Преступления в сфере экономической деятельности
Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Степень криминализации транспортной отрасли. Анализ таможенных преступлений. Контрабанда как квалифицированное правонарушение. Причины и профилактика преступлений на транспорте.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 07.01.2014 |
| Размер файла | 47,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Оглавление
- Введение
- Преступления в сфере экономической деятельности
- Степень криминализации транспортной отрасли
- Понятие таможенного преступления
- Характеристика таможенных преступлений
- Контрабанда
- Сферы экономических преступлений в транспортной отрасли
- Факторы, причины и профилактика преступлений на транспорте
- Новые методы предупредительной деятельности на транспорте
- Заключение
- Список литературы
Введение
Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности предусмотрена нормами главы 22 УК. В ранее действовавшем уголовном законодательстве эти преступления именовались хозяйственными. С принятием нового УК изменилось как самоназвание данной разновидности посягательств на нормальную экономическую деятельность по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг, так и их система. Это связано с переосмыслением роли уголовного права в охране экономических отношений переходного к рынку периода. В связи с реформированием экономической системы, изменением принципов государственно-правового регулирования отношений, складывающихся в процессе осуществления хозяйственной деятельности, уголовное право призвано осуществлять борьбу преимущественно с новыми, неизвестными ранее общественно опасными формами экономического поведения, как-то: незаконное предпринимательство, недобросовестная конкуренция и монополистическая деятельность, обманные действия в отношении кредитов и т.п.
Содержащиеся, в новом УК нормы об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности ориентированы на защиту свобод предпринимательской деятельности и разнообразие ее организационно-правовых форм, защиту предпринимательства от недобросовестной конкуренции и монополизма, охрану прав потребителей товаров и услуг, защиту финансовых интересов государства. Результатом конструирования новой системы преступлений в сфере экономической деятельности явилось то, что ее образуют преимущественно неизвестные ранее отечественному уголовному законодательству составы преступлений. Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность за 32 вида преступлений в сфере экономической деятельности, из которых лишь одиннадцать содержалось в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г.
Преступлениями в сфере экономической деятельности являются предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.
Объединяя в самостоятельную главу преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, закон исходит из общности видового объекта посягательства. Таковым являются общественные отношения, возникающие по поводу осуществления нормальной экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг. Непосредственными объектами выступают конкретные общественные отношения, складывающиеся в процессе функционирования определенной сферы экономической деятельности. При совершении некоторых преступлений в сфере экономической деятельности причиняется вред материальным интересам граждан (например, при обмане потребителей).
преступление контрабанда таможенный транспорт
Преступления в сфере экономической деятельности
С объективной стороны большинство преступлений в сфере экономической деятельности совершаются путем активных действий (например, незаконное предпринимательство, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, незаконное использование товарного знака, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и др.). Некоторые преступления могут быть выполнены путем бездействия (например, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран и др.).
Обязательный признак ряда преступлений в сфере экономической деятельности - наступление предусмотренных законом общественно опасных последствий. Эти преступления имеют материальные составы (например, незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство и др.). Такие преступления признаются оконченными с момента наступления указанных в законе последствий, как правило, крупного ущерба. В преступлениях в сфере экономической деятельности, составы которых сконструированы по типу материальных, надо установить наличие причинной связи между деянием и преступным результатом.
В систему преступлений в сфере экономической деятельности входят такие деяния, содержащие формальные составы, например, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем. Для признания этих преступлений оконченными достаточно установить факт совершения деяния (действия или бездействия).
Установление признаков объективной стороны составов этих преступлений предполагает использование нормативных актов, относящихся к другим отраслям права: гражданскому, финансовому, административному и др.
С субъективной стороны все преступления в сфере экономической деятельности характеризуются умышленной виной. Обязательным признаком субъективной стороны некоторых составов являются мотив и цель. Так, регистрация незаконных сделок с землей предполагает корыстную или иную личную заинтересованность со стороны должностного лица. Состав лжепредпринимательства образуют предусмотренные в ст.173 УК действия, имеющие целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности.
Субъектами преступлений в сфере экономической деятельности могут быть вменяемые лица, достигшие к моменту совершения преступления 16 лет. На основании прямого указания закона субъектами некоторых преступлений в сфере экономической деятельности являются только должностные лица. Таковы составы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, регистрация незаконных сделок с землей. Субъектами отдельных преступлений выступают как должностные лица, так и иные (частные) лица (например, при злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, незаконном использовании товарного знака и др.).
Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов протекает в различных сферах: предпринимательства, денежно-кредитной, финансовой, торговли, оказании услуг населению и т.п. В зависимости от той или иной области экономической деятельности все преступления, посягающие на нормальное функционирование общественных отношений, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, традиционно классифицируются на несколько групп. В учебной литературе предложены различные варианты классификации хозяйственных преступлений, которые утратили актуальность в связи с принятием нового УК.
Применительно к закрепленной в Кодексе новой системе преступлений в сфере экономической деятельности в литературе предлагается выделить следующие группы преступных деяний: преступления должностных лиц, нарушающих установленные гарантии и порядок осуществления экономической деятельности; преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности; преступления в области кредитных отношений; преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции; преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг; таможенные преступления; валютные преступления; преступления, связанные с банкротством; налоговые преступления; преступления, связанные с нарушением прав потребителей. Приведенная классификация построена на двух критериях: сфере и субъектах экономической деятельности. Со строго научной точки зрения предпочтительнее классификация рассматриваемой разновидности преступлений исходя из непосредственного объекта, то-есть сферы экономической деятельности, в которой они совершаются.
Степень криминализации транспортной отрасли
Современный транспортный комплекс, его финансово-экономическое положение оказывают серьезное воздействие на все показатели экономики страны и являются составной частью производственной и социальной инфраструктуры, обеспечивая потребности экономики и населения в транспортных услугах.
С учетом некоторого ослабления контроля органами внутренних дел за оперативной обстановкой в сфере транспорта, возникает угроза криминализации отрасли. Отмечается рост форм и способов противоправного вмешательства в функционирование транспортной системы. Отмечается повышение характера и степени общественной опасности экономических преступлений, совершаемых отдельными категориями лиц на объектах, в частности, с использованием служебного положения, а также резкое увеличение числа жалоб и заявлений граждан-потребителей и представителей хозяйствующих субъектов по вопросам улучшения деятельности УВД на транспорте в борьбе с экономической преступностью. Хотя за последние годы в политике противодействия преступности наметились позитивные тенденции, связанные с воссозданием государственной системы предупреждения преступлений, требуется поиск новых форм и методов предупреждения экономических преступлений, совершаемых на объектах транспорта. В системе предупредительных мер борьбы с экономическими преступлениями выступает как потенциальный субъект государственной системы профилактики экономических преступлений, но ее структурные звенья в современных экономических условиях во многих случаях оказались неподготовленными к решению подобных задач.
В условиях сложной криминологической обстановки возрастает роль научной обоснованности и практической значимости методических рекомендаций по предупреждению преступлений в различных сферах функционирования объектов транспорта. На недостаточность количества методических рекомендаций по предупреждению экономических преступлений, совершаемых в рассматриваемой сфере, указывают около 80 % респондентов-сотрудников органов внутренних дел на транспорте.
Различия экономических преступлений, совершаемых на транспорте, разделяются по способу их совершения и объекту посягательства. В том числе, с учетом функционирования объектов транспорта, субъектов данной деятельности, по использованным в ходе преступной деятельности хозяйственно - экономическим механизмам в зависимости от их экономической направленности и др.
Классификация видов специально-криминологических мер принимаемых подразделениями УВД на транспорте совместно с другими субъектами профилактики преступлений экономической направленности:
межведомственные правоохранительные мероприятия (с территориальными подразделениями ФСБ, ФТС, прокуратуры, ФСКН);
межведомственные контрольные мероприятия (с территориальными подразделениями Росимущества, Росфинмониторинга, ФНС, Ростехнадзора и др.);
ведомственные профилактические мероприятия (с подразделениями охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации);
международные межведомственные правоохранительные мероприятия
Основные направления повышения эффективности специально-криминологических мер предупреждения экономических преступлений, совершаемых на объектах транспорта, объединены в следующие группы:
межведомственный обмен информацией (обмен криминологической информацией должен осуществляться не только с правоохранительными и контролирующими органами, но и с администрацией транспорта);
автоматизированные банки данных (создание автоматизированных баз данных о: фирмах и индивидуальных предпринимателях, работающих с цветными металлами; преступлениях коррупционной направленности; фальсифицированной и контрафактной продукции и др.);
межведомственные профилактические операции, мониторинг (сверка реестров государственного имущества в территориальных комитетах по управлению государственным имуществом, отслеживание в плановом порядке изменений собственников на объекты имущественного комплекса; сверка данных ежегодной переписи вагонного парка с фактическим нахождением подвижного состава и данными вагонных учетов и др.);
использование кадровых и финансовых ресурсов предприятий транспорта комплекса (создание специализированных групп военизированной охраны по предупреждению хищений с объектов оперативного обслуживания)
использование региональных и местных СМИ (контроль за фактическим содержанием информации специального (профилактического) назначения в СМИ; критерии понятности профилактических материалов для простой аудитории и др.).
Системы оценки эффективности деятельности правоохранительных органов по применению мер предупреждения экономических преступлений, совершаемых на объектах транспорта, должна быть дополнена показателями достижения экономического эффекта и качественных изменений в системе хозяйствования объектов транспорта, в частности, результатами их финансового состояния, свидетельствующими об уровне криминогенности рассматриваемой сферы экономики.
К показателям оценки эффективности деятельности по предупреждению экономических преступлений, совершаемых в рассматриваемой сфере, относятся результаты контрольных расчетов финансово-экономической устойчивости объектов транспорта соотносимые с базовыми показателями УВД на транспорте.
Понятие таможенного преступления
Таможенное законодательство и судебная практика свидетельствуют, что таможенное преступление осуществляется путем ввоза товаров в страну или их вывоза из страны в нарушение действующего законодательства или через использование плательщиком налога мошеннических приемов с целью избавления от уплаты всего налога или его части. Из этого факта вытекает неосуществление государством своего права по взиманию налога. Это наносит ущерб государственной казне, поскольку она лишается положенного ей источника в виде этих налогов, которые считаются важнейшими поступлениями в казну. Таким образом, любое лицо, перемещающее запрещенные товары или товары, облагаемые таможенными пошлинами, без их уплаты или не соблюдающее нормы запрета, является нарушителем сущности таможенного законодательства. Нарушение запретов влечет уголовную ответственность.
Таможенные преступления - это общественно опасные, виновные, наказуемые деяния, посягающие на сферу экономической деятельности, связанную с порядком перемещения и возврата на территорию России товаров и ценностей через таможенную границу вопреки правовому запрету.
Под перемещением через таможенную границу понимается совершение действий по ввозу на таможенную территорию России либо вывозу с данной территории товаров, ценностей или транспортных средств любым способом. Перемещение включает в себя пересылку с использованием международной почтовой связи, трубопроводного транспорта и линий электропередачи.
Под перемещением помимо таможенного контроля понимается перемещение вне определенных таможенными органами мест или вне установленного ими времени производства таможенного оформления.
Под таможенной границей понимаются пределы таможенной территории Российской Федерации, а также периметры свободных таможенных зон и свободных складов.
В таможенную территорию включаются: сухопутная территория РФ, территориальные воды, воздушное пространство над ними, а также искусственные острова, установки и сооружения в экономической зоне РФ, над которыми РФ обладает исключительной юрисдикцией в сфере таможенного дела.
Характеристика таможенных преступлений
К таможенным преступлениям относится группа преступлений, предусмотренных УК РФ, проведение по которым дознания и неотложных следственных действий отнесено УПК РФ к компетенции ФТС России.
К числу таможенных преступлений относятся:
1) Контрабанда (ст.188 УК РФ);
2) Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (189 УК РФ);
3) Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ);
4) Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ);
5) Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ).
Контрабанда, а также незаконный экспорт технологий, научно-технической информации, услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники, посягают на порядок таможенного контроля и перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации в соответствии с установленными правилами; невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, а также невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте нарушают порядок перемещения через таможенную границу Российской Федерации в части несоблюдения требований заявленных таможенных режимов; уклонение от уплаты таможенных платежей - порядок взимания таможенных пошлин, налогов и иных таможенных платежей, а также их уплаты.
Контрабанда
Контрабанда, как квалифицированное правонарушение, появилась в XIV-XVI вв., когда для осуществления контроля над провозом товаров и взимания пошлин и иных сборов, установленных государством, на сухопутной границе и в морских портах были созданы специальные государственные учреждения - таможни. Всякое нарушение установленных законом и другими нормативными актами правил провоза товаров и ценностей через границу, с сокрытием их от контроля со стороны таможен, стало именоваться контрабандой.
В соответствии с современным уголовным законодательством РФ, контрабандой признается перемещение Ст.226.1 и 229.1
Сферы экономических преступлений в транспортной отрасли
Административные правонарушения на транспорте. Они включают: действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте; действия, угрожающие безопасности полетов; действия, угрожающие безопасности движения на водном транспорте; нарушение правил плавания; нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления; управление судном судоводителем или иным лицом, находящимся в состоянии опьянения; нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных судах; нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте; нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте; безбилетный проезд; нарушение правил охраны полосы отвода автомобильной дороги, нарушение землепользователями правил охраны автомобильных дорог и дорожных сооружений и т.д.
Административные правонарушения в области дорожного движения. К ним, в частности, относятся: управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим государственного технического осмотра; управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков; управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения; управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена; управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления; управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; нарушение правил перевозки людей; нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего; невыполнение требования об остановке транспортного средства или о предоставлении транспортного средства; невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения; нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения.
Экономическую направленность рассматриваемых преступлений следует признавать как систему доминирующих мотивов, устремленность, сосредоточенность преступных действий лиц в том или ином направлении (сферах) экономической деятельности. "Экономический" признак, характеризующий рассматриваемый вид преступлений, выражается, в первую очередь, не в том, что это деяние посягает на нормальную экономическую деятельность, а тем, что такое деяние определяется сферой совершения преступления ? экономической деятельностью.
На основе признаков экономической преступности, угрожающей безопасности объектов транспорта, выделяются виды деяний и критерии, позволяющие классифицировать преступления, в зависимости от их экономической направленности на:
1.1 совершаемые в определенной сфере экономической деятельности или с использованием экономических механизмов;
1.2 имеющие экономическую направленность только в тех случаях, когда они совершаются в совокупности с экономическими преступлениями, и непосредственным образом не создающие угрозу устойчивому развитию транспортной отрасли, но направленные на финансово-экономическую безопасность хозяйствующего субъекта в сфере транспорта;
2. деяния, совершаемые:
2.1 должностными, материально-ответственными или иными лицами, выполняющими на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от форм собственности и организационно-правовых форм организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности;
? лицами, не наделенными указанными полномочиями, но имеющими доступ к предмету посягательства для выполнения обязанностей по роду деятельности их службы;
? лицами, выполняющими обязанности по охране имущества или объекта, в котором оно хранится, без материальной ответственности;
2.2 в процессе осуществления производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в отношении:
? предприятий, учреждений, организаций и иных структур, являющихся юридическим лицом, независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, а также объединений (граждан, юридических лиц), не являющихся юридическими лицами;
? физических лиц, в том числе осуществляющих предпринимательскую деятельность и официально зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;
3. деяния, совершаемые в наиболее криминогенных зонах российской экономики, в том числе в сфере функционирования транспорта. Преступления, совершаемые в сфере:
? отношений собственности;
? внешнеэкономической деятельности;
? предпринимательской деятельности на объектах транспорта и др.
Раскрывая содержание криминологической характеристики экономической преступности помимо ее состояния, структуры и динамики; причин и условий (факторов), способствующих совершению преступлений; характеристики лиц, совершивших преступления, необходимость включения в эту характеристику таких элементов, как криминологическая классификация преступлений, а также показатели состояние экономической деятельности - экономическую ситуацию в сфере функционирования объектов транспорта.
Зона функционирования объектов является теми территориальными рамками, в которых и существует региональная экономическая преступность.
Наиболее характерными криминологическими показателям экономической преступности и проступков на объектах транспорта являются:
? увеличение количества выявленных тяжких и особо тяжких экономических преступлений;
? наряду с сокращением фактов взяточничества увеличение числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
? рост объемов и фактов перевозки транспортом, а также реализации на объектах транспорта фальсифицированной и контрафактной продукции;
? увеличение количества фактов незаконного предпринимательства, связанного с нарушением порядка лицензирования или осуществления финансово-экономической и хозяйственной деятельности на объектах транспорта без соответствующей лицензии или специального разрешения.
Факторы, причины и профилактика преступлений на транспорте
Характеристика и классификация причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений на объектах транспорта.
Итоги экспертного опроса позволили определить значимость (удельный вес) различного рода факторов с точки зрения их способности активно влиять на криминальные процессы в сфере экономических отношений. Шкала этих влияний, применительно к экономическим преступлениям, совершаемым на объектах транспорта, выглядит следующим образом:
социально-экономические - 27,5 %;
законодательные и правоприменительные - 19,5 %;
политические - 18,5 %;
социально-психологические - 13,5 %;
организационно-управленческие - 11,5 %;
технико-технологические - 5,5 %;
иные факторы - 4 %.
Особенностью влияния экономических факторов на криминальную ситуацию на различных видах транспорта является то, что успешное развитие экономики транспорта мало способствует стабилизации напряженного положения в социально-психологической сфере и, как следствие, негативно отражается на развитии криминогенной обстановки.
Отмечается, что в современном обыденном сознании произошла утрата ценности продуктивного труда как источника благополучия и главного средства самореализации личности, широко распространились представления о возможности легко достигнуть благополучия обманным путем, спекулятивными операциями, криминальным бизнесом
Отсутствие Положения о порядке служебного расследования транспортных происшествий и случаев нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта привели к следующим негативным факторам:
? правовой нечеткости взаимоотношений участников на всех стадиях перевозочного процесса транспортом;
? слабой организации учета и формированию отчетности о нарушениях безопасности движения, допущенных участниками перевозочного процесса;
? практическому отсутствию правовой регламентации деятельности экспедиторов и операторов, работающих в сфере перевозок.
Доля ранее судимых из них составила около 16,76 %. В 4,17 % случаев рассматриваемые преступления совершаются в составе групп.
В рассмотренных уголовных делах мотивом совершения экономических преступлений, как основного элемента нравственно-психологической стороны данной личности, выступали корысть (77,56 %) и другие побуждения, в частности, личная (28,1 %) либо корпоративная заинтересованность (8,15 %).
Среди основных причин преступного нарушения закона лица, совершившие экономические преступления на объектах транспорта, называли:
уверенность в своей безнаказанности ? 23 %;
существование возможности "откупиться" ? 44 %;
объективные сложности, по их мнению, выявления и доказательств их преступной деятельности ? 38 %;
иные причины - 39 %.
Под общей профилактикой экономических преступлений, совершаемых на объектах транспорта, понимается деятельность государственных органов и общественных организаций (субъектов профилактики), направленная на выявление причин преступлений и условий, способствующих их совершению (объекты профилактики), разработка и осуществление мер по их устранению (меры профилактики).
В свете новейших задач, стоящих перед транспортным комплексом России, обновления положений государственной транспортной политики Российской Федерации и необходимости дальнейшего развития и углубления взаимодействия между федеральными и региональными органами исполнительной власти, предприятиями и их ассоциациями в реализации стратегии развития транспортной отрасли России обосновывается необходимость принятия следующих мер общего предупреждения экономических преступлений:
? Гармонизация законодательства о деятельности предприятий транспорта с учетом норм международного права;
? Создание эффективной системы государственного управления транспортными сетями, регулирования и контроля рынка соответствующих транспортных услуг, обеспечивающей справедливую конкуренцию на транспортном рынке и экономические условия для расширенного воспроизводства во всех комплексах.
? Обеспечение безопасного функционирования сухопутного, воздухоплавательного, водного и железнодорожного транспорта страны;
? Усиление координирующей роли государства в развитии транспортной сети, создании новой техники и технологий, повышении эффективности взаимодействия транспортных систем друг с другом.
? Создание условий повышения конкурентоспособности российских перевозчиков на международных рынках транспортных услуг за счет реализации комплекса мер государственной поддержки российских транспортных предприятий, обеспечивающих экспортно-импортные перевозки.
? Интеграция транспорта России в мировую транспортную систему, максимальное использование преимуществ географического положения России, в частности, возможностей Южно-Уральской железной дороги для привлечения транзитных грузопотоков и развития региональной экономики.
? Другие меры экономического (тарифы, стимулирование), инновационного (технические средства и технологии), информационного и управленческого, образовательного (подготовка и переподготовка кадров) и социального характера, в совокупности направленные на обеспечение устойчивого функционирования системы транспорта.
Новые методы предупредительной деятельности на транспорте
В связи с особенностью участка обслуживания УВД на транспорте укрепление взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами является одной из приоритетных задач предупредительной деятельности отделов внутренних дел на транспорте. В работе формулируются и научно обосновываются наиболее значимые направления специально-криминологического предупреждения преступлений экономической направленности в сфере транспорта, конкретные профилактические меры, принимаемые соответствующими подразделениями УВД на всех видах транспорта совместно с другими субъектами профилактики.
Анализ профилактической деятельности УВД на транспорте позволил сформулировать алгоритм (систему) целевых оперативно-профилактических мероприятий, осуществляемых силами сотрудников отделов по борьбе с экономическими преступлениями, по борьбе с преступными посягательствами на грузы, оперативно-розыскной части и милиции общественной безопасности в отношении экономических преступлений, совершаемых на транспорте.
Современный подход к оценке эффективности предупредительной деятельности УВД на транспорте в экономической сфере требует введения новых методов:
а) Обеспечение экономической устойчивости транспорта зависит от эффективности применяемых мер, в том числе органами внутренних дел на транспорте, по противодействию экономическим преступлениям. Решение данной практической задачи невозможно без научного обоснования основных положений по анализу и прогнозированию криминогенной обстановки в сфере функционирования объектов железнодорожного, морского, воздухоплавательного и сухопутного транспорта, формирования основных направлений противодействия данным преступлениям, выявления, устранения и нейтрализации внешних криминогенных факторов воспроизводства экономической преступности.
б) С точки зрения выработки управленческого решения по формулированию и реализации специальных криминологических мер предупреждения экономических преступлений, совершаемых на транспорте, научно обосновано, что нормативный подход к выделению группы таких экономических преступлений (с учетом воли законодателя - в отдельную гл.22 УК РФ) менее приемлем, чем факторный подход.
в) Экономические преступления по приоритетным направлениям работы отдела по борьбе с экономическими подразделениями УВД на транспорте можно классифицировать на деяния, связанные с противоправной деятельностью:
Осуществляемой на транспорте и причиняющей имущественный ущерб объектам транспортной системы (преступления совершаются работником транспортных услуг (представитель перевозчика), представителем владельца инфраструктуры, иными лицами (пассажир, грузоотправитель, грузополучатель) в сфере:
внешнеэкономической деятельности;
предпринимательства;
перевозки грузов;
сохранности подвижного состава и других объектов транспорта;
пассажирских перевозок.
Осуществляемой в отношении прав собственности на объекты транспорта со стороны рейдеров, должностных лиц органов государственной власти или местного самоуправления в сфере:
приватизации государственной собственности объектов транспорта;
организации перевозок грузов транспортом;
осуществляемой в отношении работников транспорта (в финансово-кредитной сфере)
г) Среди наиболее значимых направлений специально-криминологического предупреждения экономических преступлений, совершаемых на транспорте, следует считать профилактические меры, принимаемые соответствующими подразделениями УВД на транспорте совместно с другими субъектами профилактики
д) Современный подход к критериям оценки эффективности предупредительной деятельности УВД на транспорте в экономической сфере требует введения новых методов, в частности, предлагается учитывать:
количество проведенных профилактических операций и мероприятий в приоритетных отраслях функционирования объектов транспорта
объем обращенного в доход государства изъятого и добровольно выданного имущества и денежных средств по материалам, не связанным с уголовно-процессуальным производством, количество объектов функционирования транспорта выведенных из-под контроля организованных преступных формирований, с учетом значимости таких объектов для бюджета корректирующие показатели, позволяющие сопоставлять служебные (отчетные) данные предупредительной деятельности УВД на транспорте с факторами среды их воздействия - показателями экономики, в которой функционируют объекты транспорта.
Расследование уголовных дел об экономических преступлениях на транспорте - это процесс подготовки и проведения различных следственных действий и оперативно-розыскных мер, их комплексов на соответствующих этапах производства по делу с учетом состояния расследования, складывающихся условий и обстановки - следственных ситуаций. Иными словами, процесс расследования в указанном смысле представляет собой систему изменяющихся и чередующихся следственных ситуаций.
На каждом этапе расследования - начальном, последующем, завершающем - могут складываться многочисленные и разнообразные следственные ситуации, определяемые различными объективными и субъективными факторами.
Для достижения целей расследования экономических преступлений криминалистическими методами наряду с отдельными следственными и организационными действиями, оперативно-розыскными мерами необходимо применение также криминалистических операций - соответствующих комплексов указанных действий и мер.
УПК определяет содержание и виды различных процессуальных действий, применяемых лицом, производящим предварительное следствие, которые называются следственными действиями.
Следственные действия, составляющие основу криминалистических операций, характеризуются:
законодательной уголовно-процессуальной регламентацией;
осуществлением их только следователем, лицом, производящим дознание, или прокурором в пределах их компетенции;
возможностью производства в ходе расследования;
направленностью на выполнение задач уголовного судопроизводства;
обязательностью процессуального отражения в постановлениях, протоколах, поручениях, указаниях, представлениях и требованиях.
В криминалистике выделяются следственные действия, направленные прежде всего на установление фактических данных криминалистическими методами и средствами: осмотр, выемка, обыск, допрос, очная ставка, воспроизведение обстановки и обстоятельств события, назначение экспертизы, розыск обвиняемого и др., образующие определенные криминалистические комплексы действий следователя в зависимости от следственных задач.
Рассматриваемые комплексы включают в себя процессуальные действия, отражающие стадии (этапы) движения уголовного дела: возбуждение уголовного дела, привлечение лица в качестве обвиняемого, избрание меры пресечения, наложение ареста на имущество, приостановление следствия, окончание следствия и др. Выделяется также группа процессуальных действий, закрепляющих статус участников процесса, их права и обязанности, учитываемые в разработке криминалистических рекомендаций, методик расследования преступлений.
В расследовании экономических преступлений наряду со следственными действиями важное значение имеют действия организационного характера и оперативно-розыскные меры, также составляющие в различных сочетаниях определенные криминалистические комплексы.
К числу таких организационных действий относятся: истребование документов и получение объяснений (ст.97 УПК) (на стадии рассмотрения материалов, содержащих признаки преступления, такие меры носят характер проверочных действий); требование о проведении ревизии (инвентаризации) (ст.66 УПК); подбор понятых (ст.127 УПК) и других участников следственных действий: переводчика (ст.128 УПК), специалиста (ст.128.1 УПК); опечатывание описанных объектов, предметов, вещественных доказательств; хранение вещественных доказательств и изъятых ценностей (ст.79 УПК) и др.
Заключение
Правоохранительная деятельность органов федеральной безопасности является, одной из важнейших форм государственного контроля и поэтому данные органы компетентны решать все вопросы, касающиеся осуществления транспортного контроля на всей территории Российской Федерации.
Уголовная политика в сфере борьбы с транспортными преступлениями призвана определять не только основные направления, цели и средства борьбы с противоправными посягательствами, но и ее формы и методы, роль и место органов, занимающихся правоприменительной практикой.
Борьба с преступлениями, совершаемыми в транспортной сфере, с учетом их большой общественной и экономической опасности, должна вестись всеми предусмотренными законом средствами и, разумеется, только в рамках закона.
Список литературы
1. Мишин Г.К. Проблема экономической преступности (опыт междисциплинарного изучения). - М.: ВНИИ МВД России, 1994, С.134.
2. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. - М.: 1997. - С.257.
3. Петров И.Э., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. - М.: Академия МВД России, 1995. - С.126.
4. Савин Ю.А. Финансовое право. - М.: Финстатинформ, 1997. - С.160.
5. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. - М.: НОРМА, 1997, с.136.
6. Есберген Алауханов. Криминология. Учебник. - Алматы. 2008. - 429 с.
7. Кузнецова Н.Ф., Миньковский Г.Н. Криминология. Учебник.М. 1998 г.
8. Форензик - финансовые расследования. Экономические преступления: люди, культура и механизмы контроля // Четвёртый всемирный обзор экономических преступлений - Россия. 2007, с.12.
9. Виды экономических преступлений в области таможенного дела. Таможенное право конспект лекций. А.А. Богомолова.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Проблемы конструирования мотивов преступлений в сфере экономической деятельности. Характеристика видов преступлений: лжепредпринимательство, незаконное получение кредита, контрабанда, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, банкротство.
курсовая работа [44,3 K], добавлен 23.01.2010Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Анализ иных признаков составов преступлений в сфере экономической деятельности. Характеристика проблемы применения нормы об освобождении от уголовной ответственности за совершение преступлений.
курсовая работа [44,2 K], добавлен 24.07.2013Преступления в сфере компьютерной информации в системе преступлений против общественной безопасности и общественного порядка: история развития и уголовная ответственность. Характеристика различных составов преступлений в сфере компьютерной информации.
дипломная работа [103,0 K], добавлен 22.12.2010Анализ налоговых преступлений: объектов, субъектов, квалифицирующих признаков. Соотношение налоговых преступлений со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности за налоговые преступления.
дипломная работа [58,6 K], добавлен 21.09.2012Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Виды налоговых преступлений. Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица или организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества.
контрольная работа [54,9 K], добавлен 26.12.2010Расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Виды преступлений в сфере экономической деятельности. Незаконное предпринимательство и его характеристика. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
реферат [37,2 K], добавлен 28.11.2008Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности в современных условиях. Основные положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Расследование фальшивомонетничества и налоговых преступлений.
дипломная работа [103,7 K], добавлен 29.08.2012Анализ практики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в сфере экономической деятельности. Законодательная техника как инструмент конструирования норм об освобождении от уголовной ответственности. Дифференциация уголовной ответственности.
дипломная работа [96,6 K], добавлен 13.09.2016Правовое регулирование преступлений в сфере предпринимательства, в сфере взимания налогов и в сфере экономической деятельности. Преступные нарушения порядка расчетов и обращения ценных бумаг, реализации имущественных прав физических и юридических лиц.
курсовая работа [40,5 K], добавлен 03.04.2011Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Уклонение гражданина и организаций от уплаты налогов. Уголовно-правовой анализ воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
курсовая работа [42,6 K], добавлен 28.11.2009Понятие и виды налоговых преступлений. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Должностные экономические преступления. Судебная практика при рассмотрении дел, связанных с налоговыми преступлениями.
курсовая работа [48,8 K], добавлен 19.10.2011Понятие и классификация экономических преступлений. Уголовная ответственность за преступные деяния в сферах финансов, обращения платежных средств, предпринимательства, кредитования, распределения материальных и иных благ, внешнеэкономической деятельности.
лекция [69,0 K], добавлен 29.06.2011Понятие, основные виды и классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Характеристика экономических преступлений. Проблемы квалификации в судебно-следственной практике. Преступления, нарушающие порядок обращения денег и ценных бумаг.
реферат [43,6 K], добавлен 15.09.2013Контрабанда как правонарушение в историческом аспекте. Контрабанда как преступления в сфере экономической
курсовая работа [27,3 K], добавлен 03.08.2007Основные виды и содержание преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления в сферах денежно-кредитного обращения и финансовой и фискальной деятельности государства. Родовой и видовой группы объектов преступлений.
реферат [38,7 K], добавлен 01.08.2010Определения коррупции как одной из основных угроз стабильности и жизнеспособности государства. Ключевые признаки классификации коррупционных преступлений. Ответственность за преступления коррупционной направленности в сфере экономической деятельности.
реферат [73,1 K], добавлен 21.06.2015Уголовно-правовая характеристика предпринимательских преступлений. Понятие крупного и особо крупно размера дохода, ущерба. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
курсовая работа [105,6 K], добавлен 18.05.2014Уголовно-правовые особенности форм соучастия в преступлениях в сфере экономической деятельности. Объект преступлений в области экономики. Привлечение к уголовной ответственности членов организованных групп за соучастие в преступлениях в сфере экономики.
курсовая работа [34,8 K], добавлен 17.12.2014Особенности развития норм о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, хозяйственные преступления в современном уголовном праве. Объективная и субъективная стороны преступлений, характеристика элементов преступлений в предпринимательстве.
дипломная работа [91,1 K], добавлен 28.07.2010Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в системе преступлений против здоровья. Объективные, субъективные и квалифицированные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 и ст. 2281 УК РФ.
курсовая работа [43,2 K], добавлен 01.10.2014
