой контрабанды, т. е. в результате контрабанды-таможенного правонарушения, капиталов, когда налоговые, таможенные, бизнес или другие преступления, не уголовного);

2)"), правового характера происхождения капиталов, но незаконное, но не преступное, вариантов реализации (например, экспорт в Россию контрабандой, например, под понятие уголовно-правовой контрабанды, т. е. в результате контрабанды-таможенного правонарушения, капиталов, от законной предпринимательской деятельности);

3) бегство, незаконное, но не преступное, по происхождению капиталов, но законное пути осуществления (например, вывоз из России законным способом, через заявление, валюты или с помощью кредитных карт и так далее - капитала в результате незаконного предпринимательства, что, тем не менее, уголовной).

Законной формой утечки капитала за пределы России происходит в то время, как капитал, и в результате совершенно законных действий и способов для экспорта за границу или невозвращения капитала в Россию абсолютно законны. Очевидно, что сюда относится законное инвестирование российских капиталов в экономику других стран, внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов, который в полном соответствии с российским законодательством, etc (например, размещение в зарубежных банках в законную российских законным владельцам, же средств, полученных от хозяйственной деятельности, которые в настоящее время разрешено, хотя и очень условиями и оговорками, российским законодательством).



Глава 2. «Бегство» капитала из России

2.1 Своеобразие и масштабы «бегства» капитала из России

Бегство капиталов за границу-явление для России. Даже беглый взгляд на последний 300 лет, отрезок нашей истории позволяет утверждать, что каждый раз, когда разлад в России оборачивалась для Запада, и прибыль. Капитал бежал на Запад во время прослушивания Петри нишу реформ, в период отмены крепостничества, в свою очередь, XIX и XX веков, в преддверии социалистической революции, и так далее

Бегство капиталов за границу не относится. Правда, на практике, не знаю, как масштабы незаконного экспорта капитала, наша 1992-1999 годы. В разной степени, известно, почти в каждом штате, в частности, состояние неустойчивой, ослабленной экономики.

Сохранение и увеличение капитала, владелец или владелец перемещает капитал туда, где условия для размещения более приятным, чем его состояние. Но если для экономически развитых странах отток капитала и не бойтесь проблем, и, кроме того, часто из-за притока иностранного капитала, с точки зрения затрат слабых государств бегство национального капитала и сложной экономической реальностью, только усугубляет". Отток капитала из России стимулировало процесс финансовой стабилизации, значительно es, в то время как перспективы экономического роста, усилил ее зависимость от иностранных займов и создал угрозу критического нарастания величины издержек на персонал, высокое качество магазин в зале обслуживания внешней задолженности. Либерализация внешнеэкономической деятельности и связанной с возможностью тире экспорт капитала усиливает стимулы для правонарушений и преступлений на внутреннем рынке.

После кризиса августа 1998 года) стало очевидным, что система глобальной проблемы бегства капитала. Утечка капитала является одним из наиболее значимых угроз экономической безопасности страны.

Финансовых катастроф, как утечка капитала, которая существует уже давно, и являются, как правило, системы обработки. Общее имущество в этих движениях больших масс капитала и в короткие сроки. Бежать в другие страны, на другие рынки, нарушая существующий баланс, Но есть уникальные особенности: это побег.

Во-первых, это сочетание нелегальных и легальных экспорта товаров на дешевые. Кроме того, в первый период (1992-1996) через форму незаконного экспорта из-за разницы внутренних и договорную цену в случае продажи продукции на международном рынке. Например, в национальной валюте носил дешевые энергетические ресурсы, проката, черных и цветных металлов, и дороги были, и затем экспортирует за рубеж и в оффшорные компании, понял, там по значительно более высокой цене. Прибыль оседала в западных банках. Исследования показывают, что есть не менее 10 каналов утечки капитала, часть их незаконности сканирования, а другая-нарушение законодательства (занижение стоимости экспорта, необоснованное непоступление экспортной выручки, что не в состоянии платить за импорт оборотного капитала и так далее). Но после того, как в 1997 году. В России обмен не проживал, изменились мотивы столицы. Играют важную роль, в связи с тем, что часть мирового рынка, возможность большой прибыли, соотношение 1 к 10 и 1 к 100. И он не потянул житель. Но если вы считаете эти нестабильности на рынке, освобождаются ценными бумагами, валютой и вывезены за границу. Таким образом, Кипр в 1997 году в Россию вернулись около 4 миллиардов долларов, Но после кризиса деньги, опять же далеко за пределами страны, включая Кипр.

Во-вторых, в отличие от других стран у нас гонку капитала устраивают не только

иностранцы. Для этого в России есть собственное "изобретение" внутренний отток капитала. Граждане Рф, евро) и переводить валюту. Так, в 1997 году, на эти цели 349 млрд рублей был выпущен рублевых, и для покупки акций и вклады в банки ушло почти в десять раз меньше-37,9 млрд евро.

Следует подчеркнуть, что уход капитала из России является отражением общей ненормальности ситуации, когда дохода спад производства, инвестиций, в целом, потери для национальной экономики. Не случайно, что в последние десятилетия такая резолюция: "лучший вид бизнеса является хорошо организованный провал". Кстати, слово "побег" здесь трудно, ясно, адекватно отражает реальную ситуацию. Если вы говорите "бежать", как правило, в виду беспорядочный, стихийный, неформальный процесс. В нашем случае мы имеем дело, напротив, осуществляют сознательной и организованной, хорошо и целенаправленно, движение капитала за рубеж.

Конечно, на практике, во многих странах, граница между "нормальной" вывоз капитала и его потеря достаточно часто, ловкий, гибкий. Действительно, есть примеры, в которых развитие большую роль в национальной столицы, который ранее ("Блоха"): Так, важную роль в успехе экономических реформ в Китае капитал этнических китайцев (хуацяо), которые переехали в свое время в Гонконге, Тайване, Сингапуре и других странах играют. позже, этот капитал снова вернулся домой, и теперь он работает не только в сфере услуг, легкой, пищевой промышленности, а также в критически важных областях. справедливости ради надо сказать, что определенная часть иностранных инвестиций также капитал граждан, ранее эмигрировавших из нашей страны. Поэтому термин "иностранный капитал думать" в этом случае должен иметь определенные пересмотреть и уточнить.

Следует отметить, что экспорт капитала, в нашей стране, это было прежде, - по отношению к СССР. Был в основном в форме кредитов (в виде кредитов "дружественным" странам), но также и в форме скрытой, путем искусственного занижения цен на поставляемые и завышения цен на покупку в нашей стране. Тем не менее, в этот период инвестиции были сделаны капитала в форме предпринимательской деятельности, в основном путем создания так называемых совместных предприятий. Их деятельность легализована, принятый в мае 1989 года. Постановлением вс СССР n. 412 "в развитии хозяйственной деятельности советских организаций за рубежом". в Этом смысле, отсутствие нормативных актов, регламентов в этой области в современной России-это прискорбно,-президент российской валюты негативно проект закона "О государственном регулировании экспорта российского капитала", принятый государственной Думой в первом чтении 21 мая. Сентября 1999 года.

Интересно рассмотреть динамику экспорта капитала в период 1994-2003 по сравнению с фундаментальными экономическими показателями. Я буду в графической форме основные показатели платежного баланса за период (текущий счет, инструментами счет операций с капиталом и финансовых, изменение валютных резервов, чистые ошибки и пропуски) а также показатели экспорта капитала частного сектора, в отношении импорта капитала.

Анализ графиков, показатели в области экспорта капитала может включать в себя следующее:

Во-первых, это общий рост иностранных активов российского частного сектора (банки, предприятия нефинансового и семьи). Эта цифра включает в себя как законные, так экспорт капитала в форме прямых, портфель кредитных карт и инвестиций, и нелегально-в виде невозвращенной валютной выручки и сумм, которые за рубежом фиктивных договоров перечислили.

Для сравнения приток капитала (инвестиции) частного сектора, а именно увеличение общей суммы иностранных обязательств Российской экономики.

Во-вторых, чистый отток капитала частного сектора, рассчитывается в соответствии с методом Оцу. Это разница двух предыдущих величин исправлена следующим образом исключается значение "армросгазпром" закупки сырья на основе соглашений и добавлены "Чистые ошибки и пропуски".

И, наконец, третий показатель "побег", или незаконного экспорта капитала, измеряется согласно формуле: "с течением времени от экспорта выручка..." + 0,5 x"Чистые ошибки и пропуски".

Не претендуя на полный анализ этих данных позволяет отметить, что регулирование объемов экспорта (импорта) капитала в значительной степени зависят от общей макроэкономической ситуации в стране и во всем мире. В частности, на графике это четко выразил российский финансовый кризис 1998 года, чистый отток капитала частного сектора (в отличие от всего экспорта), в последние годы, и благополучно падает, и есть все шансы, чтобы в ближайшее время очистить импорта.

Тем не менее, нелегальное бегство капитала показывает большую стабильность: никакой финансовой катастрофы не имеют решающего влияния. В основном она колеблется в коридоре от 10 до 15 миллиардов долларов. Год. В последние годы этот показатель имеет определенную тенденцию, и в 2003 году достигла своего исторического максимума (17,2 млрд долларов). Это составляет примерно 4% ВВП, доля России останавливается. Так, в соответствии с масштабом оттока капитала из России есть пример носит беспорядочный характер.

Число убежавших из России капиталов окончательно потеряли для него. Тем не менее, большинство из них было постоянно циркулировать между Россией и зарубежными странами, не порывая связей с россией экономика. Развитие в России рынка ценных бумаг в этих летучих капитала в форме иностранных портфельных инвестиций, которые начали прибывать в страну в основном короткие и конкретные задачи максимизации прибыли в результате быстрого отвода извлеченной выручки за рубеж. Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что выход (отток капитала) и входящие в страну (дел), денежные средства, полученные столицей в большинстве же русского происхождения капитала резидента. Настройка движения капитала между рф и за рубежом, что напоминает вид узла передачи, и входящие и исходящие потоки связаны друг с другом, и по принципу сообщающихся сосудов. Карту, кажется, строго статистически механизм "сообщения сосудов в области оттока-притока капитала в России очень трудно. Тем не менее, есть много косвенных факторов, которые влияют на формирование в области миграции хоста. Если гипотеза миграции узел правильно, процесс бегства капитала, в качестве естественной реакции рыночных агентов расстройства экономической системы.

И, как любая объективная реакция рынка в этом процессе в российской экономике оказывает не только деструктивное и конструктивное действие. В этой практике неуплаты, служить для российских компаний способ компенсировать дефицит оборотных средств и улучшение структуры финансов, отток капитала из Российской экономики-это механизм.

Компенсации высоких рисков, бизнес-и авто-сохранение ресурсов для будущего экономического роста. В условиях, прежде чем сделать инвестиции в реальный сектор остается в России с высоким уровнем риска и непродуктивно, отток капитала переместить часть инвестиционного потенциала страны за рубежом, в целях резервирования до лучших времен.

2.2 «Бегство» природного, производственного и интеллектуального капитала из России

В изучении проблемы потери нашего капитала необходимо наличие следующих компонентов: финансовый капитал; ресурсный капитал (природные ресурсы); производственный капитал; интеллектуальный капитал.

Природные ресурсы являются одной из основных составляющих капитала, который активно используется в развитых странах за Счет торговли природными ресурсами, передача капитала ежегодно производится за рубежом и в размере не менее 20 миллиардов долларов. Массовый экспорт сырья, энергии и стратегических материалов, сегодня является привлекательным, но в то же время, самый хит уголовного торговом предприятии. По оценкам западных экспертов, гражданского обмен, ресурсы, Россия может ежегодно прибыли до 100 млрд. долларов.

Вывоз национального богатства из России достиг огромных размеров и носит стойкий и длительный срок службы. Вывезенное сырье не понял ничего. Последствия этого были не только прямые убытки от реализации по демпинговым ценам, но и, что не менее опасно, против реализации антидемпинговых мер, способ закрытия отечественных производителей на зарубежные рынки: с начала 90-х годов в сфере внешней торговли, в России сложилась практика, которая способствует выделению ресурсов, капитала на основе простых схем.

Один из них-занижение цен контрактных экспортных операций. с юридические возможности зачисления экспортной выручки на счета зарубежных банков, отечественные экспортеры используют, мух, система "двойной цене, или приложение, оформление ежедневных операций. По оценкам, ежегодный ущерб, который достигает состояния от занижения контрактных цен от страны к стране, экспортируется только древесина, нефть и нефтепродукты, 1,2-1,6 млрд. долларов сша. Такая ситуация характерна для экспорта газа в страны СНГ, где, в то же время, рост предложения и снижение размеров валютной выручки. Одним из наиболее важных объектов, отток капитала при экспорте природных ресурсов, в области обсудили проблемы экспорта леса. Экспортные пошлины на круглый лес, вывозимый за рубеж из Архангельской области, составляет 0,5 евро. для кубических метров, в то время как в Финляндии и Швеции эта ставка превышает 15 долларов. Экспорт дерева, картона и целлюлозы (две трети продаваемых через посредников) по ценам, которые на 77%. В результате, потери области в текущем году 29 миллионов долларов. в начальный период либерализации внешней торговли, случаев продажи сырья, цены от 5 до 10 раз ниже мировой.

В зависимости от того, используется схема торговли, бартер, которые держат для обмена), где российские коллеги ценят намеренно под счет обмена и достигается разница в иностранной валюте счета. Такие операции, вызванные несбалансированностью поставок в пользу иностранного поставщика (компонент экспорта превышает импорт в два раза, а иногда в 5-6 раз). Пожалуйста, обратите внимание, что эта схема используется и обмен работ, услуг, интеллектуальной собственности, etc

Следующая схема незаконного экспорта, в случаях, когда национальные экспортеры могут обойти процедуры таможенного контроля. Примером использования этой схемы может служить экспорт рыбы и морепродуктов. Таким образом, суммарный объем добычи био В исключительной экономической зоне, на Дальнем Востоке каждый год около 4 миллионов тонн, в том числе по причинам, экспорт около 1 млн. тонн и только 10% этого объема занимает рынок. Отношение достаточно

простота установки, можно в сочетании, например, Национальные данные статистики по экспорту морепродуктов и данных по их импорту статистического Японии. Механизм потери этого типа ресурсов является достаточно простой и заключается в продаже, что рыбацкие лодки и корабли прямо в море весь улов или его часть иностранных покупателей.

Вариант этой схемы нелегального экспорта природных ресурсов и их экспорта в другие, более дешевого сырья. Эту же схему можно включить и изменить цены на свою продукцию. Например, Российская компания каких-либо сырья, заключает договор за рубежом, при этом договор мира-цена, по МВЭС соответствующие цитаты. Тем не менее, после поставки иностранный партнер не воспользовался качеству товаров. Договор обзора, снижает цены, и цена, разница между духи в зарубежных банках и делится между российскими и иностранными бизнесменами или по взаимному соглашению, или так называемые "Side" - контракты.

Наконец, нужно сказать о режиме, в связи с поставками сырья монополизированные рынки: семейное положение, наличие экспорта бриллиантов на мировом рынке, который контролирует до 70% "De beers". В результате этой монополии не только цены и объем экспорта алмазов из сырья диктует, но серьезно ограничивает возможности отечественных производителей алмазов в одиночку пойти на международных рынках.

Вы не можете сказать, что правительство принимает меры против утечки ресурсов, капитала. Вы можете заметить, что введение 1. Января 1994 года таможенно-банковского контроля с помощью паспортизации экспортных сделок. Была также введена система контроля для иностранцев бартерными операциями в 1996 году привело к резкому сокращению их количества. Но до 30% продукции идет за рубеж, курс, и только 40% - оплачивается в иностранной валюте. Результаты центрального банка в сентябре 1998 года. контроль кредитных учреждений, относительно недопоступления валютной доходы от экспорта показывают, что за рубежом в это время были "забиты" до 80% валютной выручки отечественных экспортеров. Таким образом, несмотря на принятые меры, потери ресурсов капитала из России по-прежнему значительно. Дальнейшее развитие нормативных и организационных мер, которые предотвращают такие негативные явления, через анализ возможностей использования местных экспортеров и их коллег за рубежом различных схем для экспорта природных ресурсов, которые только убытки или ущерб, упущенная выгода Российской экономики.

Что касается производства капитала, можно отметить, что его использование в развитых странах, компания имеет свою часть, технический уровень обеспечивает необходимое качество выпускаемой продукции. В связи с этим следующие основные параметры этого компонента капитала, могут указывать.

Первый вариант, это косвенный процесс производства капитала для приобретения собственного сырья в России продуктов. Относительно дешевая продукция российских предприятий, через различия в структуре, то это выгодно для вас, при приобретении зарубежных потребителей. Примером этого является экспорт горячекатанной стали, в соединенные ШТАТЫ америки, является возбуждение антидемпинговых процедур и введение квот для ввоза этих продуктов вызвало.

Второй вариант-это использование российского промышленного капитала, связанная с использованием толлинговой схемы. В этом случае, партнер-иностранец (толлингер) купить необходимое сырье, оплачивает его переработки и экспорта за рубеж. Когда сырья НДС не подлежат, поскольку производство идет на экспорт. Наибольшее развитие в России толлинговая схема получил в алюминиевой промышленности. России на мировой рынок ежегодно поставляется около 3 млн. тонн

Алюминия (80% от общего объема производства), причем 89% этого объема-это точно, налоги, пошлины схемы. На самом деле, схема толлинга в алюминиевой промышленности произошло по ряду причин. Во-первых, из-за того, что отрасль нуждается глинозема (сырья для производства первичного алюминия) на 6 млн. тонн, в то время как растения производят в объеме 2,4 млн. тонн. Получается, что национальный импортного глинозема из-за различий в условиях производства намного дороже. И, наконец, российские предприятия алюминиевой промышленности, применяется также для предприятий других отраслей промышленности, компании, оборотного капитала, которые необходимы на рабочем столе закупки сырья и материалов. Вопрос, прекращение или продление действия постановления правительства о временном введении платной основе, конкуренция среди производителей алюминия, внешние (импорт сырья) и внутренней (работы отечественных сырья) пошлины. Потому что схема внешнего толлинга установленных таможенным кодексом, что может допустимым, только за дополнительную плату. Это укрепляет позиции компаний, которые ведут по схеме внешнего толлинга, возможно из-за того, что закрытие предприятий, использующих схему внутреннего толлинга, что известные социальные и экономические последствия. Интересно, что за семь лет работы за дополнительную плату, не собирает налоги схемы необходимых вложений оборотного капитала. Однако, независимо от того, как была решена эта проблема, прекращения или окончания срока действия толлинговой схемы, очевидно, что даже толлинговая система отношений, что потери промышленного капитала.

Третий вариант, потери могут быть промышленного капитала, как показано в следующем примере морской торговли. В начале 1998 года. 132 российских торговых судна (23% навигации весь флот), он работал под иностранным флагом. В результате 92% экспортно-импортных грузов были перевезены иностранными компаниями, включая российские суды, сменившими флаг. аналогичная ситуация и в системе морского рыболовства. Так, в Тихоокеанском регионе только в 1998 году. общее количество судов сократилось до 2629 2100 единиц: из Владивостока карина шлейф и Гардемарины флота, его акционировании государство перечислило 70 современных судов, но процесс сканирования дальневосточного транспортного прокуратура не в состоянии определить, где транспортные средства находятся и флаг, с видом на море.

Рассмотрим проблему потери промышленного капитала, который нельзя игнорировать, является то, что технологическое оборудование (скачать падение промышленного производства) в течение ряда лет активно скупалась зарубежными компаниями. В настоящее время вы не можете понять, где и как они используются. Но нет никаких сомнений, что часть оборудования-покупка, предназначенные для уничтожения линий (полос) для компании возможность возобновить производство в случае возобновления спроса.

Отток интеллектуального капитала в Россию) отток на самом деле носителей новых знаний (ученых, научно-технических, инженеры) и научной продукции (знаний, изобретений, ноу-хау. Рассмотрим проблему кадрового потенциала рассеяния, другими словами, "утечка мозгов", которая происходит по-разному.

Во-первых, посредством миграции научных, научно-технических, других специалистов, пройти для постоянного проживания за границей, с последующим (как правило, заранее планируется) в устройстве на работу: в начале 90-х годов мотивация отъезда российских ученых и специалистов за рубежом резко изменилась. Если раньше, в качестве основных мотивов для эмиграции безопасности Исследований были задания с помощью современного оборудования, приборов, устройств, материалов и соображений, авторитетный персонаж, в будущем, на первое место вышел фактор вознаграждения. Конечно, невозможно подсчитать, сколько эмигрантов-ученых в исследовании процессов и задолженности.

другие виды деятельности". Тем не менее, расчеты, которые показали, в 90-е годы, по методике оон (вычет из агрегации общественного продукта страны прямых и косвенных расходов в подготовке поездок кадров и упущенной выгоды от деятельности эмигрантов в этой стране), что из-за одного специалиста страна теряет около 300 тыс. долларов. В то же время, привлечение зарубежных ученых и специалистов, предлагает, например, в США, сэкономить много денег, чтобы привести один ученый, социолог страны, 235 тыс. долларов, инженера-253 тыс. долл., Врача - 646 тысяч, специалиста научно-технического профиля-800 тысяч долларов.

Появился в России ученые, которые работают в научные центры, университеты, лаборатории частных компаний, с помощью накопленных научных организаций России опыт исследований, на протяжении многих лет переработка подходов в той или иной научно-технической проблемы. Все это будет происходить, созданной типы устройств, которые работают в различных областях бизнеса-программное обеспечение, чтобы получить экономический и социальный эффект. Здесь известный принцип "spin-off", когда новая революционная технология, находят применение в различных отраслях производства и непроизводственной сфере. И, чтобы завоевать различные сегменты рынка инноваций, так что пользователи этих технологий увеличивает шансы на выигрыш.

Второй путь эвакуации изображений, как части интеллектуального капитала, миграции рабочей силы, то есть работать за рубежом срочного трудового договора: это наиболее массовая форма привлечения российских ученых для работы в зарубежных университетах и компаниях. Эта миграция почти в 3 раза больше выезд ученых на постоянное место жительства., для оценки руководителей зарубежных научных центров, насыщенность и возможности науки в фундаментальных исследованиях в западных странах, подготовки сделаны, в то время как более 50%: Это, кстати, касается не только фундаментальных исследований. В Октябре 1998 Года. - Сенат США провел регулярные слушания по вопросу повышения квот на выдачу виз для специалистов информационных технологий. Сетка доля составила 65 тысяч человек, а в 1997 году был выбран полностью, а в 1998 г. уже исчерпаны летом (разрешение в течение пяти лет): по данным американской ассоциации информационных технологий, владелец не менее 340 тысяч вакантных рабочих мест для программистов и инженеров-электронщиков. Несмотря на то, что этот путь "утечки мозгов" имеет и положительные стороны, потому что во время работы в зарубежных научных центров, специалистов новых знаний, которая будет проходить с их покупкой, возвращаясь домой, должны понимать, что даже ваши инноваций в современных условиях в России приобретенные здесь знания и опыт для ускорения научно-технического прогресса и зарубежных технологических отстают экономики.

Третий путь утечки носителей новых знаний имеет свой уникальный характер и на основе использования западных компаний и правительств интеллектуального потенциала российских ученых, которые могут быть объединены путем заключения договоров с организациями, выполнение научных исследований и разработок: Эти работы непосредственно с российскими учеными совместно с их зарубежными партнерами, что в Настоящее время около 8 тысяч отечественных ученых, продолжает оставаться в России, работать больше, чем 40 научным программам, выполнять такие заказы иностранных властей, и Пентагон или Министерство энергетики США. Кроме того, заработная плата местных специалистов, что на такие контракты, которые не сопоставимы с оплатой труда их западных коллег. Итак, для оплаты специалистов по химии и биологии, в десять раз ниже, профессионалов, эта разница достигает в странах заказчиков этих исследований, и в других отраслях шестьдесят раз. Кроме того, необходимо учитывать, что такие контракты, использование отечественного оборудования, часто стоимость рабочей силы выше, что суммы, выделяемые в зарубежных

...