Расследование кражи продовольственных товаров

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХАБАРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ

КАФЕДРА уголовного процесса и криминалистики

Контрольная работа

По дисциплине «Криминалистика»

г. Хабаровск,2010



Расследование кражи продовольственных товаров

15 августа в 14 часов следователь Хабаровского РОВД Хабаровского края получил от участкового уполномоченного сообщение о краже продовольственных товаров, совершённой во время перерыва из магазина № 2 Хабаровской потребкооперации, выехал на место происшествия и произвёл осмотр. В ходе осмотра было установлено, что магазин расположен на окраине посёлка Бычиха, к которому примыкает большой лесной массив. В посёлке проживают владельцы частных домов. Дорога около магазина ведёт в центр г. Хабаровска. На прилегающей к магазину местности и дороге следов человека и транспортных средств не обнаружено. Магазин расположен в одноэтажном кирпичном здании, имеет два больших окна, выходящих в сторону леса, и входную двухстворчатую дверь. С тыльной стороны здания имеется дверь, ведущая в подсобное складское помещение и из него - в торговый зал. В момент осмотра эта дверь была закрыта, но не заперта. Дверь открывается наружу. В 40 см от двери на земле у входа в магазин со двора на полу лежит навесной замок, дужка которого перепилена. При более тщательном осмотре земли у двери металлических опилок не обнаружено. Однако следователь взял для анализа образцы почвы с данного участка. На расстоянии 50 см от двери на земле лежит второй контрольный замок с открытой дужкой.

На поверхности короба контрольного замка видимых повреждений не обнаружено.

С внутренней стороны в левом окне разбито одно стекло, его осколки разбросаны по полу, внешнее стекло повреждений не имеет.

Защитная металлическая сетка проёма окна закреплена и видимых повреждений не имеет.

На деревянном полу в торговом зале между первым и вторым рядом вешалок для пальто обнаружены хорошо видимые следы от грязной обуви. Один длиной 28 см, второй - 30 см, несколько неполных отпечатков подошвы обуви. След длиной 28 см и частично отобразившийся след обуви имеют похожий рисунок в виде «ёлочки».

В помещении склада никаких изменений, со слов заведующей магазином Поповой М. В. , нет, каких-либо следов не обнаружено.

В торговом зале у стены, на столе, расположен кассовый аппарат. Ящики стола открыты, внутренний замок сломан. На запорной планке левого ящика имеются вмятины прямоугольной формы длиной 20 мм, шириной 10 мм, глубиной 0,5 мм. На передней стенке правого ящика обнаружены единичные следы пальцев рук, с частичным отображением папиллярных узоров.

Присутствовавшая при осмотре заведующая магазином Попова М.В. сказала следователю, что товары, вроде бы, на месте, а денежная выручка, находившаяся в ящиках стола под кассовым аппаратом, похищена.

Кассир Митрохина О. Р. пояснила, что перед уходом на обед она пересчитала выручку, разложила деньги по купюрам: сто и пятидесятирублевые положила в левый ящик кассового аппарата, а остальные - в правый и заперла кассу. Ключи всегда держала при себе.

Кассир вместе с продавцами Полиной, Вахрушевой и Сысоевой вышла из магазина в 13.00 часов на обед.

Заведующая магазином Попова М. В. осталась в магазине с подсобным рабочим Рыковым Я. Ж. Митрохина О. Р. подозревает в краже Рыкова Я. Ж. или его дружков, которые часто заходили в магазин и вместе выпивали, Рыков за что-то был ранее судим. Однако он пользовался у заведующей магазином доверием, выполнял различные её поручения, даже не связанные с работой, убирал картофель на приусадебном участке у Поповой М. В., пилил и колол дрова, красил крышу дома.

Задания

Составьте протокол осмотра места происшествия.

Начертите схему плана места происшествия.

Разработайте и обоснуйте следственные версии.

Составьте план расследования по делу.

Какие экспертизы следует назначить по данному делу? Обоснуйте необходимость производства каждой из судебных экспертиз.

Вынесите постановление о назначении этих экспертиз.

Осмотр места происшествия

Следственный осмотр - это процессуальное действие, состоящее в непосредственном восприятии, анализе следователем объектов материальной обстановки в целях обнаружения следов преступления и вещественных доказательств, выяснения обстановки и иных обстоятельств исследуемого происшествия.

УПК РФ предусматривает следующие виды следственного осмотра: 1) осмотр места происшествия; 2) осмотр трупа на месте его обнаружения (ст. 178); 3) осмотр участков местности и помещений, не являющихся местом происшествия; 4) осмотр предметов и документов (ст. 176, 177); 5) осмотр почтово-телеграфной корреспонденции, на которую наложен арест (п. 5 ст. 185); 6) осмотр кассет звукозаписи, производимой в ходе контроля и записи переговоров (п. 6, 7 ст. 186); 7) осмотр животных и их трупов; 8) освидетельствование живых лиц (ст. 179). Следственный осмотр классифицируется на первоначальный, повторный и дополнительный. Повторный осмотр производится, когда первоначальный был проведен неквалифицированно и не дал нужных результатов. При этом все объекты и обстановка происшествия изучаются заново и более тщательно. Дополнительный осмотр предусматривает исследование отдельных объектов или элементов обстановки, которые ранее не осматривались вообще либо были осмотрены недостаточно полно. Например, без применения технико-криминалистических средств, предназначенных для выявления невидимых следов. Осмотр места происшествия - это неотложное следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии, исследовании и фиксации следователем обстановки этого места, относящихся к нему следов и предметов, их взаимосвязей и характерных особенностей в целях выяснения существа произошедшего события, механизма совершения преступления и других обстоятельств, значимых для правильного разрешения уголовного дела судом. Осмотр места происшествия как следственное действие является важным средством получения информации о расследуемом преступлении. Детальное исследование начинается с выбора начальной точки и направления движения. Обычно исследование обстановки места происшествия начинается с его центра, под которым понимается наиболее важный его узел (основное средоточие следов) или объект (труп, взломанный сейф и т.п.). С периферии осмотр начинается тогда, когда центр трудно определить либо есть опасность повреждения следов, расположенных за пределами места происшествия, по его границам.

Практика выработала три основных метода перемещения по месту происшествия: 1) эксцентрический, когда следователь движется по разворачивающейся спирали от центра к периферии; 2) концентрический - от периферии к центру, тоже по спирали; 3) фронтальный, когда место происшествия следователь изучает, двигаясь по линии от одного его края к другому и поочередно обследует каждый участок. В зависимости от пространственного охвата места происшествия осмотр может быть сплошным, когда обследуется вся территория, и выборочным, когда основное внимание уделяется обследованию отдельных его узлов и участков, где локализованы основные последствия содеянного.

Во время детального осмотра осуществляется:

- узловая и детальная фотосъемка (отдельные детали места происшествия, предметы и следы, которые имеют значение вещественных доказательств. Данные детали вначале фотографируются в первоначальном виде, затем с использованием приемов судебной фотографии).

- тщательный осмотр объектов, при котором их можно брать в руки за точки наименьшего соприкосновения. При этом необходимо помнить, что кроме следов пальцев, на них могут быть и другие следы, микрочастицы и т.д.

- принятие всех доступных мер к розыску и обнаружению на месте преступления всевозможных следов данного преступления и преступника

- предварительное исследование следов в целях раскрытия преступления и розыска преступника

- тщательный отбор объектов или их частей со следами, также изымаются следы с тех объектов, которые нельзя изъять (со следов снимаются копии, слепки)

- фиксация негативных обстоятельств. Это такие фактические данные, которые должны быть, но отсутствуют, либо их быть не должно, но они имеют место. Негативные обстоятельства свидетельствуют, что выдвинутая следователем версия нуждается в корректировке либо имеет место учиненная преступником инсценировка. Имеется в виду искусственное создание или изменение заинтересованным лицом обстановки места происшествия, чтобы ввести следствие в заблуждение, направить его по ложному пути, воспрепятствовать своевременному раскрытию преступления.

На заключительном этапе осмотра места происшествия следователь составляет протокол осмотра и необходимые планы, чертежи и т.д. В силу закона составление протокола является обязательным. Достаточно подробная и точная фиксация в ходе осмотра во многом предопределяет его результативность. Фиксация должна отражать: факт и условия производства данного следственного действия, примененные при этом технические средства и специальные знания, достигнутые результаты. Фиксация при осмотре осуществляется различными методами. Содержание протокола формируется на протяжении всего следственного действия. В соответствии с требованием уголовно-процессуального закона в протоколе описываются все произведенные при осмотре действия в той же последовательности, в какой они выполнялись, а также все обнаруженное и изъятое при этом.

Протокол осмотра места происшествия состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной.



Во вводной части необходимо указать:

а) год, месяц, число производства осмотра;

б) должность, фамилию лица, проведшего осмотр;

в) повод к осмотру (например, заявление гражданина или сообщение руководителя организации о совершенном преступлении);

г) точную дислокацию места осмотра (адрес, с указанием улицы, номера дома, квартиры, если расследуемое событие произошло в чьей-либо квартире);

д) участников данного следственного действия - понятых, специалистов и иных, с приведением их фамилий, имен, отчеств и домашних адресов;

е) условия, в которых производился осмотр: освещение - естественное или искусственное; сухая, дождливая, пасмурная, солнечная или иная погода (при осмотре на открытой местности). Надо сделать отметку о разъяснении участниками осмотра их прав и обязанностей, удостоверенную их подписями, обозначить время начала осмотра (часы, минуты).

Описательная часть протокола должна включать, прежде всего, общие сведения о месте происшествия, его локализации, например:

а) участок открытой местности на пустыре в черте города или во дворе дома, на огороде, опушке леса, берегу реки, на таком-то примерном расстоянии от каких-либо постоянных ориентиров (населенного пункта, отдельно стоящего здания, мачты высоковольтной электропередачи, железнодорожного полотна и т.д.);

б) частный дом, промышленное здание, квартира, комната в жилом помещении, сарай и т.д. (адрес, этаж здания).

Структура места происшествия в целом и каждый его криминалистически значимый элемент описываются по принципу от общего к частному, от общей характеристики к частным признакам, например, от особенностей помещения к особенностям его обстановки. При этом характер описания зависит от вида расследуемого преступления. При описании предметов обстановки указываются их наименование, расположение относительно частей помещения и по отношению друг к другу. Весьма важное значение имеет описание объектов со следами преступного воздействия (взломанного сейфа, иного хранилища, трупа и др.). Рекомендуется отразить их локализацию, указав, например, что труп лежит в коридоре у входа на кухню либо висит в петле веревки, привязанной к крюку в стене спальни, слева от входной двери; вскрытый сейф стоит в правом углу комнаты у стены, противоположной стене с дверью.

Подробному и точному описанию подлежат следы и предметы - потенциальные вещественные доказательства. Указываются вид следов, наименование предметов, их расположение, общие и наиболее заметные (броские) частные признаки. Из общих признаков обычно отмечаются безошибочно устанавливаемый материал предмета, например пластмасса, его цвет, основные размеры (длина, ширина или диаметр, толщина). В необходимых случаях отмечаются расстояния между различными элементами обстановки. Точная локализация обеспечивается указанием расстояний от противоположных концов удлиненного предмета до двух стабильных пунктов, в частности, двух смежных стен помещения, до стены и печи, угла комнаты и ближайшей стены, примыкающей к этому углу. Связанные между собой объекты целесообразно описывать последовательно, один за другим, с тем, чтобы дать наиболее точное представление об их взаимосвязи (например, трупа и оружия, двери, замка и ломика). Только полностью описав один объект, переходят к описанию другого.

Рекомендуется одноименные объекты обозначать одним и тем же термином с добавлением порядкового номера (стул № 2, кресло № 1 и т.д.). Более подробно описываются те объекты, которые согласно предположению наиболее вероятно связаны с преступлением.

В заключительной части протокола перечисляются все следы и предметы, в том числе орудия преступления, изъятые в связи с тем, что они могут иметь доказательственное значение. Наряду с этим указывается, какие технические средства и какими способами применены в ходе осмотра. В частности, отмечаются факты фотографирования, киносъемки или видеозаписи, откопирования поверхностных следов и изготовления слепков объемных, вычерчивания схем и масштабных планов.

Для лучшей оценки результатов применения технических средств приводятся основные сведения об условиях пользования ими (например, применительно к фотографированию и киносъемке - о модели камеры, марке объектива, виде освещения, типе фото (кино) пленки, количестве кадров в секунду при фиксации на кинопленку). Отмечается время окончания осмотра. Если понятые и другие участвующие в осмотре лица делают какие-либо заявления и замечания, таковые обязательно заносятся в протокол. В противном случае делается отметка о том, что никаких заявлений и замечаний от них не поступило. Указывается также, что протокол зачитан всем участникам осмотра.

Протокол

осмотра места происшествия

п. Бычиха, Хабаровский край

15_"августа_______ 2011_г._

(место составления)

Начат в _14_ час. _30_мин.

Окончен в _17_ час._45мин.

Следователь___________Хабаровского___РОВД___________________

(наименование органа)

___ст. лейтенант Иванов И. И.____________, получив _10.09.11 г. в 14.00 ч.

(звание, фамилия, и.о.)

_______от гр-ки Поповой Марины Викторовны_ _____________

(когда и от кого поступило сообщение, заявление о совершенном преступлении)

прибыл __ магазин № 2 Хабаровской потребкооперации __________

(указывается место происшествия)

и, руководствуясь ст. 164, 176 и ч.1, ч.4 ст. 177 УПК, произвел осмотр места происшествия, о чем и составлен настоящий протокол.

Осмотр производился с участием понятых:

1. Вахрушевой Н.А., проживающей_п. Бычиха, ул. Озерная, д. 5________

(ф. и. о., место службы или место жительства)

2. Сысоевой Н.Г., проживающей п. Бычиха, ул. Озерная, д. 10, кв. 75____

(ф. и. о., место службы или место жительства)

В производстве осмотра места происшествия участвовал специалист

Андреев В.Ф.__________________________________________________

(ф. и. о. специалиста)

Андреев

(подпись специалиста)

Перед началом осмотра понятым и другим участвующим лицам были разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства осмотра происшествия.

Понятым права разъяснены в соответствии со ст. 60 УПК РФ.

_______________________________________ (подпись понятого)

__________________________________ (подпись понятого)

Специалисту Андрееву В.Ф., разъяснены его права и обязанности, в соответствии со, ст. 58 и 57 УПК РФ.

_____________________________ (подпись специалиста эксперта)

Перед началом осмотра проведен краткий опрос следующих лиц:_1) гр-ки Поповой М.В.;_2) гр-ки Митрохиной О.Р. Результаты опроса зафиксированы следователем с помощью магнитофона. Аудиокассета в коробке упакована в полиэтиленовый пакет, оклеенный скотчем с биркой: «Аудиокассета “Sony-HF90”. Специалистом экспертом применено техническое средство - фотоаппарат «Зенит-ТТL» с объективом «Индустар-61», о чем также было заявлено участвующим лицам. В границы осмотра включено помещение магазина, а также территория в радиусе 10 метров от входа в магазин.

Обстановка места происшествия:

Магазин № 2 Хабаровской потребкооперации, расположенный в п. Бычиха Хабаровского края, представляет собой одноэтажное кирпичное здание, имеет два больших окна, выходящих в сторону леса, и входную двухстворчатую дверь. С тыльной стороны здания имеется дверь, ведущая в подсобное складское помещение и из него - в торговый зал. На момент начала осмотра зафиксирована следующая обстановка: дверь с тыльной стороны здания закрыта, но не заперта, открывается наружу. В торговом зале обнаружены хорошо видимые следы от грязной обуви, в складском помещении видимых изменений нет.

При осмотре обнаружено:

1) В 40 см от двери на земле у входа в магазин со двора на полу лежит (все обнаруженное при осмотре в той последовательности,

навесной замок, дужка которого перепилена. У двери металлических____ в которой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное опилок не обнаружено. На расстоянии 50 см от двери на земле лежит второй наблюдалось в момент осмотра; все изъятое при осмотре, контрольный замок с открытой дужкой. На поверхности короба___________ как упаковано и опечатано) контрольного замка видимых повреждений не обнаружено. С внутренней стороны в левом окне разбито одно стекло, его осколки разбросаны по полу, внешнее стекло повреждений не имеет. Защитная металлическая сетка проёма окна закреплена и видимых повреждений не имеет.

2) На деревянном полу в торговом зале между первым и вторым рядом вешалок для пальто обнаружены хорошо видимые следы от грязной обуви.



Рис. 1

Один длиной 28 см, второй - 30 см, несколько неполных отпечатков подошвы обуви. След длиной 28 см и частично отобразившийся след обуви имеют похожий рисунок в виде «ёлочки».

3) В торговом зале у стены, на столе, расположен кассовый аппарат. Ящики стола открыты, внутренний замок сломан. На запорной планке левого ящика имеются вмятины прямоугольной формы длиной 20 мм, шириной 10 мм, глубиной 0,5 мм. На передней стенке правого ящика обнаружены единичные следы пальцев рук, с частичным отображением папиллярных узоров.

4) Была произведена фотосъемка следов вмятин и следов пальцев рук. Следы пальцев рук были скопированы при помощи силиконового компаунда, упакованы в картонные коробки путем приклеивания к дну, коробки обвязаны шпагатом и скреплены сургучной печатью, на бирках, прикрепленных к печати сделаны надписи: «След руки со стенки правого ящика стола с места кражи из магазина № 2 Хабаровской потребкооперации, п. Бычиха от 14.08.2011 г.

След обуви сфотографирован по правилам масштабной фотосъемки.

Взяты на анализ почва с участка и частицы вещества (грязь) со следа от обуви, которые упакованы в широкогорлые бутылочки из коричневого стекла, закрытую завинчивающейся пробкой, приклеены бирки с надписью: «Частицы вещества со следа обуви, изъятые с места кражи из магазина № 2 Хабаровской потребкооперации. «Частицы почвы, изъятые с участка земли, находящегося рядом с магазином № 2 Хабаровской потребкооперации». След скопирован на соответствующего размера увлажненную фотобумагу, которая упакована и__ запечатана в конверт из плотной бумаги, сделана надпись: «Копия следа_ обуви, изъятая с места кражи из магазина № 2 Хабаровской потребкооперации.

К протоколу осмотра прилагается:

1) Схема магазина № 2 Хабаровской потребкооперации,_________ расположенного в п. Бычиха, Хабаровского края_______________

2) Аудиозапись краткого опроса: 1) гр-ки Поповой М.В.; 2) гр-ки Митрохиной О.Р. на аудиокассете “Sony HF90_________________

3) Замок навесной с перепиленной дужкой.___________________

4) Замок навесной (контрольный) с открытой дужкой___________

5) Бутылочка с частицами красящего вещества ____________________

6) Копия со следа обуви___________________________________

7) Копия со следов пальцев рук___________________________

При осмотре производилось фотографирование фотоаппаратом Зенит ТТL L с объективом «Индустар-61»____________________________________ на пленку чувствительностью 65 ___________________ единиц ГОСТ с применением фото - вспышки _«Фил-11М»_________________________

Измерения производились _____рулеткой, линейкой, микрометром_________

(чем производились)

Протокол прочитан всем участникам осмотра следователем. От участников осмотра по поводу порядка производства осмотра никаких замечаний не поступило. В протоколе все записано правильно.

Следователь

Хабаровского РОВД, г. Хабаровск

(наименование органа)

Следователь_______________ Иванов _Иванов______

(должность) (подпись) (фамилия)

Специалист Андреев Андреев_____

(подпись) (фамилия)

Понятые Вахрушева Н.А. Вахрушева Н.А.

(подпись) (фамилия)

Сысоева Н.Г. Сысоева Н.Г.__

(подпись) (фамилия)

Подозреваемый _______________ ______________

(подпись) (фамилия)

Иные участники осмотра Попова М.В. Попова М.В._____

(подпись) (фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Схема

Магазина № 2 Хабаровской потребкооперации, расположенного п. Бычиха Хабаровского края.

Приложение к протоколу осмотра места происшествия от 14 августа 2011 года. Дело № 12345.

происшествие протокол расследование экспертиза

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

Рис. 2



Обозначения

дверь, расположенная с тыльной стороны здания

окно 1

окно 2

дверь, ведущая в склад

вешалка

входная дверь

складское помещение

торговый зал

стол

кассовый аппарат

Следственные версии.

Версия есть не что иное, как одно из возможных объяснений расследуемого события в целом или отдельных его обстоятельств. В зависимости от этого следственные версии именуются общими или частными.

В свою очередь, следственными версиями называются основанные на фактах и подлежащие проверке предположения следователя о причинах и обстоятельствах произошедшего преступления.

Как правило, версия строится на основе тех данных, которыми располагает следователь, а так как их всегда недостаточно, чтобы с исчерпывающей полнотой и достоверностью установить интересующие следствие обстоятельства, то допускаются несколько предположительных объяснений, а, следовательно, выдвигается несколько версий. Все они представляют суждения, которые могут быть либо ложными, либо истинными. Так, как на первых порах не известно, какое из них соответствует действительности, а какое ошибочно, то на этом основывается правило, согласно которому необходимо выдвигать столько версий, сколько может быть дано удовлетворяющих задаче раскрытия преступления объяснений имеющимся обстоятельствам.

Необходимость выдвижения всех следственных версий, реально возможных в данной ситуации, и включение их в план расследования являются важным условием его обоснованности и правильности. Несоблюдение этого условия, увлечение одной версией, хотя бы и правдоподобной, на практике приводят к тому, что преступление остается нераскрытым.

Проверка только одной версии и игнорирование других версий могут повлечь также необоснованное привлечение к уголовной ответственности лиц, не виновных в совершении преступления.

В начале расследования перед следователем возникает обычно задача со многими неизвестными. Чтобы решить ее и объяснить исследуемое событие и его отдельные обстоятельства, следователь прибегает к такому приему, как построение версий.

Чтобы уяснить сущность следственной версии, прежде всего, следует иметь в виду, что о версиях можно говорить тогда, когда на определенном, обычно начальном этапе предварительного расследования возможны различные объяснения, истолкования тех или иных событий, фактов, явлений.

Рабочие следственные версии следователь строит для выяснения тех обстоятельств, которые имеют преимущественно организационно-следственный характер. Как правило, эти версии утрачивают свое значение после окончания предварительного следствия. В отличие от частных и особенно общих версий они не возникают в суде. К ним относятся версии о месте нахождения документов, орудий совершения преступления и иных вещественных доказательств. Если в ходе следствия будут найдены орудия совершения преступления, документы, то рабочие версии, сыгравшие важную роль в этом, утратят свое значение. К рабочим относятся и розыскные версии, например о том, где скрывается обвиняемый, где он скрыл похищенные вещи.

Все выдвинутые версии должны быть проверены. Здесь большое значение приобретает правильное формулирование вопросов. Вопросы помогают выявить причины и следствия, которые выводятся из версии. Выдвинув версию, следователь рассуждает следующим образом: если версия верна, то в действительности должны существовать определенные факты, являющиеся следами, признаками преступления и подтверждающие версию. Для разрешения поставленных вопросов в плане намечается проведение следственных действий и розыскных мероприятий, поручаемых органам милиции. Получив ответы на поставленные вопросы, следователь тем самым получает и необходимые данные для вывода о подтверждении или опровержении выдвинутой версии. Основное условие успешной реализации плана - это параллельность проверки версий. Поэтому целесообразно в первую очередь решать вопросы, имеющие значение для проверки нескольких версий.

Процесс проверки розыскных версий отличается, прежде всего, непосредственным способом их подтверждения или опровержения. Имея специфический характер, розыскная версия служит базой целенаправленной деятельности следователя и оперативного работника органа дознания по обнаружению и задержанию лица, скрывшегося от следствия и суда.

Что касается сроков, то каждое следственное действие должно планироваться: только тогда оно будет проведено правильно и успешно. Сроки проведения в плане предусматриваются исходя из степени неотложности действия, значимости его для хода следствия, связи с другими следственными действиями или розыскными мероприятиями, а также из условий их проведения. Намечаемые сроки должны быть реальными и сочетаться со сроками проведения следственных действий по проверке других версий.

Примерный план построения и проверки версии.

Первый этап планирования заключается в определении непосредственных целей расследования и в уточнении целей общего уровня, сформулированных в процессе построения версий и выведения из них логических следствий.

Второй этап заключается в выделении общеверсионных вопросов и обстоятельств, т. е. тех логических следствий, которые повторяются при их выведении из различных версий.

Третий этап планирования состоит в выявлении вневерсионных вопросов и обстоятельств, которые, не будучи составляющими, какой-либо версии, тем не менее, подлежат обязательному установлению в порядке так называемого “простого информационного поиска”.

Четвертый этап заключается в определении и учете средств, находящихся в распоряжении следователя. При планировании расследования термин “средства” понимается в широком смысле - как человеческие, материально-технические, информационные, временные и иные факторы, которые необходимо учитывать при раскрытии и расследовании преступлений.

Пятый этап можно определить как этап постановки задачи, а, как известно, задача - это цель, данная в определенных условиях. Сопряжение цели и средств, выявленных на предыдущем этапе, позволяет определить характер организационно-управленческой ситуации (упорядоченная - достаточно ресурсов или неупорядоченная - ресурсов явно недостаточно) и тем самым сформулировать стоящую перед следователем задачу.

Правильно сформулированная задача позволяет в дальнейшем успешно спланировать как отдельные действия, так и всю деятельность субъектов расследования. Именно на этом этапе следователь выявляет конкретную организационно-управленческую ситуацию, определяет ее характер (тип), делает предварительный, общий вывод о необходимом количестве сил, времени и средств.

Шестой этап заключается в разработке, анализе и оценке вариантов возможных моделей процессуальных, оперативно-розыскных и других действий, направленных на подтверждение или опровержение логических следствий и установление вневерсионных обстоятельств. Именно на данном этапе следователь принимает решение использовать определенные средства. Чем разнообразнее по характеру запланированные действия, чем шире их поисковые возможности, тем больше вероятность достижения оптимального результата. На этом этапе планирования следователь принимает не только организационные, но и процессуальные, и тактические решения.

При разработке и принятии тактических решений наиболее отчетливо проявляется необходимость органического сочетания планирования и прогнозирования. Хотя прогнозирование носит вспомогательный характер по отношению к планированию, оно существенно его обогащает. Интеграция конкретных приемов планирования и прогнозирования позволяет разработать оптимальные тактические решения, прогнозирование обеспечивает непрерывный стимул и ориентир для планирования.

Седьмой этап планирования состоит в определении оптимальной очередности ранее намеченных действий и мероприятий. При этом следователь должен руководствоваться не только организационными, но и тактическими соображениями, в связи с чем предпочтение в смысле неотложности и срочности отдается действиям и мероприятиям, несвоевременное проведение которых может привести к уничтожению или изменению доказательств, невозможности выявления носителей информации, усложнению установления и задержания подозреваемых, которые являются общими для проверки всех или нескольких версий (эпизодов), без осуществления которых дальнейшая реализация плана становится затруднительной или даже невозможной, поскольку они служат информационной или тактической базой для проведения последующих действий, в том числе выполняемых другими лицами (следственные поручения, розыскные, оперативные, ревизионно-проверочные задания и т. п.), которые отличаются наибольшей трудоемкостью и длительностью проведения (строительные, бухгалтерские экспертизы, документальные ревизии, судебно-биологические исследования и т. д.), с тем, чтобы “на их фоне”, в процессе их производства другими исполнителями осуществлять иные действия и проводить иные мероприятия.

Восьмой этап планирования заключается в определении, во-первых, непосредственных исполнителей и, во-вторых, сроков выполнения и примерной продолжительности намеченных действий.

Девятый этап состоит в объединении отдельных планов, разработанных по каждому эпизоду, а также планов проведения вневерсионных и общеверсионных (общеэпизодных) мероприятий в единый сводный план расследования по делу. Это объединение происходит не механически. Несмотря на предварительную оптимизацию, проводимую на предыдущих (особенно на 2-м, 7 и 8-м) этапах планирования, следователь вновь корректирует отдельные разделы (составные части) единого плана расследования.

Десятый этап заключается в учете результатов реализации сформированного плана и внесении в него соответствующих изменений, что предопределяет специфику данного этапа и рассмотрение его во многих случаях как дополнительного. Десятиэтапная динамическая структура планирования является основной схемой формирования планов на первоначальном или последующем этапе расследования, а также по уголовному делу в целом. Формированию плана будущей деятельности следователя предшествует определение типа и характера следственной ситуации и выявление процессов построения версий. Практически между всеми этапами возникают не только прямые, но и обратные связи, оптимизирующие и делающие более надежной всю систему планирования.

План расследования

Конечный результат процесса планирования - готовый сформулированный план расследования. Назовем основные элементы содержания плана:

1. Непосредственные цели, т. е. логические следствия, выведенные из принятых к проверке версий или конкретизированные в виде детальных вопросов, а также вневерсионные обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Ресурсы, находящиеся в распоряжении следователя, в том числе привлеченные на различные периоды времени для выполнения запланированных действий и мероприятий. Это, прежде всего исполнители - работники следствия, дознания, эксперты, специалисты, общественные помощники. Сюда же следует отнести материально-технические средства - транспорт, связь, криминалистическую и иную технику.

3. Следственные, оперативно-розыскные, организационно-подготовительные, прочие действия и мероприятия. При планировании учитываются возможности оптимального сочетания названных действий и мероприятий, их комплексное или раздельное выполнение.

4. Тактические приемы, составляющие содержание перечисленных процессуальных и непроцессуальных действий, которые могут быть кратко обозначены в плане в качестве самостоятельного элемента. В большинстве случаев, чем выше уровень планирования, тем меньше удельный вес тактических аспектов.

5. Сроки производства следственных, оперативно-розыскных и других действий. Хотя при традиционной форме плана в нем обычно не отражается продолжительность того или иного мероприятия, следователь должен это всегда учитывать.

6. Результаты выполнения плана и его корректировка.

Грамотное планирование расследования по сложным уголовным делам на основе полной отработки следственных версий является одним из важнейших условий установления объективной истины. Таким образом, можно составить общий план расследования кражи из магазина № 2 Хабаровской потребкооперации. В нашем случае кража произведена из корыстных побуждений, поэтому первоначальные следственные действия вытекают непосредственно из сложившихся обстоятельств.



1. В первую очередь произведем тщательный осмотр места происшествия, т.е. помещения магазина, с целью обнаружения следов, оставленных преступниками, орудия преступления и другие вещественные доказательства, их обнаружение, фиксация и изъятие, с последующим направлением на экспертизы.

2. По прибытию на место происшествия оттуда немедленно удаляются посторонние и опрашиваются очевидцы. У последних выясняются:

- кто первый обнаружил кражу?;

- какие изменения производились в обстановке и не видел ли кто-нибудь из них преступников или подозрительных лиц.

3. Получив общее представление об обстановке места происшествия и наметив последовательность и границы осмотра, выясняем каким способом преступник проник в помещение, каких предметов он касался, в каком направлении скрылся и мог ли скрыться незамеченным, какие следы оставлены на месте происшествия и что преступник мог унести с собой или на своей одежде (похищенные предметы, частицы масляной или клеевой краски, комочки грязи), имеются ли признаки, указывающие на профессию преступника, его внешность, личность, нет ли признаков, дающих основание предполагать, что кража совершена рецидивистом (такой вывод может быть сделан при отсутствии следов пальцев на поверхностях предметов, которых преступник мог касаться, а также наличие на таких предметах следов протирания или перчаток); сколько было преступников и было ли им известно о месте нахождения денег.

4. При осмотре изучим места проникновения в помещение (двери, окна) или хранилище (в данном случае ящики стола, касса), где могут быть обнаружены отпечатки пальцев, следы орудий взлома, обуви, отдельные волокна ткани от одежды преступника или оброненные им предметы (стамески, отвертки, ломик, сверла и т.д.)

5. Так как кража произведена из магазина, при условии, что он продовольственный например, следует проверить не оставлены ли там следы зубов на таких продуктах как шоколадные конфеты, сыр, масло, яблоки, которые могли есть преступники во время кражи.

6. Преодолевая преграды, преступники иногда по неосторожности повреждают себе руки, и в этих местах могут быть найдены пятна крови, по которым может быть установлена группа крови. Такое же значение имеют и смазанные следы пальцев с потожировым веществом, которые изымаются и в дальнейшем направляются на биологическую экспертизу.

7. Обследуем прилегающую к осматриваемому объекту местность, где могут быть найдены следы протекторов, обуви, окурков, оброненных похищенных или личных вещей.

8. Произведем безотлагательно допрос заведующей магазином Поповой М.В. и гр. Митрохиной О.Р., так как, являясь кассиром магазина, последняя запирала кассу, откуда пропала выручка. В ходе допроса выясним вопросы:

- как и при каких обстоятельствах, им стало известно о совершенной краже или обнаружили ее лично?;

- когда в последний раз видели пропавшие деньги, их сумма и когда обнаружили исчезновение?;

- кого подозревают в совершении преступления, не видели ли накануне подозрительных лиц?;

- на чем основано подозрение в краже конкретного лица (при условии, если допрашиваемый называет такие лица)?;

- каков режим работы организации?;

- кто имеет доступ к кассе?;

- порядок охраны объекта?;

- не работает ли в данной организации кто-то из подозрительных лиц или не увольнялись ли такие лица в последнее время?;

9. Произведем допрос Рыкова Я.Ж., который, являясь подсобным рабочим магазина, накануне выпивал с подозрительными лицами и был ранее судим. Выясним вопросы:

- где находился в момент совершения кражи?;

- чем занимался, и кто находился рядом в момент совершения кражи?;

Необходимо снять отпечатки пальцев рук для дактилоскопического исследования; получить характеристику с места работы.

10. В ходе допроса составим протокол, в котором подробно опишем все следственные действия, зафиксируем показания осведомленных лиц. Протокол подписывается всеми участниками осмотра с указанием даты и времени осмотра.

Осмотр места происшествия производится в присутствии эксперта-специалиста. Эксперт выявляет все повреждения на дверях, замках, окнах, берет образцы грязи с обуви, образцы почвы с земельного участка возле магазина, Производятся также копирование следов пальцев рук, фотосъемка и исследование вмятин, оставленных на ящике стола.

Форма общего плана расследования.

План расследования

по уголовному делу № __ по обвинению в краже

по статье 158 УК РФ

Следственные версии	Следственные действия и другие мероприятия, подлежащие проведению (по каждой версии)	Сроки проведения	Исполнители Ф.И.О.	Отметка об исполнении
Общая версия - имела место кража	1) Осмотр места кражи 2) Допрос Поповой М.В, Митрохиной О.Р.	14.08.2011	Иванов И.И.	исполнено 14.08.2011
Мотив кражи - 1) корыстная заинтересованность;	Опрос работников магазина Допрос Рыкова Я.Ж. Выяснить: а) каковы были его образ жизни и поведение? б) где находилась и чем была занят гр. Рыков в предполагаемое время кражи? в) установить связи Рыкова?	14.08.2011	Иванов И.И.	исполнено 14.08.2011 исполнено 14.08.
Место кражи- 1) магазин № 2 Хабаровской потребкооперации	1) Обыск квартиры Рыкова (при наличии санкции).	14-15.08.2011	Иванов И.И.	1)исполнено 15.08.2011

Старший следователь прокуратуры Хабаровского р-на г. Хабаровска

Абрамов А.Д.___________

Абрамов_ А.Д ________

Ф.И.О. подпись

Назначение судебной экспертизы.

Судебная экспертиза назначается судом, следователем или лицом, производящим дознание, лишь после возбуждения уголовного дела, в данном случае по статье 158 УК РФ - кража. Наиболее распространенными экспертизами при расследовании краж являются: дактилоскопические по исследованию следов рук, трасологические - по исследованию следов орудий взлома, замков, обуви, протекторов транспортных средств, химические - по исследованию микрообъектов. Иногда по данной категории преступлений назначаются почерковедческая экспертиза. Это необходимо, например, при обнаружении на месте происшествия записок, которые могут быть написаны подозреваемым, изъятии у подозреваемого плана помещения, откуда была совершена кража. Таким образом, в случае кражи из магазина № 2 Хабаровской потребкооперации целесообразно назначить следующие судебные экспертизы:

Дактилоскопическая - для исследования следов пальцев рук, оставшихся на передней стенке правого ящика стола, находящегося в торговом зале. Производство данной экспертизы необходимо для установления важных по делу обстоятельств, так как по величине папиллярного узора, ширине папиллярных линий и расстояний между ними можно судить о поле и возрасте лица, оставившего следы; по взаимному расположению следов на следовоспринимающей поверхности удается определить механизм их образования, руку и палец, которыми они были оставлены. Но основное значение следов рук состоит в том, что они используются для целей криминалистической идентификации. На дактилоскопическую экспертизу с целью идентификации направляются изъятые следы и сравнительные образцы - отпечатки папиллярных узоров проверяемых лиц. Если проверяемый ранее состоял на дактилоскопическом учете, то для сравнения может быть представлена его дактилокарта.

Трасологическая - а) по исследованию замков, находившихся на земле возле двери в магазин, б) по исследованию следов от обуви, оставшихся на деревянном полу в торговом зале между первым и вторым рядом вешалок для пальто, в) следов орудий взлома, оставшихся на запорной планке левого ящика стола, расположенного в торговом зале.

Производство трасологической экспертизы является необходимым элементом при расследовании данной кражи. Так как под следами ног в данном случае являются отображения подошв обуви, то по ним можно определить признаки личности (утомленное или болезненное состояние, хромота, пол, рост и т.д.) и выявить большое количество идентификационных признаков, возникших при изготовлении обуви и пользовании ею. Идентификация личности или обуви производится при производстве трасологической экспертизы путем сопоставления признаков внешнего строения, отобразившихся в следе, с идентификационными признаками обуви.

Трасологическая экспертиза необходима и при исследовании следов взлома. Следы взлома могут быть образованы специально изготовленными или приспособленными для взломов орудиями. Нередко взломы осуществляются посредством различных инструментов, применяемых в быту. Следы, образованные орудиями взлома и инструментами, отображают признаки их контактных поверхностей. Наряду с этим нередко возникают следы разделения предмета на части. При трасологическом исследовании замков расположение следов скольжения на деталях позволяет определить способ отпирания замка, установить групповую принадлежность ключа или отмычки. По рельефу следов скольжения можно идентифицировать применявшийся для отпирания замка предмет.

Химическая (судебно-почвоведческая) - а) по исследованию образцов почвы (твердых микрочастиц) возле места происшествия- магазина, б) по исследованию частиц вещества (грязь) со следа от обуви.

Криминалистическое значение химической экспертизы заключается в том, что при сопоставлении результатов исследования микрочастиц и микроследов с другими доказательствами по делу можно сделать выводы о механизме преступных действий и использованных при этом технических средствах, о профессиональных признаках личности, о непосредственном контакте двух и более лиц или предметов, о пребывании лица в определенных местах и ряде других важных обстоятельств.

Постановление о назначении экспертизы.

Экспертизу целесообразно назначать, возможно, раньше, поскольку ее производство, а также пересылка материалов нередко занимают продолжительное время. По некоторым делам, чтобы полно и точно сформулировать вопросы, возникает необходимость перед этим провести ряд следственных действий - осмотры, обыски, допросы, собрать необходимые сравнительные и другие материалы. Важно определить последовательность проведения различных видов экспертиз, имея в виду, что выводы одного эксперта могут служить исходными данными для другого. В постановлении следователя (определения суда) должно быть указано, какая именно экспертиза назначается, так как от этого зависит выбор экспертного учреждения и конкретного эксперта. В постановлении кратко излагаются обстоятельства дела, в связи с которым возникла надобность в проведении экспертизы, и перечисляются все материалы, направляемые на исследование. Вначале указываются объекты, связанные с событием преступления, например орудия преступления и следы, обнаруженные на месте происшествия, копии следов, документы с признаками подделки. Важное место в постановлении занимают вопросы эксперту. Вопросы должны быть конкретными, ясными, исключающими всякую двусмысленность, строго соответствовать компетенции эксперта. Если вопросов много, они должны быть систематизированы.

Форма постановления о назначении экспертизы.

(Постановление о назначении дактилоскопической экспертизы.)

г. Хабаровск 16.08.2011

Следователь следственного отдела внутренних дел г. Хабаровска лейтенант милиции Иванов И.И., при рассмотрении материалов уголовного дела № 12345,

Постановил:

1. Назначить дактилоскопическую экспертизу и поручить ее производство экспертам бюро судебных экспертиз по Хабаровскому краю.

2. Предоставить в распоряжение экспертов:

фотоснимки следов пальцев рук

копия со следов пальцев рук

отпечатки пальцев заподозренного лица (гр-на Рыкова Я.Ж.)

3. На разрешение экспертов поставить следующие вопросы:

Совершена ли кража из магазина?

Следы пальцев оставлены подозреваемым или кем-то другим?

Пол и возраст лица, оставившего следы?

Механизм образования следов?

Какой рукой оставлены следы, левой или правой?

Какими пальцами оставлены следы?

4. Поручить руководству бюро судебной экспертизы по Хабаровскому краю разъяснить сотрудникам, которые будут производить экспертизу, права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, предупредить их об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.



Печать

Взыскано государственной пошлины _ руб. _ коп., по квитанции № _ от 16.08.2011 г.

Следователь Иванов И.И.



Список использованной литературы

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 29.12.2009).

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 29.12.2009).

3. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. - М.: ИНФРА М, 2005. - 503 с. - (Высшее образование).

4. Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. - 416 с.

5. Криминалистика: Учеб. Для вузов/И.Ф. Герасимов, ЯЛ. Драп-К 82 кин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. шк., 2000.- 672 с.

6. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Паетелеева, Н.А.Селиванова.- М.: Юрид. лит.,1998 год.- 672 с.

Размещено на Allbest.ru

...