Контрабандная деятельность

Для выявления предметов контрабанды при осмотре нужно использовать следующую досмотровую технику: рентгеновскую аппаратуру, приборы, приборы-сигнализаторы, эндоскопы, щупы, устройства для определения объема стратегически важных сырьевых товаров, средства для вскрытия упаковки ящиков, контейнеров и другие специальные приспособления. Успешное расследование контрабанды зависит и от умения следователя выделять и изучать ее предметы, особенно когда их наименование, происхождение, функциональное назначение участникам осмотра неизвестны. В таких случаях необходимо воспользоваться возможностью таможенных органов произвести экспресс-анализ этих объектов на месте их обнаружения. Впоследствии обычно проводятся экспертные исследования.

При осмотре различных предметов контрабанды следователь не может точно определить их природу. Это могут быть ядовитые, наркотические, психотропные, отравляющие, взрывчатые и тому подобные вещества, которые, как правило, декларируются не под своим наименованием либо вообще не указываются в декларации. Поэтому осматривать их необходимо только при участии специалистов из таможенных лабораторий, которые располагают приборами-сигнализаторами, датчиками, дозиметрами и другой специальной техникой. Одновременно следует изолировать подобные объекты, оградить опасные зоны и ограничить доступ в них людей.

Отбор проб неизвестных материалов и веществ для исследования должен производиться только специалистом. В этом качестве могут выступить сотрудники таможенных лабораторий или досмотровых поисковых групп, а также специалисты из других правоохранительных органов. При осмотре объектов контрабанды следователь обязан принять все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности участвующих и присутствующих лиц.

По делам о контрабанде зачастую необходима выемка документов. Перечень и характер изымаемой документации зависят от предмета контрабанды. Так, по делам о контрабанде, совершаемой пассажирами, изымаются и осматриваются их билеты. Это позволяет выяснить маршрут контрабандных товаров, место их приобретения или получения. Если через границу контрабандным путем доставлен автомобиль, выемке подлежат:

- документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи или дарения, именной товарный чек);

- транзитный технический паспорт машины с отметкой о снятии с учета в стране вывоза или аналогичная справка;

- таможенная декларация, подтверждающая пересечение границы.

Осмотр и изучение документов проводятся с точки зрения законности и полноты зафиксированной в них таможенной операции, а также степени отражения действительных фактов. Документы осматриваются на месте их обнаружения. Только если для осмотра необходимы продолжительное время, специальные познания или стационарные технические средства, он проводится по месту расследования как самостоятельное следственное действие. Данный осмотр рекомендуется осуществлять с участием тех же понятых, в присутствии которых документы были обнаружены и изъяты.

При осмотре прежде всего проверяется наличие следующих реквизитов:

- название документа, дата и место его выписки;

- наименование участников сделки фирмы-экспортера или грузоотправителя и фирмы-импортера или получателя, их адреса, номера телефонов и факсов;

- номер контракта или заказа, дата его подписания, номер наряда, отгрузочной спецификации;

- наименование и описание товара, его количество, вид упаковки и маркировки.

Осмотр документов позволяет ответить на ряд основных вопросов, решаемых при расследовании контрабанды. Например: соответствует ли обнаруженный товар данным, указанным в документах о его перемещении через таможенную границу; какие именно товары провезены контрабандным путем; каковы фактические условия перемещения товаров через таможенную границу; каков их маршрут; круг лиц, причастных к контрабанде, и свидетелей. Чтобы установить характер подделки документов (полная, частичная), назначается и проводится их технико-криминалистическое исследование.

Осмотр места происшествия, личный обыск и допрос подозреваемых нередко побуждают провести их освидетельствование. Изучение тела, а затем одежды и обуви, начинается с их общего осмотра. Следует обратить внимание на повреждения, пятна, особые приметы на открытых участках тела, на соответствие одежды и обуви телосложению и времени года, на наличие дефектов на них. Затем последовательно снимают предметы одежды, которые осматривают, фиксируя повреждения, пятна и наложения посторонних частиц. С участков тела, которые могли соприкасаться с предметом контрабанды, а также с поясов, повязок и наклеек берут пробы. При подозрении на перевозку контрабанды в естественных полостях тела проводится рентгенографическое или ультразвуковое обследование. Такое освидетельствование осуществляется с привлечением врача.

Обыск в помещениях, салонах транспортных средств производится с целью отыскания и изъятия предметов контрабанды:

- средств, приспособленных или изготовленных для их хранения и перемещения через границу;

- предметов и инструментов, использованных для изготовления тайников;

- упаковочного материала;

- документации, содержащей характеристики товаров;

- аудио, видео и фото материалов, связанных с контрабандой;

- денег и ценностей, нажитых преступным путем;

- подлежащего конфискации имущества контрабандистов и др.

По этой категории дел изымаются предметы контрабанды, средства для их сокрытия и тайного перемещения через таможенную границу, имущество, находящееся на таможенных складах, в ломбардах, камерах хранения, скупочных и комиссионных магазинах, у родственников, знакомых контрабандистов и т. д.

По делам о контрабанде производится следственный эксперимент для проверки показаний подозреваемых, обвиняемых, свидетелей о способах хранения, возможности и приемах незаконного перемещения через таможенную границу предметов контрабанды. Он необходим, например, чтобы установить возможность использования тайников, пустот либо других хранилищ, затрудняющих обнаружение товаров, придания одним товарам вида других, уточнить способ фабрикации поддельных документов или средств таможенной идентификации, выяснить наличие определенных навыков у подозреваемого (обвиняемого) для изготовления документов, средств идентификации и тайников.

Экспертизы по уголовным делам о контрабанде представляются совершенно необходимыми. Они позволят установить, какие именно объекты перемещались через таможенную границу России, каковы их качественные и количественные характеристики. По таким делам возможны криминалистические, товароведческие, экономические, бухгалтерские, металловедческие, химические, сертификационные, технологические, экологические, искусствоведческие, физические, гемологические (экспертиза драгметаллов), судебно-медицинские, судебно-психиатрические и другие виды экспертиз.

Взятие образцов и проб, необходимых для производства экспертиз, поручают специалисту. Объекты исследования вместе с пробами и образцами направляются на экспертизу, а сомнительные документы сопровождаются образцами подлинных бланков, печатей, штампов. Направляются и результаты предварительной проверки объектов, в том числе по существующим учетам.

Допрос свидетелей. Первыми допрашиваются очевидцы произошедшего, обнаружившие предметы контрабанды, инспекторы таможни, военнослужащие КПП пограничных войск, работники транспорта, члены туристических групп и делегаций, в составе путем, с целью наложить на него арест, а также предметов контрабанды и вещественных доказательств. Методика поиска определяется способом, размерами, объемами, специфическими особенностями разыскиваемых объектов. Розыск контрабандного товара осуществляется и посредством обыска.

По делам о контрабанде в числе функциональных задач следователя имеется и задача по оказанию помощи международным таможенным организациям, иностранным таможенным органам и полиции в борьбе с контрабандными операциями, а также по другим вопросам, предусмотренным международными договорами Российской Федерации.

Заключение

В заключении можно сделать следующие выводы.

Контрабанда - это перемещение через таможенную границу государства товаров или иных предметов, оговоренных законодательством той или иной страны, совершённое помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с не декларированием или недостоверным декларированием. Также контрабандой считается невозвращение временно вывезенных ценностей, не подлежащих вывозу (например, произведений искусства).

Экономическая сущность контрабанды состоит в том, чтобы не платить налоги и таможенные пошлины.

Ответственность за преступление по ст. 188 УК РФ «Контрабанда» зависит от типа ввозимой контрабанды, размера, определяется составом преступления и т. п. (минимально - крупный штраф, максимально - лишение свободы сроком до 12 лет, возможно, с взиманием штрафа).

Учитывая специфику данной категории преступления, следует при расследовании подобных дел обратить пристальное внимание на существенные особенности.

Расследование по делам названной категории начинается обычно с задержания лиц с предметом контрабанды, либо с обнаружения непосредственно этих предметов. Иногда расследование дел о контрабанде начинается с задержания транспортного средства, на котором перевозились предмет с сокрытием от таможенного контроля или с обманным использованием таможенных документов.

В подавляющем большинстве случаев контрабанда больших партий товаров совершается организованной преступной группой, состав которой довольно широк по сфере деятельности. Организованная группа создается на постоянной основе для систематических контрабандных поставок. Подобную преступную организованную группу могут составлять следующие лица: организатор, который занимается оперативно-распорядительными функциями; исполнители, которые в зависимости от выполняемых функций делятся на несколько категорий.

Практически всегда на таможенной границе с контрабандным грузом задерживаются именно перевозчики, которые могут дать всю первичную информацию для дальнейшего расследования. В данном случае необходимо выяснить является ли данный перевозчик «случайным» контрабандистом или связан с организованной преступной группой. Для этого необходима оперативная информация от органов внутренних дел либо получить исчерпывающие факты о непричастности подозреваемого к преступной группе иными способами. От перевозчиков также необходимо получить информацию о тех лицах, которые являются пособниками.

Доказывание совершения преступления организованной группой основывается на установлении роли в контрабанде каждого подозреваемого (обвиняемого), их связей и взаимоотношений друг с другом. Существенную помощь в этом оказывают сотрудники ФСБ и РУБОП, которые могут располагать оперативными данными, зафиксированными в записях телефонных разговоров, почтовой корреспонденции, рапортах о наружном наблюдении, фото- и видеопленках, записях прослушивания помещений, квартир и т. д.

Для установления лиц, причастных к контрабанде, целесообразно иметь фотографии подозреваемых, которые следует предъявлять для опознания.

Еще одной возможностью получения нужных доказательств может стать выяснение фактов о совершении подозреваемыми дорогостоящих покупок, поездок за границу и т. д. и источник покрытия этих расходов.

Необходимо внимательно отнестись к подготовке первого допроса подозреваемых, особенно когда задержана группа лиц. При этом следует:

- ознакомиться с имеющейся по делу оперативной информацией;

- определить, какие доказательства устанавливают виновность подозреваемых, оценить эти доказательства;

- определить обстоятельства совершения преступления, подлежащие установлению и доказыванию, вопросы, которые требуется задать допрашиваемым.

Допрос может начинаться с вопросов, «подводящих» к совершению преступления, например:

- где и от кого подозреваемый узнал порядок провоза через таможенную границу;

- пересекал ли он ранее таможенную границу РФ;

- имеется ли у него виза и загранпаспорт для въезда в соседние страны и т. д.

Первоначальный допрос всех подозреваемых, даже если организована следственная группа, необходимо проводить одному следователю, так как важно аккумулировать полученную информацию, чтобы использовать ее при последующих допросах других лиц.

При проведении допросов следует определить, был ли умысел в совершении преступных действий един для всех участников группы контрабандистов. Если «да», то контрабанда будет квалифицирована как преступление, совершенное организованной группой лиц. В ходе расследования дел рассматриваемой категории, как правило, выясняется множество различных обстоятельств, способствующих контрабанде и других преступлений. криминалистический контрабанда преступление

Однако при расследовании контрабанды могут возникать ситуации, когда следователь не будет располагать доказательствами, достаточными для изобличения подозреваемого (обвиняемого).

Список источников

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием от 12.12.1993г.) // Российская газета, № 7, 21.01.2009г (в ред. от 30.12.2008).

2. Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954, (ред. от 07.04.2010).

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18.12.2001 N 174-ФЗ // Российская газета, N 249, 22.12.2001 (ред. от 07.04.2010).

4. УК РСФСР, утв. Постановлением ВЦИК от 22 ноября 1926 года «О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР редакции 1926 года» // Собрание узаконений РСФСР. - 1926. № 80. - Ст. 600. Утратил силу: 1 января 1961 года из-за введения УК РСФСР 1960 года.

5. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 N 61-ФЗ // Собрание законодательства РФ N22 от 2 июня 2003 г.

6. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 26.12.2008) «Об оперативно-розыскной деятельности» (принят ГД ФС РФ 05.07.1995) (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, N 33, ст. 3349.

7. Постановление Пленума Верховного суда РФ №6 от 27 мая 2008 г. « О судебной практике по делам о контрабанде» п.3 // Официальный сайт Верховного суда РФ.

8. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. - М.: НОРМА, 2007. С. 219-221.

9. Еркенов СЕ. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии транснациональных преступлении: Автореф. дис. ..,д-ра юрид. наук. - М., 2000. 47 с.

10. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Контракт, ИНФРА-М, 2006. С. 650.

11. Контрабанда: объект, момент окончания преступления. Учебно-практический комментарий к УК РФ / под ред. А.Э. Жалинского. - М., 2005. С. 567.

12. Меретуков А.Г. Личность контрабандиста // Итоговая научно-практическая конференция адъюнктов и соискателей КЮИ МВД России. Краснодар: КЮИ МВД России, 2000. С. 15.

13. Меретуков А.Г. Обстоятельства подлежащие установлению по делам о контрабанде // Итоговая научно-практическая конференция адъюнктов и соискателей КЮИ МВД России. Краснодар: КЮИ МВД России, 2001. С. 125.

14. Меретуков А.Г. Элементы предмета доказывания по делам о контрабанде // Труды КЮИ МВД России. Краснодар: КЮИ МВД России, 2001. С. 25.

15. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами. - М., 2005. 442 с.

16. Метельский П.С. Квалификация контрабанды: тенденции судебной практики // Уголовный процесс.

17. Никитин А.Ю. Знание криминалистики путь совершенствования приемов и методов в расследовании контрабанды // Труды МГЮА. - 2006. - N 4. С. 206-223.

18. Особенности контрабанды автотранспортных средств в Калининградской области // Вестник Калининградского юридического института МВД России № 2 (14). - Калининград, 2007. - С. 176-183.

19. Расследование контрабанды: Практическое пособие. - М., 1999

20. Резван АЛ. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями предметов, имеющих особую ценность. - Волгоград, 2007. - 21 с.

21. Смотраков И.Ю. Расследование контрабанды: Практическое пособие. - М.: Юристъ, 1999. - 208 с.

Размещено на Allbest.ru