Актуальные вопросы криминалистики

Размещено на http://www.allbest.ru/

Северо-Кавказский филиал

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Российский государственный университет правосудия»

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ (ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ)

Кафедра уголовно-процессуального права

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

по дисциплине «Криминалистика»

Выполнил Студент 4 курса

Группы 3/13/2/3 Захаров И.М.

Научный руководитель: доцент, к.ю.н.

Тарасов Анатолий Вячеславович

КРАСНОДАР 2016

План

1. Практическое задание: Произведите осмотр ножа или другого предмета, который может быть отнесен к холодному оружию. Составьте фрагмент протокола осмотра

2. Теоретический вопрос: Криминалистическая характеристика незаконной предпринимательской деятельности

1. Практическое задание: Произведите осмотр ножа или другого предмета, который может быть отнесен к холодному оружию. Составьте фрагмент протокола осмотра.

Ответ

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

г.Краснодар 10 января 2016 г.

Осмотр начат в 14 час. 36 мин.

Осмотр окончен в 16 час. 04 мин.

Следователь СК РФ лейтенант юстиции Иванов И.И., получив в 13 час. 28 мин. сообщение от дежурного о нанесении телесных повреждений гр-ке Никаноровой С.А. прибыл на место происшествия - квартиру по адресу УЛ.Ипподромная, дом 6, кв. 4.

С участием эксперта-криминалиста ЭКО МВД г. Краснодара лейтенанта полиции Сухарева П.А. и в присутствии понятых - Тимофеевой Тамары Ивановны, прож.: г. Краснодар ул.Ипподромная, дом 6 кв. 21 и Петрова Романа Анатольевича, прож.: г. Краснодар ул. Ипподромная дом 6 кв.10, на основании ст. ст. 178 и 179 УПК РФ произвел осмотр квартиры № 4 в доме 6 по ул.Ипподромной г. Краснодара о чем в соответствии с требованиями ст.ст.141 и 182 УПК РФ составлен настоящий протокол.

До начала осмотра указанным выше лицам разъяснено их право делать замечания, подлежащие внесению в протокол, присутствовать при всех действиях, проводимых при осмотре. Им объявлено о применении в процессе осмотра фотоаппаратуры, возможном применении при необходимости тех или иных технических средств.

Понятым Тимофеевой Т.И. и Петрову Р.А. в соответстви со ст. 185 УПК РФ разъяснена их обязанность удостоверить факт, содержание и результаты осмотра места происшествия.

______________________________/Тимофеева Т.И./

______________________________/Петров Р.А./

Осмотр производился в условиях солнечной погоды при естественном освещении...

...На лестничной клетке между 4 и 5 этажами первого подъезда дом № 6 по ул.Ипподромной между трубой мусоропровода и стеной обнаружен нож, состоящий из клинка и рукоятки черного цвета, н вид из полимерного материала. Способ крепления клинка всадной. Общая длина ножа 240 мм.

Клинок из металла светлого цвета с зеркальной поверхностью. Обух клинка прямой, начиня в 40 мм. от острия имеет слегка вогнутую форму, максимальная глубина вогнутости 2 мм. Длина клинка 133 мм., ширина у основания 25,8 мм., в средней части - 25,2 мм. Толщина клинка 2,8 мм.

Длина лезвия 132 мм., ширина 12 мм.

Имеется упор из металла светлого цвета с одним прямым плоским рожком со стороны лезвия. Толщина упора 2мм., ширина с клинком 17,9 мм., ширина рожка 8,4 мм.

Рукоятка из полимерного материла черного цвета. В сечении имеет прямоугольную форму со скругленными углами. Поверхность шершавая, на левой и правой (при ориентировке ножа острием вниз, лезвием на себя) выполнен рельеф в виде переплетающихся растений. Он начинается в 20 мм. от ограничителя. Со стороны лезвия клинка рукоятка ножа имеет три выемки полукруглой формы - под пальцы руки, глубиной 5 мм. каждая. Размер по хорде первой выемки - 20 мм, второй и третьей - 18мм. Со стороны обуха рукоятка имеет закругленный профиль, длина по хорде 95 мм; со стороны лезвия длина рукоятки по хорде 100 мм. Ширина средней части рукоятки в месте выемки под палец 22 мм, в месте зазубрины, образуюшей выемки - 29 мм.

Передняя и задняя поверхности рукоятки имеют хорошо видимые линии (шов), образованные смещением правой и левой половинок полимерного материала рукоятки, образованные вероятно, при скреплении половинок промышленным способом. В верхней части рукоятки наблюдается смещение правой половинки на 0,3 мм. в сторону клинка, образованное несовпадением верхних плоскостей половинок рукоятки при их скреплении.

На левой половинке рукоятки в 3 мм. от ограничителя клинка на оси рукоятки имеется знак вдавления глубиной 0,5 мм. в виде рогов лося размером 5*4 мм.

Нож изъят в бумажный пакет с надписью "нож с места происшествия 10.01.2000", печатью и подписью следователя, подписями понятых.

Протокол прочитан, составлен верно, замечаний и дополнений не имеется.

Следователь _________________/Иванов И.И./

Специалист __________________/Сухарев П.А./

Понятые 1.__________________/Тимофеева Т.И./

2.__________________/Петров Р.А./

2. Теоретический вопрос: Криминалистическая характеристика незаконной предпринимательской деятельности

Незаконное предпринимательство -- это осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий (ст. 171 УК РФ) СЗ РФ.1996. N 25. ст. 2954.. Указанное деяние уголовно наказуемо, если оно причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства складывается из способов, места, времени, обстановки, признаков личности субъекта посягательства, соучастников, мотивов их действий.

Типичными способами незаконного предпринимательства являются:

1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации:

-- без представления документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя в уполномоченный регистрирующий орган;

-- после подачи в регистрирующий орган документов, необходимых для государственной регистрации, но до принятия положительного решения по данному вопросу;

-- после получения отказа в государственной регистрации;

-- во время обжалования отказа в государственной регистрации в суде вплоть до вступления решения суда в силу;

-- вопреки решению суда о правомерности отказа в государственной регистрации;

-- после внесения незарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица;

-- после ликвидации юридического лица либо прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.

2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно:

-- занятие лицензируемым видом деятельности лицом, не прошедшим государственную регистрацию в установленном законом порядке (т. е. не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица) и не имеющим соответствующей лицензии;

-- осуществление лицензируемого вида деятельности без обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя в лицензирующий орган за получением специального разрешения (лицензии);

-- занятие лицензируемым видом деятельности после обращения в лицензирующий орган, но до получения уведомления о предоставлении лицензии;

-- осуществление лицензируемого вида деятельности после получения уведомления лицензирующего органа об отказе в предоставлении лицензии на занятие данным видом деятельности;

-- ведение лицензируемой деятельности на основании лицензии: потерявшей юридическую силу, действие которой приостановлено; срок действия которой истек; аннулированной;

-- осуществление лицензируемой деятельности субъектом, не являющимся лицензиатом, т. е. имеющим разрешение на другой вид деятельности либо выданное иному юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю Кузнецова Н.Ф., Лунеев В.В Криминология Учебник /под ред..н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева - М.: Юристъ, 2015. С. 254..

Таким образом, суть перечисленных выше способов заключается в самовольном занятии предпринимательством ненадлежащим субъектом (т. е. не зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и (или) не имеющим лицензии на осуществление данного вида деятельности).

3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий:

- передача лицензиатом своей лицензии другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (такая передача осуществляться путем дарения лицензии, ее продажи, внесение в качестве вклада в уставный капитал организации, заключения договора о совместной деятельности);

- осуществление того или иного вида лицензируемой деятельности лицами, не соответствующими квалификационным требованиям, установленным положением о лицензировании данного вида деятельности;

- занятие лицензируемым видом деятельности с нарушением лицензионных требований и условий, предъявляемых к зданиям, сооружениям, оборудованию, техническим средствам и иным объектам, используемым в процессе осуществления этого вида деятельности.

Особенность данных способов преступления заключается в осуществлении лицензируемого вида деятельности надлежащим субъектом (т. е. зарегистрированным в установленном законом порядке и имеющим соответствующую лицензию), но с нарушением лицензионных требований и условий, предусмотренных положением о лицензировании этого вида деятельности. Среди других способов незаконного предпринимательства следует назвать нарушение правил государственной регистрации и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные, сведения. Наиболее часто встречается последний способ.

В регистрирующий орган подложные документы могут быть представлены: при создании юридического лица, в том числе путем газации (в результате преобразования, слияния, разделения, выделения); при внесении изменений в учредительные документы; при реорганизации или ликвидации юридического лица. К таким документам относятся: заявление о государственной регистрации, учредительные документы юридического лица, решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, ликвидационный или разделительный баланс. Прежде всего, фальсифицируются сведения об учредителях юридического лица, руководителе постоянно действующего исполнительного органа, лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, размере уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда), размере вкладов, внесенных учредителями (участниками) в уставный капитал.

При государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган могут быть представлены подложные документы, удостоверяющие личность гражданина. Как правило, с этой целью используются подложные паспорта (похищенные либо утерянные владельцами) Кузнецова Н.Ф., Лунеев В.В Криминология Учебник /под ред..н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева - М.: Юристъ, 2015. С. 255..

Под местом совершения преступления понимается фактическое месторасположение хозяйствующего субъекта, его общая характеристика, место государственной регистрации и лицензирования, место совершения тех хозяйственных операций, которые выполнялись незаконно. Информация о месте совершения преступления позволяет следователю выяснить:

-- с какой организацией (индивидуальным частным предприятием) он имеет дело или за какое образование пытаются себя выдать преступники; каков характер, особенности деятельности этой организации (индивидуального частного предприятия) и не осуществлялась ли ею деятельность, подлежащая лицензированию; выявить круг субъектов преступления;

-- полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица, форму собственности, почтовый адрес и место фактического расположения;

-- состав учредителей и руководителей, их местонахождение;

-- для физических лиц: имя гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуального предпринимателя), дату и место рождения, гражданство, место регистрации и место фактического проживания, данные паспорта, место работы, должность;

-- место государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, место его постановки на налоговый учет, его индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН),

-- структуру хозяйствующего субъекта (наличие филиалов, представительств, цехов, складов, мастерских и т. п.), наименования обособленных подразделений хозяйствующего субъекта, их местонахождение, руководителей, виды деятельности, осуществляемые данными подразделениями;

-- наличие у хозяйствующего субъекта дочерних фирм, их название, местонахождение, состав учредителей, кто осуществляет руководство деятельностью данных фирм, виды деятельности, осуществляемые дочерними фирмами, в каких кредитных организации имеют банковские счета;

-- фактическое местонахождение органов управления хозяйствующим субъектом и место осуществления предпринимательской деятельности, виды деятельности, осуществляемые фактически;

-- виды деятельности, которыми данный субъект может заниматься в соответствии с учредительными документами или свидетельством о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также имеющимися у него ими;

-- кто является лицензиатом по лицензии, на основании которой осуществляется лицензируемый вид деятельности, кем, когда и на какой срок выдана лицензия, какие конкретно подразделения хозяйствующего субъекта осуществляют лицензируемый вид деятельности, их местонахождение;

-- наличие у хозяйствующего субъекта лицензии, действие которой приостановлено, причину и срок приостановления действия когда и кем было принято решение о возобновлении действия лицензии;

-- наличие у хозяйствующего субъекта аннулированной лицензии, кем, когда и по какой причине было принято решение об аннулировании лицензии;

-- в каких кредитных организациях хозяйствующий субъект банковские счета, какие (расчетный, текущий, депозитный, ссудный, валютный и др.), когда и кем они были открыты, движение средств по счетам организации, какая сумма и в какой валюте имелась на них на момент совершения преступления;

-- производственные и финансовые связи хозяйствующего субъекта, в чем они выражаются, когда установились, место совершения хозяйственных операций, как осуществлялись расчеты по заключенным договорам;

-- штат работников, психологический климат в коллективе и на отдельных участках, в том числе характер служебных и отношений между руководителями организации, руководителями и подчиненными им лицами, среди рядовых работников.

Для установления времени совершения преступления необходимо выяснить: когда происходили события, связанные с государственной регистрацией субъекта (когда конкретно субъект обратился в орган государственной регистрации, когда было принято решение о его регистрации либо в отказе регистрации); когда происходили события, связанные с лицензированием конкретных видов деятельности (время обращения субъекта в лицензирующий орган и получения им лицензии либо отказа в ее предоставлении, когда лицензия потеряла юридическую силу, была приостановлена, возобновлена либо аннулирована); время незаконного осуществления конкретных видов деятельности и время совершения хозяйственных операций, которые выполнялись незаконно (это время может быть выражено конкретными датами или периодом) Васильчикова Н.В., Кухарук В.В. Криминология: конспект лекций / Н.В. Васильчикова, В.В. Кухарук - М.:. Юристъ, 2014. С. 194..

Обстановка совершения незаконного предпринимательства складывается из комплекса различных условий, которые определяют поведение субъекта преступления до, в момент и после совершения противоправного деяния. К таким условиям относятся: уровень правового регулирования предпринимательской деятельности в целом и тех ее видов, которые неправомерно осуществлялись; соблюдение работниками регистрирующих и лицензирующих органов нормативно установленного порядка, правил государственной регистрации и лицензирования; особенности организации производства в целом и по каждому виду деятельности; особенности системы документооборота, учета и контроля (внутреннего и внешнего) за осуществлением хозяйственных операций и управлением организацией со стороны учредителей (участников).

Изучение обстановки совершения незаконного предпринимательства предполагает установление структуры, характера деятельности и особенностей работы организации или индивидуального предпринимателя, системы документооборота, учета и состояния контроля за хозяйственными и финансовыми операциями, соблюдения соответствующих нормативных требований и инструктивных указаний при выполнении конкретных работ и их документальном оформлении, психологического климата в коллективе.

В целом для обстановки, благоприятной для незаконного предпринимательства, характерно: отсутствие контроля за управлением организацией со стороны учредителей (участников); неоправданно широкие полномочия руководителя по управлению организацией; нарушение порядка документального оформления выполняемых финансовых и хозяйственных операций; недостатки в организации производства, учета и контроля; безразличие руководства к случаям неправомерного поведения лиц, выполняющих управленческие функции; низкая эффективность работы контролирующих органов в сфере предпринимательской деятельности.

Субъектом преступления может быть достигший 16-летнего возраста гражданин России, лицо без гражданства либо иностранный гражданин, непосредственно осуществляющий предпринимательскую деятельность. За незаконную предпринимательскую деятельность юридических лиц уголовную ответственность несут лица, в обязанности которых входит регистрация, лицензирование предпринимательской деятельности и соблюдение условий лицензирования.

Согласно действующему порядку представлять в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица, имеют право следующие физические лица:

-- руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического

-- учредитель (учредители) юридического лица при его создании;

-- руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица;

-- конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица;

-- иное лицо, действующее на основании доверенности или иного полномочия, предусмотренного федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то государственного органа, или актом органа местного самоуправления Васильчикова Н.В., Кухарук В.В. Криминология: конспект лекций / Н.В. Васильчикова, В.В. Кухарук - М.:. Юристъ, 2014. С. 195..

В заявлении о государственной регистрации указанные лица своей подписью подтверждают:

-- достоверность сведений, содержащихся в заявлении и иных документах, представленных для государственной регистрации;

-- соблюдение установленного действующим законодательством порядка создания, ликвидации юридического лица либо принятия решения о внесении изменений в учредительные документы;

-- соответствие учредительных документов, представленных в регистрирующий орган, либо изменений, вносимых в учредительные документы, установленным законодательством Российской Федерации требованиям; преступление осмотр криминалистический оружие

-- передаточный акт или разделительный баланс содержит положения о правопреемстве по всем обязательствам вновь образованного в результате реорганизации юридического лица в отношении всех его кредиторов, а последние уведомлены в письменной форме о реорганизации;

-- завершение всех расчетов с кредиторами ликвидируемого юридического лица;

-- согласование с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросов создания, реорганизации либо ликвидации юридического лица.

Текущее руководство деятельностью организации осуществляет ее руководитель (руководитель исполнительного органа организации либо лицо, ответственное за ведение дел организации). Именно служебное положение, занимаемое данным лицом, накладывает на него обязанности, связанные с получением лицензии и соблюдением условий лицензирования.

Вместе с тем практике известны случаи, когда учредители и руководители организаций были подставными лицами, фактически не принимавшими участия в ее создании и деятельности. Поэтому одной из задач первоначального этапа расследования является установление круга лиц, которые фактически создавали организацию, определяли ее производственную программу, управляли деятельностью организации, распоряжались прибылью, получаемой от предпринимательской деятельности.

Таким образом, субъектами незаконного предпринимательства могут быть: частные лица; индивидуальные предприниматели; лица, создавшие организацию (учредители), но уклонившиеся от ее регистрации; заявитель; руководитель организации; иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени организации либо лицо, фактически выполнявшее функции руководителя.

Список использованной литературы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. ст. 4398.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014)// СЗ РФ.1996. N 25. ст. 2954.

3. Аванесов Г.А. Криминология Учебник /Г.А. Аванесов. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2010.

4. Васильчикова Н.В., Кухарук В.В. Криминология: конспект лекций / Н.В. Васильчикова, В.В. Кухарук. М.:. Юристъ, 2010.

5. Долгова А.И. Криминология Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. /А.И. Долгова. М.: НОРМ, 2011.

6. Кузнецова Н.Ф., Лунеев В.В Криминология Учебник /под ред..н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. М.: Юристъ, 2008.

Размещено на Allbest.ru