Особенности расследования незаконной выдачи либо подделки рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств либо психотропных веществ

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особенности расследования незаконной выдачи либо подделки рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств либо психотропных веществ

Введение

Нынешний период развития Российского государства характеризуется радикальным реформированием отечественного права (в частности уголовно-процессуального), которое протекает на фоне обширной противоправной деятельности как организованных преступных групп и сообществ, так и отдельных лиц.

Как известно, наркомания в нашей стране существует давно и протекает волнообразно. Последний и наиболее серьезный всплеск наркомании и незаконного оборота наркотиков в Российской Федерации относится к началу 90-х годов настоящего времени.

Снижение духовности в российском обществе, распространяющаяся в молодежной среде "мода" на наркотики способствует дальнейшей наркотизации населения. Сегодня практически нет ни одного населенного пункта, где бы не было лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств.

Важным фактором, влияющим на рост молодежной наркомании, является то, что в этой среде злоупотребление наркотиками стало престижным, как бы отражающим причастность к особой субкультуре. Наркотики стали непременным атрибутом вечеринок, дискотек, концертов модных музыкальных групп.

Наряду с "омоложением" наркомании, она все более поражает женщин.

С ростом числа лиц, потребляющих наркотики инъекционным способом, связано увеличение поражения населения ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами и другими сопутствующими заболеваниями.

Неуклонно возрастает количество лиц, обращающихся за медицинской помощью в связи с передозировкой наркотическими средствами и психотропными веществами.

Актуальность проблемы незаконного оборота наркотиков обусловлена быстрым распространением наркомании в России, с одной стороны, и ростом незаконного оборота наркотиков - с другой. Практически повсеместно продолжается распространение немедицинского потребления наркотиков. Усиление борьбы с распространением наркотиков растительного происхождения привело к повышению стоимости героина и способствовало развитию производства синтетических наркотических средств - меткатинона, метамфетамина, катинона.

Основную часть российского подпольного рынка формируют наркотики, ввозимые на территорию нашей страны из-за рубежа.

Основным каналом поставки наркотиков в Россию является транзит из Афганистана, Пакистана через Таджикистан, Туркмению, Казахстан, а также из Турции и Ирана через республики Закавказья. Через нашу страну наркотики попадают в скандинавские страны, Германию, Грецию, Францию, Польшу.

Проблема незаконного распространения наркотических средств носит международный характер. В настоящее время возрастает уровень организованности преступных сообществ, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Отмечено возрастание активности организованных преступных групп, занимающихся контрабандными поставками из Европы, изготовлением и сбытом синтетических наркотиков.

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, требует организации специальной профессиональной подготовки сотрудников ОВД, разработки высокочувствительных методов исследования наркотических средств, приемов накопления и суммирования полученной информации, а также способов ее интерпретации.

1. Особенности возбуждения уголовного дела о незаконной выдаче либо подделке рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств и психотропных веществ

Уголовные дела о незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ возбуждаются при обнаружении последних во время досмотра авиапассажиров и иных граждан, вызывающих подозрение у работников милиции, несущих патрульную службу, охраняющих какие-то важные объекты (метро, вокзалы и др.). Иногда их возбуждают по заявлению родственников наркоманов, работников аптек, обнаруживших поддельные рецепты на получение наркотических средств, представителей предприятий и организаций, на которых выявлены подпольные лаборатории по производству наркотиков или обнаружены факты хищений производимых на них лекарств, содержащих наркотические средства или сильнодействующие препараты.

Возбуждаются уголовные дела также по сообщениям о наркопритонах, скрытых посевах конопли и опийного мака, каналах поступления наркотиков в страну или в данный регион, а также другие сведения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Однако наиболее часто уголовные дела возбуждаются по материалам оперативных разработок, в ходе которых установлены группировки, занимающиеся наркобизнесом. Тогда оперативные работники представляют следователю собранную информацию, на основе которой решается вопрос о возбуждении уголовного дела и начале расследования.

Характер первоначальных следственных действий зависит от наличных ситуаций. Если сообщение о незаконном обороте наркотиков поступает из, учреждений или организаций, от родственников наркоманов и других граждан, то возбуждению уголовного дела, как правило, предшествует предварительная проверка с целью установления признаков преступления. Мешков В.М., Безруких Е.С., Нечушкин В.М.. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Учебное уголовное дело: Учебно-методическое пособие. - Москва.: ЦОКР МВД России, 2005. - 232с.При их наличии принимается решение о возбуждении уголовного дела, допрашиваются заявители, другие граждане, обладающие какой-либо информацией о расследуемом событии, проводятся другие следственные действия.

В случае, когда вещества, похожие на наркотики, обнаружены при досмотре, то заподозренные лица, как правило, доставляются в милицию для решения вопроса о их задержании. В сомнительных случаях подозрительное вещество подвергается предварительному исследованию с применением набора реактивов "Политест". Они положительно реагируют на наиболее распространенные наркотики: коноплю, гашиш, марихуану, опий-сырец, соломку мака, морфин, кодеин, героин, промедол, ЛСД, а также психотропные и сильнодействующие вещества: барбитураты, эфедрин. При наличии положительной реакции возбуждается уголовное дело, а лицо, у которого изъято наркотическое вещество, задерживается, проводятся другие следственные действия. Предварительное исследование обнаруженных средств с помощью реактивов "Политест", конечно, не исключает необходимости проведения химической экспертизы.

При возбуждении уголовных дел по материалам оперативной разработки бывает заранее известно о составе преступной наркогруппы, способах приобретения и сбыта наркотиков, времени их реализации, другие данные, имеющие важное значение для планирования и проведения первоначальных следственных действий. Обычно в этих случаях расследование начинается с задержания и поличным.

Возбуждение уголовного дела состоит из следующих этапов:

1. изучение первичных материалов, поступивших к следователю либо в орган дознания, анализ и оценка фактических данных, содержащихся в этих материалах;

2. истребование необходимых дополнительных данных, если первичные материалы не позволяют решить вопрос по существу;

3. окончательная оценка фактических данных и принятие решения о возбуждении уголовного дела, об отказе в его возбуждении, либо о передаче материалов по подследственности.

Уголовное дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные основания и данные, указывающие на признаки преступления. Несвоевременное принятие такого решения в дальнейшем может задержать проведение неотложных следственных действий, что в свою очередь может повлечь утрату выявленных следов и вещественных доказательств.

При явке с повинной необходимо тщательно проверить поводы, мотивы и цели, побудившие признаться в совершенном преступлении. Как подтверждает следственная практика, некоторые лица, подозреваемые в совершении преступления, являются с повинной, чтобы скрыть более тяжкое преступление.

При оценке исходной информации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела должны соблюдаться общие методические требования, к числу которых относятся:

1. определение источников информации, отнесение его к определенному виду источников (процессуальные или не процессуальные), выделение признаков, указывающих на состав преступления;

2. личность преступника (Ф.И.О, год рождения, место жительства и т.д.);

3. обстоятельства преступления и источник доказательственной информации, а также установление противоречий, пробелов, спорных положений.

В стадии возбуждения уголовного дела цель анализа первичных материалов - выявить признаки, характеризующие действия правонарушителя как преступление или наоборот. Окончательный вывод о преступлении делается в ходе установления принадлежности изъятых наркотиков, после проверки всех обстоятельств события. Орган дознания, проводивший предварительную проверку в связи с незаконными действиями с наркотическими средствами, помимо направления вещества на предварительное исследование, проводит еще и следующие действия:

· производит задержание лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, о чем составляется рапорт;

· проводит личный досмотр вещей с составлением соответствующего протокола;

· направляет задержанное лицо на медицинское освидетельствование с целью установления, и находится ли оно в состоянии наркотического опьянения или абстиненции;

· получает объяснения от очевидцев задержания и самого задержанного;

· получает справку из медицинского учреждения о нахождении данного лица на учете по поводу потребления наркотических средств;

· запрашивает справку в ИЦ о судимости данного лица;

· запрашивает характеристики на данное лицо;

· в тех случаях, когда обнаружено наркотическое средство орган дознания должен проверить, ни имеется ли у данного лица какое-либо заболевание, ни состоит ли оно по поводу этого заболевания на учете в каком-либо медицинском учреждении и не могли ли данные наркотические средства быть выписаны ему врачом для лечения. С этой целью к материалам проверки прилагаются опросы врачей, другого медицинского персонала, выписки из амбулаторной карты или истории болезни. В зависимости от ситуации могут быть затребованы и получены другие документы.

Получив материалы проверки, проведенной органом дознания, следователь должен установить, нет ли в данном случае оснований, освобождающих от уголовной ответственности лицо, занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств либо для отказа в возбуждении уголовного дела. В.В. Пилявец, В.В. Шарун, С.В. Еремин Криминалистика: Учебно-методическое пособие "Методы документирования и тактика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемых организованными преступными группами, а так же преступными сообществами", Калининград 2005год.

Осмотр места происшествия. Для проведения осмотра происшествия по делам, связанным со сбытом или изготовлением наркотиков, необходимо обеспечить участие специалиста.

По фактам сбыта наркотиков специалист участвует в проведении осмотра помещений с целью определения и изъятия не только наркотиков, но и предметов, используемых для их взвешивания и расфасовки. Как правило, в такой набор входят весы различных модификаций, упаковочные материалы, готовые к продаже расфасованные наркотики, ложки, шпатели и ряд других предметов. Совокупность изъятых предметов позволяет в последствии доказать причастность лиц к сбыту наркотиков.

Также производится допрос задержанных лиц. Содержание допроса задержанных зависит от их роли в осуществлении незаконного оборота названных объектов и характера иных, связанных с ним преступлений,

При задержании изготовителей наркотического сырья растительного происхождения выясняются, какие и в каких размерах выращивались растения, был ли заказ на это, кого именно, кому предполагалось сбыть готовое сырье, за какую цену, предпринимались ли в отношении изготовителя какие-либо действия правоохранительными органами. Если обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению синтетических наркотиков или психотропных веществ или переработке натурального сырья, у задержанных выясняются: их личность, функции в лаборатории, образование, специальность, "стаж" подпольной деятельности, все детали технологического процесса, источники получения сырья и необходимых компонентов, каналы сбыта, объем получаемого продукта, детали финансовой стороны деятельности.

Допросом задержанных при транспортировке наркотиков или психотропных веществ устанавливают: источник груза и его местонахождение, характер; получателя, способ преодоления пограничного и таможенного контроля, вознаграждение за перевозку; потребляет ли наркотики сам перевозчик; кому принадлежит транспортное средство, на котором осуществлялась перевозка, кто и как оборудовал его тайниками; пароли и средства связи с отправителем и получателем.

При допросе задержанных сбытчиков выясняют: от кого получены наркотики или психотропные вещества, производилась ли и кем их расфасовка; кому сбываются наркотики, где, при каких обстоятельствах, за какую цену, имеются ли постоянные покупатели, кто им рекомендовал сбытчика; где сбытчик хранит полученный "товар", как рассчитывается с поставщиком, как давно занимается сбытом, задерживался ли правоохранительными органами, при каких обстоятельствах и др.

По делам о хищении или вымогательстве названных объектов должны быть допрошены сотрудники предприятия или учреждения -- места нахождения этих объектов и виновные в преступлении. У первых выясняются все обстоятельства кражи или вымогательства. Параллельно проверяется версия об инсценировке преступления с целью присвоения или растраты наркотиков или психотропных веществ.

По делам о незаконной выдаче или подделке документов, дающих право на получение названных объектов, допрашиваются виновные и лица, получившие наркотики или соответствующие документы. Выясняют, какие наркотики или психотропные вещества мог приобрести получатель рецепта, в каких дозах, имелись ли у получателя показания к приему выписанного лекарства, получило ли лицо, незаконно выдавшее рецепт, материальную выгоду и в каких размерах; имели ли место аналогичные случаи в прошлом. При подделке указанных документов виновный допрашивается о целях и способах подделки, источниках приобретения необходимых для подделки технических средств, соучастниках, аналогичных преступления в прошлом. Поддельный рецепт проверяется по местному криминалистическому учету поддельных рецептов и образцов почерка лиц, их заполнивших.В.Н.Авдеев, Е.С.Безруких, А.А.Рытьков Криминалистика: Учебно-методическое пособие "Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ", Калининград 2005год.

При допросе организаторов и содержателей притонов для наркоманов или токсикоманов должны быть выяснены все обстоятельства создания притона, круг клиентов, источники приобретения наркотиков пли психотропных препаратов содержателем притона, режим, установленный для посетителей притона, размер платы за его посещение, за наркотики.

Помимо допросов виновных на первоначальном этапе расследования проводятся обыски у них и их связей. Объектами поиска являются следы деятельности по незаконному обороту наркотиков, описанные выше.

Объектами следственного осмотра по рассматриваемой категории дел могут быть место задержания с поличным, помещение подпольной лаборатории, место хранения наркотического сырья, помещение притона, подлинные и поддельные медицинские рецепты. Для опознания предъявляются чаще всего сбытчики, иногда иные участники незаконного оборота наркотиков, в том числе и организаторы преступной деятельности.

Из числа судебных экспертиз на этом этапе расследования обычно проводится экспертиза наркотических средств и сильнодействующих веществ, целью которой являются установление природы вещества, обнаруженного у задержанного, выяснение назначения оборудования и аппаратуры.

2. Следственные ситуации первоначального этапа и алгоритм действий следователя в каждой из них при расследовании незаконной выдачи либо подделки рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств и психотропных веществ

следственный уголовный подделка рецепт

При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий специалист привлекается для производства смывов с предметов обстановки, смывов с рук лиц, подозреваемых в причастности к сбыту наркотиков, а также для изъятия предметов одежды подозреваемых лиц с целью определения наличия на них следовых количеств наркотических средств.

Смывы выполняются на чистый ватный, марлевый или тканевый тампон, смоченный небольшим количеством этилового спирта. Тампон со смывами с каждой руки упаковывается в отдельный конверт таким образом, чтобы тампоны, находящимися в одном конверте, не контактировали с тампонами, находящимися в другом конверте. К смывам обязательно прилагается контрольный тампон из такого же материала, смоченный тем же растворителем, что и тампоны, использовавшиеся для проведения смывов. Контрольный тампон также упаковывается в отдельный конверт.

Для определения наличия контактного взаимодействия наркотиков и поверхностей громоздких предметов (столы, полки, шкафы) с них также выполняются смывы.

Предметы одежды могут быть направлены на исследование целиком, а также фрагментарно - из них вырезаются участки, предположительно контактировавшие с наркотическим веществом. Обычно это мешковина карманов. Мешковины различных карманов упаковываются в отдельную упаковку. Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учебно-методическое пособие. - Москва: ЦОКР МВД России, 2006. - 184с.

Обнаруженные при осмотре помещений записи, схемы и лабораторные журналы могут содержать информацию относительно рода занятий подозреваемых, поэтому они также подлежат изъятию.

Особое место следует уделить мерам безопасности при осмотре химических лабораторий. Многие реактивы ядовиты, а растворители огнеопасны и взрывоопасны. Категорически запрещается курить в лабораториях, использовать источники открытого огня, пробовать любые вещества на вкус. К любому неизвестному изъятому веществу следует относиться как к потенциальному яду.

Предварительная оценка изъятых веществ. Сотрудники правоохранительных органов, изымающие наркотические средства, должны иметь представления об их внешнем виде.

Оценка наркотиков растительного происхождения, как правило, не вызывает затруднений. Проблемы обычно возникают с синтетическими наркотиками, которые представляют собой белые порошки, не имеющие каких-либо специфических признаков.

При изъятии большого количества наркотиков в присутствии понятых производится взвешивание, результаты которого фиксируются в протоколе, после чего необходимо произвести отбор пробы, направляемой на экспертное исследование.

Экспресс исследование объектов. Сотрудники правоохранительных органов, изымающие наркотические средства, должны иметь представление об их внешнем виде.

Оценка наркотиков растительного происхождения, как правило, не вызывает затруднений. Проблемы обычно возникают с синтетическими наркотиками, которые представляют собой порошки, не имеющие каких-либо специфических признаков. И в целях установления наркотическое это вещество или нет, производят экспресс исследование.Противодействие преступному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Учебное пособие/ Под. Ред. С.В. Максимова - М.: ЦОКР МВД России, 2007год - 384с.

Использование экспресс тестов не рекомендуется по следующим причинам:

· Для их производства требуется большое количество вещества, что на практике случается достаточно редко;

· Тесты не дают однозначного ответа на вопрос, является ли изъятое вещество наркотиком, так как многие неконтролируемые вещества дают сходную цветную окраску.

Упаковка объектов. Согласно требованиям УПК, Приказа МВД России № 840 от 9.11.99 упаковка изъятых наркотиков должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении.

Большинство синтетически наркотиков не разрушаются в процессе хранения, поэтому для их упаковки используются бумажные конверты, полиэтиленовые пакеты и мешки, предохраняющие от механической утери вещества.

Упаковка растительных наркотических средств производится в бумажные конверты или картонные коробки с проделанными в них мелкими отверстиями, мешки из легкой ткани или марли. Растительные вещества, находящиеся во влажном состоянии, при нахождении в замкнутом объеме подвержены интенсивному гнилостному разложению, в процессе которого происходит разрушение наркотических веществ.

Особенно быстро этот процесс протекает при повышенной температуре: уже через 2-3 дня растения сгнивают полностью. Чтобы избежать этого явления, растительные наркотики должны быть упакованы в такую упаковку, которая, с одной стороны, защитит их от угарения, с другой - обеспечит газообмен с окружающей средой.

Порядок назначения и производства экспертизы. Производство экспертизы по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, обязательно.

Производство экспертизы в экспертных учреждениях органов внутренних дел регламентировано Федеральным законом "о государственной судебно-экспертной деятельности" и Приказом МВД России № 261 от 1.06.93.

После изъятия объектов следователь проводит их оценку, устанавливает относимость к расследуемому преступлению, допустимость привлечения в качестве доказательств и выносит постановление о назначении экспертизы.

Предварительная оценка следователем вещественных доказательств, проведения в привлечением специалиста, является наиболее грамотным подходом к назначению экспертизы.

При вынесении постановления следователь поручает производство экспертизы экспертному подразделению. Непосредственного исполнителя назначает руководитель экспертно-криминалистического подразделения.

Максимальный срок производства экспертизы составляет 15 суток, за исключением случаев, когда в указанный срок невозможно дать объективное заключение. Поставленные вопросы могут решаться в большие сроки в связи с применением сложных методик исследования, значительным объемом работы.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, наиболее часто назначается химико-наркологическая экспертиза. На нее направляются предполагаемые наркотики и психотропные вещества, сырье для их получения, приборы и инструменты для их переработки и другие их носители (шприцы, иголки). Экспертиза устанавливает, является ли представленное средство наркотическим или психотропным, каким именно, каково его количество, а применительно к предметам-носителям она определяет наличие на них, например, на шприце, иголке, ножницах, следов наркотиков. При направлении на экспертизу ампул может быть поставлен вопрос не только о содержимом, но и о способе их запаивания, т.е. произведено это в заводских условиях или кустарно. Порошки, таблетки, плитки, полужидкие массы, соломку конопли и мака следует упаковывать в целлофановые пакеты, сохраняющие запах наркотиков. Данная экспертиза проводится почти во всех экспертно-криминалистических подразделениях МВД и УВД. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. - Москва: Юристъ, 2000. - 751 с.

Весьма часто назначается также наркологическая экспертиза подозреваемого (обвиняемого). На ее разрешение обычно ставят вопросы: не страдает ли он заболеванием наркомании, не нуждается ли в применении принудительных мер медицинского характера.

Нередко назначаются также криминалистические экспертизы по исследованию упаковочных материалов, когда требуется установить, не составляли ли ранее одно целое упаковка наркотиков и сходные материалы, обнаруженные при обыске у подозреваемого. Могут назначаться также почерковедческие экспертизы, если к делу приобщаются поддельные рецепты либо переписка между участниками наркогруппы, касающаяся приобретения, пересылки или реализации наркотиков. При обнаружении на упаковочных материалах (коробках, ампулах, алюминиевой фольге и др.) следов пальцев рук назначается дактилоскопическая экспертиза.

Если уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки и к делу приобщены аудио- и видеокассеты, записанные при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, то может назначаться фонологическая экспертиза для идентификации подозреваемых и обвиняемых по голосу и портретная - для отождествления лица по признакам внешности. В зависимости от конкретных обстоятельств назначаются и другие судебные экспертизы.

3. Тактика отдельных следственных действий при расследовании незаконной выдачи либо подделки рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств и психотропных веществ

Успех в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств во многом зависит от комплексного проведения следственных и оперативно-розыскных действий органом дознания и предварительного следствия.

Для раскрытия и расследования данного вида преступлений необходимо выделить и провести типичные следственные действия по сбору и проверке доказательств. К таким действиям, осуществляемым следователем, органом дознания, прокурором в установленном законом порядке, относятся:

1) осмотр места происшествия;

2) задержание с поличным;

3) возбуждение уголовного дела;

4) медицинское обследование (освидетельствование);

5) допрос подозреваемого;

6) обыск, выемка;

7) назначение судебно-медицинской, химической и другой экспертизы;

8) допрос свидетелей, соучастников и др.;

9) предъявление для опознания людей и предметов;

10) следственный эксперимент;

11) получение образцов для сравнительного исследования и пр.

Такие действия могут предприниматься до выявления преступного деяния, возбуждения уголовного дела, а также после возбуждения уголовного дела. Розыскные действия регулируются подзаконными актами. К таким действиям относятся:

открытое наблюдение и оперативная обстановка;

разведывательный опрос;

использование оперативного учета и техники, негласного аппарата службы криминальной милиции.

При успешной реализации оперативных данных процессуальным путем в сочетании со следственными действиями (обыск и выемка; задержание; допрос свидетелей и подозреваемых и т.д.) орган дознания и предварительного следствия достигает положительных результатов в раскрытии преступлений.

Решающее значение для расследования имеет своевременное проведение первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Мешков В.М., Безруких Е.С., Нечушкин В.М.. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Учебное уголовное дело: Учебно-методическое пособие. - Москва.: ЦОКР МВД России, 2005. - 232с.

Кроме того, помимо первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо запланировать и своевременно провести определенный комплекс последующих следственных действий, помогающих установить все обстоятельства предмета доказывания и все эпизоды преступной деятельности обвиняемых, включая ранее совершенные ими, но не раскрытые преступления; выявить всех соучастников, определить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства и данные, характеризующие личность правонарушителей.

Большинство криминалистов процесс расследования разделяют на два этапа - первоначальный и последующий.

Однако в современной литературе высказывается мнение о наличии большего числа этапов расследования отдельных видов преступлений.

На наш взгляд, именно последняя точка зрения заслуживает особого внимания. В соответствии со ст. 44 УПК РФ представляется целесообразным рассматривать в качестве самостоятельного этапа возбуждение уголовного дела (этап доследственной проверки), т. к. в большинстве случаев, основаниями для возбуждения уголовных дел по такого рода преступлениям являются материалы оперативно-розыскных служб.

Второй и третий этапы расследования рассматриваемого вида преступлений составляют, соответственно, проведение следственных и оперативно-розыскных действий.

Наиболее распространенными действиями на первоначальном этапе расследования являются: задержание с поличным; осмотр места задержания (происшествия); личный обыск; обыск и выемка; осмотр одежды, тела, предметов, вещей, транспорта (с целью изъятия вещественных доказательств, наркотических средств, средств совершения преступлений и иных предметов со следами преступления), содержимого из-под ногтей, взятие соскобов смолистых веществ с ладоней задержанного, образцов крови, слюны и микрочастиц; назначение экспертизы и освидетельствования, первоначальные оперативно-розыскные мероприятия.

Последующий этап расследования включает такие следственные и оперативно-розыскные действия, как допрос подозреваемого, свидетелей, соучастников; проведение одновременных обысков у обвиняемого и других лиц, выявление причин и условий, способствующих незаконному изготовлению, приобретению, хранению или сбыту наркотических средств и принятие мер по их устранению.

Вопросы, связанные с классификацией следственных действий, были предметом рассмотрения в уголовно-процессуальной литературе. В данном случае авторы выделяют четыре группы следственных действий [31. с. 82].

В первую группу входят следственные действия, познавательные функции которых связаны с восприятием и осмыслением объективных данных преступного поведения. Это - осмотр места происшествия, предметов, документов, трупа; допрос очевидцев и потерпевших, непосредственно воспринимавших факты преступного поведения; обыск; выемка; освидетельствование; и проведение различного рода экспертиз.

Перечисленные следственные действия позволяют установить характер конкретного вида преступления, материальные следы, отдельные обстоятельства его совершения и по ним восстановить фактическую картину преступного поведения и элементы его субъективной стороны.

Ко второй группе следственных действий относятся те познавательные функции, которые связаны с восприятием вербальной (устной и письменной) информации о субъективной стороне преступления. Сюда включаются допросы свидетелей, которые не были очевидцами преступления, но знают о содержании его субъективной стороны из высказываний самого правонарушителя, очные ставки, а также следственные действия по обнаружению письменных форм отражения информации о субъективной стороне - выемка документов, арест и осмотр почтово-телеграфной корреспонденции, осмотр записей, дневников, писем и т.д.

Третья группа следственных действий связана с самоотчетом о субъективной стороне преступления самого обвиняемого. Она включает в себя допросы подозреваемого и обвиняемого.

Четвертая группа следственных действий основана на одновременном восприятии как материальной, так и вербальной информации о субъективной стороне. Это следственный эксперимент и проверка показаний на месте.

Таким образом, система предусмотренных законом следственных действий, по существу, охватывает все источники получения доказательственной информации о субъективной стороне расследуемого преступления, включая реальное преступное поведение, вербальные формы общения, самоотчет субъекта преступления, интегрированные виды информации.

Допрос подозреваемого (обвиняемого)

Подозреваемым признается лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления и к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения. Подозреваемый вправе давать объяснения, заявлять ходатайства, приносить жалобы на действия и решения лица, производящего дознание, следователя, прокурора. При наличии достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинения в совершении преступления, следователь выносит мотивированное постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. К моменту предъявления обвинения, имеющиеся доказательства должны устанавливать событие преступления, умышленное или неосторожное совершение деяния лицом, подлежащим привлечению в качестве обвиняемого, и отсутствие обстоятельств, устраняющих уголовную ответственность за содеянное. Для этого необходимо подробно допросить лицо обо всех обстоятельствах дела до предъявления ему обвинения. Таким образом, объем сведений, выясняемых в процессе допроса лица в качестве подозреваемого, и затем в качестве обвиняемого совпадает.

Основная цель допроса, - пишет Меретуков Г.М., - состоит в том, чтобы получить полные и правдивые показания. Допрос лица, подозреваемого (обвиняемого) в незаконном обороте наркотических средств представляет определенную трудность.

Особенно это касается материалов, поступающих из органа дознания. Наркоманы и лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, успевают изучить ситуацию, уничтожить следы и вещественные доказательства и подготовиться к допросу, продумывая не только свои показания, но и показания родственников, соседей, друзей, соучастников [24. с. 264].

В юридической литературе дано множество классификаций тактических приемов допроса.

Анализ практики борьбы с наркоманией показывает, что по делам рассматриваемой категории наиболее приемлема классификация, предложенная Карнеевой Л.М. Согласно этой классификации, подозреваемые в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или сбыте наркотических средств делятся на две категории:Противодействие преступному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Учебное пособие/ Под. Ред. С.В. Максимова - М.: ЦОКР МВД России, 2007год - 384с.

Задержанные с поличным на месте незаконного действия и оборота наркотиков, которые признают вину и дают правдивые показания, т.е. допрос в бесконфликтной ситуации;

2. Лица, отрицающие факт преступного действия с наркотиками, т.е. допрос в конфликтной ситуации.

В первой ситуации при допросе подозреваемого (обвиняемого) подробно выясняется, при каких обстоятельствах совершено преступление; где, когда, каким путем подозреваемый (обвиняемый) изготовил, приобрел, хранил, перевозил или сбывал наркотическое средство; имеются ли факты сбыта с целью промысла; где, когда в его одежде оказались посторонние вещества; употребляет ли наркотические средства и с какого времени; где и с кем употреблял наркотики; кто обучал употреблению и изготовлению наркотика, имеются ли приспособления для его изготовления; где, в каком месте приобрел сырье, с кем и на чьем транспорте перевозил его, откуда знает местонахождение конопляных полей; с какой целью приобретено сырье, изготовлен наркотик; какое количество приобрел наркотика, за какую сумму, когда, где и у кого; кто из знакомых лиц употребляет либо сбывает наркотики с целью промысла; состоят ли эти лица на учете, какие меры принимались к ним; является ли допрашиваемый наркоманом и не нуждается ли в принудительном лечении; лечился ли ранее, знают ли в трудовом коллективе, по месту учебы или жительства о том, что лицо употребляет наркотик, имеются ли признаки образования преступных групп и их взаимосвязи.

Если подозреваемый (обвиняемый) признается в совершении преступления, то при допросе необходимо выяснить, кто его соучастник (имеются ли признаки объединения соучастников), где находятся предметы преступления, у кого приобретались наркотики и кто при этом мог присутствовать; кому предлагался сбыт наркотиков; места хранения и сокрытия средств и орудий изготовления наркотиков и пр.

Результат допроса подозреваемого (обвиняемого) в условиях конфликтной ситуации зависит, как правило, от полноты избранной следователем информации о незаконных действиях с наркотическими средствами, а также тактики проведения допроса. В случае, если контакт с подозреваемым (обвиняемым) установить не удалось и он упорно не желает давать правдивые показания, более правильно в отношении его избрать тактику постепенного предъявления отдельных доказательств, затем всей совокупности доказательств в целом, что, на наш взгляд, может способствовать устранению конфликтной ситуации или снятию напряженности в целях дальнейшего расследования преступления.

Существует ряд приемов, рекомендуемых следователям, работникам дознания для получения от подозреваемого правдивых показаний. К их числу, в частности, относятся: акцентирование внимания на первых же ложных сведениях, сообщаемых допрашиваемым; детализация показаний с целью выявления противоречий и использование выявленных противоречий во время допроса; предъявление имеющихся доказательств в определенной последовательности и др. Максимально следует использовать фактор внезапности при задержании и вывозе на допрос, дефицит при этом у подозреваемого времени для обдумывания ложных объяснений, а также ограниченность представления об объеме имеющихся доказательств его вины.

Допрос подозреваемого в соответствии со ст. 46 УПК РФ должен производиться немедленно после задержания, а в исключительных случаях не позднее 24 часов с момента задержания. Однако задержанного потребителя наркотиков или наркомана следует при необходимости допросить повторно в условиях, исключающих возможность его нахождения в состоянии наркотического опьянения или абстиненции. Так, по изученным уголовным делам, в 76,9% случаев, лица, задержанные по подозрению в совершении данного вида преступления, находились в состоянии наркотического опьянения и были допрошены повторно.

Результативность повторного допроса может повысить использование сведений, которые будут к этому времени получены при проверке информации, изложенной подозреваемым на первом допросе, результатов осмотров, экспертиз и других следственных действий.

Круг вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса подозреваемого (обвиняемого), определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе расследования. Во всех случаях выясняются следующие обстоятельства:

- каков источник приобретения наркотического средства;

- когда, кем, где, у кого приобретались наркотические средства;

- приметы лица, сбывшего наркотики;

- какова цель приобретения наркотиков;

- потребляет ли наркотики, если да, то с какого времени и при каких обстоятельствах начал их потреблять;

- где (у кого) они хранились;

- где и кому сбывались наркотические средства;

- по какой стоимости сбывались или приобретались наркотические средства;

- кого знает из числа потребителей и распространителей наркотиков, известные ему источники поступления наркотиков, места их потребления;

- когда и в каком месте происходил сбор наркотического сырья;

- сколько раз приезжал в данный регион для приобретения наркотиков;

- пути следования, вид транспорта, используемого для поездки и планируемые пути выезда из региона;

- где происходило изготовление наркотиков;

- применяемые способы сокрытия наркотиков и преступных действий;

- принадлежность изъятых и обнаруженных вещей, предметов, одежды подозреваемого;

- сколько времени прошло с момента последнего потребления наркотического средства;

- вид и количество употребленного последний раз наркотического средства;

- не находится ли допрашиваемый в состоянии наркотического опьянения или абстиненции (ломки).

Для достижения психологического контакта с допрашиваемым необходимо иметь следующие данные о его личности:

- причины потребления наркотических средств;

- при каких обстоятельствах он начал потреблять наркотики, с какого возраста, какой вид наркотиков предпочитает остальным (т.е. получить как можно больше сведений о степени влечения к наркотическим средствам);

- обстановка и условия в семье, на работе, по месту жительства и учебы;

- круг знакомств, роль допрашиваемого в неформальной группе;

- положительные стороны личности допрашиваемого (интересы, увлечения и т.д.) [30. с. 82].

Наличие неопровержимых доказательств вынуждает подозреваемых (обвиняемых) признать конкретные эпизоды своей преступной деятельности, однако они выдают их за единичные, отрицают связь с другими преступниками, представляют себя лицами, оказавшими случайное содействие незнакомым людям. Так, по изученным уголовным делам утверждали при первоначальном допросе, что употребляют наркотические средства всего несколько раз - 33,3% допрошенных, хотя в последующем выяснилось, что они длительное время состоят на учете и ранее судимы за преступления связанные с наркотиками.

Несмотря на очевидную индивидуальность излагаемых фактов, и обстоятельств, допрашивающий должен детально проработать все версии подозреваемого (обвиняемого).Противодействие преступному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Учебное пособие/ Под. Ред. С.В. Максимова - М.: ЦОКР МВД России, 2007год - 384с.

Одним из эффективных приемов допроса, направленного на разоблачение ложных показаний, является максимальная детализация фактов, сообщаемых допрашиваемым. Причем чем больше ложных сведений сообщает лицо, тем легче его изобличить во лжи, так как вымышленные факты невозможно продумать до мельчайших подробностей, а тем более сохранить их в памяти. Кроме того, вопросы о мелких деталях преступления создают у допрашиваемого преувеличенное впечатление об информированности допрашивающего от других соучастников, очные ставки с которыми разоблачают его ложь. Подобная детализация необходима также в случаях правдивых показаний подозреваемого (обвиняемого) о незнакомых ему соучастниках для принятия мер к их установлению.

Например, подтверждением версии о том, что наркотики изготовлены самим подозреваемым (обвиняемым), может послужить его детальный допрос об источниках получения сырья, подробном описании процесса изготовления и т.д.

При изобличении ложной версии о приобретении наркотиков у ранее незнакомого лица допрашиваемому целесообразно продемонстрировать знание особенностей взаимоотношений между наркоманами, обычаев и порядков преступной среды, уловок сбытчиков по сокрытию своих действий. Например, о том, что сбытчик наркотиков никогда не вступит в деловой контакт с незнакомым ему лицом из-за опасения быть ограбленным или же из страха, что неизвестный ему ранее покупатель может оказаться сотрудником милиции.

В зависимости от насыщения дела доказательствами, а также устойчивости антиобщественной установки подозреваемый (обвиняемый) в ходе допроса зачастую отрицает факт совершения преступления, связанного с наркотиками, и отказывается от дачи показаний. В основном это характерно для лиц с твердой антиобщественной установкой (длительное время похищавших, распространявших или употреблявших наркотики); ранее судимых за преступления, связанные с распространением наркотиков, являющихся организаторами и активными членами преступных групп, не доверяющих оперативному работнику (следователю); считающих, что позиция конфронтации наиболее затрудняет доказывание их вины (одной из разновидностей этой позиции является бесконтактное состояние, иногда связанное с симуляцией душевного или психического заболевания). Основная задача состоит в том, чтобы разобраться в причинах такого поведения и вывести подозреваемого из этого состояния.

Отказ от дачи показаний по делу не всегда означает, что подозреваемый не желает общаться с допрашивающим. Поэтому целесообразно завязать беседу на отвлеченную тему с тем, чтобы на основе выявления жизненных интересов допрашиваемого установить психологический контакт. Только после этого можно постепенно перейти к вопросам, связанным с существом дела. Нередко подобную позицию занимают несовершеннолетние (из ложного истолкованных представлений о настоящем товариществе), которым необходимо разъяснить ошибочность их представлений и очевидный вред для них такого поведения.

Если тактические приемы во время допроса не повлекли изменения позиции допрашиваемого, целесообразно предъявить изобличающие доказательства. По преступлениям, совершенным группой, изменения изложенной позиции подозреваемого, можно достигнуть посредством проведения очных ставок, во время которых возможно разоблачение лица, дающего ложные показания.

В случае отрицания подозреваемым факта совершения преступных действий с наркотиками и выдвижения алиби, разоблачить его могут помочь повторные допросы, при которых зачастую возникают противоречия в собственных показаниях. Эффективности использования допущенных противоречий с целью получения правдивых показаний способствуют следующие условия:

- фиксация противоречий в протоколе сразу по ходу получения показаний (допрос целесообразно на этом этапе строить в форме вопрос-ответ);

- выявленные противоречия необходимо использовать незамедлительно, если не требуется их дополнительная проверка;

- иные доказательства вины подозреваемого следует использовать лишь после изложения им своей позиции, что может обострить ее противоречия.

Однако, даже будучи уличенным, во лжи, допрашиваемый испытывает большие психологические трудности, сопряженные с переходом от ложных к правдивым показаниям. В этот момент необходимо убедить подозреваемого дать правдивые показания, в связи, с чем рекомендуется:

- выяснить причины и мотивы ложных показаний и нейтрализовать их;

- использовать выявленные положительные качества допрашиваемого;

- разъяснить смысл положения законов, содержащих перечень обстоятельств, смягчающих ответственность.

Если подозреваемый почувствует действительную заинтересованность в его судьбе, то это будет самым надежным фундаментом в его доверительной позиции и установления прочного психологического контакта на весь период расследования. Поэтому, стремясь раскрыть преступление, нельзя проявлять излишнюю поспешность в ходе допроса.

Если обвиняемый дает ложные показания, то из тактических и этических соображений целесообразно сначала выслушать его, делая себе определенные пометки, а затем, систематизировав его показания, доказать обвиняемому нелогичность и бездоказательность выбранной позиции. Если допрашиваемый частично признает свою вину в совершении преступных действий (при уменьшении своей роли в расследуемом деле, объема похищенного, изготовленного или сбытого наркотика, количество эпизодов сбыта приобретения и т.д.), то необходимо выяснить, чем продиктована эта позиция.

Важно полно и детально зафиксировать показания обвиняемого. Если их вымышленная часть связана с попыткой переложить свою вину на соучастника, то это обстоятельство можно использовать при допросе последнего, который, будучи возмущен поведением своего собеседника нередко меняет свою позицию, переходя от бесконтактного состояния или лжи к изложению правдивых или частично правдивых показаний. В этой ситуации проведенная после допросов соучастников очная ставка может окончательно восстановить реальную картину происшедшего.

В ситуации полного признания подозреваемым (обвиняемым) фактов незаконных действий с наркотиками, сопряженного с дачей развернутых показаний, допрашивающий должен правильно и четко сформулировать вопросы, предельно детализировать показания и точно их зафиксировать, не упустив ни одного важного обстоятельства.

При допросе подозреваемого, совершавшего хищения наркотиков из химических, фармацевтических, лечебных учреждений, аптек, круг вопросов, подлежащих выяснению, примерно следующий:

- с какого времени, каким способом и в сговоре с кем похищались наркотикосодержащие средства и препараты;

- способ и место сокрытия хищений;

- что конкретно похищено, в каких количествах (по каждому эпизоду хищения);

- какова цель хищения (приобретение или сбыт);

- кому и как сбывалось похищенное;

- какие обстоятельства способствовали хищению.

В ходе допроса и фиксации показаний лица, обвиняемого в сбыте наркотиков, в протоколе дополнительно отражаются:

- общее и поэпизодное количество сбытых наркотиков, их номенклатура, стоимость и извлеченная после реализации выгода;

- приобретатели, а также предельно конкретное время и место эпизодов сбыта наркотиков;

- наличие посредников в сбыте.

Допрашивая лиц, изготавливающих наркотические средства, прежде всего, необходимо выяснить следующие вопросы:

- где, когда и как они добыли сырье, и каким образом перевезли его в пункт, где их задержали;

- какова технология получения наркотиков и кто принимал участие в изготовлении;

- цель изготовления и каналы реализации наркотикосодержащего средства.

При допросе потребителя наркотиков, в том числе и наркомана, по обвинению в хранении наркотических средств необходимо в протоколе допроса дополнительно отразить следующие вопросы:

- каковы источники поступления наркотиков, когда и у кого они приобретены;

- был ли предварительный сговор;

- по какой цене скуплена партия товара, какова цель хранения.

В ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств имеет важное значение установление вины обвиняемого в качестве обязательного элемента обвинения и предмета его допроса.

Применение научных методов в расследовании уголовных дел происходит, по мнению Меретукова Г.М., главным образом, способом проведения судебных экспертиз, способствующих исследованию и решению специалистами, учеными вопросов, которые требуют специальных естественно - научных знаний в области науки, техники, экономики, искусства или ремесла. Экспертизу, согласно действующему закону, может назначить следователь или лицо, производящее дознание - на стадии предварительного расследования по возбужденному делу, суд - в процессе рассмотрения дела. Судья имеет право назначить экспертизу также в порядке обеспечения доказательств на стадии подготовки дела к слушанию.

Экспертизы классифицируются по организационным и предметным признакам.

По организационным признакам экспертизы делят на первичные, которые назначаются по конкретному делу впервые, и повторные, осуществляемые по тому же делу и тем же вопросам повторно; основные, охватывающие все поставленные вопросы по расследуемому делу, и дополнительные, проводимые в зависимости от ситуации, которая возникла в ходе расследования и вызвала необходимость решения экспертизой дополнительных вопросов или вследствие неполноты исследования основной экспертизой поставленных вопросов, неконкретности и нечеткости ответов на них.

Свои заключения эксперты передают правоохранительным органам для обобщения и комплексной оценки в системе доказательств. Вместе с тем, комплексные экспертизы могут проводиться несколькими специалистами разных профессий и обобщаться в одном заключении.

В теории экспертизы различают предмет и объект экспертизы, что является основой для разграничения экспертиз по видам.

Предметом экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических средств являются те вопросы, которые следователь или лицо, производящее дознание, поставили на решение экспертизы (относится ли данное вещество (или следы которого обнаружены) к наркотическому и если да, то к какому виду оно относится; каково происхождение данного наркотика по месту произрастания растительного сырья, каков способ изготовления данного наркотика; происходят ли сравнительные наркотические вещества из одного источника; является ли данное вещество лекарственным и если да, то каким именно; имеют ли данные посевы наркотикосодержащих культур дикорастущий или культивированный характер (с учетом расположения растений, растений между кустами, урожайности и др.).

...