Особенности расследования групповых и организованных преступлений

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему:

Особенности расследования групповых и организованных преступлений

Содержание

Введение

Глава 1. Особенности криминологической и криминалистической характеристики групповых и организованных преступлений

1.1 Криминологическая характеристика организованной преступности

1.2 Криминалистическая характеристика организованной преступности

1.3 Виды организованных преступных формирований

Глава 2. Методика расследования групповых и организованных преступлений

2.1 Исходная информация о преступлениях, совершённых организованной группой

2.2 Использование возможностей осмотра места происшествия для определения первоначальных следственных действий по фактам совершения преступления организованной группой

2.3 Выдвижение версий о совершении преступления группой лиц и планирование расследования

2.4 Допрос как средство получения информации о механизме преступления, совершённого организованной группой

2.5 Особенности использования иных средств доказывания для расследования преступления, совершённого организованной группой

Глава 3. Предупреждение организованной преступности

3.1 Обще социальные меры

3.2 Специально-криминалистические меры

Заключение

Список использованных источников

Введение

Актуальность темы исследования. Организованная преступность на сегодняшний день является одним из основных факторов дестабилизирующих общественную жизнь, препятствующих осуществлению социально-экономического развития и представляющих угрозу демократии и стабильности. Она не только подхлестнула количественный рост преступности в целом, но и придала ей новые качественные характеристики. Борьба с организованными формированиями стала общенациональной проблемой, а в силу ее транснациональной природы приняла глобальный характер. допрос преступление криминологический

Острота проблемы расследования преступлений совершенных группой лиц требует серьезного исследования и изучения. Процесс исследования групповой преступности необходимо проводить полно и объективно. Глубоко анализировать причины и условия; формы проявления и сферы влияния; тенденции и цели; прогнозировать характер и степень общественно опасных последствий. Такое тщательное исследование позволит разработать и реализовать специальные меры противодействия, что в конечном итоге благотворно послужит оздоровлению целому кругу общественных отношений, которые, к сожалению на сегодняшний день находятся в том числе и под пятой организованной преступности.

В настоящее время в России действуют 249 преступных организаций, имеющих межрегиональные и международные связи, общей численностью более четырех тысяч активных участников. Под их контролем находится, по меньшей мере, 500 крупных хозяйствующих субъектов. Особая опасность организованной преступности заключается в том, что в последнее время она относит к сфере своих интересов целые отрасли промышленности. Организованная преступность проявляет себя наиболее активно в металлургической, лесопромышленной, нефтедобывающей, алкогольной и табачной промышленности, а также в автомобильном бизнесе.

Советские ученые впервые заговорили об организованной преступности в годы горбачевской перестройки и гласности. В 1989 году в Москве был проведен круглый стол на эту тему, в котором участвовали ученые-правоведы и представители силовых структур. Специалисты в области профессиональной преступности предлагали свои подходы в определении понятия организованной преступности, ее признаков, выделяли ряд факторов и причин, сыгравших решающее значение в формировании данного явления в стране.

В последнее время ученые и практики почти всех стран мира принялись за активное изучение феномена организованной преступности. Однако, не смотря на то, что данная проблема широко освещается в отечественных и зарубежных средствах массовой информации и научных изданиях, по-прежнему остаются дискуссионными вопросы о понятии организованной преступности, о ее формах и уровнях, времени возникновения и т.д.

Таким образом, актуальность данной темы заключается в том, что организованная преступность - явление, затрагивающее практически каждого, явление повседневности.

При написании работы были проанализированы важнейшие источники нормативная база, научные и публицистические статьи, официальные данные МВД Кыргызской Республики и Российской Федерации по борьбе с организованной преступностью.

Объектом исследования являются организованная преступность, ее признаки, причины и условия организованной преступности, меры по ее предупреждению.

Предметом исследования выступает непосредственно сама организованная преступность. В прямой зависимости от объекта находится предмет исследования, который составляет научно-разработанная методология расследования организованных преступлений, практика её реализации.

Целью данной работы является изучение организованной преступности, выявление причин и условий ее возникновения и предупреждение организованной преступности в современных условиях.

Целью данной работы 1) изучить понятия организованной преступности;

2) на основе анализа отечественных исследований дать криминологическую характеристику организованной преступной деятельности;

3) выделить формы и виды проявления организованной преступности;

4) выявить причины и условия организованной преступности;

5) изучить личность участника организованной преступной деятельности;

6) проанализировать уголовно-правовые и обще социальные меры борьбы с организованной преступностью.

Решение этих задач связано не только с созданием современного законодательства, обеспечением законности деятельности государства и его органов, муниципальной системы и общественных формирований, надежной, быстрой и справедливой юстиции, независимого правосудия, но и с преодолением достигшего опасных пределов правового нигилизма, находящегося ныне на грани беспредела во всех сферах государственной и общественной жизни, и главное, формирование высокого уровня правовой культуры общества и каждого человека.

Необходимым условием развития этих процессов является их правовое сопровождение и обеспечение государством.

Уголовно-правовые и криминалистические аспекты борьбы с организованной преступностью требуют всестороннего анализа и изучения, в первую очередь, с позиции таких отраслей права, как криминалистика и уголовно-процессуальное право.

Методология и методика исследования. Проведенное исследование опирается на диалектический метод научного познания явлений окружающей действительности, отражающий взаимосвязь теории и практики. Обоснование положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в дипломной работе, осуществлено путем комплексного применения таких методов социально-правового исследования как: историко-правового, статистического и логико-юридического.

Теоретической основой исследования явились научные труды как отечественных, так и зарубежных ученых по криминалистике и уголовно-процессуальному праву, в частности, таких известных авторов, как: С.Я. Белкина, С.А. Шейфер, А.Р. Ратинов, В.И. Комиссаров, Н.П. Яблоков, А.А. Леви, В.Д. Грабовский, А.Ф. Лубин, Кожевников И.Н., Журавлев С.Н., Л. Д. Гаухмана, А. И. Долговой, В. В. Колесникова, А. В. Корчагина, В. В. Лунеева, Э. Ф. Побегайло, П. Г. Пономарева. С.Т. Гаврилов.и др., а также иные литературные источники и материалы периодической печати, относящиеся к проблемам дипломной работы, в той мере, в какой они были необходимы для возможно более полного освещения вопросов избранной темы.

Структура и объем работы соответствует целям и задачам. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя семь параграфов, заключения и списка использованных источников.

Глава 1. Особенности криминологической и криминалистической характеристики групповых и организованных преступлений

1.1 Криминологическая характеристика организованной преступности

Организованная преступность, как и преступность в целом, это сложное социальное явление, отражающее экономические и социально-политические процессы, происходящие в обществе. Ее всплеск наблюдается, как правило, в моменты социальных потрясений, смены экономических отношений в обществе.

Хотя термин «организованная преступность» ранее (в советский период) в криминалистике не использовался, в реальной жизни отдельные признаки такой преступности (организованный, групповой характер ряда опасных преступлений, подкуп должностных лиц, деятельность так называемых «воров в законе» и т.п.) имели место. Относительно массовый характер организованная преступность приобрела еще в 70-е гг., когда достаточно широкое распространение получили корыстно-хозяйственные преступления, так называемая «теневая» экономика, подкуп работников партийных, советских, хозяйственных аппаратов, сотрудников правоохранительных органов. Одновременно происходил процесс консолидации «теневиков» и профессионалов уголовного мира, сращивания «блатной» и хозяйственной преступности, что привело к появлению организованных преступных сообществ, материальным базисом которых и областью приложения преступно нажитого капитала стала все расширяющаяся «теневая» экономика. Необходимость подобной сделки «теневиков» и уголовного элемента была вызвана тем, что, с одной стороны, дельцам было выгоднее добровольно делиться частью доходов, нежели постоянно жить под угрозой нападения, а с другой -- преступники поняли целесообразность обоюдной договоренности.

Будучи опасным для общества явлением, организованная преступность должна рассматриваться как особый вид социальной патологии с соответствующими причинами и условиями. Именно здесь просматривается криминологический аспект и потенциальная возможность предупреждения этой преступности. В ряду общего, особенного и единичного она занимает промежуточное место, отражая в себе черты как общего (преступность), так и единичного (преступления).

Термином «организованная преступность» обозначается целостная совокупность организованных преступлений, поскольку именно отдельные преступления могут быть групповыми, организованными. Данное обстоятельство вызывает необходимость анализа ее криминологических признаков с учетом уголовно-правовых норм.

Организованная преступность характеризуется совершением преступлений группой лиц, в соучастии. Однако не всякое групповое преступление и не всякая преступная группа являются организованными. Такая группа может признаваться организованной, если она обладает признаками организации, т.е. наличием определенной цели (в данном случае преступной), организационной структуры с разделением функций участников, информационного и иного ресурсного обеспечения, некоторых иных характеристик.

Следовательно, организованная преступность предполагает противоправную деятельность различных преступных организаций. Однако степень их организованности может быть различной, что и предопределяет возможность выделения отдельных видов организованных преступных формирований.

Организованные преступные группы -- устойчивые объединения лиц со специфическими криминальными навыками, связями, опытом, создаваемые для систематического совершения тождественных или однородных преступлений. В подобных группах, как правило, участвуют лица, преступная деятельность которых основана на их специальных познаниях, опыте и навыках, носит устойчивый характер и является источником средств существования. Деятельность таких групп составляет начальную, наиболее простую, первичную форму организованной преступности. Организованные преступные группы зачастую входят в состав иных, более сложных преступных формирований.

Сплоченные организованные группы (организации) и их объединения входящие в преступные сообщества постоянно действующие устойчивые образования с разветвленной иерархической структурой, включающие относительно автономные и дифференцированные по функциональной роли объединения преступников, деятельность которых координируется и направляется единым управленческим органом (единоличным или коллегиальным). Их цель -- совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

Преступные сообщества -- наиболее опасный вид преступных формирований, включающих ряд сплоченных организованных групп или их объединений, характеризующихся многоступенчатой системой управления, высоким уровнем конспирации и защиты с помощью коррупционных связей. Их основными чертами являются: устойчивость, сплоченность, масштабность преступной деятельности (включая выход за рубеж, связь с международными преступными организациями), наличие «третейского» суда, оказание помощи лицам, совершившим преступления. Данные сообщества, как правило, монополизируют отдельные виды преступной деятельности в сфере «теневой» экономики и легальной хозяйственной (включая кредитно-финансовую) деятельности, а также в сфере оказания легальных и нелегальных услуг в масштабах отдельных регионов либо отраслей народного хозяйства.

В зависимости от направленности преступной деятельности, условий, в которых она протекает, способов формирования различные преступные образования распределяются на следующие виды:

· действующие на определенной территории и совершающие общеуголовные преступления;

· базирующиеся на определенной территории, занимающиеся, кроме общеуголовных, преступлениями в сфере экономики, финансов и т.п.;

· действующие на объектах транспорта;

· действующие в местах лишения свободы;

· совершающие преступления с использованием межрегиональных связей;

· имеющие международные связи и действующие на территории как Кыргызстана, так и других государств;

· состоящие из так называемых преступников-гастролеров;

· имеющие бандитскую либо террористическую направленность.

Наиболее общими признаками организованных преступных формирований являются: корыстные цели; участие в группах значительного числа лиц; устойчивость, сплоченность, внутренняя дисциплина; масштабность преступной деятельности; наличие функционально-иерархической структуры; создание собственной системы защиты, коррупционные связи; инвестирование части дохода в легальные экономические структуры (отмывание денежных средств); вооруженность и техническая оснащенность; наличие межрегиональных, межгосударственных связей с аналогичными преступными организациями; высокий преступный профессионализм участников, преобладание в их поведении преступной субкультуры.

Таким образом, организованная преступность -- это относительно массовое, социальное, уголовно-правовое явление, складывающееся, во-первых, из организованных преступных формирований и их участников и, во-вторых, из совокупности организованных уголовных деяний (в основном тяжких или особо тяжких), совершенных ими на определенной территории за конкретный период времени.

Общие тенденции организованной преступности наглядно проявляются в ряде ее криминологических характеристик:

1) криминализация экономических отношений. Слияние экономической и общеуголовной преступной деятельности.

2) активное включение в организованную преступность коррумпированных чиновников. Коррупция (злоупотребление должностными лицами властью или служебным положением в результате их подкупа) получает широкое распространение в условиях экономической и политической нестабильности, являясь, с одной стороны, предпосылкой, а с другой -- одним из проявлений организованной преступности, средством ее прикрытия.

3) активизация преступных формирований в совершении традиционных тяжких уголовных преступлений. В последнее время дерзость преступников постоянно возрастает, их деяния все больше приобретают насильственный характер, отличаются квалифицированностью подготовки и совершения.

4) «эксплуатация» пороков общества (наркомании, проституции, игорного бизнеса и т.п.). Фактическая легализация потребления наркотических средств вызвала резкий спрос на них и создала благоприятную почву для расширения масштабов наркобизнеса, объемов незаконного оборота наркотиков, чему в немалой степени способствует «прозрачность» границ с республиками ближнего зарубежья. По экспертным оценкам, по этому каналу на «черный» рынок России поступает до 60% наркотиков. Стремительно возрастает и объем контрабанды наркотиков. Добытые преступным путем средства наркодельцы вкладывают в легальные и теневые коммерческие структуры.

5) формирование своеобразного резерва организованных преступных структур из числа лиц, отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы. По данным экспертов, в исправительных учреждениях в настоящее время действуют более 2,5 тыс. организованных преступных групп, в силу чего преступная среда в местах лишения свободы становится все более криминогенной.

6) рост криминального профессионализма, квалифицированности совершения преступлений. Исследования показывают, что две трети организованных преступных структур предварительно выбирали и изучали объекты посягательства; в каждом четвертом случае разрабатывались планы совершения преступления, проводились рекогносцировки местности и тренировки исполнителей.

7) высокая латентность. Зарубежные эксперты полагают, что латентная часть организованной преступности в 6--10 раз превышает зарегистрированную правоохранительными органами.

Системность и разнообразие совершаемых преступлений организованными преступными группами является признаком устойчивости и широты распространения организованной преступности. При этом обеспечивается учет основной направленности преступной деятельности организованных групп и сообществ, а также других задач, необходимость решения которых обеспечивает максимальную реализацию преступных замыслов основной направленности.

Несмотря на разнообразность преступлений, совершаемых организованными группами и сообществами, их круг в УК Российской Федерации и Кыргызской Республики очерчен определенными рамками.

Во-первых, к ним относятся те преступления, квалифицирующим признаком для которых является их совершение организованной группой. Таких составов в Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрено 43.

Во-вторых, в их число входят только тяжкие и особо тяжкие преступления, которые совершаются преступными сообществами.

Конечно, преступления основной криминальной направленности организованных групп и преступных сообществ, главным образом, относятся к группе преступлений в сфере экономики и частично к преступлениям против общественной безопасности. Все иные преступления указанными группами и сообществами могут совершаться в самых различных областях.

Наличие преступного формирования с высоким уровнем организованности, управляемости в виде организованных групп, преступных сообществ и даже более мощных объединенных преступных организаций. Всем таким преступным организациям присуще деление на составные части (группы, звенья) со строгой иерархичностью построения, с четким разграничением функций между их членами.

Структура, численность, характер функционального распределения обязанностей внутри таких преступных сообществ, уровень организованности и типологические особенности их членов обычно бывают разными в зависимости от направленности их преступной деятельности, особенностей объекта преступного посягательства, а также экономических, географических и этнических особенностей региона, в котором осуществляется их преступная деятельность.

Масштаб преступной деятельности организованных групп и сообществ также во многом зависит от направленности их преступной деятельности, численности состава, характера региона, межрегиональных и транснациональных связей.

Цель извлечения максимального преступного дохода определяет не только основную экономическую направленность организованной преступности, но и сферы экономической и близкой к ней иной социальной деятельности, наиболее привлекательные для решения указанной задачи. Речь, в частности, идет о тех отраслях экономики, где вращаются большие деньги; о тех ее видах, через которые идут большие финансовые потоки. Это также различные денежные государственные программы, финансируемые из бюджета; кредитно-финансовая сфера; приватизационные операции; внешнеэкономическая деятельность; сырьевая и перерабатывающая промышленность и т.д.

В то же время наиболее прибыльный и крупномасштабный криминальный бизнес указанным организациям обеспечивает порно- и шоу-бизнес, незаконный оборот оружия и антиквариата.

Цель - извлечения максимального дохода, как справедливо отмечается в юридической литературе, пронизывает и последующие операции с денежными средствами, добытыми в результате организованной преступной деятельности. Преступники стремятся «отмыть» преступные доходы и вложить их после этого в деятельность специально создаваемых коммерческих и банковских структур для получения уже легальной прибыли.

Наличие коррупционных связей у большинства организованных групп и практически всех преступных сообществ в аппарате власти и управления, в том числе в правоохранительных и других важных для них органах. Именно наличие коррупционных связей у организованных групп и преступных сообществ является одной из важных черт современной организованной преступности, что обеспечивает не только длительное безопасное существование этих групп, но и дальнейшее их развитие. И это вполне понятно, поскольку коррумпированные чиновники, другие должностные лица и даже общественные и политические деятели за взятки предают интересы государства и общества, всячески прикрывают организованные группы от разоблачения, снабжают их служебной информацией, документами, оказывают давление на органы и лиц, ведущих борьбу с этой преступностью, и т.д.

В то же время преступные сообщества и группы, выделяя огромные суммы денег на подкуп чиновников, активно способствуют разрастанию коррупции в стране в целом, превращая ее во все более разрушительное социально-криминальное явление, не только отрицательно влияющее на образ жизни людей, но и создающее реальную угрозу для успешного налаживания нормальной жизни для всего народа страны.

Таким образом, можно определить организованную преступность как единую системную совокупность разных видов профессионально совершаемых преступлений в виде постоянного промысла усилиями лиц, объединенных в специально созданные устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные от разоблачения (в том числе с помощью коррумпированных связей) формирования, существующие независимо или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.

Конечно, это определение также не безупречно, но оно вписывается в концепцию общего понимания организованной преступности и ее характерных особенностей.

1.2 Криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений

Организованная преступная деятельность - это система деяний преступных сообществ (преступных организаций), банд и объединений организованных групп по приготовлению, покушению, совершению одного или более тяжких или особо тяжких преступлений, а также приумножению и легализации преступных доходов.

Преступная группа - это объединение двух или более лиц для совершения одного или нескольких преступлений. По степени организованности все преступные группы можно разделить на такие криминалистические типы:-

· случайные (или ситуативные) преступные группы;

· преступные группы типа компании;

· организованные группы;

· преступные организации (сообщества).

Лидерами организованных преступных групп и преступных сообществ, как правило, становятся лица, обладающие опытом преступной деятельности, авторитетом и организаторскими способностями, умеющие подчинить себе окружающих. Обычно они имеют большие связи причем не только в преступном мире, но и во властных структурах, а также в правоохранительных органах. Наличие преступного опыта позволяет им выбирать наиболее целесообразные в данной ситуации способы совершения преступлений, применять различные уловки и приемы с целью уклонения от ответственности.

Для случайных групп и компаний характерно совершение в основном тех же преступлений, что и для преступников-одиночек,- краж, хулиганства, грабежей и разбойных нападений, изнасилований и т. д. Поэтому непосредственный предмет преступного посягательства здесь, как правило, тот же, что и при «одиночных» преступлениях соответствующих видов; способы совершения преступления также не имеют ярко выраженной специфики. В то же время имеются существенные особенности в обстоятельствах совершения преступления и механизме следообразования, которые чаще всего и дают основания для выдвижения версии о том, что преступление совершено группой (о чем подробнее будет сказано в следующем параграфе). В целом эти особенности и обусловливают специфику расследования групповых преступлений.

Иначе обстоит дело при организованных преступлениях. Иногда организованные преступные группы имеют узкую специализацию, т. е. совершают преступления только какого-либо одного вида; это характерно для карманных воров, для мошенников определенных категорий, для групп, занимающихся кражами автомобилей. В таких случаях можно говорить о криминалистической характеристике преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Однако в большинстве таких групп и во всех преступных организациях (сообществах) их члены совершают преступления разных видов (от дачи взяток государственным служащим и подделки финансовых документов до «заказных» убийств). Следовательно, типовой криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами, не может быть.

При работе по конкретным уголовным делам в таких случаях необходимо пользоваться типовыми криминалистическими характеристиками соответствующих видов преступлений: убийств, мошенничества, незаконного оборота наркотиков и т. д. Естественно, при этом всегда надо учитывать характерные особенности данного преступления, указывающие на то, что оно может быть лишь одним из эпизодов в деятельности организованной преступной группы или преступного сообщества применительно к групповым преступлениям, независимо от их вида, необходимо устанавливать следующие обстоятельства (дополнительно к тем, которые разработаны в криминалистике для данного вида преступлений):

· весь крут лиц, принимавших участие в совершении групповых преступлений, и всю преступную деятельность группы; характер, состав, криминалистический тип и структуру преступной группы, особенности взаимоотношений ее членов, наличие в группе конфликтных отношений, ее внешние связи; организатора (лидера) конкретного группового преступления;

· роль и степень вины каждого соучастника группового преступления;

· причины и условия, способствовавшие формированию преступной группы и совершению групповых преступлений.

Участников организованных преступных структур, согласно их иерархии, можно классифицировать на следующие четыре группы:

· организаторы (воры в законе, главари, лидеры);

· активные участники (телохранители, боевики);

· коррупционеры;

· пособники.

Однако в уголовном праве в чистом виде нельзя использовать криминологические определения (боевики, авторитеты, лидеры). Уголовный закон в отношении этих категорий субъектов оперирует понятиями «исполнитель преступления», «организатор преступления» и «иные соучастники» (подстрекатель, пособник).

Содержание криминалистической характеристики организованной преступности составляют четыре основных ее элемента:

1. Структурно-функциональные признаки организованных преступных формирований.

2. Личностные характеристики участников и лидеров организованных преступных формирований.

3. Характер и способы противоправной деятельности организованных преступных формирований.

4. Объекты и типичные следы преступных посягательств организованных преступных формирований.

В системе структурно-функциональных признаков, раскрывающих первый элемент характеристики организованных групп и преступных сообществ, следует выделить:

- структуру организованного преступного формирования как специфического криминального организма;

- тип организованного преступного формирования;

- уровень криминального развития;

- особенности формирования;

- систему функций;

- сферу криминальной активности;

- систему организации защиты от разоблачения;

- направление использования общаковых денежных средств;

- вооруженность;

- коррумпированность.

Второй элемент - укрупненный блок сведений об организованных преступных формированиях составляют личностные признаки участников и лидеров организованного преступного формирования, к числу которых относятся:

- качественная характеристика лиц, входящих в организованное преступное формирование;

- состав типичного криминального формирования;

- характер психологического состояния организованного преступного формирования как целостного криминального организма.

Третий элемент характеристики составляют сведения о противоправной деятельности организованных преступных формирований. Данный элемент включает совокупность признаков, раскрывающих основные направления криминальной активности организованного преступного формирования. Противоправная деятельность является самым содержательным элементом характеристики организованной преступности и дает информацию о ее конкретных направлениях, видах и способах. В противоправной деятельности организованного преступного формирования выявляются следующие признаки:

- направления и виды организованной преступной деятельности;

- способы совершения преступлений (ключевой признак).

Четвертый элемент характеристики организованной преступности составляют сведения об объектах и типичных следах преступных посягательств организованных преступных структур. Они позволяют понять объективную направленность функционирования организованных преступных структур, определить стратегию замыслов преступных акций, установить сферы и территории, над которыми организованные преступные группы усиливают либо ослабляют криминальный контроль. Большое значение данный элемент приобретает при организации защиты жизни и здоровья людей, поскольку потерпевший как лицо, которому причиняется физический, моральный и имущественный вред, объективно попадает в сферу интересов участников и лидеров организованных преступных структур.

К составляющим содержание этого элемента характеристики организованных групп и преступных сообществ относятся следующие основные признаки:

- цели преступных посягательств;

- предметы, объекты преступных посягательств;

- потерпевшие и иные объекты преступных посягательств;

- следы-отображения, следы-вещества и материалы, следы-предметы, объекты-носители следов противоправной деятельности преступных структур.

В настоящее время в действующем уголовно-правовом законодательстве, в теоретических разработках и складывающейся правоприменительной практике сложилась определенная система, направленная на обеспечение единых подходов при создании учета организованных преступных групп и преступных сообществ (преступных организаций). Полностью поддерживается внутриведомственная трактовка терминов и понятий, имеющих криминалистическое значение, используемая в деятельности специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, которая включает:

1. Преступная группировка, в том числе банда общеуголовной направленности - организованная группа или преступное сообщество (преступная организация), имеющие численность менее 10 участников и специализирующиеся на совершении преступлений преимущественно корыстной и корыстно-насильственной направленности.

Несмотря на достаточно высокий уровень их внутренней организации, преступные группировки, как правило, не обладают устойчивыми коррупционными, межрегиональными и международными (трансграничными) преступными связями, а также не имеют подконтрольных объектов экономики. В связи с характером криминальной деятельности указанных групп совершаемые ими преступления, как правило, являются низко латентными.

2. Организованное преступное формирование - преступное сообщество (преступная организация), оказывающее значительное негативное влияние на криминальную, социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию.

Криминалистические признаки организованного преступного формирования:

- наличие не менее 10 участников организованного преступного формирования;

- длительность осуществления преступной деятельности (не менее двух лет);

- сложившаяся система преступной деятельности организованного преступного формирования оказывает негативное влияние на состояние криминальной ситуации;

- аккумулирование денежных и иных доходов от преступной деятельности;

- наличие подконтрольных объектов экономики, стремление расширить свою финансовую основу;

- единые преступные цели, намерения, устоявшиеся связи, финансовая основа, конспирация, единые правила взаимоотношений, техническое оснащение;

- стремление к проникновению в органы власти и формированию положительного общественного мнения, наличие подконтрольных средств массовой информации и коррупционных связей в органах власти;

- тяжесть совершаемых преступлений, широкий общественный резонанс.

1.3 Виды организованных преступных формирований

В настоящее время в криминалистической литературе выделяются следующие виды организованных преступных формирований:

По территориальному признаку:

- региональное - осуществляющее преступную деятельность исключительно на территории одного субъекта Российской Федерации и не сотрудничающее с организованными преступными формированиями, действующими на территории иных субъектов Российской Федерации либо на территории зарубежных государств;

- межрегиональное - осуществляющее преступную деятельность на территории двух или более субъектов Российской Федерации, либо сотрудничающее с организованными преступными формированиями, действующими в иных субъектах Российской Федерации;

- международное (трансграничное) - осуществляющее преступную деятельность на территории Российской Федерации и зарубежных государств либо осуществляющее трансграничное сотрудничество с организованными преступными формированиями, образованными и действующими на территории зарубежных государств. По направленности и характеру преступной деятельности:

- общеуголовное - специализирующееся на совершении преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, как правило, из корыстных побуждений;

- экономическое - специализирующееся на совершении преступлений в сфере экономической деятельности, как правило, из корыстных побуждений;

- коррупционное - специализирующееся на совершении преступлений в органах власти с использованием полномочий должностных лиц, как правило, из корыстных побуждений;

- террористическое (экстремистское) - осуществляющее террористическую (экстремистскую) деятельность либо действующее в интересах террористических экстремистских организаций;

- смешанное - специализирующееся на нескольких направлениях преступной деятельности.

По национальному составу:

- этническое - сформированное из представителей национальных меньшинств (исходя из национального состава региона, на территории которого действует организованное преступное формирование) на основе единства их национальности, языка, национальных традиций и обычаев, а также общности страны (региона) по рождению или преимущественному первоначальному проживанию большинства членов (участников) организованного преступного формирования;

- без выраженных этнических признаков - сформированное из представителей коренного населения (исходя из национального состава населения региона, на территории которого действует организованное преступное формирование).

Виды террористических организованных преступных формирований:

- сепаратистское - осуществляющее организацию, планирование, подготовку и реализацию террористических актов, направленных на насильственное изменение административно - территориального устройства либо территориальной целостности Российской Федерации;

- религиозное - осуществляющее организацию, планирование, подготовку и реализацию террористических актов, направленных на насильственное насаждение какой-либо религии либо воспрепятствование исповедания другой религии или возможности придерживаться атеистических убеждений;

- политизированное - осуществляющее организацию, планирование, подготовку и реализацию террористических актов, направленных на изменение основ конституционного строя Российской Федерации, воспрепятствование деятельности политических деятелей и организаций, государственных должностных лиц;

- общеуголовное - осуществляющее организацию, планирование, подготовку и реализацию террористических актов, направленных на передел (захват) сфер влияния и борьбу за лидерство с целью установления контроля над материальными, финансовыми и иными ресурсами. Виды экстремистских организованных преступных формирований:

- сепаратистское - осуществляющее планирование, подготовку и совершение действий, направленных на насильственное изменение административно - территориального устройства либо территориальной целостности Российской Федерации;

- религиозное - осуществляющее планирование, подготовку и совершение действий, направленных на возбуждение религиозной розни, связанной с насилием или призывом к ней;

- националистическое - осуществляющее планирование, подготовку и совершение действий, направленных на возбуждение расовой и национальной розни, связанной с насилием или призывом к ней;

- политизированное - осуществляющее планирование, подготовку и совершение действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, незаконное воспрепятствование деятельности государственных и общественных деятелей и организаций, должностных лиц;

- молодежное - осуществляющее планирование, подготовку и совершение вышеперечисленных в данном пункте действий, состоящее преимущественно из лиц, не достигших 25-летнего возраста.

Криминалистические роли участников организованных преступных формирований:

«Авторитет» уголовно-преступной среды:

«Вор в законе» - лицо, «коронованное воровской сходкой», имеющее авторитет в уголовно-преступной среде, придерживающееся традиций и обычаев криминального мира, идеолог преступного образа жизни и морали.

Криминалистические характеристики деятельности «вора в законе»:

- поддерживает криминальную субкультуру;

- организует либо участвует в «воровских сходках»;

- участвует в определении основных направлений деятельности организованного преступного формирования;

- контролирует и координирует деятельность организованного преступного формирования;

- разрешает спорные вопросы между несколькими организованных преступных формирований;

- организует сбор финансовых средств в «воровскую кассу» - «общак».

«Положенец» («ответственный») - лицо, исполняющее в полном объеме функции «вора в законе» на конкретной территории (назначается несколькими «ворами в законе»).

«Смотрящий» - лицо, осуществляющее контроль и координацию деятельности организованного преступного формирования на конкретной территории и обеспечивающее поступление финансовых средств в «общак» (назначается «вором в законе», либо «положенцем» в пределах контролируемой территории, либо лидером организованного преступного формирования по согласованию с «вором в законе»).

«Держатель общака» («казначей») - лицо, обеспечивающее сохранность, учет и контроль за использованием «общака».

«Лидер» - лицо, непосредственно создавшее либо руководящее организованным преступным формированием.

Криминалистические характеристики деятельности лидера:

- организует деятельность организованного преступного формирования;

- определяет основные направления и тактику деятельности организованного преступного формирования:

- разрешает спорные вопросы внутри организованного преступного формирования и с иными организованными преступными формированиями;

- обеспечивает формирование финансовой основы организованного преступного формирования и распределяет имеющиеся в организованном преступном формировании финансовые ресурсы.

Активный участник - лицо, организующее и обеспечивающее исполнение задач, поставленных лидером организованного преступного формирования. Активный участник руководит отдельным направлением деятельности организованного преступного формирования либо является руководителем структурного подразделения организованного преступного формирования («бригады», преступной группы), специализирующегося на конкретных видах преступной либо легальной деятельности (осуществление наблюдения, охрана физических лиц, техническое обслуживание и т.п.).

Рядовой исполнитель - лицо, являющееся непосредственным исполнителем задач, поставленных перед ним старшим по статусу участником организованного преступного формирования.

«Коррупционер» - должностное лицо органов власти, использующее свое служебное положение в корыстных целях.

Глава 2. Методика расследования групповых и организованных преступлений

2.1 Исходная информация о преступлениях, совершённых организованной группой

Исходная информация, служащая основанием для возбуждения уголовного дела, может поступить в орган расследования по нескольким каналам.

1. Из дежурной части органа внутренних дел, принявшей заявление потерпевших или сигнал об обнаружении патрульно-постовой службой, сотрудниками организаций и предприятий и иными лицами признаков события, требующего расследования.

2. Из оперативных аппаратов органов внутренних дел.

3. Из медицинских учреждений при обращении к ним за помощью лиц, получивших повреждения в результате, насилия, предположительно имеющего криминальный характер.

4. При производстве до возбуждения уголовного дела осмотра места происшествия и связанных с ним розыскных мероприятий.

В криминалистическом аспекте эта информация в большинстве случаев содержит данные о том, что преступление совершено группой лиц, иногда о признаках сплоченности группы, разделении функциональных обязанностей и т. п. Судить по исходной информации о степени организованности группы, ее принадлежности к преступной организации более высокого уровня обычно трудно. Исключение могут составить оперативные сведения, о чем подробнее будет сказано далее.

Информация о преступлениях может быть устной и письменной. С заявлением о совершенном преступлении может обратиться и преступник (явка с повинной).

Как известно, распространенными средствами проверки исходной инфомации служат получение объяснений, истребование документов, назначение ревизии, предварительных исследований.

Вопрос о производстве предварительных исследований требует специального рассмотрения.

Предварительные исследования представляют собой форму использования специальных познаний. В силу существующей процессуальной процедуры, которая запрещает производство судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела, предварительные исследования в известной степени выполняют ее функции, являясь средством получить информацию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и некоторые ориентиры для определения направленности расследования.

Предварительные исследования не заменяют производство экспертизы в силу следующих причин:

а) результаты таких исследований не имеют доказательственного значения и могут играть для следователя лишь ориентирующую роль. Полученная таким образом информация только в отдельных случаях может быть непосредственно использована для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, например, если установлено, что исследуемое вещество является наркотиком или что водитель управлял автомашиной в состоянии опьянения;

б) возможности предварительных исследований существенно более ограничены хотя бы потому, что необходимое условие ее проведения -- сохранить исследуемый объект в неизменном виде и как Следствие этого применение лишь неразрушающих методов исследования и т. п.;

в) проведение предварительных исследований в большинстве случаев нацелено на стандартные задачи, априори значимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (природа исследуемого, вещества, состояние освидетельствуемого лица, выделение признаков папиллярного узора в пальцевом отпечатке и т. п.), поскольку следователь или оперативный работник еще не представляют себе, какую именно информацию желательно получить путем производства исследования. Особенно наглядно это положение дает о себе знать при судебно-медицинском исследовании трупа, доставленного в морг с места происшествия. Как правило, эксперт в этих случаях ограничивается фиксацией имеющихся на трупе повреждений, установлением причины и времени наступления смерти. Другие вопросы, возникающие в процессе расследования либо требуют повторного -- уже экспертного -- исследования, для чего может понадобиться эксгумация трупа, либо в силу тех или иных обстоятельств вообще остаются без ответа.

Криминалистами -- учеными и практиками неоднократно ставился вопрос о необходимости разрешить до возбуждения уголовного дела производство хотя бы тех экспертиз, которые не требуют получения от людей образцов для сравнительного исследования, но законодатель на эти предложения не реагирует, а оппоненты утверждают, что подобное допущение может якобы "размыть" границы стадий уголовного процесса, ослабить гарантии прав личности и т. п., хотя, например, было очевидно, что никаких подобных последствий не повлекла законодательно разрешенная возможность проводить до возбуждения уголовного дела осмотр места происшествия.

Результаты предварительных исследований обычно содержат следующую информацию:

а) орудия, которые могли быть использованы при совершении преступления, по своему характеру требуют одновременных действий двух или более человек;

б) повреждения на теле потерпевшего причинены, судя по их расположению и характеру, не одним человеком;

в) волокна принадлежат однотипным предметам одежды, которые не могли быть надеты на одного человека, и т. п.

Иными словами, речь может идти о том, что констатируется причастность к событию двух или более человек.

Естественно, что в заявлениях и объяснениях потерпевших и в подобных источниках исходной информации может указываться, что преступление совершено группой, и даже некоторые сведения, позволяющие судить о характере этой группы. Еще более подробные данные могут быть сообщены органу расследования участниками преступной организации при явке с повинной, но получение полного объема информации осуществляется уже в ходе предварительного расследования.

Существенно отличается от описанной ситуация, когда дело возбуждается на основании данных, полученных оперативным путем.

Информация о признаках преступления может быть получена путем применения отдельных оперативно-розыскных мероприятий: личный сыск, оперативное наблюдение, контрольная проверка, экономический анализ и др.

Личный сыск представляет собой действия оперативного работника по розыску, распознаванию и последующему задержанию преступника. Объектом сыска может быть группа лиц, состоящих в преступном сообществе.

В процессе оперативного наблюдения устанавливаются связи лица, места его пребывания, факты транспортировки различных объектов и другие данные, позволяющие сделать вывод о существовании преступной группы.

Контрольная проверка заключается во внезапном для проверяемого лица или группы лиц выяснении правильности произведенной гражданской сделки или хозяйственной операции. Контрольная проверка, производимая одновременно в нескольких звеньях одного технологического процесса, позволяет выявить общность действий нескольких лиц, содержащих признаки преступления.

Эффективным примером обнаружения признаков преступления может служить и экономический анализ того, как влияет ущерб, причиненный хищениями, халатностью и др., на показатели хозяйственной деятельности.

Названные приемы позволяют получить лишь неполные данные о признаках преступления и совершении его группой. Иная ситуация складывается, если до возбуждения уголовного дела была осуществлена оперативная разработка, т. е. комплекс оперативно-розыскных средств и приемов, объединенных единой целью: не только выявить признаки преступления, но и установить во всех деталях его механизм, участников, характер отношений между ними, выявить организаторов преступления, их внутренние и внешние связи и т. п., т. е. получить исчерпывающую информацию, которая позволит следователю качественно расследовать дело. Оперативная разработка еще до возбуждения уголовного дела дает представление о характере преступного сообщества, всех тех признаках, которые позволяют отнести его к категории организованной преступности.

Возбуждение уголовного дела по оперативным данным имеет свои особенности. Реализация оперативных данных возможна лишь путем придания им статуса судебных доказательств, что, в свою очередь, требует глубоко продуманных и скоординированных действий следователя и оперативного работника, всестороннего учета возможного тактического риска и вообще всех возможных последствий планируемых действий.

Важным источником исходной информации, указывающей на совершение преступления организованной группой, служит осмотр места происшествия, проводимый до возбуждения уголовного дела.

2.2 Использование возможностей осмотра места происшествия для определения первоначальных следственных действий по фактам совершения преступления организованной группой

Версия о совершении преступных действий группой лиц может быть выдвинута уже в ходе осмотра места происшествия на основании обнаруженных следов, особенностей предмета посягательства, способа совершения и орудий преступления, изменений в обстановке.

Следы преступников. О групповом характере совершенного преступления могут свидетельствовать в первую очередь следы пальцев рук, оставленные, судя по рисунку папиллярных линий, разными лицами. Подтверждением этого обстоятельства служит различие следов одноименных пальцев и притом одинаковая давность их образования. При обнаружении следов разноименных пальцев версию о групповом преступлении подтверждает существенное различие в их размерах.

Вывод о том, что преступников было несколько, может быть сделан по следам рук только после исключения их принадлежности потерпевшему или лицам из его окружения.

По тем же критериям оцениваются и следы ног (обуви). Различия устанавливаются по конфигурации и размерам следов обуви, по отобразившимся в следах признаках подошвенной части и при наличии дорожек следов -- по различиям в признаках походки.

Полезную информацию может дать анализ следов курения. О том, что преступников было несколько, свидетельствует наличие сигарет или папирос разных марок, различия в способе тушения, манере докуривать их до конца ("до фабрики") или оставлять окурок той или иной величины, привычка сминать гильзу папиросы своеобразным способом, признаки использования мундштука, следы губной помады.. Различия могут быть установлены и путем исследования слюны на окурках. При обнаружении окурков сигарет или папирос одной марки следует обратить внимание на товарный знак, поскольку они могли быть изготовлены на разных фабриках, что указывает на принадлежность окурков разным лицам.

...