Особенности производства основных следственных действий
Криминалистическая характеристика взяточничества. Классификация взяток, изучение объектов и субъектов, возможных сопутствующих уголовных преступлений. Выявление обстоятельств, подлежащих установлению. Характер и последовательность следственных действий.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | реферат |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 21.09.2015 |
| Размер файла | 36,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
План
Введение
Глава 1. Криминалистическая характеристика взяточничества
Глава 2. Обстоятельства, подлежащие установлению
Глава 3. Особенности производства основных следственных действий
Заключение
Список использованной литературы
Введение
Актуальность данной работы заключается в том, что особенно опасными представляются должностные преступления, к числу которых относится дача-получение взятки. В сложившейся обстановке рост данных видов преступления разрушает экономическую основу страны, тем самым подрывает ее международный авторитет, порождает атмосферу беззакония и бесправия в стране. И поэтому эти проблемы требуют тщательного изучения и последующего решения.
Цель данной работы состоит в изучении особенностей расследования взяточничества. Объектом исследования являются общественные отношения возникающие по поводу расследования взяточничества. Предметом исследования является теория возникновения соответствующих положений уголовного права, криминалистики, уголовно-процессуального права и законов в целом.
Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи:
- дать криминалистическую характеристику взяточничеству;
- выявить обстоятельства, подлежащие установлению;
- изучить особенности проведения отдельных следственных действий.
Основными источниками для написания данной работы были: Конституция РФ; Уголовный кодекс РФ; Уголовно-процессуальный кодекс РФ, иные нормативные акты, также были использованы научные труды следующих авторов - В.А. Образцова, Е. П. Ищенко, Н.П. Яблокова и некоторых иных.
Глава 1. Криминалистическая характеристика взяточничества
Провозглашенное Конституцией РФ равенство граждан перед законом и судом независимо от их имущественного и должностного положения обязывает Российское государство гарантировать обеспечение этого равенства. Поэтому на современном этапе развития страны одним из приоритетных направлений деятельности ее правоохранительных органов является борьба с преступлениями коррупционной направленности, в том числе фактами взяточничества, коммерческого подкупа и служебного подлога со стороны государственных служащих.
Взяточничество, включающее в себя получение (ст. 290 УК РФ) и дачу взятки (ст. 291 УК РФ), является тяжким преступлением, дестабилизирующим деятельность государственных органов, их структур и должностных лиц, подрывающим государственную дисциплину, нарушающим охраняемые законом права и интересы граждан.
Правильное применение ст. 290 УК РФ зависит от четкого определения субъекта получения взятки, т.е. от определения понятия «должностное лицо». Понятие должностного лица раскрывается в примечании к ст. 285 УК РФ. В соответствии с ним должностными лицами в статьях гл. 30 УК РФ признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
С объективной стороны получение взятки выражается в получении материальной выгоды должностным лицом лично или через посредника за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц; в общем покровительстве или попустительстве по службе при условии, что это входит в служебные полномочия, или в силу должностного положения в способствовании таким действиям (бездействию).
Криминалистическая характеристика преступлений представляет собой систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, дающая представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определённой преступной деятельности и имеющая своим назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
Определение количества элементов криминалистической характеристики обусловлено в первую очередь предметом доказывания и пределами доказывания по уголовному делу. Поэтому для каждого вида преступлений может устанавливаться свой комплекс элементов криминалистической характеристики преступлений.
Тем не менее к основным элементам криминалистической характеристики преступлений в литературе обычно относят: а) способ совершения преступления; б) обстановку совершения преступления, т. е. время, место; в) сведения о личностных особенностях субъекта преступления; г) сведения об особенностях личности потерпевшего.
Взяточничество является одним из наиболее сложных для расследования преступлений. Сложности его расследования обусловлены целым рядом факторов. При расследовании дел о взяточничестве перед следствием возникает ряд существенных проблем, которые выражаются в следующем: во-первых, в данной категории дел отсутствует потерпевший, а обе стороны заинтересованы в том, что бы скрыть факт передачи взятки одним лицом и получения ее другим. Данное обстоятельство значительно сокращает возможность следователя выявить преступление и собрать достаточное количество доказательств по делу, в результате чего большинство обвинений строится на косвенных доказательствах, оценка которых представляет значительные трудности.
Во-вторых, преступление совершается в большинстве случаев без очевидцев. В-третьих, под способом совершения преступления часто подразумевают передачу взятки из рук в руки, на чем акцентируется наибольшее внимание, в то время как данное представление является ошибочным. Сейчас распространен завуалированный способ приема-передачи взятки, например в виде подарка.
В-четвертых, многие должностные лица, обладают иммунитетом от привлечения к уголовной ответственности, в том числе и за коррупционные деяния. Сейчас их насчитывается десять: Президент РФ, кандидаты в Президенты РФ, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, члены выборных органов субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, кандидаты в депутаты члены избирательных комиссий, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, и иные должностные лица. Криминалистика: учебник / Под ред. Ищенко Е.П. - М.: АСТ-Москва, 2008. - 370-372 стр.
В этой связи важную роль играет умелое выявление и использование криминалистически значимых данных об особенностях преступного поведения субъектов взяточничества. В частности, выявление признаков, указывающих на неделовые, особые связи между, например, руководителями выше- и нижестоящих органов одной системы или между конкретными должностными лицами и рядовыми гражданами, добивающимися принятия желательных для них решений (о выделении ссуды, продлением срока аренды помещения, отводе земельного участка и т.п.), а также сведений о конкретных способах преступных действий или бездействия должностного лица -- взяточника. Именно эта информация облегчает поиск сведений о взяткополучателе, взяткодателе, возможном посреднике и коррупционных связях между ними.
Предметом взятки могут быть любые материальные ценности и услуги, представляющие определенную имущественную выгоду для их получателей. Знание их характера и индивидуальных особенностей помогает определить пути и способы их обнаружения и последующей идентификации. Знание особенностей предмета взятки позволяет разобраться в механизме преступления (в наличии особых связей между субъектами взяточничества, предварительной договоренности между ними), а также способах вымогательства взятки. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- М.: Юристъ, 2005. С. 715.
Способы совершения взяточничества, как одного из должностных преступлений, зависят от отрасли служебной деятельности, где они совершаются, должностного положения взяткополучателя, объема и характера его полномочий, общей обстановки, сложившейся в стране, ситуации в конкретном регионе и учреждении, а также от предмета взятки и личных качеств взяточников. В криминалистическом смысле способ совершения взяточничества дифференцируется на ряд видов в зависимости от особенностей передачи взятки, наличия ее вымогательства, характера служебных действий (бездействия) взяточника, наличия предварительного сговора между группой лиц либо с ОПФ. Криминалистика: учебник / Под ред. Ищенко Е.П. - М.: АСТ-Москва, 2008. - 370-372 стр.
По способу передачи взятки обычно выделяют прямой контакт и через посредника, а по наличию давления со стороны должностного лица -- с вымогательством и без вымогательства. По третьему основанию различается взяточничество, связанное с совершением незаконных действий (бездействием) в пользу взяткодателя; законных действий (бездействия) в его пользу.
По наличию сговора различается взяточничество: с предварительным сговором на получение в определенной форме одной взятки от конкретного лица; с таким же сговором на получение взятки в разных формах в течение какого-то периода времени от неопределенного круга лиц, получение систематических взяток в разных формах либо в виде постоянного денежного содержания от ОПГ или ОПФ.
Установление признаков примененного способа, его сопоставление с типичными комбинациями способов взяточничества позволяют следователю четче сориентироваться, где нужно искать недостающие сведения об обстоятельствах расследуемого преступления.
Личность взяткополучателей (реже -- посредников и взяткодателей) характеризуется корыстной, стяжательской ориентацией, стремлением к наживе, безответственностью и правовым нигилизмом.
Самостоятельным элементом криминалистической характеристики рассматриваемых деликтов может быть устойчивая и достаточно организованная группа взяточников, действующая в течение длительного времени. Тогда важное криминалистическое значение имеют сведения о численности и связях группы, характере преступного сговора между ее членами, распределении ролей и преступных доходов в зависимости от должностного положения и властных полномочий каждого из них, мерах, предпринимаемых для нейтрализации контролирующих и надзирающих органов, и др. Криминалистика: учебник / Под ред. Ищенко Е.П. - М.: АСТ-Москва, 2008. - 370-372 стр.
Взяточничество зачастую бывает связано с совершением других преступлений (неуплатой налогов и сборов, мошенничеством, хищениями), а нередко и с функционированием оргпреступных групп и сообществ.
Поэтому при криминалистической оценке информации по таким уголовным делам необходимо обращать внимание на то, нет ли в ней сведений об иных преступлениях, не просматриваются ли коррупционные связи с ОПФ, действующим в данном городе, регионе.
Это очень важно для установления не только ближайших, но и перспективных криминальных целей виновных лиц и, соответственно, для раскрытия всех эпизодов их преступной деятельности.
Глава 2. Обстоятельства, подлежащие установлению
Перечень обстоятельств, подлежащих установлению шире, чем предмет доказывания по делу, поскольку с криминалистической точки зрения следователь для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств дела должен установить все факты, имеющие значение для квалификации содеянного и назначения справедливой меры наказания.
В круг обстоятельств, подлежащих установлению в ходе расследования, входят: 1.) участники преступления: а) взяткополучатель; б) взяткодатель; в) в случае посредничества -- посредник; г) подробная характеристика каждого из них по месту работы и жительства (относительно взяткополучателя -- его отношение к своим служебным обязанностям, возможные нарушения служебной дисциплины, ведение жизни не по средствам, приобретение дорогостоящих вещей, злоупотребление спиртными напитками и т.п.); д) наличие и характер судимостей; е) характер взаимоотношений между участниками взяточничества (например, установление знакомства между ними, неофициальные контакты); ж) конкретная роль каждого из них в содеянном;
2) цель преступления -- заведомо незаконное принятие должностным лицом материальных ценностей или приобретение выгоды имущественного характера, предоставляемых ему исключительно в связи с занимаемым должностным положением за покровительство или попустительство по службе, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, если в силу своего должностного положения оно может способствовать таким действиям (бездействию);
3) характер действия (или бездействия), осуществленного взяткополучателем в интересах взяткодателя, характер действий посредника;
Взяткополучателем, как указано в уголовном законе, может быть только должностное лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ и в воинских формированиях РФ, организациях или на предприятиях, а также на предприятиях, в имуществе которых доля государства или местной администрации является преобладающей, а также лицо, занимающее должность, связанную с непосредственным выполнением полномочий государственных органов. Комментарий к Уголовному Кодексу РФ // Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. - М.: Инфра-М, 2009. - 814 с
4) мотивы преступления: а) у взяткополучателя -- корысть; б) у взяткодателя и посредника -- корысть, в том числе удовлетворение личных или общественных интересов, в том числе ложно понимаемых интересов службы;
5) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности виновных, в том числе смягчающие ответственность обстоятельства: а) служебная или иная зависимость, побуждение к даче взятки; б) явка с повинной (взяткодатель в этом случае освобождается от уголовной ответственности); в) чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления и др.
6) отягчающие ответственность обстоятельства: а) вымогательство взятки; б) ответственное положение взяткополучателя; в) наличие судимости за взяточничество; г) неоднократность взяточничества; д) взяточничество в составе организованной группы; е) особо крупный размер взятки; ж) сочетание взяточничества с иными преступлениями или их совершение за взятки;
7) обстоятельства и обстановка дачи -- получения взятки (время, место, условия, при которых было совершено преступление, способ вручения взятки, кто присутствовал при даче взятки и т.д.);
8) предмет взятки (деньги, ценные бумаги, иное имущество, выгоды имущественного характера), его признаки, источники получения средств для дачи взятки;
9) размеры преступного обогащения взяткополучателя и посредника (крупные размеры взятки определяются в соответствии с примечанием к ст. 290 УК РФ);
10) наличие или отсутствие вымогательства взятки, конкретные обстоятельства, при которых вымогалась взятка;
11) не сопряжены ли дача-получение взятки с совершением других корыстных и должностных преступлений.
Характер и последовательность первоначальных следственных действий по делам о взяточничестве определяется содержанием служебных действий (или бездействия) взяткополучателя, давностью совершения преступления, особенностями предмета взятки, полнотой первичных материалов, на основании которых возбуждено уголовное дело, была ли передана взятка или ее передача должна состояться, и другими обстоятельствами.
Все эти обстоятельства учитываются при составлении плана первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Планируя первоначальные следственные действия, следует определить сферу, направления, методы обнаружения доказательств. Для расследования взяточничества характерны следующие направления поиска доказательств: 1) учреждение (предприятие, организация), в котором работает взяткодатель; 2) место жительства взяткополучателя; 3) место жительства и работы взяткодателя; 4) место жительства и работы посредника; 5) место жительства связей участников взяточничества. Криминалистика: Учебник / Под ред. Образцова В.А. - М.: Юрид. лит., 2008.
Глава 3. Особенности производства основных следственных действий
Типичными для первоначального этапа расследования взяточничества следственными действиями являются допрос заявителей; задержание преступников с поличным; обыски у взяткополучателя, взяткодателя и посредника, наложение ареста на имущество в целях обеспечения возможной по приговору суда конфискации имущества преступников; осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя, в необходимых случаях выемка этих документов; осмотр предмета взятки; осмотр места происшествия; допрос подозреваемых.
Тактические особенности первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании взяточничества определяются характером следственной ситуации и содержанием собранной криминалистически значимой информации.
Допрос заявителя. Заявителем может быть взяткодатель, лица, у которых вымогается взятка и которые решили об этом сообщить в компетентные органы, должностные лица, которым предлагают взятку, а также граждане, которым стало известно о взяточничестве. Криминалистика: Учебник / Под ред. Образцова В.А. - М.: Юрид. лит., 2008.
В ходе этого допроса выясняются подробные сведения о событии преступления и связанных с ним предшествующих и последующих обстоятельствах, а также устанавливается: кому, когда, где, кем, каким образом будет передана взятка или уже дана взятка; что является предметом взятки, его индивидуальные признаки и место нахождения; за совершение каких действий (бездействие) дана взятка.
В ходе допроса взяткодателей, только что вручивших взятку и добровольно об этом заявивших в органы внутренних дел или прокуратуры, а также взяткодателей, у которых вымогалась взятка, подробно выясняются все обстоятельства дачи ими взятки.
Особенно подробно необходимо выяснить признаки предмета взятки. Если в качестве предмета взятки использовались деньги, то надлежит установить сумму врученной взятки, какими купюрами были вручены деньги, каковы характерные особенности переданных денег (помятости, потертости, помарки, надписи, пятна и др.). Следует узнать у заявителя, если возможно, номера денежных купюр, переданных взяткополучателю. Если предметом взятки послужила какая-либо вещь, надлежит выяснить ее признаки (наименование, назначение, форму, материал, цвет, размеры, давность производства и состояние этой вещи, дефекты, клейма, надписи и т. д.). Если предмет взятки был упакован в какую-либо ткань или бумагу, следует выяснить их характерные признаки, поинтересоваться, не остались ли у взяткодателя части той бумаги или ткани. В последующем это может быть использовано при производстве криминалистической экспертизы.
Данные, полученные в ходе розыскных и проверочных мероприятий, должны быть проанализированы, и если они подтверждаются, то безотлагательно приступают к планированию и проведению тактической операции «Задержание с поличным». Задержание взяточников с поличным является одним из действенных средств их изобличения.Криминалистика: учебник/ под ред. И. П. Ищенко, А. А. Топоркова. - М.: Издательство Инфра-М, 2010. - 748 стр
В ходе подготовки операции тщательно и детально изучаются: место предполагаемой взятки; пути подхода к данному месту и отхода от него; топографические особенности местности; структура и детали обстановки. Составляется план местности или помещения, на котором отмечается положение всех участников операции. Каждый из них подробно инструктируется о последовательности выполнения порученных ему действий в предполагаемых вариантах развития ситуации. Подготавливается фото-, аудио- и видеотехника, инструктируются специалисты, которые должны ее использовать.
Задерживая преступников в момент получения взятки или сразу после получения, следователь имеет возможность изъять предмет взятки. Кроме того, нередко задержанные с поличным взяточники вынуждены признаться не только во взяточничестве, в момент совершения которого они задержаны, но и в других преступлениях.
Обязательно, с соблюдением мер конспирации, готовится к участию в операции заявитель, подготавливается передаваемый объект, который обрабатывается специальным красящим химсоставом. Эти действия отражаются в специальном рапорте. Кроме того, за обоими участниками встречи с начала подготовительных мероприятий и до момента передачи предмета взятки устанавливается оперативное наблюдение, которое также оформляется рапортом.
Затем производится непосредственное проведение операции по задержанию с поличным. После ее успешного завершения осуществляется обыск задержанного, составляется протокол осмотра обнаруженных у него объектов, производится осмотр места происшествия. Если задержанному удается освободиться от предмета взятки, то самым тщательным образом выявляются следы рук на этом предмете или на его упаковке.
К протоколу осмотра обязательно приобщаются фотоснимки и видеозаписи хода передачи предмета взятки и освобождения взяткополучателя от него. О проведении задержания с поличным составляется протокол с приложениями к нему (фото-, аудио-, видеозаписи), составленными и изготовленными с соблюдением требований ч. 4 ст. 84 УПК РФ.Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений. Курс лекций / Под ред. профессора Н.Г. Шурухнова. - М.: Книжный мир, 2008. - 467 с.
При проведении тактической комбинации по задержанию с поличным только сотрудниками органов дознания (без следователя) это мероприятие оформляется протоколом оперативного эксперимента.
Целям изобличения взяточников может служить судебно-оперативная фотография и видеозапись, с помощью которых можно зафиксировать встречу взяткодателя со взяткополучателем или посредником, момент передачи предмета взятки и др.
Осмотр предмета взятки. Обнаруженные у взяточников в ходе задержания и обыска предметы, денежные суммы и документы осматриваются и описываются. При описании предмета взятки указываются групповые и индивидуальные признаки, а у денежных купюр - номера и серии, которые были предварительно зафиксированы при подготовке задержания взяточников с поличным. Их совпадение - веская улика совершения преступления.
Результат успешно проведенной операции по задержанию с поличным является основанием для возбуждения уголовного дела о взяточничестве или другом коррупционном преступлении.
Чаще всего задержание с поличным производится по заявлению лица о вымогательстве у него взятки. Полученные в ходе допроса заявителя данные, главным образом о сумме и признаках денег или признаках вещи, которая будет служить предметом взятки, о месте, времени и способе передачи взятки, позволяют составить план задержания с поличным. В этом плане должны быть предусмотрены способы фиксации предмета взятки. Если предметом взятки служат деньги, то после детального их описания (сумма, признаки, в том числе и номера и т.д.) в протоколе осмотра фиксируются все характерные признаки предмета взятки.
Обнаружение у задержанного при личном обыске денежных купюр с теми же номерами, что имелись на денежных билетах, описанных в протоколах заявления и осмотра, явится важным доказательством его преступной деятельности.
Возможны и иные способы фиксации предмета взятки. В частности, можно деньги или какую-либо вещь, намеченные к контролируемой передаче в качестве взятки, завернуть, упаковать в кусок ткани или бумаги, желательно с неровными краями, сохранив другую часть этого куска, ранее составляющую с этим упаковочным материалом одно целое. Назначенная впоследствии криминалистическая экспертиза, исходя из совпадения линий разрывов куска, специально оставленного у заявителя, даст заключение об идентичности ткани или бумаги, ранее составлявшей из этих кусков целое.
В ряде случаев возможно задержание взяточников с поличным, когда заявления о вымогательстве взятки отсутствуют, но о совершаемом или готовящемся преступлении известно из других источников. В этом случае задержание должно быть особенно тщательно подготовлено, тактически правильно осуществлено и процессуально оформлено. Необходимо зафиксировать преступные действия всех участников преступления, которые, как известно, прибегают к самым разнообразным уловкам.
Осмотр места происшествия при расследовании преступлений, совершенных должностными лицами, может проводиться практически по любому из уголовных дел. Выезжая на осмотр, важно уяснить, какую информацию необходимо получить, учитывая, что местом происшествия, как правило, являются учреждения государственной, местной муниципальной власти, работа которых связана в том числе со сведениями, не подлежащими разглашению.
Поэтому следователь, специалисты, оперативные работники и понятые должны иметь соответствующий допуск к служебным документам, а вооруженная охрана объекта не должна помешать своевременно попасть на место происшествия. Следователь и орган дознания должны прогнозировать иную ситуацию и еще до выезда подготовиться к преодолению незаконного сопротивления, чтобы быстро приступить к осмотру места происшествия.
Сразу же после задержания взяткополучателя с поличным и возбуждения уголовного дела производятся следующие неотложные следственные действия и оперативные мероприятия: осмотр места происшествия; допрос в качестве свидетелей лиц, заявивших о вымогательстве взятки; обыски на рабочем месте и в местах проживания взяткополучателей; осмотр предмета взятки и фиксация его признаков, особенностей, количества денежных купюр, характера упаковки и т.п.; допрос подозреваемых, задержанных с поличным при получении взятки; осмотр и выемка документов, относящихся к служебным действиям должностных лиц, подозреваемых в получении взятки; допрос свидетелей; дача письменных поручений органам, ведущим борьбу с экономическими преступлениями, о производстве необходимых розыскных мер.
При расследовании коррупционных преступлений подлежат осмотру как непосредственное место, где вручалась взятка, так и ее окрестности, а также различные документы и предметы, которые каким-то образом связаны с преступлением.
Осмотр документов необходим для установления обстоятельств преступления, а именно: определения его участников; выяснения способов и приемов сокрытия содеянного; выполнения взяткополучателем действий или его бездействие, оговоренных со взяткодателем, и степень законности этих действий; правильность ведения делопроизводства и очередности прохождения документа от канцелярии к другим исполнителям и т.п.
С помощью технических средств (увеличительных приборов, осветителей и устройств, основанных на использовании невидимой части спектра) при осмотре могут быть выявлены различные подлоги материального характера.
Криминалистически значимая информация может быть получена и при осмотре личных дел, листков по учету кадров, приказов по учреждению и других кадровых документов, которые могут указать на родственные, приятельские либо тесные служебные связи с коммерческими структурами. Преступная связь с должностным лицом помогает коммерсантам устранять конкурентов, без налогов реализовать продукцию и т.д.
В целях поиска материальных следов преступления кроме осмотра производятся обыск и выемка. Основанием обыска служит наличие достаточных данных (в том числе и оперативного характера) о том, что искомые предметы находятся в конкретном месте. Обыски по делам о получении взяток могут быть: по месту жительства подозреваемых и членов их семей; по месту работы соучастников; по месту службы (работы) взяткополучателей и в других местах в зависимости от информации, полученной из достоверных источников.
Обыски производятся в целях обнаружения и изъятия: предмета взятки, его упаковки; документов, подтверждающих или опровергающих взятку; дневников, записей, квитанций, записок, писем; служебных и иных документов, подтверждающих или опровергающих причастность к решению вопросов, связанных с выполнением конкретных служебных действий в интересах взяткодателя. Кроме того, изымаются личная документация (переписка, адреса и номера телефонов, мобильные телефоны с записями адресов, номеров телефонов и иной информацией); ценные предметы и книги с дарственными надписями, могущие свидетельствовать о знакомстве участников преступления.
Целью обыска у взяткополучателей также является: определение материального достатка (путем изъятия и изучения банковских сберегательных книжек, исследования доходов и расходов членов семьи); выявление фактов крупных денежных трат, приобретения дорогостоящих предметов и драгоценностей. По окончании обыска необходимо наложить арест на имущество.
Обыски у взяткодателей производятся в целях получения фактических данных об источниках получения средств для дачи взятки, а также для обнаружения в обыскиваемом помещении криминалистически важных материальных следов соучастников преступления, а именно: следов рук, записок, подаренных, забытых или оставленных на хранение предметов и т.д. По окончании обысков у взяткодателей тоже следует наложить арест на имущество.
При расследовании коррупционных преступлений выемка производится в случае поступления по делу криминалистически важных однозначных сведений о наличии определенных документов или предметов в конкретном помещении или на конкретном объекте, где работает, живет или бывает должностное лицо.
В протоколах осмотра, обыска и выемки следует подробно отражать весь ход процессуального действия и используемую криминалистическую технику, подробно описывать общие и индивидуальные признаки обнаруженных и изымаемых предметов и документов. Необходимо использовать дополнительные средства фиксации: фото- и видеосъемку, зарисовку. криминалистический взяточничество уголовный следственный
Допрос подозреваемого, задержанного с поличным. Главным условием успешного допроса является:
1) предварительная тщательная подготовка: изучение личности подозреваемого; выяснение функциональных служебных обязанностей, а при необходимости и получение консультаций у специалистов как по вопросам служебной деятельности, так и по назначению и содержанию конкретных документов;
2) немедленный допрос подозреваемого после проведения оперативно-тактической операции по его задержанию.
Подозреваемый допрашивается по поводу обнаруженных у него денежных сумм (предмета взятки), обстоятельств и источника их получения, функциональных обязанностей его служебной деятельности, характера произведенных им действий, о причине его задержания, взаимоотношениях с соучастниками преступления и т.п.
Если подозреваемый не признает получения взятки, ссылаясь на свидетелей и на конкретные документы, которые якобы оправдывают его действия, то в этой ситуации целесообразно: осмотреть упомянутые документы, а при необходимости изъять их; немедленно произвести целенаправленные допросы лиц, на которых ссылается подозреваемый, а также допросить его родных и близких по вопросу принадлежности денежных средств или предмета взятки.
В целях воспрепятствования сговору подозреваемого с родственниками, друзьями, коллегами, а также с лицами, на которых он ссылается, немедленно, после их допроса и при наличии существенных противоречий, провести очные ставки между ними и подозреваемым.
В плане допроса надлежит предусмотреть возможные возражения обвиняемого и подготовить материалы для их проверки. Для взяткополучателей характерно заявление, что имел место не факт получения взятки, а возвращение долга или дача денег в долг, что предмет взятки, обнаруженный у взяткополучателя, либо принадлежит ему, либо кем-то случайно забыт и т.д. Иногда взяткополучатель признает себя виновным в присвоении находки, утверждая, что обнаруженный у него предмет -- это не взятка, а находка. Взяткодатели зачастую ссылаются на якобы имевшее место вымогательство взятки, а также пытаются представить взятку как возвращение долга.
Характерной особенностью допроса по делам о взяточничестве является максимальная детализация показаний. Если допрашиваемый дает показания о взяточничестве, его следует подробно допросить по всем интересующим следователя вопросам, по всем фактам взяточничества, обо всех участниках преступления.
Основным методом изобличения взяточника, стимулирующим его к даче правдивых показаний, является тактически правильное предъявление доказательств.
Следственный эксперимент по делам данной категории позволяет установить возможность: а) восприятия факта вручения взятки на том или ином месте с определенной точки в определенных условиях видимости; б) размещения какого-либо количества предметов, в том числе пачек денег в определенном хранилище (портфеле, чемодане и т.д.);
в) преодоления (пешком, на транспорте) расстояния до предполагаемого места вручения взятки, самого вручения и возвращения в исходный пункт.
Допрос свидетелей. Тактика допроса свидетеля определяется его отношением к фактам расследуемого события, к участникам преступления и возможной заинтересованностью в исходе уголовного дела. Перед допросом личность свидетеля обязательно изучается. Это необходимо для определения очередности вызова и избрания оптимальных тактических приемов допроса свидетелей.
Допросом устанавливаются обстоятельства осуществления заподозренными лицами преступных действий и их документальное отображение. Выясняется, каковы отношения свидетеля с подозреваемым, принимались ли меры к ускорению (задержанию) рассмотрения конкретных документов, а также законность выполнения должностным лицом служебных действий. Не вызывали ли у допрашиваемого определенных подозрений действия взяточника, и если да, то в чем они выражались.
Ревизоры, члены инвентаризационных комиссий допрашиваются по фактам и сигналам о взяточничестве, о всех выявленных ими нарушениях в делопроизводстве и деятельности должностных лиц, интересующих следственные органы; о мерах, принимавшихся должностными лицами к их сокрытию, и их официальные объяснения по выявленным ревизорами нарушениям и отклонениям от принятых правил.
Посетители должностных лиц допрашиваются обо всех требованиях, предъявлявшихся к ним со стороны последних, о времени (рабочее или нерабочее), о методах и способах, с помощью которых вымогались взятки, о свидетелях, которые могут подтвердить эти сведения. При допросе авторов сообщений в СМИ о взяточничестве устанавливается источник сведений об опубликованных или озвученных фактах. Подробно выясняются обстоятельства, при которых они им стали известны, какие они принимали меры для проверки данных фактов, каковы ее результаты относительно конкретных должностных лиц и потерпевших.
Знакомые взяточника допрашиваются об образе жизни подозреваемого, его материальном достатке, о фактах приобретения им предметов роскоши, ценных вещей, дач, квартир, земельных участков, а также о связях в неслужебное время.
Наложение ареста на корреспонденцию проводится с целью установления всех соучастников, их связей между собой и с другими лицами, оказавшими им содействие в подготовке, осуществлении и сокрытии преступления. Необходимость проведения этого следственного действия объясняется тем, что соучастники содеянного могут находиться в разных населенных пунктах и даже в разных странах. Поэтому наложение ареста на корреспонденцию должно проводиться в тесном взаимодействии с оперативно-розыскными подразделениями.
Оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию и расследованию данного вида преступлений осуществляют подразделения органов внутренних дел по борьбе с экономической и с организованной преступностью, а также иные правоохранительные органы, имеющие подразделения по борьбе с коррупцией.
Следователь на основании п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ вправе поручать органам дознания проведение оперативно-розыскных мероприятий по расследуемому уголовному делу. Поручение должно выноситься в письменной форме на имя начальника оперативно-розыскного подразделения, к чьей подведомственности относится расследуемое преступление. Поручение должно содержать обоснования необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий, срок его выполнения составляет 10 суток.
К розыскным действиям относятся:
1) выявление лиц, причастных к преступлению (соучастников);
2) выявление свидетелей, располагающих криминалистически важными сведениями об обстоятельствах содеянного;
3) сбор сведений о материальном достатке взяточников и взяткодателей, их связях;
4) проверка законности справок, документов, послуживших основанием для удовлетворения противоправных интересов взяткодателей, и т.п.
Производство судебных экспертиз. При выявлении в процессе ревизии или осмотра подделок (подлогов) в служебных документах или фиктивных документов проводятся судебно-почерковедческие и судебно-технические экспертизы документов. Стоимость предмета взятки определяется судебно-товароведческой экспертизой. Для установления принадлежности участникам преступления следов рук, обнаруженных на объектах взятки, производится дактилоскопическая экспертиза, а для определения химического состава обработанных специальным веществом предметов взятки - судебная химическая экспертиза.
Заключение
Подводя итоги выполненной работы, можно сделать вывод, что удалось справиться с поставленной целью - рассмотрению особенностей расследования взяточничества. Цель была достигнута, благодаря выполнению ряда задач. В работе были проанализированы: криминалистическая характеристика взяточничества; обстоятельства, подлежащие установлению; особенности проведения отдельных следственных действий
Проанализировав данные задачи можно констатировать, что взяточничество является одним из наиболее сложных для расследования преступлений.
Рекомендации для успешного раскрытия взяточничества, на мой взгляд, следующие:
1. Оптимизировать методику расследования взяточничества.
2. В учебных заведениях, осуществлять подготовку юристов ввести специальную учебную дисциплину -- расследование преступлений коррупционной направленности, что в итоге повысит квалификацию специалистов в сфере коррупционных преступлений.
1) проводить предварительные проверки по сообщениям о фактах взяточничества в кратчайшие сроки наиболее оптимальными способами;
2) уголовные дела возбуждать немедленно по установлению признаков состава преступления;
3) в целях изобличения взяточников с поличным в должной мере использовать взаимодействие следователя с органами дознания; как можно шире использовать результаты оперативно-розыскной деятельности.
4) вести профилактическую работу, используя для этих целей средства массовой информации.
5) привлекать общественность к участию в расследовании и раскрытии данных преступлений.
Список использованной литературы
1. Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. - М.: Юрист., 1993. - 44 с.
2. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (принят 13 Государственной Думой 13 июня 1996 г.) //Российская газета. -1996. - 18, 19, 20, 25 июня.
3. Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001 г.) // «Российская газета». - 2001. - 22 декабря.
4. Комментарий к Уголовному Кодексу РФ // Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. - М.: Инфра-М, 2009. - 814 с.
5. Криминалистика: учебник / Под ред. Ищенко Е.П. - М.: АСТ-Москва, 2008. - 370-372 стр.
6. Криминалистика: учебник/ под ред. И. П. Ищенко, А. А. Топоркова. - М.: Издательство Инфра-М, 2010. - 748 стр.
7. Криминалистика: Учебник / Под ред. Образцова В.А. - М.: Юрид. лит., 2008.
8. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений. Курс лекций / Под ред. профессора Н.Г. Шурухнова. - М.: Книжный мир, 2008. - 467 с.
9. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- М.: Юристъ, 2005. С. 715.
10. Панкратова В. В. Проблемы расследования взяточничества и пути их решения / В. В. Панкратова // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы III междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). -- Казань: Бук, 2015. -- С. 200-203.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Деятельность следователя по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию. Организация производства следственных и процессуальных действий с участием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, избрания в отношении него меры пресечения.
контрольная работа [33,7 K], добавлен 27.06.2013Понятие и признаки следственных действий, их краткая характеристика. Классификация и общие условия проведения следственных действий. Производство следственных действий как основной способ собирания доказательств в стадии предварительного расследования.
курсовая работа [42,0 K], добавлен 06.09.2012Криминалистическая характеристика мошенничества. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе. Проведение первоначальных следственных действий.
курсовая работа [74,2 K], добавлен 20.08.2011Изучение вопросов криминалистической техники расследования преступлений. Анализ методики следственных действий на основных этапах расследования убийств: криминалистическая классификация, этапы, планирование и особенности построения версий расследования.
курсовая работа [45,8 K], добавлен 26.01.2011Перечень обстоятельств, подлежащих установлению в ходе расследования преступления. Общие и частные версии по делу, их обоснование. План следственных действий и оперативно–розыскных мероприятий. Постановления о назначении необходимых экспертиз по делу.
контрольная работа [42,1 K], добавлен 28.04.2013Ознакомление с историей возникновения системы следственных действий. Характеристика современных следственных действий и правила их производства. Описание особенностей тактической операции. Пути совершенствования системы расследования преступлений.
дипломная работа [70,5 K], добавлен 27.04.2015Изучение понятия и классификации следственных действий - способов собирания и проверки доказательств, которые детально регламентированы законом и обеспечены возможностью применения государственного принуждения. Правила производства следственных действий.
реферат [20,4 K], добавлен 25.05.2010Выявление проблем, которые могут мешать проведению следственных действий для эффективного и результативного расследования преступлений. Следственные действия, проводимые для поимки преступников, как разновидность криминалистической деятельности.
контрольная работа [23,8 K], добавлен 16.02.2015Понятие следственных действий по обнаружению, закреплению, проверке и оценке доказательств. Их система, признаки, основания для производства и значение. Классификация следственных действий по различным основаниям, общие условия и правила их проведения.
реферат [21,7 K], добавлен 13.11.2010Особенности криминалистической характеристики преступлений несовершеннолетних. Тактические особенности производства отдельных следственных действий. Планирование работы следователя. Осмотр места происшествия как одно из первых следственных действий.
контрольная работа [22,9 K], добавлен 12.11.2009Уголовно-процессуальная классификация следственных действий по различным основаниям. Классификация следственных действий в криминалистической тактике по способу получения информации. Этапы проведения следствия, применение метода наблюдения и расспроса.
реферат [23,0 K], добавлен 18.08.2011Общая характеристика преступлений против собственности. Понятие, система, общие условия производства следственных действий. Характеристика отдельных видов следственных действий. Особенности личности женщин-преступниц. Причины женской преступности.
отчет по практике [132,5 K], добавлен 01.10.2012Особенности и общественная опасность мошенничества, его криминалистическая характеристика. Предмет и субъекты мошенничества и круг обстоятельств, подлежащих доказыванию. Особенности тактики и первоначальных следственных действий при расследовании.
курсовая работа [44,1 K], добавлен 23.05.2014Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика таможенных преступлений. Возбуждение уголовных дел и особенности расследования таможенных преступлений на первом этапе. Тактика последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
дипломная работа [76,7 K], добавлен 13.02.2012Общая криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, особенности возбуждения уголовного дела, обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности тактики проведения первоначальных следственных действий.
реферат [36,3 K], добавлен 04.04.2012Понятие следственных действий. Их производство как основной способ собирания доказательств в стадии предварительного расследования. Классификация следственных действий. Общие условия проведения первичного элемента уголовно-процессуальной деятельности.
контрольная работа [20,7 K], добавлен 10.02.2014Описание особенностей возбуждения уголовного дела по факту хищения предметов, имеющих особую ценность. Обзор обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию. Особенности производства отдельных следственных действий. Судебно-следственная практика.
дипломная работа [88,5 K], добавлен 11.07.2011Теоретические основы алгоритмизации следственных действий, использование результатов следственной деятельности при расследовании преступлений. Тактическая операция как способ разрешения следственных ситуаций, следственный осмотр и освидетельствование.
дипломная работа [85,7 K], добавлен 21.06.2010Организация деятельности следственного отдела городского ОВД, принципы и основные задачи его работы. Виды процессуальных документов. Предварительное следствие как основная форма расследования преступлений. Общий порядок производства следственных действий.
отчет по практике [177,8 K], добавлен 13.12.2013Применение фотографии в криминалистике при расследовании всех видов преступлений, выполнении следственных действий - осмотров, обысков, следственных экспериментов. Понятие и система криминалистической фотографии. Методы запечатлевающей фотосъемки.
курсовая работа [41,6 K], добавлен 22.08.2009
