Отдельные вопросы расследования преступлений в сфере долевого строительства

Размещено на http://www.allbest.ru/

Отдельные вопросы расследования преступлений в сфере долевого строительства

Аннотация

В статье проводится анализ вопросов, которые следует учитывать при производстве предварительной проверки и при дальнейшем расследовании преступлений в сфере долевого строительства.

Ключевые слова: расследование преступлений, преступления в сфере долевого строительства, законодательство о долевом строительстве.

В современной России вопрос обеспечения населения жильем остается одной из острых социальных проблем. Доступным способом решения жилищного вопроса является участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью последующего приобретения в собственность. Однако, несмотря на то, что специальное федеральное законодательство в сфере долевого строительства действует еще с 2005 г. [1], до настоящего времени государство не обеспечило гарантии гражданам по полной защите от риска потери денежных средств, вложенных в строительство.

Расследование любых преступлений в сфере экономики требует тщательного и всестороннего изучения и анализа множества различных документов в разнообразных сферах (жилищные, земельные вопросы и т.д.). Разобраться в массиве документации бывает довольно сложно. Для лучшего понимания необходимого перечня документов и уяснения их содержания с целью использования в доказывании требуется ориентироваться в тех операциях и действиях, которые осуществляются в сфере долевого строительства, начиная с получения разрешительных документов на строительство, заканчивая передачей готового жилья в руки собственников.

Существуют общеизвестные правила, выполнение которых со стороны дольщиков позволит им минимизировать риски противоправных действий в отношении их и, соответственно, документы, которыми оформляются соответствующие операции в рассматриваемой сфере необходимо анализировать в первую очередь при выявлении преступлений в сфере долевого строительства.

Например, законодательство о долевом строительстве требует, чтобы договор о долевом строительстве обязательно регистрировался в Федеральной регистрационной службе. Застройщик вправе заключать договоры с дольщиками только после приобретения разрешения на строительство. Привлекать деньги на строительство многоквартирного дома у физических лиц возможно только на основании договора участия в долевом строительстве. Договор обязательно должен содержать определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства; срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства; цену договора, сроки и порядок ее уплаты; гарантийный срок на объект долевого строительства. Это лишь небольшая часть того, что необходимо знать и проверять наличие и содержание при осуществлении сделок с компаниями-застройщиками.

Именно документация по данным операциям, ее содержание, т.е. содержащиеся в ней следы противоправных действий будет являться доказательством по преступлениям в отношении дольщиков.

Выявление информации об операциях в сфере строительства и поиск доказательств может осуществляться на различных уровнях исполнительной власти:

- в федеральных органах исполнительной власти и их территориальных органах: Министерство регионального развития Российской Федерации (Минрегион России); Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой); Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и ее территориальные органы;

- в органах государственной власти субъектов Российской Федерации;

- в органах местного самоуправления;

- в организациях-застройщиках.

Как отмечалось выше, специфика правового регулирования долевого строительства многоквартирных домов заключается в том, что данная сфера законодательства носит комплексный и бланкетный характер. Отдельные вопросы, связанные с процессами выделения земельных участков для строительства жилых домов, непосредственного строительства многоквартирных домов, подключения их к сетям инженерно-технического обеспечения, а также вопросы участия граждан в целевых программах, предусматривающих строительство многоквартирных домов с привлечением денежных средств населения, регулируются нормами жилищного, земельного, градостроительного и иного законодательства.

Кроме требований федерального законодательства необходимо учитывать наличие региональной специфики в правовой регламентации вопросов контроля и надзора в сфере долевого строительства, а также защиты прав обманутых дольщиков. Требования регионального законодательства требуется учитывать, в связи с тем, что настоящее время в данной части их содержание не является единообразным.

Разобраться в правовой регламентации, а также отклонениях от требований законодательства поможет планирование расследования на основе применения, так называемого в криминалистике метода матрицирования [2], т.е. составление такого шаблона (матрицы), в котором на основе действующего законодательства отражен порядок деятельности в определенной сфере. Далее, изучая деятельность какого-либо субъекта, необходимо сопоставлять выявленные фактические данные с выстроенной нормативно верной моделью изучаемой деятельности, выявляя при недостающие элементы и на этой основе определяя, какие еще факты, предусмотренные матрицей, следует устанавливать. Исходя из выявленных отклонений, можно выдвинуть версии о лицах, которые могут быть причастны к совершению преступлений, т.е. тех лицах, которые были ответственны за совершение недостающих или отклоняющихся от установленных норм операций.

Здесь следует отметить, что преступления в сфере долевого строительства не могут совершаться одним человеком и поэтому нельзя ограничиваться лишь одним выявленным подозреваемым (обвиняемым).

Следующим проблемным вопросом при расследовании уголовных дел в сфере долевого строительства является не достаточно широкое использование возможностей взаимодействия органов внутренних дел с иными правоохранительными органами, с органами государственной власти и местного самоуправления, контролирующими органами, иными организациями, действующими в сфере строительства жилья. В данных органах сосредотачивается большой массив информации о проблемных жилищных объектах и ведутся реестры обманутых дольщиков.

Например, в органах прокуратуры, исходя из их надзорных функций, в рассматриваемой сфере может формироваться база данных, содержащая сведения о проблемных объектах, расположенных на их поднадзорной территории, и гражданах, участвующих в долевом строительстве, чьи права были нарушены, а также о принимаемых мерах по восстановлению нарушенных прав.

Получить дополнительную информацию о нарушениях закона в сфере долевого строительства возможно также путем присутствия на собраниях обманутых дольщиков, осуществления выездов на проблемные жилищные объекты. законодательство строительство преступление уголовный

Для изучения состояния законности в области долевого строительства необходимо анализировать официальную информацию и статистические данные органов местного самоуправления, касающиеся вопросов долевого строительства многоквартирных домов. Так, из статистического отчета «Сведения об инвестиционной деятельности и средствах на долевое строительство», формируемого Федеральной службой государственной статистики и его территориальными органами, можно получить информацию о количестве денежных средств, вложенных населением в долевое строительство многоквартирных домов.

В качестве источников сведений о нарушениях закона в рассматриваемой сфере необходимо отметить интернет-сайты общественных организаций, осуществляющих деятельность по защите нарушенных прав обманутых дольщиков.

Важным источником сведений являются базы данных (реестры, перечни, кадастры), ведение которых осуществляется уполномоченными органами.

Еще одним органом, с которым необходимо осуществлять постоянное взаимодействие является Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг), к функциям которого, например, относится контроль за выполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем; осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю; осуществляет проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получает в установленном порядке дополнительную информацию об операциях клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций; осуществляет контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом и т.д.

Здесь может возникнуть вопрос о целесообразности обращения в данный орган, поскольку продолжительность исполнения запросов занимает весьма продолжительное время. И порой следователь либо оперативный сотрудник может быстрее самостоятельно в рамках осуществляемых ими следственных действий либо оперативно-розыскных мероприятий соответственно выявить отдельные связи изучаемых субъектов. Однако Росфинмониторинг обладает возможностями по охвату и анализу более обширного круга связей проверяемого субъекта. Главное условие, которое необходимо соблюдать при взаимодействии и от которого зависят результаты, это формулировка более конкретных вопросов и подробное изложение существа запроса с пояснениями.

В связи с осуществлением взаимодействия, но уже на уровне органов внутренних дел, возникает еще одна проблема - это оперативное сопровождение, от которого во многом зависит своевременное выявление преступлений в сфере долевого строительства и успех их расследования. Известно, что факторами, способствующими несвоевременному возбуждению уголовных дел, является промедление с подачей заявлений от дольщиков. После того, как дольщики узнают о том, что в отношении их совершенно преступление, они начинают принимать самостоятельные меры по розыску мошенников и лишь тогда, когда убеждаются, что желаемого результата не достигли, обращаются за помощью в органы внутренних дел. За это время преступники успевают сбыть товарно-материальные ценности, получить деньги и уничтожить доказательства, что позволяет им избежать уголовной ответственности. Кроме того, несвоевременное поступление информации в органы внутренних дел обусловлены нежеланием руководителей отдельных фирм предавать огласке направления своей финансовой и хозяйственной деятельности, которые также могут оказаться незаконными.

В связи с этим, не нужно ждать, когда дольщики придут с заявлениями о совершенных в отношении их противоправных деяний, необходимо анализировать информацию, имеющуюся у контролирующих органов и общественных объединений и использовать ее для проверок.

Следующим вопросом, на который необходимо обратить внимание и который важен при производстве предварительной проверки и при дальнейшем расследовании, это назначение экспертиз, в частности экономических. При этом во многих случаях целесообразным является их назначение еще при производстве предварительной проверки.

При назначении экспертиз необходимо скрупулезно подходить к формированию пакета документов, предоставляемых в распоряжение эксперта. Производство бухгалтерских, финансово-аналитических и других экономических экспертиз осуществляется в длительные сроки и если требуемых для производства документов будет предоставлено эксперту в недостаточном количестве, то это еще больше затянет срок проведения экспертизы. Однако в данном случае не следует впадать в крайность и предоставлять в распоряжение экспертов все документы, которые могут быть изъяты в организации. Так, например, при назначении финансово-аналитической экспертизы, существенную помощь экспертам может оказать более подробная информация о крупных операциях, которые влияют на коэффициенты платежеспособности и в меньшей степени интересовать информация о типовых обычных сделках, которые не оказывают существенного влияния на финансовые результаты деятельности организации. Кроме того, если в процессе расследования появляется информация о фиктивности сделок, на этом необходимо делать акцент в постановлении о назначении экспертизы, чтобы в итоге эксперт мог прийти к максимально категоричным выводам. Нельзя забывать, что документы, предоставляемые в распоряжение эксперта для производства исследования, должны быть сформированы подшивками с указанием общего количества листов в каждой, либо (что еще лучше) с указанием наименования каждого документа в описи.

Отдельные рекомендации, которые требуется учитывать при назначении компьютерно-технических экспертиз: для сокращения объема работы и времени проведения экспертизы, не нужно изымать всю компьютерную технику, имеющуюся в наличии на каком-либо объекте. Предварительно требуется выяснить (путем опросов, допросов) на каком компьютере, какая информация имеется, тем самым сократив объекты исследования, соответственно, объем и сроки исследования. В практической деятельности встречаются ситуации, когда следователи назначают экспертизы с целью отыскания определенной информации, по окончании производства экспертизы выясняется, что искомой информации в представленных объектах нет. В то время, когда проводилась экспертиза, следователь уже выявил все требуемые обстоятельства при производстве других следственных действий.

Таким образом, нами проанализированы лишь немногие вопросы, которые следует учитывать при производстве предварительной проверки и при дальнейшем расследовании преступлений в сфере долевого строительства. Следует отметить, что на стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях в сфере долевого строительства особенно важно обеспечить надлежащее взаимодействие, основанное на строгом соблюдении законодательных требований и учитывать разрабатываемые учеными-процессуалистами и криминалистами рекомендации.

Литература

1. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 40; 2014. № 26 (часть 1). Ст. 3377.

2. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершаемых должностными лицами. Минск, 1985. С. 92-109.

Размещено на Allbest.ru