Розслідування вимагань, вчинених організованими злочинними групами, у сучасних умовах

9. Дергач Л. В. Професійне спостереження працівників ОВС при викритті організованих злочинних груп, які займаються вимагательством / Л. В. Дергач // Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності тези наук.-практ. конф., (Київ, 28 листоп. 2008 р.) / [ред. кол. : Є. М. Моісеєв, Д. О. Александров, О. О. Бандура та ін.]. - К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2008. - С. 109-111.

10. Дергач Л. В. Психологічні особливості провадження допиту в ході розслідування вимагань, вчинених організованими групами / Л. В. Дергач // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права : матеріали ІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., (Київ, 31 січ. 2009 р.) / [ред. кол. : Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа, М. В. Костицький та ін.]. - К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2009. - С. 211-213.

11. Дергач Л. В. Деякі питання легалізації доходів, одержаних організованими злочинними угрупованнями внаслідок захоплень суб'єктів господарювання / Л. В. Дергач // Правове забезпечення протидії та типології відмивання коштів в Україні : зб. матеріалів наук.-практ. семінару, (Київ, 1 жовт. 2009 р.). - К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2009. - С. 40-44.

12. Дергач Л. В. Особливості порушення кримінальної справи при вчиненні вимагання організованою групою / Л. В. Дергач // Незалежний суд - гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Чернівці, 30 трав. 2009 р.). - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. - С. 437-442.

13. Дергач Л. В. Вимагання як складова рейдерства, що вчинюється організованими злочинними групами / Л. В. Дергач // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : (Запоріжжя, 30 жовт. 2009 р.) : у 2 ч. - Запоріжжя : Юрид. ін-т ДДУВС, 2009. - Ч. ІІ. - С. 158-160.

14. Дергач Л. В. Вимагання, вчинене транснаціональними злочинними угрупованнями / Л. В. Дергач // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 24 берез. 2010 р.) / [ред. кол. : М. Г. Вербенський, В. Я. Горбачевський, Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа та ін.]. - К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. - С. 272-274.

15. Дергач Л. В. Тактична операція «Виявлення організатора злочинного угруповання, яке вчинює вимагання» / Л. В. Дергач // Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ : тези доп. круглого столу, (Київ, 3 берез. 2010 р.) / [ред. кол. : В. Д. Сущенко, О. М. Джужа, М. А. Погорецький та ін.]. - К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. - С. 32-34.

16. Дергач Л. В. Розслідування вимагань, які вчинюють організовані злочинні групи, у сучасних умовах / Л. В. Дергач // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : (Запоріжжя, 5 листоп. 2010 р.) : у 3 ч. - Запоріжжя : Юрид. ін-т ДДУВС, 2010. - Ч. І. - С. 174-176.

АНОТАЦІЯ

Дергач Л. В. Розслідування вимагань, вчинених організованими злочинними групами, у сучасних умовах. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національна академія внутрішніх справ. - Київ, 2011.

У роботі досліджені види вимагань, що вчиняють організовані групи у сучасних умовах. Охарактеризована структура організованої групи вимагачів, визначено зміст тактичних операцій «Затримання організованої групи вимагачів» та «Виявлення організатора злочинної групи вимагачів і доказування його вини» як тактичних комплексів з ефективної нейтралізації організованої злочинної групи. Доведено, що протидія розслідуванню вимагань, вчинених організованими групами, здійснюється при створенні угруповання, при вчиненні вимагань, у процесі розслідування вимагань, при виконанні обвинувального вироку суду.

Результатом дослідження є формування криміналістичних рекомендацій, які є основою методики розслідування вимагань, вчинених організованими злочинними групами.

Ключові слова: вимагання, організована злочинна група, рейдерство, колектор, протидія розслідуванню, способи подолання протидії розслідуванню.

АННОТАЦИЯ

Дергач Л. В. Расследование вымогательств, совершенных организованными преступными группами, в современных условиях. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. - Национальна академия внутренних дел. - Киев, 2011.

В работе на основании исследования эмпирических данных определены виды вымогательств, которые совершают организованные преступные группы, на современном этапе, к которым отнесено незаконные захваты предприятий, учреждений, организаций (рейдерство), захваты заложников с целью получения выкупа, совершенные на профессиональной основе, истребование долгов по гражданско-правовым обязательствам под видом коллекторских компаний, вымогательства на заказ. Автор предлагает криминалистическую характеристику вымогательств, совершенных организованными группами, к элементам которой относит: предмет преступного посягательства, способы совершения преступления, следовую картину преступления, характеристику структуры преступной группы, личность преступника, способы противодействия расследованию преступлений.

Особое внимание автор уделил анализу структуры организованной преступной группы вымогателей, где среди других традиционных участников выделил заказчика противоправных деяний. Он инициирует незаконный захват предприятий, являющихся конкурентами по бизнесу, отказывающиеся быть подконтрольными либо платить по навязанным услугам.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательствах, совершенным организованными преступными группами, классифицирован на группы: количественно-качественная характеристика преступной группы; механизм функционирования формирования; характеристика преступной деятельности группы; система противодействия раскрытию преступной деятельности; финансовая деятельность группы. Исследованы типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования вымогательств, совершенных организованными преступными группами. В каждой из них определена программа действий следователя, повышающая эффективность работы, определяющая наиболее целесообразную последовательность процессуальных мероприятий и алгоритмизирующая проведение досудебного расследования.

Проанализировано задержание членов преступной группы вымогателей как соответствующая тактическая операция. Ее структура представлена как комплекс последовательных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Впервые предложено в ходе расследования вымогательств, совершенных организованными преступными группами, проводить тактическую операцию «Выявление организатора преступной группы вымогателей и доказывание его вины».

Рассмотрены особенности проведения допроса, очной ставки, предъявления для опознания, обыска, выемки и назначения экспертиз по делам о вымогательствах, совершенным организованными преступными группами. Определены последовательность допроса участников группы, в том числе и организатора, факторы, влияющие на их допрос, предложен список обобщенных вопросов по делам этой категории.

Рассмотрены тактические приемы предъявления для опознания, которые направлены на недопущение срыва этого следственного действия со стороны его участников - членов группы вымогателей. Определены экспертизы, назначающиеся при расследовании вымогательств, совершенных преступными формированиями, среди которых выделены фоноскопические, баллистические, судебно-медицинские, трасологические, судебно-психиатрические и иные виды исследований.

Установлено, что противодействие расследованию вымогательств, совершенных организованными преступными группами, осуществляется при создании группировки, при совершении преступлений, в процессе расследования вымогательств и при исполнении обвинительного приговора суда. Определены способы преодоления противодействия раскрытию организованной преступной группы вымогателей.

Результатом исследования является формирование криминалистических рекомендаций, составляющих основу методики расследования вымогательств, совершенных организованными преступными группами.

Ключевые слова: вымогательство, организованная преступная группа, рейдерство, коллектор, противодействие расследованию, способы преодоления противодействия расследованию.

ANNOTATION

Dergach L. V. Investigation of the extortion committed by the organized criminal groups in the modern terms. - Manuscript.

Thesis for awarding the candidate of law degree in specialty 12.00.09 - Сriminal procedure and criminalistics; forensic examination; operational investigative activity. - The National Academy of Internal Affairs. - Kyiv, 2011.

The thesis deals with the types of the extortion committed by the organized groups in the modern terms. The structure of the organized group of extortionists is characterized; the concept of the tactical operations «Detention of the organized group of extortionists» and «Detection of an organizer of the criminal group of extortionists and proof of his guilt» as tactical complexes for the effective neutralization of the organized criminal group is defined. It is proved that counteraction to the investigation of the extortion committed by the organized groups is carried out at the time of the forming of the criminal group, at the commission the extortion, in the process of the investigation of the extortion, during a guilty verdict.

The forming of the criminalistic recommendations which are the basis of the method of investigation of the extortion committed by the organized criminal groups is explored.

Key words: extortion, organized criminal group, raidering, collector, counteraction to the investigation, the ways of overcoming to the counteraction the investigation.

Размещено на Allbest.ur