Действия оперативных подразделений при поступлении к ним данных о лицах и фактах совершения преступления

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Введение

Для оперативных подразделений, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность нет ничего важнее, чем информации, поступающая посредством проведения различных оперативно-розыскных мероприятий. Термин «информация» означает сведения, которые передаются людьми устно или письменно и осведомляющие о чем-либо. Такая оперативно-розыскная информация является опорным звеном в оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений. Такая информация помогает выявить объекты оперативно-розыскной деятельности, помогает определить правильную направленность такой деятельности, а также при выборе соответствующих мер, свойств, методов и форм деятельности.

Поэтому такая информация и является основополагающим звеном во всей цепи действий оперативных подразделений по расследованию различных дел. В связи с этим, основными задачами данной курсовой работы является:

Изучить нормативную базу, обеспечивающую законность действий оперативных подразделений;

Рассмотреть само понятие оперативной информации, источники и способы ее поступления;

Изучить характеристики и причины действий, осуществляемых оперативными подразделениями, после поступления к ним различного рода информации по подведомственным им делам;

Основной же задачей данной курсовой работы является анализ всех действий и мероприятий оперативных подразделений по поступлению к ним определенного рода информации, которая помогает им при ведении расследования подведомственным их дел. Мы должны понять и разобраться в действиях оперативных подразделений в таких случаях, узнать причины и руководства по отношению к ним, каким образом им следует узнавать и документировать поступившую к ним информацию. Актуальность данной работы очень высока, так как оперативные подразделения ежедневно сталкивают с новыми массивами информации, поступающей к ним. И ежедневно ведут оперативно-розыскные дела.



1. Характеристика информации, поступающей в оперативные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями

Для того, чтобы решать задачи выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, и для установления лиц, которые их подготавливают, совершают или которые они уже совершили, в целях розыска лиц, которые скрываются от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также без вести пропавших, органам внутренних дел необходимо информационное обеспечение. Благодаря ему, они заводят дела оперативного учета, в пределах которых они обеспечивают документирование процедур оперативно-розыскной деятельности, которая являет собой оперативно-розыскное документирование.

Само по себе, оперативно-розыскное производство необходимо определять как своеобразный процесс накопления, систематизации и применения оперативно-розыскной информации для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Что отличает производство от процессуального документирования процедур дознания или предварительного следствия, осуществляемым по уже возбужденным уголовным делам. Ведь оперативно-розыскное производство проводится в форме проверочных материалов или дел оперативного учета. Виды такого учета, также, установлены ведомственными нормативными актами МВД России.

Есть случаи, когда необходимо информационное обеспечение и оперативное производство по материалам и делам оперативного учета. Вот такие случаи:

При поступлении информации в органы внутренних дел о противоправных действиях, которые подготавливаются, совершаемых или уже совершившихся, которая не в полной мере характеризует признаки преступления, что само по себе делает необходимым сбор дополнительных данных, посредством оперативно-розыскного метода, которые помогают принять взвешенное и обоснованное решение о направлениях использования этих сведений;

При оперативно-розыскном обеспечении производства дознания или предварительного следствия, которое осуществляется по уголовным делам в интересах их оптимального разрешения и для привлечения новых лиц к установленной законом ответственности;

При применении комплекса возможностей оперативно-розыскной деятельности в отношении отдельных лиц, преступных сообществ, которые занимаются замаскированной преступной деятельностью, для пресечения их преступной деятельности и уличения в совершенных преступлениях;

При исполнении постановлений о применении мер безопасности по отношению к защищаемым лицам;

При исполнении запросов, со стороны других органов, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, и запросов со стороны международных правоохранительных организаций и иностранных государств.

И вот здесь уже возникает вопрос о организационных формах, в сфере которых проходит сам оперативно-розыскной процесс. Этот процесс происходит в двух основных аспектах - познавательном и деятельном. При всем этом познавательный аспект направлен на добывание нужной информации о «преступном мире», деятельный же направлен на проверку и использование тех же данных, а также использовать полученные данные для решения целей оперативно-розыскной деятельности.

Данным аспектам соответствуют, также, организационно-тактические формы оперативно-розыскной деятельности. В их число входят оперативный поиск, оперативную проверку, оперативную разработку и профилактику. Их мы сейчас и рассмотрим.

Оперативный поиск представляет собой выявление лиц, фактов и каких-либо других объектов, которые представляют собой оперативный интерес. Также, это система оперативно-розыскных мероприятий, которые осуществляются органами внутренних дел для обнаружения лиц, фактов, документов и предметов, которые могут составлять оперативный интерес. Аналитика противодействия преступности помогает сделать вывод о том, что оперативный поиск чаще направлен на выявление информации о следующих категориях объектов:

О лицах, которые представляют оперативный интерес;

О событиях преступлений;

Об обстоятельствах, которые способствуют совершению преступлений;

Об имуществе, которое было похищено в результате совершения преступления;

О документах, орудиях преступлений или иных предметах, местах и следах преступления, которые имеют значение для розыска.

Оперативный поиск проводят сотрудники оперативных аппаратов и других служб органов внутренних дел, а также граждане, которые оказывают им содействие (конфиденциальная основа). Для поиска сведений, которые необходимы для оперативного поиска, совершаются оперативно-розыскные мероприятия и используются технические и другие средства. Такие мероприятия могут быть как постоянными, так и периодическими. Бывают еще и выборочные мероприятия (только на интересующей части объекта).

От того - насколько хорошо оперативный состав осознает сущность оперативного распознания, тактических приемов оперативного поиска, поисковых признаков зависит результативность сбора информации, которая составляет оперативный интерес.

Признаки, по которым можно осуществлять оперативное распознание можно подразделить на групповые (указывают на групповую принадлежность объекта распознания) и индивидуальные (присущи конкретному предмету, лицу или событию). И к основным поисковым признакам объектов, которые представляют интерес для оперативно-розыскной деятельности относятся:

Приметы внешности человека;

Следы, которые могли остаться на месте преступления;

Следы, которые могли остаться на теле или одежде лиц, которые находились на месте преступления;

Приметы похищенного имущества;

Способ совершения преступления.

Искать эти сведения принято, чаще всего, в следующих сферах:

Среди лиц, которые проживают на обслуживаемой органами внутренних дел территории, в местах совершения преступлений;

Среди привлекаемых к уголовной ответственности лиц;

На объектах федеральной, муниципальной или другой собственности, на территории которых вероятно совершение преступлений;

В местах концентрации лиц, которые представляют оперативный интерес;

В местах предполагаемого сбыта похищенного.

Необходимо отметить то, что оперативный поиск по каждому из этих направлений может иметь свои определенные организационные и тактические особенности, которые необходимо учитывать при проведении этого поиска и отразить эти полученные данные в планах тактического порядка. При проведении поисковых мероприятий весомую помощь в получении данных оперативным сотрудникам оказывают сотрудники других служб органов внутренних дел, а также представители общественности.

При осуществлении поисковых мероприятий оперативным сотрудникам значительную помощь в получении сведений, представляющих оперативный интерес, могут оказать сотрудники других служб органов внутренних дел и представители общественности.Первичные сведения, не нуждающиеся в дополнительной проверке, подлежат использованию в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности и других оперативно-служебных задач органов внутренних дел.

Под реализацией первичных сведений понимается их использование для принятия к лицам, совершившим противоправные действия, мер, предусмотренных законом, а также устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.Первичная информация может быть реализована несколькими путями, определяемыми ее содержанием и полнотой:

Принятием мер общепрофилактического характера;

Осуществлением мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение конкретных замышляемых или подготавливаемых преступлений;

Возбуждением уголовного дела или передачей проверенных первичных сведений в следственный аппарат для производства предварительного следствия и принятием оперативно-розыскных мер, направленных на раскрытие совершенных преступлений;

Отказом в возбуждении уголовного дела или решением вопроса о применении установленных мер общественного воздействия к конкретному лицу;

Направлением материалов другому органу (учреждению) внутренних дел или иному субъекту ОРД.

Приемы реализации сведений зависят от их содержания и избранного пути использования информации.Информация, в значительной степени неопределенная, не позволяющая принять решения об использовании указанными путями, нуждается в предварительной проверке, в том числе оперативным путем.

Оперативная проверка и специальная профилактика - это предварительная оперативная проверка представляет собой оперативно-розыскные мероприятия субъектов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, направленные на установление достоверности первичной оперативной и иной информации, а также на сбор дополнительных сведений об объектах оперативного интереса, необходимых для принятия решения об их использовании для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Необходимость проверки достоверности первичной информации, поступающей в органы внутренних дел, вызвана тем, что с ее помощью оперативные аппараты получают возможность:

удостовериться в наличии объективных признаков, присущих преступному деянию, о котором стало известно в результате осуществления оперативного поиска, для принятия в последующем соответствующих мер, урегулированных нормами права;

оценить имеющуюся информацию, убедиться в полноте или недостаточности имеющихся сведений, необходимых для направления материалов по подследственности, подсудности, подведомственности или территориальности;

сделать обоснованный вывод о том, как ведет себя выявленное лицо, представляет ли оно оперативный интерес (есть ли реальное опасение, что оно может встать на преступный путь) и, в зависимости от ситуации, какие меры оперативного, профилактического или иного характера необходимо предпринять для предупреждения, пресечения его противоправных действий;

принять решение о процессуальном использовании сведений;

заведении дел оперативного учета или ином использовании информации.

Проверка первичной информации должна отвечать определенным требованиям, выработанным теорией и практикой оперативно-розыскной деятельности. К основным из них относятся: соблюдение законности, полнота и объективность, активность проверки и обеспечение конспирации.Ситуация информационного дефицита, определяемая содержанием и полнотой первичной информации, а также объемом оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для ее проверки и сбора дополнительных сведений о криминальных событиях, содержащих признаки противоправных деяний, а также лицах, замышляющих, подготавливающих или совершающих их, приводит к возникновению оснований к ведению специального оперативного производства (которое осуществляется в рамках проверочных материалов либо дела предварительной оперативной проверки).

В тех случаях, когда в процессе предварительной проверки первичной оперативной информации установлены лица, замышляющие либо подготавливающие противозаконные действия, факты таких действий, а также обстоятельства, способствующие их совершению, возникает необходимость в принятии мер оперативной профилактики.

Оперативная профилактика, являясь организационно-тактической формой оперативно-розыскной деятельности, выступает в качестве государственно-правовой реакции оперативных аппаратов на факты противоправного поведения лица или криминогенную ситуацию, с учетом особенностей применения оперативно-розыскных сил, средств и возможностей.

Особенность оперативной профилактики заключается в том, что ее воздействие на объекты реализуется в скрытом виде: от получения негласной информации до комбинирования оперативно-розыскных возможностей по устранению противоправного поведения, противоправной ситуации (обстановки), недопущению наступления общественно опасных последствий.Законность профилактических мер состоит в том, что субъекты профилактического воздействия (оперативные аппараты и их сотрудники) прибегают к предупредительным действиям не только на основе обязанности использования оперативной информации об антиобщественном поведении лица или негативном развитии криминогенной ситуации, но и на основании обязанности препятствовать наступлению преступного результата.

Таким образом, оперативная профилактика как самостоятельная форма ОРД есть целостная система оперативного контроля и профилактического воздействия в отношении лиц, криминогенной обстановки, с целью предупреждения замышляемых, подготавливаемых преступлений, а также устранения их причин и условий с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов.

Содержание оперативной профилактики включает в себя:

оперативно-розыскные и иные предусмотренные законом меры (в т.ч. специальные приемы, методы) деятельности оперативных аппаратов на уровне общества, группы, индивида;

нормативное регулирование отношений, возникающих в связи с профилактикой преступлений, наличие специального оперативно-профилактического производства;

показатели результативности профилактического воздействия на явления, порождающие правонарушения, и лиц, замышляющих или подготавливающих преступления.

Все объекты профилактического воздействия можно разделить на следующие группы:

причины преступности в целом;

условия, способствующие совершению отдельных видов преступлений;

личность и поведение правонарушителя.

Для устранения причин преступлений возможностей конкретного сотрудника оперативного аппарата и даже в целом органа внутренних дел явно недостаточно. Для этого необходим комплекс общепрофилактических мероприятий, частью которого будет участие сил и возможностей органов внутренних дел. Принятие же мер специальной профилактики в отношении конкретных лиц, конкретных условий криминальной обстановки с целью недопущения перерастания преступного замысла в подготовительные действия, а подготовки в покушение на преступление - вполне реальная задача для оперативных аппаратов органов внутренних дел.

Основаниями, вызывающими необходимость специальной оперативной профилактики, являются:

устойчивое антиобщественное (преступное) поведение лица, отбывшего наказание за ранее совершенное преступление;

антиобщественное поведение ранее не судимого лица, свидетельствующее о реальной возможности совершения преступления.

Известно, что переход от правопослушного поведения к антиобщественному, а затем к преступному имеет определенные этапы (уровни):

формирование умысла;

подготовка совершения преступления (изучение обстановки, создание условий, облегчающих достижение преступных целей, выбор и подготовка средств и др.);

покушение на преступление.

Оперативно-розыскные возможности позволяют выявить ранние стадии развития противоправного поведения и своевременно начать оперативную профилактику: выявление лиц, от которых можно реально ожидать совершения преступлений; постановка их на учет (профилактический, оперативный); оказание на них профилактического воздействия; в необходимых случаях - пресечение преступной деятельности.

В зависимости от уровня развития противоправного (преступного) поведения лица, его характеристики и криминогенной ситуации выбираются соответствующие оперативно-розыскные силы, средства, методы и приемы воздействия на лицо и изменения обстановки.

Формами и методами специальной профилактики общего характера являются:

проведение систематических обследований объектов и комплексных мероприятий, рейдов, смотров, целевых проверок, направленных на выявление и устранение обстоятельств, способствующих совершению преступлений и др. правонарушений, лиц, их совершающих, в том числе в процессе проверки оперативных сведений или их использования;

правовоспитательная работа (беседы, лекции на правовые темы) с использованием возможностей средств массовой информации, направленная на воздействие на правосознание, нравственность личности путем создания стимулов к законопослушному поведению и применения мер принуждения при отклонении от такового.

Значительный правовоспитательный эффект имеют любые правомерные действия сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел и, в первую очередь, по раскрытию преступлений и изобличению лиц, их совершающих.Одной из основных задач специальной профилактики индивидуального характера является воздействие на антисоциальную направленность личности, с использованием специфических оперативно-розыскных приемов.

К методам индивидуально-профилактического воздействия относятся убеждение и принуждение в отношении лиц, склонных к совершению преступлений. Эти методы выступают в неразрывном единстве, носят конкретно-исторический, социальный и правовой характер.В оперативно-розыскной профилактике эти методы применяются чаще всего задолго до возникновения уголовно-правовых отношений (в рамках проверки поступившей информации; ведения дел оперативного учета, с целью склонения лиц к отказу от подготавливаемого преступления).

Убеждение в оперативно-розыскной профилактике представляет собой процесс воздействия на сознание и поведение лиц, включающий мероприятия, которые направлены на склонение правонарушителей к отказу от подготавливаемых преступлений и своих преступных намерений. Таким образом, практика оперативной работы позволяет рекомендовать следующие основные формы применения методов убеждения в оперативной профилактике:

проведение общепрофилактических и оперативно-розыскных мероприятий, которые демонстрируют силу законов и всей правоохранительной системы;

индивидуальная разъяснительная и воспитательная беседа оперативного работника с теми лицами, на которых распространяется действие юридических норм и санкций из-за их фактов прошлого и настоящего противоправного поведения;

развитие положительных качеств профилактируемых лиц, переориентирование их на иные жизненные ценности и, в связи с этим, на достижение иных весомых для них результатов через их родителей, других членов семьи, и иных лиц, которые пользуются у них авторитетом;

убеждение профилактируемых лиц через других сотрудников ОВД в неотвратимости наказания, посредством формирования у них сознательного желания к отказу от преступного поведения, склонение к явке с повинной.

Принуждение является вспомогательным методом профилактики и представляет собой процесс физического или психического воздействия на волю и сознание, поведение и действия лиц, которые состоят на оперативном учете органов внутренних дел. Однако, при всем этом, психическое принуждение сосредоточено на подавлении негативных волевых стремлений или, иногда, на «перелом психологии», привычек и поведения лиц. Физическое же принуждение применяется при нарушении со стороны профилактируемых тех ограничений, которые были установлены санкцией нарушенной нормы права в виде ограничения передвижения лица, в пределах определенной зоны.

В некоторых случаях оперативные сотрудники самолично используют меры принуждения в соответствии с законодательством, а в других случаях сами инициируют применение таких мер. Формами профилактического принуждения являются:

Привод для регистрации;

Задержание и доставка подозреваемых в совершении правонарушении лиц в органы внутренних дел;

Официальное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства;

Установление административного надзора;

Принудительное направление лица на медицинское освидетельствование;

Привлечение к административной ответственности и др.

Оперативная разработка представляет собой массивный сбор информации по делу оперативного поиска. Она необходима в силу того, что первичная информация, которая была получена во время оперативного поиска бывает неполной или недостаточной для того, чтобы было возможно характеризовать преступление и лицо (лица), его совершившее. Также, она помогает в том случае, если предварительная проверка первичной информации способствует продвижению оперативных сотрудников в деле к нужному объему данных о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении и лицах которые причастны к его совершению и, благодаря этому, позволяет решить отдельные задачи оперативно-розыскной деятельности.

Также, в ходе оперативной разработки могут решаться и задачи профилактического характера. Но главной задачей оперативной разработки является обнаружение и раскрытие тяжких, запутанных преступлений и розыск лиц, совершивших преступления и уклоняющихся от следствия, дознания и скрывающихся от отбывания наказания. При помощи оперативной разработки удается распознать секреты преступников, установить обстоятельства и факты, которые необходимы для их разоблачения, а также получение информации, которая при ее обобщении может способствовать совершенствованию оперативно-розыскной тактики.

Таким образом, подводя итог первой главе, можно сказать, что все виды оперативной разработки в целом направлены на решение задач оперативно-розыскной деятельности: выявление преступлений и лиц, которые его совершили и предотвращение, раскрытие преступлений и розыск преступников. Эффективность оперативной разработки обеспечивается документированием фактов, действий и других обстоятельств, которые представляют оперативный интерес.

2. Деятельность оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями при поступлении информации о лицах причастных к совершению экономических преступлений

При поступлении данных о лицах, причастных к совершению преступлений, оперативные подразделения, как правило, проводят такие оперативно-розыскные мероприятия как наблюдение, контрнаблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных разговоров, съем информации с технических каналов связи и оперативное внедрение. Далее мы поговорим о них подробнее.

Начнем мы с такого оперативно-розыскного мероприятия как наблюдение. Наблюдение - это негласная слежка за лицами, которые могли совершить или могли быть причастны к совершению преступления, используемыми ими в этом процессе транспортными средствами, для получения весомой информации, необходимой для дальнейшего расследования.

На данный момент применяют три основных вида наблюдения:

Физическое;

Электронное;

Комплексное.

Наблюдение является одним из самых распространенных и разработанных мероприятий в оперативно-розыскной деятельности. К физическому наблюдению, которое основывается на визуальном слежении за лицом, вызывающим оперативный интерес. К физическому наблюдению относится деятельность сотрудников, которые специализируются на методах работы и осуществляется либо самим сотрудником или же другими, уполномоченными им, лицами. При физическом наблюдении могут быть использованы различные технические средства, такие как видеокамеры, фотоаппараты, которые помогают зафиксировать действия наблюдаемых лиц в реальном времени.

Электронное наблюдение основывается на применении специальных технических средств и позволяет организовывать и проводить наблюдение за определенным лицом в разных локациях: в помещении, транспортном средстве или на открытой местности. Для такого наблюдения, как правило, привлекаются сотрудники оперативно-технических подразделений. В данном виде наблюдения также используются видео и аудио аппаратура.

Комплексное наблюдение помогает при фиксировании интересующего лица в хронологическом порядке практически всю жизнедеятельность проверяемого лица во время всего периода проведения этого мероприятия.

Так как наблюдения является ограниченным мероприятием, то физическая форма его применения используется на основании руководителя оперативного подразделения и, как правило, за лицами, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений. А электронная форма наблюдения производится строго на основании решения суда, так как она подразумевает ограничение конституционных прав отслеживаемого лица на неприкосновенность жилища.

Результаты проведенных наблюдений, фиксируются в справках, с приложением к ним фотографий, магнитных лент и видеокассет и могут передаваться только органам предварительного следствия или судье (именно подлинная запись). Достоверность и объективность технических источников информации могут быть проверены при определенных следственных действиях или же в ходе судебной экспертизы. И все это, в совокупности, часто помогает убедить суд в том, что предоставленная информация является достоверной.

Следующим мероприятием является отождествление личности. Оно представляет собой сложное оперативно-розыскное мероприятие, которое позволяет идентифицировать проверяемые лица в не процессуальной форме по их динамическим или статическим признакам внешности (мимика, жестикуляция и др.). Здесь цель стоит в том, чтобы опознать лицо, представляющее оперативный интерес лицо, лично или же по фотографии, видеоизображению для сравнения с каким-то аналогом (фоторобот).

Описать личность можно опосредованно или непосредственно. При непосредственном описании осуществляется лицами, которые ранее наблюдали данное лицо. Отличительной чертой данного мероприятие является его скрытность от лица, чье отождествление осуществляется. Оно проводится и в естественных и в искусственных условиях.

Результаты любого такого отождествления оформляются или рапортом или справкой оперативного сотрудника (если необходимо, то прилагаются таблицы, фотографии, видеозаписи). Также происходит видеозапись пояснения лица, опознавшего человека в ходе этого мероприятия. Это создает условия для его последующего допроса и обеспечения легализации процесса опознания.

Есть несколько условий проведения такого мероприятий: оно должно проводиться только после возбуждения уголовного дела, в опознании должно участвовать не менее двух лиц, которые не заинтересованы и могут быть оформлены в качестве понятых.

Далее рассмотрим обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Данное мероприятие представляет собой осмотр определенных объектов для поиска интересующих оперативного работника сведений (следы преступной деятельности, орудия совершения преступления, разыскиваемые лица и др.).

Есть три вида такого обследования: гласное, негласное и зашифрованное.

Гласное проводится только с согласия владельца осматриваемого объекта (может и в его присутствии) и без привлечения понятых. В данном виде можно истребовать от владельца объекта планов здания, произведение замеров, составление схем, чертежей и произведение фото и видеосъемки. При гласном обследовании допускается изъятие документов, предметов и разрешается получение каких-либо разъяснений от присутствующих лиц (возможно письменных). Результаты такого обследования оформляются справкой, к которой прилагаются чертежи, таблицы, фотографии и видеоматериалы. При изъятии, объекты упаковываются и опечатываются оперативным работником. В дальнейшем эти материалы могут быть представлены экспертам для различных исследований. В дальнейшем могут быть приобщены к материалам уголовного дела.

При применении зашифрованного обследования, оперативный работник, зачастую, скрывает как истинные цели осмотра, так и свою принадлежность к оперативному аппарату. Существуют разные способы шифровки обследования. При его использовании применяются скрытные технические средства, которые позволяют зафиксировать обстановку. Целью этого метода является проверка информации о нахождении в помещении разыскиваемых лиц или наличии похищенных предметов.

Негласное обследование проводится только на основании судебного решения. Его проводят специальные оперативно-технические подразделения органов внутренних дел при участии лица, инициировавшем данный запрос. Изъятие объектов, обнаруженных во время негласного осмотра объектов совершается только в случаях разрешения руководителя, который утверждал постановление о проведении данного мероприятия. В рамках данного метода происходит фотографирование и запечатление предметов и объектов в помещении, для составления его плана.

Для участия во всех трех видах обследования можно приглашать специалиста, который обладает навыками поиска соответствующих следов, запечатления обстановки, установки фото и видеоконтроля. Его результаты деятельности подробно фиксируются в актах и справках, которые составляются в конце обследования и подробно и точно указываются технические характеристики примененных и внедренных средств фиксации информации. Все данные таких обследований хранятся в материалах оперативно-розыскного производства.

Следующим этапом является контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Суть данного мероприятия заключается в негласном характере для адресата, называемая перлюстрацией корреспонденции. И так как данное мероприятие имеет воздействие на охраняемые конституционные права граждан на тайну переписки, телеграфных, почтовых и иных сообщений, то его осуществление допускается только с наличия судебного решения, которое выносится на основании мотивированного постановления со стороны соответствующего руководителя органа внутренних дел. Выносить такие постановления имеют право министр внутренних дел и его заместители, которые ведают оперативно-розыскной деятельностью, начальники главных управлений и их заместители.

Контролироваться может почтовая корреспонденция как поступающая к конкретному лицу, так и исходящая от него. Такой контроль может быть как разовым, так и долгосрочным (на срок до 6 месяцев). Разрешение на разовый контроль выдается на основании безотлагательного исследования. Такой контроль осуществляется через предприятия связи. А результаты долгосрочного контроля проводится сотрудниками оперативно-технических подразделений МВД РФ.

Результаты всех разновидностей контроля оформляются соответствующими актами. Если это необходимо, то к актам могут быть приложены отснятые копии, фотографии, образцы для исследования. Вдальнейшем эти материалы могут быть направлены на исследование в криминалистические лаборатории.

При осуществлении данного мероприятия оперативный работник должен обеспечивать сохранение тайны факта контроля, обеспечивать сохранность почтовых отправлений, обеспечивать сохранение сведений, которые содержатся в почтовых отправлениях.

Следующим методом является прослушивание телефонных переговоров. Данный метод применяется только на основании решения суда. Он представляет собой негласное получение информации, которая передается лицами, которые были заподозрены в совершении преступления, посредством телефонной связи. Прослушивание проводится с помощью специальной аппаратуры и только оперативно-техническими подразделениями МВД РФ или ФСБ РФ. Срок прослушивания не должен превышать 6 месяцев (может быть продлен посредством решения судьи). Посредством законодательства имеется определенный исключительный порядок осуществления прослушивания телефонных разговоров, который дает возможность получить судебное решение в течение 48 часов после начала проведения данного мероприятия. Однако, имеется возможность проведения данного мероприятия и без судебного решения, но только в том случае, если поступило заявление или письменное согласие от лица, по отношению к которому возникла угроза его жизни, здоровью, а также собственности. Но в таком случае обязательно вынесение мотивированного постановления определенным руководителем МВД или ФСБ, а также о факте свершения таких действий в течение 48 часов уведомляется судья.

Прослушивать телефонные переговоры возможно не только при использовании подозреваемыми проводных линий связи, но также радиотелефонных каналов (каналы сотовой и космической связи). Можно прослушивать разговоры двух человек, так и сообщения, оставленные на автоответчик.

Основными ситуациями, способствующими свершению факта прослушивания, являются случаи, когда подозревается сговор между участниками преступной группы, когда имеют место звонки подозреваемого лица по отношению к жертве до момента совершения преступления или после, при выходе на связь подозреваемого лица со своими родственниками, соучастниками и прочими лицами.

Проведение прослушивания фиксируется как в справке оперативно-технического подразделения, так и на магнитных носителях, которые в дальнейшем могут быть переданы в экспертно-криминалистическую службу для проведения предварительного расследования или судебной экспертизы. Такие материалы могут быть использованы как доказательство по уголовному делу. Также, в качестве доказательств могут использоваться только та информация, которая была получена в рамках телефонных переговоров, которые были оформлены в установленном порядке.

Далее стоит отметить такое оперативно-розыскное мероприятие как съем информации с технических каналов связи. Оно представляет собой получение сведений, передаваемых подозреваемыми лицами по техническим каналам связи (компьютерные сети, телефакс и другие). При снятии информации с технических каналов связи необходимо проявлять особую осторожность и задействовать в этом процессе только специалистов высокого уровня, так как программы и файлы, которые имеют значение для следствия, зачастую настроены на самоуничтожение при несанкционированном доступе.

И, наконец, самый значимый вид оперативно-розыскного мероприятия - оперативное внедрение. Оно представляет собой некое внедрение сотрудников оперативно-розыскных групп в криминогенную сферу для получения особого вида информации и тесного контакта с подозреваемыми лицами для того, чтобы найти на него большее количество улик и уличающих его сведений и событий.

Нормативная база в различных странах по-разному реагирует на оперативное внедрение со стороны оперативных работников, так как имеет место высокий уровень опасности и вероятности разоблачения данного сотрудника. И, во многом, имеют место различные препятствия на законодательном уровне таким действиям, так как такие действия нарушают личные права граждан. Ведь, если оперативное внедрение пройдет безрезультатно и окажется, что оно было направленно на лицо невиновное, то это нарушение Конституции РФ. Однако, как показывает практика, разоблачение преступной группы без такого оперативно-розыскного мероприятия крайне маловероятно. Ведь именно в оперативном внедрении проявляются личностные качества оперативных сотрудников, которые зачастую и приносят результаты. Благодаря профессионализму и решимости сотрудников, порой, и зависит успех расследования.

Данное мероприятие осуществляется сотрудниками оперативно-розыскных групп, которые действуют под «легендой». Легенда - выдуманная личность оперативного сотрудника, которой он придерживается во время внедрения, отыгрывая роль совершенно другого человека, нежели того, кем он является. Во время внедрения оперативный сотрудник может имитировать преступную деятельность, также может совершать незначительные преступления, но только во имя правомерного исполнения своего служебного долга. Однако, существуют границы такого поведения сотрудника под прикрытием. Например, он не может совершать тяжких преступлений, лишать граждан жизни. При внедрении сотрудник имеет право использовать документы, в которых зашифровывается его причастность к правоохранительным органам (сведения о работе, использование транспортных средств и так далее). Такие внедрения могут быть инициированы на очень долгий период (годы) или на короткий (часы, дни). Все это зависит от размера преступной группы и скорости продвижения расследования. Права сотрудников, которые были внедрены в криминогенную среду, дополнительно защищены. Сведения о таких сотрудниках представляют государственную тайну.

3.Деятельность оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями при поступлении информации о фактах совершенных экономических преступлений

При поступлении такой информации основной деятельностью является процесс документирования фактов, обстоятельств и действий, которые представляют оперативный интерес для расследования. Но, прежде, чем мы начнем говорить о процессе документирования, следует поведать точный смысл «документирования». Задокументировать - значит подкрепить документы, приложенные к делу, доказательствами. Доказательства - фактические сведения об обстоятельствах, которые имеют значение для расследования уголовного или гражданского дела.

Основным элементом документирования предстает фиксация информации на материальных носителях. Исходя из этого, оперативное документирование представляет собой выявление и фиксацию сведений на материальных носителях информации, которые представляют оперативный интерес, при этом соблюдая требования, которые обеспечивают возможность использования сведений при оперативно-розыскном и уголовном процессе.

С точки зрения нормативного подкрепления, процесс документирования базируется на 118 статье Уголовно-Процессуального Кодекса РФ и 10 статье ФЗ «Об ОРД». Документирование противоправных деяний разрабатываемых лиц производится исключительно для решения задач доказывания по уголовным делам и проводятся в рамках дел оперативного учета.

Необходимостью процесса документирования является неочевидный (замаскированный) характер совершения преступлений. Большое удобство представляет собой негласный характер процесса документирования, при котором обеспечивается успешный сбор данных, которые способствуют установлению цепочки события преступления, лиц, которые его совершили и других обстоятельств, которые имеют причастность к данному делу.

Процесс документирования является процессом оперативного доказывания и его можно подразделить на два основных явления:

1. Выявление фактических данных

Выявление данных о фактах противоправной деятельности лиц, по отношению к которым было заведено дело оперативного учета;

Выявление данных о лицах, которые могут располагать сведениями о совершенном противоправном деянии;

Выявление данных о документах и имуществе, которые являются предметами преступного посягательства (орудия преступления и тд.);

Выявление данных об обстоятельствах, которые могут смягчить ответственность;

Выявление данных о причинах и условиях, которые способствовали совершению преступления.

2. Обеспечение возможности использования сведений при процессуальном расследовании

Обеспечение фиксации уже установленных сведений в определенных формах (сообщения, справки, акты, сводки и тд.);

Обеспечение сохранности источников информации, которые ранее были установлены и обеспечение создания возможностей для их процессуального оформления для дальнейшего использования этих сведений в расследовании.

Процессы документирования и доказывания довольно схожи в том, что оба эти процесса основываются на фактических сведениях, которые свидетельствуют о преступной деятельности разрабатываемых лиц, и своей целью являют борьбу с преступностью. При этом документирование существенно отличается от процесса доказывания, и это отличие заключается в следующем:

Документирование противоправных деяний лиц, которые проводятся негласно, посредством применения оперативно-розыскных сил, средств и методов, апроцесс доказывания осуществляется гласным путем и производством следственных действий;

Принятие оперативно-розыскных мер хоть и является прямой обязанностью органов дознания, которая вытекает из уголовно-процессуального законодательства, но их содержание, тактика и организация регламентируются ФЗ«Об ОРД», нормативными актами МВД РФ, а их следственные действия регулируются уголовно-процессуальным законом;

Фактические сведения, на основании которых следственным или судебным путем устанавливается общественная опасность такого деяния, виновность лиц и другие обстоятельства, будут являться доказательствами по уголовному делу, хотя в свою очередь те фактические данные, которые были получены посредством применения оперативно-розыскных мероприятий, без соответствующего процессуального закрепления доказательствами по уголовному делу являться не могут;

Документирование преступных действий, совершенных разрабатываемыми лицами происходит в процессе оперативной разработки как до начала производства по данному уголовному делу, так и параллельно с последним, в то время как доказывание до самого возбуждения уголовного дела просто недопустимо.

К оперативному документированию зачастую применяются те требования, которые соответствуют его характеру.Этими требованиями являются соблюдение законности, полнота, своевременность и конспирация. Также, учитывая большую значимость вещественных доказательств, в процессе осуществления оперативной разработки, необходимо полноценно принимать меры, которые обеспечивают выявление как можно большего количества тех предметов и документов, которые могут быть доказательствами в уголовном деле при расследовании. Эти рассматриваемые мероприятия, зачастую, осуществляются с привлечением представителей общественности и при использовании различных специальных технических средств (фотографирование, кино, аудио, видеозапись и др.), а также негласного нанесения химическими и другими веществами меток на предметы и документы, которые могут стать доказательствами по данному уголовному делу.

Результаты документирования по делам оперативных разработок оформляют в виде справок, актов, рапортов и объяснений всевозможных очевидцев, исследований и других сведений. Все эти полученные сведения и документы накапливаются в делах оперативного учета.

Содержание производства по делам оперативного учета заключается в осуществлении комплекса разных оперативно-розыскных мероприятий, так как организация и тактика этих мероприятий должны обеспечить полноценное решение задач ОРД. Объем и характер осуществляемых оперативно-розыскных мероприятий определяется фактическим основанием заведения дела. Таким образом, в том случае если оперативное производство применяется для проверки фактов криминогенного характера в тех случаях, когда сведения о них не являются полными или поступили из не проверенных источников, или обладают значительной степенью неопределенности, что, в свою очередь, не представляет возможным сделать точный вывод о признаках преступления, то для получения получения необходимой информации используются те оперативно-розыскные мероприятия, которые минимально связанны с негласным внедрением в частную жизнь граждан.

В оперативном производстве по фактам криминогенного характера, которые свидетельствуют о совершении тяжкого или особого тяжкого преступлений, допускается применение любых оперативно-розыскных мероприятий, но при соблюдении условий, которые предусмотрены в 8 и 9 статьях ФЗ«Об ОРД».

Дела оперативного учета заводятся на основании 2 части 10 статьи ФЗ«Об ОРД» в целях сбора, систематизации, проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности, и использования этих полученных результатов для принятия определенных решений тем органом, который осуществляет процесс документирования.

Виды дел оперативного учета установлены ведомственными нормативными актами МВД РФ. Законные основания заведения дел оперативного учета в органах внутренних дел можно найти в 1-6 пунктах 7 статьи ФЗ«Об ОРД» и являются едиными для всех оперативных подразделений ОВД. Этими основаниями являются:

А) Наличие возбужденного уголовного дела.

Б) Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения:

о признаках совершенного противоправного деяния, и лицах, которые его совершили, если не имеется достаточных сведений для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

о событиях или действиях, которые создают угрозу государственной, экономической, военной или экологической безопасности Российской Федерации;

о лицах, которые скрываются от органов дознания, следствия и суда или которые уклоняются от уголовного наказания;

о лицах, которые без вести пропали, и, также, об обнаружении неопознанных трупов.

В) Поручения, поступившие либо от следователя, либо от органа дознания, или указания прокурора, а также определения суда по тем уголовным делам, которые находятся в производстве.

Г) Запросы от других органов, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность по основаниям, которые были указаны ранее.

Д) Постановление по применению мер безопасности по отношению к защищаемым лицам, которые осуществляются уполномоченными на это государственными органами в том порядке, который предусмотрен законодательством РФ.

Е) Запросы со стороны международных правоохранительных организаций и от правоохранительных органов иностранных государств,соответствующих международным договорам РФ.

Фактическими основаниями для того, чтобы завести дело оперативного учета могут служить сведения, которые стали известны органам внутренних дел. В число таких сведений входят сведения о криминальных событиях, которые классифицируются по 2 пункту 1 части 7 статьиФЗ «Об ОРД», когда сведения об этих фактах не являются полными, поступили из непроверенных источников и не допускают точного вывода о признаках преступления, что само по себе вызывает потребность в осуществлении весомого объема оперативных и иных мероприятий по их проверке. Проверки сведений о:

совершении преступления в условиях его неочевидности, в тех случаях когда уголовное дело, которое было возбуждено по этому факту, предпринятыми следственными действиями и ОРМ не было раскрыто, а сам виновный остался не идентифицированным;

совершении, подготовке как конкретным лицом, так и группой лиц преступления, предусмотренного уголовным законодательством, в тех случаях когда объективная фактическая база для того, чтобы возбудить уголовное дело отсутствует или является недостаточной для установления всех необходимых обстоятельств расследуемого уголовного дела;

о том, что лицо, которое совершило преступление, скрывается от самих органов дознания, следствия, суда или же уклоняется от отбывания уголовного наказания.

Так, если по результатам оперативной проверки и полученным материалам будет установлен состав преступления, тогда при наличии необходимых доказательств сам орган дознания или тот следователь, которому будут направлены эти материалы, являются уполномоченными возбудить уголовное дело. А при отсутствии таких материалов оперативный аппарат проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы выявить скрывающихся преступников и задокументировать их преступную деятельность для установления фактических доказательств, для того, чтобы в последующем использовать их в уголовном процессе.

Если в проверяемом событии отсутствует криминальный характер, то проверка по материалу прекращается. В случае необходимости по результатам проверки проводятся профилактические и другие правовые меры.

По тем делам оперативного учета, которые были заведены по указанным фактическим основаниям, которые свидетельствуют о подготовке или совершении преступления уже известными лицами, то при отсутствии необходимых оснований для возбуждения уголовного дела, ведь оперативное производство необходимо для документирования преступной деятельности самих объектов ОРД, для сбора фактических сведений, которые после определенного процессуального оформления могут использоваться для подготовки, а также принятия следственных и судебных решений, для проведения последующих оперативно-розыскных мероприятий в том порядке, который предусмотрен 10 статьей ФЗ «Об ОРД».

Для того, чтобы обеспечить информацией процесс решения задач оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел помимо указанных дел оперативного учета могут привлекаться дополнительные накопители информации оперативно-розыскного характера, а также формы, порядок и сроки ведения которых также были установлены ведомственными нормативными актами.

Подобные досье производятся посредством постановления самого оперативного сотрудника или же по указанию руководителя органа, который осуществляет оперативно-розыскную деятельность для сбора, систематизации, анализа и использования информации:

на поврежденные или контролируемыми преступными организованными группами отраслей производственно-хозяйственной деятельности, либо предприятия, организации вне зависимости от форм собственности;

на авторитетов в преступной среде или «воров в законе», а также других лиц, которые были осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, по месту их нахождения.

Дело оперативного учета является собранием оперативно-служебных документов (также именуемых досье), которые(исходя из содержания) можно разделить на четыре последующих блока:

А) постановления, которые выносятсяпо заведению дела, по его прекращении при решении задач оперативно-розыскной деятельности, или же по истечении сроков, которые были отведены на проведение оперативно-розыскных мероприятий, или по установлении обстоятельств, которые свидетельствуют об объективной невозможности решения поставленных задач;

Б) планы, которые отражают решение инициирующего лица по направлениям работы по делу, соответствующим выдвинутым им оперативно-розыскными версиями; планы по выполнению отдельных оперативно-розыскных мероприятий, а также дополнительные планы работ, которые составляются при выполнении мероприятий первоначального плана;

В) справки, сообщения, акты, сводки, протоколы и прочие документы, которые отражают ход и результаты проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий;

Г) указания следователя, прокурора и суда о проведении тех или иных оперативно-розыскных мероприятий, которые также подлежат приобщению к делу оперативного учета и хранятся вместе с другими оперативными материалами, являясь основаниями для их осуществления.

...