Расследование преступной деятельности несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков

Итак, исходная информация, служащая основанием для возбуждения уголовного дела, заключается в сигналах граждан об известных им случаях потребления наркотических средств и психотропных веществ, в оперативных данных органов дознания о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в сообщениях должностных лиц об их хищении или вымогательстве, сообщениях сотрудников аптек о попытках получить названные объекты по поддельным рецептам и др. Уголовные дела о преступлениях в рассматриваемой сфере возбуждаются часто и по результатам оперативно-розыскной деятельности. Исходная информация, полученная на стадии возбуждения уголовного дела, становится базой для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий.

§3. Исходные следственные ситуации и обстоятельства, подлежащие установлению

Учение о криминалистической версии, напомним, различает по субъектам выдвижения четыре их вида: следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные. Исходная информация, в которой преобладают данные, полученные при осмотре места происшествия (например, при совершении кражи наркотических средств), используется преимущественно для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий, тесно связанных друг с другом и по своему содержанию, и по времени проверки. Именно они определяют направленность начального этапа расследования. В зависимости от содержания исходной информации версия может характеризоваться большей или меньшей степенью конкретности.

По основной массе дел данной категории складываются сложные (неблагоприятные для раскрытия) следственные ситуации. Лишь в единичных случаях могут возникать простые ситуации, когда с самого начала расследования факт преступления и лицо, его совершившее, достаточно очевидны. Такие ситуации могут быть при задержании лиц, перевозящих наркотики, при досмотре в аэропорту, в пограничных зонах и др. Здесь имеются данные о приобретении, хранении или перевозке наркотиков, а иногда и о виновном лице. Однако и такие ситуации, как правило, осложняются тем, что всплывают новые эпизоды преступных действий и новые лица, причастные к ним Варданян, А.В., Ткаченко, С.И. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ: [Текст] / А.В. Варданян // Юристъ - Правоведъ. - 2009. - №1. - С. 61..

Поэтому простая ситуация начала расследования вскоре трансформируется в сложную, например в случаях поступления дополнительных сведений о ранее неизвестных эпизодах деятельности замаскированной преступной группы с межрегиональными связями, при установлении источников приобретения наркотиков. Тогда перед следственными органами встают новые задачи, что при недостатке достоверной информации создает существенные трудности.

Из сложных ситуаций можно выделить проблемные, характеризующиеся отсутствием или неполнотой сведений о существенных чертах преступления или лице, его совершившем. Наиболее типичны проблемные ситуации, отличающиеся существенным дефицитом сведений о событии и обстоятельствах преступления, при наличии данных о подозреваемом. Сложность таких ситуаций состоит в том, что правоохранительным органам приходится искать источники восполнения острого недостатка необходимых сведений о произошедшем Брылев, В.И. Некоторые проблемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса: [Текст] / В.И. Брылев. - Екатеринбург, 2001. - С. 23..

Возможны проблемные ситуации, когда о преступнике нет никаких данных (например, при кражах наркотиков). Тогда сложность состоит не в выявлении преступления, а в его раскрытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями и местом происшествия носит неочевидный характер Хрусталев, В.Н. Организация расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ: [Текст] / В.Н. Хрусталев // Наркоконтроль. - 2008. - №4. - С. 24..

Наиболее типичными бывают следующие исходные ситуации:

содержание исходной информации свидетельствует о сбыте наркотиков, однако требуется проверка признаков именно организованного сбыта наркотиков их потребителям;

преступное событие, связанное с незаконным оборотом наркотиков, имело место, но явилось результатом развития неизвестной криминальной ситуации;

способ совершения преступления точно неизвестен, а также неизвестно лицо или лица, причастные к данной деятельности;

событие, связанное с проявлением указанной преступной деятельности очевидно, но данных о причастных к этому лиц не имеется или имеются в крайне ограниченном количестве Сысенко, А.А. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотиков: [Текст] / А.А. Сысенко // Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2007. - №3. - С. 14..

Приемы и методы разрешения ситуаций включают в себя организационные вопросы, что позволяет признать образование "ситуации расследования", которое связано с необходимостью установления способов решения тактических задач с учетом условий осуществления деятельности по расследованию. Если сформированные задачи носят относительно достоверный характер, что обусловлено наличием и достоверностью информации, то средствами решения задач, прежде всего, выступают построение следственных версий и планирование расследования.

С учетом изложенного можно выделить основные действия следователя для каждой следственной ситуации: выявление, закрепление и сохранение следов преступной деятельности; безотлагательное собирание, проверка и оценка доказательств об обстоятельствах и последствиях преступной деятельности; определение круга лиц - возможных участников преступной деятельности, проверка их причастности; формирование доказательств, уличающих лицо или лиц в причастности к преступной деятельности посредством проведения необходимых процессуальных и иных действий, применения определенных мер уголовно-процессуального принуждения; выявление и раскрытие новых эпизодов преступной деятельности Васильев, Н.Н., Харченко, С.В. Методологические подходы к выявлению и расследованию органами внутренних дел преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: [Текст] / Н.Н. Васильев и др. // Государство и право. - 2006. - №6. - С. 59..

Типичные версии на первоначальном этапе расследования по рассматриваемой категории дел: незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ осуществляется организованной группой, в состав которой входят несовершеннолетние; они сбываются самим изготовителем; хищение или вымогательство осуществлены организованной группой (в состав которой входят несовершеннолетние) в корыстных целях или наркоманами для удовлетворения своих потребностей; притон организован и содержится только для наркоманов либо еще и в целях разврата.

При задержании лица в момент купли-продажи наркотиков могут выдвигаться версии:

1. Продавец наркотиков является: а) потребителем наркотиков, продающим некоторое количество доз другому потребителю; б) организованным сбытчиком наркотиков; в) второстепенным лицом, выполняющим поручения по передаче наркотиков; г) соучастником, обеспечивающим выполнение объективной стороны преступления посредством сбора денег, сокрытия товара, помещения его в условленном месте Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В., Новиков, В.П. Указ. соч. - С. 111.;

2. Покупатель наркотиков является: а) потребителем наркотиков, приобретающим несколько доз для личного потребления; б) потребителем наркотиков, скупающим небольшую партию для последующей продажи наркоманам более мелкими дозами; в) потребителем, скупающим мелкую партию, для продажи другим потребителям с целью обеспечения для себя "бесплатной дозы" или покрытия собственных расходов; г) перекупщиком мелких партий наркотиков с целью их сбыта в других местах; д) содержателем притона для потребления наркотиков Данильян, С.Н. Указ. соч. - С. 145.;

3. Покупатель и продавец: а) сделку совершили впервые или совершали их неоднократно, систематически; б) ранее были незнакомы или находились в отношениях простого знакомства; в) имеют родственные, приятельские отношения.

При обнаружении наркотиков при транспортировке могут быть версии: а) лицо - (потребитель или не потребитель) транспортировал наркотики к месту сбыта или от него; б) лицо - участник организованной группы, осуществлял транспортировку наркотиков от места изготовления, хранения, подготовки к сбыту к месту самого сбыта; в) лицо является только перевозчиком наркотиков, действующим по поручению или просьбе других лиц Там же. - С. 109..

Перечень вопросов, подлежащих выяснению в связи с проверкой версий, может быть примерно таким Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В., Новиков, В.П. Указ. соч. - С. 107.: каковы источники и каналы поступления наркотиков к сбытчикам; у кого именно скуплен наркотик; есть ли данные о заранее обещанном приобретении заготавливаемых наркотиков; есть ли данные о цене партии наркотиков; каким образом предполагался сбыт наркотиков потребителям; есть ли данные, указывающие на систематичность сбыта.

Деятельность по проверке версий связана с планированием расследования, которое относится к организационно-управленческому методу расследования и имеет пространственно-временную характеристику. Содержание плана расследования определяется комплексом мероприятий, отражающих содержание процессуальных, информационных и организационных решений. Поскольку подобные дела обычно являются и многоэпизодными, весьма важным представляется правильно определить, с какого следственного действия или с какого эпизода преступной деятельности нужно начинать. Поэтому практика рекомендует следователю план таких первоначальных действий составлять с участием работника, который осуществлял по делу оперативно-розыскные мероприятия Сурков, К.В., Шадрин, А.М. Правовое регулирование раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: [Текст] / К.В. Сурков и др. // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2008. - №1. - С. 113. .

Если реализация оперативных материалов начинается с задержания подозреваемых с поличным, то рекомендации работника, который осуществлял по делу оперативно-розыскные мероприятия, будут полезны при определении: кого, где и каким образом следует задерживать, в какой очередности производить затем обыски у задержанных, какие меры предпринять для дезориентации тех участников преступной группы, которых по тактическим соображениям на этом этапе расследования задерживать нецелесообразно, а также для того, чтобы обеспечить сохранность денег и имущества, нажитых преступным путем, до их изъятия или наложения ареста.

При расследовании хищений наркотиков на предприятиях или учреждениях, осуществляющие их лицензионную деятельность по обороту, к задачам расследований относятся установление: лиц, участвующих в хищении; целей их деятельности; способы совершения сокрытия преступлений; виды и количество похищенного наркотика; мест хранения похищенного; каналов сбыта; использование поддельной документации Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В., Новиков, В.П. Указ. соч. - С. 110.. Следует, правда, отметить, что в данной разновидности хищений наркотиков несовершеннолетние практически не участвуют.

При проверке версии о совершении преступления группой лиц решаются вопросы об установлении участников группы, масштабе преступной деятельности, механизма совершения преступлений. Проверка версий по делам данной категории обеспечивается производством следственных действий.

Типичные версии должны отражать элементы механизма совершения рассматриваемого вида преступной деятельности.

Процесс выдвижения версий и планирование расследования находятся в тесной взаимосвязи, где планирование - это метод организации расследования, а версия - это метод познания, но оба метода тесно взаимосвязаны. Проверка версий без правильной организации и при некачественном планировании не даст познавательного эффекта. Конкретность и простота формулировки подлежащих решению задач расследования, дает возможность правильно определить содержание тактических операций. Версия, принятая к проверке, является частью тактического решения Данильян, С.Н. Указ. соч. - С. 106..

Анализ судебно-следственной практики показывает, что к обстоятельствам, подлежащим установлению по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств в молодёжной и подростковой среде, можно отнести следующие: 1) имел ли место факт незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, сбыта, хищения, посева и выращивания наркотиков, а также организации или содержания притонов для их потребления и под действие какой статьи УК РФ подпадают деяния подозреваемых лиц; 2) где, когда и при каких обстоятельствах было совершено преступление, связанное с наркотиками; 3) кем совершено преступление и привлекалось ли ранее это лицо к уголовной или административной ответственности за аналогичные деяния; 4) совершено ли преступление одним лицом или группой, какова роль каждого и кто организатор преступления; 5) обстоятельства, характеризующие личность каждого подозреваемого (обвиняемого), в том числе: является ли он наркома-ном, нуждается ли в принудительном лечении, ставит ли семью в тяжелое материальное положение; 6) какое количество наркотических средств изъято и к какому виду наркотиков они относятся, каков источник приобретения наркотиков; 7) каким способом изготовлены наркотические вещества и какое оборудование применялось; 8) что служило сырьем для приготовления наркотических средств, откуда его поставляли; 9) цели и мотивы совершения незаконного оборота наркотических средств в молодежной и подростковой среде.

Таким образом, анализ и оценка следственной ситуации позволяет определить первоначальные задачи расследования, наметить для их разрешения тактические операции, реализуемые посредством производства следственных действий в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями.

Глава 3. Первоначальный и последующий этапы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними

§1. Производство первоначальных следственных действий

Первоначальный этап расследования уголовных дел рассматриваемой категории обычно включает такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др.

Практика свидетельствует, что, например, при раскрытии краж (грабежей, разбоев) наркопрепаратов наиболее эффективны следующие действия и меры Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В., Новиков, В.П. Указ. соч. - С. 121.:

1) допросы работников объекта, откуда они похищены;

2) проверка конкретных лиц, подозреваемых в хищении, а также ранее судимых за незаконные операции с наркотиками, наркоманов, токсикоманов и мест, где они могут находиться;

3) мероприятия в жилом районе, прилегающем к месту происшествия: опросы граждан, выявление квартир, где собираются или проживают лица, занимающиеся незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотиков;

4) организация засад в местах хранения наркотиков (если есть данные о планируемом нападении на эти объекты);

5) использование оперативно-розыскных и криминалистических учетов органов внутренних дел и автоматизированных банков данных информационных центров Яровенко, В.В., Полещук, О.В. Практика создания и использования криминалистических коллекций наркотических средств: [Текст] / В.В. Яровенко // Право и политика. - 2007. - №4. - С. 84.;

6) проведение опросов и осмотров лиц (из числа подучетного элемента), доставляемых в дежурные части полиции;

7) оперативно-розыскные меры по выявлению фактов сбыта наркопрепаратов;

8) проверки по фактам доставления в больницы и медицинские учреждения лиц с признаками наркотического опьянения или отравления;

9) направление подробных ориентировок в другие органы внутренних дел;

10) анализ материалов архивных уголовных дел (отказных материалов, оперативных материалов).

Если поступило сообщение о краже (грабеже) наркотиков или психотропных веществ из аптеки или медицинского учреждения, необходим безотлагательный выезд на место происшествия постоянно действующей следственно-оперативной группы, специализирующейся на раскрытии преступлений в сфере наркобизнеса. Нередки ситуации, когда на место происшествия первыми прибывают оперативные работники. До приезда следователя они должны, не производя никаких изменений обстановки, обеспечить охрану места происшествия, организовать преследование преступника по горячим следам и его задержание Приказчиков, В.П., Резван, А.П. и др. Указ. соч. - С. 91..

Кроме того, по поручению следователя оперативный сотрудник: проводит опрос граждан, могущих сообщить что-либо полезное, принимает меры к выявлению дополнительных источников информации о преступнике и направлении его движения, организует его преследование с помощью служебно-розыскной собаки; осуществляет поквартирный или подворовый обход, прочесывание территории за границами осмотра места происшествия, поиск сведений о преступнике, транспортных средствах, потерянных или брошенных предметах, упаковках от наркотиков; организует поиск виновного в притонах для наркоманов и др.

Задачами осмотра места происшествия по делам рассматриваемой категории преступлений могут являться: 1) проверка и уточнение показаний сбытчиков, потребителей, свидетелей; 2) проверка выдвинутых по делу следственных версий; 3) изучение обстановки места подготовки наркотиков к сбыту, места совершения сбыта; 4) обнаружение следов и вещественных доказательств (наркотиков, оборудования для его изготовления, переработки, подготовки, упаковочного материала, остатков наркотиков, оборудования для предпродажной подготовки); 5) собирание данных о способе совершения и сокрытия преступления, круге лиц, причастных к этому, иных обстоятельствах содеянного, имеющих значение для дела.

Объектами осмотра места происшествия по делам данной категории являются: а) место (помещение или участок местности, транспортное средство и др.), где развивалось преступное событие; б) обстановка места происшествия; в) оставленные следы преступления, иные следы, а также предметы или документы. К числу тактических особенностей осмотра места происшествия относятся его своевременность, объективность и полнота, активность осмотра, методичность и последовательность Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В., Новиков, В.П. Указ. соч. - С. 111..

В первую очередь, необходимо найти сами наркотики, предметы и следы, связанные с их изготовлением, переработкой, потреблением и сбытом. Являясь объектом окружающей среды, сами по себе они не являются безусловным доказательством признаков такой деятельности. Их содержание может представлять собой гносеологическую предпосылку, тому чтобы они стали доказательствами. Особенностью сокрытия наркотиков является то, что они могут быть укрыты по частям и в различных местах Приказчиков, В.П., Резван, А.П. и др. Указ. соч. - С. 98..

Так, в помещении, где с целью сбыта кустарным методом изготовлялись наркотики опийной группы, надо осуществить поиск наркотикосодержащего сырья или остатков растительной массы в виде высушенных коробочек опийного или масличного мака, шелухи от них, а также приспособлений и предметов, используемых в процессе переработки сырья. Тщательному осмотру надо подвергнуть различного рода посуду, на которой могут быть обнаружены такие следы. При наличии оснований полагать, что в помещении изготовлялся гашиш, поисковые действия должны быть ориентированы на обнаружение следов конопли, ткани для сбора этого растения, сит, используемых для просеивания и др. Следует обращать внимание на ценности, которые могли бы служить платой за наркотики и посещение притона, переписку, почтово-телеграфную корреспонденцию, записные телефонные книжки, другие документы, свидетельствующие о связях преступников, а также между ними и их клиентурой Данильян, С.Н. Указ. соч. - С. 112..

Особое внимание уделяется обнаружению на этих предметах следов рук, которые могут находиться на различных предметах, следов наркотиков, сырья для их изготовления, веществ для синтезирования; емкости и другие предметы, используемые для их изготовления и хранения предметов, при помощи которых потреблялись наркотики. Важно обнаружить деньги и предметы, полученные содержателями притонов в качестве платы за предоставление помещения пользователям наркотиков, почтовую корреспонденцию и различные записи.

При осмотре помещений необходимо отыскивать материалы и оборудование, используемые при фасовке и упаковке наркотиков в период предпродажной подготовки. В таких случаях сотрудники, участвующие в обыске, могут быть уже ориентированы на приметы и признаки таких объектов.

При их обнаружении особое внимание должно уделяться выявлению на них тех или иных следов человека Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В., Новиков, В.П. Указ. соч. - С. 112..

Осмотр места происшествия может быть связан с задержанием участников совершения преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков (такое может произойти и в связи с завершением оперативно-розыскных мероприятий, например, проверочной закупки). Почти всегда в таких случаях возникает необходимость осмотра места задержания, где могут быть обнаружены наркотики, деньги, упаковка, оберточный материал и т.д. Этот осмотр необходимо производить не только с целью поиска перечисленных предметов, но и для выяснения обстановки происшествия, что также является целью этого следственного действия. Правильная оценка обстановки, в сочетании с изъятыми предметами, имеет важное значение. При осмотре объектов обстановки может быть зафиксированы: удаленность от жилого массива, какие помещения зафиксированы поблизости, есть ли подъезды, подвалы, состояние входных дверей, расположение квартир, домовладений, окон, входных дверей, наличие заборов и калиток и т.п.

В случае сбыта или перевозки наркотиков в автомашине, производится тщательный осмотр ее салона, отыскиваются тайники. Все обнаруженное подлежит отражению в протоколе, и надлежащим образом упаковано и опечатано.

По результатам осмотра места происшествия следователь и оперативные работники анализируют сведения, полученные о преступлении и его возможных участниках, изъятые вещественные доказательства Постановление Правительства РФ от 12.04.2010 №224 "Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ" (вместе с "Правилами хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ"). Документ опубликован не был. Текст документа см.: http://www.consultant.ru/online. и следы (рук, ног и др.), окурки, упаковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по его установлению. При этом необходимо учитывать также способ совершения преступления, наименование, расфасовку и другие признаки похищенного наркотика, его количество, степень популярности среди местных наркоманов.

Чаще всего данные лишь одного осмотра места происшествия позволяют до известного предела конкретизировать типовую версию, объясняющую суть расследуемого события в общих чертах. Но даже такая версия может предполагать, что преступление совершено группой. Так, при совершении хищения наркотических средств при осмотре места происшествия о групповом характере совершенного преступления могут свидетельствовать в первую очередь следы пальцев рук, оставленные, судя по рисунку папиллярных линий, разными лицами. Подтверждением этого обстоятельства служит различие следов одноименных пальцев и притом одинаковая давность их образования. При обнаружении следов разноименных пальцев версию о групповом преступлении подтверждает существенное различие в их размерах.

Среди средств получения информации о преступлении допрос занимает особое место. Задача допроса -- получение от допрашиваемого полных и достоверных показаний. Решать ее бывает довольно трудно не только в случаях, когда допрашиваемый не желает давать правдивые показания, но и когда он хочет рассказать правду, однако не может восстановить в памяти прошлые события, или, добросовестно заблуждаясь, дает неверные показания в силу искаженного их восприятия. А искаженное восприятие особенно часто бывает характерно именно для несовершеннолетних.

Именно допрос служит основным средством получения информации о преступном сообществе в целом, его целях, организации и других характеризующих его признаках и качествах Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский: [Текст] / под общ. ред. проф. А.В. Смирнова; 4-е изд., перераб. и доп. -- М.: КНОРУС, 2008. -- С. 304.. Это его положение обусловлено тем, что допрос, во-первых, самое распространенное следственное действие, без проведения которого не обходится расследование ни одного уголовного дела, и, во-вторых, такой источник информации, который позволяет следователю и суду наиболее полно представить событие преступления, все элементы его состава, включая и такие трудно устанавливаемые, как мотив, цель и причины совершения преступного акта. В то же время допрос является одним из самых сложных следственных действий; его производство требует высокой общей и профессиональной культуры, глубокого знания людей, их психологии, мастерского владения тактико-криминалистическими приемами допроса. Неслучайно еще один из пионеров советской криминалистики И.Н. Якимов писал, что "само ведение допроса есть искусство, и притом в высокой степени обусловленное качествами лица, производящего допрос" Цит. по: Францифоров, Ю.В. Особенности разрешения конфликта следователем: [Текст] / Ю.В. Францифоров // Адвокатская практика. - 2010. - №1. - С. 32..

Общей задачей допроса является получение от каждого допрашиваемого всех известных ему достоверных сведений об обстоятельствах, при которых произошло расследуемое событие, и лицах, к нему причастных. Обеспечение полноты и достоверности получаемой информации является одной из важных задач, поскольку допрашиваемый, даже если он стремится к изложению правдивой информации, не всегда в состоянии сразу вспомнить некоторые обстоятельства. Кроме того, он может добросовестно заблуждаться относительно того, как протекало то или иное событие. Еще более сложная ситуация возникает, когда допрашиваемый дает ложные показания, умалчивает об отдельных обстоятельствах, отказывается от показаний, стремится любыми путями помешать следователю в установлении истины по делу.

Допрос свидетелей, которыми по данной категории дел обычно выступают: а) очевидцы задержания с поличным; б) родственники, знакомые подозреваемых; в) наркоманы; г) граждане, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную работу; д) оперативные работники, - имеет свои особенности. При подготовке к допросу свидетелей, знающих обстоятельства расследуемого преступления (например, факт задержания с поличным при сбыте наркотиков), органы дознания помогают следователю выяснить их взаимоотношения с подозреваемым, как они оказались на месте его задержания и др. При наличии нескольких свидетелей сначала рекомендуется допрашивать тех, которые дают правдивые показания и не заинтересованы в исходе расследуемого дела. При допросе свидетелей, знающих о преступлении со слов иных лиц, выясняется, от кого конкретно, в связи с чем, при каких обстоятельствах, что именно и когда им стало известно по расследуемому делу. Свидетелей, наблюдавших сам момент задержания подозреваемого с наркотиками, допрашивают об обстоятельствах задержания. У них выясняется, не пытался ли подозреваемый (виновный) избавиться от наркотика и других вещественных доказательств, какими были его действия и высказывания. Могут быть допрошены работники милиции и представители общественности, участвовавшие в задержании Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В., Новиков, В.П. Указ. соч. - С. 123..

Свидетелей из числа попутчиков наркокурьера, а также проводников поездов, водителей такси, автобусов допрашивают о месте, где сел подозреваемый, кто его сопровождал, какие вещи при нем были. У водителей такси выясняют, куда заезжал подозреваемый, приметы граждан, с которыми он встречался, какой груз и куда перевозил. Одновременно осуществляются оперативно-розыскные меры по проверке полученных сведений.

Разнообразные сведения можно получить при допросах знакомых, соседей, родственников подозреваемого. Однако необходимо учитывать взаимоотношения этих лиц, их заинтересованность или возможность участия в содеянном. Целесообразно оперативным путем получить сведения о взаимоотношениях в семье, образе жизни и поведении ее членов, что поможет следователю избрать оптимальную тактику их допросов. Эти свидетели могут сообщить приметы лиц, посещавших задержанного, у кого он приобретал и кому сбывал наркотики, с кем и куда выезжал, на каком транспорте, что рассказывал о поездках.

Большое значение имеет выявление свидетелей из числа лиц, эпизодически потребляющих наркотики или наркозависимых. Они, как правило, знают сбытчиков наркотиков и не всегда доброжелательно к ним относятся.

Допрос подозреваемых (обвиняемых). К моменту допроса подозреваемого обычно складываются следующие ситуации: 1) проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили собрать информацию о его криминальных связях и преступной деятельности; 2) допрос проводится после задержания с поличным, поэтому о подозреваемом почти ничего не известно Сысенко, А.А. Особенности допроса подозреваемого (обвиняемого) при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: [Текст] / А.А. Сысенко // Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2006. - №2. - С. 36 - 37..

В первой ситуации необходимо изучить и оценить оперативно-розыскные данные с точки зрения возможности их использования при допросе. Оперативная информация может указывать на степень активности участия подозреваемого в наркобизнесе, роль в нем (организатор, изготовитель, перевозчик или сбытчик наркотика), место хранения наркосредств и ценностей, добытых преступным путем, отношения между соучастниками. Поэтому для изобличения подозреваемого необходимо составить детальный план предстоящего допроса, а также схему выявленных связей. Тактические приемы производства допроса выбираются с учетом специфики расследуемого дела Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В., Новиков, В.П. Указ. соч. - С. 126..

Во второй ситуации задержанный, чтобы избежать ответственности, почти всегда дает ложные показания о способе приобретения наркотиков, скрывает данные о себе и своих преступных связях. Поэтому перед допросом оперативные работники должны собрать сведения о личности задержанного. Это позволит следователю сопоставить их с обстоятельствами задержания и появления у подозреваемого наркотиков, наметить круг выясняемых вопросов, подготовить уличающие вещественные доказательства.

В зависимости от содержания показаний подозреваемого могут сложиться такие ситуации: 1) допрошенный подтверждает свою причастность к наркобизнесу. Тогда необходимо устранить все неточности в полученных показаниях, выяснить связи подозреваемого с организаторами наркобизнеса; 2) причастность к наркобизнесу отрицается. Тогда нужно использовать все собранные доказательства, чтобы побудить подозреваемого к даче правдивых показаний, применяя для этого соответствующие тактические приемы; 3) подозреваемый отказывается давать показания. Задача следователя - убедить его в ошибочности занятой позиции, используя тактические приемы и имеющиеся фактические данные Деркач, М. Алгоритмизация допроса в конфликтной ситуации: [Текст] / М. Деркач // Мировой судья. - 2008. - №7. - С. 33..

В первых двух ситуациях рекомендуется прибегнуть к детализации показаний, используя имеющиеся в них противоречия.

Если по одному делу предстоит допросить нескольких подозреваемых, важно определить верную очередность их допросов. Последняя зависит от наличия у следователя убедительных доказательств, объема сведений, которыми располагают подозреваемые, характера их взаимоотношений.

Неравное положение членов группировки, особенно при распределении доходов, порождает между ними острые противоречия, что нельзя не учитывать при допросах. С одной стороны, подозреваемый не дает правдивых показаний, боясь мести со стороны соучастников, с другой стороны - опасается, что, запираясь, может усугубить свою участь. Подобные страхи особенно остры у несовершеннолетних. Поэтому первыми рекомендуется допрашивать тех лиц, которые предположительно намерены рассказать правду, причем могут сообщить о ключевых обстоятельствах преступного наркобизнеса Приказчиков, В.П., Резван, А.П. и др. Указ. соч. - С. 82..

У подозреваемых по делам данной категории в ходе допросов нужно выяснить: откуда и куда они следуют; где, когда и кому должны доставить наркотик; где он изготавливался (количество, виды); какая сумма заплачена за всю партию; источники и каналы получения сырья и наркотиков; какие приспособления применялись для их производства; кто участвовал в изготовлении, перевозке, сбыте наркотиков; кто возглавляет преступную группу; имена и приметы сообщников; места хранения наркотиков, тайники; пароли, способы связи с сообщниками и т.д. Важно выяснить также цепочку, связывающую источник поставки наркотиков и места их розничного сбыта, оценить истинные масштабы наркобизнеса Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В., Новиков, В.П. Указ. соч. - С. 129..

Субъекты, на которых ссылается допрашиваемый, обязательно проверяются, прежде всего негласным путем. При допросе подозреваемого важно учитывать свойства его личности, психические качества, преступную специализацию. Эти сведения могут быть получены из показаний родственников, знакомых, сослуживцев, свидетелей, соучастников, из материалов архивных уголовных и оперативных дел, характеристик, сведений о судимостях, задержаниях, приводах, лечении от наркомании, а также в ходе оперативно-розыскных мер.

При допросе рекомендуется применение звуко- или видеозаписи Данильян, С.Н. Указ. соч. - С. 120..

Допрос несовершеннолетних относится к одному из самых сложных следственных действий. Эта сложность обусловливается рядом моментов: теми, которые определяют сложность любого допроса (трудностью формирования контакта, необходимостью получения полных и правдивых показаний о событиях, давно прошедших, отсутствием доброй воли и т.д.); особенностями психологии несовершеннолетних, склонных к фантазированию, самовнушению; более частыми, чем при расследовании преступлений, совершенных взрослыми, случаями допроса малолетних потерпевших и свидетелей; необходимостью допрашивать несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого с участием адвоката, законных представителей и педагога, имеющих право задавать вопросы.

Всесторонность и полнота расследования дел о несовершеннолетних включает и установление таких обстоятельств, как жилищные и материальные условия семьи, образ жизни подростка, его родителей или лиц, их заменяющих, условия учебы или работы и особенно проведение свободного времени.

Специфика предмета доказывания по делам несовершеннолетних включает в себя обстоятельства совершения правонарушения, выяснение причин и условий его совершения и социальную адаптацию несовершеннолетнего. С этой целью необходимо установить, почему у несовершеннолетнего возникли противоправные взгляды, привычки, что привело к формированию преступного умысла, что толкнуло на преступление. Это может быть отсутствие надзора и должного контроля за поведением дома и в общественных местах, по месту учебы или работы, упущения в воспитании со стороны родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, отвечающих за поведение несовершеннолетнего, отрицательное влияние друзей-подростков, выявление взрослых, склоняющих несовершеннолетнего к пьянству, употреблению наркотиков и к иной противоправной деятельности.

Как и все расследование, допрос несовершеннолетнего производится в строгом соответствии с уголовно-процессуальными нормами, без какого-либо принуждения допрашиваемого в форме угроз, физического или психического насилия либо иных незаконных действий. Допрашиваемые несовершеннолетние, при наличии отмеченных выше общих черт, обусловленных возрастом, отличаются друг от друга по своему психическому складу, воспитанию, образованию и т.д. Не одинаково их отношение к расследуемому преступлению: обвиняемый -- лицо, заинтересованное в исходе дела; свидетели чаще всего стремятся помочь в раскрытии преступления либо относятся безразлично к расследуемому делу и т.д.

Все перечисленное вызывает необходимость индивидуального подхода к допрашиваемому, использованию тактических приемов допроса с учетом особенностей личности. Для этого лицо, проводящее допрос, должно обладать определенными личными качествами, которые вызывали бы к нему доверие несовершеннолетнего допрашиваемого.

Подготовка к допросу заключается в определении предмета допроса, тщательном изучении материалов дела, определении конкретного лица, располагающего необходимой для установления истины информацией, обстоятельств, по которым оно должно быть допрошено, в изучении личности несовершеннолетнего и его взаимоотношений с другими участвующими в деле лицами, выборе времени и создании нормальной обстановки допроса, отборе вещественных доказательств и иных материалов, которые могут быть использованы при допросе, в обеспечении в необходимых случаях участия в допросе переводчика, адвоката, педагога. При подготовке к допросу несовершеннолетних необходимо прежде всего правильно определить, кто будет присутствовать (участвовать) при допросе (знакомый или незнакомый педагог, мать, отец или кто-то из близких родственников) и где целесообразно его провести (в школе, дома либо в кабинете следователя, дознавателя), создать благоприятную спокойную, привычную для несовершеннолетнего обстановку.

Если несовершеннолетний не знает русского языка, желает давать показания на родном ему языке, должно быть обеспечено участие в допросе переводчика (ст.ст. 18 УПК РФ).

В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого участвует защитник В качестве защитников допускаются адвокаты (см.: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. (в последующ. ред.) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Официальный текст // СПС «Консультант-Плюс» по сост. на 1 мая 2012 г.). По определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката (ч. 2 ст. 49 УПК РФ)., который вправе задавать ему вопросы (ч. 2 ст. 425 УПК РФ). Следует отметить, что участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). Если защитник не приглашен самим подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем Законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства (п. 12 ст. 5 УПК РФ). По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители в порядке, установленном ст.ст. 426 и 428 УПК РФ., а также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого, то дознаватель, следователь или суд обеспечивает участие защитника в уголовном судопроизводстве (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). При этом отказ несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого от защитника для дознавателя, следователя и суда не обязателен (ч. 2 ст. 52 УПК РФ).

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле на основании постановления следователя, дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. Законный представитель вправе участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (ст. 426 УПК РФ).

Адвокат оказывает несовершеннолетнему правовую помощь, а участие законных представителей оказывает общую психологическую и эмоциональную поддержку несовершеннолетнему. Для следователя (дознавателя), который стремится объективно расследовать дело, важно обеспечить права защитника и законных представителей обвиняемого (подозреваемого) Сычев А.А. О форме предварительного расследования преступлений несовершеннолетних // Российский следователь. - 2009. - №5. - С. 9. .

В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно (ч. 3 ст. 425 УПК РФ). Допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению следователя и допрос потерпевшего и свидетеля в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет проводятся с участием педагога. При допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля вправе присутствовать его законный представитель (ч. 1 ст. 191 УПК РФ).

Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по ходатайству защитника либо по собственной инициативе (ч. 4 ст. 425 УПК РФ). Педагог или психолог вправе с разрешения следователя, дознавателя задавать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому (ч. 5 ст. 425 УПК РФ).

Следует отметить, что с одной стороны, участие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего помогает допрашивающему наладить контакт с несовершеннолетним, что важно для установления обстоятельств совершения преступления и роли в нем несовершеннолетнего. С другой стороны - для несовершеннолетнего участие педагога является дополнительной гарантией защиты его прав и законных интересов и правильности выбора для него меры пресечения или иных принудительных мер Баженов В.Б. Применение специализации в раскрытии и расследовании преступлений несовершеннолетних // Вопросы гуманитарных наук. - 2008. - №5. - С. 104.. Педагогу, законному представителю и защитнику, которые участвуют в допросе, следует разъяснить их права (задавать вопросы с разрешения следователя; знакомиться с протоколом допроса и ходатайствовать о внесении в него дополнений и поправок) и обязанность подтвердить по окончании допроса своей подписью правильность записи показаний.

Выбор места допроса. Допрос находящихся на свободе обвиняемых и подозреваемых производится в кабинете следователя (дознавателя). Если подозреваемый (обвиняемый) задержан (содержится под стражей), его допрашивают обычно в изоляторе временного содержания (следственном изоляторе). Обстановка кабинета, где производится допрос, должна вызывать у несовершеннолетнего сугубо деловые ассоциации и настроение. Ничто не должно отвлекать его внимание: в кабинете не должно быть посторонних лиц, на стенах не должно быть никаких карт, фотографий и иных предметов, не относящихся к делу. Однако следователь (дознаватель) вправе, если признает это необходимым, произвести допрос и в месте нахождения допрашиваемого (ч. 1 ст. 187 УПК РФ). Такая необходимость может возникнуть, когда допрос должен быть произведен сразу после окончания обыска или иного следственного действия; если допрашиваемый затрудняется в изложении деталей события, не находясь на месте, где оно произошло; если состояние здоровья допрашиваемого исключает возможность явки его в кабинет допрашивающего. В последнем случае допрос производится с разрешения лечащего врача и чаще всего в его присутствии.

Весьма важное значение имеет подготовка средств магнитной и особенно видеомагнитофонной (а сейчас возможно и цифровой) записи. Применение аудио- и видеозаписи, во-первых, может послужить средством изобличения во лжи, побудить к даче правдивых показаний, преодолеть отказ от дачи показаний, что приобретает особое значение при сговоре членов преступного сообщества или колебаниях потерпевших и свидетелей; во-вторых, сдерживает допрашиваемых от изменения показаний или отказа от них и является доказательством ложности их заявлений о незаконных методах воздействия при допросе Тактика аудиозаписи и видеосъемки при производстве следственных действий. Учебно-практическое пособие / Приказчиков В.П., Резван А.П., Пухов Е.И., Жувалов Н.В. - М., 2002. - С. 12. .

Исходные данные определяют эффективность допроса. По своим источникам и содержанию они неоднородны. Во-первых, это данные, относящиеся к обстоятельствам расследуемого события: его механизму, месту, времени, участникам, их роли и действиям и т.п. Во-вторых, данные о личности допрашиваемого. Их объем и характер зависят от процессуального положения лица, обстоятельств дела, предмета предстоящего допроса и значимости показаний.

Готовясь к допросу, следователь (дознаватель) должен составить для себя достаточно полное представление о личности несовершеннолетнего, уровне его познаний, состоянии здоровья, характере, темпераменте, степени заинтересованности в деле, об отношениях с обвиняемым и другими участниками процесса. При исследовании личности несовершеннолетнего помимо установления возраста подлежат выяснению: а) его физическое и психическое состояние; б) уровень интеллектуального, волевого и нравственного развития; особенности его характера; в) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего. Важно выяснить уровень его общего развития, т.е. способность ориентироваться в конкретной обстановке, разумно давать оценку своему поведению и руководить своими действиями. Этому может помочь установление данных, которые характеризуют поведение несовершеннолетнего в семье, по месту учебы или работы, взаимоотношения несовершеннолетнего соответственно в семье или по месту учебы или работы, в кругу знакомых; его поведение до и после совершения преступления, данные о его психическом состоянии, состоянии здоровья, его наклонностей и др.

При проверке состояния психического здоровья несовершеннолетнего следует иметь в виду, что сами несовершеннолетние зачастую скрывают свой психический недуг, а их родственники, напротив, нередко склонны преувеличивать отклонения в поведении подростка. Поэтому рекомендуется обращаться и к другим источникам информации (допросы соседей, педагогов, лечащих врачей, истребование справок из психоневрологических диспансеров).

Изучение личности несовершеннолетнего, обладание необходимой о нем информацией помогает определить особенности, которые имел процесс формирования его показаний, предположить, какова будет линия его поведения на допросе, насколько устойчив он в отношении возможного воздействия заинтересованных в исходе лиц и можно ли ожидать от него изменения показаний в результате такого воздействия. Личные качества несовершеннолетнего и предполагаемая осведомленность его об исследуемых фактах помогут определить возможное его поведение на допросе и тактические приемы получения полных и достоверных показаний Репин А.В. К вопросу о понятии «тактического приема» допроса // Адвокатская практика. - 2007. - №5. - С. 38..

Вызов к следователю, дознавателю или в суд несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого, не находящегося под стражей, производится через его родителей или других законных представителей, а если несовершеннолетний содержится в специализированном учреждении Специализированное учреждение для несовершеннолетних - специализированный государственный орган, обеспечивающий исправление несовершеннолетних и созданный в соответствии с федеральным законом (п. 44 ст. 5 УПК РФ). для несовершеннолетних - через администрацию этого учреждения (ст. 424 УПК РФ). В ч. 4 ст. 188 УПК РФ указано, что вызов на допрос несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет осуществляется через его законного представителя либо через администрацию его работы или учебы. Иной порядок вызова на допрос возможен, если только это вызвано обстоятельствами дела. При необходимости участия в допросе законного представителя или близкого родственника несовершеннолетнего в повестку включается предложение о его явке вместе с вызываемым.

Вызов на допрос осуществляется повесткой, телеграммой, телефонограммой с указанием, кто, в качестве кого вызывается, куда, к кому и когда (день и час) надлежит ему прибыть, указываются последствия неявки. По тактическим соображениям (например, чтобы сохранить в тайне факт вызова на допрос) следователь (дознаватель) может лично или через нарочного пригласить лицо, подлежащее допросу. Здесь следует учитывать возможность (а то и неизбежность) огласки, опасность воспрепятствования явке допрашиваемого и даже его ликвидации после того, как становится известным, что он оказался в поле зрения правоохранительных органов. Само собой, речь идет об обеспечении безопасности лица, вызываемого на допрос, но не только об этом. Способ вызова также бывает элементом тактической задачи. То же можно сказать и о выборе места допроса, например, когда из тактических соображений сам факт допроса и его содержание намеренно доводят до определенных лиц.

Наконец, при подготовке к допросу составляется план допроса в соответствии с общим планом расследования по делу и с учетом собранных к моменту допроса судебных доказательств.

В подготовке к допросу первостепенное значение имеет планирование допроса, четкое представление о намечаемой цели его, об обстоятельствах, подлежащих выяснению, и тактических приемах, направленных на получение достоверной информации. Без ясной, заранее намеченной цели допрос не даст желаемого эффекта и в результате возникает необходимость в повторном допросе.

Важно заранее смоделировать ход предстоящего допроса, предусмотреть возможное поведение допрашиваемого. В случае дачи заведомо ложных показаний или при добросовестном заблуждении бывает необходимо предъявить допрашиваемому какие-то из имеющихся в деле доказательств. Готовясь к допросу, следователь (дознаватель) производит отбор таких доказательств, определяет порядок их использования и предъявления допрашиваемому.