Криминалистическая характеристика мошенничества

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению

мошенничество криминалистический расследование

Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, относится к числу преступлений против собственности (ст. 159 УК РФ).

Чаще всего при совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги. В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, валютой, ценными бумагами, недвижимостью, ювелирными изделиями, произведениями искусства.

Способы мошенничества весьма многообразны. К числу издавна известных относятся следующие способы обмана и злоупотребления доверием: шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх («наперсток», «кости», рулетка); продажа фальшивых драгоценностей; использование денежных и вещевых «кукол»; неэквивалентный размен денежных купюр; поборы под видом действий представителей контрольных или правоохранительных органов и т. д.

Наибольшее распространение за последние годы получили следующие способы мошенничества:

получение банковских кредитов по поддельным документам;

создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;

фиктивные сделки с жильем (продажа, обмен, аренда, залог);

использование чужих или поддельных кредитных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;

обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг.

В зависимости от способов и других обстоятельств мошенничество совершается на улицах, в частных квартирах, в помещениях фирм, магазинах.

Многообразие способов мошенничества обусловливает широкий спектр следов его совершения. К их числу можно отнести полученные от потерпевшего и иных лиц данные о мошеннике и его действиях; оставшиеся у жертвы средства преступления (денежная кукла, расписка, фиктивные ценные бумаги и другие документы, поддельные ювелирные и другие изделия); подлинные документы, отражающие действия преступников по подготовке к мошенничеству (телеграммы, договоры, счета, протоколы о намерениях и др.).

Изложенные особенности криминалистической характеристики рассматриваемой группы преступлений определяют специфику предмета доказывания по этим делам. К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по указанной категории уголовных дел, относятся:

1.имело ли место мошенничество;

2. место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;

3. наличие преступного умысла;

4. предмет мошенничества (что было присвоено), какая сумма денег была незаконно получена мошенником;

5. объект посягательства (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);

6. данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);

7. данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);

8. данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;

9. обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат:

правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций;

соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т. д.

2. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования

На начальном этапе расследования выдвигаются следующие типичные общие версии:

мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;

имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др. );

имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

Частные версии могут быть выдвинуты следователем в отношении структуры и функций преступной мошеннической группы, действий по сокрытию следов преступления, местонахождения подозреваемых и т. д.

Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.

1. Мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения.

В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования:

личный обыск подозреваемого и его допрос;

осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия;

допрос потерпевшего и свидетелей.

2. Мошенник известен, но он скрывается.

Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;

организация оперативно-розыскных мероприятий;

принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.

3. Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок.

Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции.

Для дел, в которых фигурируют юридические лица (акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и др.), используемые для прикрытия мошеннических действий, характерно производство следственных и иных действий, направленных на исследование финансово-хозяйственной деятельности такого лица. К ним в первую очередь относятся:

выемка и осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы;

назначение инвентаризаций и ревизий;

осмотр либо обыск служебных помещений;

установление и допрос вкладчиков (в случаях растрат денежных средств, собранных в качестве инвестиций с частных лиц);

розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета.

4. Мошенник неизвестен.

В этом случае следователь организует:

составление субъективного портрета;

проверку по криминалистическим учетам;

проведение оперативно-розыскных мероприятий.

3. Тактика первоначальных следственных действий

Допрос потерпевшего проводится по следующему кругу вопросов:

где, когда, через кого, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником (с представителем фирмы, от имени которой произведены мошеннические действия), какую цель при этом преследовал;

что обещал потерпевшему мошенник, что требовал и что получил от него, что продал потерпевшему;

сколько раз происходили встречи, где, в какое время, как долго;

был ли мошенник один или в составе группы, каково участие каждого в мошенничестве;

как рекомендовался мошенник, показывал ли он какие-нибудь документы;

в чем выразился материальный ущерб потерпевшему;

приметы денег или вещей, переданных потерпевшим мошеннику;

кто может подтвердить обстоятельства мошенничества.

Особое внимание уделяется выяснению данных о личности преступника: его внешних признаках, включая особые приметы, привычки, одежду, манеру разговаривать. При использовании мошенником автомашины описываются ее марка, цвет, номер, отличительные признаки.

Допрос свидетелей имеет целью выяснить:

обстоятельства мошенничества;

данные о приметах мошенника, его личности, занятиях, образе жизни, поведении;

данные о каждом из членов преступной группы;

сведения о личности потерпевшего, его заинтересованности в сделке;

данные о характере сделки, имуществе, переданном мошенником потерпевшему;

другие факты мошенничества и обстоятельства, способствовавшие этому преступлению.

По делам о мошеннических сделках с недвижимостью или завладении средствами частных инвесторов в качестве свидетелей могут выступать менеджеры, бухгалтеры, секретари, кассиры, охранники соответствующих фирм; нотариусы, работники жилищно-коммунального хозяйства, паспортных столов и другие категории служащих.

При расследовании мошенничества не следует упускать из виду возможности осмотра места происшествия. Целесообразно проводить его с участием потерпевшего.

В случаях участия в мошеннических действиях коммерческих структур проводятся осмотры их офисных и производственных помещений, касс, бухгалтерий.

Незамедлительно проводится осмотр предметов, оставленных или переданных мошенником. Полученные при этом данные включаются в розыскную ориентировку и используются для розыска мошенника.

Тщательному осмотру подлежат документы, оставшиеся у потерпевшего после совершения мошеннических действий. Это могут быть ценные бумаги и их суррогаты, свидетельства о собственности, договоры и контракты, копии финансовых лицевых счетов и выписки из домовых книг, справки, расписки.

В число участников следственного осмотра для выявления и фиксации следов рук, микрочастиц, признаков подделки документов включается специалист-криминалист. Из других специалистов к осмотру могут привлекаться ювелиры, товароведы, бухгалтеры.

Подозреваемого целесообразно задерживать с поличным. Это возможно в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается на основании проведенных органом дознания оперативно-розыскных мероприятий либо когда мошенник, в отношении которого имеется заявление или показания потерпевших, систематически занимается мошеннической деятельностью. В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания, технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий. Задержание целесообразно производить после того, как мошенник завладеет имуществом или денежными средствами потерпевшего.

При подготовке к этому следственному действию требуется изучить механизм преступления, особенности личности мошенника, его прошлый преступный опыт, наличие и характер собранных доказательств, установить роль и функции в преступной группе.

В случае если подозреваемый признает факт мошенничества, у него выясняется: когда, где и при каких обстоятельствах совершено мошенничество; какими располагает сведениями о личности потерпевшего, при каких обстоятельствах с ним познакомился; каким способом совершено мошенничество, как оно готовилось и какие меры предпринимались для его сокрытия; кто является соучастниками преступления, их роль в осуществлении преступного замысла; какое имущество и ценности получены от потерпевшего, где они хранятся или при каких обстоятельствах и кому реализованы; какие еще преступления совершены подозреваемым и преступной группой, в которую он входит.

При отрицании мошенником своей вины он предъявляется для опознания потерпевшему и свидетелям, проводятся очные ставки, предъявляются заключения судебных экспертиз.

4. Особенности последующего этапа расследования

На последующем этапе расследования мошенничества следователь систематизирует и анализирует собранные материалы уголовного дела, составляет подробные планы, вспомогательные схемы и таблицы, назначает судебные экспертизы, производит дополнительные допросы обвиняемых и очные ставки с их участием, принимает меры по расширению свидетельской базы, проводит опознания и следственные эксперименты. На данной стадии работа следователя строится в следующих направлениях: проверка полученных доказательств виновности мошенников; сбор новых доказательств; установление ранее неизвестных эпизодов и соучастников мошенничества; розыск скрывшихся преступников; поиск денежных средств, полученных в результате мошенничества, а также имущества и ценностей, нажитых преступным путем; изучение личности обвиняемых; установление причин и условий, способствовавших совершению мошенничества.

Для изобличения мошенников проводятся дактилоскопические экспертизы в отношении оставленных ими при совершении преступления следов рук, трасологические экспертизы - при необходимости установления целого по частям упаковки или содержимого «кукол»; криминалистические экспертизы веществ и изделий - в случаях продажи поддельных драгоценностей. При совершении мошеннических действий, завуалированных финансово-хозяйственными операциями, может проводиться судебно-бухгалтерская экспертиза.

На почерковедческие экспертизы направляются документы для установления исполнителей подписей и отдельных записей, дописок, всего текста в целом. В этих случаях изучению подлежат подписи под учредительной документацией предприятия, договорами и контрактами, расписки, дописки в расходных и приходных документах; рукописные тексты в черновых записях мошенников.

Для установления факта и способов подделки машинописных, отпечатанных типографским и иными способами документов и их реквизитов назначается технико-криминалистическое исследование документов. Технико-криминалистическая экспертиза документов выявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных бумаг, лицензий, сертификатов качества, платежных поручений, кредитных карточек, финансово-бухгалтерской документации, паспортов и удостоверений. Предметом исследования также могут быть технические средства, использовавшиеся при подделке и применении фальшивых документов: ксероксы, факс-модемы, телетайпы, принтеры.

В некоторых ситуациях возникает необходимость производства компьютерно-криминалистической экспертизы - которая располагает возможностями установления пользователя и программиста ЭВМ, восстановления измененных информационных массивов, выявления факта и определения способа несанкционированного проникновения в компьютерную систему.

Литература

1. Аненков С. И. Расследование мошенничества/ Под ред. Леви. - Саратов, 1992.

2. Букаев Н. М. Расследование преступных посягательств на имущество граждан, совершенных путем мошенничества/ Сургут. Гос. ун-т. Юрид. фак. - Сургут, 1999.

3. Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие/ Под ред. Кожевникова И. H. -2-е изд. / перераб. и доп. -М. :Спарк,1997.

4. Дражина И. В. Криминалистический анализ преступлений в денежно- кредитной сфере// Актуальные проблемы юриспруденции. - Тюмень, 1999. -Вып. 3, ч. 2. - С. 131-138.

5. Митричев С. П. Методика расследования отдельных видов преступлений. - М., 1973.

6. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей/ Алексеева И. С., Алферов В. А., Амплеев С. В. и др. ; Под общ. Ред. Кожевникова И. Н. - М. : Спарк, 1999.

7. Справочная книга криминалиста. Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор - доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Н. А. Селиванов. - М. : Издательство НОРМА (издательская группа НОРМА - ИНФРА * М), 2000.

8. Шагиахметов М. Использование методов экономического анализа по делам о мошенничестве// Российская юстиция. - 2000. - № 2. - С. 44-45.

9. Шагиахметов М. Особенности расследования крупных мошенничеств// Законность. - 1999. - № 12. - С. 27-29.

10. Якименко С. А. О некоторых аспектах криминалистической характеристики мошенничества// Юридическая наука Сибири. - Кемерово, 1997. - С. 225-228.

Размещено на Allbest.ru