Кримінальні справи про вимагання. Слідчі дії при виявленні зброї

Размещено на http://www.allbest.ru/

Завдання 1

До чергової частини районного відділу внутрішніх справ звернулася громадянка Панченко, яка повідомила, що з неї, за здійснення захисту у кримінальній справі в ході досудового слідства, адвокат Урбан вимагає 1500 грн.

Виходячи з умов завдання, дайте відповіді на наступні питання:

а) які повинні бути дії працівників міліції після звернення Панченко?

Порушення кримінальних справ про вимагання, планування та організація їх розслідування пов'язані зі специфікою даної категорії злочинів і тими слідчими ситуаціями, що складаються на даній стадії кримінального процесу. Приводом до порушення кримінальної справи є заява особи, щодо якої застосовувалось вимагання або її близьких чи знайомих; повідомлення службових осіб державних органів або громадських організацій; повідомлення у засобах масової інформації; явка з повинною, а також безпосередня ініціатива правоохоронних органів.

У процесі розслідування вимагання підлягають встановленню такі обставини:

1. Час учинення вимагання:

а) коли конкретно вперше була пред'явлена вимога вимагачами;

б) скільки разів висувалися вимоги і на який предмет (той самий або різні) вони були спрямовані;

в) який термін було встановлено для передачі предмета вимагання;

г) коли потерпілий передав вимагачам необхідне або вчинив майнові дії на їхню користь;

ґ) чи супроводжувалися вимоги вимагачів погрозами на адресу потерпілого та коли вони були висловлені;

д) коли саме вимагачі здійснили реалізацію своїх погроз;

е) якщо вимагачі зробили потерпілому яку-небудь послугу (допомогу, підтримку), то коли саме і скільки разів;

є) коли відбулася домовленість між співучасниками або лідерами злочинних груп про спільну діяльність щодо здійснення вимагання;

ж) коли відбулося затримання вимагачів.

2. Місце здійснення вимагання:

а) в якому місці потерпілому були висунуті вимоги;

б) якщо потерпілий виконав вимоги злочинців, то де саме передав їм предмет вимагання;

в) у разі відмови потерпілого від виконання вимог вимагачів: де були вчинені насильницькі дії щодо нього або його рідних та близьких, де знаходилось знищене чи пошкоджене майно, де утримувалися заручники;

г) де були затримані вимагачі.

3. Спосіб учинення вимагання:

а) яким чином вимагачі висунули вимоги потерпілому -- зателефонувавши, письмово чи при особистому контакті;

б) які конкретно вимоги пред'явили вимагачі -- сплата готівкою; передача конкретних речей, цінностей; перерахування коштів на банківські рахунки членів злочинної групи; сплата грошей фірмі, на яку вказали вимагачі за поставку товару, якого не існує, або за поставку товару за завищеними цінами чи за рахунок погашення фіктивного боргу; купівля товару в потерпілого за заниженими цінами; фіктивне працевлаштування підставних осіб у фірму потерпілого з метою виплати їм високої заробітної платні; інвестування потерпілим коштів у підприємства, що контролюються вимагачами, на невигідних для нього умовах; здача в оренду приміщення на пільгових умовах або передача його у користування вимагачів безоплатно; отримання частки прибутку; входження до складу засновників товариства тощо;

в) який характер мали погрози з боку вимагачів -- убивство потерпілого, його родичів, близьких, нанесення їм тілесних ушкоджень, зґвалтування; знищення майна, захоплення заручників, здійснення перешкод у підприємницькій та іншій діяльності; розголошення ганебних відомостей (яких саме, тих, що стосуються честі та гідності потерпілого або його родичів, їхня об'єктивність, а також джерело походження і шлях можливої передачі вимагачам);

г) зміст обіцянок вимагачів у випадку задоволення потерпілим їхніх вимог -- допомога в охороні від інших вимагачів; сприяння у поставці товару, сировини, у тому числі контрабандного, та його охороні на шляху проходження; допомога у збуті готової продукції, у здачі в оренду приміщення, необхідного потерпілому, у зниженні податків, у забезпеченні невтручання в діяльність потерпілого з боку представників влади, податкової служби, у захисті від конкурентів тощо;

ґ) які конкретно погрози здійснили вимагачі -- побиття жертви, розголошення ганебних для потерпілих та їхніх близьких відомостей, спалення дачі, будинку або торгового об'єкта, вибух автомобіля, знищення товару тощо;

д) з ким конкретно з представників влади, правоохоронних органів, податкових служб мали корумпований зв'язок вимагачі та в чому він виявлявся;

е) конкретні дії кожного з учасників злочину та його роль у реалізації злочинного наміру -- хто був організатором даного злочину; хто був навідником, яким чином він здобув інформацію про фінансовий стан потерпілого (був з ним знайомий, спеціально вкорінений в організацію, де працював потерпілий, або працюючи там, вже пізніше став членом групи; здобув ці відомості випадково);

б) які загальні версії мають бути побудовані і перевірені ними?

Типовими версіями на початковому етапі розслідування вимагання будуть такі: 1) вимагання дійсно мало місце; 2) інсценування вимагання. Інформація, що є на цьому етапі, підлягає ретельній перевірці, оскільки не виключено, що особа, яка її надала, намагалася або таким чином усунути конкурента, який фактично вимаганням не займався, або ж погроза є мнимою і на меті не переслідувала майнової вигоди, а була лише засобом застерегти. У зв'язку з цим кримінальні справи аналізованої категорії, як правило, порушуються після проведення перевірочних дій відповідно до ст. 97 КПК, метою яких є встановлення ознак вимагання.

в) яка слідча ситуація виникла на момент перевірки заяви Панченко?

На початковому етапі розслідування вимагання можуть складатися такі типові слідчі ситуації:

1) до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що вимагачами сформульовані певні вимоги до потерпілого, висловлені на його адресу погрози або вже початі дії насильницького характеру чи потерпілим дана згода на передачу предмета вимагання, обговорені час і місце передачі;

2) потерпілий погоджується на вимоги вимагачів і передає їм предмет вимагання, після чого звертається із заявою до правоохоронних органів;

3) вимагання має довготерміновий характер, здійснюється організованими злочинними групами, проте жертва не звертається до правоохоронних органів, а про факт вимагання стає відомо з інших, у тому числі оперативних, джерел;

4) отримана інформація свідчить про утримання вимагачами заручників або викрадення ними людей.

Перша ситуація припускає вжиття перевірочних заходів, спрямованих на підтвердження факту вимагання і детальну підготовку до затримання вимагачів «на гарячому». План таких дій передбачає вивчення особи потерпілого і характеру його діяльності (якщо вимагачі відомі, то також вивчення їхніх осіб і зв'язків), з'ясовування можливих засобів для фіксації злочинних дій вимагачів (відео- і фотозйомка, звукозапис, прослуховування телефонних розмов потерпілого із вимагачами, використання хімічних маркерів та ін.), документування цих дій.

г) які дослідчі і слідчі дії повинні здійснити працівники міліції з метою розкриття та припинення злочинної діяльності адвоката Урбана?

Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

Огляд місця події. При розслідуванні фактів вимагання місцем події може бути: місце пред'явлення вимагачами своїх вимог потерпілому; місце затримання вимагачів «на гарячому»; місце утримання заручників або викраденої особи; місце перебування спільників вимагачів, які здійснювали спостереження за передачею предмета вимагання. Місце пред'явлення вимагачами своїх вимог (насамперед, це службове приміщення або квартира потерпілого) є об'єктом огляду, якщо: а) потерпілий негайно подав заяву до правоохоронних органів щодо висловлених на його адресу вимог з боку вимагачів. У даному випадку огляд проводиться негайно, а до його початку заявник попереджається про неприпустимість внесення змін у речову обстановку приміщення, вилучення з нього будь-яких предметів. Завданнями огляду є виявлення та вилучення залишених злочинцями слідів (рук, мікрочастинок, запаху, кинутих або випадково залишених предметів), аби одержати доказову інформацію, якою підтверджується факт знаходження вимагачів у цьому приміщенні;

У планованих заходах особливе місце посідає підготовка оперативної групи для здійснення затримання вимагачів «на гарячому». При цьому повинні враховуватися такі рекомендації:

1) забезпечити конфіденційність майбутніх дій і вжити заходів щодо запобігання можливого витоку інформації, для чого необхідно: а) кількість осіб, сповіщених про оперативну розробку, у тому числі тих, які беруть участь в оперативних нарадах, має бути мінімальним; б) документи, що стосуються обставин вимагання, за можливістю не розмножувати, а при необхідності копіювати виконавцем особисто в обмеженій кількості примірників; в) працівників, які беруть участь в оперативних заходах, поінформувати про загальну мету операції; г) усім працівникам, які беруть участь у затриманні вимагачів «на гарячому», поставити конкретні завдання безпосередньо перед виїздом на місце;

2) попередньо таємно вивчити місце майбутнього затримання, з огляду на те, що злочинці можуть здійснювати спостереження за цим місцем;

3) визначити необхідну кількість учасників затримання, дислокацію осіб, які забезпечують захоплення, підстрахування, прикриття, спостереження, відеофіксування, переслідування вимагачів по маршруту їхньої можливої втечі з урахуванням того, що злочинці можуть мати у своєму розпорядженні вогнепальну зброю та володіти навичками бойових єдиноборств;

4) провести інструктаж із заявником: про дії під час зустрічі із вимагачами (наприклад, попередити його, щоб не сідав в автомашину із вимагачами, не давав себе обшукувати (за наявності диктофона або радіомікрофона) і передавав гроші або інший предмет вимагання таким чином, щоб це достатньо добре могло сприйматися учасниками операції); про поводження в момент захоплення злочинців «на гарячому». За потреби забезпечити потерпілого портативним диктофоном або радіомікрофоном, розповісти про порядок поводження із звукозаписною апаратурою. Відпрацювати його запитання до вимагачів, зміст яких спрямований на провокування злочинців щодо повідомлення потрібних для процесу доказування відомостей (наприклад: чому ви вимагаєте у мене гроші (речі, послуги), адже я вам нічого не винний і нічим не зобов'язаний? Я хочу переговорити з вашим керівником про зменшення необхідної суми, як його звуть і де він знаходиться? Що буде, якщо я не виконаю ваші вимоги? Як я повинен сплачувати вам гроші: щомісяця або одноразово? Як мені зв'язатися з вами, якщо у мене будуть вимагати гроші інші вимагачі? Який спосіб передачі коштів? На які рахунки я повинен переказати гроші?).

Завдання 2

кримінальний вимагання розслідування зброя

Працівниками ДАЇ на посту при перевірці був затриманий автомобіль ВАЗ в якому знаходились громадяни Сахненко і Іщенко. При огляді автомобіля в салоні було знайдено автомат АК-74 і 500 набоїв до нього, а також велику кількість м'ясопродуктів які були викрадені Сахненко і Іщенко по попередньому зговору з матеріально-відповідальними особами Ворожбянського м'ясокомбінату. Виходячи з умов завдання, дайте відповіді на наступні питання:

1) Які перевірочні дії і в якому обсязі повинні здійснити працівники правоохоронних органів?

Працівникам правоохоронних органів необхідно здійснити наступні дії:

1)провести дактилоскопічну експертизу зброї, знайденої у автомобілі.

2)здійснити дактилоскопію відбитків пальців кожного з затриманих для їх ідентифікації та співставлення з відбитками на зброї;

3)визначити, кому належить дана зброя;

4)провести ретельний огляд автомобіля, визначити чи він зареєстрований і кому він належить;

5)провести біологічну експертизу м яса для визначення джерела його походження.

2) Визначити, які експертизи у даному випадку потрібно призначити і сформулюйте питання експерту.

У даному випадку необхідно провести ряд експертиз:

· Балістичну

· Дактилоскопічну

· Біологічну

· Ревізійну(бухгалтерську)

Експерту з балістики необхідно вирішити завдання ідентифікаційного й не ідентифікаційного характеру. Формулювання ідентифікаційних завдань досить різноманітні. Наприклад: до якої системи (моделі, зразку) ставиться дана вогнепальна зброя; до якого заводу-виготовлювача ставляться патрони (кулі, дріб, гільзи); не вистрелена куля (гільза, дріб і ін.) з даного екземпляра зброї; ін..

3) Складіть розгорнутий план розслідування по справі, визначте чітко першочергові і наступні слідчі дії.

1. На місце подій викликається оперативна група, дільничний та експерти.

2. Правоохоронцям на місці необхідно призначити понятих.

3. Проводиться ретельний огляд транспортного засобу, встановлюється джерело його походження.

4. Далі складається протокол про затримання. Затриманим особам роз'яснюються їх права та обов'язки.

5. Складається протокол огляду місця події та протокол допиту свідка.

6. Експертом проводиться експертиза на місці події.

7. Дільничному необхідно звернутися до Ворожбянського м'ясокомбінату для встановлення джерела походження м яса, знайденого в ТЗ, шляхом проведення бухгалтерської перевірки. Для цього можуть залучатися кваліфіковані експерти.

Завдання 3

В ході розслідування матеріалів кримінальної справи по обвинуваченню Зощенко в розкраданні грошових коштів в особливо великих розмірах оперативним працівникам стало відомо що останній з метою уникнення від відповідальності веде активні переговори з працівниками державної адміністрації і правоохоронних структур.

1) Що потрібно зробити в даній ситуації слідчому?

Слідчому необхідно допитати осіб, які підозрюються в тому, що ведуть переговори з підозрюваним. За необхідності, треба за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді для винесення постанови про відсторонення від займаних посад таких осіб на час, поки ведеться розслідування. Така постанова може бути винесена щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу незалежно від тяжкості злочину.

Прокурор або слідчий зі згоди прокурора може звернутися до суду з поданням про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту підозрюваної особи.

2)Яким чином здійснюються заходи по зйому інформації з каналів зв'язку ?В яких випадках?

Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов'язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування якщо будь-яка слідча (розшукова) дія включатиме таке втручання. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб

Різновидами втручання в приватне спілкування є:

1) аудіо-, відеоконтроль особи;

2) арешт, огляд і виїмка кореспонденції;

3) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

4) зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Аудіо-, відеоконтроль особи є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов'язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування.

Завдання 4

Винесіть постанову на зйом інформації з каналів зв'язку.

З музею було викрадено портрет роботи Боровиковського. Коли його було знайдено та вилучено, слідчий пред'явив для впізнання працівникам музею тільки його у зв'язку з неможливістю підібрати аналогічні твори й ураховуючи професійні знання впізнаючих. У протоколі він детально відобразив численні ознаки, за якими впізнаючи впізнали викрадену картину (зміст, манера виконання, розмір, стан полотна та ін.).

Чи допустиме пред'явлення для впізнання в тому вигляді, як це зробив слідчий? Якщо ні, то яким чином слід було встановити належність картини?

Особливості пред'явлення для впізнання предметів обумовлюються характером об'єктів впізнання і метою, з якою воно проводиться. Якщо в предметі, що підлягає пред'явленню, відомі особливі ознаки, то слідчий повинен підібрати не менше трьох інших предметів з однорідними ознаками. Якщо ж відомі тільки його загальні ознаки, то він повинен пред'являтися серед інших об'єктів з однорідними ознаками, але різними за видовими властивостями. Поряд з цим унікальність деяких предметів, через що аналог деяких предметів буває відсутнім, виключає проведення його впізнання за загальними правилами. У таких випадках належить зробити огляд, призначити експертне чи інше спеціальне дослідження або аналіз. Отже слідчий вчинив відповідно до закону.

У січні місяці до начальника відділення міліції прийшов громадянин Савченко і заявив, що три дні тому в його відсутність із будинку пішла дружина (продавець комерційного ларька, 30 років), залишивши записку: «Я у Тетяни, повернуся ввечері». Як пояснив заявник, ні в цей вечір, ні в наступні дні дружина додому не повернулася і де вона знаходиться -- не відомо. У бесіді по телефону з родичкою по імені Тетяна він впізнав, що дружина її не відвідувала. Савченко звернув увагу на те, що усі речі дружини знаходяться вдома.

Начальник відділення міліції дав розпорядження про проведення попередньої перевірки по заяві, що надійшла. Виходячи з умов завдання, дайте відповіді на наступні питання:

а) які загальні версії мають бути побудовані і перевірені?

У розслідуванні злочинів найрізноманітніші обставини і окремі факти можуть бути пояснені неоднозначне. Тому можна зазначити лише основні групи обставин, за якими будуються окремі версії: а) об'єктивні обставини злочину (припущення про час, місце, способи, знаряддя здійснення, обстановку і умови, за яких відбулася подія); б) суб'єкт і суб'єктивні обставини злочину (припущення про винного, кількість злочинців, мету, мотиви їхніх дій тощо); в) поодинокі факти (певні предмети на місці події, сліди тощо).

У даному випадку мають бути побудовані розшукні версії. Вони припускають ймовірні місця перебування злочинця, що зник, осіб, які пропали безвісті, можливих свідків, певних об'єктів (наприклад, викраденого майна). Вони визначають напрямок дій пошукового характеру, в тому числі--оперативно-розшукних заходів.

б) які питання необхідно з'ясувати оперативному працівнику? які дії необхідно для цього провести?

По даній справі мають бути опитані всі свідки, хто можливо бачив громадянку Савченко того дня. Необхідно також опипати коллег громадянки Савченко, для її характеристики та встановлення кола її спілкування.

Слідчий повинен розпитати сусідів для характеристики сім ї Савченко, встановити, якими були відносини між чоловіком та дружиною, яке ставлення було у чоловіка до спиртних напоїв.

Слідчому необхідно провести допит громадянки Тетяни для уточнення чи дійсно громадянка Савченко збиралась до неї і коли вони востаннє розмовляли

На основі цієї інформації будуть будуватися версії щодо можливого місцезнаходження громадянки Савченко.

Размещено на Allbest.ru