Криминалистика

- наличие в подписи вдавленных бесцветных штрихов, не везде совпадающих со штрихами, оставленными пишущим прибором;

- расплывы штрихов, нечеткость их краев, бледность красителя, наличие загрязнений и остатков постороннего вещества, если для воспроизведения подписи использовалось двойное перекопирование с помощью плоского клише.

При подделке подписи с помощью электрографии края штрихов неровные, вокруг них наблюдается фон в виде точек того же цвета, что и штрихи подписи, отсутствует рельефность штрихов, возникающая от давления пишущего прибора на бумагу.

Для подделок, полученных фотографическим способом, характерно полное совпадение исследуемой подписи с использованной для получения фотокопии. Фотографическим способом обычно изготавливают факсимиле. Подписи, нанесенные с его помощью, имеют микроструктуру штрихов, специфичную для металлических клише.

43. Способы материального изменения первоначального содержания документа, их признаки и способы обнаружения

Способы:

1. Подчистка

2. Травление (смысвание)

3. Дописка

4. Допечатка

5. Переклейки фотокарточек

6. Замена листов

Исследование документов, измененных путем подчистки, т. е. механического удаления штрихов или какого-либо обозначения.

Вещество штрихов обычно удаляется резинкой, мелким наждаком, острым предметом (лезвием ножа, бритвой, иглой).

Признаки механического воздействия на материале документа устанавливают визуальным наблюдением в косопадающем освещении:

взъерошенность волокон бумаги; уменьшение толщины бумаги на участке подчистки; повреждение линий графления, защитной сетки; расплывы красителя; полное или частичное исчезновение глянца поверхности бумаги.

Признаки, свидетельствующие о наличии штрихов первоначального текста: частицы красителя, не относящиеся к тексту; отдельные частицы красителя, расположенные в следах давления пишущего прибора;

утоньшение бумаги, по своей конфигурации соответствующее начертанию письменного знака;

вдавленные следы букв и цифр, если подчистке подвергались карандашные штрихи.

Часто с целью маскировки подчищенный участок бумаги приглаживают. В результате могут образоваться следы так называемой полировки, которые хорошо видны в косопадающем свете- В ходе экспертного исследования документа кроме признаков его изменения возможно установить содержание текста, удаленного подчисткой. Для этого применяется цветоделительная и контрастирующая съемка, съемка в УФ и ИК лучах, диффузно-копировальный метод, съемка на просвет и в падающем свете. Если подчистка произведена на документе, исполненном на высококачественной бумаге, рекомендуется обработать поверхность документа парами йода или мелкозернистыми порошками. Более интенсивное оседание порошков на отдельных частях поверхности документа является свидетельством подчистки. Если подчистка произведена на документе, исполненном на высококачественной бумаге, рекомендуется обработать поверхность документа парами йода или мелкозернистыми порошками. Более интенсивное оседание порошков на отдельных частях поверхности документа является свидетельством подчистки.

Разница между травлением и смыванием. При травлении травящее вещество вступает в химическую реакцию с красителем, за счет чего оно обесцвечивается. При смывании размывается красящее вещество.

Полная и частичная замена текста путем травления, т. е. обесцвечивания записей путем воздействия на них различными химическими реактивами. Травлению подвергаются оттиски печатей и штампов в самых различных документах. Признаки, позволяющие установить факт травления при визуальном осмотре и с применением УФ лучей: нарушение проклейки бумаги; изменение цвета, бумаги в тех местах, где воздействовал реактив; повреждение бумаги (наличие трещин, хрупкость, ломкость и т. п.); обесцвечивание (или изменение цвета) защитной сетки и других печатных элементов документа; остатки штрихов первоначального текста; расплывы красителя; наличие желтых и беловатых пятен; наличие на бумаге документа матовых зон; люминесценция на участке, подвергшемся травлению, отличается по цвету от свечения остальных частей бумаги.

Установить содержание вытравленных текстов можно следующими методами:

фотографирование в видимой люминесценции;

фотографирование в УФ и ИК лучах.

Образующиеся на документе при травлении пятна при воздействии на них УФ лучей приобретают либо другой, относительно основного документа, оттенок свечения, либо большую его интенсивность.

Дописка может быть выполнена как написавшим текст подлинного документа, так и иным лицом. Стремясь сделать ее незаметной, применяют аналогичный пишущий прибор, того же цвета чернила, записи размещают так, чтобы дописка не бросалась в глаза. Разновидность дописки -- дорисовка, при которой изменение первоначального содержания документа осуществляется путем добавления отдельных штрихов, изменяющих прежние буквы или цифры.

К основным признакам, по которым можно установить дописку, относятся:

противоречие между содержанием приписок и основным текстом;

размещение записей относительно линовок, краев документов;

различие в оттенке и веществе штрихов;

различие в разгоне почерка.

Принимаются во внимание и признаки почерка (общие и частные). Факт дописки устанавливается при осмотре документа в проходящем и косоподающем свете с применением лупы и светофильтров, а также в ходе исследования документа в УФ и ИК лучах, в токах высокой частоты, при применении диффузно-копировального метода, бумажной и тонкослойной хроматографии.

Допечатка машинописного текста. Линия строки допечатанного текста не совпадает по направлению с линией строки основного текста.

Замена фотокарточек. Чаще всего фотокарточки переклеивают в официальных документах, удостоверяющих личность. Способы замены:

переклейка фотокарточки полностью (в том числе с дорисовкой оттиска печати вручную); переклейка части фотокарточки (фотомонтаж) с сохранением оттисков печати; переклейка эмульсионного слоя фотокарточки.

К признакам, характеризующим замену фотографии, относятся: несовпадение частей оттиска печати на частях фотокарточки, наклеенных с помощью фотомонтажа либо на фотокарточке и листке документа;

нарушение смыслового содержания текста печати; штрихи от дорисовки оттиска печати; повреждение защитной сетки; следы клеящего вещества; наличие на оборотной стороне фотографии следов первоначального документа в виде кусочков бумаги, клея и т. д.

Замена частей (листов) документа. Основные признаки замены следующие: несовпадение нумерации страниц; несовпадение серии и номера документа (если таковые имеются); несовпадение размеров листов; несовпадение (или наличие дополнительных) следов от прокола скрепок; различие в типографском шрифте основного документа с замененным листком.

44. Подделка печатей, штампов и их оттисков. Признаки подделки и способы их обнаружения. Подготовка материалов для экспертизы

Печать это специальное клише, применяемое при оформлении документов для нанесения оттисков, имеющих определенный текст с изображением герба Российской Федерации или субъекта в ее составе (гербовые печати), эмблемы либо условного знака (простые печати). Штампом называется специальное клише, воспроизводимое на документах и деловых бумагах для нанесения официального наименования организации.

Печати и штампы бывают каучуковыми и металлическими. Они изготавливаются с соблюдением определенных требований. Так, строки текста набираются шрифтом одного размера и рисунка, с одинаковыми интервалами и симметричной расположенностью по отношению к разделительным знакам, тексту или рисунку (например, гербу) во внутреннем круге. По отношению к центру все буквы текста располагаются строго радиально. В случаях подделки могут наблюдаться отклонения от этих требований.

Преступники, фабрикующие фальшивые документы, прибегают к различным способам подделки оттисков печатей и штампов. Это может быть рисовка, изготовление клише на резине или других материалах, влажная копировка с подлинного оттиска, перекопировка через промежуточное клише.

Подделка путем рисовки влечет появление таких признаков, как неоднородность по размеру и рисунку одноименных букв, прокол бумаги в центре оттиска круглой печати ножкой циркуля, нерадиальное расположение отдельных букв текста и их несимметричность по отношению к разделительным знакам, тексту или рисунку во внутренней рамке. В подделанном таким способом оттиске могут быть также орфографические и смысловые ошибки.

Для оттисков с клише, изготовленного кустарным способом, помимо указанных выше признаков характерно зеркальное изображение отдельных букв и отсутствие некоторых элементов печатных знаков.

При влажной копировке подлинного оттиска непосредственно на подделываемый документ появляется основной признак такой подделки зеркальное изображение оттиска. Чтобы избежать его, прибегают к промежуточной перекопировке на какой-либо липкий материал. Оттиск на документе в этом случае соответствует оригиналу, однако выглядит бледным, вокруг него остаются микрочастицы материала промежуточного клише, изменяется люминесценция бумаги в УФ-лучах.

Для распознавания квалифицированной подделки приходится, как правило, прибегать к криминалистической экспертизе. Образцы оттисков для сравнительного исследования получают на листах чистой бумаги до и после чистки печати (штампа) с различной степенью надавливания.

45. Криминалистические фоноскопия и вокалография. Криминалистические видео-фоноскопическая и вокалографическая экспертизы (понятие, объекты, подготовка, назначение и возможности исследования)

Криминалистическая фоноскопия и вокалография - это криминалистическое учение о методах использования зафиксированных звуков для раскрытия и предупреждения преступлений. Термины «фоноскопия» и «вокалография» используются в криминалистической литературе чаще всего как синонимы, однако представляется, что фоноскопия несколько шире, чем вокалография, которая изучает только звуки голоса человека.

В криминалистике разработаны методики, с помощью которых можно изобразить звуковые колебания в виде линий. Это позволяет идентифицировать человека по голосу (зафиксированным на магнитную пленку переговорам).

Криминалистическая фоноскопия - это идентификация человека по голосу, она изучает звуковую информацию на звуковых, магнитных и других носителях, а также аппаратуру (магнитофоны, диктофоны и т. д.).

В настоящее время в материалах уголовных дел часто присутствуют фонограммы: 1)на которых зафиксирована информация о подготовке, сокрытии, совершении преступления; 2)следственных действий, которые являются приложениями к соответствующим протоколам и др. Все указанные аудио- и видеоносители оформляются в соответствии с законом и приобщаются к материалам уголовного дела. На фонограммах фиксируется не только голос лица, но и другие звуковые следы. При исследовании фонограмм основной задачей является идентификация человека по голосу.

Фоноскопическая экспертиза используется при расследовании уголовных дел по взяткам, коммерческому подкупу, вымогательствам, разнообразным мошенничествам и телефонному терроризму.

В методику фоноскопической экспертизы положены следующие виды анализа устной речи человека:

1) лингвистический - исследует устную речь человека, его интеллектуальные и психофизиологические особенности;

2) акустический - направлен на изучение анатомических и других особенностей определенного субъекта. Фоноскопическая экспертиза позволяет судить о физических и психических признаках человека.

Особенности фоноскопической экспертизы проявляются в том, что при изъятии кассет с какими-либо звуковыми следами следует соблюдать меры предосторожности для сохранения следов, которые могут также оказаться на данных объектах. Поэтому их рекомендуется брать строго в перчатках или пинцетами. Данный объект следует тщательно описать в протоколе (какая кассета, какая пленка, фирменные знаки кассеты и аудиопленки и др.), все дефекты и повреждения, которые обнаружены при детальном осмотре, также нужно зафиксировать в протоколе.

Затем запись прослушивается и в протоколе отображается ее характер (музыка, или разговор (речь), или иная информация). Если это речь, то записывается ее содержание, музыка - характер. После того как пленка будет прослушана, ее нужно перемотать в исходное положение, тщательно запечатать и снабдить пояснительным текстом.

Судебная фоноскопия - отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности формирвания звуководй информации, ее отображения с помощью технических средств и разрабатывающая на этой основе наиболее эффективные методы ее использования в целях раскрытия и расследования преступлений. (Лекция)

Научные основы идентификации личности по фонограмме:

1. Индивидуальность устной речи

2. Относительная устойчивость

3. Способность фонограмм стабильно и однозначно отображать идентификационные и диагностические элементы и признаки устной речи.

Задачи фоноскопии:

1. Техническое исследование фонограмм

2. Фильтрация зашумленных фонограмм

3. Исследование фонограмм устной речи

Объекты исследования:

1. Материалы видео и звукозписи

2. Видео-, звукозапиисывающая и воспроизводящая аппаратура.

Объекты идентификац

Идентифицируемый - человек, фонограмма речи которого исследуется

Идентифицирующие - фонограммы устной речи, использующиеся для отождествления.

Спорная фонограмма и образцы, образцы: свободные, экспериментальные.

Техническое исследование фонограмм.

1. Идентификационное- идентификция технических средств звукозаписи по фонограмме

2. Идентификция источника звука по его фонограмме.

Диагностическое исследование:

1. установление признаков изенения фонограмм.

2. Установление истинного содержания фонограммы.

3. Распознавание источника звука, характеристики помещения, в котором проводилась звукозапись и т.п.

Способы изменения содержания фонограммы: стирание, наложение новой записи, редактирование фонограммы, выборочная фиксации информации, монтаж.

Исследование фонограмм устной речи.

Структура устной речи:

1. Речевой поток

2. Звук

3. Слог

4. Слово

5. Речевой ткт

6. Фраза.

Идентификационные признаки

Лингвистические признаки:

1. Стилистические

2. Грамматические

3. Лексические

Фонетические принаки

1. Артикуляционные

2. Акустические.

Фоноскопическая экспертиза

Правила обращения с фонораммами и аппаратурой до экспертизы:

1. На экспертизу предоставляются только оригиналы фонограмм и аппаратуры

2. До экспертизы прослушивание фонограмм и использование аппаратуры нежелательно

3. Магнитные записи не льзя хранить вблизи магнитного поля и металлических коробках

4. Разорванную поврежденную пленку нельзя склеивать

5. Ппаратуру нельзя ремонтировать и регулировать.

Получение экспериментальных образцов для сравнительного исследования:

1. Монолог

2. Диалог

3. Чтение текста, аналогичного или близкого по содержанию спорной фонограмме

4. Повторение.

Вопросы:

1. Принадлежит ли устная речь в разговоре на предоставленной фонограме

46. Криминалистическая габитоскопия: понятие, задачи, научные основы. Классификация признаков внешности человека. Правила описания признаков внешности человека по методу «словесного портрета». Подготовка материалов для судебно-портретной экспертизы

Габитоскопия - это отрасль криминалистической техники, изучающая элементы и признаки внешности человека, закономерности их формирования и разрабатывающая методы и средства их собирания. Исследования и использования для идентификации и розыска лиц в целях раскрытия, расследвоания и предупреждения преступлений.

В основе криминалистической габитоскопии лежат данные анатомии, антропологии, биологии. В ней широко используются положения и методы криминалистической идентификации. Предметом изучения габито-скопии являются облик человека, закономерно характеризующие его признаки внешности, их классификация и использование для целей отождествления. Внешним обликом человека называют его наружные данные, то, что воспринимается зрительно. Определяющим во внешнем облике являются его элементы - отдельные анатомические органы (голова, руки и др.), а также тело (грудь, спина) и отдельные части (лоб, глаза, нос, губы и др.), функциональные проявления, одежда и др

Направления испльзования габитоскопии:

1. Административная деяетльность

2. Оперативно-розыскная деятельность

3. Информационно-справочная деятельность

4. Предварительное следствие.

Задачи:

1. Розыск неизвестных лиц, скрывшихся с мест преступлений

2. Розыск известных лиц, укрывающихся от следствия или суда или бежавших из мест отбытия наказания

3. Розыск без вести пропавших лиц

4. Идентификация живых лиц и умерших (погибших) граждан.

Свойства признаков внешности:

1. Индивидуальность

2. Относитльная устойчивость

3. Рефлекторность

Система элементов и признаков внешности человека.

Элемент внешности - это часть облика (внешнего) человека

Признаки внешности - это особенности внешнего облика человека в целом или отдельных его элементов.

1. Собственные - неотъемлемо принадлежат человеку:

a. Общефизические (пол, возраст, национальность, рост, телосложение, антропологический тип, мускульный, грудной, физическое состояние)

b. Анатомические - морфологические (голова, лицо, лоб, брови, нос, зубы, подбородок). Они могут наблюдаться как при движении человека так и в состоянии покоя, занимают в характеристике человека главное место, не требуется существенных условий.

c. Функциональные - можно наблюдать лишь при соответствующих движениях мышц. (осанка, походка, жестикуляция, мимика, привычки, манера общения с окружающими, голос - речь).

2. Сопутствующие - элементы и признаки дополннительно характеризуют внешний облик человека

a. Постоянные - это одежда, головные уборы, очки, слуховые аппараты

b. Носимые (сумки, часы, украшения, пишущие приборы)

Особые (броские) приметы:

1. Крайняя степен выраженности определенного элемента

2. Аномалии и уродства

3. Заметные следы травм и операций

4. Татуировки.

5. Под кожу вшиваются силиконовые кастеты.

Из особых выделяют броские приметы за счет того, что они являются сравнительно редкими, не требуют внимательного исследования внешности, обычно находятся на открытых частях тела (если на лице находится особая примета, то она еще и броская).

Элементы и признаки внешности челвоека:

1. Общие (рост) и частные (форма мочки уха)

2. Постоянные (присущи человеку со дня рождения и на протяжении всей его жизни) и временные

3. Естественные (присущие человеку от рождения или проявляются с возрастом - морщины), искуственные (в ходе хирургического вмешательства), патологические (заболевание).

Отображения внешнего облика человека.

Объективные:

1. Фотоснимки

2. Киноленты

3. Видеозаписирентгеновские снимки

4. Слепки

5. Костные останки

Субъективные:

1. Словестные описания

a. Произвольное

b. Систематизированное.

2. Субъективные портреты

3. Реконструкции лица по черепу.

Словестный портрет - это крминалистический метод описания внешности человека с использованием единых терминов, осуществляемых по определенной системе в целях уголовной регистрации, розыска и отождествления живых лиц и трупов.

Правила описания по методу «словестного портрета»

1. Основное внимание в описании уделяются описанию головы (лица).

2. Описание производится с двух позиций: анфас и правый профиль.

3. При описании признаков внешности необходимо пользоваться специальной терминологией.

4. Описние признаков должно идти от общего к частному, сверху вниз. Сначала описываются общефизические признаки, анатомические принаки отдельных частей тела и элементов (фигура, голова, волосы), функциональные признаки, потом особенности, заканчивется описание описанием сопутствующих признаков.

5. Каждый элемент лица описывается по следующим признакам:

a. Величина (малая, средняя, большая) (бывают добавляют выше среднего, ниже среднего) абсолютные размеры указываются только в отношении роста.

b. Форма - используют названия геометрических фигур (круглая, прямоугольная, выпуклая, извилестые)

c. Контур путем сравнения (прямой, изгибистый)

d. Положение элемента относительно вертикальных и горизонтальных плоскостей тела (выступающий, впалый, горизонтальный)

e. Симметрия парных элементов (одна бровь выше другой)

f. Цвет определяется в принятых понятиях (волосы, глаза, цвет кожи, цвет шрамов, родимых пятен).

6. При описании внешности следует стремиться к максиальной полноте описания.

Успех экспертного отождествления по фотоснимкам во многом зависит от их правильного подбора, качества, времени и условий съемки. Желательно брать снимки без ретуши, с четкой проработкой деталей лица, на которых отождествляемое лицо изображено в том же ракурсе и при таком же освещении, как на исследуемом фотоснимке. Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что на разных фотоснимках могут просматриваться отчетливо те или иные элементы лица (головы), рекомендуется в качестве сравнительных направлять как можно больше фотографий, а при необходимости (по запросу эксперта) и негативы.

47. Субъективные портреты: понятие, виды. Методика изготовления субъективных портретов. Метод скульптурной реконструкции лица по черепу

Это изображение лица, в той или иной степени соответствующее представлению очевидца, о внешнем облике изображенного , изготовленное на основании специальных методик и с помощью соответствующих технических средств (технические средства моделирования внешности).

Виды субъективных портретов:

1. Рисованые портреты. Очень высокая субъективность портрета.

2. Композиционно-рисованные портреты. Составляются из заранее подготовлены из заранее типизированных элементов рисунков внешности.

3. Фотокомпозиционные портреты (фоторобот)

4. Комптексные или «живые»

Название последнего вида субъективного портрета связано с особой методикой его изготовления: по показаниям очевидцев гримируется похожий на разыскиваемого человек, который затем фотографируется или снимается на видеопленку.

Для изготовления субъективных портретов применяются различные технические средства. При получении композиционно-фотографических портретов в современной практике наиболее часто используют полипроекторы. Композиционно-рисованные портреты получают с помощью устройств, в основу которых положен принцип «Айдентикит»: ИКР-2 (идентификационный комплект рисунков) и его модификация - «Портрет». Для изготовления субъективных портретов все чаще используются и компьютерные системы («Фоторобот», «Портрет»). Вне зависимости от вида субъективного портрета и применяемых технических средств весь процесс их изготовления складывается из трех этапов: подготовительного, собственно изготовления и оформления.

Реконструкция лица по черепу.

1. Графическая

2. Пластическяа (скульптурная).

Суть метода в том, что на череп наносят восковую композицию слоя, который определяется толщиной мягких тканей на соответствующих участках лица (головы). Полученный скульптурный портрет может быть в оперативных целях предъявлен для узнавания, сопоставлен по методу словесного портрета с прижизненным изображением без вести пропавшего лица. Результаты опознания или сопоставления доказательственного значения не имеют, так как в основе создания скульптурного портрета лежат не только объективные данные, но и субъективные, привносимые скульптором. По этой же причине скульптурный портрет не может быть объектом экспертного исследования.

48. Понятие и задачи уголовной регистрации. Объекты регистрации. Формы и виды учетов

Уголовная регистрация - это научно разработанная система учета лиц, предметов и объектов и сведений о них, имеющих криминалистическое значение Задача уголовной регистрации - обеспечить органы дознания и следствия необходимой информацией, необходимой для раскрытия и расследования преступлений Данные уголовной регистрации используется в профилактической и административно-правовой деятельности.

Криминалистическая регистрация - это отрасль криминалистической техники, содержащая совокупность научных положений и технических средств для учета, накопления и использования информации об объектах, имеющих значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Цель регистрации - специальное информационное обеспечение уголовно-процессуальной деятельностиследователя

Задачи:

1. Быстро находить нужную информацию о подозреваемых и обвиняемых

2. Раскрывать неочевидные преступления

3. Обнаруживать и изымать предметы преступного посягательства

4. Идентификция личности по трупу

5. Розыск лиц, пропавших без вести

6. Оптимизация работы по проверке слесдтвенных и розыскных версий.

Объекты регистрации:

1. Живые лица

2. Трупы

3. Предметы

4. Следы

5. Документы

6. Животные

7. Нераскрытые преступления

Формы ведения учета:

1. Картотеки

2. Следотеки

3. Фото-видеотеки

4. Альбомы

5. Коллекции

6. Журналы

7. Компьютерные базы данных или банки данных и др.

Система регистрации

Подразделения МВД, ведущие учеты:

1. Информационно-справочная служба:

a. ГИАЦ МВД России

b. ЗИЦ, ИЦ МВД, ГУВД, УВД, УВДТ

c. Горрайлинорганы.

2. Экспертно-криминалистическая служба:

a. ЭКЦ МВД России

b. ЖКП (экспертно-криминалистические подразделения) МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ),

Уровни криминалистической регистрации:

1. Городской (районый) ОВД - в ЭКО, выполняющих функции межрайонных

2. МВД республик, ГУВД, и УВД, краев, областей … в ИЦ, ЭКЦ, ОВД субъекта

3. МВД россии в ГиАЦ и ЭКЦ МВД РФ

Первые два - местные, третий федеральынй

Виды учетов

Оперативн-справочная:

1. Учет лиц

2. Учеты преступлений и правонарушений

Розыскные:

1. Учет лиц

2. Учет похищенных и изъятых предметов

Криминалистическое:

1. Учет лиц

2. Учет преступлений

Экспертно- криминалистические коллекции и картотеки.

Оперативно-справочные учеты:

1. Пофамильный

2. Дактилоскопический

Объекты:

1. Граждане РФ, иностранцы и ЛБГ

2. Соответствии с основаниями для постановки на учет

3. Совершившие административные правонарушения

4. Подвергнутые административному аресту

5. Не способные по состоянию здоровью или возрасту сообщить данные о своей личности

6. Иностранцы и ЛБГ, подлежащие депортации (выдворению) за пределы РФ

Криминалистические учеты

1. Учет лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие прступления

2. Учет тяжких и особо тяжких нерскрытых и раскрытых преступлений с характерным сопособом совершения, а также имеющие серийную и межрегиональную направленность

3. Учет похищенных и изъятых документов (ценных бумаг) и нмерных вещей

4. Учет фактов хищеня ценностей из металлических и других специально приспособленных хранилищ

5. Учет пропавших без вести лиц, неопознанных трупов. Лиц не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности.

Розыскные учеты:

1. Учет лиц, объявленных в едеральный и межгосударственный розыск

2. Учет утраченного и выявленного огнестрельного оружия и другого вооружения

3. Учет разыскиваемых транспортных средств

4. Учет похищеных и изъятых предметов, имеющих собую историческую, научную, хуожественую и культурную ценность.

Экспертно-криминалисстические коллекции и картотеки:

Виды:

1. Следы рук неустановленных лиц, изъятые с места преступлений

2. Данные ДНК биологических объектов, изъятыъ с мест преступлений

3. Данные ДНК неопознанных трупов

4. Пули, гильзы, патроны со следами нарезного стрелкового огнестрельного ружия, изъятые с мест проишествий и преступлений

5. Контрольные пули и гильзы утраченного служебного и гражданскогои боевого оружия

6. Самодельное оружие

7. Смодельные взрывчные устройства и их части

8. Поддельные денежные билеты, бланки ценных бумаг и баланки документов

9. Поддельные монеты

10. Фонограммы речи неустановленных лиц

11. Следы подошв обуви

12. Следы орудий взлома

13. Следы протекторов шин транспортных средств

14. Субъективные портреты устанавливаемых и разыскиваемых лиц

15. Микрообъекты (микроволокна, частицы лакокрасочных покрытий и полимеров и металла)

16. Черепа неопознанных трупов.

Справочно-информационные фонды экспертно-криминалистических подразделений

Обязательные:

1. Огнестрельного оружия и боеприпасов

2. Инструментов и других распространенных предметов используемых в качестве орудий взлома

3. Наркотики

4. Изображения подошв и верха обуви

Инициативные:

1. Лакокрасочные покрытия

2. Волокнистые материалы и тд

Автоматизированная баллистическая идентификционная система (АБИС) АРСЕНАЛ

49. Организация выявления, расследования и предупреждения преступлений как самостоятельный раздел криминалистики

Организация расследования - комплекс теоретических положений, методов, средств и научных рекомендаций, носящих организационно-управленческий характер и обеспчивающих оптимальные условия для законного и эфективного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Общие положения:

1. Понятие, предмет, задачи и методы правовые основы и принципы

2. Организации, структура место в системе науки криминалистики, организационный формы расследования преступлений.

Организационные формы расследования:

1. Специализация - в определенном направленнии (какая-то категория дел) минус - дежурят все, и по всем категориям дел.

2. Участковый принцип

3. Кооперация - соединение 1 и 2 - идеальный вариант организации работы.

4. Следственно-оперативная группа

5. Следственная группа

Частные положения:

1. Ситуации расследования

2. Тактическое решение

3. Тактическая операция

4. Учение о криминалилстическое версии

5. Плнирование расследования

6. Взаимодействие следосвателя с другими органаами

7. Участие населения и выявлении расследований и предупреждении преступлений

8. Изучение личности в уголовном судопроизводстве

9. Розыскная деятельность следователя

10. Предупреждение и нейтрализация противозаконного рсследования

11. Криминалистическая профилактика.

Тактическое решение - наиболее эффективный вариант действий, выбранный следователем из нескольких вариантов после их анализ, основанный на резултатах оценки сложившейся следственной ситуции

Тактическя операция - сочетание следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на решение задач расследовния с учетом сложившейся по уголовному делу следственной ситуции, объединенных общим змыслом и осуществляемых под единым руководством и в соответствии с ранее составленным планом.

Раздел «Организация раскрытия преступлений» имеет свой предмет, он отличается от предмета других разделов криминалистики, частью которой данный раздел является; при помощи научных положений и рекомендаций, заложенных в его основу, решает вопросы, отличающиеся от вопросов, которые возникают в разделах криминалистической техники, тактики, методики.

Следователь в процессе своей деятельности при проведении следственных действий, носящих организационный характер, должен хорошо знать и уметь применять на практике технические достижения современной криминалистики. Организация раскрытия и расследования преступлений как раздел криминалистики тесно связана с уголовным процессом, уголовным правом и другими науками.

В структуре организации раскрытия и расследования преступлений следует выделить подраздел, к которому относятся общие положения, и подразделы, которые составляют основное содержание этого раздела.

Подразделами организации раскрытия и расследования преступлений являются:

1) криминалистические версии и планирование расследования;

2) криминалистическая регистрация;

3) взаимодействие следователя с другими подразделениями;

4) разыскная работа следователя;

5) изучение личности подозреваемого и обвиняемого;

6) профилактическая работа следователя;

7) применение компьютерных средств при раскрытии и расследовании преступлений;

8) проверка материалов, содержащих признаки преступления.

50. Понятие, виды и значение следственных ситуаций.

Следственная ситуаци - это условия в которых находится процесс расследовния по уголовному делу на данный определенныйй момент времени.

Совокупность условий которые в данный момент происходит расследование преступление получила в криминалистике название "следственной ситуации".

Виды следственных ситуаций:

* в зависимости от этапа расследования -- исходные, последующие и заключительные;

* по отношению к возможности достижения цели расследования -- благоприятные и неблагоприятные;

* по отношению между участниками -- конфликтные и бесконфликтные;

* наиболее характерные ; повторяющиеся, типичные;

* складывающиеся в реальной действительности в процессе расследования уголовного дела -- конкретные.

Типичная следственная ситуация - это обобщенная совокупность сведений существенных отличительных признаков общих для определенной группы ситуаций встречающихся при расследовании отдельных видов преступлений. Типичные ситуации это ситуации наиболее характерные, складывающиеся в определенный момент, по определенному составу.

Специфичная следственная ситуация - это совокупность обстоятельств не характерная по своим качественным и количественным характеристикам для данного этапа расследования.

Типизация ситуаций необходима для организации конкретного расследования с учетом расследования данного вида преступления.

К числу общих, типичных ситуаций начальных стадий расследования относят:

1. Когда имеются данные о событии преступлении, но не известен субъект преступления;

2. Когда имеются данные о последствиях преступления, но не ясна картина произошедшего события и его причины;

3. Наличие субъекта, а другие обстоятельства неизвестны;

Криминалистическое значение следственной ситуации заключается в содержании соответствующего потенциала, позволяющего определять оптимальные пути, средства и приемы расследования.

51. Понятие, виды и логическая природа криминалистической версии

Криминалистическая версия - обоснованное предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих или могущих иметь значение для установления истины по делу, указывающее на наличие и объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой.

Версии содействуют всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, они являются организующим началом планирования расследования дела и отдельных следственных действий, определяют направление деятельности следователя по приобретению и приращению сначала вероятных знаний, а потом - достоверных знаний.

Стадии развития версии:

1) возникновение;

2) анализ (разработка) выдвинутого предположения и определение ряда следствий, логично вытекающих из этого предположения;

3) практическая проверка предполагаемых следствий и сопоставление их с тем, что в результате проверки установлено в реальной действительности. Если это сопоставление покажет, что следствия, логически выведенные путем анализа содержания версии, в действительности не существуют, значит, выдвинутая версия не соответствует объективной истине и должна быть отвергнута. Если же предполагаемые следствия соответствуют установленным фактам действительности, то это будет доказывать, что выдвинутая версия состоятельна (вероятна).

Различают следующие виды версий: 1)по субъекту выдвижения: а)следственные - возникают в процессе дознания и следствия;

б) оперативно-разыскные - возникают в процессе оперативно-разыскных мероприятий;

в) судебные - возникают в процессе судебного разбирательства;

г) экспертные - возникают в ходе экспертного исследования;

2) по объему:

а) общие - предположения, охватывающие устанавливаемый объект в целом;

б) частные - объясняют его отдельные элементы, обстоятельства;

3) по степени определенности:

а) типовые - наиболее характерны для данной ситуации с точки зрения соответствующей отрасли научного знания или обобщенной практики судебного исследования (оперативно-разыскной, следственной, судебной, экспертной), предположительное объяснение отдельных фактов или события в целом, результат научного обобщения судебной, следственной, экспертной, судеб-но-разыскной практики, типичные версии описываются в соответствующих сборниках, учебных пособиях и т. п.;

б) конкретные - выдвигаются при расследовании конкретного дела исходя из конкретных обстоятельств;

4) по степени вероятности:

а) маловероятные - имеют небольшую вероятность достоверности;

б) наиболее вероятные - имеют высокую вероятность достоверности;

5) по времени построения:

а) первоначальные - возникают на первоначальном этапе расследования до начала деятельности следователя по их проверке, часто возникают уже при осмотре места происшествия;

б) последующие - возникают на последующих этапах расследования;

6) по отношению к предмету доказывания:

а) обвинительные - подтверждают виновность подозреваемого (обвиняемого);

б) оправдательные - опровергают виновность подозреваемого (обвиняемого).

Логическая природа. Поскольку фактических данных мало, мы имеем возможность на их основе строить различные предположения. Умозаключения, которые здесь используются, логические рассуждения основаны на том, что мы идем от частного к общему. На основе частных, разрозненных данных мы строим общие предположения. Версия - это общие предположения. На основе этих данных мы предполагаем, что события происходили так. На основе этих же данных мы предполагаем, что событие происходило несколько другим образом. Чем меньше фактических данных, тем больше может быть предположений. Вся деятельность следователя предполагает, что в процессе расследования преступления он собирает фактические данные и одна версия за другой начинают отпадать, пока не останется одна. И эта версия будет версией обвинения. Она ложится в обвинительное заключение.

52. Формирование версий и выведение следствий из них

Свойства криминалистической версии

1. обосновнность

2. реальность

3. конкретность

4. отнсимость.

Основания для построения версий:

1. фактиеские данные содеержащиеся в материалах дела

2. данные, полученные оперативно-розыскным путем

3. научные данные

4. аналогия

5. слухи

6. интуиция

этапы построения версий:

1. анализ и синтез имеющейся информации.

2. Формирование фактической базы версии.

3. Формирование теоретической базы версии

4. Сопоставление сведений, имеющихся у следователя с теоретическими и опытными даными

5. Формулирование версий.

6. Выведение логических следствий из построенной версии.

Вывести следствие - это значит предствить, какие факты, обстоятельства, являения должны существовать или не существовать, если предположение соответствует действительности.

Проверка версий.

Правило №1: все версии должны быть проверены. Все версии должны быть опровергнуты за исключением одной - объективно подтвердившейся.

Правило №2: одновременная (параллельная) проверка всех версий.

Версия будет считься достоверной, если:

1. Все предположиения относительно проверяемого обстоятельста при производстве по делу выдвинуты

2. Все выдвинутые версии о данном обстоятельстве были проверены.

3. Все следствия, выводимые из подтвердившейс версии, были всесторонне исследованы и нашли подтверждение.

4. Объективное подтверждение нашна только одна версия.

5. Подтвердившаяся версия находится в полном соответствии со всеми другими обстоятельствами дела.

53. Организация проверки следственных версий

Проверка заключается в установлении наличия или отсутствия выдвинутых из нее следствий, т.е конкретных фактов, которые должны иметь место если предположения действительно. Проверка версий это деятельность направленная на установление фактических обстоятельств подтверждающих либо опровергающих предположения составляющее содержание версии. В отличие от построения версий, сутью которого является мысленное моделирование события преступления и связанных с ним различных обстоятельств с последующим предположительным объяснением этих событий и обстоятельств, вероятностным суждением об их участниках, проверка версий является этапом реализации метода выдвижения версий, проявляющимся в практической деятельности соответствующих лиц, целью которой является подтверждение (или не подтверждение) этих объяснений и суждений. В конечном счете цель проверки версий совпадает с основной задачей расследования и судебного разбирательства-- установлением истины по уголовному делу. При проверке каждой версии необходимо добиться того, чтобы все логические следствия, выведенные из нее, были проверены. При этом все возникающие логические несоответствия и противоречия должны быть или устранены, или достоверно объяснены. Если остается хотя бы одно необъясненное противоречие или логическое несоответствие между выявленными фактами, явлениями, версия не может считаться проверенной до конца.

Правила проверки версий:

1. Все версии должны быть проверены и все за исключением одной объективно подтвердившейся опровергнуты;

2. Проверка всех версий должна быть одновременной и параллельной;

3. Все следствия логически выводимые на основе подтвердившейся версии дожны быть всесторонне исследованы и подтверждены;

4. Подтвердившаяся версия должна находиться в полном соответствии со всеми другими материалами дела.

54. Планирование расследования: понятие, значение, принципы, виды, элементы

Планирование расследования - это мыслительный процесс субъекта расследования по определению задач расследования и выбору способов и средств их решения.

Сущность планирования заключается в определении задач, которые предстоит решать, в логической разработке системы действий, обеспечивающих успешное решение этих задач при минимальных затратах времени, сил и средств.

План расследования - результат планирования, выраженный в мысленной., письменной или графической форме, представляющий собой программу работы следователя по данному уголовному делу.

Принципы планирования:

1. Индивидуальность

2. Динамичность

3. Конкретность

4. Системность

5. Реальность

6. Оптимальность

7. Своевременность

Виды планирования:

В зависимости от периода и сроков деятельности планирование:

1. Перспективное

2. Текущее.

По степени детализации и конкретизации планирования:

1. Схематическое

2. Детальное.

По широте планирования:

1. Следственного действия

2. Тактической операции (комбинациии)

3. Расследования конкретного уголовного дела.

4. Сводное (календарное)

Планирование при производстве предварительного следствия следственной группой:

1. Общее

2. Индивидуальное

По характеру планируемых мероприятий.

1. Простое

2. Сложное

Элементы планирования

1. Анализ исходной информации.

2. Разработка версий и определение задач расследования

3. Выбор ниболее эффективных и эконмичных способов разрешения задач

4. Составление плана и иной документации по плнированию расследования.

5. Контроль исполнения и корректировка плана расследования

Техника планирования

Вспомогательные формы систематизации материалом:

1. Лицевые счета, карточки на обвиняемых и по эпизодам

2. Шахматки

3. Схема структуры преступной группы

4. Схема преступных связей

5. Схема товарооборота, документооборота и т.д.

Планирование позволяет систематизировать доказательства, сгруппировать их по отдельным основаниям (относительно версий, эпизодов, лиц, причастных к совершенному преступлению, другим структурным частям предмета доказывания). Это способствует всестороннему изучению доказательств, выявлению связей, противоречий между ними, пробелов в расследовании. Планирование позволяет привести разрозненные доказательства в единую цельную систему и на каждом этапе иметь четкое представление о состоянии расследования.

Планируя определенные действия по проверке версии, следователь определяет, что и как ему нужно осуществить, т.е. формирует модель предстоящего расследования по делу. С этой моделью он проводит мысленные эксперименты, заключающиеся в планомерном изменении построенной модели, в исследовании возможных результатов и выбирает наиболее целесообразный из них. Это дает ему возможность составить план, обеспечивающий наибольшую эффективность расследования.

Значение планирования предполагает также умелое и наиболее целесообразное распределение рабочего времени, правильное чередование трудовых процессов, устранение дубляжа и непроизводственных потерь, максимально повышает производительность труда, сохраняет на высоком уровне работоспособность следователя.

Не следует забывать и о психологическом аспекте планирования. План дисциплинирует, активизирует восприятие, внимание, память следователя, заставляет продуктивно мыслить и действовать; принимать осознанные решения, четко контролировать свои действия. Планирование способствует развитию у следователя качеств, необходимых для совершенствования его профессионального мастерства, повышает наблюдательность, сосредоточенность, внимательность. Планирование способствует осознанию собственной мыслительной деятельности, ее организации и упорядочению.

55. Судебные экспертизы при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации

Основной род судебных экспертиз по делам этой категории - судебные компьютерно-технические, в рамках которых выделяют четыре вида:

а) судебная аппаратно-компьютерная экспертиза, заключающаяся в проведении исследования:

§ технических (аппаратных) средств компьютерной системы: персональных компьютеров;

§ периферийных устройств, сетевых аппаратных средств (серверы, рабочие станции, активное оборудование, сетевые кабели и т. д.);

§ интегрированных систем (органайзеры, пейджеры, мобильные телефоны и т. п.);

§ встроенных систем (иммобилайзеры, транспондсры, круиз- контроллеры и др.);

§ любых комплектующих всех указанных компонентов (аппаратные блоки, платы расширения, микросхемы и т. д.).

При этом решаются задачи:

§ классификации и определения свойств аппаратного средства; выяснения фактического и первоначального состояния;

§ диагностики технологии изготовления, причин и условий изменения свойств (эксплуатационных режимов);

§ определения структуры механизма и обстоятельства события за счет использования выявленных аппаратных средств как по отдельности, так и в комплексе в составе компьютерной системы;

б) судебная программно-компьютерная экспертиза, назначаемая для исследования программного обеспечения. Объекты включают: системное программное обеспечение; прикладное программное обеспечение (текстовые и графические редакторы, системы управления базами данных, электронные таблицы); авторское программное обеспечение потребительского назначения.

Задачами экспертизы являются:

§ классификация и определение основных характеристик операционной системы, используемых технологий системного программирования;

§ выявление, исследование функциональных свойств и состояния программного обеспечения;

§ исследование алгоритма программного продукта, типов поддерживаемых аппаратных платформ;

§ определение причин, целей и условий изменения свойств и состояния программного обеспечения;

§ индивидуальное отождествление оригинала программы (инсталляционной версии) и ее копии на носителях данных компьютерной системы;

§ установление групповой принадлежности программного обеспечения;

§ выявление индивидуальных признаков программы, позволяющих впоследствии идентифицировать ее автора, а также взаимосвязи с информационным обеспечением исследуемой компьютерной системы;

в) судебная информационно-компьютерная экспертиза, имеющая цель поиск, обнаружение, анализ и оценку информации, подготовленной пользователем или порожденной программами для организации информационных процессов в компьютерной системе.

Информационные объекты (данные) включают:

§ текстовые и графические документы (в бумажной и электронной формах), изготовленные с использованием компьютерных средств;

§ данные в форматах мультимедиа;

§ базы данных и другие приложения, имеющие прикладной характер.

Экспертными задачами здесь являются: установление вида, свойств и состояния информации (фактического и первоначального, в том числе до ее удаления и модификации) в компьютерной системе;

§ определение причин и условий изменения свойств исследуемой информации;

§ определение механизма, динамики и обстоятельств события по имеющейся информации на носителе данных или ее копиям;

§ установление участников события, их роли, места, условий, при которых была создана (модифицирована, удалена) информация;

§ установление соответствия либо несоответствия действий с информацией специальному регламенту (правилам), например, правомерно ли конкретное использование информации, защищенной паролем, и др.;

г) судебная компьютерно-сетевая экспертиза, основывающаяся прежде всего на функциональном предназначении компьютерных средств, реализующих какую-либо сетевую информационную технологию. Задачи этой экспертизы включают практически все основные задачи рассмотренных выше видов экспертизы. Это объясняется тем, что ее объекты интегрированы из объектов рассмотренных выше видов экспертиз (аппаратные, программные и данные), но лишь с той разницей, что они все функционируют в определенной сетевой технологии.

По делам данной категории могут назначаться судебные экспертизы других классов и родов:

§ судебно-трасологические -- для анализа следов взлома, следов рук как на внешних, так и на внутренних поверхностях компьютеров и их комплектующих;

§ судебно-экономические, в частности финансово-экономические и бухгалтерские, если преступления совершаются в кредитно-финансовой сфере;

§ судебно-технические экспертизы документов, когда компьютер используется как средство для изготовления поддельных документов, фальшивых денежных билетов и проч.;

§ фоноскопические экспертизы -- при использовании средств прослушивания переговоров и др.

56. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

На первоначальном этапе расследования планируются: проведение задержаний участников преступления с поличным, детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у преступников и лиц, с ним связанных, допросы свидетелей-очевидцев, соответствующие оперативно-разыскные мероприятия.

В качестве свидетелей по рассматриваемой категории преступлений выступают:

1) лица, сообщившие о подпольной лаборатории;

2) лица, обнаружившие хищение названных объектов;

3) свидетели вымогательства, которым стало о нем известно от потерпевшего или виновного;

4) работники коммунальных служб, обратившие внимание на повышенный расход электроэнергии, газа, специфический характер вывозимого мусора и тары;

5 сотрудники пограничной службы, таможни;

6 потребители наркотиков и психотропных веществ, посетители притонов и их обслуга.

Важная особенность первоначального этапа расследования состоит в информационно-тактическом развертывании сведений об единоличных эпизодах в многоэпизодную цепь наркотрафика. Но, к сожалению, такая оптимальная возможность реализуется далеко не всегда. Именно поэтому, в условиях недостатка достоверной информации создаются разнообразные существенные трудности по делу, приводящие к возникновению сложных следственных ситуаций.

...