Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовая работа

по криминалистике

Методика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Содержание

• Введение
• Глава 1. Методика расследования преступлений: понятие и общие принципы
• § 1. Понятие, задачи и предмет методики расследования
• § 2. Общие принципы построения методики расследования
• Глава 2. Проблемы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
• § 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
• § 2. Рассмотрение первичных материалов и решение вопроса о возбуждении уголовного дела
• § 3. Особенности выдвижения следственных версий: планирование и производство отдельных следственных действий
• Заключение
• Список используемой литературы
• Приложение 1
• Приложение 2

Введение

Среди многих проблем, стоящих перед российским обществом, на одно из первых мест выходит проблема наркомании как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности. Темпы прироста потребителей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов ежегодно растут. Если в 1990 г. они составили 10%, то в 1996 г. достигли 60%. Эта тенденция сохранится по существующим прогнозам вплоть до 2010 г.

По оценкам криминологов, в стране усугубились организованная преступность, коррупция, преступления против порядка управления, связанных с наркотиками. Наркомания и наркотизм - одно из самых сложных, многогранных и трудно разрешаемых проблем современности мирового масштаба. Романова Л.И. Наркотики: преступления, ответственность \\ Законность, 2001, №5. С. 65.

Актуальность проблемы борьбы с наркоманией не нуждается в доказательствах. Это тот случай, когда цифры можно и не приводить. С одной стороны, они чуть ли не каждодневно называются в средствах массовой информации. С другой стороны - эти данные приблизительны, как приблизительна и статистика преступлений, связанных с наркотическими средствами.

Борьба с наркотизмом приобретает характер глобальной проблемы. Криминалистика: Учебник под ред. Л.Я. Драпкина. М., 2004. С. 457. Осуществляя расследование по уголовному делу, следователь стремится определенным образом упорядочить деятельность, перевести ее в разумное, рациональное, методологически целесообразное русло. Образцов В.А. Криминалистика: Цикл лекций по новой программе. М., 1994. С. 118. С этой целью, при осуществлении расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, он прежде своего обращается к собственному опыту организации и осуществлению работы по делам аналогичной категории. Однако известная недостаточность индивидуального опыта и личного знания диктует ему необходимость обращаться не только к собственному профессиональному прошлому, но и к передовому опыту его коллег, обобщенному на научной основе и отраженному в тех или иных типовых криминалистических моделях, используя его для поиска оптимального выхода из сложившейся ситуации. Речь идет в первую очередь о методиках расследования по делам определенной категории, разрабатываемых в одноименно разделе криминалистики.

Актуальность выбранной мною темы курсовой работы проявляется в том, что незаконный оборот наркотиков является известной, но в то же время недостаточно исследованной проблемой. Это объясняется латентным характером объекта исследования, трудностями получения информации, и как следствие - сомнительная точность и различное толкование имеющихся данных. Весьма существенен и угол зрения на проблему. Незаконный оборот в научном отношении является предметом уголовного права, криминалистики, криминологии. Курманов К.Ш. Наркомания: уголовно-правовые и криминологические проблемы.М., 2003.С. 45. Так, проблемам предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере оборота наркотиков в последние годы было посвящено достаточно большое количество работ, в том числе и в области криминалистики. Однако практика показывает, что общая тенденция осложнения наркоситуации при неуклонном росте преступности в России требует от криминалистики разработки комплексной системы научно-методического обеспечения практики раскрытия и расследования преступлений в сфере оборота наркотиков.

расследование незаконный оборот наркотик

Глава 1. Методика расследования преступлений: понятие и общие принципы

§ 1. Понятие, задачи и предмет методики расследования

Российская Федерация вступает в Европейское и мировое сообщество с осознанием необходимости усиления борьбы с преступностью. В этом направлении сделано уже немало: с учетом международных стандартов модернизировано уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное законодательство; на качественно ином уровне решаются задачи межгосударственного взаимодействия по вопросам противодействия и профилактики преступности; глубокие преобразования коснулись отечественных правоохранительной и судебной систем.

Вместе с тем учеными и практиками не всегда адекватно оценивается, казалось бы, очевидная закономерность: реализация законодательных, политических, социально-экономических и иных мер борьбы с преступностью должна поддерживаться если не опережающим, то, как минимум, синхронным развитием криминалистики. Наиболее ощутимым и наглядным свидетельством развития данной науки является внедрение эффективных методик расследования преступлений.

Нужно отметить, что и современные западные исследователи стали понимать нужду в переосмыслении методологических подходов в изучении "полицейской технологии". Гармаев Ю.П. Некоторые мифы криминалистической методики // Органы юстиции и становление гражданского общества: Сб. статей. Саранск, 2003. С. 100-103.

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений, являясь заключительным разделом криминалистики, как бы подводит итог криминалистическим рекомендациям и теоретическим положениям, содержащимся в предшествующих разделах. Именно в этом разделе показывается, как использовать достижения криминалистической техники и тактики в процессе расследования конкретных преступлений в зависимости от их видовой или групповой принадлежности. Хотя между всеми разделами криминалистики существует неразрывная связь, методика расследования соотносится с техникой и тактикой как особенное и общее. Здесь разрабатываются соответствующие рекомендации по использованию криминалистической техники в определенных условиях и ситуациях, по организации расследования и применению тактических приемов в зависимости от состава преступления, способов его совершению и других обстоятельств, так или иначе влияющих на ход расследования. В какой-то мере методику можно сравнить с технологией расследования. Кроме этого, большое значение имеет передовая следственная практика расследования различных видов преступлений, научные исследования в сфере методики, достижения естественных, гуманитарных и технических наук.

Криминалистическую методику расследования, как вид научной продукции следует отличать от сходных понятий и прежде всего от такого раздела криминалистики как наука и учебная дисциплина. Так, криминалистическая методика расследования как раздел указанной науки представляет собой систему знания о понятии, сущности, содержании этой части криминалистики, и также о том, какие, на какой основе, в каких целях и путем реализации каких методов и другого научного инструментария создаются методологические рекомендации, адресуемые следственной практике.

Поэтому в систем этого знания выделяются две части:

теоретические основы криминалистической методики расследования (общие положения);

совокупность конкретных методик (методических комплексов) расследования.

Криминалистические методики расследования как вид научной продукции подразделяются на две группы:

общие методики расследования;

частные методики расследования.

Таким образом, криминалистическая методика охватывает ряд общих теоретических положений, характеризующих ее задачи и принципы построения, и так называемые частные методики, в которых излагаются методические рекомендации по расследованию конкретных видов и групп преступлений. При этом если законодательной основой следственной тактики являются нормы, регулирующие производство следственных действий, то в отношении частных методик роль такой основы выполняют статьи (нормы) уголовного кодекс а, определяющие состав того или иного преступления, и статьи уголовно-процессуального кодекса, очерчивающие предмет и пределы доказывания. Указанные нормы как бы определяют цель расследования - доказывание составов преступления или отсутствия такового. Поскольку эта цель определена в законе, достижении ее возможно только в результате применения установленных методов и средств.

Среди комплекса проблем формирования и использования криминалистических методик необходимо выделить одну, которая связана с определением цели расследования как практической деятельности и как функционального элемента криминалистической методики.

Цель для субъектов расследования - это планируемый результат, который бы, во-первых, соответствовал назначению уголовного судопроизводства (ст.6 УПК РФ), во-вторых, этот результат оправдывал бы усилия, прилагаемые представителями стороны обвинения.

Одной из целей предварительного расследования, которая должна присутствовать в качестве основной в каждой конкретной методике, предлагается построение доказательственной системы (синонимы: формирование системы доказательств, формирование доказательственной базы).

Вряд ли уместно рассматривать в качестве цели методики так называемое "раскрытие и расследование преступлений". Последнее есть не что иное, как процесс. Процесс раскрытия и расследования не может быть целью раскрытия и расследования.

Другим распространенным и, на наш взгляд, вредоносным заблуждением является тезис о том, что истина, достижение истины, является непреходящей ценностью, единственной целью формирования и использования конкретных методик. Вряд ли можно согласиться с таким утверждением. Гармаев Ю.П. Методика расследования преступлений: правоприменительная практика и комментарии законодательства. М., 200. 3. С. 34.

С момента начала судебной реформы относительно истины как цели доказывания в уголовном судопроизводстве ведутся довольно острые дискуссии, Алексеева Л. Действительные или мнимые противоречия // Российская юстиция. 1995. N 6. С. 23; Пашин С.А. Проблемы доказательственного права // Судебная реформа: юридический профессионализм и проблемы юридического образования. Дискуссии. М., 1995. С. 312. но только сейчас обозначилась явная оппозиция: слишком велика инерционная сила так называемой объективной истины.

Таким образом, методика расследования отдельных видов и групп преступлений является структурной частью криминалистики, в которой на основе общих принципиальных положений рассматриваются методы и средства, применяемые в раскрытии и расследовании конкретных видов и групп преступлений с учетом их криминалистической характеристик и типичных следственных ситуаций.

Подводя итог рассмотрения первого вопроса курсовой работы необходимо сделать несколько основополагающих выводов.

Во-первых, криминалистическая методика расследования преступлений представляет собой научно обоснованную систему рекомендаций по наиболее быстрому, рациональному и эффективному установлению лица, совершившего преступление, и выяснению всех существенных обстоятельств уголовного дела.

Во-вторых, правовую базу криминалистической методики в первую очередь составляют нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые определяют преступный характер деяний, элементарный состав конкретных преступлений, предмет доказывания и обстоятельства, подлежащие установлению, регламентируют процесс производства отдельных следственных действий, права и обязанности их участников.

В-третьих, методики расследования конкретных категорий деяний отражают законченные циклы указанной деятельности на каких-либо ее этапах либо всей их совокупности, несут знания о групповой, видовой, внутривидовой специфике организационной, гносеологической и технологической структур процесса поиска и познания.

§ 2. Общие принципы построения методики расследования

Как мы уже упоминали, основным содержанием криминалистической методики расследования являются частные методики, то есть совокупность методических рекомендаций по раскрытию и расследованию конкретного вида или группы преступлений. Это значит, что общие принципиальные положения данного раздела криминалистики должны содержать основные требования и условия, которым должна отвечать каждая частная методика и которые должны учитываться в процессе ее разработки и формирования. Частные криминалистические методики складываются в результате научных исследований, обобщений следственной практики и анализа соответствующей литературы, причем не только узкоспециальной. Чаще всего методики создаются на базе кандидатских или докторских диссертаций, а также издаются в виде монографий или учебно-методических пособий. Не может быть достаточно эффективной методика, если в основе ее не лежат научные исследования и обобщения.

Так, в силу сказанного, разработка методик расследования опирается на целостную систему принципов.

По нашему мнению, одним из главных принципиальных положений методики расследования является ее научная обоснованность и обусловленная этим достоверность выводов и криминалистических рекомендаций.

Для того чтобы это требование было соблюдено, по каждой частной методике необходимо создание соответствующей информационной базы, включающей в себя:

обобщение опыта расследования дел данной категории;

обобщение и анализ способов совершения этих преступлений и других обстоятельств, позволяющих разработать криминалистическую характеристику;

изучение специальной и смежной литературы с учетом категории преступления;

выявление соответствующих закономерностей, тенденций и признаков, характерных для данных преступлений.

Другим важным общим положением, характеризующим современную методику, является разработка криминалистической характеристики данного вида или группы преступлений, в которой аккумулируются все сведения об этой категории преступлений, способствующие их раскрытию и расследованию.

Не менее важным общим требованием к методике расследования является использование при разработке частных методик так называемой криминалистической классификации преступлений. Речь идет о том, что методики расследования могут и должны разрабатываться не только по уголовно-правовым составам преступлений (видовая классификация), но и для групп преступлений, объединенных в методических целях на основе какого-то криминалистического признака.

Все методики расследования должны учитываться ситуационные факторы, а их рекомендации должны строиться с учетом типичных следственных ситуаций.

В связи с ситуационным подходом необходимо обратить внимание на задачу раскрытия преступления, являющуюся одной из главных задач криминалистики в целом. Если говорить несколько условно, то все уголовные дела можно разделить на две группы:

дела о так называемых очевидных преступлениях, работа над которыми не вызывает особых затруднений, поскольку и событие преступления, и лицо, его совершившее, установлены;

дела о преступлениях, совершаемых тайно.

С учетом данного положения методика должна давать дифференцированные рекомендации по делам первой и второй группы.

В криминалистических методиках должен быть осуществлен принцип координации и кооперации всех средств, методов и возможностей, обеспечивающих полноту и быстроту расследования. Данное положение означает наличие рекомендаций о взаимодействии лиц, производящих расследование по делу.

Методические рекомендации должны обеспечивать объективность исследования всех материалов дела, непредвзятый подход к расследованию, служение цели, достижения истины, чтобы не был необоснованно привлечен к уголовной ответственности невиновный.

Важнейшим условием полноты и эффективности криминалистической методики является разработка таких рекомендаций по расследованию конкретной категории преступлений, которые бы обеспечивали применение всех предусмотренных законом мер в целях раскрытия преступлений и установления лиц, их совершивших.

Кроме этого, к числу основополагающих принципов, кроме указанных выше, относятся:

обусловленность указанных разработок потребностями следственной практики;

учет и реализация принципа законности при разработке методических рекомендаций;

комплексное использование правовых и иных источников информации;

использование новейших достижений научно-технического прогресса и передового следственного опыта, других сфер практической деятельности;

учет связи и преемственности между проводимыми и ранее приведенными исследованиями в той же криминалистической области, между выдвигаемыми и существующими концепциями;

обусловленность научной разработки методических рекомендаций особенностями изучаемых объектов.

Именно с учетом высказанные суждений должны разрабатываться частные криминалистические методики.

После характеристики цели и субъектов методики расследования преступлений вполне уместно приступить к изложению ее содержании, Гармаев Ю.П. Методика расследования преступлений: правоприменительная практика и комментарии законодательства. М., 2003. С. 40. применительно к расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В следующей главе мы предпримем попытку проанализировать практику расследования и опыт формирования криминалистических методических рекомендаций, входящих в общность методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Глава 2. Проблемы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

В наиболее обобщенном виде бесспорным является тезис о том, что право, практика и наука в своей совокупности образуют исчерпывающий перечень источников криминалистических методик. Назовем их "обобщенными" источниками методик. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., дополненное.М., 2001. С. 755 - 758. С самого начала процесса формирования методики расследования отдельных видов преступлений как раздела криминалистики ощущалась необходимость предпослать непосредственно методическим рекомендациям определенную сумму сведений о том преступлении, методика расследования которого рассматривается. Криминалистика: Учебник под ред. Л.Я. Драпкина. М., 2004. С. 330.

Положения Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года включены в нормы уголовного законодательства РФ: ст.228 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а ст.228¹ Уголовного кодекса РФ - производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Понятия "изготовления” и "переработки”, предусмотренные в УК РФ включают в себя понятия "производство”, "извлечение” и "приготовление”, даваемые в Конвенции 1961 года "Распределение”, "продажа”, "доставка” на каких бы то ни было условиях охватываются понятием "сбыт”, предусмотренный ст.228¹ УК РФ. "Предложение с коммерческими целями” Конвенции 1961 года, может быть квалифицировано как покушение на сбыт. Содержащиеся в Конвенции ООН 1988 года понятия "производство”, "экстрагирование”, "приготовление" охватываются признаками "изготовление” и "переработка" (предусмотрены в ст.228, 228¹ УК РФ). Дьяченко А., Четвертакова Е. Международно-правовые обязательства России в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков // Уголовное право, 2002, №4.С. 108-110.

До недавнего времени принято было считать, что по сравнению с пьянством и алкоголизмом наркомания не получила в нашей стране сколько-нибудь широкого распространения, что это сугубо "закордонное" явление. Атмосфера самоуспокоенности, умалчивание о крайней опасности наркомании притупляли социальную бдительность, ослабляли внимание правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, общественности, семьи и школы.

В настоящее время положение существенно изменилось. Масштабы наркотической угрозы оцениваются более объективно, реально. Решительно пересматриваются формы и методы борьбы с наркотизмом и другими социальными аномалиями. Это еще более актуализировало значимость четкого понимания условий и критериев эффективности борьбы с наркотизмом на всех уровнях деятельности органов внутренних дел, других правоохранительных органов.

В начале рассмотрения поставленного вопроса, целесообразно, как мне кажется, рассмотреть обстановку совершения данного вида преступлений, как "Обстановку незаконного оборота наркотических средств”, "Обстановку, предшествовавшую совершению преступления” и "Обстановку совершения преступления”.

Обстановка незаконного оборота наркотических средств как элемент криминалистической характеристики включает в себя признаки, возникновение которых происходит в течение промежутков времени, предшествующих либо следующих за совершением данного вида преступления. Она существенным образом влияет на формирование исходных ситуаций расследования, оказывающих прямое воздействие на выбор комплекса приемов, средств и методов раскрытия данной категории преступлений, особенно на первоначальном этапе расследования.

Обстановка, предшествовавшая совершению преступления, характеризуется рядом объективных и субъективных факторов, возникновение которых может происходить либо незадолго до незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки или сбыта наркотических средств, либо быть разделенной с момента их совершения достаточно продолжительными отрезками времени.

Обстановка совершения преступления является объективной средой, в условиях которой происходит общественно опасное действие или бездействие. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств совершаются активными действиями субъекта. Разумеется, преступления совершаются в конкретном месте, в определенное время с применением различных средств, при помощи которых образуются специфические следы.

К числу основных криминалистически значимых признаков обстановки совершения преступления относятся место совершения преступления и его пространственно-временная характеристика. Говоря о пространственно-временной характеристике преступления, необходимо отметить, что незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, как правило, совершаются в разное время и в разных местах, нередко значительно отдаленных друг от друга.

Анализ уголовных дел показал, что типичными местами совершения преступлений в основном являются: общественные места, домовладения, конопляное поле, автотранспорт, территория пенькозавода, притоны, лечебные учреждения, почтовые отделения. Источником получения наркотиков являются: самостоятельное изготовление, приобретение у друзей и знакомых, родственников, товарищей; "черный рынок”, медицинские учреждения.

Криминалистическая обстановка, сложившаяся после совершения преступления. Чем более длительное время складывается такая обстановка, тем, как правило, значительнее число событий, происходящих после незаконных действий, а также события, как показывает практика, обычно оказывают неблагоприятное влияние на возможности скорейшего раскрытия и расследования преступления. К их числу, в частности, относится полное или частичное исчезновение следов преступления. Происходят изменения и уничтожение материальных следов в местах совершения преступлений под влиянием изменившихся, либо вновь возникших условий и обстоятельств, которые могут носить как объективный, так и субъективный характер. С течением времени происходит забывание отдельных, подчас важных деталей происшедшего события свидетелями и понятыми.

Наука криминалистика изучает способ совершения преступления, по существу, как содержательное явление действительности и на основе познания закономерностей его формирования, причин и форм повторяемости разрабатывает средства, приемы и методы обнаружения, собирания, исследования и оценки судебных доказательств.

Факт изготовления наркотиков фактически отделяется от факта их приобретения или сбыта не только по времени, но и нередко по месту, а между этими действиями в ряде случаев появляется промежуточное связывающее звено в виде хранения наркотических средств и их перемещения в пространстве. В соответствии с этим действия преступников можно разделить на этапы, которые следуют один за другим, т.е. наркотические средства изготавливают, скрывают, продают, перевозят и перепродают.

Лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств, используют похищенные или приобретенные наркотикосодержащие лекарственные препараты и другие компоненты в целях изготовления наркотических средств для личного потребления либо для их реализации.

Криминалистическую характеристику преступлений, связанных незаконным оборотом наркотических средств, составляют типичные данные о предмете преступного посягательства, личности преступника, способах совершения и сокрытия преступлений, следах и иных обстоятельствах преступлений. Криминалистика: Учебник / под ред. А.Ф. Волынского. М., 2000. С. 490.

Борьба с наркотизмом приобретает характер глобальной проблемы. В нашей стране усматривается рост наркомании, особенно среди несовершеннолетних и молодежи. В медицине под наркоманией понимают резко выраженное болезненное влечение и привыкание к наркотическим средствам, действующим на нервную систему и вызывающим ложное ощущение психического "благополучии" ил, наоборот, возбуждения. Криминалистика: Учебник под ред. Л.Я. Драпкина. М., 2004. С. 457.

С позиции криминалистической характеристики предметом преступного посягательства преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, являются наркотические средства и психотропные вещества. Так, они представляют собой материальные объекты, имеющие объем, вес, то есть конкретные качественно-количественные признаки.

Диспозиции норм о преступлениях против здоровья населения, Уголовного кодекса Российской Федерации, носят бланкетный характер, что вынуждает правоприменителя при квалификации преступлений обращаться к иным законам, постановлениям, правилам и инструкциям. Пуклич Т.И. Вопросы квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (ст. 28 УК РФ) // Российский адвокат, 2001, № 1. С. 20. Так, для уяснения признаков предмета и характера объективной стороны преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков необходимо обращение к другим нормативным актам, в частности к нормам Федерального закона от 08.01.98 "О наркотических средствах и психотропных веществах”. Собрание законодательства РФ, 1998, N 2. Ст. 219.

Согласно действующему законодательству, под наркотическими средствами понимаются вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения или их части, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30.06.98 года № 681. СЗ РФ. 1998. N 27. Ст. 3198

Перечень наркотических средств, утвержденный Постановлением Правительства РФ, подвергся последней редакции 17.11.2004 года и по состоянию на 1 февраля 2005 года содержится в двух списках.

Под психотропными веществами действующее законодательство понимает - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, ее международными договорами, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года. Венская Конвенция о психотропных веществах 1971 года Перечень психотропных веществ также утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998.

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запрещенные для оборота в РФ вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.

Кроме этого, необходимо дать определение понятия "прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ" Это вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, в соответствии с законодательством РФ, ее международными договорами, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ 1988 года

Одной из наиболее трудных тактических задач при расследовании и раскрытии рассматриваемых преступлений является выявление личности преступника.

С начала прошлого века в России стал отмечаться значительный рост числа лиц, употребляющих наркотики, и увеличение незаконного оборота наркотических средств, что продолжается и по сей день. Особую тревогу вызывает распространение наркотиков среди молодежи. Большинство исследователей проблемы отечественной наркомании отмечают тот факт, что среди потребителей наркотиков преобладают дети и молодежь (76%). Харьковский Е.Л. О проблеме возраста уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Российский следователь, 2004, № 3.С. 17. Наркотики и другие психоактивные вещества к 16 годам попробовали от 15 до 30 % подростков. Более 14 тыс. несовершеннолетних состоят на учете в качестве потребителей наркотиков и около 7 тыс. - в качестве потребителей сильнодействующих и других одурманивающих веществ.

Старший преподаватель Воронежского колледжа Минюста России Е.Л. Харьковский Там же.С. 17. провел исследование личности потребителя наркотических средств или психотропных веществ в исправительной колонии 37 Тамбовской области, в которой отбываю наказание лица, больные наркоманией. В результате данного исследования было проанкетировано 163 лица, проходящих курс лечения в указанной колонии. Это позволило выделить некоторые их наиболее характерных черт лиц, которые совершают преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Так, возраст лица, совершившего преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков распределяется следующим образом: от 18 до 20 лет - 7,8 %; с 21 до 24 лет - 34,6%; с 25 до 29 лет - 31,4%; с 30 до 35 лет - 12,4%; с 35-до 40 лет - 8,5%; старше 1 года - 4,6%.

Таким образом, основная масса проходящих курс лечения и отбывающих наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков - молодежь в возрасте до 29 лет. Так, 1,3% пристрастились к потреблению наркотиков до 14 лет, 11,8% - в возрасте от 14 до 15 лет, 19,0 % - в возрасте от 16 до 17 лет, 45,1 % - в возрасте от 18 до 24 лет, 15,7% - в возрасте от 25 до 29 лет, 3,3% - от 30 до 35 лет, 2,1% - от 35 до 40 лет и 2,1% - старше 41 года.

Следовательно, в возрасте до 18 лет стали употреблять наркотики 32,1 % опрошенных.

Бесконтрольность подростков, невнимание родителей к вопросам воспитания своих детей сказывается на характере потребностей, влечений и склонностей, свойственных многим участникам преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из числа несовершеннолетних, осужденных за групповые преступления, 51% объединились в группы на почве совместного употребления наркотиков. Еще более показательным является то, что в момент совершения преступлений 62% несовершеннолетних находились в состоянии наркотического опьянения (см. приложение 2).

Данные цифры подтверждают, что наркомания молодеет, и необходимо принимать меры по сокращению распространения наркотических средств.

Отличительным признаком организованных преступных сообществ сбытчиков наркотиков на современном этапе является их функционирование по национальному признаку, что создает дополнительные трудности для раскрытия и расследования их преступной деятельности. Изучение следственной и судебной практики дало возможность выявить контингент лиц, наиболее склонных к совершению преступлений, связанных с незаконным изготовлением, приобретением и распространением наркотических средств. Около 75% из них - мужчины, примерно две трети - в возрасте 18-30 лет. Для них характерно отсутствие семейных отношений, 80% разведены или холосты.

Около 39 % ранее судимы за преступления, связанные с наркотизмом, каждый четвертый не работает. Криминалистика: Учебник под ред. Л.Я. Драпкина .М., 2004. С. 458.

Важнейшим элементом криминалистической характеристики является способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Криминалистика: Учебник / под ред. А.Ф. Волынского. М., 2000. С. 496. Их установление является ключом к выявлению доказательств, характерных для расследования данного вида преступлений, помогает вскрывать причины и условия, способствующие их совершению.

Завершая краткую криминалистическую характеристику указанный группы преступлений можно, подводя итог, сделать несколько выводов:

все эти преступления относятся к числу посягательств на здоровье населения и общественную нравственность, что и составляет их общий объект.

незаконный оборот наркотиков - специфическая область организованной преступной деятельности. Преступные организации, занимающиеся наркобизнесом, характеризуются всеми типичными чертами, отличающими современную организованную профессиональную преступность. Организации наркобизнеса могут носить транснациональный характер.

§ 2. Рассмотрение первичных материалов и решение вопроса о возбуждении уголовного дела

В зависимости от вида преступления, связанного с наркотизмом, к началу расследования складываются две наиболее типичных ситуации. К первой группе относятся уголовные дела:

о хищениях наркотических средств, совершенных должностными и материально ответственными лицами;

о нарушениях этими лицами правил учета, хранения или отпуска наркотических средств;

о незаконном их изготовлении, приобретении, хранении и сбыте;

о склонении к потреблению наркотических средств;

о преступной деятельности организаторов и содержателей притонов для употребления наркотиков.

К моменту возбуждения уголовных дел лица, причастные к совершению этих преступлений, чаще всего известны.

Другую группу составляют преступления, совершенные посторонними лицами (кражи, грабежи и разбойные нападения), направленные на завладение наркотическими средствами. К моменту обнаружения этих преступлений лица, причастные к их совершению, неизвестны.

При получении сообщений о выявленной недостаче наркотиков или незаконных действий должностных или материально ответственных лиц, связанных с учетом, хранением и отпуском наркотических средств, в соответствии со ст.144 УПК РФ УПК РФ проводится предварительная проверка, направленная на выяснение причин образования недостачи, времени образования и обстоятельств ее выявления, определения круга лиц, причастных к получению, хранению и отпуску наркотиков. Особое внимание обращается на изучение этих лиц, их окружения, связь с наркоманами, другими антиобщественными элементами. При поступлении сообщения о незаконных действиях должностных или материально-ответственных лиц, связанных с учетом, хранением или отпуском наркотических средств, к предварительной проверке может быть привлечен специалист.

Как показывает практика, следователи при решении вопросов о возбуждении уголовного дела о преступлениях, связанных с ООН, сталкиваются с двумя типичными ситуациями:

имеются материалы, в том числе и оперативные, содержащие сведения о преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков, и лицах, его совершивших, однако преступников еще предстоит задержать;

работниками уголовного розыска, на основании оперативных материалов, задержаны и доставлены в орган внутренних дел лица, причастные к незаконному обороту наркотиков. Криминалистика: Учебник / под ред. А.Ф. Волынского. М., 2000. С. 503.

Первая ситуация

Материалы проверки направляют в следственное подразделение для решения вопроса возбуждении уголовного дела. В этом случае руководители следственного подразделения получают, как правило, такие материалы следователям, владеющим тактикой и методикой расследования уголовных дел данной категории.

Наиболее распространенный повод к возбуждению уголовного дела - непосредственное обнаружение фактов незаконных действий в сфере оборота наркотиков. При этом следует различать две ситуации: Криминалистика: Учебник под ред. Л.Я. Драпкина. М., 2004. С. 459.

1) при реализации материалов оперативно-розыскной деятельности, когда к началу расследования известны лица, причастные к преступлению, а также нередко и места хранения или распространения наркотических средств, но другие обстоятельства известны не полностью. В подобных ситуациях составляется план неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание и обыск подозреваемых, выявление других лиц, причастных к изготовлению, хранению или сбыту наркотиков, выявлению источника получения наркотических средств. По материалам оперативно-розыскной деятельности чаще всего возбуждаются уголовные дела о преступной деятельности организаторов и содержателей притонов для потребления наркотиков, а также лиц, предоставляющих помещения для этих целей.

2) при случайном выявлении наркомана или других лиц в момент их незаконных операций с наркотиками деятельность правоохранительных органов осложняется. В этой ситуации у задержанного и очевидцев должны быть взяты объяснения, принимаются меры к предварительному исследованию изъятых наркотических средств.

Следователь совместно с оперативным работником составляют план реализации оперативных материалов, основной целью которого является задержание с поличным. Криминалистика: Учебник под ред. Е.П. Ищенко. М., 2004. С. 654.

При подготовке задержания обязательно следует предусмотреть участие в нем специалиста-криминалиста. Очень важно, чтобы задержание проводил непосредственно следователь. Это гарантирует более полное выявление и процессуально грамотное закрепление доказательств.

При проведении задержания оперативные работники нередко ориентируются на достижение только одной цели - изъятие наркотиков, - и не придают должного значения выявлению и закреплению новых доказательств, а порой и правильному процессуальному оформлению самого факта изъятия.

Тактические приемы задержания во всех случаях должны исключать возможности уничтожения подозреваемым наркотических средств и других предметов, изобличающих его в преступной деятельности, а также сговоре с другими членами преступной группы о линии поведения при расследовании.

Для правильного и результативного проведения задержания рекомендуется:

включить в группу задержания опытных, тщательно проинструктированных работников милиции (их численность должна превышать численность задерживаемых в два-три раза);

задержание производить в малолюдных местах или на открытой местности, используя момент внезапности (важно нейтрализовать задерживаемого, исключить не только его сопротивление, но и возможность избавиться от улик);

процесс задержания, по возможности, следует фиксировать с помощью видео - или фотосъемки;

личный обыск задержанного произвести незамедлительно.

Задержанию лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, как правило, предшествует изучение их личности:

направляется запрос ОВД по месту жительства задерживаемого для установления его нахождения в местном розыске или на учете;

проводится проверка по учетам: не находится ли данное лицо в местном или общероссийском розыске; имеет ли судимости; за какие преступления.

дактилокаторы задержанных направляются для проведения проверки по следотеке нераскрытых преступлений;

принимаются меры для установления свидетелей (из числа местных жителей, приезжих, вступавших в контакт с задерживаемым), а также мест возможного сбыта и потребления наркотиков (притонов).

Важный момент заключается в том, что для расследования рассматриваемой категории преступлений необходимо знать специфику предмета преступного посягательства, нормативные материалы Министерства здравоохранения, других ведомств, особенности психологии и тактики производства следственных действий с участием наркоманов, создаются следственно-оперативные группы, которые специализируются на расследовании этих преступлений.

Вторая ситуация

Лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, задержаны работниками уголовного розыска и доставлены в орган внутренних дел.

Следователь, которому поручено проведение проверки для принятия решения о возбуждении уголовного дела, должен изучить имеющиеся материалы, к которым относятся:

справка об исследовании изъятого наркотического средства с указанием названия наркотика и веса вещества;

составленный в присутствии понятых соответствующий процессуальный документ (протокол личного обыска, протокол осмотра автомашины и т.п.) с обязательным указанием конкретного места изъятия наркотических средств, их описанием и объяснением лица, у которого произведено изъятие (см. приложение 1);

рапорты сотрудников милиции с подробным описанием обстоятельств задержания лица, подозреваемого в совершении преступлении.

Во всех случаях следователь обязан убедиться в том, что количества изъятого наркотика достаточно для привлечения задержанного лица к уголовной ответственности. При этом следует руководствоваться "Перечнем наркотических средств и психотропных веществ", оборот которых на территории Российской Федерации запрещен или ограничен.

Изучив представленные материалы и убедившись в наличии основания, следователь выносит постановление о возбуждении уголовного дела и совместно с оперативными работниками составляет план первоначальных следственных действий.

§ 3. Особенности выдвижения следственных версий: планирование и производство отдельных следственных действий

В свете указанных законов развития криминалистики предложим обоснование необходимости развития новой частной криминалистической теории актуально замечание Р.С. Белкина: "… роль закона связи и преемственности между существующими и возникающими криминалистическими концепциями в развитии криминалистики заключается в том, что его действие обеспечивает поступательное движение криминалистической мысли от явления к сущности последующего порядка, в то же время сохраняя и развивая все накопленные наукой ценности". Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. М., 1997. С. 242. Действительно, на сегодняшний день криминалистикой накоплены достаточно обширные знания о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах, способах совершения и сокрытия преступлений в сфере их незаконного оборота, криминалистических средствах и методах борьбы с данной категорией преступлений.

Исходная информация заключается в сигналах граждан об известных им случаях потребления наркотиков, в оперативных данных органов дознания о фактах незаконного оборота наркотиков или психотропных веществ, в сообщениях должностных лиц об их хищении или вымогательстве, сообщениях сотрудников аптек о попытках получить названные объекты по поддельным рецептам.

Так, на первоначальном этапе расследования планируется задержать участников преступления с поличным, а также детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у преступников и их связей, допросы свидетелей-очевидцев, соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

На последующем этапе проводятся различные экспертизы; допросы свидетелей, которые могут сообщить данные, входящие в предмет доказывания, но очевидцами преступления не являются; предъявление для опознания обвиняемых, орудий преступления, иногда помещений.

Итак, после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела следователь совместно с оперативными работниками составляет план первоочередных следственных действий. Основными из них являются:

задержание соучастников, проведение их личного обыска;

осмотр места происшествия;

осмотр вещественных доказательств;

обыски по месту жительства и работы подозреваемого;

допросы подозреваемого;

допросы свидетелей, понятых;

медицинское освидетельствование подозреваемых на предмет выявления факта употребления наркотических средств;

назначение экспертизы наркотических средств;

процессуальное оформление данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий;

установление и розыск иных соучастников преступления.

Исходя из конкретной ситуации, сложившейся после возбуждения уголовного дела, следователь сам должен определить последовательность проведения следственных действий и их тактику.

Остановимся на характеристике некоторых из вышеназванных следственных действий более подробно.

Задержание и личный обыск

При задержании лиц, совершивших преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, обязательно производят их личный обыск и изъятие наркотических средств. При этом в протоколе обыска указывают конкретные места обнаружения наркотических средств, характерные признаки упаковки и содержащихся в ней веществ.

Если имеются основания полагать, что на одежде подозреваемого имеются следы наркотических средств, она также изымается и упаковывается отдельно. Для обнаружения следов пальцев рук на внутренних частях упаковочного материала и на самих ампулах необходимо использовать помощь эксперта-криминалиста. При этом понятые должны присутствовать в процессе изъятия и упаковки изымаемых наркотических средств, и других предметов. Понятых следуют подбирать из числа лиц, не работающих в милиции, не заинтересованных в исходе дела, которых можно было бы всегда допросить. Несоблюдение этой рекомендации, неправильно составление протокола личного обыска без понятых, без конкретизации места обнаружения наркотика и признаков его нередко влечет за собой прекращении уголовного дела и уклонение обвиняемого от ответственности за совершенное преступление.

Осмотр места происшествия

Как правило, по делам о незаконном обороте наркотиков местом происшествия является место задержания подозреваемых, где могут быть обнаружены следы преступления: пребывание в этом месте других лиц, изготовления или употребления наркотиков, их хранения. Даже при отсутствии таких следов результаты осмотра позволяют следователю, а затем и суду, правильно представить и оценить обстановку преступления.

Изъятые при осмотре предметы должны быть тщательно обследованы специалистами с целью выявления и фиксации следов и иных доказательств, свидетельствующих о принадлежности обнаруженных объектов участникам преступлений. Это в дальнейшем затрудняет (исключает) возможное лжесвидетельство о том, что изъятое подложено сотрудниками милиции.

Обыск

При расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, большую роль играет своевременное проведение обыска. Личности подозреваемых по таким делам могут быть установлены заранее, поэтому проведение обысков следует планировать одновременно с задержанием подозреваемых, что позволяет задействовать фактор внезапности и способствует отысканию вещественных доказательств: пустых ампул от различных лекарственных препаратов, медицинских шприцов и т.д.

Если данные о преступных действиях, связанных с наркотиками, получены после задержания лица, следует принять безотлагательные меры к установлению мест его постоянного и временного проживания, места работы и провести там обыски.

Обнаруженные в ходе обыска предметы и вещи упаковывают, а упаковки скрепляют подписями лиц, производивших обыск и присутствующих при этом понятых.

Допрос подозреваемого

Исходя из роли подозреваемого в совершенном преступлении следователь ставит перед собой различные задачи, но при решении любой из них необходимо устанавливать: соучастников, источники получения наркотиков; лиц, потребляющих наркотики и т.д. Криминалистика: Учебник / под ред. А.Ф. Волынского. М., 2000. С. 511.

Следователь при подготовке к допросу должен учитывать:

личные качества подозреваемого;

наличие и важность доказательств участия подозреваемого в совершении преступления, его роль при совершении преступления;

Дорос свидетелей

...