Криміналістична характеристика фальшивомонетництва

У підрозділі 4.1. “Криміналістично значущі ознаки особи фальшивомонетника” подаються зведені відомості про типові зовнішні і внутрішні ознаки осіб, що найчастіше вчиняють дані злочини. Серед фальшивомонетників, кримінальні справи щодо яких були направлені до суду, прослідковується загальна тенденція: лідируючі позиції серед них займають громадяни України (95%), жителі міст (80%), особи з середньою, середньо-технічною освітою (77%), за місцем праці, навчання, проживання характеризуються позитивно (96%), безробітні (60%). Фальшивомонетництво - прерогатива чоловіків (98%), жінки зустрічаються рідко, переважно ролі збувальників. Зустрічаються також студенти (8%), особи, які мали судимості (15%), перебували на обліку у психіатричному диспансері або психічна хвороба яких встановлена судово-психіатричною експертизою (3%), громадяни Росії, кавказьких держав, Молдови, Румунії, Чехії, Лівану (5%). Якщо злочинці - іноземці, то фальшивки походять з-за кордону. Майже 2/3 злочинів вичиняється групами із 2-4 чоловіків у віці 18-28 років.

У підрозділі 4.2. “Взаємозв'язок ознак особи фальшивомонетника з ознаками інших елементів механізму фальшивомонетництва” на основі аналізу кримінальних справ, оперативної інформації дисертант залежно від використовуваних способів виготовлення, знарядь та засобів, від досягнутої якості предмета посягання, мотивів виділяє три типи фальшивомонетництва: державне (в Україні не зафіксоване), професійне, непрофесійне. У кожному з них спостерігається очевидна повторюваність окремих ознак, проявів закономірностей у діях з готування, вчинення і приховуванню злочину, а також спільні риси, властиві всім злочинцям кожного типу.

Професійне фальшивомонетництво - виготовлення і первинний збут повністю підроблених банкнот, ДЦП кваліфікованими способами, що забезпечують високу подібність підробок до оригіналів і застосування яких вимагає спеціальних знань і навиків, що виходять за рамки пересічних. Отож, кваліфікованою підробкою банкнот, ДЦП, БДЛ дисертант вважає поєднання: способів відтворення графічних зображень - поліграфічні, повнокольорові електрофотографічний і струменево-крапельний друк твердими та світло-водостійкими рідкими чорнилами), зі способами відтворення або імітації хоча б сенсорних елементів захисту. Виготовлення підробок вказаними способами вказує на злочинну групу, до числа якої входить професійний виготівник віком 30-40 років; мешканець міста; працюючий, матеріально забезпечений; володіє творчими, організаторськими здібностями, інженерним мисленням; за професійною підготовкою чи власними інтересами (хобі) - знаннями в галузі хімії, поліграфії; набув необхідного досвіду; соціально-спрямований на самовдосконалення, самоствердження; з високим рівнем інтелекту і вольовими властивостями. При цьому типі фальшивомонетництва в обстановці вчинення злочину спостерігаються сліди його приховування.

Непрофесійне фальшивомонетництво - особи які здійснюють: а) некваліфіковану часткову переробку, б) повну підробку некваліфікованими способами, при яких, як правило, забезпечується відтворення лише графічних зображень без імітації ступенів захисту (анастатичний, електрофотографічний, повнокольоровий струменево-крапельний друк рідкими чорнилами); в) первинний чи вторинний збут низькоякісних підробок; г) вторинний збут високоякісних підробок. Виготовлення некваліфікованих підробок здійснюється за місцем проживання виготівника. На час виникнення наміру злочинці уже мають у домашньому користуванні комп'ютерну чи копіювально-множильну техніку або доступ до неї на робочому місці. Намір виникає спонтанно і зумовлений наявністю цієї техніки, мінімальними витратами, швидкістю виготовлення відбитків або цікавістю. Виготівникам властивий молодий вік -16 до 25 років, діють частіше - у складі групи осіб за попередньою змовою з розподілом ролей чи без такого.

Передбачені ст. 199 КК України форми злочинної дії становлять органічну єдність у послідовно-діяльнісному аспекті (вчинення однієї дії створює передумови (є підготовкою) для вчинення іншої, що дало підстави розподілити усіх учасників груп фальшивомонетників на виготівників, збувальників і організаторів.

ВИСНОВКИ

Сформульовані головні наукові та практичні результати роботи, які стосуються поняття та сутності криміналістичної характеристики злочинів, в тому числі фальшивомонетництва, алгоритму її використання в окремій криміналістичній методиці та в діяльності суб'єктів доказування; сформульовано: поняття предмета посягання як елемента криміналістичної характеристики злочинів, поняття предмета посягання фальшивомонетництва, способу виготовлення підроблених грошових знаків, ДЦП, БДЛ; представлено класифікаційні системи видів і способів підробки грошових знаків, ДЦП, БДЛ; подано відомості про виділені типи фальшивомонетництва; сформульовано проект доповнення до ст. 199 КК України.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Калужна О. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики фальшивомонетництва // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2002. - Вип. 37. - С. 545-549.

2. Калужна О. Обшук в справах про фальшивомонетництво // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2003. - Вип. 38. - С. 558-564.

3. Калужна О.М. Предмет фальшивомонетництва: пошуково-пізнавальний аспект // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. - Івано-Франківськ, 2003. - Вип. ХІ. - С. 239-247.

4. Калужна О.М. Окремі проблеми концепції криміналістичної характеристики злочинів // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. - Івано-Франківськ, 2004. - Вип. ХІІІ. - С. 217-221.

5. Калужна О. Фальшивомонетництво: структура криміналістичної характеристики // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2004. - Вип. 39. - С. 567-574.

6. Калужна О. Підроблені гроші, державні цінні папери, білети державних лотерей: питання ознак та якості “підробленості” // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2005. - Вип. 40. - С. 342-351.

7. Калужна О. Особа фальшивомонетника та її криміналістично значимі ознаки // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2002 р. - Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Фрака, 2002. - С. 284-286.

8. Калужна О. Обшук: об'єкти пошуку в справах про фальшивомонетництво // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2003 р. - Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Фрака, 2003. - С. 492-495.

9. Калужна О.М. Поняття предмета посягання як елемента криміналістичної характеристики фальшивомонетництва // Актуальні проблеми криміналістики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків) 25-26 вересня 2003 р. / Ред. кол.: М.І.Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. - Х.: Гриф, 2003. - С. 146-149.

10. Калужна О.М. Про роль криміналістичної характеристики у системі методики розслідування фальшивомонетництва // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. 5-6 лютого 2004 р. - Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Фрака, 2004. - С. 466-467.

11. Калужна О. Спосіб виготовлення підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державних лотерей як елемент криміналістичної характеристики фальшивомонетництва // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. 9-10 лютого 2006 р. - Львів: Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2006. - С. 418-420.

12. Калужна О.М. Криміналістична характеристика злочинів як уніфікована форма криміналістичного дослідження злочинної діяльності окремих видів: традиції і новації // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007 р. - Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Фрака, 2007. - С. 528-530.

13. Калужна О.М. Криміналістична характеристика злочинів: сучасний стан та тенденції // Сучасні проблеми юридичної науки та практики: Тези доповідей та наукових повідомлень всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів / За заг. ред. проф. М.І.Панова. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. - С. 195-198.

АНОТАЦІЇ

Калужна О.М. Криміналістична характеристика фальшивомонетництва. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. - Академія адвокатури України. - Київ, 2007.

У дисертації здійснено комплексний аналіз теоретичних і практичних питань криміналістичної характеристики фальшивомонетництва. Розкрито сутність криміналістичної характеристики злочинів, в тому числі фальшивомонетництва, виділено її риси, розроблено алгоритм її використання в окремій криміналістичній методиці та в діяльності суб'єктів доказування, а також по-горизонталі - в інших галузях криміналістики. На основі узагальнення слідчо-судової практики, вивчення літературних джерел виділено елементи криміналістичної характеристики фальшивомонетництва: предмет посягання, способи вчинення злочину, місце, час, обстановку, типову слідову картину, особу фальшивомонетника; здійснено опис їх криміналістично значущих ознак; встановлено закономірні взаємозв'язки між ними. Розроблено типологію фальшивомонетників, даються їх соціально-особистісні характеристики.

Ключові слова: фальшивомонетництво, методика розслідування злочинів, криміналістична характеристика злочинів.

Калужная О. М. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процес и криминалистика; судебная экспертиза. - Академия адвокатуры Украины. - Киев, 2007.

В диссертациии осуществлен комплексный анализ теоретических и практических вопросов криминалистической характеристики фальшивомонетничества.

В диссертаци рассмотрены и проанализированы признаки криманалистической характеристики преступлений, в том числе фальшивомонетничества, раскрывающие ее сущность. В целях обеспечения системности криминалистических характеристик преступлений отдельных видов аргументируется целесообразность построения их струкруры за кругом елементов преступной деятельности. Дисертантом разработано алгоритм использования криминалистической характеристики преступлений отдельных видов в частной криминалистической методике и в деятельности субьектов доказывания, а также аргументируется возможность их использования по-горизонтали - в других отраслях криминалистики.

На основе результатов проведенного обобщения следственно-судебной практики, статистических данных, изучения и анализа литературных источников рассмотрены елементы криминалистической характеристики фальшивомонетничества: предмет посягательства, способы совершения фальшивомонетничества, место, время, обстановка, типовая следовая картина, особа фальшивомонетчика, призведено описание их криминалистически значимых признаков, установлено закономерные взаимосвязи между ними. Предложено типологию фальшивомонетчиков, рассмотрены их социально-личностные особенносты.

Ключевые слова: фальшивомонетничество; методика расследования преступлений, криминалистическая характеристика преступлений.

Kaluzhna O.M. The Criminalistic Characteristic of Сounterfeiting. - A Manuscript.

Dissertation for acquiring a degree of a candidate of legal sciences in speciality 12.00.09 - criminal procedure and criminalistics; forensic examination. - The Academy of Advocacy of Ukraine. - Kyiv, 2007.

A comprehensive analysis of the theoretical and practical issues of counterfeiting is carried out. The essense of the criminalistic characteristic of crimes, including counterfeiting is described, its peculiarities are outlined, the algorithm for its use by the subjects of proving in a separate criminalistic methodology and other fields of criminalistics is developed. The author identified the elements of criminalistic characteristic of counterfeiting based on investigative and court practice. These elements are: an object of perpetration, crime methods, place and time of committing a crime, a crime scenery, a typical trace location and a person of a perpetrator. The author also described the elements' criminalistic peculiarities, established regular connections among them, developed the typology of counterfeiters and suggested their social and personal characteristics.

Key words: counterfeiting, investigative methodology of crimes, criminalistic characteristic of crimes.

Размещено на Allbest.ru