Транснациональная (трансграничная) преступность

Размещено на http://www.allbest.ru/

Реферат

"Транснациональная (трансграничная) преступность"

Понурова Алина

План

Введение

1. Понятие, признаки и субъекты трансграничной организованной преступности

2. Особенности трансграничной организованной преступности в Российской Федерации

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Обеспечение целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации закреплено в Основном законе РФ - Конституции (ч. 3 ст. 4), при этом одной из функций государства в данном контексте выступает надлежащая защита и охрана Государственной границы Российской Федерации.

Одной из главных угроз безопасности Российской Федерации, и мирового сообщества в целом, его демократическому и экономическому развитию в XXI веке стала трансграничная организованная преступность, которая принимает глобальный масштаб. В данной связи характерно высказывание РФ Путина В.В., который признал, что транснациональная организованная преступность - это вызов, ответ на который может быть дан только совместными усилиями".

По оценкам ГУБОП МВД России количество организованных преступных групп (далее по тексту - ОПГ), имеющих международные связи, в нашей стране по сравнению с 1991 годом увеличилось почти в 3 раза. В настоящее время свыше 200 российских ОПГ поддерживают преступные связи более чем в 40 странах мира. Причем более половины этих связей приходится на страны СНГ и Балтии. По данным ФСБ России, зафиксировано соглашение между российской, колумбийской и израильской преступными организациями о транзите героина и кокаина через территорию РФ. Таким образом, неслучайно в обращениях и выступлениях руководства страны неоднократно обращалось внимание на то, что организованная трансграничная преступность становится одним из основных факторов политической и социально-экономической нестабильности в Российской Федерации.

На сегодняшний день четкое определение понятия "трансграничная организованная преступность" не выработано ни в российской правовой доктрине, ни в системе международного права. Синонимом и более привычной дефиницией данного термина является понятие "транснациональная организованная преступность", которое будет использоваться в настоящей работе и под которой подразумевается трансграничная организованная преступность (далее по тексту- ТОП).

Актуальность данной темы в том, что вопрос о сущности такого явления, как ТОП, и выработка эффективных мер борьбы с ней, в настоящее время недостаточно глубоко исследованы не только в российском праве, но и в международных актах и теоретических разработках.

1. Понятие, признаки и субъекты трансграничной организованной преступности

Трансграничная организованная преступность - это сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ. Многие десятилетия она "сопровождает" экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя такие пороки человеческого общества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания, проституция.

На пороге нового XXI века именно транснациональная организованная преступность по существу стала реальной угрозой для безопасности всего человечества, как по своим масштабам, так и по разрушительному влиянию.

В российской теории права под транснациональной (трансграничной) организованной преступной деятельностью понимается осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран.

Транснациональная организованная преступная деятельность, помимо общего признака "пересечения границ", характеризуется непрерывным функционированием, глобальными масштабами связей, а также структурным сходством в своей деятельности с легальным бизнесом, но с более высокой степенью защиты от социального контроля, использованием коррупции и насилия в качестве основных методов достижения целей.

Исходя из приведенной выше характеристики ТОП, рассмотрим особенности этого специфического вида преступности. Прежде всего, следует отметить, что любая деятельность, осуществляемая транснациональными преступными организациями, должна быть прибыльной. Именно высокая прибыль и постоянное увеличение доходов является для транснациональных преступных организаций доминирующей целью. Отличие в данном случае ТОП от других преступных группировок является то, что прибыли, которые она получает, систематически осуществляя свою деятельность на территории другого государства или нескольких стран, имеют колоссальные размеры, а преступные организации получают их в результате осуществления широкомасштабной преступной деятельности.

Глобальность масштаба операций ТОП является одной из наиболее ярких отличительных черт этого вида преступности от ее традиционных организованных форм. Этот признак определяет и специфику международных транснациональных связей, с помощью которых преступная деятельность транснациональных преступных организаций является бизнесом мирового распространения. Глобальность операций невозможна без обширных сетевых структур таких организаций, покрывающих территории целых континентов. Однако кроме устойчивых связей с собственными филиалами, находящимися в разных точках мира, ТОП имеют и стратегические международные контакты, перерастающие иногда в крупнейшие альянсы разных транснациональных преступных организаций. И эта тенденция становится типичной чертой, отграничивающей ТОП от традиционных форм. трансграничный преступность незаконный

Таким образом, характеристика признаков, присущих транснациональной организованной преступности, позволяет понять сущность этого явления, отграничить его от традиционного понимания организованной преступности, выделить особенности структуры международной преступности, оценить те угрозы, которые несет это явление мировому сообществу.

Важным при изучении ТОП является установление ее субъектов и их характеристика. Большинство криминологов использует термин "транснациональные преступные организации". Этот термин наиболее точно определяет участников ТОП, поскольку ее субъектами являются глобальные преступные образования, имеющие сети филиалов, которые в отдельности, вероятно, и можно назвать "транснациональными организованными преступными группами", но в целом они структурно увязаны в единую организацию.

Большой интерес представляет собой классификация субъектов ТОП по различным основаниям. Это позволяет выделить из массы различных организованных преступных группировок те, которые являются участниками транснациональной организованной преступной деятельности, вычленить признаки, наиболее характерные для них, а соответственно и акцентировать внимание правоохранительных органов разных стран на обеспечении целенаправленного социального контроля за ними и их деятельностью.

Многие криминологи предпочитают описание транснациональной организованной преступности через характеристику транснациональных преступных организаций. В рамках этого подхода выделяются три основных типа транснациональных преступных организаций (ТПО):

основная группа традиционных ТПО;

группа малых ТПО;

транснациональные террористические группы.

Описание основной группы транснациональных преступных организаций большинством криминологов приводится в отношении структуры и деятельности традиционных ТПО, имеющих глобальные сети. Как правило, речь идет об итальянской мафии, японской якудза, китайских триадах, колумбийских картелях, русской мафии. Отдельные авторы включают в основную группу либо нигерийские организованные преступные группы, либо мексиканские картели, известные как мексиканская федерация. Так или иначе, в последнее время эта группа получила название "большой шестерки".

В группу малых ТПО входят криминальные организации, не являющиеся столь разветвленными, но имеющие не менее высокоорганизованную структуру и определенную специализацию, что позволяет им работать совместно или для организаций "большой шестерки". Пути осуществления такого сотрудничества сходны с работой основных и дочерних компаний. Этот тип включает группы, базирующиеся в Панаме, Пуэрто Рико, Доминиканской Республике и на Ямайке. Не без оснований иногда сюда относятся и нигерийские группы, так как они в основном состоят из специалистов, используемых организациями "большой шестерки" для разнообразной транснациональной преступной деятельности, хотя основным занятием для них остается контрабанда наркотиков.

К третьему типу относятся террористические группы, которые используют транснациональную преступную деятельность как средство финансирования их политических целей. Сюда можно отнести известные террористические организации: японскую красную армию, революционные вооруженные силы Колумбии, народную ирландскую республиканскую армию, чеченские вооруженные формирования в России.

Однако не все исследователи этой проблемы исходят из описанной выше классификации. Большинство предпочитает характеризовать такие организации, основываясь на других классификационных критериях. Например, с точки зрения географического расположения базовых структур (европейская, азиатская, африканская, колумбийская), либо рассматривая в качестве критерия национальную принадлежность большинства членов таких организаций (итальянская, китайская, японская, нигерийская и т.п.), либо с точки зрения проникновения транснациональных организаций на территорию страны, где уже имеются свои аналогичные преступные структуры (традиционная и нетрадиционная).

Интересно ранжирование субъектов, предложенное В.А. Номоконовым, который выделяет три их вида в зависимости от уровня и характера организации:

А) нижний уровень представляют преступные организации и преступные сообщества, имеющие транснациональный характер деятельности;

Б) средний - "это организации, т.е. юридические лица";

В) высший - это криминально-государственные организации, "в которых государство и его органы тайно используют преступные способы, средства, связи с преступными элементами для выполнения тех или иных задач".

Другой характеристикой признака, типичного для субъектов ТОП, является численность организации. Тысячи людей, составляющих сотни отдельных звеньев глобальной сети, дислоцируются в разных странах и осуществляют в них свою преступную деятельность. Еще одним признаком преступных организаций является ограниченное или эксклюзивное членство.

Рядовые члены объединены в группы, которые являются непосредственными исполнителями преступной деятельности. Группы представляют собой структурные единицы преступной организации. Управление такими группами осуществляется посредством правил и инструкций, которые должны выполняться ее членами. Невыполнение или нарушение какого-либо из правил обычно влечет за собой смерть, но и ничто не может сравниться с теми доходами, которые получает даже рядовой участник транснациональной преступной деятельности. Таким образом, действенная и эффективная система управления субъектами ТОП основана на щедром материальном стимулировании в сочетании с суровыми мерами наказания.

Таким образом, анализ признаков, характеризующих субъектов транснациональной организованной преступности, наглядно показывает, что сам способ организации и деятельности транснациональных преступных сообществ и их модификаций позволяет обеспечивать их высокую безопасность и жизнестойкость.

2. Особенности трансграничной организованной преступности в Российской Федерации

По оценкам ГУБОП МВД России количество организованных преступных групп (далее по тексту - ОПГ), имеющих международные связи, в нашей стране по сравнению с 1991 годом увеличилось почти в 3 раза. В настоящее время свыше 200 российских ОПГ поддерживают преступные связи более чем в 40 странах мира. Причем более половины этих связей приходится на страны СНГ и Балтии. По данным ФСБ России, зафиксировано соглашение между российской, колумбийской и израильской преступными организациями о транзите героина и кокаина через территорию РФ.

В деятельности российских организованных преступных формирований (далее по тексту- ОПФ), занимающихся совершением транснациональных преступлений, наблюдаются определенные приоритетные направления, обусловленные во многом спецификой региона (его географическим положением, наличием развитой инфраструктуры) и криминальными традициями. Так, традиционными для приграничных районов России являются контрабанда (природных ресурсов и потребительских товаров, оружия и наркотиков) и незаконная миграция. Особенно неблагоприятны в этом отношении границы со странами СНГ и Балтии, КНР и Японией.

Наиболее распространенными транснациональными преступлениями среди российских ОПФ являются:

-незаконный оборот оружия и боеприпасов;

-незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ;

- контрабанда краденых автомашин и антиквариата;

- организация каналов нелегальной миграции и торговля людьми;

- легализация (отмывание) преступных доходов.

Рассмотрим подробнее вышеуказанные виды преступлений российских ОПФ.

Одним из источников поступления оружия в криминальную среду является его контрабандный ввоз из-за рубежа. Основные каналы контрабанды оружия проходят через северо-западные рубежи России и осуществляются транзитом через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Вместе с тем оружие иностранного производства так и не смогло занять доминирующую позицию в незаконном обороте. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что почти каждая третья единица изымаемого оружия приходится на государственные военизированные организации, и в первую очередь - на Министерство обороны РФ. На это ведомство приходится 47% нарезного оружия, находящегося в розыске. Не менее значимым источником поступления оружия являются регионы с межнациональными вооруженными конфликтами, особенно Северный Кавказ и Закавказье. В свою очередь из РФ контрабандным путем вывозится стрелковое оружие армейских образцов и боеприпасы к нему в зоны вооруженных конфликтов, а также страны Европы, США и Японию. Несмотря на всевозможные слухи, документального подтверждения причастности российских ОПГ к хищению и контрабанде компонентов ядерного оружия не обнаружено. "С момента возникновения Российской Федерации как государства не зафиксировано ни одного случая пропажи даже одного грамма оружейного урана или плутония", - заявил бывший министр обороны РФ С. Иванов в Совете по международным отношениям в г. Нью-Йорке. "Ядерное оружие и его компоненты в России надежно охраняются", - подчеркнул глава Минобороны РФ.

Наркобизнес становится одним из наиболее прибыльных видов преступной деятельности с середины 90-х годов, при этом в нем задействованы многочисленные организованные преступные формирования. В течение последних лет органами внутренних дел ежегодно выявлялось более 180 тыс. преступлений, связанных с наркотиками. Из незаконного оборота изымалось 50-60 тонн наркотических средств. Привлекательность наркобизнеса обусловлена повышенным спросом на наркотики в России, сравнительно невысокими затратами и высокой доходностью (7-9 млрд. долларов ежегодно).

В настоящее время на территории РФ действует свыше 950 преступных группировок, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. Более 330 из них сформированы по этническому признаку, имеют обширные межрегиональные и транснациональные связи. В первую очередь, это таджикские, чеченские, азербайджанские и цыганские группировки. Ими организованы устойчивые и защищенные каналы поставок крупных партий наркотиков из стран-производителей в Россию и транзитом в другие государства. К наркоторговле нередко оказываются причастны сотрудники правоохранительных органов. Только в 2004 год к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков были привлечены около 100 сотрудников правоохранительный органов, в том числе 6 сотрудников ФСКН.

Анализ наркоситуации и результатов расследований по фактам изъятия особо крупных партий наркотиков свидетельствуют об активизации преступных групп, занимающихся контрабандными поставками сильнодействующих наркотиков (героина, кокаина и т.д.). В результате, более 60 % всех изымаемых в России наркотиков имеют зарубежное происхождение.

Огромные масштабы производства героина и опия в Афганистане, "прозрачность" границ в Центрально-Азиатском регионе, высокий уровень коррупции и крайне низкий уровень жизни населения среднеазиатских стран привели к значительной активизации поставок афганского героина и опия в РФ через Таджикистан, Киргизию, Казахстан.

По оценкам ФСБ России, количество героина, ежегодно проходящего через границы стран СНГ из Афганистана, оценивается приблизительно в 100 тонн. Значительная его часть оседает непосредственно в России. При этом надо помнить, что из незаконного оборота удается изъять менее 15% наркотиков. Кроме того, растет поступление синтетических наркотиков и амфетаминсодержащих препаратов из Германии, Голландии, Польши, стран Балтии и КНР.

Контрабанда краденых автомобилей относится к числу самых прибыльных видов преступной деятельности. Во многом этому способствовал резко возросший в начале 90-х годов спрос на легковые иномарки, поставляемые в Россию из Европы и Японии. Правоохранительные органы РФ отмечают высокий уровень организованности и профессионализма преступных групп, специализирующихся на перепродаже краденых автомобилей. Структура преступных групп, занимающихся транснациональными хищениями автомашин, характеризуется широким спектром разделения ролей и охватывает организаторов, заказчиков, угонщиков, перебивщиков идентификационных номеров узлов и агрегатов, перегонщиков, перекупщиков, изготовителей поддельных документов и регистраторов. Сложная структура взаимоотношений в таких формированиях обеспечивает надежную конспирацию и снижает риск разоблачения.

В зависимости от направления деятельности в сфере незаконного автобизнеса транснациональные преступные группы можно подразделить на:

-ОПГ, занимающиеся совершением хищений автомашин на территории РФ с последующим их вывозом за сбытом за рубежом;

-ОПГ, занимающиеся совершением хищений автомашин за рубежом с последующим контрабандным ввозом их в РФ с целью сбыта или транспортировки для реализации в другие страны.

На сегодняшний день в базе данных НЦБ Интерпола содержатся сведения более чем о 1,1 млн. автомашин, угнанных за рубежом. В свою очередь в Генеральном секретариате Интерпола на учете состоит 165 669 автомашин, похищенных в России.

Транснационализация хищений и вывоза предметов культурного и исторического наследия России обусловлены повышенным спросом на них за рубежом, а также низкими, в сравнении с мировыми, ценами. По мнению западных экспертов, экономические проблемы в сочетании со свободным выездом за границу, создают дополнительные предпосылки для взаимодействия преступных группировок в такой выгодной сфере преступной деятельности, как контрабанда антиквариата. Анализ уголовных дел о контрабанде культурных ценностей показывает, что этот вид преступной деятельности поставлен на коммерческую основу. По информации, поступающей из Германии, Франции, Италии и других стран, существуют десятки организованных групп контрабандистов, специализирующихся на культурных ценностях из России. Подавляющее большинство из них - выходцы из бывшего СССР, имеющие в России обширные связи и сообщников, которые обеспечивают поиск, скупку и незаконный вывоз ценностей. За пределы страны похищенные ценности вывозятся чаще всего под видом предметов, не имеющих исторической и культурной ценности. Кроме того, в последнее время обозначился новый канал вывоза культурных ценностей за границу, связанный с международной деятельностью совместных предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере культурного наследия. Для реализации поступающих по нелегальным каналам культурных ценностей на Западе ими создана целая сеть специализированных антикварных магазинов. О масштабах контрабанды наглядно свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ: только в 2003 году предотвращен незаконный вывоз из страны 12,5 тыс. предметов искусства, старины и религиозного культа.

Организация каналов нелегальной миграции и торговля людьми. Для России с ее огромной территорией и слабой защищенностью границ особенно значимой является проблема нелегальной миграции как криминогенного фактора и как вида транснациональной преступности. По экспертным оценкам, на территории РФ находится до 1,5 млн. лиц без определенного правового статуса, покинувших государства своей национальной принадлежности. Кроме того, порядка 3,5 млн. иностранцев занимаются незаконной трудовой деятельностью. В основном, нелегальные мигранты заняты в строительстве, торговле и сфере услуг. По данным социологических исследований ВНИИ внешнеэкономических связей Министерства экономического развития и торговли РФ, 89% нелегальных мигрантов являются выходцами из стран СНГ.

В настоящее время нелегальная миграция в значительной мере контролируется организованными преступными группами с международными связями, которые занимаются вербовкой, перевозкой, легализацией мигрантов в транзитных странах. В связи с масштабностью нелегальной миграции значительное распространение получил криминальный бизнес, связанный с изготовлением и продажей поддельных документов, хищение подлинных бланков документов, взяточничество среди сотрудников МИД, МВД и другие преступления.

Проблема торговли людьми из РФ, особенно женщинами и детьми, резко обострилась в последние годы. По данным Центра ООН по предотвращению международных преступлений, Россия занимает ведущее место среди стран-поставщиков "живого товара" для мировой секс- индустрии. К сожалению, точное количество вывезенных и удерживаемых за рубежом российских женщин неизвестно. Однако МИД РФ сообщало о 102 обращениях женщин, проданных в целях сексуальной эксплуатации, в российские консульские службы за рубежом, 70 из которых приходилось на Германию.

Стоит отметить, что статистические данные о современном рабстве (и сопутствующим ему социальным процессам), которыми оперируют эксперты, весьма приблизительны, что не позволяет с достоверностью оценить масштабы этого явления в стране. Шанс на изменение ситуации дают введенные в УК РФ в декабре 2003 года ст. 127 1 и 1272, криминализирующие торговлю людьми и использование рабского труда. Легализация доходов, добытых преступным путем, является необходимым условием функционирования организованной преступности в сфере экономики. Опасность данного вида преступлений состоит в том, что полученные преступным путем денежные средства, попадая в легальный оборот, продолжают работать на организованные преступные формирования.

Для легализации преступных доходов российские ОПГ выбирают страны, где соблюдение банковской тайны наиболее строгое, а надзор за банковской деятельностью наименее эффективен или вообще отсутствует. Преступные доходы зачисляются на банковские счета без каких-либо подозрений. Многие финансовые нарушения напрямую связаны с выводом денег за рубеж и созданием офшоров. Так, под видом иностранных инвестиций в Россию зачастую возвращается капитал, выведенный за рубеж и отмытый с помощью оффшорных компаний и банков.

В целом можно констатировать, что российская организованная преступность стала реальностью западного мира. Однако ее масштабы несравнимы с деятельностью зарубежных преступных организаций. Состояние российской организованной преступности за рубежом во многом будет зависеть как от общей криминальной обстановки и уровня коррупции в России, так и от того как долго будут продолжаться незаконные внешнеэкономические операции и вывоз капитала.

Заключение

Подводя итоги необходимо сделать ряд выводов, составляющих ключевые положения.

1. Транснациональная организованная преступность - это осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы.

2. Транснациональная организованная преступная деятельность характеризуется непрерывным функционированием, глобальными масштабами связей, а также структурным сходством в своей деятельности с легальным бизнесом, но с более высокой степенью защиты от социального контроля, использованием коррупции и насилия в качестве основных методов достижения целей.

3. Глобальность масштаба операций ТОП является одной из наиболее ярких отличительных черт этого вида преступности от ее традиционных организованных форм.

4. В деятельности российских ОПФ наблюдаются определенные приоритетные направления, обусловленные во многом спецификой региона и криминальными традициями, в частности, традиционными для приграничных районов России являются контрабанда и незаконная миграция.

5. Наиболее распространенными транснациональными преступлениями среди российских ОПФ являются незаконный оборот оружия и боеприпасов; незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; контрабанда краденых автомашин и антиквариата; организация каналов нелегальной миграции и торговля людьми; легализация (отмывание) преступных доходов.

6. При осуществлении мероприятий по борьбе с транснациональной преступностью оперативные подразделения пограничной службы и ФСБ России руководствуются как российским законодательством, так и актами международного значения.

Список использованной литературы

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.// СПС Консультант плюс.

2. Соглашение о сотрудничестве государств-участников содружества независимых государств в борьбе с преступностью от 25.11.1998 г.// БМД. 2000. № 3.

3. Заявление государств- членов Шанхайской организации сотрудничества и Исламской Республики Афганистан по проблемам борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью от 27 .03.2009 г.// СПС Консультант плюс.

4. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.// СПС Консультант плюс.

5. Закон Российской Федерации от 01.04.1993г. №4730-1 "О Государственной границе Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)// СПС Консультант плюс.

6. Федеральный закон от 3 .04.1995 г. № 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" (с изменениями и дополнениями)// СПС Консультант плюс.

7.Федеральный закон от 12.08.1995г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (с изменениями и дополнениями)// СПС Консультант плюс.

8. Указ Президента РФ от 30.07.1996 г. №1113 "Об участии Российской Федерации в деятельности международной организации уголовной полиции - Интерпола"// СПС Консультант плюс.

9. Баранник, И.Н. Транснациональная организованная преступность и сотрудничество стран АТР в борьбе с ней/ И.Н. Баранник М.: Российская криминологическая ассоциация, 2007. 246 с.

10. Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. М.: Изд-во Академии МВД, 1990. 182 с.

11. Годунов, И.В. Энциклопедия противодействия организованной преступности/ И.В. Годунов. "Наука", 2006. 60 с.

12. Голунов, С.В. Трансграничная преступность в зоне южных постсоветских рубежей России: социальные и политические аспекты. Монография/ С.В. Голунов. Изд-во ВолГУ, 2006. 263 с.

13. Гричанин, И. В., Тимченко, Ю.А. Взаимодействие российских и зарубежных правоохранительных органов в сфере оперативно-розыскной деятельности при раскрытии хищений и контрабанды автотранспортных средств. Проблемы теории и практики ОРД/ И. В Гричанин, Ю.А. Тимченко. М., 2002. 211 с.

14. Евланова, О.А. Некоторые криминологические проблемы взаимодействия правоохранительных органов государств участников СНГ в борьбе с транснациональной организованной преступностью// Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними/ О.А. Евланова. М., 2005. 315 с.

15. Иванов, Э.А. Международно-правовые проблемы с транснациональной преступностью и отмыванием денег/ Э.А. Иванов// Государство и право. 1999. №9. С. 14.

Размещено на Allbest.ru