Изучение преступления "фальшивомонетничество" и методов борьбы с ним

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВВЕДЕНИЕ

Фальшивомонетничество - одно из древнейших преступлений человечества. Оно существовало и существует в экономике каждой страны, меняет свои формы, имеет характерные особенности и интересные казусы. Общая сумма поддельных денег в мире исчисляется миллиардами, в то время как предприимчивые люди разрабатывают все новые и новые способы обмана.

Актуальность данной курсовой работы заключается, в первую очередь, в том, что фальшивомонетничество наносит огромный урон экономике.

Другим моментом, раскрывающим актуальность работы, является популярность фальшивомонетничества в мире. Сегодняшнее информационное общество, развиваясь быстрыми темпами в свете постоянно появляющихся научно-технических открытий и новейших технологий, страдает в большей степени от преступлений, связанных с деньгами. Человечество постепенно начинает переходить к электронным деньгам, а, значит, и фальшивомонетничество получит новое развитие, поэтому, для успешной борьбы с ним в будущем, необходимо подробно ознакомиться с ним сегодня.

Рассматриваемый вид преступления является актуальным в силу следующих причин:

1. фальшивомонетничество наносит ущерб нормальному экономическому развитию государства;

2. зачастую тесно связано с другими видами преступности (контрабанда, организованная преступность);

3. определено в международных конвенциях универсального и регионального характера.

Целью моей курсовой работы является изучение преступления «фальшивомонетничество» и методов борьбы с ним.

Цель работы достигается следующими задачами:

1. Освещение истории и тенденций развития фальшивомонетничества;

2. Указание методов изготовления фальшивых денежных знаков и способов распознания их;

3. Установление роли и места ОВД в борьбе с фальшивомонетничеством.

Методологией написания курсовой работы явилось использование литературных источников, посвященных выбранной теме, исследование периодических изданий и Интернет-сайтов с публицистическими статьями о фальшивомонетничестве, анализ нормативно-правовых актов.

В данной работе были рассмотрены вопросы и проблемы осуществления сотрудничества между правоохранительными органами и заинтересованными организациями, а также между государствами в сфере борьбы с фальшивомонетничеством.

1. История фальшивомонетничества

Фальшивомонетничество в начале своей истории означало противозаконную чеканку или литье монет преступниками из сплавов с уменьшенным содержанием драгоценных металлов (золота, серебра, платины) или уменьшение массы законно отчеканенных монет. Соответственно первой мерой борьбы с изготовлением фальшивок была проверка установленных государством массы монет и содержания в них доли драгоценных металлов.

Древнее малазийское государство Лидия вошло в историю не только как пионер монетного дела, но и как первооткрыватель так называемого «лидийского камня», которым зачастую и поныне пользуются для определения пробы драгоценного металла. Делают это так: по бруску мелкозернистого сланца проводят монетой черту и сравнивают ее цвет с цветом черты, проведенной монетой-эталоном. Деньги, играя роль всеобщего эквивалента стоимости всех других товаров, обмениваются на любой из них, поэтому вполне понятно желание людей получать денежные знаки в большом количестве, иногда - разнообразными противозаконными способами.

Известно, что практически все предметы материального мира могут быть скопированы с высокой степенью точности. Многие из них используются для мошеннических действий, выражающихся в обмане или злоупотреблении доверием.

Во все времена и во всех странах подделка денег была одним из самых прибыльных занятий. И одним из самых вредных: люди теряли на нем части тела, годы жизни, а то и саму жизнь. И, тем не менее, желающих всегда было достаточно.

Подделка платежных средств восходит к эпохе, когда в обращении еще не было денежных знаков, а в их качестве выступали немонетизированные (не оформленные в виде монет) куски золота и серебра, орудия и продукты труда. Например, древние мексиканцы разрезали стручки какао, вынимали бобы, которыми определялась ценность продукта. Затем, подложив в стручки какой-нибудь другой - бросовый - наполнитель, мошенники склеивали их и выдавали за полноценные экземпляры природной сокровищницы. Эволюция денежных знаков всегда сопровождалась их подделкой, при этом фальшивомонетчики быстро находили самые изощренные способы к извлечению для себя "прибыли".

Еще в VI веке за фальшивомонетничество согласно законам Соломона предусматривалась смертная казнь. Тогда же появился и способ проверки подлинности серебряных монет. Их проверяли ножом, так как фальшивые монеты были не целиком серебряными, а лишь покрытыми тонким слоем серебра. Отколов кусочек монеты, можно было увидеть, настоящая она или поддельная. Но фальшивомонетчики нашли выход из положения: делали на поддельной монете надрез и серебрили его.

Центром фальшивомонетничества быт Египет, именно поэтому в этой стране находилось наибольшее количество специалистов, которые боролись с распространением фальшивых монет. С Египта покрытые слоем серебра монеты активно распространялись за его границы, а особенно в Рим. Римский сенат был обескуражен такими происшествиями и не представлял, как бороться с фальшивомонетничеством. Однако многие члены сената были уверенны в том, что сам Клавдий - император Рима, имеет прямое отношение к фальшивым монетам. Ведь известно, что именно Клавдий дал официальное разрешение на то, чтобы во время изготовления монет к серебру добавляли и другие металлы. Когда серебро смешивается с другими материалами, утверждал император, монеты получаются более устойчивыми к истиранию, они больше времени будут находиться в обращении. С этого момента в Риме стали появляться новые монеты, в составе которых находилось от 5 до 10 процентов серебра.

В Англии XII века по эдикту короля Генриха I фальшивомонетчикам отрубали правую руку. А право чеканить монеты Генрих I предоставлял только людям знатным, которые должны были ставить на них свой штамп, удостоверявший подлинность денег. Но эти же люди чеканили и фальшивки, ставя в этом случае не свой штамп, а чужой.

Узнав об этом, король в канун Рождества 1125 года вызвал к себе, в Винчестер, всех изготовителей денег. Тем, кто не смог доказать чистоту монет, отрубали правую руку. Летописец утверждает, что все вельможи стали однорукими. Это событие вошло в историю как Кровавое Рождество.

В XII-XIV веках фальшивомонетничеством занимались представители всех сословий, но чаще всего духовного. Впрочем, и с ними разделывались без особых церемоний. История сохранила имя аббата Мессендрона, который в годы правления английского короля Эдуарда III (1312-1377) чуть не в открытую изготовлял и распространял поддельные монеты. Его казнили через повешение.

В те времена применялся всего один и притом весьма своеобразный метод определения виновности человека, подозреваемого в изготовлении фальшивых денег: ему предлагали подержать в руке раскаленный кусок металла. Члены "контрольной комиссии" внимательно вглядывались в лицо подозреваемого. Если в ходе проверки оно не искажалось гримасой боли - значит, мастер невиновен. Конечно, невиновный мог не справится, а виновный наоборот.

Во Франции в ту пору за изготовление поддельных денег обычно брались люди знатные, причем довольно часто это были женщины. Целых семь лет в своем родовом замке в Тулузе делала поддельные монеты графиня Жанна де Болонь-э-Оверн. "Монетный двор" был оборудован в подвале замка, чеканили монеты два особо доверенных лица. Ключ от двери, ведущей в подвал, графиня держала у себя и всегда сама присматривала за работающими, опасаясь, что они будут чеканить для себя. В 1422 году их все-таки разоблачили и арестовали.

Фальшивомонетчики оказались и среди первых переселенцев в Северную Америку. Там для них был просто рай. Бывшие в обращении английские фунты и шиллинги, французские луидоры, испанские дублоны, голландские гульдены изготовлялись из разных сплавов, и поэтому определить, подлинная или фальшивая монета, было трудно. К тому же в Европе довольно часто появлялись новые монеты - так отмечали свое вступление на престол монархи. В Америке о таких событиях узнавали с большим запозданием. Вот почему, когда в 1754 году в Америке появились испанские дублоны с именем Фердинанда, а не Филиппа, который тогда правил Испанией, ни у кого не возникло особых сомнений в подлинности этих денег - колонисты просто подумали, что на престол взошел какой-то неизвестный им Фердинанд.

Новый этап в истории подделок американских денег наступил, когда в 1691 году появились первые национальные купюры (еще фунты стерлингов, но уже американские). Они печатались на простой бумаге, причем только на одной стороне. На прямоугольном листе без всяких водяных знаков были отпечатаны неказистая виньетка, герб, номинал, а также обязательные подписи должностных лиц. Иногда делались надписи о золотом или серебряном обеспечении денег и о том, что изготовление фальшивых денег наказывается смертной казнью.

В самом начале развития фальшивомонетничества считалось, что фальшивые монеты наносят ущерб только частному лицу. Но спустя некоторое время, когда количество фальшивых монет преобладало над количеством настоящих, стало ясно, что поддельные монеты наносят ущерб не только конкретному человеку, но и государству в общем. В связи с этим характер наказания за фальшивомонетничество стал более жестоким. К примеру, в Древней Руси человек, который донес на фальшивомонетчика освобождался от налогов, а раб становился свободным гражданином. Основные формы наказания за фальшивомонетничество: казнь, сожжение на костре, растерзание дикими зверями, утопление, выливание в горло горячего олова и др. Однако, несмотря на все эти страшные наказания, история фальшивомонетничества продолжала развиваться и расширяться.

В России современный Уголовный Кодекс хотя и не так кровожаден, но тоже достаточно суров к производителям поддельных банкнот.

В соответствии со ст. 186 УК изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, чаще с конфискацией имущества. Если эти деяния совершены в крупном размере, то срок наказания возрастает до 12 лет, а если фальшивки изготавливались в составе организованной группы, то фальшивомонетчики рискуют провести за решёткой от 8 до 15 лет.[13]

Итак, из всего выше сказанного мы можем сформулировать определение фальшивомонетничества. Фальшивомонетничество - это изготовление или сбыт поддельных денежных знаков (монет, банкнот и т. д.) либо ценных бумаг. Фальшивомонетчик - лицо, занятое изготовлением фальшивых монет, а позднее и бумажных денег. В широком смысле обманщик, мошенник, промышляющий подделкой. В это понятие обычно не включают само государство или орган власти, выпускающее необеспеченные деньги.[12]

2. Защита денежных знаков

Изучение исторических документов показывает, что практически одновременно с зарождением денег возникла и их подделка. Поэтому борьба между эмиссионными властями и фальшивомонетчиками продолжается с тех давних пор до нашего времени. С развитием техники изготовители фальшивых денег создают подделки, которые по внешнему виду все сильнее приближаются к подлинным денежным знакам. В ответ на это эмиссионные институты выпускают в обращение все более совершенные банкноты и монеты, наделяя их эффективными защитными признаками. Функция этих защитных признаков состоит в том, чтобы на определенный момент развития их было крайне трудно воспроизвести вне предприятий, обладающих правом производства подлинных наличных денег. При изготовлении денежных знаков в современных условиях применяются самые последние научно-технические достижения, а надежность их защиты от подделки обеспечивается одновременным использованием нескольких признаков подлинности. Опишем основные элементы защиты подлинных денежных знаков: бумага, защитная нить, краски, способы печати.

Денежные знаки печатают на высококачественной прочной бумаге, специально предназначенной для печати банкнот. Для примера коротко рассмотрим процесс изготовления бумаги, используемой для печати долларов США.

В качестве сырья для её изготовления используются обрезки хлопчатобумажных и льняных тканей. Цветные волокна для внедрения в бумагу поступают в мотках, причем волокна каждого цвета закупаются у разных фирм. Волокна разрезают согласно техническим требованиям. Далее сырье вручную сортируется, и из него удаляются инородные элементы, после чего его отправляют на резку. Полученная масса направляется в роторный котел, где при обработке перегретым паром происходит её превращение в бумажную массу. После охлаждения и отжима масса поступает в вымывную машину, где она многократно пропускается через специальные валы, снабженные стальными ножами, и обильно промывается артезианской водой. При этом из бумажной массы удаляются инородные включения, и уменьшается длина волокон. Далее к полученной массе добавляют отбеливатель, и сырье помещается на пористую поверхность, пропускающую воду и оставляют в таком виде на несколько дней. После этого масса поступает в размольную машину, где к ней добавляют цветные волокна и краситель, придающий бумаге кремовый оттенок. Бумажную массу помещают в очистную машину, называемую "Иордан", а затем пропускают через фильтр, удаляющий не размолотые волокна. Полученная масса содержит до 99 % воды. Для её удаления массу многократно прокатывают по вращающейся проволочной сетке, при этом волокна переплетаются, и образуется бумага. Образующееся бумажное волокно подвергается дополнительной обработке с целью удаления остатков воды и уплотнения волокон (специальные отсосы, вакуумный ролик и др.). На окончательном этапе бумагу сушат, пропуская её через серию валиков, состоящих из больших, полых, стальных цилиндров, нагретых паром. В результате описанного процесса получается бумага, похожая на промокательную. Для придания бумаге необходимой плотности её пропитывают животным клеем и глицерином, пропускают через жесткие валики и сушат. Готовая бумага поступает в Бюро гравирования и печати в Вашингтоне, разрезанной на 32-сюжетные листы в пачках по 10 000 листов. Полученная бумага выдерживает многократный изгиб (до 4000 раз), устойчива к разрыву и продавливанию, имеет характерный хруст.

Обычно бумага денежных знаков содержит двух- или много-тоновой водяной знак - видимое на просвет чередование более темных и более светлых участков. Хорошо видимый на просвет, он обязательно должен иметь слегка размытые, нечеткие контуры. Это связано с тем, что толщина бумаги изменяется плавно. Заметим, что возникший как клеймо производителя бумаги, водяной знак стал теперь широко распространенным элементом защиты денежных знаков. Впервые начали производить бумагу с водяными знаками в Италии приблизительно в 1270 году.

Различают локальный водяной знак - рисунок, расположенный в определённом месте банкноты (обычно на купонном поле), и общий водяной знак - непрерывно повторяющийся рисунок, расположенный по всему полю купюры.

В бумагу банкнот в процессе отлива добавляют защитные волокна различных цветов. Волокна хаотично расположены на бумаге и находятся как в толще, так и на поверхности бумаги. Иногда также на стадии отлива в бумагу банкнот могут вводиться цветные включения, выполненные из полимерной плёнки, в форме кружков или многоугольников - так называемые конфетти.

Бумага денежных знаков не содержит оптического отбеливателя и поэтому в фильтрованном ультрафиолетовом свете (длина волны 366 нм) выглядит темной. Бумага же общего назначения будет люминесцировать голубым или ярко-голубым светом. Это хорошо заметно, даже если осветить боковую сторону пачки бумаги. Однако, следует заметить, что если денежный билет попал в раствор стирального порошка (например, при случайной стирке), то бумага адсорбирует порошок и будет люминесцировать в УФ свете.

Часто в бумагу денежных билетов вводят пластиковые, металлизированные или металлические нити, иногда выходящие на поверхность денежного билета с лицевой стороны, так называемые "плавающие". Нить может иметь магнитные свойства или флуоресцировать под воздействием УФ-излучения, при этом свечение может быть как одноцветным, так и многоцветным. Обычно нить содержит повторяющийся микротекст.

Краски, используемые при изготовлении денежных билетов, отличаются от обычных полиграфических. Они более устойчивы к действию различных химических веществ и не изменяют свой цвет. Иногда в краски вводится ферромагнитный пигмент, который вызывает срабатывание различных детекторов. Магнитной краской часто печатают серийные номера (рубли России) или фрагменты металлографских изображений (доллары США). Одноцветный рисунок может быть выполнен двумя красками, имеющими один цвет, но разные магнитные свойства. Очень распространено использование пигментов, люминесцирующих под действием ультрафиолета (свечение красного, зеленого и желтого цветов). При печати современных банкнот иногда используют краски, имеющие одинаковый цвет, но различное отражение в инфракрасной области спектра - ИК-метамерные краски. Для выявления всех описанных признаков существуют специальные приборы.

На банкнотах крупных номиналов в последние годы часто используется для печати оптически изменяющиеся краски (optically variable ink - OVI). Такие краски имеют металлический блеск, и их цвет может меняться при изменении угла зрения. Производство оптически изменяющихся красок осуществляет швейцарская фирма SICPA, технология их изготовления очень сложна и дорога.

Под действием различных химических веществ (стиральные порошки, растворы, используемые в химчистке, растворители) краски могут частично изменять первоначальный цвет, а иногда и вымываются компоненты, светящиеся под действием УФ-излучения.

Для изготовления денежных знаков используются следующие виды печати :

1) Высокая печать. Формы высокой печати устроены таким образом, что рельефные печатающие элементы расположены в одной плоскости и выше, чем пробельные элементы. При печати лист бумаги прижимают к печатающей форме и находящаяся на печатающих элементах краска выдавливается к краям элементов. При этом по краям получаемых изображений образуется характерный "бортик" из краски и создаётся небольшая деформация бумаги. Схема процесса высокой печати приведена на рисунке 1. Именно таким образом выполнены изображения серий и номеров купюр на большинстве валют мира, в том числе и на российских рублях.

Рис. 1 - Схема процесса высокой печати

2) Глубокая металлографская печать. Формы глубокой печати устроены противоположным образом, по сравнению с формами высокой печати. Элементы изображений углублены в печатной форме. При печати краска из форм прилипает к бумаге и при высыхании образует выступающий над поверхностью бумаги красочный слой достаточно большой толщины, который легко почувствовать на ощупь. Схема процесса глубокой печати приведена на рисунке 2. С помощью металлографской печати достигается высокая точность и четкость воспроизведения рисунка. Самые мельчайшие элементы изображений на купюрах выполнены именно данным способом. Изобретателем способа глубокой печати можно считать немецкого художника Альбрехта Дюрера (род. в 1471 г, г.Нюрнберг).

Рис.2 - Схема процесса глубокой печати.

3) Офсетная (плоская) печать. В формах офсетной печати печатающие и пробельные элементы расположены в одной плоскости. Процесс печати с таких форм основан на избирательном смачивании пробельных элементов водой, а печатающих - жирной краской. Изготовление печатной формы сводится к получению на поверхности формного материала устойчивых гидрофобных (жировосприимчивых) и гидрофильных (влаговосприимчивых) плёнок. Для получения форм плоской печати необходимо создать на поверхности формного материала (формной основы) устойчивые печатающие и пробельные элементы. Это может быть достигнуто различными способами. Наибольшее распространение получили монометаллические и биметаллические печатные формы. В качестве формной основы используются пластины из алюминия или стали. Поверхность пластины при изготовлении монометаллической печатной формы остается без изменений, а при получении биметаллических печатных форм на нее наносят слой меди (он образует печатающие элементы), а поверх него слой хрома или никеля (для формирования пробельных элементов). В обоих случаях на пластину наносят негативный или позитивный копировальный слой. На копировальный слой контактным способом экспонируют фотоформы: негатив или диапозитив. На монометаллических формах основой для печатающих элементов служат неэкспонированные участки копировального слоя, для пробельных - алюминиевая пластина, обнажающаяся при проявлении изображения. Процесс формирования биметаллической печатной формы более сложен. Копировальный слой теряет растворимость на освещенных участках и, после проявления, под его защитой травится верхний слой металла на форме. В результате обнажается следующий слой металла на участках соответствующих темным местам фотоформы. После этого удаляется копировальный слой и производится одновременная химическая обработка пробельных и печатающих элементов. При печати краска с формы сначала переносится на промежуточное эластичное резиновое полотно, а с него на бумагу. Краска ложится на оттиск тонким ровным слоем, сквозь который хорошо просматривается структура бумаги. Напомним, что именно таким способом печатают журналы, буклеты, календари, книги и др.

4) Орловская печать является разновидностью офсетной печати, при которой в элементах получаемых изображений присутствует переход одного цвета в другой. При этом граница перехода является абсолютно чётко совмещённой, отсутствуют перекосы и разрывы штрихов, наложение одного цвета на другой. Способ назван по фамилии техника экспедиции И.И.Орлова, который в конце XIX века изобрёл способ многоцветного печатания. Сущность его состояла в одновременном нанесении за один оттиск на бумагу различных тонов и красок с одной печатной формы. В 1891 году машина была им спроектирована, а уже через два года построена и работала. Впервые орловская печать была применена при изготовлении при изготовлении кредитных билетов номиналом 25 рублей образца 1894 г.

Для орловской печати используется сложнейшее высокоточное оборудование. Воспроизвести эффект орловской печати обычными классическими способами печати невозможно.

5) Ирисовая печать также является разновидностью офсетной печати. При ирисовой печати в элементах получаемых изображений присутствует плавный переход одного цвета в другой. При этом четкая граница перехода отсутствует. Обычно данным способом печати гильоширные сетки на банкнотах.[11]

Стоит отметить, что способов изготовления подлинных купюр гораздо меньше, чем способов изготовления фальшивок.

фальшивый денежный знак правоохранительный

3. Борьба с фальшивомонетничеством

Международным сообществом давно признано, что преступность не является проблемой одного отдельно взятого государства. Еще в начале прошлого столетия полиции разных стран стало ясно, что необходим единый центр, который бы аккумулировал информацию о преступниках и преступлениях, наносящих ущерб нескольким государствам, и осуществлял розыск преступников, покинувших территорию страны, в которой они совершили преступление. Необходимость подобных совместных усилий государств очевидна, прежде всего, в борьбе с преступлениями международного характера, к которым, в частности, относится и фальшивомонетничество.

Опасность фальшивомонетничества проявляется в том, что его распространение в одной стране негативным образом отражается на экономике других стран, а также на мировой экономике в целом, чему способствует интенсивное развитие международного туризма, взаимосвязанность экономических систем различных государств, открытость границ и пр. Активизация международной преступности рассматриваемой категории достигла уже такого масштаба, что можно говорить о том, что изготовление и сбыт фальшивых денег приобрело характер транснационального бизнеса. Свои коррективы внес и разразившийся 17 августа 2008 г. финансово-экономический кризис, спровоцировавший рост инфляция и связанное с ней падение курса многих национальных денежных единиц, увеличение в обороте денежной массы ведущих мировых стран. С этого момента правоохранительные органы практически всех стран отмечают значительный рост изготовления фальшивых купюр.

Основным международно-правовым документом, направленным на предупреждение фактов изготовления и сбыта поддельных денежных знаков, является Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков, заключенная 20 апреля 1929 г. в Женеве [17]. Несмотря на то, что указанная Конвенция была принята более 80 лет назад, она содержит ряд положительных и весьма прогрессивных идей, не потерявших своей актуальности и по сей день. Установленные Конвенцией универсальные правила положили начало международному сотрудничеству государств в сфере борьбы с подделкой денежных знаков.

Согласно ст. 12 Женевской Конвенции в каждой стране дознание по делам подделки денежных знаков должно вестись в рамках национального законодательства особым центральным бюро. Это центральное бюро должно быть в тесном контакте с эмиссионными органами; с милицейскими (полицейскими) властями внутри страны; с центральными бюро других стран. Оно должно централизовать в каждой стране все сведения, могущие облегчить розыск случаев подделки денежных знаков, предупреждение и пресечение их [17]. В настоящее время таким специализированным международным органом, действующим в сфере борьбы с фальшивомонетничеством, является Интерпол - международная организация уголовной полиции, созданная в 1923 г.. Его роль в таком качестве подтверждена в специальной резолюции, принятой на Третьей Международной конференции по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством, проведенной в 1950 г. в Гааге [6, с. 141]. В настоящее время членами Международной организации уголовной полиции являются 188 государств, в том числе и Российская Федерация (с 1990 г.).

Указом Президента РФ от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции - Интерпола» установлено, что Национальное центральное бюро Интерпола МВД России является органом по сотрудничеству правоохранительных и иных российских государственных органов с правоохранительными органами иностранных государств - членов Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола [18]. Территориальные подразделения НЦБ Интерпола действуют в 78 субъектах Российской Федерации и являются связующим звеном между НЦБ и региональными правоохранительными органами, решая задачи по обеспечению эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях [18].

Вопросы взаимодействия российских правоохранительных органов с НЦБ Интерпола в случае обнаружения поддельных денежных знаков четко прописаны в Приказе МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 г. «Об утверждении Инструкции по организации информационного сотрудничества по линии Интерпола». В частности, установлено, что при обнаружении поддельных денежных знаков иностранных государств российские правоохранительные органы в течение 3 суток должны направить в НЦБ Интерпола учетно-регистрационную форму факта изъятия фальшивых денежных знаков на каждую обнаруженную фальшивую банкноту. На основании полученных учетно-регистрационных форм НЦБ Интерпола готовит и направляет соответствующее сообщение в Генеральный секретариат, где каждой новой подделке присваивается индекс. При обнаружении нелегального производства по изготовлению фальшивых денежных знаков иностранных государств, печатных, литейных форм взаимодействующие органы также в течение 3 суток направляют в НЦБ Интерпола учетно-регистрационную форму факта обнаружения типографии, печатных и литейных форм. НЦБ Интерпола информирует заинтересованные взаимодействующие органы обо всех фактах задержания фальшивомонетчиков и обнаружения фальшивых денежных знаков Российской Федерации, полученных от правоохранительных органов иностранных государств и Генерального секретариата [18].

В соответствии с положением ст. 15 Женевской Конвенции Интерпол периодически (раз в 5 лет) созывает конференции с участием представителей эмиссионных банков и заинтересованных центральных властей, ведет комплексную статистику случаев фальшивомонетничества. На основе анализа международного опыта борьбы с фальшивомонетничеством Интерпол вырабатывает рекомендации по совершенствованию средств защиты национальных денежных знаков, обобщает опыт работы полиции разных стран по раскрытию фактов подделки денежных знаков и других платежных средств, выявлению типографий и мастерских, где они производятся, установлению и изобличению изготовителей и сбытчиков, закреплению вещественных доказательств [7, с. 141]. В частности, Международная организация уголовной полиции издает специальный бюллетень «Подделки и подлоги», а также другие справочные издания, которые способствуют правоохранительным органам и банкам выявлять фальшивые денежные знаки и ценные бумаги.

Таким образом, Интерпол ведет борьбу с фальшивомонетничеством в двух направлениях: 1) ликвидация центров, которые поставляют фальшивые деньги в международный оборот; 2) выявление лиц, которые занимаются изготовлением и сбытом поддельных денег. Вступление в Интерпол позволило нашей стране активно включиться в борьбу с международной преступностью. Объединившись в системе Интерпола, национальные полицейские службы всего мира могут эффективно предупреждать и оперативно раскрывать преступления, вести розыск и изобличать преступников [6, с. 28].

С образованием Европейского Союза на международной арене появился и новый участник в борьбе с преступностью - Европол, созданный в соответствии с Маастрихтским соглашением о Европейском союзе от 8 февраля 1992 г. На данную организацию была возложена задача координировать оперативно-розыскные полицейские действия государств ЕС, а также осуществлять сбор и обмен информацией о деятельности международных преступных организаций. Решением от 12 июля 2005 г. за Европолом (в рамках Женевской Конвенции 1929 г.) закреплены полномочия центрального органа по борьбе с фальшивыми евро.

Необходимо отметить, что европейская валюта приобретает все большую популярность в нашей стране как альтернатива доллару, в том числе и в среде фальшивомонетчиков. В последние годы в России отмечается постепенное снижение количества изымаемых из обращения поддельных долларов США и выявляется устойчивый рост поддельной европейской валюты, поэтому Европол и придает особое значение сотрудничеству с правоохранительными органами Российской Федерации. Стратегическое соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией было подписано на саммите Россия - ЕС в Риме 6 ноября 2003 г. В нем были определены российские компетентные органы, ответственные за его реализацию, и предусматривался обмен стратегической и технической информацией о состоянии и развитии преступности, новых формах противодействия ей, методах проведения полицейских расследований и криминалистических экспертиз, каналах перевода денежных средств, полученных преступным путем и пр.

В 2004 г. приказом МВД России № 859 в структуре Интерпола при МВД России был создан Российский национальный контактный пункт по взаимодействию с Европолом (РНКП). Задача этого пункта - обмен информацией между компетентными органами Российской Федерации (МВД, ФСБ, ФТС, ФСКН, Росфинмониторинг) и Европолом [8].

Значение сотрудничества с Европолом для российских правоохранительных органов трудно переоценить. Прежде всего, это открывает доступ к базам данных Европола. Эти базы данных содержат информацию по деятельности транснациональных преступных группировок на территории стран ЕС. Так, например, Россия в настоящее время имеет доступ к системе проверки банкнот евро на предмет их подлинности через закрытый сайт в сети Интернет. Система называется «Euro Check Web Site». Данная программа была разработана Европейским центральным банком совместно с Европолом. Она позволяет в режиме он-лайн быстро получить информацию в отношении купюр, которые вызывают сомнение в подлинности. К данной системе имеет доступ Российский национальный контактный пункт по взаимодействию с Европолом НЦБ Интерпола при МВД России. Кроме того, к сайту могут получить доступ правоохранительные органы и банковские структуры [8].

К сожалению, фальшивомонетничество остается одной из ключевых нерешенных проблем мирового сообщества. Несмотря на проведенную колоссальную работу по разработке и принятию международных актов, необходимая сплоченность государств в отношении единых законов против подделки денежных знаков отсутствует. Такая разобщенность, естественно, снижает эффективность борьбы, поскольку глобализация рынков и финансовых потоков не позволяет противостоять указанному негативному явлению силами одного государства без взаимодействия с другими странами, а потому эффективная борьба с фальшивомонетничеством возможна только при условии полного взаимодействия правоохранительных органов государств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фальшивомонетничество - преступление, уходящее корнями вглубь веков, продолжающее развиваться и по сей день, несмотря на жесточайшие наказания, предусматривающиеся для фальшивомонетчиков во все времена.

Исторически сложилось так, что основной причиной фальшивомонетничества стал кризис денежного хозяйства, произошедший в результате несовпадения потребностей и возможностей, быстрого темпа роста товарно-денежных отношений и, вместе с тем, отсталости социальной политики.

К сожалению, фальшивомонетничество по сей день имеет место в нашей экономике, жизни, государстве. И хотя в последние годы подделка наличных денег несколько утратила свое значение в связи с повсеместным распространением электронных платежей, фальшивомонетничество по-прежнему занимает крепкие позиции как устойчивый вид преступления.

В целях совершенствования противодействия фальшивомонетничеству представляется необходимым:

1. Разработка законодательно закрепленной типологии копировально-множительной техники, согласно которой продажа мощных устройств, способных детально повторить банкноту, будет осуществляться по специальному разрешению от МВД РФ;

2. Установление международных контактов для кооперации в борьбе с фальшивомонетничеством;

3. Усиление контроля над продажами оборудования, материалов, вспомогательных предметов и т.д., которые могут быть использованы при изготовлении поддельных денежных знаков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асатрян Х.А. Внутригосударственное и международное взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, совершенным организованными преступными группами// периодический журнал - 2010 - № 35

2. Банковское дело: учебник/ О.И. Лаврушин, И.Д.Мамонова, Н.И. Валенцева [и др.]; - 8-е изд., стер., - Москва КНОРУС, 2009. - 768 с.

3. Деньги. Кредит. Банки / Под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. М.: Проспект, 2003. С. 14.

4. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов/Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Л.Т. Литвиненко/Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 703 с.

5. Деньги. Кредит. Банки: учебник/ под ред. профессора О.И. Лаврушина; 2-е изд., перераб. и доп., Москва «Финансы и статистика», 2003. - 672 с.

6. Европол/Официальный сайт - [электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.europol.europa.eu/

7. Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 // СДД СССР. 1933. Женева. Вып. VII

8. Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 г. «Об утверждении Инструкции по организации информационного сотрудничества по линии Интерпола»// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 20.11.2006 - № 47.

9. Титов М.С. Роль Интерпола в противодействии незаконному изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков//Право - 2009 - 13 января.

Размещено на Allbest.ru