Основы криминалистики

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Предмет криминалистики

Криминалистика - это наука о закономерностях проявления механизмов преступления, собирания, исследования, оценки и использования следов и иной информации и основанных на познании этих закономерностей средствах, приёмах, методах, рекомендациях раскрытия, расследования, судебного разбирательства и предупреждения преступлений.

Предмет криминалистики составляют закономерности:

Закономерности механизма преступления (т.е. сам его механизм):

Это сложная динамическая система, включающая ряд компонентов:

Субъект преступления, его отношение к своим действиям, их последствиям, а также к соучастникам, и, предмет посягательства;

Способ совершения и сокрытия преступления;

Преступный результат;

Обстановка преступления;

Действия лиц, оказавшихся случайно вовлечёнными в происшествие.

Закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках:

Существует специфика отражения и запечатления события преступления в сознании человека (идеальные следы) и в объектах, составляющих место происшествия (материальные следы). Следы и механизмы преступления, собираемые в установленном законом порядке, служат источником доказательства, а содержащаяся в них информация - доказательствами по уголовному делу.

Закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств:

Собирание доказательств предусматривает их обнаружение, фиксацию и изъятие.

Исследование доказательств - это познание лицом, ведущим дознание, следователем, экспертом, прокурором их содержания, извлечение информации, имеющей значение для дела.

Оценка доказательств - заключается в логическом процессе установления допустимости и относимости доказательств, их взаимной проверке, и сопоставления.

2. Общие и частные задачи криминалистики

Задачи криминалистики:

Общая задача: содействие правоохранительным органам в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Специальные задачи:

Исследование объективных закономерностей, составляющих предмет криминалистики, формирование её методологических основ;

Разработка и совершенствование криминалистических методов, тактических приёмов, методических рекомендаций по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений;

Привлечение данных естественных, технических, правовых наук в целях разработки и совершенствования научно-технического обеспечения расследования преступлений;

Разработка и совершенствование организационных основ расследования преступлений;

Изучение истории отечественной криминалистики, зарубежной криминалистики и использование этих сведений для борьбы с преступностью.

Конкретные задачи: разрешение конкретных проблем данного этапа развития криминалистики (н.р. разработка методики расследования новых видов преступления).



3. Объекты криминалистического изучения

Объекты изучения криминалистики - криминальная деятельность преступников, с одной стороны, и процессуальная деятельность органов дознания, прокуратуры, суда и иных уполномоченных УПК РФ органов по раскрытию и расследованию преступлений, с другой стороны.

В криминалистике выделяют два главных объекта изучения:

Преступная деятельность;

Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений.

а) деятельность по расследованию преступлений (работа следователей, прокуроров, дознавателей);б) деятельность экспертов при производстве экспертных исследований;

в) оперативно-розыскная деятельность; г) научно-педагогическая деятельность. Криминалистика изучает и обобщает:

1) криминалистическую практику (совершенные преступления). Криминалистический анализ преступлений предполагает выявление тех тенденций (закономерностей), всего общего, типичного, что свойственно подготовке, совершению различных видов (групп) преступлений, и создание соответствующих видов криминалистических характеристик;

2) следственную практику. При изучении и научном обобщении практики раскрытия преступлений выявляется все общее, типичное, что характеризует работу следователя по организации и планированию расследования, выдвижению следственных версий применительно к типичным криминальным и следственным ситуациям;

3) практику использования криминалистической техники в различных формах;

4) современные достижения естественных, технических и общественных наук, являющиеся одним из источников развития криминалистической техники и следственной тактики;

5) практику применения естественных, технических и общественных наук.

4. Взаимосвязь криминалистики с другими науками

Криминалистика непосредственно связана с:

Наукой уголовного процесса, которая устанавливает порядок проведения следственных и судебных действий. Кроме того, положения теории доказательств положены в основу ряда криминалистических рекомендаций (они не должны выходить за пределы уголовно-процессуальной формы). УПК РФ предусматривает, что при производстве следственных действий могут применяться технические средства для фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. УПК РФ является основной для разработки тактики и методики расследования преступлений. Рекомендации криминалистики восполняют уголовно-процессуальные нормы (н.р. последовательность проведения следственных действий).

Наукой уголовного права. Оно определяет предмет доказывания по конкретному уголовному делу, без знания которого невозможна разработка методов расследования преступления (методики расследования преступлений разрабатываются после криминализации деяния в УК РФ). Без знания всех элементов (признаков состава преступления) невозможно выдвинуть обоснованные версии о субъекте преступления, способе его совершения, мотивов, и, как следствие, невозможно правильно выбрать методику расследования конкретного вида преступления. Изменение квалификации деяния ведёт к необходимости изучения методики его расследования.

Криминологией. Их взаимосвязь выражается во взаимном использовании данных, которые были получены в результате научных криминалистических и криминологических исследований (н.р. данные криминологии учитываются при создании криминалистических характеристик преступления и разработке частных методик расследования). В разработке приёмов и методов криминалистического предупреждения, криминалистика опирается на криминологическую теорию предупреждения преступлений.

Административным правом (административное задержание, личный досмотр, осмотр помещений, досмотр ТС, изъятие вещей и документов и т.д.).

Уголовно-исполнительным правом. Это проявляется при расследовании преступлений, совершённых в учреждениях исполнения наказания.

ОРД. Это выражается в общности основных задач, а также, при формировании криминалистических приёмов и способов расследования (при этом учитываются возможности ОРД).

Философией (диалектика как учение о познании лежит в основе криминалистики).

Логикой (использование логических приёмов мышления - индукция и дедукция, анализ и синтез, аналогия и т.д.).

Этикой (соблюдение нравственных начал должностными лицами процессуальных органов в процессе доказывания).

Судебной психологией (данные психологии используются при разработке тактико-криминалистических приёмов, в особенности, - при допросе обвиняемого в конфликтной ситуации).

Судебной медициной (при проведении судебно-медицинских экспертиз).

Судебной психиатрией (при проведении экспертиз).

Судебной химией.

Судебной статистикой.



5. Система криминалистики

Система криминалистики:

Теория и методика криминалистики:

Это система её исходных теоретических концепций, категорий, методологических признаков и понятий, определений и терминов, образующих научный потенциал криминалистики, отражающий специфику и все особенности её объектно-предметной сути. Она включает в себя:

Комплекс науковедческих положений (представления об объекте и предмете познания, задачах, законах развития, связях с родственными и иными науками, их роли в формировании отдельных положений в криминалистике);

Теоретические положения, раскрывающие информационные и ситуационные основы расследования и сути криминалистической характеристики преступления;

Методологические основы криминалистики и криминалистической деятельности;

Теоретические основы криминалистической идентификации, моделирования, версионного мышления, планово-организационного обеспечения криминалистической деятельности, криминалистической профилактики, прогнозирования и диагностики.

Криминалистическая техника:

Это система теоретических положений, сформированных на основе обобщения следственного и экспертного опыта, выявления и изучения закономерностей механизма образования материальных следов преступления и практики использования при этом данных естественно-технических наук.

Основными целями технико-криминалистических средств и методов являются: выявление, фиксация, смотр и исследование материальных следов преступления, признаков внешности человека и признаков иных объектов; фиксация хода и результатов следственных действий; разработка справочно-информационных систем криминалистической деятельности.

Криминалистическая техника включает в себя:

Криминалистическую фотографию;

Криминалистическую киносъёмку;

Криминалистическую видео- и кинозапись;

Криминалистическое исследование материальных следов преступления;

Криминалистическое исследование оружия, документов и т.д.

Криминалистическая тактика:

Это система теоретических положений, сформулированных по результатам изучения информационных и тактико-поведенческих аспектов преступной деятельности и деятельности по расследованию и разработке тактических приёмов и методов, решения тактических задач расследования.

Основная задача криминалистической тактики состоит в оснащении следователей необходимым тактическим арсеналом расследования.

В криминалистической тактике выделяют разделы, посвящённые тактике всех следственных действий, тактическим основам взаимодействия следствия и ОРД, а также, тактику использования специальных познаний при расследовании.

Криминалистическая методика расследования преступлений

Это система научных положений и разработанных на этом общих методик расследования и раскрытия преступлений, а также, частных методик расследования отдельных их видов.

Основная задача - обеспечения следователей научно-методологическими комплексами, необходимыми для раскрытия, расследования и предупреждения разных видов преступлений в типовых следственных ситуациях.

Предмет - изучение таких криминалистически значимых особенностей преступной деятельности, знание и выявление которых может быть использовано для быстрейшего раскрытия преступлений и решения всех основных задач их расследования и предупреждения. Эти особенности чаще всего связаны со способом, обстановкой и механизмом совершения преступления, личностными чертами преступника и т.д. Выявление общего и частного в деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, особенно - выявлению типовых следственных ситуаций и разработки методов расследования применительно к каждой из них.

6. Криминалистическая характеристика преступления. Ее информационные основы, понятие и структура

Криминалистическая характеристика - это система обобщённых данных о способе совершения, механизма и типичных следах преступления, личности преступника и других существенных чертах, свойствах и особенностях преступления и сопутствующих ему обстоятельствах, способствовавших оптимизации методики расследования и практическому применению средств, приёмов и методов криминалистики в раскрытии и расследовании преступлений.

Структура общей криминалистической характеристики преступления:

Данные о материальных следах;

Данные о способе совершения преступления;

Данные о месте и времени его совершения;

Данные о механизме совершения преступления;

Данные об обстановке;

Данные о предмете преступного посягательства;

Данные о наиболее распространённых целях и мотивах совершения преступления;

Данные о личностных свойствах субъекта преступления;

Данные о личностных свойствах потерпевшего;

Данные об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления.

7. Криминалистические ситуации. Понятие и классификация

Криминалистическая ситуация - это степень информационной осведомлённости следователя о преступлении, а также, состояние процесса расследования, сложившееся на конкретный момент времени, анализ и оценка которого позволяют следователю принять целесообразное решение, т.е. это совокупность условий, в которых осуществляется процесс расследования преступлений.

Криминалистическая ситуация представляет собой системное образование, формирующееся сочетанием различного рода компонентов и характеризуется функциональными связями между ними.

Компоненты криминалистической ситуации:

Личностная составляющая (готовность, способности следователя решать задачи расследования);

Взаимоотношения между участниками уголовного процесса;

Информационная составляющая (знание способа совершения преступления, места сокрытия и реализации предмета и т.д.);

Компоненты процессуального и тактического плана (наличие доказательств и возможностей их получения, возможность принятия процессуальных решений);

Материальное и организационно-техническое обеспечение.

По характеру взаимоотношений между участниками, следственные ситуации делятся на:

Конфликтные

Особое состояние системы межличностных отношений двух или более участников уголовного процесса, имеющих не совпадающие интересы и стремящихся к достижению различных целей в условиях информационной неопределённости, возникшей в связи с планами и намерениями соперничающей стороны.

Бесконфликтные

С точки зрения возможностей следователя при решении задач уголовного процесса, следственные ситуации делятся на:

Благоприятные:

Ситуации, при которых достижение конкретной цели расследования возможно при затрате минимума усилий следствия.

Неблагоприятные:

Характеризуются сложно преодолимыми препятствиями для расследования (н.р. отсутствие у следователя достоверной информации о преступлении, активное противодействие следствию со стороны заинтересованных лиц).

8. Общенаучные методы в криминалистике

Они применяются в рамках любых научных исследований и практической деятельности. В криминалистике используются следующие общенаучные методы:

Формально-логические методы (анализ, синтез, абстрагирование, индукция, дедукция, аналогия, гипотеза, формализация и т.д.);

Чувственно-рациональные методы (наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование).

Наблюдение - это целенаправленное и планомерное восприятие независимого объекта с целью его изучения путём выделения и оценки принадлежащих ему свойств и признаков.

Объектами криминалистического наблюдения могут быть:

Люди (их внешние, психофизиологические и социальные свойства);

Трупы людей;

Животные;

Действия людей;

События, явления;

Предметы, вещества, следы.

Важной особенностью криминалистического наблюдения является его непосредственный характер. Оно должно осуществляться лично субъектом соответствующей криминалистической деятельности.

Наблюдение бывает простым (сводится к визуальному восприятию объекта без применения специальных средств и приёмов) и квалифицированным (с применением технических устройств).

Описание фиксирует количественные и качественные показатели изучаемых объектов и явлений, служит одним из условий, способствующих познанию его сущности. Важнейшая функция описания - это систематизация зафиксированных показателей и их использование для создание криминалистической классификации тех или иных объектов и явлений.

Сравнение - это одновременное сопоставление исследуемых общих и частных свойств двух или более объектов с их последующей оценкой.

Сравнение может быть простым или с применением специальных средств. Оно широко применяется в исследованиях, цель которых состоит в идентификации или установлении групповой принадлежности.

Эксперимент - это воспроизведение в заранее созданных условиях какого-либо события или явления с целью изучения его сущности в целом, его отдельных особенностей, процессов и т.д.

В криминалистике этот метод приобрёл форму следственного и экспертного эксперимента.

Моделирование - это способ исследования объектов, построенный на их моделях, материально или мысленно отображающих или воспроизводящих объект-оригинал, способных заменить его.

Модели бывают материальными (вещественными) и идеальными (мысленными).

Математические методы в криминалистике:

Они проявляются в измерении различных физических характеристик предметов, процессов, геометрических построениях, применении кибернетических методов.

9. Специальные методы криминалистики, их характеристика и критерии допустимости

Это методы, сфера применения которых ограничена одной или несколькими науками. К ним относятся:

Методы, разработанные криминалистикой:

Методы, применяемые при трасологических, баллистических, одорологических, почерковедческих и иных исследованиях в области криминалистической техники.

Методы, разработанные другими науками:

Социальные методы (используются при составлении криминалистической характеристики вида преступления, при изучении процесса принятия следователем тактических решений в ходе расследования преступлений);

Психологические методы (при разработке тактических, тактико-психологических приёмов допроса в конфликтных и бесконфликтных ситуациях);

Биологические методы (при исследовании объектов биологического происхождения, в рамках судебно-медицинской экспертизы веществ или биологической экспертизы);

Физические, химические и физико-химические методы (предназначены для анализа состава, структуры, физических и химических свойств веществ и материалов);

Антропологические и антропометрические методы (необходимы при изучении личности погибшего по костным останкам, при описании внешности человека для его розыска и выработке критериев опознания).

Возможность использования методов других наук в криминалистическом исследовании должна оцениваться с точки зрения ряда критериев:

Научность методов (достоверность полученных результатов);

Безопасность методов (их применение не должно угрожать жизни и здоровью людей);

Законность и этичность методов;

Эффективность методов.

10. Криминалистическое моделирование. Понятие, виды

Моделирование - это метод, заключающийся в создании мысленной или материальной модели, последующее изучение которой позволяет получить информацию, необходимую для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Виды моделей, используемые в криминалистике:

Материальные модели:

Они используются в следственной практике при производстве следственных действий и экспертизы. Среди таких моделей можно выделить: геометрически-подобные модели (н.р. муляж) и физически-подобные модели (видеозаписи, фонограммы голоса и т.д.).

Мысленные модели:

Их применение является объективной необходимостью, в случаях:

В процессе воссоздания криминалистического события через мысленную реконструкцию ситуации и её составляющих;

Для решения частных тактических задач и определения общих направления расследования.

Среди мысленных моделей выделяются: образные модели (психологические образы для воссоздания обей картины преступления) и образно-знаковые (символические, частично-формализованные модели, представленные условными символами или графически).

Логико-математические модели;

Информационно-компьютерные.

В качестве особого вида моделирования можно рассматривать вещественные или ситуационные реконструкции. Под реконструкцией понимается восстановление, воссоздание объектов или ситуаций по останкам, символам, описаниям или иным сохранившимся данным.

С помощью метода моделирования можно обеспечить решение целого ряда криминалистических задач:

Задачи познавательного порядка (кодирование, хранение информации, необходимой для расследования преступлений по каким-либо типовым признакам) - исследование имеющихся данных по конкретному делу, получение дополнительной криминалистически-значимой информации;

Задачи, отнесённые к процессу организации и управления расследованием преступления, при решении которых модели выполняют организационно-управленческие, ретроспективные либо прогностические функции;

Задачи научно-исследовательского характера, призванные обеспечить разработку и внедрение криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений;

Дидактические задачи (внедрение моделирования в качестве инструмента учебного процесса).

Сфера применения моделирования в криминалистике:

Практическая деятельность следователя по расследованию преступления;

Научно-исследовательская деятельность по изучению следственной, судебной и экспертной практики;

Учебно-педагогическая деятельность.

11. Понятие криминалистической идентификации, задачи, связь и соотношение с поисковой деятельностью и доказыванием

Криминалистическая идентификация - это процесс установления наличия или отсутствия тождества предмета путём сравнения, исследования признаков, присущих ему, и запечатление их отображения для получения доказательств или учёт иных фактов, имеющих значение для раскрытия, расследования или предупреждения преступлений.

Идентификация возможна в силу следующих основных свойств материальных объектов:

Индивидуальность и неповторимость;

Относительная устойчивость и неизменность объектов;

Возможность отображения признаков одного объекта на другом, при их взаимодействии.

Сферы применения идентификации - процессуальная деятельность (дознание, следствие и судебное разбирательство).

Формы осуществления идентификации:

Предъявление для опознания;

Осмотр и освидетельствование;

Обыск и выемка;

Не процессуальная деятельность (ОРД, административная деятельность).

Практическое значение :

1)позволяют судить о наличии или об отсутствии связи какого-либо объекта с расследуемым событием,

2)являются основанием для построения следственных версий и средством их проверки.

Они позволяют установить ряд важных для расследования обстоятельств: место совершения преступления, применявшиеся при этом орудия и оружие, наконец, лицо, совершившее преступление.

12. Объекты идентификации

Объекты идентификации: любые материальные объекты, обладающие определённой системой индивидуальных свойств и относительно устойчивых признаков, которые позволяют их выделить и отличить от всех подобных. Среди них могут быть объекты с отображением иных объектов, отдельных частей, образцов, проб и т.д.

Объекты идентификации делятся на идентифицируемые и идентифицирующие. Кроме них, в данном процессе используются сравнительные образцы, которые делятся на две группы - свободные (объекты, возникшие вне связи с уголовным делом) и экспериментальные (образцы, которые специально получают при назначении экспертизы, для сравнительного исследования).

13. Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, раздельное исследование, сравнительное исследование, оценка результатов

Стадии процесса идентификации:

Предварительное исследование

Это проверка наличия материалов, необходимых для идентификационного исследования и правильности их процессуального оформления, оценка пригодности представленных материалов для решения поставленных задач.

Раздельное исследование

Проводится для выделения у каждого из сравниваемых объектов необходимой совокупности идентификационных признаков и изучения их идентификационных полей. Идентификационные признаки изучаются по отображениям объекта, а также по образцам, специально полученным в условиях, максимально близких к тем, которые были в момент образования следов идентифицируемым объектом. Основная задача раздельного исследования заключается в установлении идентификационных признаков объектов идентификации.

Сравнительное исследование

Производится сопоставление выявленных идентификационных признаков каждого из объектов, выявлении среди них совпадающих и различающихся. Сравнение идентификационных признаков надлежит вести в направлении от общих к частным, т.к. при обнаружении существенных различий, исследуемый объект сразу исключается из числа проверяемых.

Оно должно быть проведено в полном объёме, т.е. с учётом всех признаков, даже самых мелких, т.к. не редко именно их сопоставление и позволяет сделать заключение о тождестве.

Оценка признаков объекта и формирование выводов о наличии или отсутствии тождества

Выводы могут быть утвердительные или отрицательные, достоверные или вероятные.

14. Криминалистическая диагностика

Криминалистическая диагностика - это процесс деятельности субъекта расследования по изучению состояния ситуации с целью установления возникших в ней изменений, их причин и связи с преступным событием.

Задачи КД:

Установление механизма преступного события, его отдельных элементов, времени совершения.

Этапы диагностического процесса:

Определение цели;

Предварительное исследование ситуации;

Выявление диагностических признаков;

Сравнение признаков методами аналогии, моделирования, эксперимента;

Оценка полученных результатов;

Формулирование выводов

Объекты КД:

Диагностируемые объекты (конкретные ситуации);

Диагностирующие объекты (различные виды доказательственной информации);

Искомые объекты (условия, определяющие развитие события и отображающие его в вещественной обстановке);

Проверяемые объекты (версии следователя, объяснения причин события обвиняемым и иными участниками уголовного процесса);

Сферы применения КД:

При решении экспертных задач;

В процессе предварительного расследования преступления:

При построении и проверке розыскных и следственных версий;

При установлении причинных связей (в процессе следственного эксперимента, обыска, очной ставки, допроса).

15. Криминалистическая версия. Понятие, основания построения. Правила проверки версий

Криминалистическая версия - это основанное на фактических данных предположение о сущности или отдельных обстоятельствах события, имеющего признаки преступления, принятое к проверке следователем, либо иным уполномоченным на то лицом при решении вопроса о ВУД, расследовании или судебном разбирательстве по делу.

Версия - это специфическая разновидность гипотезы, представляющая собой форму мышления, с помощью которой осуществляется переход от вероятного знания к достоверному.

Признаки и свойства криминалистической версии:

Используется при расследовании преступлений;

Формируется и проверяется субъектами раскрытия и расследования преступлений, методами, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством;

Должна быть обоснованной, реальной и конкретной;

Основания для выдвижения криминалистических версий:

Доказательства;

Информация, полученная в результате ОРМ;

Интуиция.

Особое место в выдвижении версии занимает криминалистическая характеристика определённого вида преступления.

Построение следственной версии - это процесс анализа имеющихся фактических данных и иной информации, связей между ними, сопоставления их со следственной практикой. Это процесс формирования предположения, объясняющего возможный вариант события или его элементы.

При построении версии необходимо внимательно анализировать специфические признаки преступления. На них могут указывать предмет преступного посягательства, следы применения определённого оружия или иного орудия преступления, следы пальцев рук, обуви, ног и сопутствующих предметов, следы на одежде, брошенной преступником на месте преступления и др.

Негативные обстоятельства, т.е. такие факты, существование которых не соответствует данному объяснению события, могут указывать на инсценировку преступления.

Мотив преступления может указывать на совершение преступления лицами, знавшими образ жизни потерпевшего.

16. Классификация криминалистических версий

Классификация криминалистических версий:

По количеству объясняемых фактов:

Общие версии (строятся для объяснения события преступления в целом, его характера);

Частные версии (предположительные суждения об отдельных обстоятельствах совершения преступления, т.е. мотивах, способах, месте его совершения и т.д.);

По степени определённости:

Типичные версии (характерны для типичных следственных, криминальных и оперативно-розыскных ситуаций, возникающих при совершении и в процессе раскрытия отдельных видов преступлений. Они, являясь результатом научного обобщения следственной, судебной, экспертной и оперативно-розыскной практики, описываются в соответствующих пособиях и руководствах по расследованию отдельных видов преступлений);

Конкретные версии (это версии, основанные на материалах данного дела с учётом типовых версий);

По субъекту формирования версии:

Оперативно-розыскные версии (выдвигает оперативный работник, проводящий по поручению следователя проверку тех или иных обстоятельств по уголовному делу, находящемуся в производстве следователя. Они могут быть только частными);

Следственные версии (выдвигает и проверяет следователь в целях уяснения сущности события и всех его обстоятельств. Они могут быть как общими, так и частными);

Экспертные версии (это предположения эксперта, принятое им к проверке при производстве экспертного исследования. Они могут быть только частными);

Судебные версии (это предположения суда, принятое им к проверке при рассмотрении дела);

По отношению к предмету доказывания:

Обвинительные версии;

Оправдательные версии.



17. Планирование и организация расследования

Планирование - это осуществляемы субъектом расследования процесс определения задач расследования и способов их достижения с целью определения содержания деятельности следователя, обеспечения эффективности и оптимизации.

Содержание планирования представляет собой организационную и творческую сторону работы следователя, начинающуюся с начала расследования и продолжающуюся до его окончания. Она предполагает построение версий, определение всех вытекающих из анализа версий обстоятельств и вопросов, подлежащих выяснению, определение следственных действий, ОРМ и иных проверочных и профилактических мероприятий, необходимых для исследования выдвинутых версий, выяснения вытекающих из них вопросов, установления предмета доказывания по делу и решения других задач расследования, определение конкретных исполнителей намеченных мероприятий, сроков и очерёдности их исполнения.

Организация расследования преступлений (в широком смысле слова) - составная часть государственной программы по борьбе с преступностью, собирательное понятие, имеющее несколько интерпретаций:

система общих научных положений и практических рекомендаций, направленных на упорядочение совместной деятельности подразделений соответствующих ведомств по раскрытию, расследованию и профилактике преступлений;

комплекс ведомственных управленческих мероприятий, обеспечивающих наиболее оптимальные условия функционирования для следственного аппарата;

комплекс криминалистических рекомендаций, реализуемых в типичных ситуациях расследования каждого конкретного преступления;

особенности проведения тактических комбинаций и операций в рамках производства по уголовному делу.

В любом случае, организация расследования преступлений должна включать мероприятия, направленные на:

создание условий для своевременного и активного выявления признаков преступлений оперативно-розыскными и процессуальными мерами;

обеспечение готовности подразделений правоохранительных органов к раскрытию подготавливаемых, совершаемых и совершенных преступлений;

организацию деятельности дежурных частей, следственно-оперативных групп для работы на местах происшествий и в целом по обеспечению раскрытия и расследования преступлений по горячим следам.

Содержание организации раскрытия и расследования преступлений целесообразно рассматривать по этапам производства по уголовным делам:

на первоначальном этапе (первоначальные процессуальные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия);

на последующих этапах производства по уголовным делам (в т.ч по делам, приостановленных производством);

на заключительном этапе.

18. Плановые начала расследования. Принципы, условия, функции, элементы и формы планирования

Различают цели, принципы, условия, содержание, этапы и формы планирования расследования.

Цели планирования заключаются в определении пути и содержании деятельности следователя на всех стадиях обеспечения её целеустремлённости, полноты, объективности, всесторонности и быстроты, экономии времени, сил и средств, эффективного применения средств и приёмов работы с доказательствами.

Принципы планирования - это исходные, руководящие положения, на которых базируется этот процесс.

К их числу относятся:

Индивидуальность планирования

Подразумевает учёт особенностей расследования конкретного преступления, является выражением неповторимой специфичности каждого уголовного дела.

Динамичность планирования

Она является проявлением закономерности развития следственной версии, т.е. её подвижность, гибкость, необходимая в интересах следствия, корректировка, на протяжении всего процесса расследования.

Реальность планирования

Выражается, прежде всего, в обоснованности выдвигаемых следственных версий, действительной возможности не только выполнить запланированное, но и выполнить его в намеченные сроки и предусмотренными средствами.

Конкретность планирования

Означает постановку чётких, ясных целей и задач расследования, детальный анализ выдвинутых версий и формулирование точных вопросов, подлежащих выяснению, определение конкретных мероприятий.

Ситуативность планирования

Предполагает учёт конкретной следственной ситуации, сложившейся к моменту планирования.

Условия планирования - это совокупность определённых обстоятельств, факторов, знаний и умений, делающее планирование возможным.

Такими условиями являются:

Наличие исходной, хотя бы минимальной информации;

Оценка сложившейся в момент планирования следственной ситуации, и прогноз её будущих изменений в результате реализации планируемых действий;

Учёт реальных возможностей средств и методов достижения планируемой цели.

Элементы планирования составляют:

Анализ исходной информации;

Выдвижение версий и определение задач расследования;

Определение путей и способов решения поставленных задач;

Составление письменного плана и иной документации по планированию расследования;

Контроль исполнения и корректировка плана расследований.

19. Криминалистическое учение о способе совершения преступления

Каждое преступление совершается в результате определённых противоправных действий или бездействия субъекта, которые составляют способ совершения преступления. В криминалистической характеристике отражаются те стороны способа совершения преступления, которые индивидуализируют действия лица, направленные на достижение преступного результата.

Способ совершения преступления, в целом, и его отдельные структурные элементы, проявляющиеся преимущественно в материальных следах, являются важным источником сведений о поведении преступника. Именно они позволяют ориентироваться в существе и особенностях совершённого преступления, его обстоятельствах, круге лиц, среди которых следует искать преступника.

Структура способа совершения преступления в криминалистическом смысле является непостоянной категорией. Она может быть трёхзвенной (поведение субъекта до, во время и после совершения преступления), двухзвенной (в различных комбинациях элементов двухзвенной) и однозвенной (характеризует поведение субъекта лишь во время самого преступного деяния). 

20. Информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности

Информационно-аналитическая работа при расследовании преступлений - это собирание, хранение, систематизация и анализ доказательственной и ориентирующей информации в целях принятия оптимальных для данной следственной ситуации уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и тактических решений, а также в целях обеспечения деятельности взаимодействующих экспертных подразделений и органов дознания. Основное содержание взаимодействия следователей с оперативными работниками при раскрытии и расследовании деятельности преступных структур также связано именно с информационно-аналитической работой и принятием решений.

Источниками собирания доказательственной и ориентирующей информации являются:

- заявления, сообщения о преступлении;

- результаты оперативно-розыскной деятельности;

- результаты следственных и проверочных действий;

- результаты специальных и экспертных исследований, заключений сведущих 'лиц;

- данные криминалистических и иных учетов;

- информация, предоставляемая различными участниками уголовного процесса;

-- сообщения средств массовой информации;

- материалы уголовных дел и материалы об отказе в возбуждении уголовных дел;

- сводки оперативной информации, ориентировки;

- информация различных организаций, учреждений, предприятий.

К сожалению, в криминалистике методам информационно-аналитической работы не уделялось достаточно внимания. Вместе с тем необходимо отметить, что их значение существенно возрастает при расследовании уголовных дел о групповых и многоэпизодных преступлениях, особенно тех из них, которые связаны с проявлениями организованной преступной деятельности. С помощью методов информационно-аналитической работы следователь решает основные тактические и познавательные задачи, возникающие в процессе расследования преступлений.

Такие криминалистические задачи, как выявление серийных преступлений, преступлений в сфере экономики, международных и межрегиональных преступных связей, вообще не могут быть решены вне информационно-аналитической работы. Основные познавательные задачи следователя: выдвижение версий, принятие тактических решений, планирование, оценки следственных ситуаций, организация тактических операций и комбинаций также в основе своей имеют те же методы.

Актуальность использования в процессе раскрытия и расследования методов информационно-аналитической работы определяется также происходящим в настоящее время процессом интенсивного внедрения в деятельность правоохранительных органов средств вычислительной техники, что резко повышает эффективность расследования. Этот процесс затрагивает организацию расследования преступлений, методическое обеспечение деятельности следователей, оперативных работников, экспертов, аспекты научной организации их труда, а также собирания, хранения, систематизации и анализа доказательственной и ориентирующей информации.

С помощью средств вычислительной техники в настоящее время не только осуществляется рационализация информационных процессов, но и осуществляется внедрение (впервые в юридической практике) компьютерных систем поддержки процесса принятия следователями, оперативными работниками и экспертами соответствующих решений. В последние годы в России разработано несколько десятков таких систем. По существу они моделируют деятельность следователей-методистов, оказывающих помощь в расследовании отдельных категорий уголовных дел и формулирующих по результатам их изучения конкретные рекомендации.

Применение средств вычислительной техники, даже в наиболее сложных ее формах, основанных на использовании методов искусственного интеллекта, вовсе не означает, что следователь, эксперт становятся бездумными исполнителями решений, принимаемых компьютером. Во-первых, компьютерный «искусственный интеллект» - это обобщенный применительно к типовым следственным ситуациям положительный опыт деятельности людей - следователей, а, во-вторых, речь идет исключительно о «подсказках» - рекомендациях, которые не могут носить обязательный характер.

Немаловажное значение для передачи положительного опыта практики расследования, для обучения следователей имело создание в России в середине 80-х гг. серии компьютерных обучающих имитационных систем, основанных на моделировании различных типов следственных ситуаций в процессе проведения занятий по криминалистике в форме деловых игр. Они имеют большое значение не только для формирования у студентов навыков принятия тактических решений в сложных ситуациях расследования, но и для выявления индивидуальных особенностей мышления будущих следователей, для уяснения причин типичных ошибок, допускаемых следователями в процессе расследования преступлений.

21. Понятие, значение и задачи криминалистического изучения личности

Изучение личности участников процесса расследования преступления - это деятельность следователя, прокурора, суда, направленная на получение сведений, характеризующих участников процесса и имеющая значение для правильной квалификации преступления, выбора наиболее оптимальных приёмов проведения следственных действий и решения иных задач уголовного судопроизводства.

Криминалистическое изучение личности - это создание наиболее благоприятной следственной ситуации, позволяющей следователю принимать эффективные, оптимальные тактические решения по уголовному делу (н.р. при допросе обвиняемого в конфликтной ситуации).

Объём криминалистического изучения личности должен обеспечить получение сведений, направленных на установление состава преступления, а также, иных обстоятельств, всесторонне характеризующих человека и имеющих значения для правильного разрешения дела.

Данные о личности включают:

Установочные сведения;

Сведения о состоянии здоровья;

Данные, раскрывающие социальную направленность конкретного человека, его поведение, образ жизни, круг знакомств, связей;

Сведения о психологических свойствах личности.

22. Методы криминалистического изучения личности

Основные методы:

Допрос участника процесса;

Изучение, в том числе, при необходимости и в рамках криминалистической экспертизы, личных документов допрашиваемого;

Допросы свидетелей из числа сослуживцев, родственников, соседей, руководителей;

Истребование официальных характеристик с места работы, службы, учёбы;

Истребование и приобщение к материалам уголовного дела медицинских документов подозреваемого, обвиняемого;

Направление запросов в информационные центры ОВД на предмет получения сведений о судимости;

Получение компрометирующих данных из местных ОВД;

В судебной психологии существует целая система методов изучения личности, совокупность которых позволяет в короткое время предварительного следствия и суда вынести достаточно полное суждение о личности обвиняемого, свидетеля:

Метод наблюдения. Под методом наблюдения в общей психологии понимается специально организованное восприятие изучаемых психических явлений. Метод наблюдения дает наилучшие результаты в том случае, если перед его применением в отношении объекта, его взаимодействий уже выдвинуты определенные версии, правильность которых проверяется в ходе наблюдения. Отсюда непременным условием метода наблюдения является его целенаправленность, плановость.

В процессе судебно-психологического наблюдения осуществляется чувственное восприятие внешнего облика человека, восприятие его речи (а отсюда и мыслительных процессов), поступков, действий, изменений в мимике и пантомимике в зависимости от изменения внешней среды и т. д.

Объектом наблюдения является и одежда человека, условия его жизни, работы, т. е. мест, где он постоянно находится и которые в силу этого в определенной степени отображают привычки, навыки, качества данной личности.

Метод беседы. Метод беседы широко применяется при изучении личности в общей психологии. «Беседа -- это источник и способ познания психологических явлений в процессе речевого общения в естественной обстановке жизни». С помощью метода беседы могут быть получены подробные сведения о личности, сообщенные ею самой. Выводы о тех или иных качествах личности могут быть сделаны также в результате получения ответов на задаваемые вопросы.

К методу беседы предъявляются следующие требования: плановость; целенаправленность; избирательность; индивидуальность; соблюдение этико-педагогического такта.

Метод эксперимента. При изучении личности в судебно-психологических целях первостепенное значение имеет изучение действий этой личности. Виды экспериментов:

Метод естественного эксперимента. Сущность этого метода заключается в том, что личность без ее ведома ставится в заранее изученные или созданные условия, ситуации, где она должна действовать и этими своими действиями проявлять определенные качества, проверяемые в ходе естественного эксперимента. Методом естественного эксперимента проверяется умение владеть приборами, предметами, мыслительные способности, профессиональные навыки, волевые качества, отношения к определенным лицам, объектам и т. д.

Метод обобщения независимых характеристик. Этот метод может быть сформулирован как сбор и последующее обобщение всех устных и письменных показаний ряда различных лиц об изучаемой личности. При применении этого метода важно учитывать полноту отдельных характеристик, охват этими характеристиками различных сторон жизни изучаемой личности (в домашней обстановке, на учебе, на работе), различных периодов жизни и т.д. Необходимо при этом с исключительной осторожностью использовать каждую характеристику, подвергая ее предварительному тщательному анализу.

Метод анализа результатов (продуктов) деятельности. Под данным методом понимают изучение овеществленных результатов деятельности изучаемого лица. Обычно принято подразделять эти результаты на следующие группы: - результаты художественного творчества; - результаты производственной деятельности; - письменные документы.

23. Возникновение криминалистики и основные направления ее развития в России и за рубежом

Криминалистика как наука имеет не только давнюю (ей более 100 лет), но и весьма интересную историю, изучение которой позволяет глубже понять истоки, решаемые социальные задачи, перспективы и тенденции развития криминалистики. Появившись как своеобразный «ответ» на потребность законопослушных членов общества в скорей-шем раскрытии и расследовании преступлений, она стала вооружать следственный аппарат техническими средствами, тактическими приемами и методическими рекомендациями по расследованию преступных посягательств на жизнь, здоровье, имущество граждан.

С развитием капитализма, ростом и профессионализацией преступ-ности, ее представители все чаще использовали последние достижения науки и техники. Эти обстоятельства и стали стимулом к систематиза-ции и усовершенствованию методов и средств раскрытия преступлений. Для этого потребовалось целенаправленное изучение способов совер-шения наиболее распространенных преступных посягательств, привле-чение экспертов, улучшение сыскной работы, перевод процесса рассле-дования с житейски-интуитивных на научные рельсы.

К середине XIX в. были опубликованы первые практические руководства для следователей, содержащие все известные на то время способы следственной работы (Ягеманн -- 1838 г.; Циммерман -- 1852 г.; Рихтер -- 1855 г.).

У тех, кто глубоко заинтересуется криминалистикой, есть счастливая возможность прочитать первый капитальный труд по этой науке -- работу австрийского судебного следователя Ганса Гросса «Руководство для судебных следователей как система криминалистики», увидевшую свет в 1892 г., изданную в России в 1896 г. и переизданную в 2002 г. издательством ЛексЭст. «Руководство» Гросса давным-давно стало библиографической редкостью; теперь труд основателя криминалистики вновь общедоступен.

Несколько иначе шло развитие криминалистики в романских и англосаксонских странах. Французы Альфонс Бертильон (словесный портрет, антропометрия) и его последователь Эдмон Локар, основоположник дактилоскопической регистрации Френсис Гальтон (Англия) и продолжатели их изысканий сделали из криминалистики чисто полицейскую дисциплину -- «уголовную технику».

Историю становления и развития отечественной криминалистики можно разделить на несколько этапов. Первый -- появление и использование криминалистических средств и приемов в уголовном процессе до-революционной России; второй (1917-1930 гг.) -- накопление эмпириче-ского материала; третий (1940-1950 гг.) -- формирование частных кри-миналистических теорий; четвертый (1960-1980 гг.) -- формирование общей теории и методологии криминалистики; пятый -- (1990 гг. -- на-стоящее время) -- разработка и внедрение новых технологий и подходов, адекватных изменившимся социально-экономическим условиям.

Отдельные приемы следствия по уголовным делам, распознавания подложных документов, сличения подписей и почерков, проведения допросов и очных ставок, осмотров и других следственных действий, содержащие зачатки криминалистических знаний, уголовный процесс Российской империи по-настоящему востребовал лишь после судебной реформы 1864 г. В работах А.А. Квачевского, Л.Е. Владимирова, С.Н. Трегубова, В.И. Лебедева, Е.Ф. Буринского содержались первые обобщенные криминалистические знания, помогавшие судебным следователям расследовать совершаемые в стране преступления в соответствии с радикально изменившимися правилами уголовного судопроизводства.

Особенно велик вклад в развитие отечественной криминалистики Евгения Федоровича Буринского, по праву считающегося родоначальником судебно-исследовательской фотографии. Его книга «Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею» (1903 г., переиздана в 2002 г. издательством ЛексЭст) по своему содержанию является первым оригинальным трудом по криминалистике в России. Е. Ф. Буринский создал первое в стране экспертное учреждение -- судебно-фотографическую лабораторию при прокуроре С.-Петербургской судебной палаты (1893 г.). В 1912 г. был открыт первый кабинет науч-но-судебной экспертизы. Через два года аналогичные кабинеты были созданы в Москве, Киеве и Одессе. В целом же это был период зарож-дения криминалистики, который замедлился вследствие Октябрьского переворота и начавшейся затем Гражданской войны.

Второй этап знаменует собой фактическое начало формирования отечественной криминалистики, создание системы экспертных учреждений, введение в середине 30-х гг. ХХ в. преподавания криминалистики во всех юридических вузах СССР, появление первого отечественного учебника по криминалистике (1935-1936 гг.), написанного С.М. Потаповым, И.Н. Якимовым, В.И. Горомовым и др. В 1938 г. этот учебник был переиздан.

Начиная с 1940 г. советская криминалистика начала развиваться особенно интенсивно. Б.М. Шавер опубликовал статью «Предмет и метод советской криминалистики», а С.М. Потапов -- «Принцип криминалистической идентификации», которые положили начало формирования теоретических основ отечественной криминалистики.

Годы войны характерны прикладными криминалистическими исследованиями, связанными с распознаванием подложных документов (в частности, продовольственных карточек), следов применения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и др. Не случайно по окончании войны вышел ряд работ, посвященных методическим основам криминалистики, проблемам трасологии, судебной баллистики, исследования документов, судебного почерковедения, криминалистической фотографии, уголовной регистрации; разрабатывались учения о следственной версии, тактике производства следственного осмотра, допроса, следственного эксперимента и др.

С середины 60-х гг. прошлого века криминалисты активно исследовали общетеоретические проблемы своей науки, формировали частные криминалистические теории. Этой цели служили монографические исследования С.П. Митричева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, В.Я. Колдина, И.М. Лузгина, Н.А. Селиванова, А.А. Эйсмана, Н.П. Яблокова и других известных ученых. Данный этап характерен также формированием теоретических основ криминалистических техники, тактики и методики расследования преступлений.

...