Установление обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов

Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности как серьезная угроза экономическим интересам общества. Особенности установления обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Анализ механизма отмывания денег.

Рубрика Государство и право
Предмет Уголовное право
Вид статья
Язык русский
Прислал(а) Incognito
Дата добавления 24.02.2018
Размер файла 21,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Поиск единой концепции, отражающей систематичность наркомании и наркобизнеса. Анализ деятельности организованных преступных групп наркоманов. Основные способы предупреждения наркомании и расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами.

    реферат [80,5 K], добавлен 15.07.2011

  • Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с банкротством. Виды преступлений, связанных с банкротством. Особенности расследования преступлений по делам об незаконном банкротстве. Первоначальная (предварительная) проверка информации.

    реферат [25,8 K], добавлен 23.09.2008

  • Экономические преступления. Мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности. Уголовно-правовая характеристика преступлений и расследование преступлений по делам о преступлениях, связанных с получением банковского кредита.

    реферат [25,1 K], добавлен 23.09.2008

  • Криминалистическая характеристика преступлений в сфере предпринимательства. Анализ преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Методика и тактика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности (следственные ситуации).

    курсовая работа [38,5 K], добавлен 25.06.2014

  • Виды преступлений, не связанных с профессиональной деятельностью, и обстоятельства, устанавливаемые при расследовании данной категории дел. Методика расследования убийств, преступлений, связанных с наркобизнесом и контрабандой. Допрос и экспертиза.

    контрольная работа [33,3 K], добавлен 14.01.2012

  • Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.

    курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016

  • Понятие компьютерной информации, развитие информационных отношений, последствия информатизации общества. Сущность и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Способы защиты компьютерной информации от преступных посягательств.

    реферат [35,3 K], добавлен 15.11.2011

  • Товарно-кредитные отношения: экономико-криминалистический аспект. Классификация преступлений, связанных с использованием товарных кредитов. Организация расследования преступлений, совершаемых с использованием товарных кредитов. Анализ возникающих проблем.

    дипломная работа [659,0 K], добавлен 11.06.2013

  • Криминалистическая характеристика преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Особенности личности преступников, занимающихся наркобизнесом. Первоначальные следственные действия. Основания и порядок изъятия наркотических средств и других предметов.

    дипломная работа [232,6 K], добавлен 20.08.2011

  • Эффективность работы по раскрытию незаконных действий с наркотиками. Основные направления документирования преступных действий лиц. Взаимодействие оперативного работника и следователя в процессе расследования наркобизнеса. Обнаружение преступления.

    реферат [132,6 K], добавлен 15.07.2011

  • Общая криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, особенности возбуждения уголовного дела, обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности тактики проведения первоначальных следственных действий.

    реферат [36,3 K], добавлен 04.04.2012

  • Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.

    дипломная работа [267,8 K], добавлен 05.06.2015

  • Характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Понятие следственных действий, их виды. Особенности осмотра места преступления, обыска, освидетельствования, допроса, экспертизы. Взаимодействие следователя и оперативных работников.

    дипломная работа [124,0 K], добавлен 25.06.2011

  • Понятие и признаки множественности преступлений, ее отличие от сложных единичных преступных деяний. Классификация, виды и правовое значение совокупности и повторности преступлений. Рецидив и его виды в зависимости от степени общественной опасности.

    контрольная работа [23,2 K], добавлен 18.04.2015

  • Незаконный оборот наркотических средств. Преступления связанных с наркотизмом, их криминологическая характеристика. Наркомания как следствие социальных условий. Профилактика преступлений, связанных с наркотизмом. Общее и индивидуальное предупреждение.

    курсовая работа [34,7 K], добавлен 21.11.2008

  • Криминалистическая характеристика и планирование расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Направления оперативно-розыскной деятельности. Особенности осмотра места происшествия, правила назначения экспертизы.

    дипломная работа [125,7 K], добавлен 01.08.2012

  • Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Правовые нормы, охраняющие экономическую деятельность от преступных посягательств, ознакомление со статьями Уголовного кодекса РФ. Порядок создания (регистрации) хозяйствующих субъектов.

    контрольная работа [31,0 K], добавлен 21.11.2009

  • Криминалистическая характеристика преступлений, особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере кредитно-банковской деятельности. Планирование расследования и рассмотрение типичных версий, тактика следственных действий.

    дипломная работа [77,1 K], добавлен 29.01.2012

  • Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с насилием. Организация деятельности различных служб и подразделений органов внутренних дел по профилактике насильственных преступлений. Пересмотр системы характера наказаний и мер изоляции.

    дипломная работа [124,7 K], добавлен 11.10.2014

  • Понятие и виды налоговых преступлений. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Должностные экономические преступления. Судебная практика при рассмотрении дел, связанных с налоговыми преступлениями.

    курсовая работа [48,8 K], добавлен 19.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.