Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

• Введение
• 1. Криминалистическая характеристика организованных преступных сообществ
• 1.1 Организованная преступность - основные понятия и структура
• 1.2 Основные положения методики расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами
• 2. Особенности тактики производства следственных действий по преступлениям, совершаемым организованными преступными группами
• 2.1 Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями
• 2.2 Следственные ситуации и тактические операции дальнейшего этапа расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями
• Заключение
• Список литературы
• Введение

Актуальность темы исследования. Одной из причин ситуации, сложившейся в сфере борьбы с организованной преступностью в наши дни, является все еще недостаточная научно-криминалистическая проработка проблем борьбы с нею на этапе становления в России рыночных отношений, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии этой борьбы. Ранее существовавшая криминалистическая концепция методики расследования преступлений, ориентированная на разработку научных положений и практических рекомендаций только органам дознания и предварительного следствия, нуждается в переосмыслении. Такие рекомендации, полагаем, необходимо разработать для суда. Тем более это относится к разработке предлагаемой криминалистической методики расследования преступлений, а именно - методики расследования и предупреждения организованной преступной деятельности оперативно-розыскными, следственным и судебными методами, на основе принципа равноправия и состязательности сторон.

До настоящего времени недостаточно изучены общие научные положения криминалистической методики расследования преступной деятельности организованных преступных формирований, несмотря на то, что в них возникает потребность у каждого, кто пытается заниматься разработкой методики расследования того или иного подвида преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями (преступления террористического характера, контрабанда и т.п.). Наиболее актуальными из них являются: уяснение сущности, структуры, принципов построения криминалистической методики расследования организованной преступной деятельности; разработка криминалистической характеристики организованной преступной деятельности и определения ее роли в построении типовой методики расследования данного вида преступлений; анализ и формулирование общих закономерностей расследования данного вида преступлений; разрешение ряда организационных проблем расследования преступной деятельности организованных формирований на различных этапах расследования, включая и судебное следствие, на основе следственных и судебных ситуаций; использование результатов оперативно-розыскной деятельности (далее -- ОРД) в раскрытии и расследовании преступлений; преодоление противодействия со стороны организованных преступных формирований; рассмотрение и разрешение ряда других тактических проблем, неизбежно встающих при раскрытии и расследовании организованной преступной деятельности в условиях состязательного процесса и т. п.

Независимо от подвида преступного деяния, если оно носит организованный характер, его расследование будет подчинено определенным общим закономерностям, которые неизбежно ставят и требуют разрешения одних и тех же вопросов: установления факта совершения преступлений организованным преступным формированием; выявления его организатора, установления всех соучастников; выяснения их действительной роли в преступном формировании и совершенных преступлениях, определяемыми способами совершения преступлений в складывающихся криминальных ситуациях; установления многообразия связей между членами формирования и совершенными ими преступлениями; складывающимися на предварительном следствии и в суде ситуациями, их разрешением; и многие другие. Таким образом, разработка общих положений криминалистической методики раскрытия и расследования преступной деятельности организованных формирований является актуальной проблемой криминалистики, разрешение которой приведет к созданию общей криминалистической методики предварительного и судебного следствия по делам о преступной деятельности организованных формирований.

Целью исследования является комплексный анализ методики расследования преступлений, совершаемых организованными группами, определить ее особенности.

Для достижения данной цели автором сформулированы и решены следующие основные задачи:

- рассмотреть организованную преступность,

- определить основные положения методики расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами,

- рассмотреть первоначальный этап расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями,

-проанализировать следственные ситуации и тактические операции дальнейшего этапа расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.

Объектом исследования является, с одной стороны, преступная деятельность организованных формирований, а с другой -- правоприменительная деятельность по их раскрытию, расследованию и судебному разбирательству, а также процесс и научные результаты исследований, связанные с разработкой криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями. Предметом исследования являются закономерности, лежащие в основе подготовки, совершения и сокрытия преступлений, противодействия предварительному и судебному следствию преступными организованными формированиями, и особенности, связанные с криминалистической методикой предварительного расследования и судебного разбирательства совершаемых ими преступлений.

Общей методологической основой исследования являются положения материалистической диалектики о познаваемости окружающего мира, о путях, средствах и методах научного и практического познания, а также положения системно-структурного подхода, моделирования, распознания и идентификации познаваемых объектов в рамках непосредственного и опосредованного наблюдения.

1. Криминалистическая характеристика организованных преступных сообществ

1.1 Организованная преступность - основные понятия и структура

Проблема организованной преступности и выработки методов борьбы с ней возникла во второй половине 80-х гг. XX в., с момента принятия кардинальных решений об изменении экономической основы и социально-политического строя государства, поскольку именно в это время распространились и приняли системный характер криминальные отношения в различных сферах государственной и общественной жизни.

К числу наиболее важных положений методики расследования преступлений, совершаемых в сфере организованной преступности, следует отнести характеристику криминальной деятельности преступных сообществ, преступных организаций, организованных групп и других криминальных объединений. Традиционно все вопросы, связанные с закономерностями совершения преступлений определенного вида, рассматривались в рамках криминалистической характеристики преступлений. В данном же случае имеют место различные виды преступлений, совершаемые в рамках определенной формы криминальной деятельности, поэтому выявление, научное осмысление и систематизация закономерно присущих черт рассматриваемой формы преступности выходит за пределы криминалистической характеристики преступлений.

Процесс формирования организованной преступности характеризуется влиянием трех основных факторов:

- особенностями экономических и социально-политических преобразований, происходящих в нашей стране;

- преемственностью отечественного криминального опыта и сохранением его носителей;

- заимствованием зарубежного криминального опыта.

В настоящее время практически завершено структурирование и объединение преступных групп и отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью, в основных сферах приложения криминальных интересов: в экономике, наркобизнесе, проституции, игорном бизнесе, торговле оружием. Значительно активизировалась деятельность преступных формирований общеуголовной направленности. Заканчивается формирование вертикальных и горизонтальных связей в сфере организованной преступности. Эти процессы происходят на фоне раздела сфер и регионов влияния, видов криминальной деятельности, борьбы за увеличение доли нелегальной прибыли.

Организованную преступность можно определить как общественно опасное социальное явление, заключающееся в создании устойчивой и самовоспроизводящейся криминальной системы с целью осуществления преступной деятельности, направленной на установление контроля за экономическими, социальными и политическими сферами жизни общества, с целью извлечения незаконных доходов и регулирования общественных процессов в собственных интересах.

Организованная преступность реализует свои цели посредством противоправной деятельности. Началом этой деятельности следует считать создание организованных преступных формирований (ОПФ), которое само по себе является уголовно наказуемым деянием (ст. 209, 210 УК РФ).

В юридической литературе сложилось единообразное понимание организованной преступной деятельности. Она рассматривается как особый вид криминального промысла, совершаемого сплоченной организованной группой лиц либо объединением организованных преступных групп. Таким образом, выделяются некоторые, наиболее существенные признаки организованной преступной деятельности, но целостного представления о характеризуемом объекте это не дает.

Организованная преступная деятельность - это осуществляемая на профессиональной основе в виде преступного промысла консолидированная противоправная деятельность специально созданных преступных формирований, заключающаяся в совершении различного рода преступлений с целью получения незаконных доходов.

С точки зрения внутреннего иерархического построения организованная преступность включает в себя: преступные организации, преступные сообщества, организованные преступные группы (ОПТ), банды.

К специфическим чертам преступных формирований относятся:

1) функционирование ОПФ в условиях строгой дисциплины и высокого уровня конспирации;

2) построение ОПФ по принципу самовосстанавливающейся системы;

3) криминальная специализация по сферам деятельности, что способствует совершенствованию средств, приемов и методов преступной деятельности;

4) связь с коррумпированными работниками органов государственной власти и управления, в том числе правоохранительных органов, финансовых учреждений;

5) создание структур внутренней безопасности и внешней разведки;

6) стремление к внедрению в государственные органы и государственные властные структуры;

7) юридическое обеспечение криминальной деятельности с приданием ей видимости осуществляемой в рамках закона;

8) наличие постоянно пополняемой финансовой базы - "общака";

9) стремление к расширению регионов влияния и сфер деятельности.

Преступные организации представляют собой: объединение двух и более структур ОПФ, созданное для координации криминальной деятельности на определенной территории; объединение сил, средств и возможностей в целях защиты от посягательств на их интересы со стороны других ОПФ, а также для выработки приемов, методов и средств противодействия правоохранительной системе и контактирования с представителями других преступных организаций.

Преступное сообщество можно определить как устойчивое объединение двух и более организованных преступных групп, имеющих устойчивые противоправные связи с должностными лицами органов государственной власти и управления, кредитно-финансовой системы, средств массовой информации, умышленно создаваемое для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по организации и руководству данным криминальным формированием, совершения иных уголовно наказуемых деяний либо других действий, обеспечивающих создание и существование преступных сообществ в целях получения преступных доходов и влияния на общественные процессы.

В отличие от преступных сообществ организованная преступная группа характеризуется меньшей степенью общности и обладает меньшими возможностями при совершении противоправных деяний.

Организованная преступная группа - это устойчивое объединение двух и более лиц, умышленно создаваемое для систематического совершения преступлений в целях получения преступного дохода.

В криминалистической литературе принято выделять следующие виды организованных преступных групп:

- ОПГ, действующие в определенном регионе или на определенной территории (автономные образования, область, край, город, регион);

- межрегиональные ОПГ;

- ОПГ, действующие в местах лишения свободы самостоятельно или в "блоке" с лицами, ранее отбывавшими наказание (судимыми);

- ОПГ, создаваемые на этнической основе;

- ОПГ бандитской направленности.

Как показывают результаты анализа сфер криминальных интересов ОПФ, наибольший нелегальный доход приносят наркобизнес и контроль за экономической деятельностью: отмывание денег, полученных в результате криминальных операций; вложение денег в наиболее перспективные сферы экономики для получения больших прибылей; получение приоритетного положения в экономике в целях политического влияния на процессы, происходящие в обществе.

Реализация преступных целей достигается путем использования пробелов в системе действующего законодательства, которые позволяют отмывать "грязные" деньги и получать на них прибыль как в России, так и за рубежом. Это, в свою очередь, является стимулом для объединения преступных сообществ различных стран (транснациональные формирования), в том числе посредством использования таких легальных форм, как совместные предприятия, акционерные общества, коммерческие союзы и др.

Расследование организованной преступной деятельности предполагает двухзвенное построение предмета доказывания. Первое звено образует предмет доказывания по преступлениям, предусмотренным ст. 210 УК РФ, которые включают следующие обстоятельства, подлежащие установлению.

1. Имел ли место факт совершения преступления:

- что именно имело место: создание преступного сообщества или преступной организации?

- в какой форме было создано ОПФ; какова структура ОПФ?

- каковы цели создания ОПФ; основная направленность деятельности ОПФ?

- осуществлялась ли созданным ОПФ преступная деятельность, какая именно и в какой форме?

2. Кто является инициатором создания ОПФ:

- кто является руководителем ОПФ?

- не занимает ли инициатор и руководитель ОПФ руководящую должность на государственной службе?

- что является непосредственным объектом, на который направлена деятельность ОПФ; какие и чьи правоотношения при этом нарушены?

3. Каков способ создания ОПФ:

- в чем выражалась подготовка к созданию ОПФ; каким образом финансировалось создание ОПФ; кем именно и за счет каких средств; приобретались ли технические средства, оружие, какие и у кого именно?

- каким образом к созданию и участию в ОПФ привлекались физические и юридические лица; какие действия при этом совершались; не образуют ли они самостоятельные составы преступлений?

- каким образом был определен руководитель ОПФ?

- какие меры конспирации применялись при создании ОПФ; имеет ли ОПФ легальное прикрытие и если да, то какое именно?

4. Кто конкретно из числа физических и юридических лиц входит в состав ОПФ; какое положение в структуре ОПФ занимает; каковы его функции; какова характеристика личности каждого из участников ОПФ; какова характеристика и деловая репутация юридических лиц - участников ОПФ:

- если в состав ОПФ входят организованные преступные группы, сообщества, каков характер их криминальной деятельности?

- входят ли в состав ОПФ представители органов государственной власти и управления, правоохранительных органов; какое должностное положение они занимают; какова их служебная и личная характеристика; выполняют ли они активную роль или являются пособниками и укрывателями, т.е. выполняют функции прикрытия?

5. Причинило ли создание ОПФ ущерб; если да, то каковы его размеры; кто непосредственно из участников ОПФ виновен в причинении ущерба? Кому причинен ущерб; какова доля ущерба, причиненного каждым из членов ОПФ?

6. Имеются ли обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, каков их характер?

7. Имеются ли обстоятельства, исключающие ответственность кого-либо из ОПФ, и каков их характер?

8. Каковы причины и условия способствования совершению данного преступления?

Второе звено образует круг обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании отдельных преступлений, образующих в своей совокупности преступную деятельность ОПФ.

1.2 Основные положения методики расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами

Раскрытие преступлений, совершаемых ОПГ, чаще всего под силу только группе следователей и оперативно-розыскных работников, действующих в составе единой следственно-оперативной группы.

Первейшей задачей следователя является потребность как можно быстрее выявить в расследуемом событии признаки деятельности ОПГ. Вначале устанавливается факт совершения деяния группой лиц, а затем - что эти лица являются членами не простой группы преступников, а ОПГ, являющейся составной частью организованной преступности.

Сведения о том, что расследуемое преступление совершено группой лиц, могут быть получены из исходных сведений, поступивших к следователю из оперативно-розыскных и иных источников, из данных осмотра места происшествия или осмотра использованных преступниками документов, различного рода орудий, оружия, технических и иных средств. Вторая часть указанной задачи для своего решения требует четко налаженной системы взаимного информирования, сложившейся между следственными и оперативно-розыскными органами, осуществляющими соответствующие оперативно-розыскные разработки по расследуемому событию. В рамках такого взаимодействия следователь должен располагать оперативно-розыскной информацией о наличии или отсутствии в данном городе, районе или регионе каких-либо ОПГ.

Часто в результате активной и длительной разведывательной работы оперативно-розыскных органов к следователю еще до возбуждения уголовного дела поступает информация о том, что подлежащее расследованию преступление совершено ОПГ, находящейся под контролем указанных органов. В этом случае полученная оперативно-розыскная информация требует тщательной процессуально-криминалистической оценки со стороны следователя с целью определения ее процессуально-криминалистической значимости.

В процессе расследования таких преступлений необходимо установить не только признаки деятельности ОПГ, но и факт ее существования, цель создания, численность, характер распределения ролей, выявить конкретных исполнителей деяния, с которого началось расследование, и собрать изобличающие их данные, выявить организаторов и лидеров ОПГ, других участников и разобраться в характере общности их преступных целей, умысла и роли в расследуемом и других, ранее нераскрытых преступных деяниях.

Именно на основе анализа всей преступной деятельности данной ОПГ в ходе расследования чаще всего удается проследить характер и частоту участия в ней ее членов, как непосредственных исполнителей, так и руководителей среднего и высшего звена ОПГ, а также выявить ее коррумпированные связи с целью доказывания вины руководителей ОПГ в ее преступной деятельности

Эффективность расследования отдельных видов преступлений, совершаемых ОПГ, во многом зависит не только от общих методических принципов, но и от специфических общих методических требований. К их числу можно отнести целый ряд принципиальных требований методического характера.

1. Требование первоочередного установления стержневой (базовой) направленности ОПГ.

2. Требование обеспечения наступательности методики расследования преступлений, совершенных ОПГ, предполагая создание такой системы всей деятельности по расследованию указанных преступлений, чтобы она обеспечивала постоянное стратегическое и тактическое превосходство правоохранительных органов, «упреждала» возможные меры, направленные на противодействие расследованию.

3. Требование творческого «привязывания» расследования типовым следственным ситуациям, характерным для расследования отдельных видов преступлений, совершаемых ОПГ.

4. Требование учета при планировании расследования уже совершенных ОПГ преступлений и предупреждение возможных преступлений, структурных и территориальных особенностей и временной цикличности многих разновидностей организованной преступной деятельности.

5. Требование четко налаженного взаимодействия следователей и оперативно-розыскных сотрудников в рамках следственно оперативных групп и вне этих рамок.

Основными принципами организации и управления при расследовании организованной преступной деятельности являются:

- концентрация наиболее квалифицированных сил следствия при главных направлениях расследования вообще и временно на узких участках, обеспечивающих решение стратегических задач следствия;

- постоянная нацеленность на поиск и разрушение основных или слабых звеньев в структуре ОПГ;

- координация движения потоков криминалистической информации;

- контроль за возможными каналами утечки сведений и т. д.

Тактические особенности отдельных следственных действий по этим делам определяются сложностью получения и закрепления личных доказательств и соответственно получения максимального числа вещественных доказательств.

криминалистический организованный преступность следственный

2. Особенности тактики производства следственных действий по преступлениям, совершаемым организованными преступными группами

2.1 Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями

Изучение практики расследования преступлений, совершенных ОПФ, показывает, что дела этой категории возбуждаются:

а) по материалам органов дознания, полученным в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий;

б) по фактам совершения преступлений, выявленных правоохранительными органами;

в) в случае явки с повинной;

г) по заявлениям и письмам граждан, должностных лиц.

В первых двух случаях проведения предварительной проверки материалов о совершенном преступлении, как правило, не требуется, и уголовное дело может быть возбуждено немедленно.

В случае явки с повинной, а также при поступлении в правоохранительные органы сообщений, заявлений и писем граждан и должностных лиц следователь, принявший информацию, должен проанализировать ее на предмет выяснения следующих основных вопросов:

- идет речь о совершенном или готовящемся преступлении?

- какова уголовно-правовая и криминалистическая характеристика совершенного или готовящегося преступления?

- какова характеристика предмета преступного посягательства (жизнь и здоровье человека, чужое имущество и т.д.)?

- имеются ли данные о конкретных лицах, причастных к содеянному?

- имеются ли данные о месте и времени совершения преступления?

- имеются ли данные, позволяющие в процессе расследования обеспечить доказательственную базу?

По результатам анализа принимается одно из следующих решений: о безотлагательной реализации полученной информации на доследственной стадии или о проведении предварительной проверки в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

Обычно реализации полученных сведений предшествует проверка источника информации, которая осуществляется как оперативным путем, так и с использованием уголовно-процессуальных возможностей. Конкретные формы реализации определяются с учетом перспектив и задач расследования преступления, о котором поступила информация. Ими могут быть: организация и проведение задержания с поличным; установление наблюдения за определенными лицами и объектами; проведение оперативно-разведывательных мероприятий; истребование необходимых документов; отобрание объяснений и др.

Для первоначального этапа расследования преступлений, совершенных ОПФ, характерны три типичные следственные ситуации.

Первая ситуация. Установлен факт совершения преступления, частично известны обстоятельства его совершения, имеются сведения о виновных лицах, но неясно, являются ли они членами ОПФ.

Основные направления расследования: установление того обстоятельства, что причастные к расследуемому преступлению являются членами ОПФ; задержание виновных, а если они скрылись - их розыск с последующим задержанием; установление всех обстоятельств расследуемого преступления.

Выдвигаются следующие версии: о совершении расследуемого преступления ОПФ; о совершении ОПФ других преступлений; о криминальной специализации ОПФ; длительности криминальной деятельности; регионе деятельности, структуре и распределении ролей в ОПФ; о связи с другими ОПФ и характере отношений между ними; о причастности к криминальной деятельности ОПФ лиц, не входящих в его состав.

Для определения основных направлений расследования и проверки выдвинутых версий наиболее целесообразным является следующий порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий:

- оперативная проверка источника информации (оперативное внедрение, контролируемая поставка, проверочная закупка, оперативный эксперимент);

- сбор информации о причастных лицах по данным оперативных и криминалистических учетов;

- прослушивание абонентских телефонных точек проверяемых лиц, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;

- другие виды инструментального наблюдения за проверяемыми лицами (с проведением видеозаписи, звукозаписи, снятием информации с технических каналов связи);

- сбор информации о проверяемых лицах в банках, налоговой инспекции, других финансовых органах (опрос, наведение справок, выемка и исследование документов);

- изучение связей проверяемых лиц с целью установления их места, роли в ОПФ, для выяснения других вопросов;

- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;

- оперативное отслеживание движения документов и денежных сумм;

- реализация оперативных разработок с прямым выходом на проверяемых лиц.

Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий реализуется в условиях всех следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых ОПФ. Меняться может в основном только их последовательность.

Порядок проведения следственных действий в данной ситуации: осмотр места происшествия; допросы свидетелей с использованием информации, полученной из оперативных источников (о причастности проверяемых лиц к совершенному преступлению, ОПФ и др.); выемка, осмотр документов; проведение следственных действий по легализации оперативной информации; наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию проверяемых лиц; задержание подозреваемых, их личный обыск, а в необходимых случаях (в зависимости от вида расследуемого преступления и времени задержания) - освидетельствование; допрос подозреваемых, проведение очных ставок; обыск по месту жительства и работы; наложение ареста на имущество; проведение в необходимых случаях ревизии, инвентаризации и иных проверок; назначение криминалистических и иных экспертиз.

Вторая ситуация. Имеется неподтвержденная информация о совершенных преступлениях, а также данные о виновных лицах, неизвестны обстоятельства и мотивы содеянного.

Основные направления расследования: установление фактов совершения преступлений, их обстоятельств и мотивов. Соответственно основным направлениям выдвигаются и следственные версии.

В данной ситуации на оперативно-розыскные подразделения возлагается задача получения оперативной информации обо всех эпизодах криминальной деятельности, обстоятельствах и мотивах их совершения, о причастных лицах.

Порядок и очередность проведения следственных действий: осмотры мест происшествий; задержание подозреваемых; допросы свидетелей; допросы потерпевших; допросы подозреваемых; проведение очных ставок; проверки показаний на месте; наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию; проведение обысков по месту жительства и работы подозреваемых; наложение ареста на имущество; назначение экспертиз.

Третья ситуация. Установлены факты совершения преступлений, не полностью известны обстоятельства и мотивы их совершения, отсутствует информация о виновных лицах.

Основные направления расследования: установление лиц, причастных к совершенным преступлениям, их розыск и задержание, выявление обстоятельств и мотивов содеянного.

Следственные версии выдвигаются применительно к основным направлениям расследования.

Главной задачей оперативно-розыскных подразделений является установление лиц, причастных к совершению преступлений, их розыск и задержание, получение информации из оперативных источников о принадлежности подозреваемых к ОПФ.

Порядок проведения следственных действий аналогичен приведенному выше. Порядок реализации оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий может варьироваться следователем с учетом конкретной специфики расследования преступлений, совершенных ОПФ.

2.2 Следственные ситуации и тактические операции дальнейшего этапа расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями

Этап раскрытия связан с выявлением лиц, непосредственно совершивших преступления, с получением доказательств их виновности, достаточных для предъявления обвинения.

Однако нельзя ограничивать расследование только установлением исполнителей единичного преступления. Задачи уголовного судопроизводства, сформулированные в УПК РФ, предполагают выявление всех причастных к совершенному преступлению лиц, а также всех эпизодов преступной деятельности организованных преступных формирований.

Преступления, совершаемые в сфере организованной преступности, обладают специфическими особенностями, игнорирование которых приводит к существенной неполноте предварительного расследования, нарушению принципов уголовного судопроизводства. Основные аспекты указанных специфических особенностей проявляются прежде всего в организации преступной деятельности, способах совершения и сокрытия преступлений.

Характерной особенностью организации криминальной деятельности в условиях организованной преступности является разработка и соблюдение повышенных мер конспирации. С учетом этого преступления, совершенные ОПФ, с точки зрения характеристики субъекта включают в себя четыре элемента:

1) организатор преступления (преступной деятельности);

2) разработчик способа совершения и сокрытия преступления;

3) опосредующее звено;

4) исполнитель.

Исполнитель непосредственно не связан с организатором, а поручение ему задания осуществляется через опосредующее звено с использованием для этих целей лиц, неизвестных исполнителю и непосредственно не связанных с деятельностью криминального формирования. Для этих же целей используются технические средства связи, почтовые ящики и т.д.

С учетом высказанных соображений определяется первая группа следственных ситуаций, складывающихся на дальнейшем этапе расследования: установлен факт совершения преступления, известны его обстоятельства и виновное лицо, в отношении которого есть основания полагать, что оно принадлежит к ОФП, но неизвестны другие члены этого формирования, имеющие отношение к расследуемому преступлению, а также другие эпизоды преступной деятельности.

Основные направления расследования: установление всех причастных к совершению преступления лиц; всех эпизодов их криминальной деятельности; выяснение вопроса, представляют ли собой причастные лица ОПФ. Приведенные направления расследования определяют структуру оперативно-розыскных и следственных действий, образующих тактические операции, реализуемых на дальнейшем этапе расследования. Тактическая операция "Соучастник" включает в себя:

1) анализ информации, полученной на первоначальном этапе расследования (с целью выяснения вопросов об источнике приобретения оружия, изъятого у исполнителя, источнике и каналах приобретения наркотиков, транспортных средств, средств связи и т.д.);

2) анализ информации, содержащейся в криминалистических и оперативно-розыскных учетах, материалах оперативно-профилактической деятельности органов дознания (основная цель - выявление криминальных группировок, специализирующихся на том или ином виде преступного промысла, получение сведений о членах данных группировок, связях с другими группировками, отношениях с противоборствующими группировками, связях с органами государственной власти и управления, правоохранительными органами и др.).

В ситуации, когда за совершение преступлений задержаны основные члены ОПФ, проводится:

а) планирование и реализация операции "Оперативное внедрение" (цель - выявление всех членов преступной группировки, выяснение их ролей в ней, планов криминальной деятельности, причастности ранее задержанных лиц к данной группировке и др.). Средством реализации этой операции является метод легендированного ввода сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в криминальную среду и объекты в целях разведывательного сбора информации, необходимой для решения задач расследования;

б) организация наружного наблюдения за ключевыми фигурами группировки (цель - выяснение связей, контактов с преступными группировками, посещаемых мест и др.);

в) прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи (в данном случае речь идет о причастных лицах, а также о предприятиях, используемых в качестве прикрытия или средства легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности).

3. Изучение, а в необходимых случаях выемка и осмотр следующих документов:

а) учредительных документов предприятий, используемых в качестве прикрытия или средства легализации преступных доходов (цель - выявление всех учредителей и их проверка на предмет причастности к криминальной группировке, проверка законности регистрации предприятия и его хозяйственно-финансовой деятельности, установление коррупционных связей криминальной группировки и должностных лиц, оказавших неправомерное содействие в регистрации предприятия и его дальнейшей деятельности);

б) документов, отражающих хозяйственно-финансовую деятельность указанных предприятий;

в) документов, отражающих движение денежных средств в банках, обслуживающих эти предприятия, а также причастных физических лиц;

г) документов органов государственной власти и управления, свидетельствующих о принятии незаконных решений в интересах криминальной структуры и причастности к этому конкретных должностных лиц.

Вторая группа следственных ситуаций отличается наличием информации о конкретных фактах совершения преступлений, о причастных лицах, но отсутствием сведений о структуре ОПФ, характере распределения в ней ролей, наличии и характере региональных и межрегиональных связей с другими ОПФ, разделе сфер влияния между ними, приоритетных видах криминальной деятельности.

Основные направления расследования: выяснение структуры ОПФ и ролей причастных лиц; установление наличия связей с другими ОПФ; определение территориальной сферы влияния и приоритетных видов криминальной деятельности.

Выделенные направления формируют тактические задачи дальнейшего этапа расследования, включающие:

- анализ фактической роли в совершенных преступлениях причастных лиц с целью определения их места и роли в ОПФ;

- изучение оперативной информации правоохранительных органов об ОПФ в данном и других регионах (с целью установления связей между ними и раздела сфер влияния);

- анализ всех эпизодов совершенных преступлений с целью выявления приоритетных направлений криминальной деятельности;

- построение аналитической модели, отражающей структуру ОПФ;

- проведение повторных и дополнительных допросов причастных лиц, проверки их показаний на месте;

- проведение очных ставок (с целью устранения имеющихся в показаниях существенных противоречий и изобличения лиц, дающих ложные показания);

- назначение судебных экспертиз;

- проведение обысков, наложение ареста на имущество и денежные средства в целях возмещения ущерба, причиненного совершенными преступлениями.

В обеих группах следственных ситуаций осуществляются действия, связанные с трансформацией сведений, полученных из оперативных источников, в доказательства (с соблюдением процессуальных требований, изложенных в ст. 74, 75, 89 УПК РФ).

Приведенная система действий не является абсолютной и может варьироваться (как с точки зрения содержания, так и последовательности проведения) в зависимости от индивидуальных особенностей расследуемых преступлений.

Заключение

В ходе проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

Организованную преступность можно определить как общественно опасное социальное явление, заключающееся в создании устойчивой и самовоспроизводящейся криминальной системы с целью осуществления преступной деятельности, направленной на установление контроля за экономическими, социальными и политическими сферами жизни общества, с целью извлечения незаконных доходов и регулирования общественных процессов в собственных интересах.

Организованная преступность реализует свои цели посредством противоправной деятельности. Началом этой деятельности следует считать создание организованных преступных формирований (ОПФ), которое само по себе является уголовно наказуемым деянием (ст. 209, 210 УК РФ).

Основными принципами организации и управления при расследовании организованной преступной деятельности являются:

- концентрация наиболее квалифицированных сил следствия при главных направлениях расследования вообще и временно на узких участках, обеспечивающих решение стратегических задач следствия;

- постоянная нацеленность на поиск и разрушение основных или слабых звеньев в структуре ОПГ;

- координация движения потоков криминалистической информации;

- контроль за возможными каналами утечки сведений и т. д.

Изучение практики расследования преступлений, совершенных ОПФ, показывает, что дела этой категории возбуждаются:

а) по материалам органов дознания, полученным в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий;

б) по фактам совершения преступлений, выявленных правоохранительными органами;

в) в случае явки с повинной;

г) по заявлениям и письмам граждан, должностных лиц.

В первых двух случаях проведения предварительной проверки материалов о совершенном преступлении, как правило, не требуется, и уголовное дело может быть возбуждено немедленно.

По результатам анализа принимается одно из следующих решений: о безотлагательной реализации полученной информации на доследственной стадии или о проведении предварительной проверки в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

Для первоначального этапа расследования преступлений, совершенных ОПФ, характерны три типичные следственные ситуации.

Первая ситуация. Установлен факт совершения преступления, частично известны обстоятельства его совершения, имеются сведения о виновных лицах, но неясно, являются ли они членами ОПФ.

Вторая ситуация. Имеется неподтвержденная информация о совершенных преступлениях, а также данные о виновных лицах, неизвестны обстоятельства и мотивы содеянного.

Основные направления расследования: установление фактов совершения преступлений, их обстоятельств и мотивов. Соответственно основным направлениям выдвигаются и следственные версии.

Третья ситуация. Установлены факты совершения преступлений, не полностью известны обстоятельства и мотивы их совершения, отсутствует информация о виновных лицах.

Этап раскрытия связан с выявлением лиц, непосредственно совершивших преступления, с получением доказательств их виновности, достаточных для предъявления обвинения.

Однако нельзя ограничивать расследование только установлением исполнителей единичного преступления. Задачи уголовного судопроизводства, сформулированные в УПК РФ, предполагают выявление всех причастных к совершенному преступлению лиц, а также всех эпизодов преступной деятельности организованных преступных формирований.

Характерной особенностью организации криминальной деятельности в условиях организованной преступности является разработка и соблюдение повышенных мер конспирации. С учетом этого преступления, совершенные ОПФ, с точки зрения характеристики субъекта включают в себя четыре элемента:

1) организатор преступления (преступной деятельности);

2) разработчик способа совершения и сокрытия преступления;

3) опосредующее звено;

4) исполнитель.

Список литературы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Российская газета. - 2001. - № 249.

4. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. - М.: Норма-Инфра-М, 2014.

5. Балугина Т.С. Криминалистика. Общие положения методики расследования преступлений. Лекции. КубГУ, - Краснодар, 2015.

6. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: От теории - к практике. - М.: Юрид. лит., 2013.

7. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Юристъ, 2014.

8. Водько Н. Уголовный кодекс о борьбе с организованной преступностью // Российская юстиция. - 2014. - № 4. - С. 25-32.

9. Галиакбаров Р.Р. Совершение преступления группой лиц. Учебное пособие. - Омск, 2012.

10. Иванов К.И. Отечественная криминология. Курс лекций. - Саратов, СГАП, 2013.

11. Криминология: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой - М.: Зерцало. ТЕИС, 2012.

12. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Э. Эминова. - М.: Юристъ, 2014.

13. Криминология: Учебник / под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. - М.: Издательство БЕК, 2012.

14. Криминология. Словарь-справочник. Составитель Х.-Ю. Кернер. Перевод с немецкого. Отв. ред. перевода - профессор, д.ю.н. А.И. Долгова - М.: Издательство НОРМА, 2014.

15. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции. // Государство и правоЭ - 2013. - № 4. - С. 31-36.

16. Степашин С.В. Преступность в России как она есть. // Российская юстиция. - 2015. - № 6. - С. 28-31.

17. Уголовное право России. Учебник. Общая и Особенная части./ Под общ. ред. проф. Ревина В.П./ М.: «Брандес», «Альянс», 2012.

18. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Отв. ред. д.ю.н. Б.В. Здравомыслов. - М.: Юристъ, 2013.

19. Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. Особенная часть. Под ред. доктора юридических наук, профессора А. Н. Игнатова и доктора юридических наук, профессора Ю. А. Красикова. -- М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2013.

20. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник/под ред. Н.Г. Кадникова. - М., 2013.

Размещено на Allbest.ru

...