Ситуационный подход как определяющий фактор организационных аспектов планирования расследования следственно-оперативной группой многоэпизодных, сложных групповых преступлений

Анализ информации, полученной в ходе опроса следователей, позволяет высказать мнение, что взаимодействие на практике в форме совместного планирования при расследовании очевидных преступлений ограничивается содействием следователю при производстве проверочных следственных действий (следственный эксперимент, очная ставка и т.п.), или обмен информацией между следователем и органом дознания. Если имеет место случай реализации материалов оперативных разработок (ОПД) или при наступлении особо тяжких последствий, совершенных при неочевидных преступлениях, тогда создаются следственные или следственно-оперативные группы, где осуществляется взаимодействие следственной группы и оперативно-розыскной (поисковой) группы и других специалистов в составе СОГ.

Расследование многоэпизодных, сложных по объему уголовных дел, совершенных неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений, предполагает взаимодействие нескольких следователей, оперативных работников и иных специалистов и является объективной необходимостью. Для этого необходимо составление письменного или формализованного компьютерного типового плана расследования уголовных дел. В плане необходимо предусмотреть не только стратегические мероприятия, но и детально определить по эпизодам преступления организационно-управленческую и процессуальную деятельность по установлению события преступления (время, способ подготовки, совершения и сокрытия преступления и др. обстоятельства), предмет преступного посягательства, его характер и размер, личность преступника (антропологические и физиологические, анатомические и функциональные признаки, а также его преступные умения и навыки), что позволяет детальный анализ и оценку каждого эпизода с конкретным лицом его совершившим.

Кроме этого, необходимо процессуально (изучение архивных, рассмотренных судом или прекращенных уголовных дел, приостановленных и действующих уголовных дел), и оперативно-розыскным (поисковым) путем установить следующие обстоятельства: каким образом происходило создание банды, какие роли исполнял каждый участник банды, в чем заключается роль организатора, численный состав банды (микрогруппы, их состав), вооруженность, средства связи и передвижения, индивидуальные средства защиты, психологический климат банды, какие и на какой почве имелись конфликты, кто из членов банды наиболее подвержен исправлению, имеются ли родственники и взаимоотношения с ними, устойчивый характер банды, как между собой связаны члены банды, т.е. легализовано или конспиративно, явки, пароли, идейные вдохновители и непосредственные исполнители по разработке плана преступной деятельности, роль каждого члена банды по конкретному эпизоду преступной деятельности.

В другой следственной ситуации, когда задержаны участники банды (подозреваемые) и имеются свидетели и потерпевшие, которые дают показания в отношении подозреваемых, еще не задержанных, то необходимо планирование по их проверке и задержанию. Для того необходимо провести анализ и оценку имеющейся ориентирующей информации и доказательств. Предполагаемые места возможного нахождения бандитов необходимо обследовать оперативным путем на предмет проникновения для их задержания, провести оперативную съемку или аэрокосмическую съемку для детального изучения данного строения, выяснения количества бандитов, вооружения, наличия заложников, способ охраны и их действий, периодичность смены по охране места нахождения бандитов. С учетом полученной информации вырабатываются принятие решения для создания штаба по введению в действие одного из оперативных планов МВД или национальной гвардии («сирена», «гром», «набат», «рубеж» и т.п.).

Задержание, как следственное действие, но в основном требующее организационно-управленческих действий, состоит из следующих этапов: планирование; оперативно-тактическая операция по задержанию; блокирование; оцепление, место нахождение преступников, как правило, обеспечиваются в два кольца; формирование ОМОН (в резерве Спецназ) национальная гвардия, оснащенной соответствующим вооружением, средствами индивидуальной защиты, связь со всеми позывными с руководством СОГ (как правило, присутствует прокурор для обеспечения законности и инструктаж участников группы задержания и СОГ. После задержания обеспечить охраной каждого задержанного, провести личный обыск и допрос.

Судебно-следственная практика показывает, что убийство, совершенное по найму всегда неочевидное. Как правило, состав преступной группы состоит из нескольких лиц, заказчик (организатор), посредник (их может быть несколько), исполнитель (стрелок) и т.п. В таких случаях, как правило создаются следственно-оперативная группа или создают следственную группу и приказом начальника органа дознания прикомандировывают оперативного сотрудника, который получает поручения от руководителя следственной группы для выполнения отдельных оперативно-розыскных мероприятий.

При планировании многоэпизодного уголовного дела по расследованию серийных убийств, совершенных по найму важное значение имеет выявление типичных следственных ситуаций, которая становиться очевидным после проведения ряда следственных действий по исходной информации, образующей следующие ситуации: поступило заявление об обнаружении трупа; расчленённого или скелитированного трупа; при подготовке строительной площадки обнаружены костные останки трупа с одеждой и принадлежностями; о безвестном исчезновении человека, когда имеются сведения получение в ходе оперативно-розыскной деятельности о возможном лишении жизни. Например, при первой ситуации, когда обнаружен труп, при планировании необходимо провести осмотр места происшествия и обнаружение трупа; опрос лиц, обнаруживших труп; оперативно-розыскные мероприятия по установлению очевидцев преступления. Таким образом, по возможности необходимо установить сценарий, по которому развивалось преступное деяние. При обнаружении расчлененного трупа по останкам необходимо установить целостность трупа. Для этого, патологоанатомы и судебные медики с использованием результатов СМЭ, устанавливают соответствие частей тела к единому целому. В ситуации, когда обнаружены останки трупа, одежды и некоторые принадлежности, необходимо реконструировать для предъявления к опознанию.

По материалам о безвестном исчезновении человека, необходимо проверить обнаруженные трупы для установления личности. Исходя из имеющейся исходной информации, необходимо осуществить мероприятия по нескольким направлениям: установление личности потерпевшего, в зависимости от способа подготовки совершения убийства установить возможных подозреваемых; от характерных признаков нанесенных телесных повреждений обнаруженных на теле трупа и предметы, орудия и средства нанесения повреждений имеющихся на теле трупа установить возможных предполагаемых преступников; от особенностей оставляемых следов на месте происшествия (убийства) или на месте обнаружения трупа спрогнозировать возможных подозреваемых. Установление характера заказного убийства по результатам проверки вышеперечисленных мероприятий и в зависимости от обстановки и места происшествия; а также по времени совершения преступления. Важное значение имеет установление преступно-профессиональные приемы, умения и навыков лица совершившего убийства по найму.

Вышеперечисленные обстоятельства события преступления характеризуют о возможном убийстве, совершенном по найму или как иногда пишут, заказного убийства. По результатам проверки общей версии, в зависимости от фактических материалов, полученных в ходе осмотра места происшествия, телесных повреждений на трупе, данные о личности потерпевшего, позволяют выдвинуть частные версии относительно заказчика, посредника, исполнителя, а также цель и мотив заказного убийства.

Как правило, по делам об убийствах, совершенных организованной преступной группой могут быть выделены следующие версии: убийство совершено организованной преступной группой в процессе «разборки» с враждующей организованной преступной группой; убийство совершено организованной преступной группой в связи с внутригрупповым конфликтом; убийство совершено организованной преступной группой в связи с контролем над коммерческой деятельностью потерпевшего; убийство совершено организованной преступной группой из корыстных побуждений с целью хищения денежно-материальных ценностей потерпевшего либо с целью завладения его жилой площадью; убийство совершенно организованной преступной группой, специализирующейся на заказных убийствах.

В деятельности следователя по планированию расследования выделяют следующие основные элементы: изучение имеющихся фактических данных; выдвижение версий, определение вопросов, подлежащих выяснению; определение круга следственных действий и организационных мероприятий, подлежащих проведению по каждой версии, сроков и последовательности их проведения, а также исполнителей, корректировка плана в ходе расследования в соответствии с полученной информацией. Изложенное позволяет высказать мнение о том, что на базе оценки каждой типичной следственной ситуации и построенных типичных версий, а также знании криминалистической характеристики данного вида преступлений, намечаются подлежащие доказыванию обстоятельства и типичный комплекс доказательственных фактов, а для выявления и фиксации последних - круг следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Это позволяет обеспечить четкую организацию и планирование расследования в процессе всего производства по делу об убийстве, совершенном организованной преступной группой.

Высказанный тезис подтверждается мнением И.М. Лузгина, который написал, что «перспективная модель расследования имеет определенную структуру, ее элементами являются: версия, объясняющая характер преступления; рабочая программа или собственная модель поведения следователя»[25]. Выполняя отдельные следственные и иные процессуальные действия и ОРМ при планировании следователь исходит из конкретной следственной, оперативно-розыскной и экспертной ситуации, разрабатываются следственные и оперативно-розыскные, а также экспертные версии. Вместе с тем, в судебно-следственной практике выявлены типичные ошибки при планировании многоэпизодных, с большим объемом следственных и процессуальных действий, проводимых СОГ. Наблюдаемые недостатки и упущения, в основном, сводятся к нерациональному неравномерному распределению руководителем СОГ или отдельных членов СОГ своих сил, времени, распылению внимания на различные малозначимые эпизоды уголовного дела. Это приводит к необоснованным нарушениям сроков расследования. Примером может быть расследованное преступление предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.е. мошенничество и повлекшее лишения права гражданина на жилое помещение, совершенное организованной преступной группой состоящее из 46 эпизодов; служебный подлог документов (ст. 292 УК РФ) - 18 эпизодов; неправомерный доступ к охраняемый законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожению, блокированию, модификацию либо копирование компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) - 12 эпизодов; злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) - 14 эпизодов; преднамеренное банкротство (ст. 198 УК РФ) - 2 эпизода, совершенное с 2007 по 2013 г. По делу проведено 40 документальных проверок и ревизий, 186 различных экспертиз (преимущественно судебно-почерковедческие и судебно-бухгалтерские), допрошено 128 потерпевших, 68 свидетелей, 28 специалистов, проведено 218 осмотров документов и предметов. Данное многоэпизодное дело в разное время расследовалось следователями ФСБ, СУ СК России и ГСУ при ГУ МВД по Краснодарскому краю. В результате некоторые обвиняемые в ходе судебного разбирательства были оправданы, а некоторые осуждены. Своевременное и качественное выполнение планов способствует недопущению ошибок, пробелов допущенных в ходе следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных (поисковых) мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела и предварительного следствия.

В связи с этим уместно вспомнить мнение Г.А. Зорина о том, что «планирование - это средство оперативной профилактики следственных ошибок, состоящее в постоянном сопоставлении хода и промежуточных результатов с ожидаемым»[26]. Соглашаясь с мнением Г.А. Зорина, автор также полагает, что планирование также связанно с принятием организационно-управленческих решений о вынесении постановления для производства иных процессуальных действий (задержание, производство судебных экспертиз, проведение оперативно-розыскных (поисковых) мероприятий и т.д., а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий предполагает оперативную профилактику по недопущению процессуальных и организационно-управленческих ошибок.

Следовательно, при таком подходе к планированию расследования многоэпизодных дел руководителю СОГ, позволяет постоянно корректировать план расследования по каждому эпизоду преступной деятельности с учетом роли каждого участника.

расследование преступление многоэпизодный алгоритмизация

Литература

1. Решетников В.Я. Следственные ситуации и тактические операции по делам о завладении из жилища имуществом граждан: автореф. дис.канд. юрид. наук / В.Я. Решетников - Саратов, 1995 - с. 12.

2. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: монография // Т.С. Волчецкая / Под рук. Н.П. Яблоков - М.: 1997 - с. 228.

3. Данильян Э.С. Построение и проверка розыскных версий: Монография / Э.С. Данильян - Краснодар КрУ МВД РФ, 2015 г. - 142 с.

4. Кузьмин С.В. «Белые пятна» в теории планирования расследования преступлений / С.В. Кузьмин - Вестник криминалистики/ Под ред. А.Г. Филиппова - М., Спарк, 2008, Вып. № 3(27). С. 40-46.

5. Зеленский В.Д. Общие положения криминалистической методики: Монография / С.А. Куемжиева, В.Д. Зеленский. - Краснодар, КубГАУ, 2015. - С. 43-111.

6. Комарова Е.И. Влияние ошибок досудебного производства и характера судебной ситуации на тактику поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции: автореф. дис. канд. юрид. наук / Е.И. Комарова - Воронеж, 2009. С. 13.

7. Баранов М.В. Ситуационные задачи и механизм их решения в структуре следственной деятельности: автореф. дис. канд. юрид. наук / М.В. Баранов - Ростов-на-Дону, 2012. - с.

8. Горшенин Л.Г. Криминалистическое прогнозирование: монография / Л.Г. Горшенин - М.: 1992 - с. 286.; Горшенин Л.Г. Основы теории криминалистического прогнозирования: монография/ Л.Г. Горшенин - М.: 1993 - с. 318.

9. Крамаренко В.П. Ситуационный подход к выявлению и преодолению следственных ошибок: автореф. дис. канд. юрид. наук / В.П. Крамаренко - Краснодар, 2012 - с. 7-8.

10. Зюзина М.В. Ситуационный подход в криминалистической методике расследования и судебного следствия по уголовным делам о квартирных кражах: автореф. дис. канд. юрид. наук. / М.В. Зюзина - Краснодар, 2012 - С. 11.

11. Зеленский В.Д, Теоретические вопросы организации расследования преступлений: монография / В.Д. Зеленский - Краснодар, КубГАУ, 2011 - 156 с.

12. Можаева И.П., Степанов В.В. Организационные основы как средство интенсификации деятельности следователя / Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного следствия: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 28-29 мая 2010 г. в 3-х ч. Академия управления МВД РФ, 2010. Ч. 1. С. 278.

13. Дубровицкая Л.П. О соотношении понятий «планирование» и «организация» расследования преступлений // Организация расследования преступлений органами внутренних дел. М., 1978. С. 34-35.

14. Коцюмбас С.М. Ситуационные особенности методики расследования притуплений, совершенных депутатами законодательного органа государственной власти субъекта РФ и выборного органа местного самоуправления: автореф. дис. канд. юрид. наук / С.М. Коцюмбас - Краснодар, 2013 - с. 12.

15. Лобов С.А. К вопросу о соотношении планирования расследования по уголовным делам с календарным планированием труда следователя //Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции 25 апреля 2014 г. - Краснодар: КрУ МВД России, 2014.

- С. 257-260.

16. Шефер В.А. Криминалистические версии: теоретические и практические аспекты формирования и проверки с позиций ситуационного подхода: автореф. дис. конд. Юрид. наук / В.А. Шефер - Калининград, 2015 - С. 15.

17. Кузьмин С.В. Нерешенные проблемы планирования расследования преступлений // Проблемы управления органами расследования преступлений в связи с изменением уголовно-процессуального законодательства: Материалы межвуз. Научно-практической конференции: В 2-х частях. - М.: Академия управления МВД России. 2007. Ч. 2. - С.151.

18. Кузьмин С.В. Указ. Соч. - С. 158.

19. Горячев Э.К. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений / Э.К. Горячев: дис. ….канд. юрид. наук. М., 2004. - с. 127.

20. Есин С.Н. Криминалистическое обеспечение розыска лиц, скрывавшихся от следствия и суда / С.Н. Есин: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2009. С. 21 (он в организационное обеспечение включает особенности организации межведомственного и внутриведомственного, стратегического и тактического взаимодействий).

21. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация / А.М. Ларин - 1970. С.58-59.

22. Ларин А.М. Указ. Соч. с. 72.

23. Шаталов А.С. Проблемы методологии научных исследований в криминалистике (на примере криминалистической алгоритмизации и программирования расследования преступлений: формирование и практическая реализация / Материалы межвузовского научно-практического семинара «Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт» (г. Москва, 25 марта 2014 г.): отв. Ред. А.Ф. Волынский, Б.Я. Гаврилов, Е.П. Ищенко, И.П. Можаева - М.: Юрлитинформ, 2014. - С. 114-124 и др.

24. Ищенко Е.П., Водянова Н.Б. Алгоритмизация следственной деятельности: Монография / Е.П. Ищенко, Н.Б. Водянова - М., 2010. с. 285; Шмонин А.В. Методология криминалистической методики: Монография/ А.В. Шмонин - М., 2010. - С. 278.

25. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования: Монография/ И.М. Лузгин, - М.: 1973. - С. 91-92.

26. Зорин Г.А. Криминалистическая методология: Монография / Г.А. Зорин - Минск, 2000. - С. 80.

References

24. Reshetnikov V.Ja. Sledstvennye situacii i takticheskie operacii po delam o zavladenii iz zhilishha imushhestvom grazhdan: avtoref. dis.kand. jurid. nauk / V.Ja. Reshetnikov - Saratov, 1995 - s. 12.

25. Volcheckaja T.S. Kriminalisticheskaja situalogija: monografija // T.S. Volcheckaja / Pod ruk. N.P. Jablokov - M.: 1997 - s. 228.

3. Daniljan E.S. Postroenie i proverka rozysknyh versij: Monografija / E.S. Danil'jan - Krasnodar KrU MVD RF, 2015 g. - 142 s.

4. Kuz'min S.V. «Belye pjatna» v teorii planirovanija rassledovanija prestuplenij / S.V. Kuz'min - Vestnik kriminalistiki/ Pod red. A.G. Filippova - M., Spark, 2008, Vyp. № 3(27). S. 40-46.

5. Zelenskij V.D. Obshhie polozhenija kriminalisticheskoj metodiki: Monografija / S.A. Kuemzhieva, V.D. Zelenskij. - Krasnodar, KubGAU, 2015. - S. 43-111.

6. Komarova E.I. Vlijanie oshibok dosudebnogo proizvodstva i haraktera sudebnoj situacii na taktiku podderzhanija gosudarstvennogo obvinenija v sude pervoj instancii: avtoref. dis. kand. jurid. nauk / E.I. Komarova - Voronezh, 2009. S. 13.

7. Baranov M.V. Situacionnye zadachi i mehanizm ih reshenija v strukture sledstvennoj dejatel'nosti: avtoref. dis. kand. jurid. nauk / M.V. Baranov - Rostov-na-Donu, 2012. - s.

8. Gorshenin L.G. Kriminalisticheskoe prognozirovanie: monografija / L.G. Gorshenin - M.: 1992 - s. 286.; Gorshenin L.G. Osnovy teorii kriminalisticheskogo prognozirovanija: monografija/ L.G. Gorshenin - M.: 1993 - s. 318.

9. Kramarenko V.P. Situacionnyj podhod k vyjavleniju i preodoleniju sledstvennyh oshibok: avtoref. dis. kand. jurid. nauk / V.P. Kramarenko - Krasnodar, 2012 - s. 7-8.

10. Zjuzina M.V. Situacionnyj podhod v kriminalisticheskoj metodike rassledovanija i sudebnogo sledstvija po ugolovnym delam o kvartirnyh krazhah: avtoref. dis. kand. jurid. nauk. / M.V. Zjuzina - Krasnodar, 2012 - S. 11.

11. Zelenskij V.D, Teoreticheskie voprosy organizacii rassledovanija prestuplenij: monografija / V.D. Zelenskij - Krasnodar, KubGAU, 2011 - 156 s.

12. Mozhaeva I.P., Stepanov V.V. Organizacionnye osnovy kak sredstvo intensifikacii dejatel'nosti sledovatelja / Problemy sovremennogo sostojanija i puti razvitija organov predvaritel'nogo sledstvija: Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii 28-29 maja 2010 g. v 3-h ch. Akademija upravlenija MVD RF, 2010. Ch. 1. S. 278.

13. Dubrovickaja L.P. O sootnoshenii ponjatij «planirovanie» i «organizacija» rassledovanija prestuplenij // Organizacija rassledovanija prestuplenij organami vnutrennih del. M., 1978. S. 34-35.

14. Kocjumbas S.M. Situacionnye osobennosti metodiki rassledovanija prituplenij, sovershennyh deputatami zakonodatel'nogo organa gosudarstvennoj vlasti subjekta RF i vybornogo organa mestnogo samoupravlenija: avtoref. dis. kand. jurid. nauk / S.M. Kocjumbas - Krasnodar, 2013 - s. 12.

15. Lobov S.A. K voprosu o sootnoshenii planirovanija rassledovanija po ugolovnym delam s kalendarnym planirovaniem truda sledovatelja //Kriminalistika i sudebno-jekspertnaja dejatelnost v uslovijah sovremennosti. Materialy II Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii 25 aprelja 2014 g. - Krasnodar: KrU MVD Rossii, 2014. - S. 257-260.

16. Shefer V.A. Kriminalisticheskie versii: teoreticheskie i prakticheskie aspekty formirovanija i proverki s pozicij situacionnogo podhoda: avtoref. dis. kond. Jurid. nauk / V.A. Shefer - Kaliningrad, 2015 - S. 15.

17. Kuz'min S.V. Nereshennye problemy planirovanija rassledovanija prestuplenij // Problemy upravlenija organami rassledovanija prestuplenij v svjazi s izmeneniem ugolovno-processualnogo zakonodatelstva: Materialy mezhvuz. Nauchno-prakticheskoj konferencii: V 2-h chastjah. - M.: Akademija upravlenija MVD Rossii. 2007. Ch. 2. - S.151.

18. Kuz'min S.V. Ukaz. Soch. - S. 158.

19. Gorjachev Je.K. Tehniko-kriminalisticheskoe obespechenie raskrytija i rassledovanija prestuplenij / Je.K. Gorjachev: dis. ….kand. jurid. nauk. M., 2004. - s. 127.

20. Esin S.N. Kriminalisticheskoe obespechenie rozyska lic, skryvavshihsja ot sledstvija i suda / S.N. Esin: avtoref. dis. …kand. jurid. nauk. M., 2009. S. 21 (on v organizacionnoe obespechenie vkljuchaet osobennosti organizacii mezhvedomstvennogo i vnutrivedomstvennogo, strategicheskogo i takticheskogo vzaimodejstvij).

21. Larin A.M. Rassledovanie po ugolovnomu delu. Planirovanie, organizacija / A.M. Larin - 1970. S.58-59.

22. Larin A.M. Ukaz. Soch. s. 72.

23. Shatalov A.S. Problemy metodologii nauchnyh issledovanij v kriminalistike (na primere kriminalisticheskoj algoritmizacii i programmirovanija rassledovanija prestuplenij: formirovanie i prakticheskaja realizacija / Materialy mezhvuzovskogo nauchno-prakticheskogo seminara «Raskrytie i rassledovanie prestuplenij: nauka, praktika, opyt» (g. Moskva, 25 marta 2014 g.): otv. Red. A.F. Volynskij, B.Ja. Gavrilov, E.P. Ishhenko, I.P. Mozhaeva - M.: Jurlitinform, 2014. - S. 114-124 i dr.

24. Ischenko E.P., Vodjanova N.B. Algoritmizacija sledstvennoj dejatelnosti: Monografija / E.P. Ishhenko, N.B. Vodjanova - M., 2010. s. 285; Shmonin A.V. Metodologija kriminalisticheskoj metodiki: Monografija/ A.V. Shmonin - M., 2010. - S. 278.

25. Luzgin I.M. Metodologicheskie problemy rassledovanija: Monografija/ I.M. Luzgin, - M.: 1973. - S. 91-92.

26. Zorin G.A. Kriminalisticheskaja metodologija: Monografija / G.A. Zorin - Minsk, 2000. - S. 80.

Размещено на Allbest.ru