Организация расследования торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Правовые основы борьбы с торговлей людьми

2. Криминалистическая характеристика торговли людьми

3. Этапы раскрытия и расследования торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации

3.1 Особенности проведения некоторых первоначальных следственных действий

3.2 Последующий этап расследования

Заключение

Список использованной литературы

ВВЕДЕНИЕ

Торговля людьми является одной из самых изощренных форм нарушения прав и свобод человека в XXI веке. Не существует ни одной страны мира, которая имела бы иммунитет к этой категории преступлений.

Современная торговля людьми представляет собой реальную угрозу национальной безопасности и национальному генофонду не только Украины, но и других стран, и в этой связи противодействие данному виду преступлений является наиболее актуальной проблемой всех государств мира. За последние годы преступность данного вида ежегодно возрастает в геометрической прогрессии. По оценкам экспертов Организации Объединенных Наций и Международной организации по миграции число жертв торговли людьми по всему миру исчисляется сотнями тысяч и даже миллионами (по данным американских экспертов оно составляет не менее 700 тысяч ежегодно, по другим экспертным оценкам - 2 и более млн. человек). Из этого наглядно видны масштабы преступности, связанные с торговлей людьми. По экспертным оценкам преступные доходы от торговли людьми достигают ежегодно 7 млрд. долларов США.

Более 80% пострадавших от транснациональной торговли людьми составляют женщины и дети, из которых 70% продаются в другую страну в целях сексуальной эксплуатации. По оценкам специалистов и экспертов, большинство женщин, занимающихся проституцией в крупных городах, -- это мигранты из других стран или приезжие из небольших городов и сел, что делает их положение более сложным с точки зрения любых нарушений прав человека. Даже если такие мигранты и начинают заниматься проституцией добровольно, они оказываются более уязвимы перед лицом дальнейшей эксплуатации вплоть до ее крайних форм, таких как торговля людьми и сексуальное рабство. Также иногородние несовершеннолетние девочки, ушедшие из дома, являются объектом повышенного интереса «секс-бизнеса». Именно эти категории лиц подвергаются наибольшей эксплуатации и дискриминации. Бродченко О.И. Психологические особенности потерпевших по преступлениям, связанным с торговлей людьми // Прикладная юридическая психология, №4, 2009, с. 96-104

В качестве причин, способствующих развитию этого криминального бизнеса, можно обозначить следующие: низкий уровень жизни значительной части населения; безработица, особенно среди женщин; снижение социальных гарантий, защищенности, морально-нравственного уровня развития общества.

Общественная опасность последствий торговли людьми заключается, прежде всего, в том, что данное преступление совершается в отношении представителей молодого поколения человечества в возрасте до 30 лет (в основном женщин и детей), которые в то время, когда подвержены криминальной эксплуатации, могли бы осуществлять общественно полезную

деятельность.

Вместе с этим, среди последствий торговли людьми можно выделить ряд иных негативных факторов:

Во-первых, угроза национальной безопасности и национальному генофонду как отдельно взятой страны, так и всего мира;

Во-вторых, разрушающее воздействие на пострадавших, которое выражается в форме возникновения у них психологических проблем (состояние депрессии, чувство стыда и вины за случившееся, отвращение к себе, потеря самоуважения, отсутствие интереса к жизни и т.п.), а также проблем физического здоровья (травмы, увечья, запущенные заболевания).

В-третьих, криминологические последствия международного масштаба:

появление криминальных государств;

развитие и укрепление международного терроризма за счет тех денежных потоков, которые приносит данный вид криминального бизнеса, последующая легализация таких доходов;

коррупция среди работников органов государственной власти, которая прогрессирует по мере создания и длительного функционирования легальных каналов вывоза и эксплуатации людей;

укрепление и всестороннее развитие международных связей преступных транснациональных корпораций и организаций;

деморализация населения, у которого снижается барьер нетерпимости перед различными формами отклоняющегося поведения.

Представители правоохранительных органов и неправительственных организаций, работающие с жертвами торговли людьми, столкнулись с серьезными проблемами, возникающими у тех, кому удалось вырваться из рабства. Прежде всего, это психологическая проблема, которая преследует жертв и в результате этого они крайне редко соглашаются сотрудничать с компетентными органами и свидетельствовать о преступлениях, совершенных против них.

Такие последствия наглядно свидетельствуют о том, что торговля людьми как вид противоправного деяния стала неотъемлемой частью организованной преступности. По данным Организации Объединенных Наций организованная торговля людьми и организованная проституция входят в число 17 самых опасных транснациональных форм организованной преступности.

Подобная преступная деятельность имеет небольшой процент раскрываемости и предъявления обвинения преступникам. Это обуславливают такие факторы как высокий уровень латентности; пострадавшие, как правило, не доверяют правоохранительным органам, боятся разглашения обстоятельств их эксплуатации и наказания со стороны торговцев, и в результате отказываются сотрудничать со следствием и свидетельствовать в суде. В таких условиях очень сложно собрать достаточную доказательную базу преступной деятельности торговцев людьми.

1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

В настоящее время международный законодательный фундамент включает большое количество нормативных актов, содержание которых на данном этапе противодействия торговли видится прогрессивным и достаточным. Среди общего правового комплекса можно выделить несколько знаковых международных актов.

После отмены рабства и принятия международно-правовых актов в упомянутой сфере, изменялась эксплуатация людей и виды торговли. В чистом виде торговля рабами, как полностью бесправными личностями, политически и юридически была преодолена. Но в связи с тем, что в отдельных регионах (в Северной Америке, в Европе и др. местах) развивающегося мира были необходимы человеческие ресурсы, торговля людьми в мире или известное их рабство, продолжалась.

В XX веке, в начале двадцатых годов этого столетия, была выработана «Конвенция о рабстве». В 1926 году она была подписана. В этой конвенции первый раз было сформулировано понятие рабства, что включило в себя «положение человека, который имеет общие ли отдельные атрибуты управляемого имущества» (статья 1. п.1). В статье 1, пункте 2 признано, что торговля бывшими в неволе людьми включает в себя любой вид приобретения, вид захвата людей с целью продать их в рабство, или обменять на бывшего в неволе человека, а также акт перевода или торговли любого человека.

Государства, подписавшие конвенции, обязались, по возможности в кратчайший срок отменить рабство в любых его формах, а также предотвратить и прекратить торговлю людьми, принять законодательные акты, определить строгие меры наказания за выполнение упомянутых запретных действий, а также способствовать борьбе по уничтожению рабства.

Конвенция первый раз обратила особое внимание на принудительную работу, которая может сформировать состояние, аналогичное рабству. Государства обязались такую работу использовать только для общественных целей (для ликвидации последствий всевозможных стихийных бедствий, в случаях аварий, катастроф и т.п.). Принудительная работа может быть применена на каторге или на исправительных работах, как уголовное наказание, по приговору суда или на военной службе.

После 2-й мировой войны, в 1948 году была принята «Всеобщая декларация прав человека».

В 1956 году в Женеве были приняты дополнения к Конвенции 1926 года по борьбе с рабством. Эти дополнения подписали 43 полномочных представителя государств. Этот документ был ратифицирован Украиной 31 октября 1958 года. В дополнения были включены нормы об обычаях и институтах торговли людьми, которые похожи на рабство. Дополнения к Конвенции, были призваны целеустремленно, внедрить в национальные законодательства нормы, предусматривающие ответственность за вовлечение людей в рабство или в соответствующие действия, такие как перевозку, подбор рабов и другие действия, которые укрепляют рабство. Кроме того, нужно был бы предусмотреть ответственность за вовлечение или влияние на продажу в рабство. Однако в дополнениях к Конвенции опять нет международного определения, что торговля людьми искоренима и недопустима.

Дополнения к Конвенции 1926 года утверждали, что рабство в классическом и общепринятом значении трансформировалось. Существенно модифицировались привычные институты и формы рабства. Вместо них образуются новые виды содержания людей в рабстве.

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г. делала основной упор на запрете любой проституции, сексуальной эксплуатации и использования женщин в проституции и сексуальной индустрии. Но и она имела ряд существенных дефектов, создавших непреодолимое препятствие на пути её повсеместного распространения, поскольку в ней борьба с торговлей людьми подменялась стратегией искоренения проституции.

Статьей 149 Уголовного кодекса Украины предусмотрено преступление, именуемое как торговля людьми или другая незаконная сделка о передаче человека. В соответствии с указанной нормой преступлением признается продажа, иная оплатная передача человека, а равно осуществление в отношении него какой бы то ни было иной незаконной сделки, связанной с законным или незаконным перемещением с его согласия или без согласия через государственную границу Украины для дальнейшей продажи или иной передачи другому лицу (лицам) в целях сексуальной эксплуатации, использования в порно-бизнесе, вовлечения в преступную деятельность, втягивания в долговую кабалу, усыновления (удочерения) в коммерческих целях, использования в вооруженных конфликтах, эксплуатации его труда. Кроме того, проанализировав статью в целом, можно сделать вывод о том, что как квалифицирующие в данной статье указаны следующие признаки - совершение тех же деяний в отношении несовершеннолетнего, нескольких лиц, повторно, по предварительному сговору группой лиц, с использованием служебного положения или лицом, от которого потерпевший находился в материальной или иной зависимости, а так же совершенные организованной группой или связанные с незаконным вывозом детей за границу либо не возвращением их в Украину. Таким образом, в указанных случаях необходимо обратить так же внимание на следующие статьи УК Украины - ст. 121 Умышленное тяжкое телесное повреждение, ст. 122 Умышленное средней тяжести телесное повреждение, ст. 302 Создание или содержание притонов и сводничество, ст. 303 Проституция или понуждение либо вовлечение в занятие проституцией, ст. 332 Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, ст. 364 Злоупотребление властью или служебным положением.

2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ С ЦЕЛЬЮ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Торговля людьми с точки зрения международного права означает «осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов. http://ru.wikipedia.org

Совет Европы дал такое определение: “торговля людьми -- незаконный акт, который осуществляется лицом, которое направлено или не направлено склоняет гражданина третьей страны выехать во вторую страну, путем использования обмана или другой формы насилия или же путем злоупотребления зависимым положением этого гражданина или своим административным статусом”.

В странах мирового сообщества все большую тревогу вызывает рост объемов торговли людьми, особенно незаконного вывоза женщин и детей из стран их гражданства за границу для использования в целях сексуальной эксплуатации и принудительного труда. По данным экспертов Международной организации по миграции, общее количество женщин и детей, продаваемых в рабство, ежегодно во всем мире достигает 1 млн человек. Алексей Миронов. О некоторых проблемах противодействия торговле людьми в условиях современных миграционных процессов. Журнал международного права и международных отношений, 2006 -- № 2.

Торговля женщинами для целей сексуальной эксплуатации приобрела транснациональный характер и осуществляется с использованием методов, которые могут быть названы новыми формами рабства.

Торговля женщинами - это любое действие, которое включает в себя перемещение людей внутри государственных границ или через них для целей сексуальной эксплуатации.

Сексуальной эксплуатацией является практика, когда определенное лицо получает сексуальное удовлетворение, финансовую прибыль или улучшение путем употребления или эксплуатации сексуальности другого лица в нарушение прав человека, таких как право на достоинство, равенство, самостоятельность, физическое и психическое благосостояние; т.е. торговля, проституция, секс-туризм, торговля невестами-по-почте, порнография, обнажение, избиение, инцест, изнасилование и сексуальные домогательства. Торговля может быть результатом принуждения, обмана, манипуляций, злоупотребления властью, предварительного согласия, давления семьи, насилие внутри семьи или сообщества в прошлом и настоящем, экономическая несостоятельность или другие обстоятельства неравенства женщин и детей.

Торговля женщинами является высокоприбыльным предприятием с низким уровнем риска по сравнению с торговлей наркотиками и оружием. Получателями прибыли являются транснациональные организации торговцев и сутенеров, которые рассчитывают на неведение женщин ищущих трудоустройства и возможностей для будущего.

Прибыль превышает расходы на приобретение женщин в 5-20 раз. Исследование Международной Организации по Миграции показывает, что проданные женщины получают очень немного денег, однако прибыли торговцев огромны. В Израиле российская или украинская женщина зарабатывает сутенеру, который ее контролирует, от 50,000 до 100,000 долларов США в год.

При расследовании одного из дел в Германии было выявлено, что каждый раз, когда мужчина покупает женщину, он платит 30-50 немецких марок, однако женщина не получает почти ничего. Во-первых, надо возместить торговцу или вербовщику 3,000 - 30,000 долларов США своей покупной стоимости и дорожных расходов. Потом, она должна заплатить за свою комнату и место в борделе, которые могут стоить 280 немецких марок в день, гонорар сутенера, гонорары адвоката, врача и, иногда, расходы за проживание. В конце концов, женщина часто оказывается в долгу. Даже если женщина выплатила свой долг, она должна отдавать от 50 до 75 процентов своих заработков сутенеру. В большом количестве дел по торговле, сутенеры получали немалые доходы, в то время как женщина получала лишь небольшую часть. Зачастую, единственный путь вырваться из секс индустрии это полицейская облава, которая заканчивается депортацией. Женщина может быть перепродана одним сутенером другому, в случае чего ее долг должен быть выплачен с самого начала. Есть сведения, что сутенеры, сотрудничающие с чиновниками, сообщают полиции местонахождение женщины, когда она уже заработала достаточно денег чтобы уехать, в результате чего ее арестовывают и депортируют, а все деньги достаются сутенеру.

Важнейшим условием расширения деятельности современных работорговцев выступает коррупция. Чиновники на ключевых постах и на многих уровнях используют свои полномочия для обеспечения защиты преступной деятельности.

По мере усиления влияния преступных организаций, коррупция принимает формы блокирования законодательства, которое направлено на препятствование деятельности организаций. По мере того, как правоохранительные органы и правительственные чиновники становятся все более коррумпированными, в преступные группы получают все большее влияние, граница между государством и преступными организациями начинает стираться. В этих обстоятельствах очень трудно препятствовать успешной коррупции, содействию и получению прибыли.

Торговля людьми совершается, как правило, по следующей схеме: вербовка и вывоз - перевозка - прием и эксплуатация. Составные части данного преступления остаются неизменными независимо от того, перемещается ли жертва преступником в пределах одной страны либо в другое государство. Разница здесь состоит в том, что во втором случае преступнику необходимо обеспечить пересечение жертвой государственной границы (как правило, незаконное).

Анализ судебно-следственной практики показал, что на стадиях вербовки и перевозки распознать торговлю людьми практически невозможно, а если и содержатся подобные признаки, то доказательственная база данной деятельности отсутствует. На данных этапах большинство жертв торговли людьми и сами не предполагают той участи, которая им уготована в стране назначения (за редким исключением). Торговцы людьми реально становятся уязвимыми для эффективного расследования только в стране назначения, где происходит непосредственная эксплуатация людей.

Вербовщики, торговцы и сутенеры, которые занимаются торговлей женщинами для целей сексуальной эксплуатации, разработали общие методы действий. Рассмотрим наиболее часто применяемые методы.

Первый метод - объявления в газете, предлагающие отличную работу за границей не требующую высокой квалификации (официантки, няни). Некоторые объявления предлагают хорошие заработки молодым, привлекательным женщинам, которые согласятся работать танцовщицами или хозяйками. Женщины вербуются через социальные мероприятия, такие как фотоконкурсы. Процесс обычно сложный, обман детально продуман, чтобы убедить женщин, что возможность трудоустройства реальна. По оценкам, до 20 процентов вывезенных женщин были завербованы через объявления в прессе.

Другой метод вербовки - "брачные агентства" иногда называемые «невеста-по-почте» или международные службы знакомств. Согласно данным Международной Организации по Миграции, большинство агентств «невеста-по-почте», предлагающие женщин из бывшего Советского Союза, находятся под контролем организованных преступных групп. Многие из этих агентств действуют через Интернет. Донна М. Хьюз, "Секс туры по Интернет." Agenda: A Journal about Women and Gender 28 (1996): 71-76. Вербовщики используют "брачные агентства" как средство для поиска женщин, которые хотят путешествовать или эмигрировать. Этот путь в секс индустрию существует в нескольких формах. Вербовщики могут быть торговцами или работать на торговцев. Женщина может встретить мужчину, который обещает жениться. Мужчина может использовать женщину сам некоторое время, потом принуждает ее к порнографии и позже продает в секс-индустрию, или прямо доставляет женщину в бордель.

Некоторые торговцы используют подлинные документы и визы для легального въезда женщин в страну назначения. Женщина может перевозиться сутенерами из страны в страну используя легальные туристские визы. В других случаях, женщины получают фальшивые документы. Тогда женщина еще более уязвима после приезда в страну назначения, поскольку она там находится нелегально. Если полиция ее обнаружит, ее арестуют и депортируют.

Наиболее распространенный путь вербовки женщин - через друзей и знакомых, которые пользуются их доверием. Распространяющееся явление называют "вторая волна", когда вывезенные женщины возвращаются домой для вербовки других женщин. Как только женщина вывезена и увязла в секс индустрии, у нее есть несколько вариантов. Один из них - превратиться из жертвы в преступника. Для этого, вывезенных женщин возвращают домой для вербовки новых жертв.

Масштабы организаций, занимающихся торговлей людьми, варьируются от небольших групп, ежегодно переправляющих за рубеж несколько женщин, до крупных криминальных структур, для которых торговля женщинами является главным источником дохода. Некоторые действуют через турагентства, которые формируют группы и получают визы для таких женщин, как для обычных туристов. Такой метод, в частности, был выявлен при изучении виз, полученных в посольстве Германии в Москве в конце 1990-х годов. Для некоторых групп -- например, действующих в Израиле -- торговля женщинами также является способом отмывания денег, поскольку доходы от преступной деятельности проходят через бары и другие заведения, где работают женщины. Нередко женщин продают в счет оплаты долгов торговца. Цены разнятся в зависимости от региона; в Голландии, например, женщину можно продать владельцу борделя за 15 тысяч долларов. В Турции цены не так высоки, но все же славянки ценятся выше, чем женщины с Кавказа -- последние продаются всего за несколько тысяч долларов, что не окупает вложения в развитие этого «человеческого капитала». В Азии цены ниже, поскольку женщины едут туда лишь на ограниченный срок. Факторы, способствующие росту секс-индустрии в разных странах мира. www. womencw. ru

Торговля людьми связана с деятельностью международных преступных синдикатов, которые незаконно торгуют наркотиками, оружием, поддельными документами и людьми. Торговля людьми создает глобальную угрозу здоровью общества, способствует распространению ВИЧ/СПИД и других ужасных болезней. Торговля людьми также представляет собой угрозу глобальной безопасности, ибо прибыль от торговли людьми позволяет финансировать еще большее число преступлений и актов насилия. Колин Л. Пауэлл США против продажи людей. 14 июня 2004 г. - доклад Государственного департамента «О торговле людьми».

преступление торговля люди расследование

3. ЭАПЫ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ С ЦЕЛЬЮ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Расследование и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации представляет особую сложность в связи с тем, что данное преступление характеризуется высоким уровнем латентности.

Расследование рассматриваемых категорий преступлений характеризуется определенными особенностями, среди которых нужно выделить следующие:

* расследование преступлений данного вида осуществляется обычно в условиях минимума исходной информации и времени для принятия процессуальных и организационных решений;

* наличие ограниченных возможностей получения доказательственной информации процессуальным путем, в связи с тем, что могут быть неизвестны: место удержания жертвы, очевидцы этого преступления и место нахождения следов преступной деятельности;

* установление места нахождения потерпевшего, поиск и изобличение преступников требуют взаимодействия и координации органов расследования с разнообразными подразделениями правоохранительных органов;

* установление места нахождения жертвы; ее освобождение и задержание преступников обеспечиваются преимущественно оперативно-техническими и оперативно-розыскными мероприятиями, в ходе которых необходимы четкая организация и своевременность действий оперативных работников, умение предвидеть развитие событий и принять правильные решения, чтобы сохранить жизнь и здоровье удерживаемому преступниками потерпевшему. Горин Е.В., Адмиралова И.А. Расследование преступлений против свободы личности // Экономический вестник МВД России №4, 2010

Отечественная и зарубежная следственная практика дает основание полагать, что наиболее эффективным методом борьбы с торговлей людьми является возможность расследования на основе собранной сотрудниками оперативно-розыскных и следственных подразделений информации о событии преступления как с учетом заявлений и свидетельских показаний потерпевших, так и без таковых.

Объясняется это, прежде всего тем, что жертвы торговли людьми, как правило, не желают контактировать с представителями правоохранительных органов. Это категория людей, которая сталкивается с непреодолимыми жизненными трудностями, сопровождающимися боязнью репрессий против себя и своих близких. Конечно же, свидетельские показания пострадавших от торговли людьми всегда останутся основным источником достоверных доказательств, но необходимо признать тот факт, что реально такие показания даются редко. Кроме того, собрать весь спектр доказательств и доказательственных фактов, уличающих торговцев людьми и лиц осуществляющих эксплуатацию человека в совершении рассматриваемого вида преступлений возможно лишь путем введение в процесс доказывания результатов оперативно-розыскной деятельности. Но для этого необходима кропотливая, трудоемкая и продолжительная работа по документированию каждого факта криминальной деятельности преступников. Так же торговцы людьми рассматривают своих жертв как товары, которые подлежат вербовке, перевозке и последующей эксплуатации, т.е. это бизнес: товар - деньги. Данная категория людей тщательного готовится к совершению рассматриваемого вида преступлений, разрабатывая тактику своих действий, которая постоянно меняется, предпринимая изощренные меры по сокрытию следов своей преступной деятельности, но есть одна характерная для данного деяния черта. Она заключается в том, что свой товар торговцы людьми должны предложить кому-либо, и поэтому пользуются всей сферой маркетинга. Это достигается путем рекламы. Суть сказанного заключается в том, что если следователь либо оперативный работник знает, где используется «товар», то путем проведения определенного комплекса следственно-оперативных мероприятий, которые согласованны и тщательно спланированы, можно выявить торговцев людьми и привлечь их к уголовной ответственности.

Типичные источники информации о торговле людьми:

- рекламные объявления (журналы, газеты, Интернет и т.п.), предлагающие работу за границей без указания ее характера;

- объявления об оказании сомнительных услуг по обеспечению свободного времяпрепровождения в саунах, массажных салонах, развлекательных клубах и т.п.;

- базы данных отделов виз посольств или консульств, а так же фирм, занимающихся туризмом, трудоустройством за границей;

- контакты с представителями указанных фирм, посольств и консульств;

- контакты со служащими саун, массажных салонов, гостиниц, баров, клубов, рекламных агентств, агентств по сдаче жилья внаем, с работниками портов и воздушных линий.

Очерченный круг источников информации о рассматриваемом виде преступлений не является исчерпывающим.

3.1 Особенности проведения некоторых первоначальных следственных действий

Одним из наиболее серьезных действий является задержание. Для производства задержания работникам правоохранительных органов, задействованным в этом процессе, целесообразно разделиться на две группы: первая задерживает жертв торговли людьми и работает с ними; вторая выполняет те же действия в отношении торговцев людьми и лиц, осуществляющих непосредственную эксплуатацию жертв, а также содействовавших совершению данного преступления. Перед началом задержания необходимо четко убедиться в его организации. Посібник для співробітників правоохоронних органів з питань виявлення, розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних с торгівлею людьми / [авт. Пол Холмс; ред. Рада Ільковець Л.Б. (голова) та ін. ]. - К. : Тютюкін, 2009. С. 402

Задерживая жертв торговли людьми, необходимо помнить о том, что они являются ценными свидетелями против торговцев людьми, и с ними необходимо обращаться соответственно. При задержании сразу же необходимо осуществить мероприятия, направленные на немедленную изоляцию жертв от торговцев людьми, что позволит ограничить возможность оказания негативного воздействия со стороны подозреваемых на пострадавших и даст работникам оперативных и следственных подразделений больше времени на установление связи преступник-жертва, а также завоевания доверия жертв.

Такие действия со стороны работников правоохранительных органов способствуют тому, что жертвы торговли людьми обретают уверенность в себе, успокаиваются, появляется стимул к установлению с ними психологического контакта, и что самое важное возникает вероятность дачи заявлений с их стороны о характере эксплуатации, которой они были подвержены.

При задержании жертв торговли людьми необходимо безотлагательно осуществить проверку их личности, документов, удостоверяющих личность, иных документов, таких, как дневники, листки учета работы, расписки и т.д., что может явиться доказательством против торговца людьми. Факт отсутствия у жертвы документов, удостоверяющих личность, может быть положительным доказательством контроля над ней торговца людьми, особенно, если впоследствии эти документы будут обнаружены у подозреваемого лица.

Задержание подозреваемых и жертв торговли людьми должно сопровождаться видеозаписью, что решает определенные задачи: фиксирование правильного и соответствующего всем нормам закона поведения сотрудников правоохранительных органов в процессе задержания, а так же характера и условий содержания и эксплуатации жертв. Посібник для співробітників правоохоронних органів з питань виявлення, розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних с торгівлею людьми / [авт. Пол Холмс; ред. Рада Ільковець Л.Б. (голова) та ін. ]. - К. : Тютюкін, 2009. С. 402

Одним из наиболее важных источников информации является допрос. Порядок и условия, при которых проводится данное следственное действие вполне подробно регламентировано соответствующими статьями уголовно-процессуального кодекса. Как и при проведении задержания, целесообразней подготовить две группы следователей, которые будут проводить допросы: одна допрашивает всех жертв, другая - подозреваемых.

Такой подход к организации проведения допросов подозреваемых и пострадавших объясняется, прежде всего, тем, что расследование торговли людьми не под силу одному следователю, так как это трудоемкий процесс, охватывающий немалое количество участников в уголовном деле (потерпевших, свидетелей, подозреваемых и т.д.). Две группы, работающие одновременно в тесной взаимосвязи друг с другом, позволят оперативно и безотлагательно использовать каждое доказательство, предоставленное потерпевшими, при допросах подозреваемых лиц.

Поэтому с самого начала реализации оперативных материалов и до конца расследования возбужденного дела наличие созданных следственно-оперативной и следственной групп является необходимым условием эффективности и результативности следствия.

Условия допроса жертв весьма важны, если необходимо получить от них материал высокого качества. Основным здесь является следующее:

- обще принятый формальный, авторитарный подход и окружающая обстановка при проведении данного следственного действия побуждают к покладистости, но не к доверию и полному сотрудничеству. Чем более неформальными являются окружение и атмосфера, тем выше шанс получить важные подробности о событии преступления;

- когда позволяют обстоятельства или требует жертва, проводить допрос целесообразно в нейтральном месте в присутствии адвоката либо консультанта, что в свою очередь ослабит ее подозрения и тревогу, а также поможет ей успокоиться;

- если возможно, то проводящий допрос сотрудник должен быть того же пола, что и жертва, но при этом она должна иметь возможность сделать свой выбор, с которым надлежит считаться. Бродченко О.И. Психологические особенности потерпевших по преступлениям, связанным с торговлей людьми // Прикладная юридическая психология, №4, 2009.

Для того чтобы способствовать предоставлению жертвами дополнительных источников доказательственных фактов против торговцев людьми и лиц, осуществляющих непосредственную эксплуатацию человека, во время работы с ними необходимо учитывать следующее:

- жертвы нуждаются в гарантии безопасности не только их самих, но и близких им людей. Они знают тех лиц, которые их продали и эксплуатировали, и располагают сведениями о том, на что такие преступники способны. Поэтому работники правоохранительных органов не должны производить на пострадавших впечатление людей, умаляющих риск либо бесцеремонно относящихся к вопросу их безопасности;

- жертвы обеспокоены тем, что их отрезок жизни, проведенный в эксплуатации, будет обнародован в СМИ. Они будут неохотно говорить на эту тему и захотят знать, до какого предела им придется «раздеваться на публике», особенно при мысли о своих близких родственниках, друзьях и знакомых.

- жертвы - это люди, которые серьезно травмированы теми испытаниями, которые выпали на их долю во время эксплуатации, но их необходимо будет подробно расспрашивать о болезненных и сугубо личных событиях;

- жертвы относятся к той категории людей, которые неуверенны, недоверчивы и враждебно настроены по отношению к представителям власти, и следователи должны уделять особое внимание налаживанию необходимого взаимопонимания;

- для достижения доверия очень важно, чтобы следователь был полностью открытым и честным с жертвами на каждой стадии процесса;

Необходимо не допускать проявлений предвзятого отношения к потерпевшим Бродченко О.И. Психологические особенности потерпевших по преступлениям, связанным с торговлей людьми // Прикладная юридическая психология, №4, 2009, с. 96-104. Это особенно важно в условиях, когда сама жертва часто не хочет быть «раскрыта», а наоборот старается по разным причинам скрыть свою ситуацию. Причем это характерно не только для женщин, пострадавших от сексуальной эксплуатации, но и для пострадавших от трудового рабства. Как показывают исследования, такие люди, во-первых, часто запуганы и сами вовлечены в криминальную деятельность (от нелегальной миграции и использования поддельных документов до распространения наркотиков и других преступлений). А во-вторых, часто предпочитают оставаться в ситуации рабства, так как видят в ней единственную возможность выжить. Они не верят, что государство обеспечит им помощь и защиту, и соответственно, не имеют достаточной заинтересованности в сотрудничестве со следствием.

Изначально допрос должен быть нацелен на выявление основных пунктов версии жертвы и способа совершения преступления на каждой из трех стадий: а) в стране происхождения - вербовка и вывоз; б) в стране транзита - перевозка; в) в стране назначения - прием и эксплуатация.

Вопросы должны быть адаптированы к каждой из стадий (вывоз, транзит и ввоз) таким образом, чтобы отражать различные обстоятельства и вопросы, связанные с доказательствами, интерес к которым, по всей вероятности, должен возникнуть.

Далее необходимо определить конкретные вопросы, касающиеся пяти основных составляющих способа подготовки, совершения и сокрытия данного вида преступления: реклама, аренда, транспортировка, связь и финансы. В рамках этих пяти составляющих необходимо акцентировать внимание жертвы на как можно большее количество фактических данных вместе с любыми сведениями о потенциальных свидетелях, которые в свою очередь должны быть представлены для последующего подтверждения показаний жертвы.

Так же немаловажно выявление подробностей о какой-либо форме насилия, обычного для этого типа преступлений. Похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда, незаконное усыновление (удочерение), вовлечение в занятие проституцией, организация занятия проституцией, изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, физическое насилие и угрозы убить жертву или ее семью и иные преступления против здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы - все это обычные характеристики данного вида преступления, которые нуждаются в последовательном рассмотрении на каждой стадии.

Поскольку торговля людьми - это тяжелое преступление против физических, психологических и человеческих прав человека, важно получить от жертвы субъективные подробности, касающиеся влияния, которое оказало на нее такое противоправное деяние.

В заключительной части допроса должны быть отражены объяснения жертвы по поводу физического и психологического ущерба, нанесенного ей совокупностью преступлений, инкриминируемых подозреваемым (обвиняемым) лицам. Информация о влиянии преступлений должна включать в себя подробности реакции пострадавшей стороны на само преступление, а также на насилие, обман, порабощение и эксплуатацию. Кроме того, необходимо сделать акцент на следующие виды влияния торговли людьми на жертву: влияние на качество ее жизни после совершения преступления; на уровень страха за себя и своих близких; на способность после освобождения вести свою жизнь свободно; на ощущение чувства собственного достоинства и собственной ценности.

Допрос подозреваемых лиц так же имеет свои особенности. Прежде всего, и это основное правило, необходимо установить психологический контакт с допрашиваемым лицом. Как правило, при расследовании торговли людьми на момент допроса подозреваемых лиц у органа следствия имеется в наличии минимальная доказательственная база, изобличающая преступника в совершении преступления. Это по сути факт - ни одно уголовное дело о преступлении, связанном с торговлей людьми, не возбуждалось без предварительной оперативной проверки, в ходе которой документируются факты преступной деятельности торговцев людьми, и проведения совместной реализации оперативных материалов в форме операции по задержанию преступников.

Итак, на данном этапе перед подозреваемым лицом этот факт необходимо обозначить. При этом целесообразно дать ему понять, что вне зависимости от решения давать показания, отказаться от дачи показаний либо оказывать противодействие расследованию дачей ложных показаний, вывод о наличии в его действиях признаков состава преступления сделан, а привлечение к уголовной ответственности является неизбежным фактом.

Учитывая то, что торговцы людьми это в основном члены организованных преступных формирований, при допросе подозреваемого, если он идет на контакт, следователю необходимо сфокусировать свое внимание на выявлении и изобличении всех членов таких групп, участвовавших в совершении преступления на каждой его стадии (вербовки, перевозки, приема и эксплуатации человека). Если же преступник на контакт не идет, то в зависимости от того или иного факта торговли людьми принимается решение о предъявлении ему обвинения и избрании соответствующей меры пресечения на основе имеющихся в наличии следствия материалов.

Кроме того, следует особое внимание уделить таким следственным действиям как обыск и выемка. При проведении обыска качество изъятия уличающего материала является важным составляющим при производстве дальнейшего расследования уголовного дела, а также судебного рассмотрения. При производстве обысков по делам о торговле людьми существует единственный общепризнанный метод - для того, чтобы чего-нибудь не упустить, необходимо изъять все, так как впоследствии изъятое всегда можно вернуть.

Предметы и документы, на которые следует обращать внимание и изымать при обыске:

- наличные деньги, кредитные карточки, документы, относящиеся к финансовым сделкам любого вида, независимо от малозначительности сумм;

- документы, касающиеся платежей, которые жертвы делали в пользу торговцев людьми, например книги ежедневных расчетов, рукописные листки с платежами, формы денежных переводов и т.д.;

- проездные документы, билеты, купоны, квитанции, посадочные талоны, багажные бирки и т.д.;

- документы, относящиеся к выдаче паспортов, виз, любые формы регистрации;

- документы, имеющие отношение к ежедневной организации эксплуатации, например, рекламный материал, листки ежедневного учета и т.д.;

- документы, имеющие отношение к аренде или сдаче в наем помещений вместе с документацией, имеющей отношение к способу оплаты;

- документация, имеющая отношение к процессу вербовки, например, копии рекламных материалов, журналы назначения встреч, письма в визовые отделы посольств и т.д.

В расследовании уголовных дел о торговле людьми особое значение имеют средства связи и информационно-технические средства как источники доказательственной информации. К такому оборудованию относят компьютеры, принтеры, факсы, персональные органайзеры, сотовые телефоны, радиостанции, пейджеры, магнитофонные кассеты из телефонных автоответчиков, иная информационная аппаратура. Данное оборудование также подлежит изъятию при производстве обысков и выемок.

Способность специалистов в области компьютерной техники и информации восстанавливать данные, являющиеся доказательствами по делу, из ассортимента оборудования связи, за последние годы значительно улучшилась. Анализ данных, содержащихся в накопителях на жестких дисках, архив данных о сообщениях по электронной почте и их содержании, а также деятельность в Интернете в целом, по-видимому, могут представить отличные доказательства против владельца и пользователя этого оборудования.

При изъятии компьютеров и информационной аппаратуры чрезвычайно ценным является участие сотрудника или эксперта, располагающего специальными познаниями в этой области, так как способ совершения торговли людьми порой предусматривает использование такой аппаратуры.

3.2 Последующий этап расследования

В тактическом отношении в рамках последующего этапа имеют значение задачи по дальнейшему изучению личности торговцев людьми и лиц, осуществлявших эксплуатацию человека, нейтрализации противодействия заинтересованных лиц, изобличению преступников и доказыванию их виновности.

Основным направлением здесь будет сбор дополнительных фактических данных, изобличающих задержанного преступника и предъявление ему обвинения.

Своеобразие последующего этапа расследования торговли людьми состоит в том, что к его началу в распоряжении следователя имеется:

- во-первых, определенная система собранных доказательств о событии преступления (времени, месте, способе приготовления, совершения и сокрытия), о виновности лица в совершении противоправного деяния, формах его вины и мотива;

- во-вторых, сведения о наличии соучастников и их роли, характера и вреда, причиненного преступлением;

- в-третьих, данные об обстоятельствах, смягчающих и отягчающих наказание, обстоятельствах, характеризующих личность обвиняемого и потерпевшего.

В рамках последующего этапа расследования все имеющиеся доказательства должны быть еще несколько раз внимательно проанализированы, систематизированы относительно как предмета доказывания в целом, так и его элементов. При этом могут быть обнаружены пробелы и противоречия в доказательствах.

В зависимости от источника получения, доказательства условно можно разделить на три области:

Результаты тех или иных оперативно-розыскных мероприятий, которые после возбуждения уголовного дела оценены с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, т.е. легализованы и признаны доказательствами;

Документальные и другие вещественные доказательства, добытые при проведении задержания разрабатываемых лиц, осмотра мест происшествия, иных видов следственного осмотра, обысков, выемок и т.д.

Информация, полученная при проведении допросов потерпевших, свидетелей и подозреваемых.

Наряду с этим на данном этапе следственные подразделения должны акцентировать свое внимание на подкреплении имеющихся доказательственных фактов преступной деятельности торговцев людьми иными доказательствами, которые можно получить в результате анализа всех этапов приготовления, совершения и сокрытия преступления (вербовки, перевозки, эксплуатации).

В общем, цель данного этапа заключается в анализе и приобщении к уголовному делу имеющихся доказательств, изобличающих преступную деятельность подозреваемых, и позволяющих предъявить каждому обвинение в торговле людьми с целью эксплуатации, а также, наряду с этим, в иных видах преступлений, которые могут вытекать из способа приготовления, совершения и сокрытия рассматриваемого.

Заключительный этап расследования характеризуется комплексом следственных и организационных действий, является общим для расследования любых видов преступлений и осуществляется с использованием общепринятых способов и методов, свойственных для любой категории уголовных дел, по которым предварительное следствие обязательно. Основной тактической задачей на данном этапе расследования выступает принятие обоснованного решения о дальнейшем направлении уголовного дела.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в итоге можно отметить, что борьба с торговлей людьми является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов в современном мире. Опасность дальнейшего развития данного противоправного деяния состоит в том, что создается угроза не только безопасности отдельных государств, но и безопасности всех стран в целом. Связано это, в первую очередь, с тем, что торговля людьми осуществляется по налаженным каналам организованными группами лиц, которые кроме всего прочего могут иметь так же и другие виды нелегального и преступного дохода.

Особенностью раскрытия и расследования данного вида преступлений является то, что большинство из них являются латентными, то есть скрытыми. В силу определенных факторов, сами жертвы преступлений не желают идти на контакт с правоохранительными органами, что негативно отражается на процессе раскрытия и расследования. Так же немаловажным является то, что преступления эти совершаются при тщательной подготовке, планировании и при этом принимаются значительные меры для его сокрытия.

Остается добавить, что для успешного раскрытия и расследования данного вида преступлений решающим остается вопрос планирования следователем, а чаще - группой следователей, своих действий, достаточный уровень взаимодействия с сотрудниками оперативных подразделений, а так же подготовленность к проведению каждого следственного действия и высокое качество осуществление следователем возложенных на него обязанностей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Украины, 1996г.

2. Уголовный кодекс Украины, 2001г.

3. Уголовно-процессуальный кодекс, 1961г.

4. Конвенция о рабстве. 25.09.1926г.

5. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. 25.05.2000 г.

6. Выдержки из Доклада Государственного департамента США о торговле людьми за 2010 год. 15 июня 2010 г. http://www.america.gov

7. Бродченко О.И. Психологические особенности потерпевших по преступлениям, связанным с торговлей людьми // Прикладная юридическая психология, №4, 2009, с. 96-104

8. Горин Е.В., Адмиралова И.А. Расследование преступлений против свободы личности // Экономический вестник МВД России №4, 2010

9. Донна М. Хьюз, "Секс туры по Интернет." Agenda: A Journal about Women and Gender 28 (1996): 71-76.

10. Донна М. Хьюз. Торговля "Наташами" - Транснациональный теневой рынок торговли женщинами http://www.owl.ru

11. Колин Л. Пауэлл США против продажи людей. 14 июня 2004 г. - доклад Государственного департамента «О торговле людьми».

12. Коробицына Д.А. Торговля людьми в России: причины, формы, меры предупреждения и противодействия

13. Кушниренко, С. П. Вопросы международного сотрудничества и взаимодействия при раскрытии и расследовании торговли людьми /С. П. Кушниренко. //Проблемы европейской интеграции. - СПб. :Астерион, 2007. -С. 153 - 161

14. Лизогуб Я.Г. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: порівняльно-правове дослідження. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. К.- 2003.

15. Миронов А. О некоторых проблемах противодействия торговле людьми в условиях современных миграционных процессов. Журнал международного права и международных отношений, 2006 -- № 2.

16. Посібник для співробітників правоохоронних органів з питань виявлення, розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних с торгівлею людьми / [авт. Пол Холмс; ред. Рада Ільковець Л.Б. (голова) та ін. ]. - К. : Тютюкін, 2009. - 512 с.

17. Пясковський В.В. Методика розслідування торгівлі людьми. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2004

18. Сергєєва Л.М. Державна політика протидії торгівлі жінками.// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. - Харків -2006.

19. Факторы, способствующие росту секс-индустрии в разных странах мира. www. womencw. ru

20. http://ru.wikipedia.org

Размещено на Allbest.ru

...