Незаконное приобретение, хранение, перевоз, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовая работа

Тема: Незаконное приобретение, хранение, перевоз, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Содержание

Введение

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

1.1 Характеристика предмета преступного посягательства

1.2 Характеристика способа преступления в сфере незаконного оборота наркотиков

1.3 Характеристика личности субъекта преступления

2. Особенности возбуждения уголовного дела и организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

2.1 Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков

2.2 Особенности организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя

2.3 Особенности механизма следообразования

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Введение

Незаконный оборот наркотических средств, а также их употребление в немедицинских целях за последние десятилетия приобрели масштабный характер и крайне серьезно влияет на социальную обстановку в обществе, сказываются на экономике, правопорядке и политике. В настоящее время не существует такого места на планете, где бы отрицательные стороны этих опасных явлений не проявили себя. Для эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотических средств создаются и объединяются различные международные организации, усилиями которых принимаются программы совместного регулирования данной проблемы различными государствами.

Существует множество побудительных мотивов, которые приводят к тому, что молодые люди начинают употреблять наркотики. Такими мотивами является любопытство, подражание, насильственное втягивание своих знакомых асоциальными наркоманами. Также одним из основных мотивов является желание самоутверждения и выделения среди своих сверстников и многие другие. Одним из немаловажных факторов широкого распространения наркомании среди населения является тот факт, что наркотики относительно легко достать, а также то, что желающие их приобрести люди обладают большой мобильностью. Распространение употребления наркотиков является одним из факторов, увеличивающих криминогенные условия в стране, которые способствуют совершению преступлений различной степени тяжести.

Актуальность темы исследования обусловлена высокой степенью распространения наркотиков и негативных последствий от их использования. Только по официальным данным в нашей стране количество наркозависимых составляет 450 тысяч человек, а по оценкам экспертов, это число в несколько раз больше, что соответственно увеличивает число различных преступлений, совершаемых на данной почве. Растет социальная напряженность, а также появляется множество угроз национальной безопасности страны, так как большой поток незаконного наркотрафика идет из-за рубежа.

Целью данной работы является исследование особенностей расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Для успешного достижения цели работы были сформулированы и решены следующие задачи:

- исследование криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, выявление криминалистически значимых особенностей способа преступлений данной группы, предмета преступного посягательства, субъекта посягательства, особенностей механизма следообразования;

- определение круга обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

- исследование особенностей возбуждения уголовного дела о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков;

- исследование организационно-правовых аспектов расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

- выявление особенностей проведения типичных следственных действий по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Структура курсовой работы определяет?я целью и задачами, которые ?тоят перед ней. Со?тавляющие ?труктуры: введение, две главы, заключение, глоссарий, ?пи?ок использованных источников и приложения.

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

1.1 Характеристика предмета преступного посягательства

преступление наркотик уголовный следователь

Четкое представление предмета преступного посягательства является одним из основополагающих факторов, обеспечивающих эффективное расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Предметом преступлений анализируемой нами группы являются наркотические и психотропные вещества. Понятие наркотика включает в себя само наркотическое или психотропное вещество и его смеси с другими веществами и препаратами. Юридически обязательным условием признания вещества наркотическим или психотропным является включение его в Перечень наркотических средств, психотропных средств и их прекрурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Особенностью предмета незаконного оборота наркотиков является наличие аналогов, то есть таких средств или веществ, которые формально не включены в соответствующие списки и перечни, но их химический состав аналогичен веществам, отнесённым к числу наркотических средств, и их употребление наносит вред, как человеку, так и обществу. Это заставляет ограничивать доступ потребителей к подобным веществам при помощи метода уголовно-правового запрета.

Большое значение имеет непосредственный предмет преступного посягательства, поскольку он самым ярким образом связан с преступными намерениями злоумышленника. Поскольку все изменения, связанные с конкретным фактом преступления отражаются на непосредственном предмете преступного посягательства, то можно сделать вывод, что этот элемент системы преступления содержит наибольшее количество доказательной информации. Через предмет преступного посягательства можно раскрыть способ совершения преступления, личность преступника, мотив.

Первое, на что необходимо обратить внимание, является тот факт, что предмет преступного посягательства закономерно связан со способами совершения преступлений. К примеру, при изготовлении злоумышленником наркотиков из маковой соломы она несёт на себе сведения о манипуляциях преступника по прессованию и измельчению верхней части стебля, коробочки мака и его плодов, а также использованных для этого приспособлениях, таких как кофемолки, прессы, мясорубки и пр.

Предмет преступного посягательства отражается в следах на орудиях, с помощью которых совершается преступление, и на самом злоумышленнике. То есть, логично предположить, что продукты переработки наркотических и психотропных веществ могут остаться как на одежде преступника, его волосах, под ногтями, моче, слюне, поте и т.д., так и на самих средствах переработки этих веществ.

Необходимо привести сравнение предмета преступления с точки зрения криминалистики и уголовно-правовой точки. В уголовно-правовом аспекте важным является только то, на что непосредственно воздействует преступник в момент совершения преступления, тогда как в криминалистическом значении предмет преступления понимается гораздо шире, поскольку в этом случае значение имеет еще и то, какие изменения претерпевает предмет, а также какие следы он оставляет на средствах, с помощью которых эти изменения производились, на одежде преступника и пр.

Не существует единой классификации наркотических средств, однако классификация необходима и ее проводят по различным основаниям: - по источнику поступления и потребления; - по способу изготовления; - по степени или специфики воздействия на организм; - по источнику происхождения и т.п.

Например: по источнику происхождения наркотические средства делятся на: - природные (натуральные) наркотические средства (опийный мак, конопля и т.д.); - синтетические наркотики (амфитамин, «белый китаец», ЛСД и т.д.); - полусинтетические наркотики (героин, спайс и т.д.)

Они включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ. В частности, к наркотическим средствам относятся: марихуана, гашиш, опий, маковая соломка, героин, кокаин, промедол, ЛСД, МДМА ("экстази") и др., к числу психотропных веществ - аминорекс, кетамин, тарен и др. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ не включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, но они так же являются запрещенными и подлежащими контролю.

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998г - №3 ФЗ в статье 1 определяет основные понятия, которые используются при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В законе определены такие понятия, как прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, психотропное вещество, наркотическое средство развернутое определение которых представлено в глоссарии.

Психотропные вещества оказывают депрессивное или стимулирующее нервную систему воздействие, вызывающее нарушения моторной функции, галлюцинации, нарушения поведения, мышления, восприятия или настроения, которое приводит к состоянию зависимости. Наркотические вещества воздействуют на центральную нервную систему, вызывая состояние наркотического опьянения и наркотической зависимости.

Можно сделать вывод, что в криминалистическом понимании непосредственный предмет преступного посягательства содержит в себе конкретные фактические данные, с помощью которых в процессе расследования определяется, какое конкретно событие преступления имело место в том или ином случае.

1.2 Характеристика способа преступления в сфере незаконного оборота наркотиков

Механизм отдельных преступлений отражает содержание преступной деятельности тех или иных ее субъектов. Преступления анализируемой нами группы зачастую бывают неоднократными и связаны они с действиями по приобретению, изготовлению, сбыту, перевозке и хранению наркотиков.

При производстве по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, следует иметь в виду, что уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наступает в тех случаях, когда такие преступные действия совершаются лицом без цели сбыта, а количество такого вещества в отдельности или наркотического средства составляет крупный размер. Статья 228 УК РФ (Приложение А) определяет ответственность за совершение тех же действий без цели сбыта в отношении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере уже по второй части статьи. В тех же случая, когда указанные действия совершаются при условии, что количество каждого вида наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов не превышает крупный размер, но в совокупности эти средства и вещества составляют крупный или особо крупный размер, то такое преступление следует квалифицировать соответственно по части 1 или части 2 ст. 228 УК РФ (Приложение Б и В). Особо крупным размером наркотического средства или психотропного вещества признается количество, превышающее размеры средней разовой дозы потребления в пятьдесят и более раз, а крупным - в десять и более раз.

Основными источниками поступления наркотиков в незаконный оборот являются: - незаконное выращивание наркотикосодержащих растений; - сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений (грибов); - извлечение из наркотикосодержащих лекарственных препаратов; - синтезирование химических веществ; - контрабандные поставки; - хищение на предприятиях и в учреждениях, осуществляющих производство лектехсырья, фармацевтических фабриках, больницах, научно-исследовательских институтах, аптечных складах, аптеках; - приобретение у лиц, применяющих наркотики в медицинских целях (онкологические больные и др.).

Одним из способов совершения преступления является незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов являются совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия, направленные на получение из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ одного или нескольких готовых к потреблению наркотических средств или психотропных веществ из числа включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов это систематическое получение этих веществ или средств из химикатов или растений.

Часть 1 статьи 228 УК РФ определяет, что для квалификации действий лиц по данной статье как оконченного состава преступления совершенно не важен размер полученного психотропного вещества или наркотического средства, а также неважно и то, с какой целью эти средства или вещества были получены.

Лаборатории по производству разного рода наркотических средств могут располагаться как в специализированных лабораториях химико-биологических институтов, на фармацевтических предприятиях, так и в обычных жилых квартирах. В преступную группу могут входить студенты, аспиранты, химики-технологи и инженеры, которые имеют соответствующее программное обеспечение, оборудование и компоненты для синтезирования наркотических веществ.

Одними из наиболее распространённых видов наркотиков на сегодня являются наркотики, получаемые из опийного мака и конопли. Способы получения наркотиков весьма разнообразны.

Хищение наркотических средств в учреждениях и на предприятиях, которые занимаются их производством или переработкой, в основном связаны с тем, что злоумышленники создают неучтенные по документам излишки сырья или готовой продукции. Специфика производственной деятельности того или иного предприятия определяет сами способы создания излишков.

На фармацевтических складах, аптечных предприятиях и базах излишки создаются за счет: - обвешивания при продаже полуфабрикатов наркотических средств и сырья со складов готовой продукции до аптечных баз или аптек розничной торговли; - недовложение при расфасовке; - списание наркотических средств на повторные анализы, которые в конечном итоге не были проведены; - неточное оприходование поступивших на склад полуфабрикатов; - изъятие наркотиков при их перевозке; - фиктивное списание по причине истечения срока годности и пр.

В аптечных пунктах излишки создаются путем: - замены наркотических средств и психотропных веществ другими веществами; - оформления фиктивных актов на списание об истечении срока годности и о браке при перевозке; - продажи в размерах меньших, чем указано в рецептах; - использованием поддельных рецептов; - недовложения наркотических средств при фасовке в самих аптеках и пр.

Также подобные излишки могут создаваться в больницах: - выдача больным с меньшей частотой и в меньших дозах, чем прописано в рецептах; - неполное оприходование в книгах учета при завышении в рецептурах; - сговоры врачей и медсестер - завышение дозировки по документам для инъекций и введение больным в меньшем количестве; - списание на больных, которым наркотические средства не нужны; - замена наркотических препаратов на препараты, не числящиеся в списках наркотических веществ; - невыполнение медсестрами назначений врача и пр.

Под незаконным сбытом психотропных веществ, наркотических средств и их аналогов понимается любой способ передачи, как возмездной, так и безвозмездной, другим лицам в виде продажи, уплаты долга, дарения, дачи взаймы и пр., а также иные способы распространения, к примеру, путем введения инъекций. Необходимо учитывать, что не является незаконным сбытом введение инъекций наркотического или психотропного вещества одним лицом другому, если данное вещество принадлежит лицу, владеющему этим веществом, или когда данное деяние совершается лицом, исполняющим свои профессиональны обязанности.

Согласно ч. 1 ст. 228 УК РФ ответственность лица за сбыт наркотических или психотропных средств, а также их аналогов наступает не зависимо от их размера.

Отличительными признаками организованной деятельности сбытчиков наркотиков является: - поиск источников приобретения веществ; - выбор вида наркотических веществ; - фасовка и упаковка крупных партий наркотиков; - контактирование с потребителями и покупателями, определение времени и мест купли-продажи; - поиск способов противодействия правоохранительным органам и пр.

Сеть сбыта налаживается путем поиска круга лиц для распространения на более низком уровне - мелкорозничный сбыт. Такая деятельность выражается в передаче информации заинтересованным лицам из числа потребителей и потенциальным сбытчикам при личных встречах, посредством предоставления пробных доз наркотика, установление доверительных отношений с лицами, обладающих энтузиазмом и организаторскими способностями в данной сфере.

В основном, преступные группы занимаются вопросами налаживания сети распространения наркотиков в тех случаях, когда в планы этой группы входит внедрение на рынок нового вида наркотика. Высокий уровень оборота наркотических средств в этом случае обеспечивается вовлечением все новых лиц для реализации.

Очень часто деятельность по сбыту наркотических средств тесно связана с деятельностью по совершению и сокрытию рассматриваемых преступлений. Обычной схемой действий в таких случаях является стандартная: одни лица договариваются с покупателями и принимают от них оплату, другие следят за обстановкой и обеспечивают хранение наркотиков, а третьи занимаются их непосредственной передачей.

Незаконная перевозка также является одним из способов совершения преступлений. Определение донного понятия представлено в глоссарии.

Следователь должен решить вопрос о наличии в действиях лица, перевозившего рассматриваемые средства и вещества, состава преступления - незаконной перевозки без цели сбыта, а также о разграничении данного состава преступления и незаконного хранения наркотических и психотропных средств. Данный вопрос решается в каждом отдельном случае в зависимости от умысла, направленности содеянного, цели использования транспортного средства, объема и количества вещества, а также многих других обстоятельств дела.

При перевозке наркотических средств и психотропных веществ используются самые разные способы и места сокрытия предмета преступления. Так, сокрытие в личных вещах осуществляется в багаже в полиэтиленовых пакетах, в чемоданах с двойными стенками или двойным дном, в носимой одежде, сумках, портфелях, в упаковках из-под еды, соков, воды и пр. используются детские коляски, различные фигурки, полости от орехов, пачки из-под сигарет и вообще любые вещи, способные максимально замаскировать перевозимое наркотическое средство. Чаще всего таким способом прячутся самые распространенные наркотики, такие как марихуана, героин и кокаин. Также перевозка наркотиков может производиться в различных транспортных средствах, например в легковом автомобиле, в вагоне поезда, также распространен способ внутриполостного сокрытия. За последние годы возросла активность перевозки таким способом наркотических веществ не только авиационным, но и железнодорожным транспортом, причем в качестве курьеров все чаще выступают женщины.

По статистике способ внутриполостного сокрытия наркотиков при перевозке в последнее время становится все более популярным. На наш взгляд, необходимо описать возможные места сокрытия наркотиков в человеческом теле. Анализ судебно-следственной практики показывает, что могут использоваться два способа сокрытия: 1) помещение наркотика в вагинальную или ректальную полость с помощью специальных контейнеров цилиндрической формы толщиной 2-4мм и длиной 5-10 см. Как правило, такие контейнеры в среднем вмещают 50-100 граммов наркотиков. Такие контейнеры также могут варьироваться в зависимости от вида наркотика, а также от предпочтений самого курьера. Для облегчения процесса введения наркотика используются различные смазочные материалы, такие как вазелиновое масло, различные кремы, смазки и проч. 2) глотание контейнера с наркотиками. В этом случае курьер отказывается от приема пищи за 48 часов до заглатывания контейнеров. Для облегчения процесса проглатывания контейнера наркокурьер принимает пищу, обволакивающую желудочный тракт, такую как подсолнечное масло, мед, джем и т.д. Также злоумышленник принимает различные медицинские препараты, ослабляющие активность желудочно-кишечного тракта, понижающие перистальтику желудка и кишечника, уменьшение воздействия желудочного сока на контейнер и увеличивающие время нахождения контейнера в желудочно-кишечном тракте.

При использовании такого способа перевозки всегда имеется риск нарушения герметичности контейнера, поскольку злоумышленнику не всегда удается качественно упаковать контейнер. Вследствие этого внутриполостной способ перевозки опасен для жизни и здоровья курьера, однако он серьезно уменьшает вероятность обнаружения наркотиков правоохранительными органами или таможенными службами. К недостаткам такого способа также относится ограничение объема перевозимых веществ. Поэтому такими способами перевозятся наиболее дорогостоящие наркотики, такие как кокаин и героин.

Для курьеров, использующих такой способ перевозки, характерны общее недомогание, покраснение глаз, их слезоточивость, повышенная возбудимость, тяжелое дыхание, влажность рук, а также симптомы нервного перенапряжения.

По прибытии в пункт назначения одни наркокурьеры стремятся пройти таможенный и пограничный контроль как можно быстрее, тогда как другие наоборот стремятся наблюдать за процессом досмотра со стороны, с целью выявления наименее «дотошного» инспектора, и затем присоединяются в очередь к конкретному инспектору.

1.3 Характеристика личности субъекта преступления

При рассмотрении личности преступника необходимо учитывать, что все преступления в сфере незаконного оборота наркотиков тесно связаны между собой. Связующим звеном в этом случае является незаконное приобретение наркотиков. Это можно объяснить тем, что круг приобретателей наркотиков очень велик, что влечет за собой большое количество других противоправных действий в отношении этих лиц.

С каждым годом все больше и больше лиц становится участниками процесса незаконного приобретения наркотиков. Факторами, способствующими этому росту, могут являться неуверенность в завтрашнем дне, плохое воспитание, проблемы в личной жизни, желание уйти от действительности и многие другие.

Первоначальное принятие наркотиков плавно перерастает в стойкую наркотическую зависимость с ужасными симптомами в перерывах между принятиями, которые снимаются опять же только принятием наркотиков в увеличенной дозировке.

Таким образом, благодаря изменениям в психофизиологическом состоянии потребителей наркотиков становится легче распознавать последних по внешнему виду, и по их поведению, основные черты которого будут описаны далее.

В литературе выделяют следующие виды специализации основных групп субъектов преступления: - оптовые сбытчики; - организаторы; - изготовители; - перекупщики; - перевозчики; - похитители, из числа лиц, имеющих доступ к наркотическим средствам для медицинских целей; - организаторы притонов для принятия наркотиков; - потребители и пр.

Логично предположить, что организаторы наркобизнеса и их помощники обладают полной информацией о том, что происходит с делом, а также о деятельности всех членов группировки преступников. К организаторам наркобизнеса чаще всего относятся преступные авторитеты, представители этнических общин (армяне, грузины, азербайджанцы, цыгане и пр.), и ранее судимые лица. Данные лица, как правило, не участвуют лично в покупке, производстве или продаже наркотиков, однако они выступают в роли организаторов и инвесторов, тщательно маскируя свою причастность к наркобизнесу. Главной задачей сотрудника правоохранительных органов является выявление организаторов преступной группировки и получение от них необходимой информации. Естественным образом, данные лица не находятся на глазах у следователей, однако они очень хорошо осведомлены об основах их работы.

Основными факторами успешной работы в наркобизнесе являются хорошая организованность и обладание современными транспортными средствами и средствами связи, а также наличие коррумпированных чиновников, которые заинтересованы в лоббировании наркобизнеса на муниципальном и региональном уровнях. Залогом успеха наркобизнеса также является наличие у него на содержании представителей законодательной и исполнительной власти региона.

Характеристика личности оптовых сбытчиков представлена в глоссарии. Данные лица составляют ядро преступных групп, наравне с организаторами. Они, также как и организаторы, в основном, сами не употребляют наркотики. Залогом успеха работы оптовых сбытчиков является налаживание контактов с постоянными оптовыми покупателями, которые покупают весь переправленный товар.

Также среди злоумышленников выделяют перекупщиков и изготовители наркотиков. У перекупщиков нередки случаи наркотической зависимости.

Другой группой злоумышленников, которую необходимо охарактеризовать, являются расхитители наркотических веществ и прекурсоров. В эту категорию входят работники фармацевтических складов, аптек, медсестры и врачи, другие работники медучреждений, - все те люди, которые могут использовать свое служебное положение.

Перевозчики транспортируют наркотические вещества от мест их выращивания, хищения и переработки до мест потребления и сбыта. К данной категории лиц относятся безработные, попутчики, дальнобойщики, проводники вагонов и прочие лица, часто совершающие перемещения по местности.

К категории организаторов притонов относятся лица, которые систематически предоставляют жилые помещения для употребления наркотических средств. Данные лица являются связующим звеном между потребителем и продавцом наркотических средств. Они имеют отдельные дома, квартиры, гаражи. Как правило, большинство из них ранее судимы, либо стоят на учете в органах внутренних дел.

Пособники - это лица, занимающиеся консультационной работой в организации наркобизнеса. Обеспечивают физическую, интеллектуальную или техническую помощь в обеспечении рассматриваемых незаконных действий.

Также к отдельной группе злоумышленников можно отнести розничных сбытчиков. Данные лица принимают самое активное участие в продаже и приобретении наркотиков, договариваются о встречах с поставщиками и потребителями, проводят сбор платы за наркотики. Проведенный анализ уголовных дел показывает, что наиболее часто распространением наркотиков занимаются цыганки с привлечением своих детей.

Самой распространенной группой злоумышленников являются потребители наркотических средств, которые как сами совершают незаконные действия в процессе оборота наркотиков, такие как хранение, транспортировка и передача наркотических средств, так и составляют основную клиентскую базу для организаторов наркобизнеса. Именно на них направлена вся деятельность по производству, транспортировке и сбыту наркотиков и психотропных веществ.

2. Особенности возбуждения уголовного дела и организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

2.1 Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Согласно ст. 140 УПК РФ для возбуждения уголовного дела могут являться заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о преступлении, полученное из иных источников; постановление прокурора.

Уголовные дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, могут быть возбуждены в случаях непосредственного обнаружения работниками полиции фактов, указывающих на незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, потребление, сбыт, посев и выращивание. Кроме того, может поступать информация о хищении либо вымогательстве наркотических средств или психотропных веществ; склонении к потреблению наркотиков; организации либо содержании притонов; незаконной выдаче либо подделке рецептов или иных документов, дающих права на получение наркотических средств или психотропных веществ. Сведения о незаконном обороте наркотиков могут содержать письма и заявления граждан, организаций, учреждений; сообщения лечебных учреждений; сообщения в средствах массовой информации. В редких случаях может иметь место явка с повинной. Следовательно, наиболее типичными поводами для возбуждения дела о преступлении рассматриваемой группы являются заявление о преступлении и сообщения, полученные из иных источников.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, прежде всего, необходимо установить обстоятельства произошедшего: - принадлежит ли изъятое вещество к списку наркотических веществ и наркосодержащих лекарственных средств; - качество и количество изъятого вещества; - наличие действий, являющимися противоправными согласно квалифицирующим признакам, предусмотренным в УК РФ; - совершение преступления одним лицом или группой лиц.

В зависимости от обстоятельств, которые способствовали совершению данного преступления, список вопросов, подлежащих установлению и доказыванию может быть расширен.

К документам, подлежащим исследованию и оценке при решении о возбуждении уголовного дела, относятся:

- рапорт работника органов внутренних дел, задержавшего лицо, заподозренное в незаконном обороте наркотиков;

- протокол досмотра этого лица и его личных вещей;

- объяснения свидетелей и самого лица;

- акт наркологического освидетельствования;

- справка лечебно-профилактического учреждения о нахождении лица на учете по поводу принятия наркотических средств;

- справка эксперта о результатах исследования изъятого вещества;

- протокол об административном правонарушении;

- характеристика подозреваемого в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Приведенный выше перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен в зависимости от обстоятельств дела.

Следователь должен произвести исследование указанных документов, проанализировать содержащуюся в них информацию и сделать вывод о наличии или отсутствии в действиях подозреваемых лиц признаков преступления.

Таким образом, можно сделать вывод, что для получения основания для возбуждения уголовного дела следователь должен стремиться к сбору всей необходимой информации о произошедшем событии. Следователи получают информацию об участии определенного лица или круга лиц в совершении преступлений по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ именно на этом этапе. Поскольку эта информация приходит из разнообразных источников, то логично предположить, что она должны быть оценена с учетом этого источника и обстоятельств, в результате которых произошло ее поступление.

После получения информации, ее анализа и предварительной оценки, сотрудники правоохранительных органов должны принять меры по проверке и сопоставлению полученной информации с информацией из других источников. С этой целью происходит наблюдение за активностью лиц, которые подозреваются в совершении незаконных операций с наркотиками, используется помощь других сотрудников, которые в той или иной степени могут подтвердить или опровергнуть полученную следователем информацию, а также проводятся другие оперативно розыскные мероприятия.

Таким образом, необходимо помнить, что уголовное дело возбуждается только тогда, когда есть достаточное количество полученных из надлежащих источников данных, указывающих на признаки преступления, то есть обязательно наличие поводов и основания возбуждения уголовного дела.

Обнаруженные, а в дальнейшем изъятые наркотические средства является основным доказательством, которое подтверждает факт совершения действий по незаконному обороту наркотических средств. Действия по обнаружению и изъятию наркотических средств должны осуществляться с точным соблюдением федерального законодательства.

Во избежание возбуждения уголовных дел в отношении лиц, которые не причастны к действиям по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, в ходе проверки в общем случае необходимо устанавливать принадлежность изъятого вещества к наркотическим; незаконность действий с этими веществами; совершение незаконного приобретения или хранения наркотиков без цели сбыта в небольших размерах, при которых наступает только административная ответственность.

Для решения вопроса о принадлежности изъятого вещества к наркотическим, следователь, согласно статье 145 УПК РФ, должен обратиться к лицам, обладающим специальными знаниями. То есть, если у лица обнаружены вещества, похожие на наркотики, то лицо доставляется в полицию для решения вопроса о его задержании. А сомнительное и подозрительное вещество подвергается предварительному исследованию у специалиста.

Для решения вопроса о размере наркотического средства необходимо точным образом определить его вес, руководствуясь при этом Сводной таблицей заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков.

Следователь уже на стадии проверки, должен понимать, кем является лицо, действие которого проверяются: - наркоманом; - начинающим потребителем наркотиков; - лицом, не употребляющим наркотики

Данные сведения помогут помочь с выдвижением версий, выбором тактических приемов.

Также необходимым действием следователя является установление отсутствия оснований для освобождения от уголовной ответственности лица, которое занимается незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также их аналогов, для отказа в возбуждении уголовного дела.

В примечании 1 к статье 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации указаны основания для освобождения от уголовной ответственности за совершение незаконных действий с наркотическими средствами. Таких оснований два:

1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, добровольно сдало предмет преступного посягательства. В п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 9 от 27 мая 1998 года «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» разъясняется, что «добровольная сдача наркотических средств или психотропных веществ означает выдачу лицом этих средств или веществ представителям власти при реальной возможности распорядиться ими иным способом». Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

2. Активное участие лица, добровольно сдавшего наркотические и психотропные вещества, в раскрытии и пресечении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, обнаружении имущества, добытого преступным путем и изобличении преступников. По этому поводу в указанном выше Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации дано разъяснение: «закон не исключает возможности освобождения от уголовной ответственности лица, хотя и не сдавшего наркотические средства или психотропные вещества в связи с отсутствием у него таковых, но активно способствовавшего раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем».

Можно сделать вывод, что деятельное раскаяние лица, совершившего незаконные действия в сфере незаконного оборота наркотиков, является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности.

Важное место в системе сбора информации об обстоятельствах незаконного оборота наркотиков занимает получение объяснений от осведомлённых лиц.

До получения объяснения лицу должна быть разъяснена причина вызова; ему также сообщается об обстоятельствах, интересующих следователя, и разъясняется право лица на собственноручное их изложение в протоколе. Обязательно указываются: анкетные данные лица, дающего их; дата и место его рождения; место работы (учебы); место жительства. Эти данные должны быть внесены в объяснение на основании документа, удостоверяющего личность. В протоколе объяснения лица также должно быть указано: место и время составления протокола получения объяснения; должность, специальное звание, фамилия лица, его составившего; разъяснение прав лицу, дающему объяснение, и сообщенные им сведения; данные об ознакомлении его с содержанием протокола, а также подписи лица, давшего объяснение, и должностного лица, составившего протокол. Лицу, давшему объяснение, должно быть предоставлено право предварительно ознакомиться с данными, внесенными в документ, требовать занесения в протокол всех замечаний и дополнений по содержанию и порядку дачи объяснений. По поручению следователя объяснения граждан могут получать другие лица. Объяснения граждан могут проходить в любом месте.

Объяснения сами по себе не являются источником доказательства, но в ряде случаев без их получения не представляется возможным решить вопрос о фактическом наличии или отсутствии в исследуемом событии признаков преступления. В этой связи представляется правильной высказанная в литературе точка зрения о том, что "предметом объяснений являются сведения, убеждающие лишь в наличии признаков преступления и дающие возможность решить вопрос о возбуждении уголовного дела".

Данное проверочное действие является одним из путей реализации гражданского долга граждан по оказанию содействия правоохранительным органам в обнаружении, раскрытии, пресечении преступлений.

В заключение исследования вопросов, связанных с возбуждением уголовного дела о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков, отметим, что выявлению данных преступлений и их расследованию существенно мешает: - отсутствие по большинству из дел о преступлениях данной группы процессуальной фигуры потерпевшего; - высокий уровень латентности данных преступлений, законспирированность каналов поступления и сбыта наркотических средств и психотропных веществ; - четкое разделение преступного труда, тайники и пароли, преступная контрразведка; - большое количество источников сырья для изготовления наркотика; - сложность выявления структурных элементов преступной цепи.

2.2 Особенности организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя

Организация расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, является сложным и трудоемким процессом, особенно если дело связанно с раскрытием полной цепочки движения наркотических средств от поставщика до потребителя и выявлением всего преступного сообщества. Так как результаты ОРД имеют доказательственное значение по делам о незаконном обороте наркотиков, то первоначальный этап расследования начинается с комплекса уникальных ОРМ и комплекса следственных действий. Крайне важно не утратить значимую информацию в результате неправильных действий оперативников и следователя на первоначальном этапе расследования. Для этого необходимо проявлять умелое сочетание оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. При реализации оперативной информации, а так же возбуждении уголовного дела и на первоначальном этапе предварительного следствия составляются планы совместных следственно-оперативные мероприятий.

Расследование преступлений всегда осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей среды, а так же во взаимосвязи с другими процессами объективной действительности, поведения лиц, попавших под подозрение, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя, факторов. Эта непростая система взаимодействий и образует так называемую следственную ситуацию - конкретную обстановку, в которой и происходит расследование конкретного преступления. Содержание и источник полученной доказательственной информации, особенностей сокрытия преступления на начальном этапе расследования складывают типичные следственные ситуации.

Типичные следственные ситуации складываются в зависимости от способа и вида преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов до возбуждения уголовного дела.

Например, при незаконном приобретении рассматриваемых средств и веществ складываются следующие типичные ситуации: - Задержание с поличным преступника при приобретении наркотических средств. Средства изъяты, преступник сознается в содеянном; - Задержание с поличным преступника при приобретении наркотических средств. Средства изъяты, однако преступник не сознается в содеянном; - Лицо добровольно сдало приобретенные наркотические средства и готово сотрудничать с правоохранительными органами.

В первых двух случаях происходит задержание подозреваемого, осуществляется личный обыск и досмотр личных вещей, осмотр изъятых веществ, обыски по месту жительства и работы, освидетельствование подозреваемого. При необходимости также осуществляется обыск других мест, в которых имеется вероятность сокрытия наркотических веществ. Также производятся допросы свидетелей и очевидцев, назначается судебная экспертиза изъятых материалов. Во втором случае дополнительно производятся ОРМ, для выявления дополнительных фактов виновности лица в совершенном им преступлении.

В третьей же ситуации проводится тщательный детальный допрос лица, сознавшегося в приобретении наркотических веществ, в результате которого выясняются истинные цели и мотивы сотрудничества данного лица с правоохранительными органами. Также как и в первых двух случаях проводится изъятие наркотика и его осмотр.

Все эти следственно-оперативные мероприятия производятся с целью установления всех фактов незаконных действий по обороту наркотических средств и психотропных веществ.

При незаконном хранении наркотических средств и психотропных веществ на первоначальном этапе расследования могут сложиться следующие типичные ситуации: - задержание лица, в отношении которого следствие располагает достаточной информацией о незаконном хранении наркотиков; - наличие информации о местонахождении лица, которое незаконно хранит наркотические средства, но оно не задержано; - следствие располагает информацией о том, что лицо незаконно хранит наркотические средства, но его местонахождение не установлено.

В первом случае типичными мероприятиями будут являться осмотр места происшествия, задержание и личный обыск подозреваемого, если была получена информация о нахождении наркотиков в других местах - обыск этих мест, допросы свидетелей, очевидцев и самого подозреваемого. Выяснение информации у работников медицинских учреждений о постановке подозреваемого на учет по факту какого-либо заболевания и не выписывались ли ему наркотические вещества в качестве лекарственных. Также происходит изъятие амбулаторной карты, изучение истории болезни. При необходимости назначаются экспертизы изъятых материалов и проводятся очные ставки.

Во второй ситуации также проводится осмотр места происшествия, назначаются экспертизы изъятых материалов, веществ и изделий из них, происходит допрос свидетелей и очевидцев. Основной акцент делается на проведении оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на обнаружение и задержание подозреваемого. Происходит рассылка ориентировок в другие органы внутренних дел, с содержанием сообщения об обстоятельствах произошедшего происшествия, особых приметах подозреваемого, поиск подозреваемого в возможных местах его пребывания или сокрытия с целью его обнаружения, таких как рынки, вокзалы. Также возможно устройство засад в данных местах.

Третья ситуация предусматривает практически те же действия, что и вторая, только оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление личности подозреваемого, его места пребывания и в последствии задержание. Производятся поисковые операции в местах возможного появления преступника, развешиваются его фотороботы, изучаются лица, ранее судимые за подобные преступления.

Дела о незаконной перевозке наркотических средств предрасполагают следующим списком типичных следственных ситуаций: - задержание преступника при перевозке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, при котором преступник сознался в содеянном; - преступник задержан при перевозке наркотических средств, но отрицает свою причастность к этому.

В первом случае проводится задержание подозреваемого, его обыск, обыск транспортного средства, на котором был задержан подозреваемый, освидетельствование подозреваемого, опрос свидетелей, очевидцев, осмотр изъятых наркотических средств, их экспертиза и экспертиза изделий из изъятых веществ. Данные ОРМ проводятся с целью установления всех факторов и обстоятельств совершенного преступления.

Во втором случае все следственные действия повторяются, а ОРМ направлены на поиск дополнительных доказательств факта виновности подозреваемого.

Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования незаконного изготовления, переработки и производства наркотических средств, психотропных веществ, продуктов из них и их аналогов:

1. Задержание преступников в процессе приготовления, производства или переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В этом случае проводятся задержание подозреваемых, их допрос и осмотр; осмотр места происшествия, обыски по месту жительства и других местах. Также могут проводиться очные ставки, экспертизы изъятых веществ.

2. Преступники не задержаны, однако сотрудники полиции имеют оперативную информацию о производстве наркотических средств и психотропных веществ, а также их аналогов. В этом случае проводятся осмотры места происшествия, назначаются различные экспертизы и опросы свидетелей. Среди основных моментов можно выделить: опрос граждан, сотрудничество с ними, установка наблюдения, прослушивание телефонных разговоров и пр.

Типичные следственные ситуации при расследовании незаконного сбыта наркотических средств можно разделить на: - задержание преступника с поличным и установление канала поступления наркотиков. В этом случае проводятся задержание подозреваемого, его осмотр, обыск личных вещей и жилища, освидетельствование, допрос. При необходимости производится очная ставка, опрос свидетелей, назначение различных судебных экспертиз; - задержание преступника с поличным без установления канала поступления. Производятся те же ОРМ, но основное внимание уделяется установлению канала поступления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; - информация о сбыте имеется, но преступник не задержан. Производится изъятие и осмотр наркотических средств у покупателя, его допрос. Проводятся подготовительные мероприятия по задержанию сбытчика с поличным, для чего производится пометка денежных купюр, составление сценария задержания и пр. Впоследствии повторяются мероприятия из пунктов 1 или 2, описанных выше.

При расследовании преступлений, совершенных наркоманами, и разрешении указанных типичных следственных ситуаций доминирующее место занимают осмотр места происшествия, обыск и освидетельствование задержанного-наркомана, допросы потерпевшего, свидетелей, подозреваемого, розыскные мероприятия, проводимые органами дознания, и экспертные исследования. Особенностью тактических приемов указанных первоначальных следственных действий являются привлечение к участию в следственных действиях специалистов-химиков, наркологов, психиатров и т.д.; поиск следов (как материальных, так и идеальных), свидетельствующих о том, что подозреваемый - наркоман; поиск связей между преступником и жертвой преступления.

Задержание подозреваемого в незаконном обороте наркотиков является наиболее эффективным действием. Именно с него, как правило, и начинается расследование исследуемых преступлений.

Согласно ст. 91 УПК РФ задержание может быть проведено, если: - лицо застигнуто в процессе совершения преступления, или сразу после его совершения. Лицо может быть задержано сотрудниками внутренних дел при условии, что лицо было замечено кем-либо в совершении преступного деяния; - потерпевшие или свидетели указали на подозреваемого в совершении преступления. Прямые указания очевидцев - информация о том, что лицо занимается изготовлением, продажи или покупкой наркотических средств, а также другими действиями по незаконному обороту наркотических средств; - обнаружение явных следов преступления на одежде подозреваемого или на нем самом. Следами могут служить как сами наркотики, так и средства по их изготовлению или применению;

От процессуального действия следует отличать фактическое задержание лица. Важную роль при фактическом задержании лица имеет фактор внезапности. Действия по обеспечению внезапности позволят исключить сопротивление и попытки сбросить или уничтожить наркотики подозреваемыми.

Наиболее эффективно задержание подозреваемых в момент совершения преступления.

Задержание злоумышленников по месту жительства сопровождается тщательным изучением лиц посещающих данное жилище, а также местности вокруг него. Также необходимым условием является определение местонахождения сигнальных устройств, которые служат для индикации проникновения в жилище посторонних. Этими устройствами оснащаются двери, окна и калитки домов. Необходимо определить пути проникновения в помещение, лиц, которым преступники доверяют, для того, чтобы проникнуть в помещение. Для этого используются работники почты, ДЭЗа или любую другую причину, для того, чтобы злоумышленники сами открыли дверь.

При фактическом задержании к месту подходят скрытно, выставляется охрана у каждого выхода и окон. При проникновении в помещение задерживаются все лица, находящиеся в нем.

При задержании на открытой местности чаще всего задерживаются лица, которые выращивают или культивируют наркотикосодержащие растения, либо сбытчики наркотиков.

Проходит тщательное изучение местности, изучаются пути отхода и возможного сокрытия злоумышленников, а также возможные места засад.

При задержании преступников в процессе перевозки наркотиков тщательно изучаются маршруты перевозки, их кодовые слова и специальные уловки. Для задержания используются, на первый взгляд, обычные процедуры, такие как остановка ДПС с целью проверки документов для обеспечения избегания погони.

При перевозке наркотиков общественным транспортом - воздушным или железнодорожным - фактическое задержание, как правило, проводится после посадки на рейс, либо сразу после схода с транспортного средства.

Необходимо понимать, что злоумышленники могут быть вооружены и могут оказать сопротивление, поэтому необходимо предпринять меры по их разоружению и убедиться в том, что никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадает при задержании.

...