Інструменти міжнародного співробітництва у протидії особам, які перебувають у статусі підвищеного злочинного впливу

Размещено на http://www.allbest.ru/

Інструменти міжнародного співробітництва у протидії особам, які перебувають у статусі підвищеного злочинного впливу

Тундаєв Сергій Миколайович ад'юнкт кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань, Навчально-науковий інститут права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро

Анотація

Інтеграція України у європейський простір та НАТО у сучасних геополітичних умовах, передусім в умовах збройної агресії російської федерації, є надзвичайно актуальною проблемою, оскільки вимагає суттєвого удосконалення нормативно-правової бази, здійснення політичних та економічних реформ, впровадження сучасних стандартів, окрема й у сфері правоохоронної діяльності та протидії організованим формам злочинності.

Метою статті є висвітлення сучасних інструментів та можливостей європейських правоохоронних інституцій у протидії організованій злочинності, зокрема й особам, які перебувають у статусі підвищеного злочинного впливу, у т.ч. "ворам в законі". Аналізуючи положення угод, укладених Україною з такими інституціями як Інтерпол, Європол, Євроджаст про співробітництво, визначено коло питань, які підлягають врегулюванню. Окрему увагу приділено реалізації Стратегії боротьби з організованою злочинністю, її відповідності Стратегії безпеки ЄС на 2020-2025 роки. Акцентується на співставленні пріоритетних напрямків протидії злочинності пріоритетам діяльності Інтерполу та Європолу. Дослідженням розкрито окремі аспекти реалізації Стратегії боротьби з організованою злочинністю та інструменти міжнародного співробітництва, що використовуються підрозділами боротьби з організованою злочинністю країн ЄС, а також асоційованих країн у виявленні, припиненні та розслідуванні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, що вчиняються лідерами та учасниками організованих злочинних угруповань.

У висновку наголошено: з метою протидії діяльності злочинних спільнот та їх лідерів необхідно використання всього спектру інструментів міжнародного поліцейського співробітництва на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

Ключові слова: міжнародне поліцейське співробітництво, співпраця, взаємодія, Інтерпол, Європол, EMPACT, Євроюст, організована злочинність, підвищений злочинний вплив, "вори в законі".

Tundaiev Serhii Mykolayovych adjunct of the Department of Criminal Procedure and Strategic Investigations, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnipro злочинний вор європейський

INSTRUMENTS OF INTERNATIONAL COOPERATION IN COUNTERACTING PERSONS IN THE STATUS OF HIGH CRIMINAL INFLUENCE

Abstract. Ukraine's integration into the European space and NATO in the current geopolitical environment, especially in the context of the armed aggression of the Russian Federation, is an extremely urgent issue, as it requires significant improvement of the legal framework, implementation of political and economic reforms, introduction of modern standards, including in the field of law enforcement and countering organised crime.

The purpose of the article is to highlight the current instruments and capabilities of European law enforcement institutions in combating organised crime, including persons with high criminal influence, including "thieves in law". By analysing the provisions of the cooperation agreements concluded by Ukraine with such institutions as Interpol, Europol, Eurojust, the author identifies the range of issues to be resolved.

Particular attention is paid to the implementation of the Strategy for Combating Organised Crime and its compliance with the EU Security Strategy for 2020-2025. The author emphasises the comparison of priority areas of combating crime with the priorities of Interpol and Europol. The study reveals certain aspects of the implementation of the Organised Crime Strategy and the instruments of international cooperation used by the EU and associated countries' organised crime units in detecting, suppressing and investigating serious and especially serious criminal offences committed by leaders and members of organised criminal groups.

The author concludes that in order to counteract the activities of criminal communities and their leaders, it is necessary to use the full range of international police cooperation instruments at the regional, national and international levels.

Keywords: international police cooperation, interaction, Interpol, Europol, EMPACT, Eurojust, organized crime, increased criminal influence, "thieves in law".

Постановка проблеми. З огляду на стан поширення організованої злочинності, складне безпекове середовище навколо України та криміногенну ситуацію всередині держави, організація системної боротьби з особами, які перебувають у статусі підвищеного злочинного впливу має стати одним із пріоритетних завдань формування державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, що потребує запровадження міжнародних стандартів і поглиблення міжнародного співробітництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, що пов'язані з протидією організованій злочинності, зокрема й особам, що перебувають у статусі підвищеного злочинного впливу, аналізуються науковцями і практиками різних галузей - кримінологами, соціологами, політологами, юристами, психологами, філософами та ін. Зосередження уваги знаних фахівців на проблемі потребує також уваги всіх суб'єктів сектору безпеки і оборони. Проблему з різних боків висвітлюють Борисов В.І., Вітюк Д.Л., Волеводз А.Г., Гуторова Н.А., Жаровська Г.П., Леган І.М., Скулиш Є.Д., Топчий В.В., Філяніна Л. А., Фріс П.Л., Шостко О.Ю. та багато інших. Аналіз результатів досліджень вчених вказує на нагальну потребу в перегляді форм і напрямків міжнародного поліцейського співробітництва в практичній діяльності.

Метою статті є дослідження стану міжнародного поліцейського співробітництва з питань протидії діяльності злочинних спільнот, у т.ч. осіб, що перебувають у статусі підвищеного злочинного впливу, виокремлення проблемних питань та надання пропозицій щодо удосконалення такого співробітництва з використанням прогресивних інструментів співпраці.

Виклад основного матеріалу. Міжнародне поліцейське співробітництво як форма об'єднання зусиль правоохоронних органів різних держав повністю відповідає національним інтересам України, оскільки дозволяє, по-перше, ефективніше боротися зі злочинністю, по-друге, впливати, хоча б опосередковано, на формування правоохоронної політики партнерів із метою кращої координації [1].

Стратегією боротьби з організованою злочинністю визначено, що міжнародне співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю має здійснюватися шляхом:

- забезпечення дієвого співробітництва з Міжнародною організацією кримінальної поліції - Інтерполом, Європейським поліцейським офісом та іншими міжнародними партнерами на двосторонній та багатосторонній основі відповідно до національного законодавства і міжнародних договорів;

- підвищення ефективності співпраці з правоохоронними структурами іноземних держав, що здійснюється в такий спосіб:

- розвитку і перегляду договірно-правової бази, що регламентує міжнародне співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю;

- обміну відомостями про організовані злочинні угруповання та осіб, що беруть участь в їх діяльності;

- організації та здійснення спільних оперативних заходів і транскордонних операцій щодо припинення організованої злочинної діяльності та запобігання їй [2].

Не вдаючись до більш змістовного аналізу діяльності Інтерполу, детально розкритої на шпальтах юридичних та інших фахових видань, лише зазначимо, що серед пріоритетних його проєктів - "Проєкт Міленіум", основна мета якого полягає у виявленні та ліквідації великих злочинних угруповань, пов'язаних із ними злочинних мереж та їх діяльності. Це досягається за рахунок розширеного збору, обміну та аналізу даних; оперативно-слідчої співпраці; нарощування потенціалу та навчання. "Вори в законі" визначені в межах цього проєкту пріоритетним напрямком розслідування. Заслуговує на увагу та врахування у міжнародному співробітництві характеристика "ворів у законі" як таких, хто перебувають на вершині злочинної ієрархії, поширюють свій злочинний вплив на злочинні угруповання, що займаються: торгівлею наркотиками, людьми, транспортними засобами, вогнепальною зброєю; замовними вбивствами; вимаганнями; фінансовими злочинами та відмиванням коштів [3].

Відповідно до укладеної у 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Україна (розділ ІІІ "Юстиція, свобода та безпека") взяла на себе зобов'язання співпрацювати з ЄС у сфері боротьби з відмиванням коштів, тероризмом та фінансуванням тероризму, незаконним обігом наркотиків, організованою економічною злочинністю, корупцією, підробкою документів та кіберзлочинністю. Так, сторони посилюють двостороннє, регіональне та міжнародне співробітництво у цій сфері із залученням Європолу (п. 3 ст. 22 Угоди), а також мають розвивати подальше судове співробітництво між Україною та ЄС у сферах міжнародного правового співробітництва, судового процесу, а також захисту дітей (п. 2 ст. 24 Угоди) [4].

Європол покликаний надавати підтримку державам-членам у запобіганні та боротьбі з усіма формами серйозної міжнародної та організованої злочинності, кіберзлочинності та тероризму. Європол також працює з багатьма країнами-партнерами, які не входять до ЄС, та міжнародними організаціями. Комісія та агентства ЄС надають інструменти для обміну інформацією між національними правоохоронними органами. Такі інструменти необхідні для своєчасного доступу до точної та актуальної інформації та кримінальної розвідки для запобігання, виявлення та успішного розслідування злочинної діяльності.

Правову основу такого співробітництва та обміну інформацією становлять: 1) Стратегія безпеки ЄС на 2020-2025 роки (9 грудня 2020 року Комісія запропонувала посилити мандат Європолу, щоб дозволити агентству краще підтримувати національні правоохоронні органи інформацією, аналізом і досвідом. Комісія також прийняла пропозицію, щоб дозволити Європолу видавати попередження в Шенгенської інформаційній системі (SIS) на основі інформації з третіх країн, зокрема, для виявлення іноземних бойовиків- терористів; 2) Європейський порядок денний безпеки на 2015-2020 роки; 3) Стокгольмська програма 2010 - 2015 років; 4) Гаазька програма 2005 - 2010 років (запроваджено принцип доступності як керівну концепцію для обміну інформацією в правоохоронних органах: у всьому ЄС інформація, доступна правоохоронним органам однієї країни ЄС, має бути доступною для всіх правоохоронних органів країни ЄС).

Заслуговує уваги досвід країн ЄС щодо впровадження багаторічного циклу політики щодо реагування на тяжкі злочини та організовану злочинність EMPACT, розробленого у 2010 році ЄС з метою послідовного та методичного усунення найбільш важливих кримінальних загроз шляхом ефективного співробітництва між відповідними службами країн-членів, установами й органами ЄС [5]. EMPACT - це Європейська міждисциплінарна платформа протидії кримінальним загрозам. Вона запроваджує інтегрований підхід до внутрішньої безпеки ЄС, що включає заходи, які варіюються від зовнішнього прикордонного контролю, співпраці поліції, митниці та судових органів до управління інформацією, інновацій, навчання, профілактики та зовнішнього виміру внутрішньої безпеки, а також державно-приватного партнерства, де це доречно [5].

Кожен цикл триває 4 роки та оптимізує координацію та співпрацю щодо обраних пріоритетів злочинності. Злочинні загрози визначаються на основі даних кримінальної розвідки, а потім узгоджуються на політичному рівні. Протягом циклу всі зацікавлені служби та зацікавлені сторони на національному рівні та рівні ЄС запрошуються розподілити ресурси та взаємно зміцнити зусилля. Виникаючі загрози також відстежуються, щоб на них можна було ефективно реагувати.

Крок 1. Оцінка загроз серйозної організованої злочинності ЄС (SOCTA). Визначає набір ключових загроз на основі глибокого аналізу основних злочинних загроз, з якими стикається Європейський Союз. На їх основі Рада Європейського Союзу визначає пріоритети боротьби з серйозною та організованою злочинністю. SOCTA відіграє ключову роль в EMPACT.

У рамках реалізації національної Стратегії боротьби з організованою злочинністю (2020) [2] також передбачено ідентифікацію ризиків і загроз, що виникають внаслідок організованої злочинної діяльності, постійний аналіз і реагування на них. Така оцінка загроз (SOCTA Україна) визначена першим етапом реалізації Стратегії, використання якої має уможливити визначення поточних загроз, пов'язаних з організованою злочинністю, її вплив на органи державної влади, місцевого самоврядування, суспільство, а також чинників, що спричиняють подальшу діяльність організованих груп, оцінити ймовірні в майбутньому загрози. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2022 року № 59 утворено Міжвідомчу робочу групу з питань координації запровадження системи оцінки SOCTA Україна [6] в діяльність центральних органів виконавчої влади, а також затверджено Порядок збирання і узагальнення інформації та здійснення оцінювання загроз організованої злочинності та тяжких злочинів відповідно до системи оцінки SOCTA Україна. Із метою забезпечення формування поліцією інформаційних ресурсів з обліку організованих груп та/або злочинних організацій, злочинних спільнот та сфер їх злочинної діяльності, Міністерством внутрішніх справ України затверджено Інструкцію з формування та ведення інформаційної підсистеми "SOCTA" інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" [7].

Крок 2. Пріоритети ЄС у сфері боротьби зі злочинністю та MASP. На період EMPACT 2022-2025 (26 травня 2021 року), серед основних пріоритетів ЄС у боротьбі з тяжкою та організованою злочинністю визначено відповідні напрямки реагування, зокрема пов'язані з діяльністю організованих груп та злочинних організацій: 1) злочинні мережі підвищеного ризику; 2) торгівля людьми; 3) незаконне переправлення мігрантів; 4) незаконний обіг наркотиків; 5) організована злочинність у сфері власності; 6) незаконний обіг вогнепальної зброї. Не лишається осторонь цих пріоритетів і Україна. Так, Стратегією національної безпеки України (2020) серед поточних та прогнозованих загроз національній безпеці та національним інтересам України визначено "...поширення <...> міжнародної злочинності, зокрема у кіберпросторі, наркоторгівлі, торгівлі людьми, <...> нелегальної міграції, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розповсюдження зброї масового ураження тощо" [8]. Окремо зазначається, що "спеціальні служби іноземних держав, насамперед Російської Федерації, продовжують розвідувально-підривну діяльність проти України, <...> використовують організовані злочинні угруповання і корумпованих посадових осіб, прагнуть зміцнити інфраструктуру впливу". Для системного захисту України від загроз національній безпеці Україна має посилити кримінальну поліцію та органи досудового розслідування у сфері боротьби з організованою і транснаціональною злочинністю [8].

Крок 3. Річні операційні плани (OAP). 15 OAP містять оперативні дії щодо боротьби зі злочинністю в 10 сферах, що відповідають пріоритетам Європейського Союзу в галузі злочинності для EMPACT 2022-2025. OAP спрямовані на усунення пріоритетних загроз і мають бути узгоджені з CHSG, як це визначено у G-MASP. До OAP можуть бути додані додаткові цільові стратегічні цілі, адаптовані до конкретних пріоритетних потреб.

Крок 4. Незалежна оцінка. Наприкінці кожного циклу EMPACT проводиться незалежне оцінювання для аналізу впровадження EMPACT та його результатів, після чого приймається обґрунтоване політичне рішення, яке слугуватиме орієнтиром для наступного циклу EMPACT.

Інструменти обміну інформацією поліціїЛ

1) SIS - Шенгенська інформаційна система (інформує про розшукуваних або зниклих безвісти осіб і об'єкти всередині ЄС і на його зовнішніх кордонах. У 2015 році SIS було оновлено, щоб полегшити та прискорити обмін інформацією про підозрюваних у тероризмі та посилити зусилля країн ЄС щодо анулювання проїзних документів осіб, підозрюваних у бажанні приєднатися до терористичних груп за межами ЄС). Вказаний інструмент, а саме "інформаційні сповіщення", є важливим в контексті контролю за переміщенням "ворів в законі" та інших осіб, які перебувають у статусі підвищеного злочинного впливу. Особливо важливо те, що вказаний інструмент, започаткований з липня 2022 року, спрямований на громадян третіх країн, які підозрюються у причетності до терористичних злочинів або інших тяжких злочинів. Мета полягає в тому, щоб стежити за їх переміщенням та надавати всю інформацію про підозрюваних безпосередньо та в режимі реального часу співробітникам, які працюють на передовій лінії у державах- членах ЄС [9];

2) Прюмські рішення (спрямовані на посилення транскордонного співробітництва у сферах юстиції та внутрішніх справ, зокрема обміну інформацією між органами, відповідальними за запобігання та розслідування кримінальних правопорушень [10];

- Пропозиція Регламенту Прюм II (спрямована на покращення автоматизованого обміну даними в рамках Прюмських рішень. Пропозиція регламенту включає: поліцейські записи; реєстраційні дані транспортного засобу; профілі ДНК, відбитки пальців або зображення обличчя; умови та процедури взаємного онлайн-доступу до національних баз даних; правила щодо обміну даними після вчиненого кримінального правопорушення; умови та порядок залучення Європолу);

3) База даних імен пасажирів ЄС (PNR) (дозволяє країнам ЄС збирати дані про пасажирів від авіакомпаній та обробляти їх для запобігання, затримання, розслідування і судового переслідування у випадках терористичних і серйозних злочинів. Директива ЄС про PNR також визначає гарантії захисту даних і вказівки щодо обміну інформацією PNR між країнами ЄС і третіми країнами);

4) Програма безпечної мережі обміну інформацією Європолу (SIENA) Дозволяє європейським компетентним органам обмінюватися інформацією між собою, Європолом і низкою третіх країн у швидкий, безпечний і зручний спосіб. Ці бази даних сприяють співпраці, дозволяючи країнам ЄС та країнам, які уклали угоди про співробітництво, визначати спільні дослідження та створюючи основу для стратегічного та тематичного аналізу);

5) ENFAST (Європейська мережа груп активного пошуку втікачів) - проєкт спрямований на підвищення безпеки в ЄС шляхом підвищення ефективності розшуку та арешту злочинців, які перебувають у міжнародному розшуку, які вчинили тяжкі злочини. ENFAST - це цілодобова мережа поліцейських, які можуть негайно вжити заходів для виявлення та затримання втікачів).

6) Європейська організація з питань юстиції (ЄВРОЮСТ) створена у березні 2002 року рішенням Ради Європи як підрозділ ЄС з правового співробітництва з метою заохочення та удосконалення координації співпраці між судовими органами країн ЄС, зокрема, щодо боротьби з серйозною організованою злочинністю. У листопаді 2018 року ЄВРОЮСТ - Агентство Європейського Союзу зі співпраці у сфері кримінальної юстиції, юрисдикція якого поширюється на всі країни ЄС без необхідності ухвалення додаткових законодавчих актів [11].

Україна підписала угоду про співпрацю з Європейською організацією з питань юстиції ще до ухвалення змін у її статусі, 27.06.2016 року. Метою угоди визначено посилення співробітництва між Україною та Євроюстом у боротьбі з тяжкими злочинами, зокрема організованою злочинністю та тероризмом. Компетентним органом в Україні для виконання угоди є Офіс Генерального прокурора України [12].

Проєкт SIRIUS, який спільно реалізується Євроюстом та Європолом, є центральним інформаційним центром ЄС для обміну знаннями про транскордонний доступ до електронних доказів. Він пропонує різноманітні послуги, такі як керівні принципи, тренінги та інструменти, що допомагають отримати доступ до даних, які зберігаються у провайдерів онлайн-послуг [13]. Ці послуги доступні правоохоронним та судовим органам через платформу та додаток. На сьогодні SIRIUS обслуговує спільноту компетентних органів з 44 країн, що представляють всі держави-члени ЄС і зростаючу кількість третіх країн.

Євроюст надає допомогу в широкому спектрі розслідувань. Кожна справа відрізняється від інших і вимагає індивідуального підходу. Часто прокурори повинні діяти негайно, щоб знайти і затримати підозрюваних. У таких випадках національні органи влади можуть покладатися на унікальні послуги Євроюсту за викликом, наприклад, сприяючи швидкому виконанню європейського ордеру на арешт (EAW), наказу про заморожування або збору доказів за допомогою європейського ордеру на розслідування (EIO).

На сьогодні виділяються такі інструменти міжнародного судового співробітництва у протидії організованим групам та злочинним організаціям: 1) Повернення активів; 2) Європейський ордер на арешт (EAW); 3) спільна слідча група (ССГ); 4) спеціальні слідчі дії; 5) конфлікти юрисдикцій;

6) передача кримінальних проваджень; 7) екстрадиція; 8) контрольовані поставки; 9) бази даних про судимості (європейська інформаційна система судимостей (ECRIS)); 10) Європейська судова мережа (EJN); 11) Судовий атлас (Judicial Atlas) Європейської судової мережі; 12) судова бібліотека EJN у кримінальних провадженнях.

Важливо для України, що, зокрема, через розділ "Співпраця з третіми країнами та судовими мережами" на веб-сайті EJN контактні особи EJN мають онлайн доступ до контактних даних членів цих судових мереж, а також до контактних осіб у країнах, що не є членами ЄС. Таким чином, контактні пункти EJN можуть надавати допомогу національним органам влади і тоді, коли виникає потреба у співпраці за межами ЄС [14].

Використання вказаних інструментів, зокрема, призвело до успішних спільних операцій країн-членів ЄС та країн-партнерів у викритті діяльності осіб, які перебувають у статусі підвищеного злочинного впливу, зокрема "ворів в законі". Так, у травні 2022 року у Європі спільними зусиллями Франції, Румунії та Молдови, під керівництвом Європолу заарештовано "вора в законі" на прізвисько "Патрон" з Республіки Молдова та ще 14 членів організованого злочинного угруповання, причетного до контрабанди цигарок, вимагань, крадіжок з проникненнями, що діяло у сфері незаконного обігу тютюновими виробами [15].

Іншим успішним прикладом такої співпраці є затримання поліцію Франції та поліцію Іспанії за підтримки Європолу великої злочинної мережі, керованої "вором у законі" (28 осіб), які були причетні до майнових злочинів за обтяжуючих обставин, рекету, вимагання та відмивання коштів. Злочинна мережа займалася крадіжками та збутом викраденого, контрабандою тютюнових виробів та відмиванням злочинних активів [16].

Висновки

Реалізація положень національної Стратегії боротьби з організованою злочинністю, зокрема з особами, які перебувають у статусі підвищеного злочинного впливу, має активно здійснюватися шляхом: 1) уніфікації національного та європейського законодавства у правоохоронній сфері; 2) впровадження SOCTA-Україна та реалізація Стратегії боротьби зі злочинністю у т.ч. відповідно до алгоритмів європейської міждисциплінарної платформи протидії кримінальним загрозам EMPACT; 3) входження України у європейський правовий простір забезпечення дієвого співробітництва з Інтерполом, Європолом, Євроюстом та іншими міжнародними партнерами на двосторонній та багатосторонній основі відповідно до національного законодавства і міжнародних договорів; 4) підвищення ефективності співпраці з правоохоронними структурами іноземних держав; 5) використання інструментів міжнародних правоохоронних інституцій у виявленні, припиненні та розслідуванні злочинної діяльності осіб, які перебувають у статусі підвищеного злочинного впливу. Вказане досягається винятково шляхом використання всього спектру інструментів міжнародного поліцейського співробітництва на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

Література

1. Олефір В.І. Міжнародне співробітництво у протидії організованій злочинності // Бюлетень з обміну досвідом роботи №157. 2005. С.106-110.

2. Про схвалення Стратегії боротьби з організованою злочинністю: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 року № 1126-р // Урядовий кур'єр від 19.09.2020. № 183.

3. Interpol: Project Millennium // Електронний ресурс: // https://www.interpol.int/Crimes/ Organized-crime/Project-Millennium

4. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони // Офіційний вісник України від 26.09.2014року. № 75, том 1. стор. 83. Ст. 2125.

5. EU Policy Cycle - EMPACT // Електронний ресурс: // https://www.europol.europa.eu/ crime-areas-and-statistics/empact

6. Деякі питання запровадження в діяльність центральних органів виконавчої влади системи оцінки SOCTA Україна: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2022 року № 59 // Офіційний вісник України від 11.02.2022року, № 12. Стор. 351, ст. 660.

7. Наказ МВС України від 08.11.2023 р. № 902 "Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми "SOCTA" інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" // Офіційний вісник України від 03.01.2024року, № 2. Стор. 244, ст. 73.

8. Указ президента України від 14.09.2020 року № 393/2020 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України" // Офіційний вісник України від 25.09.2020 року, № 75. Стор. 127, ст. 2377.

9. Thomas Wahl. Legislation on Information Alerts in SIS Passed (20 July 2022) // https://eucrim.eu/news/legislation-on-information-alerts-in-sis-passed/

10. Strengthening the automated data exchange under the Prum framework // https://home- affairs.ec.europa.eu/whats-new/strengthening-automated-data-exchange-under-prum-framework_en

11. European Union Agency for Criminal Justice Cooperation / Who we are // https://www.eurojust.europa.eu/about-us/who-we-are

12. Угода про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції : Офіційний вісник України від 21.03.2017. № 23 / № 82. 2017. ст. 2531 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_024-16#Text

13. EUROPOL : SIRIUS project / Електронний ресурс: // https://www.europol.europa.eu/ operations-services-innovation/sirius-project

14. JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS / Електронний ресурс: // https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ej n2021/Home/EN

15. Moldovan "Thief in Law" and his associates arrested in European crackdown // Електронний ресурс: // https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/moldovan- thief-in-law-and-his-associates-arrested-in-european-crackdown

16. 28 arrests as France and Spain hit chief "Thief in Law" (28.06.2023) // Електронний ресурс: // https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/28-arrests-france-and-spain- hit-chief-%E2%80%98thief-in-law%E2%80%99

17. References:

18. Olefir V.I. (2005). Mizhnarodne spivrobitnytstvo u protydii orhanizovanii zlochynnosti [International cooperation in combating organised crime]. Biuleten z obminu dosvidom roboty - Newsletter on the exchange of work experience, 157, 106-110 [in Ukrainian].

19. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia Stratehii borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu (vid 16.09.2020 roku, №1126-r) [On Approval of the Strategy for Combating Organized Crime: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, №1126-p] (2020, September 16) // Uriadovyi kurier - Government courier, 183 [in Ukrainian].

20. Project Millennium. INTERPOL. Retrieved from https://www.interpol.int/Crimes/ Organized-crime/Project-Millennium

21. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and Ukraine, of the other part]. (2014, September 16). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy - Official Bulletin of Ukraine, 75, t. 1. p. 83 [in Ukrainian].

22. EU Policy Cycle - EMPACT. EUROPOL. Retrieved from https://www.europol.europa.eu/ crime-areas-and-statistics/empact

23. Deiaki pytannia zaprovadzhennia v diialnist tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady systemy otsinky SOCTA Ukraina: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26.01.2022 roku № 59 [Some issues of implementation of the SOCTA Ukraine assessment system in the activities of central executive authorities: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 2022, January, 26, № 59] (2022, February 11). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy - Official Bulletin of Ukraine, 12. р. 351 [in Ukrainian].

24. Nakaz MVS Ukrainy vid 08.11.2023 r. № 902 "Pro zatverdzhennia Instruktsii z formuvannia ta vedennia informatsiinoi pidsystemy "SOCTA" informatsiino-komunikatsiinoi systemy "Informatsiinyi portal Natsionalnoi politsii Ukrainy" [Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine On Approval of the Instruction on the Formation and Maintenance of the SOCTA Information Subsystem of the Information and Communication System "Information Portal of the National Police of Ukraine from 2023, November, 8, № 902] (from 3 January, 2024, №902". (2024, January 3). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy - Official Bulletin ofUkraine, 2. p. 244 [in Ukrainian].

25. Ukaz prezydenta Ukrainy vid 14.09.2020 roku № 393/2020 Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku "Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy" [Decree of the President of Ukraine On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine (2020, September 14) "On the National Security Strategy of Ukraine, from 2020, September 14, № 393/2020"] // (2020, September 25) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy - Official Bulletin of Ukraine, 75. p. 127 [in Ukrainian].

26. Thomas Wahl. (20 July 2022). Legislation on Information Alerts in SIS Passed. Retrieved from https://eucrim.eu/news/legislation-on-information-alerts-in-sis-passed/

27. Strengthening the automated data exchange under the Prum framework. Migration and Home Affairs. European Commision. Retrieved from https://home-affairs.ec.europa.eu/ whats-new/strengthening-automated-data-exchange-under-prum-framework_en

28. European Union Agency for Criminal Justice Cooperation. Who we are. Retrieved from https://www.eurojust.europa.eu/about-us/who-we-are

29. Uhoda pro spivrobitnytstvo mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskoiu orhanizatsiieiu z pytan yustytsii [Agreement on Cooperation between Ukraine and the European Organization for Justice from 2016, June 27]. (2017, March 21). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy - Official Bulletin of Ukraine, 23/82. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_024-16#Text [in Ukrainian].

30. SIRIUS project. EUROPOL. Retrieved from https://www.europol.europa.eu/operations- services-innovation/sirius-project

31. Judicial Cooperation in Criminal Matters. European Judicial Network. Retrieved from https://www. ejn-crimjust.europa.eu/ej n2021/Home/EN

32. Moldovan "Thief in Law" and his associates arrested in European crackdown (2022, May 24). EUROPOL. Retrieved from https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/ news/moldovan-thief-in-law-and-his-associates-arrested-in-european-crackdown

33. 28 arrests as France and Spain hit chief "Thief in Law" (2023, June 6). EUROPOL. Retrieved from https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/28-arrests-france- and-spain-hit-chief-%E2%80%98thief-in-law%E2%80%99

Размещено на Allbest.ru