Особенности документирования преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Российский государственный социальный университет

Особенности документирования преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств

Кочетова Анастасия Александровна

магистрант 2 курса очной формы обучения юридического факультета

Аннотация

В научной статье определяются роль и характеристика этнических преступных структур, занимающихся незаконным оборотом наркотиков на территории России, прямая взаимосвязь миграционных процессов с этнической преступностью. Рассматриваются особенности противодействия этническим организованным сообществам в сфере незаконного оборота наркотиков.

Ключевые слова: преступность, проверочная закупка наркотических средств, оперативно-розыскные мероприятия, организованная преступная группа

наркотический преступность этнический

Как известно, преступность рождается в обществе, формируется и развивается в нем [16, с. 140-142]. Состояние преступности зависит от эффективности уголовной политики [6, с. 102-103] и эффективности системы исправления личности осуждённых в конкретной стране [5, с. 22-28]. Сама же эффективность уголовной политики во многом зависит от системы доказывания вины преступников в совершённом им преступлении [17, с. 64-65]. По этой причине мы не можем не упомянуть о том, что в современной России уровень преступности и в первую очередь организованной преступности достаточно высок [14, с. 638-640], что в свою очередь затрудняет реализацию идеи демократического правового государства в России [11, с. 3-4]. Сказанное нами распространяется и на сферу незаконного оборота наркотических средств.

На протяжении последних лет сотрудники правоохранительных органов отмечают неуклонный рост преступного «профессионализма» и организованности участников незаконного оборота наркотиков.

Наркосбытчики хорошо осведомлены о методах работы правоохранительных органов, и, в частности, о тактике проведения ОРМ «Проверочная закупка». Они прекрасно понимают, какому риску подвергаются, непосредственно (напрямую) общаясь с покупателями наркотиков, имея шанс быть задержанным с поличным в момент совершения сделки [9, с. 27].

Стараясь обезопасить себя, они разрабатывают новые схемы наркосбыта, которые существенно затрудняют работу сотрудников правоохранительных органов по выявлению, фиксированию и доказыванию факта продажи.

В последнее время оперативники все чаще стали сталкиваться с организацией торговли наркотическими средствами бесконтактными способом, с их передачей через системы тайников, расчетами за сделку посредствам различных электронных платежных систем. Преступниками активно используются возможности глобальной сети «Интернет» и сотовой связи [1, с. 52].

Наладить незаконных оборот наркотических средств, таким образом, под силу лишь хорошо организованным преступным группам и сообществам, деятельность которых починена лишь одной цели - извлечение максимальной прибыли. Как правило, в таких структурах существует своя определенная иерархия. Все функции между участниками преступной деятельности четко распределены, продумана система безопасности. Зачастую они тесно связаны с территориальными (местными) ОПФ (организованными преступными формированиями), которые им оказывают покровительство, либо сами в данном криминальном бизнесе.

Все это требует со стороны правоохранительных органов качественно нового подхода к организации работы по изобличению преступной деятельности наркодельцов и привлечению их к уголовной ответственности.

При раскрытии преступлений, связанных с бесконтактным способом сбыта наркотических средств, прежде всего, необходимо установить механизм совершения сделки, если можно так выразиться - всю цепочку «технологического процесса» [12, с. 205].

Решение этой задачи состоит из нескольких этапов.

В первую очередь, следует провести подробный анализ первоначальных сведений, полученных о данном фоне. Необходимо их сопоставить с другими данными, полученными ранее о наркоситуации, постараться найти какие-либо взаимосвязи и объединить их между собой.

На основе анализа нужно определить, какие существуют пробелы информационного порядка, а именно, каких данных не хватает, для того чтобы картина преступной деятельности стала до конца ясной. Далее следует определить, какими средствами можно восполнить существующий информационный пробел (через агентуру, по средствам проведения оперативно-технических мероприятий, либо иным способом).

Следующим этапом будет подготовка и проведения запланированных мероприятий. Нужно отметить, что их целью является не только устранение информационного пробела, но и параллельное документирование выявленных фактов преступной деятельности фигурантов, которые в последствие могут лечь в основу доказательной базы. Только после того, как станет понятен весь механизм преступной деятельности и будет установлено максимально возможное количество участников, задействованных в данной криминальной схеме, целесообразно переходить к реализации оперативных материалов и задержанию наркодилеров.

Далее, следует рассмотреть вопросы организации и тактики расследования преступлений, совершаемых организованными группами лиц при сбыте наркотиков.

Организованная группа лиц, совершающая преступления в сфере незаконного оборота наркотиков представляет собой малое неформальное объединившихся лиц для совместного осуществления преступных деяний в виде организованной преступной деятельности, т.е. однородных, тождественных и разнородных преступных деянии, совершаемых под руководством ее организатора. Такая группа наряду с общими признаками, характерными для всех преступных групп, имеет свои специфические признаки, обусловленные характером преступной деятельности ее участников.

Специфика выявления и раскрытия таких преступлений заключается в необходимости проведения активных оперативно-розыскных мероприятий на этапе доследственной проверки, а также применение системы тактических и методических приемов для расследования таких преступлений и преодоления противодействия расследованию.

С учетом положений, предусмотренных ст. 35 УК РФ, к обстоятельствам, подлежащим установлению по уголовным делам о действиях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных организованными группами лиц, относятся следующие сведения [4, с. 47]:

1. Имело ли место преступление и если да, то как его квалифицировать.

2. Где, когда и каким способом совершено преступление.

3. Кто совершил преступление, ее состав, роль каждого ее члена.

4. Каковы источник приобретения наркотиков, пути и способы их распространения; по какой цене они приобретали и реализовывались.

5. Не сопровождалась ли преступная деятельность другими преступления и если да, то какими именно.

6. Какие обстоятельства, способствовали преступленной деятельности.

Особо следует выделить доказывание обстоятельств, связанных с условиями возникновения и развития группы, ее составом, а также деятельностью лица, создавшим организованную группу, либо руководившим ею. К числу таковых относятся:

1. Структура организованной группы; наличие в ее составе организатора, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, характер распределения между членами группы ролей при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

2. Существующая система правил поведения для членов группы, возможные санкции за нарушение указанных правил и поощрения ее членов со стороны лидеров (организаторов), конкретные факты применения таких санкций и поощрений;

3. Способы конспирации преступной деятельности, используемые организованной преступной группой: характер связей ее членов с ее организаторами и между собой, с представителями органов государственной власти и управления; факты взяточничества со стороны государственных служащих, передачи ими той или иной информации, направленной на облегчение совершения преступлений и сокрытие доказательств; факты, свидетельствующие о том, что со стороны представителей органов государственной власти и управления принимались меры, направленные на уклонение от уголовной ответственности тех или иных членов организованной группы;

4. Характер технической оснащенности группы с целью устойчивости осуществления преступных действий ее членов, повышения эффективности противодействия деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию, совершенных ими преступлений;

5. Наличие и размеры денежных источников, используемых для обеспечения расширенного воспроизводства преступной деятельности и в качестве своеобразного фонда «страхования» на случай привлечения к уголовной ответственности; лица, ответственные за накопление, сохранность и использование этих денежных средств; факты их использования;

6. Характер связей лиц, входящих в организованную группу, с иными группами, занимающимися преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; сведения, указывающие на признаки конкуренции за сферы влияния, характер этой конкуренции, ее средствах и методах; обстоятельства, свидетельствующие о договоренностях по разделу сфер влияния.

Возбуждение уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных организованными группами, обычно обусловлено наличием сведений, которые можно подразделить на две основные группы.

Первая группа сведений связана с появлением одного из предусмотренных законом поводов к возбуждению уголовного дела, требующего немедленного реагирования. Чаще всего это задержание с поличным лица, причастность которого к деятельности организованной группы лиц обычно устанавливается в ходе расследования.

Вторая группа сведений обусловлена тем, что вопрос о возбуждении уголовного дела возникает в связи с реализацией материалов дел оперативного учета. Поводом к возбуждению уголовного дела являются результаты оперативно-розыскной работы, которые свидетельствуют о преступной деятельности именно организованной группы [7, с. 35].

Особенности выявления оперативными методами деятельности организованной группы наркосбытчиков заключается в чрезвычайной важности, которую по таким делам приобретают вещественные и документальные источники информации, полученные в результате проведения нелегальных оперативно-розыскных мероприятий. Речь идет, прежде всего, об аудио - и видеоматериалах, полученных в результате применения техники при документировании факта существования преступного сообщества.

Поэтому успешная борьба с наркобизнесом может быть обеспечена путем глубокого оперативного проникновения в ее преступные структуры с целью выявления:

- организаторов и лидеров криминальных формирований, авторитетов преступного мира, контролирующих наркопреступность;

- функций и механизма преступной деятельности, а также структуры преступных формирований;

- источников финансирования преступной деятельности и нахождения его центра;

- распределения доходов от наркобизнеса и легализации наркоденег;

- всех звеньев-цепочек преступной структуры;

- межрегиональных и международных связей;

- коррумпированных связей и т.д.

Глубокая оперативная разведка в наркосреде может быть осуществлена с помощью негласных сотрудников, внедренных в ее структуры и привлеченных к содействию из числа участников преступных формирований, с которыми оперативным аппаратам удалось установить конфиденциальные отношения. Важнейшим этапом оперативной разработки дельцов наркобизнеса, несомненно, является негласное документирование преступной деятельности разрабатываемых, проведение которого следует планировать уже на первоначальной стадии разработки. Наиболее эффективными приемами документирования преступной деятельности дельцов наркобизнеса, как свидетельствует практика, являются такие оперативно-розыскные мероприятия как: 1) проверочная закупка; 2) наблюдение; 3) прослушивание телефонных переговоров; 4) оперативный эксперимент; 5) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; 6) контроль почтовых отравлений, телеграфных и иных сообщений; 7) контролируемая поставка [2, с. 75;15, с. 143].

В качестве примера можно привести результативную разработку, проведенную сотрудниками подразделения по противодействию незаконному обороту наркотиков МВД по Республике Татарстан по изобличению преступной группы, организовавшей разветвленную сет по сбыту наркотических средств бесконтактным способом на территории ряда городов Татарстана.

Информация о деятельности данной группы поступила оперативникам в конце 2014 года. Стало известно, что среди наркопотребителей городов Бугульма и Нижнекамск распространен номер мобильного телефона, по которому можно заказать наркотическое средство героин.

В результате проведения первоначальных оперативных мероприятий удалось установить разработанный наркодилерами механизм сбыта наркотиков, который включал в себя следующие этапы.

Наркотические средства заказывались, наркопотребителями путем отправки СМС-сообщений на мобильный телефон наркодилеров с указанием требуемого их количества [10, с. 38].

Деньги за наркотики покупателями перечислялись через платежные терминалы электронной платежной системы «Личный кабинет QIWI».

i Платежная система «Личный кабинет QIWI” - это вариант оплаты товаров и услуг, возможность оплачивать и погашать кредиты, переводить денежные средства в другие платежные системы и банки без открытия счетов и документов, подтверждающих личность. Зарегистрировать «Личный кабинет QIWI” можно через глобальную сеть «Интернет» или платежный терминал «QIWI”. При регистрации абоненту присваивается личный номер с кодом, при регистрации не нужно вводить паспортных или каких-либо других данных. Время перевода денежных средств от платежного терминала«QIWI” до банка составляет не более 10 минут.

Цены на товар и номер, на который должны отправляться денежные средства, до клиентов доводились заранее. После зачисления денег на счет наркоторговцев (информация об этом поступала им на сотовый телефон в автоматическом режиме) покупателю сообщалось место закладки героина.

Был установлен механизм движения денежных средств. Через платежный терминал «Личный кабинет QIWI» деньги поступали наркодилерам на банковский счет, открытый на подставных лиц в «Альфа-банке» и в последующем обналичивались через банкоматы.

После того, как стал понятен весь механизм сбыта наркотиков, было организовано документирование криминальной деятельности всех членов преступной группы, осуществить сбор доказательной базы, на основе которой возможно принятие дальнейших правовых решений.

Работа проводилась сразу по нескольким направлениям.

В целях установления лица, выполняющего функции координатора при совершении сделок по сбыту наркотиков было инициировано проведение оперативно-технических мероприятий ПТП и КТКС СМС телефона, на который поступали заказы на приобретение героина.

Уже в процессе проведения данных мероприятий можно было сделать вывод, что членами организованной преступной группы был создан своеобразный диспетчерский центр, который осуществлял прием заказов от потребителей наркотиков городов Бугульма и Нижнекаменск. Отсюда же осуществлялось и руководство работой курьеров, проводивших закладку героина в тайниках. При этом, сам диспетчерский центр, находился за несколько сотен километров от рынка сбыта и располагался в г. Казани.

В целях конспирации диспетчеры периодически меняли номера сотовых телефонов по которым осуществлялось общение с покупателями наркотиков и членами преступной группы, а также места своей дислокации.

Для установления места нахождения диспетчера, в дополнение к уже проводимым оперативно-технических мероприятиям, была организована пеленгация его телефона. В конечном итоге это помогало вычислить квартиру, в которой находились диспетчеры при осуществлении сделок по купле продажи героина. [10, с. 98].

Параллельно проводились мероприятия по установлению членов преступной группы, выступавших в роли закладчиков наркотиков.

В результате проведенных оперативно-технических и оперативно-поисковых мероприятий удалось установить ряд курьеров, осуществлявших по указанию диспетчера закладки героина в тайниках, расположенных на территории городов Бугульма и Нижнекамск. Следует отметить, что в Бугульме наркодилерами одна из групп «закладчиков» была сформирована исключительно из числа несовершеннолетних, возраст которых не позволял привлекать их к уголовной ответственности.

Одновременно с этим в целях определения банкоматов наиболее часто используемых для снятия денег и выявления лиц, занимающихся обналичиванием денежных средств, был налажен контакт со службой безопасности «Альфа-банка», на счетах которого концентрировались деньги после отправки их покупателями наркотиков. В конечном итоге был установлен участник преступной группы, отвечавший за это направление криминальной деятельности.

Кроме того, проводилась работа по выявлению покупателей наркотиков, пользующихся услугами данной преступной группы.

В частности, был осуществлен анализ уголовных дел, возбужденных ранее в отношении лиц, задержанных за наркопреступления которые давали показания, что наркотики приобретали у неустановленных лиц путем отправки SMS-сообщений на их сотовый телефон и перечисления денег через платежные терминалы. По всем этим фактам уже были возбуждены уголовные дела на неустановленных наркосбытчиков.

Одно из этих уголовных дел было принято к производству СЧ ГСУ МВД по РТ, в рамках которого в последующем и проводились следственно-оперативные мероприятия в отношении членов преступной группы [13, с. 105].

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных и следственных мероприятий были установлены все члены преступной группы, действующих на территории городов Казань, Нижнекамск и Бугульма, определены их роли в преступной цепочке, составлена схема криминального бизнеса.

Это позволило приступить к следующей фазе разработки - задержанию наркодилеров.

Одновременно сразу в нескольких городах Татарстана было задержано сразу шесть участников преступной группы. В ходе обысков по месту их проживания были изъяты наркотические средства, десятки мобильных телефонов и SIM-карт, банковских карт, которые использовались в преступном бизнесе.

Полученные от задержанных сведения позволили выйти на непосредственных организаторов данной преступной группы - двух лидеров ОПФ города Бугульма, которые в дальнейшем были задержаны с поличным.

В конечном итоге были задержаны и арестованы все 12 участников преступного сообщества.

Добытая в ходе расследования доказательная база позволила полностью изобличить преступную деятельность наркодельцов, и в августе 2015 года их действия были квалифицированы по признакам состава преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210 УК РФ.

На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать, что ликвидация данной группы в значительной мере позволила оздоровить наркоситуацию в юго-восточных районах Республики Татарстан, что в свою очередь позитивно отразилось и на криминогенной обстановке в целом. [2, с. 22; 12, с. 34].

Приведенная в качестве примера криминальная схема является индивидуальной (частной) моделью преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. В других случаях эта схема преступниками может быть построена по иному. Соответственно и алгоритм деятельности сотрудников правоохранительных органов по изобличению наркодилеров должен будет выстраиваться применительно к конкретной криминальной ситуации.

Таким образом, проявления организованной преступности по-прежнему создают реальную угрозу безопасности государства и общества. К основным направлениям преступной деятельности и криминального влияния участников организованных преступных групп и преступных сообществ относятся посягательства на жизнь, здоровье и собственность граждан. Все большую активность приобретает экономическая направленность преступной деятельности организованных преступных формирований, охватившей практически все сферы хозяйственного комплекса. Также, алкогольный, оружейный и наркобизнес, сделки с недвижимостью и землей.

Получаемые доходы используются на увеличение оборота теневого бизнеса, проникновение и распространение своего влияния во властных структурах путем подкупа должностных лиц, а также выдвижением своих кандидатов в федеральные и местные органы власти.

В частности, в активе наркодельцов все преимущества теневой экономики - бесконтрольность, концентрация огромных капиталов, сетевая международная структура организации корпоративного типа, которая охватывает основные звенья наркоиндустрии и связывает в единую глобальную сеть всех участников незаконного оборота наркотиков - производящих, потребляющих и обеспечивающих транзит наркогрузов страны. А специфический товар - наркотик, благодаря запрету имеет самые высокие цены, определяемые не издержками производства, а спросом на наркорынке зависимого от него потребителя и расстоянием от него до места производства.

Деятельность транснациональных преступных группировок и организаций, связанная с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров признана одним из источников угроз национальной безопасности РФ [9, с. 41-46].

Вместе с тем, проводимая работа по противодействию организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков является явно недостаточной, предпринимаемые правоохранительными органами области усилия не соответствуют реальной угрозе.

Решение данной проблемы видится в использовании настоящих методических рекомендаций, составленных во взаимодействии Прокуратуры Московской области, УФСКН России по Московской области и УУР ГУВД по Московской области, на основе законодательства России в области противодействия ОПГ, а также имеющего положительного опыта и практических материалов.

Таким образом, резюмируя сказанное, следует отметить, что темпы и масштабы распространения наркотиков, возникающие в этой связи организованные формы наркопреступности, имеющие транснациональные корни, являются острой и актуальной проблемой всех правоохранительных органов.

На первоначальном этапе перед оперативными подразделениями стоят задачи по получению и отработке оперативно-значимой информации, глубокому проникновению в криминальную среду организованных групп, заведении и последующей реализации дел оперативного учета. Конечно, на эффективность расследования уголовного дела в первую очередь повлияет качество собранных оперативным сотрудником первоначальных материалов, их допустимость в качестве доказательств преступной деятельности организованной группы, а также последующее оперативное сопровождение.

Список литературы

1. Актуальные проблемы противодействия незаконному обороту наркотиков: материалы международ. науч.-практ. конф., 18 октября 2012 г. - Белгород: Белгородский ЮИ МВД РФ, 2012.

2. Арутюнов Л.С., Касьяненко М.А. К вопросу о транснациональном аспекте этнической преступности // Юридический мир. Общерос. науч.-практ. правовой журнал. - М.: Юрист, 2007. - № 11 (131).

3. Водько Н.П., Кувалдин В.П. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью: учебник. - М., 2004.

4. Грибунов О.П., Боских Е.И. Криминологическая профилактика преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе // Российский следователь. - 2013. - № 22.

5. Грудинин Н.С. Проблемы реализации принципов неотвратимости наказания и исправления личности осуждённых к лишению свободы в современной России // Актуальные проблемы межведомственного и межвузовского взаимодействия по повышению конкурентоспособности результатов научной деятельности, ведомственного и социального образования сборник материалов Международной научно-практической конференции. 2015. - С. 22 - 28.

6. Грудинин Н.С., Ходакова О.Н. Амнистия в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне как очередной этап гуманизации уголовно-исполнительной политики Российской Федерации // Реализация конституционных принципов в современном законодательстве России: cборник материалов V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Дагестанский государственный университет народного хозяйства, Кафедра государственно-правовых дисциплин. 2016. - С. 102 - 106.

7. Зазулин Г.В. Антинаркотическая политика в России. - СПб. : Юрид. центр-Пресс, 2013.

8. Залов А. Проблемы квалификации продолжаемых наркопреступлений // Законность. - 2014. - № 2.

9. Камышников А.П., Лукашин В.И. Незаконный оборот наркотиков: энциклопедич. сл.-справ. - 2 -е изд., испр. и доп. - М.: Щит-М, 2011.

10. Князев В.В. Правовое регулирование противодействия незаконному обороту наркотиков за рубежом: монография. - М.: ВНИИ МВД РФ, 2012.

11. Лучин В.О., Грудинин Н.С. Референдум и выборы в системе народовластия // Закон и право. 2009. № 3. - С. 3 - 7.

12. Международно-правовые основы противодействия незаконному обороту наркотиков: сб. док. // Высшее образование / сост. В.С. Овчинский, А.В. Федоров. - М.: ИНФРА-М, 2012.

13. Романова Л.И. Наркопреступность: криминологическая и уголовно-правовая характеристика: учеб.-метод. пособие.- 2-е изд. - Владивосток: Изд-во Дальневосточ. ун-та, 2009.

14. Скуратов Ю.И., Глазкова Л.В., Грудинин Н.С., Незнамова А.А. Развитие организованной преступности в России: системный анализ // Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 4. - С. 638 - 648.

15. Преступность в Российской Федерации и московском мегаполисе: состояние и меры противодействия: коллективная монография / Глазкова Л.В., Грудинин Н.С., Кадничанская Э.Ф., Карпенко В.М., Майорова Е.И., Чурилов С.Н. М., 2015. - 180 с.

16. Чурилов С.Н., Грудинин Н.С. Детерминанты преступного поведения личности // Юридический вестник ДГУ. 2016. № 3. - С. 140 - 145.

17. Чурилов С.Н., Грудинин Н.С. Путь к истине в процессе уголовного судопроизводства должен быть праведным // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 4. - С. 64 - 67.

Размещено на Allbest.ru