Особенности выдвижения версий при расследовании торговли людьми

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особенности выдвижения версий при расследовании торговли людьми

Фамилия автора: А.В. Борецкий

Успех расследования любого преступления, в том числе и фактов торговли людьми во многом зависит от того, насколько правильно следователем определен круг выдвигаемых версий по расследуемому делу.

Вместе с тем следует отметить, что исключительно важное значение для выдвижения версий, которые определяют направление работы и являются важнейшим этапом планирования расследования имеет надлежащая оценка первоначальной информации в следственных ситуациях.

Основаниями для построения версий могут служить как процессуально установленные доказательства, так и данные, полученные оперативно-розыскным путем, однако в любом случае предположение, составляющее существо версии, должно быть обоснованным. Произвольные догадки, беспочвенные фантазии могут лишь дезорганизовать расследование дела о торговле людьми.

Поэтому информационной базой для следственных версий и планирования расследования по делам о торговле людьми должны служить данные, полученные при осмотре места происшествия, допросе потерпевших и свидетелей, данных оперативно-розыскной деятельности органа дознания.

Версия выдвигается по тем обстоятельствам, по которым может быть выдвинуто два или более объяснений, ибо при однозначном объяснении нет необходимости выдвигать какие-либо предположения, поскольку факт является практически установленным.

Так как следователь, выдвигая версии, может попытаться дать объяснения событию в целом, отдельным обстоятельствам, сведениям о каком-либо из элементов, составляющих преступление, он может выдвигать версии общие (о расследуемом событии в целом) и частные (по отдельным элементам события преступления). Для полного и объективного расследования необходимо использовать и выдвигать последовательно сначала общие, а потом частные версии.

Следователю необходимо знание рекомендаций криминалистики, особенно в части криминалистической характеристики данного вида преступления, которые позволяют ему при построении версий по конкретному делу использовать с учетом конкретной следственной ситуации разработанные криминалистикой на основе изучения практики типовые версии.

При расследовании торговли людьми для решения задач в трех общих следственных ситуациях целесообразно выдвинуть следующие типичные версии:

· торговля людьми имела место;

· торговля людьми места не имела, но имело место другое преступление (например, похищение человека, незаконное лишение свободы, организация незаконной миграции, нарушение трудового законодательства);

· рассматриваемое деяние не является торговлей людьми и не содержит состава преступления.

Частные розыскные следственные версии строятся на основе формирования следователем теоретической вероятностной ретроспективной модели преступления, поэтому последние целесообразно выдвигать по элементам состава преступления.

Так, по объективной стороне торговли людьми выдвигаются следующие частные версии:

· по способу завладения жертвой торговли людьми:

· жертва торговли людьми похищена;

· жертва преступления была завербована и не знала о ее дальнейшей продаже или эксплуатации; версия расследование торговля люди

· жертва торговли людьми была введена в заблуждение относительно характера ее деятельности.

· по способу перевозки потерпевшего через границу:

· жертвы торговли людьми пересекают государственную границу РК по собственным документам;

· жертвы торговли людьми пересекают государственную границу по поддельным документам;

· жертвы торговли людьми пересекают государственную границу, минуя пограничные и таможенные посты.

· в зависимости от места содержания и эксплуатации жертвы торговли людьми:

· жертва содержалась и эксплуатировалась в одном месте;

· жертва содержалась в одном месте, а эксплуатировалась в другом.

· по месту нахождения жертвы преступления:

· жертва преступления находится на территории Республики Казахстан;

· жертва преступления находится на территории стран СНГ;

· жертва преступления находится за пределами СНГ.

· в зависимости от страны эксплуатации жертвы торговцев людьми:

· имеет место ввоз людей для последующей продажи и эксплуатации на территорию РК с территории другого государства;

· имеет место вывоз людей для последующей продажи и эксплуатации с территории РК на территорию другого государства;

· имеет место транзит людей с территории одного государства на территорию другого, но через территорию РК;

· имеет место торговля людьми на территории РК.

· по совершению иных преступлений, связанных с торговлей людьми:

· похищение человека;

· незаконное лишение свободы;

· организация незаконной миграции;

· убийство;

· причинение вреда здоровью.

· по количеству эпизодов преступной деятельности, а также по ранее неизвестным эпизодам торговли людьми:

· один эпизод торговли людьми;

· несколько эпизодов торговли людьми.

По субъективной стороне:

· по умыслу при совершении торговли людьми:

· преступник понимал, что он занимается торговлей людьми, и хотел совершить преступление;

· преступник не понимал, что его действия являются незаконными;

· по возможным мотивам совершения торговли людьми:

· преступление совершено из корыстных побуждений;

· преступление совершено из иных побуждений.

По субъекту преступления:

· по кругу лиц, причастных к торговле людьми:

· в торговле людьми участвуют только граждане Республики Казахстан;

· в торговле людьми участвуют граждане Республики Казахстан и иностранные граждане;

· в торговле людьми участвуют только иностранные граждане;

· в торговле людьми участвуют коррумпированные должностные лица;

· отдельные лица используются в торговле людьми, не подозревая о готовящемся или совершенном преступлении;

· по лицам, являющимся возможными соучастниками (организаторы, вербовщики, перевозчики, покупатели, эксплуататоры), и их роли в преступной группе:

· организатор, вербовщик, перевозчик, эксплуататор - одно лицо;

· организатор, вербовщик, перевозчик, покупатель, эксплуататор - разные лица.

Данные общие версии могут конкретизироваться и дополняться в зависимости от частных следственных ситуаций. Так, например, при частной следственной ситуации, когда субъект преступления известен, но скрылся от следствия, необходимо выдвинуть следующие розыскные версии:

· преступник находится на территории Казахстана;

· преступник находится за границей;

· лицо скрылось с места преступления и места проживания.

Вместе с тем следует отметить, что версии, касающиеся субъекта преступления и его преступных связей, являются наиболее важными для органа расследования.

Одной из ключевых и наиболее вероятных версий данной направленности является предположение о причастности к торговле людьми лидера организованной преступной группы и ее членов.

Для проверки обоснованности данной версии планируется, например, проверка «досуговых центров», контролируемых определенной преступной группировкой и в которых может эксплуатироваться потерпевшая, об исчезновении которой заявили родственники. В случае ее обнаружения планируется закрепление данного факта с использованием процессуальных средств.

В другом случае вполне обоснованной будет версия о том, что организатором преступной деятельности является женщина, ранее занимавшаяся проституцией и уяснившая выгодность данного направления эксплуатации чужого труда. В данной ситуации вполне обоснованным будет предположение о том, что организатор преступной деятельности ранее судима, например, будучи еще несовершеннолетней.

Версия о прошлой судимости субъекта преступной деятельности не только помогает «выйти» на него через выборку по учетам оперативно-справочной картотеки, но и помогает понять скрытые мотивы эксплуатации сексуального рабства. Нередко именно прошлая судимость за изнасилование и определяет устремленность субъекта, именно на сексуальную эксплуатацию жертв.

Если установлено, что несколько потерпевших длительное время содержались в принудительном порядке на охраняемой территории коммерческой организации и эксплуатировались лицом, официально не занимавшим какой-либо высокой должности в организации и числящимся разнорабочим, то возникает версия о том, что он является «смотрящим» от криминальной группировки за делами в данной организации. При этом вполне обоснованной будет версия о причастности к контролю за потерпевшими кого-либо из охранников организации и попустительстве со стороны руководства организации.

При наличии оснований для выдвижения версии о причастности к покупке нескольких человек и использовании их труда со стороны собственника или управляющего производством, или фермерским хозяйством, следует разрабатывать данную версию с учетом:

· конъюнктуры (спроса и предложения) на рынке труда в данном регионе;

· характера деятельности производства или хозяйства, где, по версии следователя, эксплуатируется чужой труд;

· близости границы и стран с контрастно невысоким уровнем жизни;

· возможного участия в посредничестве и продаже людей представителей государственных организаций другой страны, которые фактически выступают как вербовщики и продавцы «живого товара».

Необходимо подчеркнуть, что приведенный перечень общих и частных версий по уголовным делам о торговле людьми является лишь примерным, так как точный круг выдвигаемых версий зависит от особенностей конкретного уголовного дела.

Размещено на Allbest.ru