Основи методики розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання

Размещено на http://www.allbest.ru/

Харківський національний університет внутрішніх справ

Спеціальність 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Тема:

Основи методики розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання

Вельможний Сергій Анатолійович

Харків - 2009



Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, МВС України

Науковий керівник:

кандидат юридичних наук, доцент Бірюков Валерій Васильович, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, начальник кафедри криміналістики.

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Волобуєв Анатолій Федотович, Харківський національний університет внутрішніх справ, начальник кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії;

кандидат юридичних наук, доцент Михайлов Михайло Анатолійович, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ за адресою (61108, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Р.С. Мельник



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Електроенергетика України є однією з галузей народного господарства, яка найдинамічніше розвивається останнім часом.

Основне споживання електричної енергії припадає на промисловість, також велике значення її в сільському господарстві, транспортному комплексі та в побуті.

Рівень виробництва та споживання електричної енергії є одним із визначальних критеріїв оцінки індустріального та економічного розвитку держави. Однак щорічне зростання обсягів викрадання електроенергії промисловими та побутовими споживачами завдає значної шкоди як енергопостачальним підприємствам України, так і державі в цілому. Так, тільки за період 2005-2008 рр. в країні викрадено близько 1530 мільйонів кіловат-годин електроенергії на суму понад 420 мільйонів гривень.

Відтоді, як викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання визнано злочином, в Україні в 43% виявлених випадках були порушені кримінальні справи. Отож органами внутрішніх справ накопичено певний практичний досвід щодо виявлення та розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання.

Однак аналіз слідчої практики свідчить, що розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання ускладнене особливостями постачання електричної енергії споживачам (юридичним або фізичним особам) на підставі договору, а також відсутністю в науковій літературі розроблених методик розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання.

Разом з тим, у криміналістичній літературі знайшли вирішення лише загальні питання методики й тактики розслідування окремих видів злочинів, які висвітлювались у роботах Ю.П. Аленіна, В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, П.Д. Біленчука, І.Є. Биховського, В.В. Бірюкова, В.К. Весельського, А.Ф. Волобуєва, В.І. Галагана, В.О. Глушкова, В.Г. Гончаренка, А.В. Іщенка, Н.С. Карпова, Л.М. Карнєєвої, В.А. Колесника, В.О. Коновалової, Н.І. Клименко, В.С. Кузьмічова, В.В. Лисенка, В.К. Лисиченка, Є.Д. Лук'янчикова, В.Г. Лукашевича, Г.А. Матусовського, М.І. Порубова, М.В. Салтевського, В.М. Тертишника, Л.Д. Удалової, В.Ю. Шепітька та інших науковців і практиків.

Узагальнення практики та аналіз стану наукових криміналістичних досліджень свідчить, що необхідність наукової розробки основ методики розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання викликана потребами сьогодення. Саме ці аргументи повною мірою свідчать про актуальність обраної теми дослідження, про її науково-теоретичну та практичну значущість.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації відповідає п.2.5.100 Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004-2009 рр., затверджених наказом МВС України від 5 липня 2004 р. за №755, п.1 Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 рр., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №1767 від 20 грудня 2006 р., п.4.7 Плану науково-дослідної роботи Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка на 2006-2009 рр.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у формуванні науково обґрунтованих основ методики розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання.

Окреслена мета обумовила необхідність розв'язання таких основних завдань:

– розробити криміналістичну характеристику викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання;

– дослідити особливості порушення кримінальних справ за злочинами про викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання;

– проаналізувати типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання та розробити типові програми їх вирішення;

– визначити організаційно-тактичні засади взаємодії слідчого, органу дізнання та працівників Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії під час розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання;

– охарактеризувати тактичні особливості проведення окремих слідчих дій на початковому етапі розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання;

– обґрунтувати необхідність і визначити порядок призначення та проведення судових експертиз під час розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання.

Об'єктом дослідження є злочинна діяльність, пов'язана з викраденням електричної енергії шляхом її самовільного використання, а також слідча та оперативно-розшукова практика з розслідування таких злочинів.

Предметом дослідження є основи методики розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання.

Методи дослідження. Основним методом дослідження став загальний діалектичний метод наукового пізнання дійсності, на основі якого всі явища досліджено у взаємозв'язку, у єдності їх соціального змісту і юридичної форми, а також спеціальні наукові методи дослідження.

Так, методи логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія та інші) використовувалися у ході вивчення нормативних актів, матеріалів кримінальних справ, концепцій, позицій авторів з окремих питань, що входять до предмета дослідження, їх узагальнення та формулювання висновків; історико-правовий метод - при простеженні розвитку наукової думки щодо проблемних питань методики розслідування (криміналістичної характеристики, слідчої ситуації тощо), порівняльно-правовий метод застосовувався для співставлення результатів наукових досліджень та концепцій у вітчизняній та зарубіжній науці, положень нормативних актів; методи системно-структурного аналізу та моделювання - для криміналістичної характеристики викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання, слідчих ситуацій та алгоритмів їх розв'язання. За допомогою соціологічного та статистичного методів проводилось анкетне опитування працівників правоохоронних органів, працівників підрозділів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії.

Нормативно-правову базу дослідження склали Конституція України, кримінальне й кримінально-процесуальне законодавство та нормативно-правові акти, що регулюють правовий режим використання електричної енергії, а також організацію й діяльність правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.

Емпірична база дослідження:

а) результати узагальнення 35 кримінальних справ у архівах судів, слідчих підрозділах органів внутрішніх справ та 327 матеріалів про відмову в порушенні кримінальної справи Автономної Республіки Крим, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Рівненської областей та м. Києва за 2005-2008 рр.;

б) результати анкетування 102 слідчих органів внутрішніх справ та 118 оперативних співробітників карного розшуку та ДСБЕЗ, 61 працівника підрозділів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії.

Використано аналітичні та статистичні матеріали Департаменту інформаційних технологій МВС України та управлінь (відділів) інформаційних технологій УМВС України в областях, власний досвід дисертанта, набутий під час роботи в слідчих підрозділах ГУМВС України в Луганській області.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером та змістом охоплених питань дисертація є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням, у якому розглядаються основи методики розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання.

За результатами дослідження сформульовано концептуально нові наукові положення, висновки та пропозиції, що мають важливе теоретичне й практичне значення, зокрема:

- вперше розроблено основи криміналістичної характеристики викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання, зокрема такі основні її елементи як предмет злочинного посягання, спосіб вчинення злочину, типова слідова картина, особа злочинця;

- вперше досліджено особливості порушення кримінальних справ за злочинами про викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання, у тому числі особливості обстановки, в якій вчинялися злочини; специфіку предмета посягання; правильність оформлення документації, що є підставою для порушення кримінальної справи;

- вперше проаналізовано типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання та розроблено типові програми їх вирішення, які полягали у характеристиці реальної дійсності, в якій відбувався процес розслідування злочинів даної категорії, та виокремленні на основі наявної інформації типових слідчих ситуацій для цих злочинів;

- розроблено рекомендації з тактики провадження слідчого огляду, в яких передбачена специфіка об'єктів пошуку та завдань, що мають бути вирішені в ході проведення цієї слідчої дії, та організаційно-підготовчих і тактичних основ провадження допитів підозрюваних (обвинувачених), особливо споживачів електричної енергії - юридичних осіб відповідно до слідчих ситуацій, в яких відбувався процес розслідування;

- удосконалено типові засади організації початкового етапу розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання шляхом обґрунтування проведення першочергових і невідкладних слідчих дій, оперативно-розшукових, контрольно-ревізійних та інших заходів, ознайомлення зі спеціальною літературою, консультацій зі спеціалістами з питань, пов'язаних з використанням спеціальних пізнань;

- удосконалено рекомендації щодо встановлення під час розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів;

- дістали подальшого розвитку організаційно-тактичні засади взаємодії слідчого, органу дізнання та працівників Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у ході виявлення та розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання, обґрунтована повноцінна участь спеціаліста (консультативна й практична допомога), проаналізовано спільну діяльність слідчого, органу дізнання та працівників Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії під час виявлення та розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання та її результати;

- дістали подальшого розвитку рекомендації щодо призначення судових експертиз під час розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання, в яких враховано специфіку об'єктів дослідження приладів обліку електричної енергії, пломб.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на основі викладеного розширено теоретичні знання про основи методики розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання.

Висунуті та обґрунтовані положення можуть бути використані в:

- науково-дослідній діяльності - як підґрунтя для подальшої розробки методики розслідування злочинів у паливно-енергетичному комплексі;

- практичній діяльності - з метою сприяння підвищенню ефективності діяльності досудового слідства під час розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання;

- навчальному процесі - у ході викладання курсу «Криміналістика», спецкурсів, при підготовці підручників та навчальних посібників, навчальних програм у межах професійної підготовки працівників правоохоронних органів.

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в практичну діяльність слідчих ОВС України (акт впровадження від 26 лютого 2009 р.) та в навчальний процес Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка під час проведення занять з дисципліни «Методика розслідування окремих видів злочинів» (акт впровадження від 25 березня 2009 р.)

Апробація результатів дисертації. Матеріали дослідження розглянуто й схвалено на засіданнях кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Окремі положення дисертаційного дослідження неодноразово було оприлюднено під час проведення міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції формування громадянського суспільства» (м. Тернопіль, 15 травня 2007 р.), постійно діючого семінару «Методологічні проблеми теорії та практики оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах» (м. Луганськ, 20-21 квітня 2007 р. та 5-6 жовтня 2007 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів» (м. Луганськ, 30-31 травня 2008 р.), науково-практичній конференції «Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності» (м. Київ, 3 квітня 2009 р.).

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертаційного дослідження викладені у чотирьох наукових статтях у фахових виданнях, а також у двох тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, десяти підрозділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації складає 225 сторінок, з яких основний текст викладений на 163, вісім додатків на 33, список використаних джерел на 29 сторінках (288 найменувань).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, стан її наукового розроблення, зв'язок із науковими програмами, планами, темами; визначається об'єкт, предмет, мета, завдання, наукова новизна, практичне значення одержаних результатів, відомості щодо апробації результатів дисертації.

Розділ 1 «Криміналістична характеристика викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання» складається із чотирьох підрозділів, у яких розглянуто дискусійні питання, пов'язані з поняттям та змістом криміналістичної характеристики злочинів, сучасний стан їх розробки, специфіку криміналістичної характеристики викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання й можливості використання останньої в розслідуванні злочинів досліджуваної категорії.

У підрозділі 1.1 «Предмет злочинного посягання за злочинами про викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання» на основі аналізу судової та слідчої практики й спеціальної літератури охарактеризовано електричну енергію як специфічний предмет злочинного посягання за злочинами про викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання. Остання виступає на ринку товаром, що відрізняється від інших товарів особливими споживчими якостями та фізико-технічними характеристиками (одночасність виробництва та споживання, неможливість складування, повернення, переадресування), які й визначають необхідність регулювання та регламентації використання цього товару. Тож оскільки електрична енергія є товарною продукцією, то в правовому значенні вона є майном, і правопорушення в електроенергетиці тягнуть за собою встановлену законодавством України цивільну, адміністративну й кримінальну відповідальність.

Дисертант використав досвід промислово розвинених країн із ринковою економікою, де електрична енергія розглядається як будь-який інший товар - об'єкт купівлі-продажу, на який розповсюджуються всі чинні правила комерційного обліку щодо їх кількості і якості.

У підрозділі 1.2 «Способи вчинення викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання» на основі вивчення кримінальних справ та матеріалів про відмову в порушенні кримінальних справ розглянуто основні способи викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання, які були повноструктурними, тобто містили в собі дії з підготовки, вчинення та приховання даних злочинів і залежали від таких факторів, як професійні навички злочинця, місця вчинення злочину, конструкції електричних мереж тощо.

Результати вивчення матеріалів кримінальних справ за злочинами досліджуваної категорії дали можливість класифікувати систему дій злочинців, направлених на безпосереднє викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання, за наступними ознаками: за тривалістю впливу на систематичні, для яких властиво порушення визначеного законодавством і нормативними актами порядку, умов та правил підприємницької діяльності на ринку енергоносіїв: проведення розрахунків за спожиту електричну енергію між суб'єктами підприємницької діяльності та бюджетними установами; ліцензування діяльності підприємств на ринку енергоносіїв; перевищення встановленого енергопостачальником терміну позаоблікового використання електричної енергії; та одноразові, до яких слід віднести гальмування диска приладу обліку електричної енергії дротом, фотоплівкою, металевими пластинами, вплив на нього магнітним полем, «відмотування» даних електричного механізму під впливом зовнішнього перемінного низькочастотного електромагнітного поля; накидання проводів напруги на лінію електропередач, поза приладом обліку електричної енергії; за формою впливу на механічні: порушення герметичності приладу обліку електричної енергії ушкодженням цоколя, кожуха, оглядового скла, механічне гальмування диска приладу обліку електричної енергії тощо; магнітні: вплив на прилад обліку електричної енергії сильним зовнішнім постійним магнітним полем, «відмотування» даних лічильного механізму електронного приладу обліку електричної енергії під впливом зовнішнього змінного низькочастотного електромагнітного поля; електричні: підключення розетки поза приладом обліку електричної енергії прихованою електропроводкою, несанкціоноване підключення до електромережі за наявності неоформленого особового рахунку абонента, улаштування додаткової електропроводки і пристроїв тощо; за об'єктами впливу на: прилад обліку електричної енергії, контрольні пристрої, електричну мережу, вимірювальні трансформатори.

У підрозділі 1.3 «Типова «слідова картина» викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання» систематизовано найтиповіші матеріальні сліди, вказані характерні місця й об'єкти, де найчастіше виявлялись сліди, що свідчило про викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання.

Дисертант вважає за доцільне систематизувати сліди злочинів досліджуваної категорії за способом їх вчинення на такі групи:

а) сліди зміни схеми включення приладу обліку електричної енергії;

б) сліди пошкодження приладу обліку електричної енергії;

в) сліди зміни нормованої похибки приладу обліку електричної енергії;

г) сліди самовільного підключення до електричної мережі поза приладом обліку електричної енергії споживача;

д) сліди облаштування прихованої електричної мережі.

Причини й умови викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання як ознаки слідової картини злочинів досліджуваної категорії тісно взаємопов'язані й складаються із сукупності взаємодіючих між собою обставин, до яких належать:

а) особливості предмета злочинного посягання;

б) антисуспільна установка особи злочинця та причини її формування;

в) конкретні життєві ситуації, які у взаємодії із внутрішніми якостями особи злочинця сприяють вчиненню даного виду злочину;

г) недоліки організаційно-господарської діяльності підприємств.

У підрозділі 1.4 «Особа злочинця за злочинами про викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання» доведено, що узагальнену характеристику особи злочинця дати дуже важко, оскільки неможливо виділити характерні особливості, спільні для всіх злочинців даної категорії. Серед них 83% чоловіків та 17% жінок. Дуже великий віковий діапазон: осіб до 16 років, які проходили за вивченими кримінальними справами, не встановлено; 16-19 років - 3%; 20-25 років - 11%; 26-30 років - 17%; 31-40 років - 42%; понад 41 рік - 27%.

Серед злочинців 62% мають середню спеціальну освіту; 29% - вищу й 8% незакінчену середню. 44% злочинців не займалися суспільно-корисною працею, тобто ніде не вчилися, не працювали; 31,5% - інші категорії (пенсіонери, сільськогосподарські працівники, різноробочі); 24% працювали в приватних підприємствах, спільних підприємствах, товариствах з обмеженою відповідальністю; 0,5% навчалися у вищих навчальних закладах. З них мешканців міст (селищ міського типу) - 51,5%, сільської місцевості - 48,5%. Вчинили злочин даної категорії вперше - 94%, повторно - 6%. У складі злочинної групи 1,5%.

Крім того, встановлено, що найбільших збитків державі викраденням електричної енергії шляхом її самовільного використання завдали споживачі електричної енергії - юридичні особи (приватні підприємства, організації тощо) - 73,5% кримінальних справ.

Розділ 2 «Особливості початкового етапу розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання» складається із трьох підрозділів. криміналістичний самовільний електроенергія злочин

У підрозділі 2.1 «Особливості порушення кримінальних справ за злочинами про викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання» наголошено, що, вирішуючи питання про порушення кримінальної справи за злочинами досліджуваної категорії, необхідно звертати увагу на відокремлення ознак кримінальних діянь від дій, що тягнуть за собою адміністративну відповідальність. Адже законодавець передбачив спеціальну норму, що встановлює адміністративну відповідальність за порушення правил користування електричною енергією чи газом у побуті (ст.103-1 КУпАП), відповідно якої порушник може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за самовільне використання з корисливою метою електричної енергії, а так само порушення правил користування електричною або тепловою енергією чи газом у побуті, що не завдали істотної шкоди.

Крім того, причинами малоефективної діяльності співробітників правоохоронних органів на етапі порушення кримінальної справи було:

а) незнання переліку матеріалів, які повинні бути надані в розпорядження слідчого, оскільки порядок проведення перевірки матеріалів і фактів порушення кримінальних справ про викрадання електричної енергії має деякі особливості;

б) недостатній кваліфікаційний рівень працівників, які займалися збиранням первинних матеріалів, необхідних для порушення кримінальної справи даної категорії;

в) неповна чи неякісно проведена перевірка правил споживання електроенергії;

г) відсутність прийнятого рішення за фактом складання акта перевірки про застосування і стягнення фінансових санкцій за порушення правил споживання електричної енергії;

д) не в повному обсязі вилучались необхідні документи, прилади, запірно-пломбувальні пристрої, на дослідженні яких ґрунтувалися висновки перевірки про порушення правил споживання електричної енергії;

е) не було опитано службових осіб підприємств, громадян - споживачів електричної енергії, осіб, які проводили перевірку правил споживання електричної енергії.

У підрозділі 2.2 «Типові слідчі ситуації та програми їх вирішення за злочинами про викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання» дисертантом при розробці рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання, розглянуто особливості формування слідчих ситуацій та відповідні засоби їх вирішення і встановлено, що на початковому етапі розслідування даних злочинів найчастіше складалися такі слідчі ситуації:

а) повідомлення про злочин надійшло від посадових осіб постачальника електричної енергії (у 43% кримінальних справ);

б) ознаки злочину виявлені в результаті здійснення самостійних чи спільних заходів працівників правоохоронних органів з працівниками підрозділів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії (у 57% кримінальних справ).

На підставі вивчення таких слідчих ситуацій запропоновано типові програми початкового етапу розслідування злочинів даної категорії.

У підрозділі 2.3 «Взаємодія слідчого, органу дізнання та працівників Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії під час розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання» охарактеризовано діяльність слідчого, оперативних підрозділів та працівників Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії під час розслідування злочинів даної категорії.

Дисертантом встановлено, що найбільш поширені та ефективні в практиці розслідування даного виду злочинів такі форми взаємодії, як:

а) обмін інформацією про способи викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання;

б) консультативна допомога працівників підрозділів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, оперативним працівникам, слідчим з питань, що потребують спеціальних знань;

в) залучення працівників підрозділів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії до участі в проведенні окремих слідчих дій як спеціалістів.

Розділ 3 «Особливості організації й тактики проведення окремих слідчих дій під час розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання» складається із трьох підрозділів, у яких розглядається специфіка організації й тактики провадження окремих слідчих дій, а також використання спеціальних знань.

У підрозділі 3.1 «Тактика слідчого огляду під час розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання» сформульовано окремі завдання огляду місця події в справах про викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання: встановлення способу викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання; пошук і фіксація слідів, що можуть указувати на особу злочинця. Особливості підготовки до проведення огляду місця події в справах даної категорії пов'язані з необхідністю: забезпечення участі спеціаліста в проведенні огляду; гарантування безпеки учасників огляду; визначення переліку науково-технічних засобів, які використовуватимуться в ході огляду.

Значну увагу приділено з'ясуванню причин неякісного розслідування цих злочинів, однією з яких є неповне використання пізнавальних можливостей огляду місця події; на основі узагальнення слідчої практики й наявних у спеціальній літературі рекомендацій детально розглянуто організацію, порядок та тактичні особливості проведення даної слідчої дії й запропоновано програму діяльності слідчого з проведення огляду місця події.

У підрозділі 3.2 «Тактика допиту під час розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання» окреслено особливості цієї слідчої дії, що полягають, насамперед, у предметі допиту, послідовності його проведення. Специфіка допиту обумовлена також обстановкою вчинення злочину, витонченістю способів викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання, функціями певних осіб, яких допитують у справі. Дисертантом наголошено на необхідності спеціальних правил збирання, перевірки й оцінки таких доказів, як показання підозрюваних (обвинувачених), адже їх дає особа, яка зацікавлена в певних результатах справи й використовує надання показань для реалізації свого права на захист.

Організація допиту підозрюваного включає: повне, всебічне й ретельне вивчення матеріалів кримінальної справи; встановлення предмета, часу та місця проведення допиту; способу виклику на допит та визначення його учасників; необхідних науково-технічних засобів фіксації допиту. Отримана слідчим інформація дозволить налагодити психологічний контакт із допитуваним, обрати найбільш раціональну систему тактичних прийомів допиту, визначити характер і стан найефективнішого психологічного впливу й прогнозувати можливі способи протидії з боку допитуваного.

У підрозділі 3.3 «Призначення та проведення судових експертиз при розслідуванні викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання» за результатами узагальнення зібраного емпіричного матеріалу зроблено висновок про наявність суттєвих недоліків у роботі слідчих із призначення експертиз за злочинами досліджуваної категорії. Це й несвоєчасність призначення експертизи (31% кримінальних справ); неповнота й неточність формулювання питань, поставлених на вирішення експерту (36%); безграмотне вилучення та процесуальне оформлення деяких специфічних об'єктів, які надавались на експертне дослідження (19%), що істотно знижувало результативність роботи експертів і негативно позначалося на якості розслідування цих злочинів.

Дисертантом також вказано на недостатню розробленість науково-методичної бази для експертних досліджень за злочинами про викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання та відсутність відпрацьованих методик проведення експертних досліджень приладів обліку електричної енергії й пломбувальних пристроїв; надано конкретні практичні рекомендації щодо поліпшення стану справ у цій сфері.



ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі щодо нормативного забезпечення й практичного вирішення наявних проблем розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання, у результаті чого отримані такі найважливіші результати:

1. Криміналістична характеристика є обов'язковим, самостійним елементом методики розслідування як інформаційна модель, що поєднує в собі сукупність систематизованих та типізованих відомостей про цю подію та пов'язані з ним процеси, а також закономірності їх відображення та джерела інформації.

2. Специфіка предмета злочинного посягання за злочинами про викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання полягає у тому, що електрична енергія не є предметом матеріального світу (річчю), а лише атрибутом, властивістю матеріальних об'єктів і не може бути відділена від інших матеріальних цінностей. Вона виступає на ринку як товар, що відрізняється від інших товарів особливими споживчими якостями та фізико-технічними характеристиками (одночасність виробництва та споживання, неможливість складування, повернення, переадресування), які визначають необхідність регулювання та регламентації використання цього товару та його місця серед інших ознак складу злочину й елементів криміналістичної характеристики злочинів досліджуваної категорії.

3. Вибір злочинцем способу викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання обумовлюється професійними навичками; місцем викрадення; конструкцією електричних мереж; способом безпосереднього впливу на предмет злочинного посягання.

4. Дані про сліди, типові для даної категорії злочинів, їх носіїв слугують основою для визначення напрямків і методів пошуку реальних слідів, засобів для їх виявлення, вилучення й використання інформації, які доцільно поєднати відповідно до способів їх вчинення в такі групи:

1) сліди зміни схеми включення приладу обліку електричної енергії;

2) сліди зміни нормованої похибки приладу обліку електричної енергії;

3) сліди пошкодження приладу обліку електричної енергії;

4) сліди самовільного підключення до електричної мережі поза приладом обліку електричної енергії споживача;

5) сліди облаштування прихованої електричної мережі.

5. Найбільших збитків державі викраденням електричної енергії шляхом її самовільного використання завдали споживачі електричної енергії - юридичні особи (приватні підприємства, організації). Крім того, зазначені злочини вчинялись, головним чином, чоловіками. Найбільшу злочинну активність при вчиненні даних злочинів проявили особи віком від 31 до 40 років, які, переважно мали середню спеціальну освіту, з різних причин не займалися суспільно корисною працею. Із них майже порівну було мешканців міст (селищ міського типу) та сільської місцевості.

6. На специфіку діяльності органу дізнання і слідчого у стадії порушення кримінальної справи впливають: особливість сфери, в якій вчиняється злочин; особливість предмета посягання; наявність правильно оформлених документів.

7. Особливості слідчих ситуацій початкового етапу розслідування викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання визначаються з урахуванням наявності заяви посадових осіб постачальника електричної енергії та результату самостійних та спільних дій працівників правоохоронних органів і контролерів структурних підрозділів енергетичних мереж.

8. Алгоритм дій слідчого у тій чи іншій слідчій ситуації складається з проведення комплексу слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, направлених на оптимізацію розслідування злочинів даної категорії.

9. Однією з вирішальних умов підвищення ефективності розкриття і розслідування викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання на початковому етапі розслідування є взаємодія слідчого, органу дізнання та працівників Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, яка досягається розробкою процесуальних дій і оперативно-розшукових заходів з конкретизацією завдань і обов'язків кожного з учасників.

10. Особливості підготовки та проведення огляду місця події в справах даної категорії пов'язані з необхідністю забезпечення участі в ньому спеціаліста; визначенні переліку науково-технічних засобів, які використовуватимуться в ході огляду; гарантуванні безпеки учасників огляду.

11. Специфіка допиту під час розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання обумовлюється специфікою предмета злочинного посягання, обставинами, які підлягають встановленню, та статусом допитуваних - юридичних і фізичних осіб, а також їх позицією на допиті. Складність питань, що досліджуються в ході розслідування кримінальної справи даної категорії, пояснює необхідність допиту працівників Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, якому повинно передувати вивчення змісту нормативних актів, що регламентують порядок споживання електричної енергії.

12. Особливість експертних досліджень обумовлена специфікою об'єктів досліджень: запірно-пломбувальних пристроїв і їх рельєфних знаків та приладів обліку електричної енергії, результати яких на досудовому слідстві використовувались для перевірки слідчих версій, оцінки вірогідності показань підозрюваних (обвинувачених), виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню даних злочинів.



СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Вельможний С.А. Взаємодія відповідних суб'єктів в розслідуванні викрадень електроенергії шляхом її самовільного використання / С.А. Вельможний // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка: науково-практичний журнал. - Луганськ, 2008. - Спецвипуск у 2-х ч. - Ч. 2. - С. 68-72.

2. Вельможний С.А. Предмет злочинного посягання при розслідуванні викрадень електроенергії шляхом її самовільного використання / С.А. Вельможний // Право України. - 2008. - №2. - С. 94-97.

3. Вельможний С.А. Криміналістична характеристика викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання: поняття й структура / С. А. Вельможний // Підприємництво, господарство і право. - 2008. -№4. - С. 130-132.

4. Вельможний С.А. Використання спеціальних пізнань у процесі запобігання викраденням електричної енергії шляхом її самовільного використання / С.А. Вельможний // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - №5. - С. 151-152.

5. Вельможний С.А. Умови охорони електричної енергії, як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з її викраденням / С.А. Вельможний // Тенденції формування громадського суспільства: матеріали міжнар. науково-практичної конф., 15 травня 2007 р. - Тернопіль, 2007. - С. 17-20.

6. Вельможний С.А. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання / Вельможний С.А. // Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності: матеріали міжнар. науково-практичної конф., 3 квітня 2009 р. - К., 2009. - С. 523-527.



АНОТАЦІЇ

Вельможний С.А. Основи методики розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2009.

У дисертації проведено комплексне монографічне дослідження теоретичних і практичних проблем методики розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання.

Головною ідеєю роботи є розробка спеціальної методики розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання, що охоплює проблеми його виявлення, специфіку порушення кримінальної справи, типові слідчі ситуації, організаційні й тактичні особливості провадження окремих слідчих дій та взаємодії слідчого, органу дізнання та працівників Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної й теплової енергії.

На основі узагальнення практичного досвіду організації й тактики розслідування злочинів даної категорії висловлено авторське бачення шляхів удосконалення цієї діяльності та розроблено конкретні пропозиції щодо її вдосконалення.

Ключові слова: електрична енергія, викрадення електричної енергії, самовільне використання електричної енергії, розслідування викрадень електричної енергії.

Вельможный С.А. Основы методики расследования хищений электрической энергии путем ее самовольного использования. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. - Харьковский национальный университет внутренних дел, Харьков, 2009.

В диссертации проведено комплексное монографическое исследование теоретических и практических проблем методики расследования хищений электрической энергии путем ее самовольного использования. Изучена их сущность и характерные особенности.

Анализ статистических данных о состоянии топливно-энергетического комплекса, а также результатов социологических исследований позволил определить основные факторы, влияющие на криминальную ситуацию в этой сфере. К ним относятся недостатки организационно-хозяйственной деятельности предприятий в отношении выдачи лицензий на осуществление предпринимательской деятельности с энергоносителями, отсутствие постоянного и качественного контроля за целостностью электрических линий и приборов учета использованной электрической энергии.

В работе раскрыто содержание основных элементов криминалистической характеристики, выявлены и описаны их взаимосвязи. Основной целью диссертации является разработка основ методики расследования хищения электрической энергии путем ее самовольного использования. Решение отдельных задач обусловило рассмотрение проблем проведения предварительной проверки и возбуждения уголовного дела, анализ типичных следственных ситуаций начального этапа расследования, особенности проведения следственных действий (осмотра места преступления, допроса подозреваемых (обвиняемых), представителей организаций, контролирующих использование электроэнергии потребителями), использование специальных знаний и пр.

Исходя из результатов изучения материалов следственной практики, предложена модель комплексного применения методов экономического анализа, изучения документов, проведения гласных оперативно-розыскных и

проверочных мероприятий для выявления признаков хищения электрической энергии путем ее самовольного использования.

Ключевые слова: электрическая энергия, хищение электрической энергии, самовольное использование электрической энергии, методика расследования хищений электрической энергии.

Vellmogny S.A. Investigation of thefts of electric energy by its wilful use. Manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of legal sciences after speciality 12.00.09 - Criminal process and Criminalistics; Forensic Sciences; Operative-Search Activity. - Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2009.

In dissertation complex monographic research of theoretical and practical problems of method of investigation of thefts of electric energy is conducted by its wilful use.

The main idea of a manuscript is the development of special investigative techniques of electricity thefts by its unauthorized use that includes problems of its detection, specificity of initiation of Criminal proceedings , typical investigative situations, organizational and tactical features of investigative actions realization and cooperation of investigator , inquisition body and members of The State Inspectorate on Supervision of the regulations of electric and heat energy usage

On the basis of generalization of practical experience of organization and tactic of investigation of crimes of this category the author seeing of ways of improvement of this activity and developed concrete suggestions is expressed in relation to its perfection.

Keywords: electric energy, theft of electric energy, wilful use of electric energy investigation of thefts of electric energy.

Размещено на Allbest.ru

...