Методика расследование бандитизма

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕКАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КАФЕДРА КРИМИНАЛИСТИКИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

«Методика расследование бандитизма»



План

Введение

Глава I. Криминалистическая характеристика бандитизма

§1. Предмет преступления

§2. Место и время совершения

§3. Способы подготовки к совершению преступлений

§4. Способы совершения преступлений и способы его сокрытия

§5. Структура банды и личность преступника

Глава II. Особенности расследования бандитизма

§1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о бандитизме

§2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Программа действий по их разрешению

§3.Особенности тактики проведения отдельных следственных действий

Заключение

Список использованной литературы



Введение

Высокий уровень преступности в нашей стране является одним из основных факторов, препятствующих осуществлению позитивных социально-экономических реформ. В настоящее время повышение эффективности противодействия преступности представляет собой важную общегосударственную задачу, от решения которой в значительной степени зависит выход России на качественно новый уровень построения демократического правового государства. Масштабы и тяжесть последствий преступности вызывают обоснованную тревогу граждан за безопасность жизни, здоровья, собственности, снижают доверие к государственным и правоохранительным органам.

Особую общественную опасность представляют собой преступления, совершаемые организованными устойчивыми вооруженными группами - бандами: разбойные нападения, убийства, захваты заложников, похищения людей, вымогательства (рис.1).

Рис.1 Динамика числа зарегистрированных преступлений в России по статье 290 УК РФ "получение взятки" в 1992-2009 годахhttp://ru.wikipedia.org/

В правоприменительной практике подобные дела вызывают значительные затруднения, поскольку зачастую являются многоэпизодными, с большим количеством участников банд, требующими производства большого объема следственных действий, назначения и выполнения сложных экспертных исследований.

Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что бандитизм является одним из самых опасных преступлений, так как их сплоченность, организованность затрудняет расследование таких преступлений. Кратко характеризуя складывающуюся в России в последнее время криминогенную обстановку, следует подчеркнуть, что негативные тенденции в состоянии преступности продолжают доминировать. Возрастает организованность преступной среды. Криминогенный мир быстро прошел путь от разрозненных преступных групп до сплоченных, интеллектуально и физически оснащенных, а также устойчивых вооруженных групп (банд). Характеризуя современное состояние организованной преступности, следует отметить, что она становится одним из наиболее опасных факторов, осложняющих оперативную обстановку. И в моей работе я хочу осветить методику раскрытия бандитского преступления. Рассказать об обстоятельствах, подлежавших установлению по делам о бандитизме, рассмотреть типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования, а также программу по их разрешению, особенности тактики проведения отдельных следственных действий.



Глава I. Криминалистическая характеристика бандитизма

Успех выявления и расследования бандитизма во многом зависит от знания и умелого использования данных, совокупность которых охватывается понятием криминалистической характеристики преступления. Не затрагивая спорных сторон высказанных в литературе точек зрения о понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений, отметим лишь общепризнанное положение о том, что этим понятием охватывается совокупность криминалистически значимой, объективной информации, характеризующей как выявленное преступное деяние, так и его отдельные элементы, признаки, особенности, информация о которых используется в методике расследования.Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2007. с 766

§1. Предмет преступления

Предмет преступного посягательства зависит от того, какое конкретно преступление совершает банда. Если это хищение, предметом преступного посягательства являются реальные товарно-материальные ценности или деньги.

При вымогательстве в сферу интересов банды попадают также и деньги в безналичной форме, право на имущество и совершение действий имущественного характера.

Банда может совершать нападения с целью завладения самым разнообразным оружием: огнестрельным оружием, боеприпасами к нему, взрывными устройствами, холодным, газовым и пневматическим.

При совершении преступлений с целью завладения недвижимостью членов банды интересуют в основном отдельные квартиры и жилые дома.

Предметом преступного посягательства могут быть автомашины, чаще всего легковые. После завладения на основных агрегатах автомобиля перебиваются номера и по поддельным документам автомашина продается полностью или по частям либо используется для совершения бандой последующих нападений. При однократном использовании машину бросают или уничтожают.

Чаще всего предметом хищения при бандитском нападении выступают:

- деньги, ценности, носимые вещи, находившиеся у потерпевшего при себе (60%);

- вещи, деньги, ценности, находившиеся по месту жительства потерпевшего (24%);

- вещи, деньги и ценности, находившиеся в офисе, представительстве, отделениях банка (5%);

- деньги, ценности и различные товары, находившиеся в магазине, на складе, базе, в киоске (12%);

- денежные средства, находившиеся на автозаправочной станции (4%);

- мото-, автотранспорт (7%);

- предметы антиквариата и представляющие художественную и историческую ценность (8%);

- грузы, перевозимые автотранспортом (2%);

- иное имущество (2%).http://law.vl.ru

В ряде случаев особенности предмета преступного посягательства позволяют сделать вывод о совершении ряда вооруженных нападений одной и той же бандой.

§2. Место и время совершения

Формируя систему типовых данных о месте совершения нападений, прежде всего, следует исходить из общей территориальной характеристики регионов совершения таких преступлений. В 69% нападения, совершенные бандой, были совершены на территории одного и того же субъекта Российской Федерации.

Характеризуя места непосредственного совершения вооруженных нападений, необходимо отметить, что в абсолютном большинстве случаев на момент совершения преступлений - это малолюдные места. Причем в 38% изученных случаев местом совершения нападения были общественные места (улицы, парки, скверы, дворы, подъезды), в 28% случаев - жилище граждан (дома, квартиры), в 8% случаев - загородные автодороги; в 5% - автозаправки, в 4% - дневные магазины, киоски, в 6% - ночные магазины и иные торговые и развлекательные точки (например, залы игровых автоматов).http://law.vl.ru

Реже местом совершения рассматриваемых видов преступлений выступают: сберкассы, отделения банков, обменные пункты (3%); склады или иные хранилища (2% изученных случаев); офисы, представительства (2%); загородные дома, дачи (2%); общественный транспорт (1%); железнодорожный транспорт, вокзалы, аэропорты (1%).

Выбор преступниками определенного места преступления часто зависит от целого ряда факторов (предмет преступного посягательства, время суток, малолюдность, возможность быстро скрыться с места происшествия, затруднить возможное преследование и пр.).

Отметим, что в 59% изученных случаев, при совершении вооруженных нападений одной и той же бандой, места преступлений имели схожие характеристики.

Место совершения бандитизма -- это не только непосредственное место, где было совершено конкретное нападение, но и:

- места организации и сбора банды;

- дележа похищенного;

- хранения оружия и транспорта;

- пункт, откуда преступники выходили на связь с жертвами (в том числе по телефону);

- место, где потерпевшие воспринимали угрозы бандитов, и др.Бычков В.В., Бражников Д.А., Горюнов В.Е. Уголовно - правовая характеристика бандитизма: Учебное пособие - Челябинск, 2005. с. 49

Не менее важен для расследования вооруженных нападений и такой элемент криминалистической характеристики преступления, как типовые сведения о времени совершения преступлений.

Так, результаты проведенного исследования показывают, что большинство нападений совершаются в дневное (30% изученных случаев) и вечернее (43%) время (в ночное время - 19%; в утреннее - 8 %).

Нападения, совершенные одной и той же бандой, в 35% изученных случаев осуществлялись примерно в одно и то же время.

§3. Способы подготовки к совершению преступлений

Анализ судебно-следственной практики показал, что процесс организации, создания банды характеризуется следующими закономерностями:

- между двумя и более лицами заключается договоренность об объединении в банду для совершения нападения, а также решаются вопросы о подыскании оружия, средств связи, транспорта и т. д.;

- осуществляется тщательный подбор остальных членов банды с учетом профессиональных, дружеских, родственных, земляческих, национально-этнических, религиозных и иных признаков. Это способствует формированию и укреплению межличностных связей между членами банды, росту ее «авторитета» среди подобных группировок в определенном регионе.

Особо значимым элементом в указанной системе действий является создание четкой внутренней организационной структуры банды, что, как правило, осуществляется ее лидером, который впоследствии контролирует соблюдение всеми членами банды ряда установленных в ней правил, относящихся к внутренней дисциплине, а также отдает распоряжения о наказании за отступление от таковых.

- налаживание каналов связи между членами банды, а также формирование «фонда» совместно используемых денежных средств - «общака»;

- в ряде случаев подыскиваются квартиры, которые арендуются для проживания иногородних членов банды, специально подобранных для участия в преступлениях;

- разработка планов нападения, выбор форм и методов преступной деятельности.

Следственная практика свидетельствует о том, что банды преимущественно подготавливают и совершают преступления по одной - двум четко отработанным схемам, иначе говоря, имеют свой преступный «почерк».

Подготовка к совершению нападений представляет собой комплекс активных действий, включающих в себя:

- проведение преступной разведки в целях выслеживания жертвы, изучение образа ее жизни, финансового положения;

- изучения места предстоящего преступления и выявления наиболее благоприятных с преступной точки зрения условий для его совершения и отхода с места преступления;

- приобретение или изготовление оружия и боеприпасов;

- приискание орудий (кроме оружия) и инструментов, используемых затем для осуществления преступного замысла;

- приобретение или изготовление предметов маскировки;

-поиск и подготовка (в т.ч. маскировка) транспорта, использовавшегося впоследствии в ходе совершения преступления;

- подготовка тайников для хранения похищенного имущества, оружия, транспорта, иных предметов, использованных для совершения преступления;

- налаживание каналов сбыта похищенного имущества;

- планирование совершения преступления, распределение преступных ролей в предстоящем нападении.

Выслеживание жертвы, изучение образа ее жизни, финансового положения в процессе подготовки преступления преследует цель определения наиболее благоприятных для его совершения условий (места, времени, обстановки), а также получения сведений о принадлежащем потерпевшему имуществе, его ценности, объемах, местонахождении, условиях перевозки, имеющейся охране и т.д.Бычков В.В. Бандитизм - как негативный фактор экономики / Экономика и социум на рубеже веков // Материалы V межвузовской научно-практической конференции (18 февраля 2005г.). - Челябинск, 2005. - с. 185

Более 60% банд при подготовке нападений осуществляют предварительный сбор сведений о финансовом состоянии учреждения (организации), 65% - изучают имущественное положение, личность и образ жизни потерпевшего. В 30% случаев такая информация собирается через специального осведомителя (наводчика), либо предпринимается подкуп лиц, обладающих нужными сведениями. Предварительный сбор сведений о финансовом состоянии учреждения члены банд осуществляли в 51% из числа таких нападений; изучение образа жизни и материального положения потерпевших граждан - 46%.Бычков В.В. Бандитизм - как негативный фактор экономики / Экономика и социум на рубеже веков // Материалы V межвузовской научно-практической конференции (18 февраля 2005г.). - Челябинск, 2005. - с. 186

Действия по выслеживанию потерпевших, маршрутов их движения, образа жизни часто сочетаются с проводимой преступниками разведкой места предстоящего преступления. Преступная разведка места предстоящего преступления может преследовать следующие цели:

- хорошее ориентирование преступников на месте предстоящего преступления, возможно даже его репетиция;

- определение местонахождения и количества вызывающего преступный интерес имущества, наличие хранилищ, железных дверей, сигнализации, расположение «тревожных кнопок» и охраны;

- место стоянки транспорта преступников;

- маршруты отхода с места преступления;

- оценка возможной обстановки в момент совершения преступления (например, наличие посторонних людей, возможность сопротивления со стороны потерпевшего и т.д.);

- оценка удаленности и определение времени прибытия правоохранительных органов;

- определение мест, где могут быть брошены использованные орудия преступления, оставлен или сменен автотранспорт, перегружен товар, оставлен захваченный в ходе преступления потерпевший и пр.;

- создание условий, облегчающих проникновение преступников на место преступления и отхода с него.

Так, планируя нападения на водителей автомобилей, члены банды выезжают на местность, в ряде случаев проводят тренировочные действия. При подготовке нападения на офисы и магазины преступники предварительно неоднократно посещают объект, чтобы изучить внутреннюю обстановку, режим работы, систему охраны, осуществляют постоянное наблюдение. Готовясь совершить нападение на хорошо охраняемые объекты, бандиты не только посещают их, но и входят в контакт с сотрудниками торговых точек, причем пытаются установить неформальный контакт с целью получения информации о порядке ввоза и вывоза материальных ценностей.Волынский В.А., Тишутина И.В. Раскрытие и расследование бандитизма - первоначальный этап: Учебное пособие. - М., 2005.- с.59

Члены банд, с целью облегчения проникновения на место совершения преступления, отвлечения внимания потерпевших, заставляя их потерять осторожность, нередко используют обманные приемы. В 88% от общего числа нападений на жилые помещения проникновение в них осуществлялось путем обмана, без использования силовых методов. Это различного рода «легендированные» проникновения в жилище под видом почтальонов, сотрудников коммунальных и социальных служб, сотрудников правоохранительных органов, покупателей заявленных хозяевами в продажу вещей и т.п. Нападения на автотранспортные средства - путем «голосования» на дороге (76%), с использованием формы и документов работников милиции - 6%; женщин-«приманок» - 8% и т.д. При нападении на магазины, оптовые базы, финансовые учреждения, автозаправочные станции преступники могут изображать из себя покупателей, клиентов, сотрудников правоохранительных органов или каких-либо контролирующих организаций, технических служб. При этом для подтверждения своей «легенды» ими могут использоваться подходящие под нее различного рода документы (например, удостоверение сотрудника милиции), одежда, автотранспорт и пр.

Приискание орудий и средств совершения бандитизма - необходимый элемент их подготовки. При этом, применительно к бандитизму, к числу орудий совершения преступлений относятся оружие (огнестрельное, холодное, газовое, пневматическое) и взрывные устройства.

Средствами совершения бандитизма выступают:

- приобретенные или специально изготовленные средства маскировки (маски, вязаные шапки с прорезями для глаз, чулки и т.п.);

- средства нейтрализации активности потерпевшего (веревки, шнуры, скотч и т.п.);

- транспорт, используемый для прибытия на место происшествия и отхода с него, вывоза похищенного имущества;

- различные средства маскировки похищенного имущества, уничтожения или предотвращения оставления следов на месте преступления (перчатки, химические средства, затрудняющие применение служебно-розыскной собаки на месте преступления, и т.д.);

- средства связи между преступниками.

Приобретение или изготовление оружия и боеприпасов является необходимым элементом подготовки к бандитизму. При этом в ходе изготовления оружия чаще всего имеет место переделка охотничьего оружия под обрезы, газового оружия - под стрельбу боевыми патронами. В отдельных случаях преступники на этапе подготовки к совершению разбойного нападения совершают хищение оружия.Бычков В.В. Расследование бандитизма: Учебное пособие. Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. -с. 42

Проведенное исследование показывает, что преступниками в процессе создания и функционирования банды использовались следующие способы приобретения оружия:

- покупка (официальная и незаконная (58%);

- хищение оружия у законных владельцев, из магазинов и с предприятий - 11%;

- приобретение в результате совершения таких преступлений, как убийство, разбой, вымогательство - 8%;

- нахождение оружия на местах боевых действий или в иных местах - 6%;

- изготовление оружия в кустарных условиях преступниками - 5%.

§4. Способы совершения преступлений и способы его сокрытия

Способы нападения в значительной степени определяются объектами и целями. В частности, применительно к первому критерию можно указать на нападения на населенные пункты, банки, коммерческие фирмы, магазины, транспортные средства, квартиры, инкассаторов, отдельных граждан, ко второму - нападения с корыстной целью, с целью захвата транспортного средства, дестабилизации обстановки. В любом случае совершаемые нападения характеризуются стремительностью, дерзостью, нередко связаны с захватом заложников, пытками и издевательствами над ними.

Анализ практики расследования бандитизма показывает, что в выборе объекта нападения важная роль принадлежит наводчику. Как правило, это один из членов банды. Вместе с тем, наводчиками могут быть и лица, работающие на соответствующем объекте. Существенное место в реализации нападений отводится транспортным средствам. Нередко бандиты до или после нападения, а также во время него захватывают транспортные средства у частных владельцев, таксистов и иных лиц. Последних, как правило, убивают. Практика свидетельствует также, что во время нападений бандиты нередко убивают лиц, на которых совершают нападения, охранников, лиц, оказавшихся свидетелями их преступных действий.

Совершение рассматриваемых преступлений сопровождается жестоким насилием над потерпевшими (связывание, нанесение побоев, пытки, убийства). Насилие применяется преступниками в целях:

- преодоления сопротивления потерпевшего или иных лиц, вставших на его защиту или защиту его имущества;

- выяснения местонахождения имущественных ценностей, путей доступа к ним;

- предотвращения обращения потерпевшего или иных лиц в правоохранительные органы или отсрочки его, а также с целью заставить их дать ложные показания органам следствия.

В ряде случаев преступники идут на повреждение или уничтожение принадлежащего потерпевшим автотранспорта, иного имущества потерпевших. Эти действия осуществлялись преступниками, прежде всего, с целью затруднить быстрое обращение потерпевшего в правоохранительные органы.

После совершения преступлений преступники почти по всем изученным случаям немедленно скрываются с места преступления. При этом в большинстве изученных случаев (93%) преступники воспользовались мото- или автотранспортом.

Для банд в процессе совершения нападений характерно распределение ролей. Распределение ролей в банде может быть постоянным, то есть не меняется при совершении различных преступлений. И наоборот, определенные «обязанности» в предстоящем преступлении каждого члена группы могут быть различными и определяться на этапе подготовки каждого нового нападения, исходя из обстановки и иных обстоятельств планируемого преступления.

§5. Структура банды и личность преступника

Банды относятся к числу организованных преступных формирований общеуголовной направленности. В них могут быть и коррумпированные сотрудники органов власти и управления. Формируются они по различным основаниям: совместной работе, «друзья детства», родственные отношения, совместное отбывание наказания, национальному признаку.

Применительно к банде на верхнем уровне можно выделить лидера; на среднем - телохранителей, коррумпированных лиц, разведчиков или наводчиков, лиц, предоставляющих транспорт и помещения участникам банды, сбытчиков награбленного; на нижнем - боевиков.Шутемова Т.В. Понятие банды и бандитизма. Виды банд // Следователь. - 2004. - № 9

Функциональные роли и свойства личности участников банды в значительной степени определяются их принадлежностью к соответствующему уровню рассматриваемого формирования.

Лидер банды - лицо, нередко имеющее судимость, и пользующееся авторитетом в преступном мире. Он формирует банду: подбирает участников, обеспечивает их оружием, определяет направление деятельности, планирует совершение конкретных преступлений и распределяет роли участников, распределяет похищенное, следит за образом жизни бандитов.

В ведении лидера находятся материальные средства банды, которые могут храниться у него или же держателя кассы - лица, приближенного к лидеру. Среди членов банды лидер пользуется беспрекословным авторитетом. Выполнение подобных функций требует от лидера наличия определенных свойств личности, в частности, организаторских способностей, твердости, жесткости, беспощадности.

Анализ практики показывает, что лидеры бандитских формирований нередко страдают чрезмерным корыстолюбием, присваивая значительную часть награбленного. Данное обстоятельство следует учитывать в процессе расследования. Нередко лидеры банд имеют судимость; могут не участвовать в нападениях банды. Лидер банды, как правило, знает формы и методы деятельности правоохранительных органов.

Телохранители - лица, составляющие ближайшее окружение лидера. Они осуществляют его охрану и контроль за деятельностью остальных членов банды и, прежде всего, боевиков. По указанию лидера они осуществляют расправу над членами банды, нарушившими установленные нормы поведения. Телохранителями, как правило, являются ранее судимые лица, бывшие военнослужащие, спортсмены.

Выполнение указанных функций требует от них жестокости, хорошего состояния здоровья, большой физической силы, умения владеть различными видами оружия, приемами борьбы, водить автотранспорт. Практика показывает, что они не останавливаются и перед убийством членов банды, например, при их ранении в случае преследования сотрудниками правоохранительных органов.

Разведчики или наводчики - лица, в задачу которых входит подбор объектов для нападения и сбор информации о них. Они могут быть непосредственными членами банды, а могут работать на объектах нападения. Знание ими режима работы, условий охраны, времени выдачи зарплаты и иных условий значительно облегчает совершение преступлений бандитами, начиная от проникновения на объект и кончая уходом с него. Указанные лица нередко судимы, как и другие члены банды - корыстолюбивы, хитры, изворотливы и лживы, живут по нормам «двойной» морали.

Коррумпированные работники органов власти и управления обеспечивают лидера банды сведениями о доходах тех или иных лиц, о наличии оперативной информации о членах банды или состоянии предварительного расследования. В ряде случаев они обеспечивают участников бандитских нападений формой сотрудников правоохранительных органов и другими подобными атрибутами. Их общественная опасность чрезвычайно высока, что необходимо учитывать в процессе расследования.

Отдельные лица могут предоставлять членам банды помещение для проведения собраний, разработки планов нападений, хранения похищенного, содержания заложников, а также предоставлять личный транспорт для использования его в преступной деятельности.

Боевики - непосредственные участники бандитских нападений. К ним относятся ранее судимые, спортсмены, бывшие военнослужащие. Свойства их личности аналогичны свойствам личности телохранителей.

Многоуровневая структура бандитских формирований требует соответствующей организации управления со стороны лидера. Поэтому в банде прослеживаются связи субординации и координации при строгой конспирации. Тем самым, установление функциональных ролей членов банды и характера связей между ними - важнейшие задачи расследования. Личность преступника в криминалистическом аспекте изучается, прежде всего, как «следообразуюший объект», как источник информации о преступлении и как средство его раскрытия. Длительный в большинстве случаев характер знакомства членов банд, приводит к формированию определенного круга источников информации о личности всех соучастников преступлений, которые можно определить как типовые:

- супруги установленных членов преступной группы, их родственники, иные близкие люди;

- соседи, сослуживцы по работе;

- принадлежащие установленным лицам документы личного и делового характера (например, записные книжки, письма, расписки, доверенности);

- фотографии, кино- и видеоматериалы;

- иные предметы и документы, указывающие на связи и контакты установленных лиц, могущих иметь отношение к преступлениям (например,телефонные счета за междугородние переговоры, подарки с дарственной надписью и др.).Мазяков В.Р. Руководство для следователя - М., 2005. - с. 376



Глава II. Особенности расследования бандитизма

§1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о бандитизме

При расследовании бандитизма подлежат установлению обстоятельства относящиеся к:

а) формированию банды и ее структуре:

где и как познакомились участники банды;

где и на каких принципах создавалась банда, каким был способ объединения - вошли добровольно или были вовлечены с помощью различных приемов;

какова была структура банды, кто кому подчинялся;

б) функциональным ролям участников, в частности, роль организа-

тора банды устанавливается путем выявления следующих обстоятельств:

кто проявил инициативу для создания банды;

кто разрабатывал общую линию действий и планы конкретных преступлений, распределял роли при их совершении;

кто обучал приемам совершения преступлений и способам их сокрытия, приобретал оружие;

кто вырабатывал общую линию поведения на следствии в случае провала, какие конкретно давались советы на этот счет;

кто распределял добытое преступным путем имущество и другие ценности и кто при этом получал большую часть, и в каком размере;

кто из участников банды обладал наибольшим преступным опытом, организаторскими способностями, сильным характером;

кто и какие меры применял для конспирации банды, защиты ее участников от разоблачения.

При выявлении роли активного участника банды необходимо установить:

кто вошел в банду добровольно;

кому особо доверял организатор, поручал наиболее ответственные действия при совершении преступлений, поручал учитывать, хранить и распределять доходы от преступлений;

кто давно был знаком с организатором, являлся его родственником или телохранителем.

Роль второстепенного участника банды выясняется путем установления следующих обстоятельств:

кто был вовлечен в преступную организацию и каким образом;

кто отличался слабохарактерностью и склонностью к подчинению;

кто выполнял наиболее простые действия при совершении преступлений (предоставлял квартиру, транспорт, сбывал похищенное);

кто получал наименьшую долю преступного дохода;

кто меньше других участвовал в эпизодах преступной деятельности.

Применительно к каждому участнику банды должно быть установлено: возраст, социальное положение и профессия; судимость и по каким статьям УК; место рождения, жительства и семейное положение; отношение к потерпевшему, образ жизни, наличие (отсутствие) прежнего преступного опыта, черты характера, способности;

в) численному составу банды, ее вооруженности и микроклимату:

сколько лиц состояло в банде;

какое оружие имелось у членов банды и как оно использовалось при совершении преступлений;

имел ли место добровольный выход из банды, по каким мотивам и как к этому относились другие члены банды;

высказывал ли кто намерение прекратить преступную деятельность и как это было предотвращено;

кто в банде относился к кому с симпатией или антипатией;

возникали ли конфликты в банде, на какой почве и как разрешались,

существовала ли система поощрений и наказаний;

г)устойчивости банды:

в течение какого времени функционировала банда;

когда каждый участник вошел в банду и сколько времени состоял в ней;

как между собой были связаны члены банды;

был ли разработан специальный план защиты от разоблачения, кто разрабатывал и в чем конкретно этот план выражался;

существовала ли связь с коррумпированными работниками органов власти - управления и в чем она конкретно выражалась;

д) мотивам вступления в банду и совершения конкретных преступлений;

е) планированию совершения конкретных преступлений:

в чем конкретно заключался план подготовки преступления;

как был выбран объект для нападения;

как и кем осуществлялось изучение обстановки объекта будущего места нападения;

какие препятствия были обнаружены при изучении объекта и как они были устранены;

- какие недостатки в функционировании объекта учитывались преступниками при разработке плана нападения;

где и кем приобреталось оружие для совершения преступления;

какой транспорт планировалось использовать;

какие меры предполагалось принять для маскировки преступления и его сокрытия;

как конкретно планировалось проникнуть на объе5кт нападения;

кому и какие роли были запланированы;

ж)месту совершения конкретного преступления:

характеристика конкретного объекта нападения,

как преступники проникли на него и какие использовали приемы;

каким образом преступники покинули место нападения;

з) времени совершения нападения (время суток, часы, минуты);

и) применявшимся орудиям преступления:

какое конкретно орудие было использовано при нападении;

являлось ли оно огнестрельным, холодным, газовым, метательным оружием, взрывным устройством;

как оно попало к бандитам;

если было специально изготовлено, то кем, где и когда, кто мог быть свидетелем этого;

у кого конкретно из членов банды было оружие;

все ли члены банды знали о его наличии и предназначенности для нападения;

к) использованию автотранспорта:

-использовали ли члены банды автотранспорт;

если использовали, то кому он принадлежал;

являлся ли водитель автотранспорта постоянным членом банды;

если автотранспорт принадлежал какой-либо организации, то какие недостатки использовали бандиты в ее деятельности для пользования автотранспортом в преступных целях;

если автотранспорт добыт преступным путем, то у кого и как бандиты обезопасили себя от ее розыска (перебили номера);

л) способам маскировки совершенных преступлений:

-применялись ли при совершении преступлений средства маскировки (маски, парики);

-если да, то кто помогал им в этом;

-какие конкретно меры применялись для сокрытия следов преступления (уничтожение, инсценировка);

м) функциональным ролям членов банды при совершении каждого из эпизодов бандитского нападения:

кто являлся наводчиком;

кто обеспечил проникновение на объект нападения;

кто предоставлял автотранспорт;

кто предоставлял свою квартиру и сбывал похищенное;

кто и как подавил сопротивление потерпевших;

н) данным о личности потерпевшего: пол, возраст, судимость, место рождения и жительства, профессия и место работы, материальная обеспеченность, степень знакомства с членами банды;

о) причинам и условиям, способствовавшим созданию и функционированию бандитских формирований.Жбанков В.А. Методика расследования бандитизма- лекция (издание второе).- Москва, 1998 - с.12

§2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Программа действий по их разрешению

На первоначальном этапе расследования бандитизма наиболее типичны следующие следственные ситуации.Шаров Ю.В. Методика расследования бандитизма: Учебное пособие. - Хабаровск, 2003. - с.39

Преступление совершено в условиях неочевидности, потерпевший убит или находится в тяжелом состоянии, преступники скрылись.

Бандиты с места происшествия скрылись, имеются очевидцы и свидетели.

Преступники задержаны на месте совершения преступления.

Бандиты захватили автотранспортное средство, авиационное средство или же населенный пункт и удерживают заложников.

Программа действий следователя по разрешению первой ситуации включает проведение следующих следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий.

Следственные действия:

-осмотр места происшествия;

-осмотр трупа на месте его обнаружения;

-осмотр следов, обнаруженных на месте происшествия;

-осмотр обуви и одежды потерпевшего;

-осмотр предметов и документов, принадлежавших потерпевшему, -допрос свидетелей (родственников, соседей по мету жительства, сослуживцев, лиц, обнаруживших труп);

-назначение судебных экспертиз в зависимости от вида обнаруженных следов;

-назначение судебно-медицинской экспертизы трупа; -получение образцов для сравнительного исследования в зависимости от вида назначаемых экспертиз.

Организационные мероприятия:

-проверка совершенного преступления по учету способов совершения преступлений;

-проверка обнаруженных следов по учетам экспертно - криминалистических подразделений и информационных центров;

-информирование о совершенном преступлении соседних органов внутренних дел,

-постановка на учет похищенного имущества;

-изучение сводок, ориентировок, справок об аналогичных преступлениях;

-анализ аналогичных архивных уголовных дел, отказных материалов.

Для установления и розыска преступников, свидетелей, похищенного имущества, обнаружения доказательственной и ориентирующей информации проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:

-применение служебно-розыскной собаки;

-преследование преступников по «горячим следам»;

-прочесывание местности подразделениями органов внутренних дел с привлечением воинских частей и иных формирований;

-подворно-поквартирные обходы, обследование подвалов, чердаков, строящихся зданий;

-блокировка возможного местонахождения преступников (ресторанов), а также путей их возможного отхода;

-перекрытие возможных каналов сбыта похищенного;

-ориентирование спецаппарата;

-применение нетрадиционных методов.

По второй следственной ситуации дополнительно проводятся следующие следственные действия:

-допрос свидетелей и потерпевших об обстоятельствах совершенного преступления и признаках внешности бандитов.

К организационным мероприятиям добавляется составление розыскных ориентировок, композиционных портретов, проведение мероприятий по установлению преступников с их помощью, а такжепроверка данных о признаках внешности по фототекам и видеотекам органов внутренних дел.

Проводятся также оперативно-розыскные мероприятия, указанные применительно к первой ситуации.

Программа действий следователя по разрешению третьей ситуации включает проведение следующих следственных действий:

-задержание преступников; личный обыск задержанных;

-освидетельствование задержанных бандитов с целью обнаружения следов ношения оружия, употребления наркотических веществ, следов борьбы;

-выемка и осмотр одежды и обуви задержанных;

-осмотр оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ, изъятых у задержанных; осмотр транспортных средств;

-проведение обысков у задержанных и иных лиц (родственников задержанных, их знакомых, сожительниц);

-допрос задержанных в качестве подозреваемых;

-допрос свидетелей;

-предъявление для опознания задержанных, изъятых у них предметов;

-проведение очных ставок;

-назначение судебных экспертиз;

-получение образцов для сравнительного исследования.

Проводятся также организационные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на решение задач расследования в зависимости от сложившейся следственной ситуации.

По четвертой следственной ситуации расследование проводится в рамках задействования специальных оперативных планов «Набат», «Сирена», «Гром», «Штурм», «Поиск». «Перехват» с привлечением внутренних войск и иных подразделений.http://law.edu.ru

§3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий

В процессе подготовительных мероприятий необходимо предусмотреть включение в следственно-оперативную группу всех необходимых участников и, прежде всего, специалистов (не только судебных медиков и криминалистов, но и в области взрывных устройств, взрывчатых веществ, антиквариата, анализа драгоценных камней, драгоценных металлов).

Важное значение имеет решение вопроса об обеспечении следственно-оперативной группы необходимыми технико-криминалистическими средствами (желательно использовать передвижную криминалистическую лабораторию), а также иными специальными средствами, транспортом.

При преследовании преступника по «горячим следам» следует предусмотреть систему связи между следственно-оперативной группой, группой преследования и дежурным соответствующего подразделения. В группу преследования желательно включить сотрудников подразделения быстрого реагирования.

По прибытии на место происшествия необходимо установить, есть ли потерпевшие и принять меры к оказанию им медицинской помощи. Важным моментом является постановка конкретных задач каждому члену следственно-оперативной группы. При этом, особое значение приобретает деятельность оперативного работника по выявлению свидетелей, следов подготовки и совершения нападения, которые могут находиться за пределами границ места происшествия. Поэтому границы места происшествия могут быть расширены, а осмотр проведен по узлам.

В процессе общего и детального осмотра необходимо принять меры к обнаружению, фиксации и изъятию следующих видов следов:

свидетельствующих о пребывании преступников на месте происшествия (рук, ног, зубов, губ, ушей, обуви, транспортных средств, личных вещей, в том числе масок, частей от них, окурков, спичек, пачек из-под сигарет, крови, слюны). Особое внимание следует уделить обнаружению, фиксации и изъятию микрообъектов:

указывающих на применение холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ (пули, гильзы, патроны, следы выстрела и взрыва, части взрывных устройств);

свидетельствующих о возможной борьбе преступников с потерпевшими (разорванные части одежды, оторванные пуговицы, кровь, вырванные волосы, обломанные части ногтей, различные выделения человека);

указывающих на применение орудий взлома при преодолении преград, взлом хранилищ (следы отжима, сверления, автогенной резки, орудия взлома, части от орудий взлома, части разрушенной преграды);

свидетельствующих о предметах, принадлежавших преступникам (оружие, личные вещи), или же об исчезновении с места происшествия определенных предметов (части упаковки, ярлыки);

указывающих на пути проникновения и отхода преступников. Здесь наряду с обнаружением других следов важное значение имеют такие следы, как почва, исследованием которой можно установить и идентифицировать участок, от которого она отделилась.

Факт обнаружения и изъятия следов необходимо отразить в протоколе осмотра места происшествия и зафиксировать с помощью технико-криминалистических средств. С этой целью может быть применена видеозапись.

Цель допроса потерпевших и свидетелей состоит в получении возможно полной информации об обстоятельствах совершенного нападения, личности преступников, применяемом оружии, похищенных предметах. В любом случае надо выявить следующее:

откуда и при каких обстоятельствах появились преступники;

количество нападавших и что конкретно каждый из них делал;

подробное описание преступников по методу словесного портрета;

характер общения преступников между собой (что говорили, как обращались друг к другу);

как были вооружены, экипированы преступники, у кого конкретно находилось оружие, его вид, отличительные признаки);

как преступники использовали оружие, каким образом угрожали и в чем заключалась суть угроз;

использовали ли преступники транспорт, если использовали, то какой (марка, цвет, номерные знаки, особенности);

где находился транспорт во время нападения, в каком направлении скрылись преступники;

наименование и подробное описание похищенных предметов, ценностей, их отличительные особенности;

кто мог знать о наличии денег в кассе предприятия, их поступлении, наличии ценностей в местах их хранения;

не появлялись ли перед нападением посторонние лица, не проявлял ли кто-либо повышенного интереса к потерпевшим;

какие следы могли остаться на преступниках в результате проникновения, борьбы.

При допросе потерпевших, свидетелей следует учитывать, что они могут испытать чувство эмоциональной подавленности из-за случившегося. В этом случае допрашиваемого надо успокоить, войти в его положение. В некоторых случаях допрос следует перенести на более позднее время. В том случае, если допрашиваемый испытывает страх перед преступниками, то ему следует объяснить о возможности защиты со стороны правоохранительных органов, принимаемых мерах по защите сообщаемой им информации. При изучении свойств личности допрашиваемых, существенное значение имеет вопрос об их отношении к преступникам.

Применение тактических приемов допроса свидетелей, потерпевших определяется занимаемой ими позицией.Бычков В.В. Особенности допроса подозреваемого в бандитизме // Следователь. - 2005. - № 7. - С. 18-21 Обычно они дают правдивые показания. В этих случаях тактические приемы направлены на оживление их ассоциативных связей. При оценке показаний свидетелей, потерпевших необходимо учитывать, что чувство страха и иные моменты могут привести к определенной гиперполизации их показаний.

При задержании участников бандитского нападения могут иметь место следующие ситуации:

1.Участники банды застигнуты на месте преступления.

2.Участники банды скрылись с места происшествия и осуществляется их преследование.

3.Известно местонахождение участников банды.

4.Участники банды захватили воздушное судно, предприятие, учреждение с заложниками.

Задержание групп вооруженных бандитов осуществляется, как правило, в рамках оперативных планов МВД РФ.

Численный состав групп задержания определяется в зависимости от количества преступников, степени их опасности, вооруженности, характера объекта их местонахождения и подступов к нему. Во всяком случае против каждого вооруженного бандита должно действовать не менее 2-3 сотрудников органов внутренних дел.

Важное значение приобретает обеспечение участников задержания средствами боевой, оперативной, криминалистической техники, служебно-розыскными собаками; изучение личности задерживаемых; изучение мест возможного задержания и прилегающих территорий; определение способов проникновения к месту задержания.

Непосредственное задержание преступников осуществляется в рамках тактической операции. Ее проведение должно обеспечить: внезапность задержания; применение отвлекающих мер и приемов; психологическое воздействие на преступников; максимальное использование имеющихся сил и средств.

Сама же операция по задержанию включает: проведение мероприятий по обеспечению режима на месте задержания преступников; их блокирование; скрытое сближение с ними; действия по их захвату.

Мероприятия по обеспечению режима и блокирования имеют целью удаления с определенной зоны посторонних лиц, транспорта, перекрытия вероятных путей отхода преступников.

Захват преступников - самый ответственный момент при проведении задержания. Практические приемы захвата зависят от конкретной ситуации: при захвате возможно ведение переговоров с помощью мегафона, телефона; устройство засад; применение служебно-розыскных собак, специальных средств типа «Черемухи»; использование боевой техники (бронетранспортеров). В процессе задержания могут быть применены приемы по нейтрализации преступников: применение газовых пистолетов и баллончиков, бросание нюхательного табака, махорки, земли. После задержания бандитов и изъятия у них оружия проводится личный обыск.

Его проведение требует особой тщательности. Прежде всего, необходимо разъединить участников банды и провести личный обыск каждого преступника в отдельности. Для производства обыска надо подготовить портативные металлоискатели, ультрафиолетовые осветители, электронно-оптические преобразователи.

Производство обыска необходимо осуществлять двумя сотрудниками органов внутренних дел: один обыскивает, другой, - с оружием в руках наблюдает за процессом обыска. Задержанного надо поставить лицом к какой-либо опоре (стене), наклонить вперед, так чтобы разведенные в сторону руки (выше головы) упирались в нее. При отсутствии опоры обыскиваемого надо поставить на колени, а руки положить на голову, либо положить на землю лицом вниз.Бычков В.В. Наказание за бандитизм в Российской Федерации // Следователь. - 2004. - № 9. - С. 61-63.

Личный обыск проводится по разработанным в криминалистике правилам: сверху вниз, с обследованием тела, одежды, обуви.

В процессе допроса обвиняемых и подозреваемых необходимо выяснить все обстоятельства связанные: с совершенным преступлением, с деятельностью банды, ее организацией, количеством участников и выполняемыми каждым из них функциями. В любом случае следует установить:Бычков В.В. Особенности допроса подозреваемого в бандитизме // Следователь. - 2005. - № 7. - С. 18-21

кто является организатором банды и какова его роль;

кто и как вовлекал в банду членов;

кто разрабатывал планы совершения преступлений и организовывал их осуществление, распределял роли и приобретал или изготовлял оружие, подыскивал или предоставлял транспорт;

кто осуществлял распределение награбленного имущества и других ценностей, организовывал хранение и сбыт похищенного, следил за дисциплиной, осуществлял разборки между членами группы;

сколько членов было в банде и какова роль каждого из них, в каких конкретно преступлениях они участвовали;

кто предоставлял транспорт для совершения бандитских нападений;

кто предоставлял помещение для встреч участников банды, хранения похищенного;

кто и каким образом сбывал похищенное, кому оно сбывалось;

не было ли у членов банды коррумпированных связей.

Применение тактических приемов при допросе подозреваемых, обвиняемых зависит от занимаемой ими позиции: дают правдивые показания, правдивые показания перемешивают с ложными, дают ложные показания, отказываются давать какие-либо показания. Анализ практики показывает, что на первоначальном этапе расследования бандиты обычно дают ложные показания или же отказываются давать какие-либо показания. Поэтому их изобличение проводится в рамках тактических комбинаций и операций с использованием всего комплекса имеющихся тактических приемов допроса. В частности, можно указать на следующие приемы.Жбанков В.А. Методика расследования бандитизма- лекция (издание второе).- Москва, 1998 - с. 29

Приемы эмоционального воздействия.

использование антипатии к соучастникам;

использование противоречий между интересами;

-использование фактора внезапности - постановка неожиданных вопросов «в лоб»;

-использование положительных сторон личности;-

-использование положений ст. 37-38 УК РФ (смягчающих и отягчающих обстоятельств);

усиление скрытых и явных конфликтов в банде;

убеждение в бессмысленности занимаемой позиции.

Тактические приемы логического воздействия:

предъявление доказательств, опровергающих показания допрашиваемого, от менее веских к более веским, предъявление сразу наиболее веского доказательства;

предъявление доказательств, требующих детализации, которая приводит к противоречиям данными ранее показаниями или показаниями соучастников;

логический анализ противоречий в показаниях задержанного, необъяснимый с точки зрения его позиции;

-логический анализ противоречий между соучастниками.

Тактические комбинации:

создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя;

временная маскировка главной цели допроса (метод косвенного допроса);

сокрытие от допрашиваемого осведомленности следователя об определенных обстоятельствах;

-создание ситуации, при которой допрашиваемый проговаривается;

-создание ситуации, требующей от одного из допрашиваемых оказать воздействие на других для дачи ими правдивых показаний.

При проведении допроса подозреваемых, обвиняемых участников банды наилучшие результаты дают тактические операции, включающие сочетание тактических приемов с данными, полученными при проведении оперативно-розыскных и организационных мероприятий.

По делам данной категории перечень экспертиз довольно разнообразен. Наиболее часто назначаются следующие:

судебно-медицинская экспертиза трупа;

судебно-медицинская экспертиза живых лиц при причинении телесных повреждений;

судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых, потерпевших;

судебно-баллистическая экспертиза оружия, боеприпасов, следов выстрела;

криминалистическая экспертиза холодного оружия;

трасологическая экспертиза следов рук, ног, зубов, следов транспортных средств;

криминалистическая экспертиза целого по частям;

судебно-биологическая экспертиза крови, слюны, спермы и т.д.

судебно-почвоведческая экспертиза; фоноскопическая экспертиза

-физико-химическая экспертиза по установлению продуктов выстрела, состава стекла.



Заключение

На сегодняшний день бандитизм является одним из наиболее распространенных и опасных преступлений в России. Существуют обстоятельства, подлежащие установлению по делам расследования бандитизма: имел ли место факт бандитизма; время, место, способ совершения бандитизма; использовались ли преступником технические средства и какие именно; где совершен акт бандитизма и кому принадлежит похищенное имущество; какие вещи похищены, каковы их приметы; размер причиненного ущерба; где находится украденное имущество; кто участвовал в преступлении, бы; роль каждого преступника; какие обстоятельства способствовали совершению бандитизма.

Для первоначального этапа расследования бандитизма характерны три типичные следственные ситуации:1) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано; 2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация; 3) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет. В зависимости от сложившейся ситуации перед следствием ставятся различные задачи; следователь применяет различные методы и приемы для получения необходимой информации.

...