Классификации в криминалистической методике

На основе пространственной структуры криминалистической характеристики преступлений были выделены следующие элементы первого уровня: субъект преступлений, объект преступлений и средства преступлений. Второй и следующий уровень предложенной структуры образуют подэлементы первого уровня. Например, в структуре средств преступлений автор выделил орудия преступления, способ преступления, обстановку преступлений. Последний элемент, в свою очередь, систематизирован с учетом места, времени и условий преступления.

В результате построена система функционально взаимосвязанных элементов криминалистической характеристики преступлений, признаки которых явились основаниями для рассматриваемой классификации.

В диссертации рассмотрена поэлементно криминалистическая классификация преступлений, представляющая собой «классификационное дерево», определено ее теоретическое (общетеоретическое, технико-криминалистическое, тактико-криминалистическое и методико-криминалистическое) и практическое значение (выбор частной криминалистической методики в процессе расследования преступлений, оценка следственных ситуаций, построения следственных версий и т.п.).

Во втором параграфе - «Классификация частных криминалистических методик» анализируется проблема классификации частных криминалистических методик и ее использования в ходе расследования преступлений.

В криминалистической литературе в отношении классификации частных криминалистических методик (методик расследования отдельных видов преступлений) приведено достаточно большое количество разнообразных точек зрения. В диссертации рассмотрены взгляды на данную проблему И.А. Возгрина, В.П. Бахина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, Н.Н. Давыдовой, В.Е. Корноухова, С.Ю. Косарева, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, М.В. Субботиной, А.В. Шмонина и Н.П. Яблокова, что позволило выявить единство и противоречия в предлагаемых вариантах классификации методик расследования отдельных общностей преступлений.

В частности, автором обращено внимание на то, что, несмотря на различия, содержащиеся в позициях ученых по рассматриваемому вопросу, наблюдается единство в том, что классификация криминалистических методик должна корреспондироваться с криминалистической классификацией преступлений. Кроме того, современное представление о системе классификации криминалистических методик связано с пониманием необходимости включения в такие системы методик, которые комплексируются по разным основаниям и объединяют несколько различных групп методик расследования преступлений.

Как нам представляется, проблему классификации частных криминалистических методик следует разрешать на основе общих и специальных правил классификации. На основании их детального рассмотрения, учитывая высказанные соображения относительно имеющихся в научной литературе классификаций, в диссертации обоснована система классификации частных криминалистических методик, состоящая из двух блоков. Структура первого блока образует классификацию на основе объекта преступного посягательства, а структура второго блока - элементов криминалистической классификации преступлений. Первый и второй блоки системы классификации находятся во взаимосвязи посредством связи и взаимообусловленности элементов криминалистической характеристики преступлений и объекта преступного посягательства.

Первый блок системы классификации частных криминалистических методик образуют следующие уровни. Верхний уровень все методики дифференцирует на традиционные («простые») и комплексные. На втором уровне «простые» частные криминалистические методики дифференцируются на: «монородовые», «моновидовые», «моносоставные», комплексные - на «монообъектные» и «полиобъектные». «Монообъектные» методики, в свою очередь, дифференцируются на: «монородовые», «моновидовые», «моносоставные», а «полиобъектные» методики - на «полиродовые» и «поливидовые».

Второй блок системы классификации частных криминалистических методик представляет собой многоуровневую систему, в основе которой находятся следующие элементы криминалистической классификации преступлений: предмет преступления, субъект преступления и средства преступлений. Следующие уровни классификации частных криминалистических методик дифференцируются в зависимости от разновидностей каждого из указанных элементов преступления, с учетом других криминалистически значимых (существенных) элементов характеристик преступлений предшествующего уровня.

В диссертации определены и рассмотрены основные направления использования разработанной системы классификации частных криминалистических методик, в том числе: в научных исследованиях проблем криминалистической методики, совершенствовании практики расследования преступлений и учебном процессе.

В третьем параграфе - «Классификации следственных ситуаций и следственных версий» рассмотрена классификационные системы следственных ситуаций и следственных версий, а также их возможности в ходе расследования преступлений.

В диссертации кратко рассмотрен генезис развития понятия следственных ситуаций, обращено внимание, что интерес к следственной ситуации как к научной категории возрос в 50-е годы ХХ в. в период начала активных разработок научных основ методики расследования отдельных видов преступлений (общих положений криминалистической методики), которые связаны с работами Б.М. Шавера, Г.Н. Мудъюгова, А.Н. Колесниченко, А.Р. Ратинова и других ученых.

С середины 70-х гг. прошлого столетия криминалисты рассматривали проблему следственной ситуации в методике расследования преступлений. В 80-х гг. Л.Я. Драпкиным осуществлена попытка создания научных основ криминалистической теории следственных ситуаций. В 90-х гг. влияние ситуационных идей распространяется на всю систему криминалистики: Н.П. Яблоковым и Т.С. Волчецкой предложена криминалистическая ситуалогия; С.Э. Воронин рассмотрел концепцию проблемно-поисковой следственной ситуации и ее взаимосвязь с установлением истины в уголовном судопроизводстве; Д.В. Ким - теоретико-методологические аспекты функционирования понятия «криминалистическая ситуация».

Концепция ситуационного подхода в общих положениях методики расследования отдельных видов преступлений (криминалистической методики) была сформулирована Г.А. Матусовским.

В результате анализа понятия следственных ситуаций, предложенных в научной литературе, автор сделал следующие выводы. Во-первых, понятие следственной ситуации не является сложным для понимания. Во-вторых, единство в позициях ученых заключается в том, что следственная ситуация отождествляется с ситуацией на конкретный момент (этап) расследования. В-третьих, различия в позициях ученых являются несущественными и зависят от личностных особенностей и выбранного подхода.

Соискатель, разделяя позицию Р.С. Белкина, полагает, что под следственной ситуацией, как объектом криминалистической классификации, следует понимать совокупность условий, в которых в данный момент организуется и осуществляется расследование преступления.

Классификация следственных ситуаций позволяет: структурировать ситуацию, определить ее конструкцию, доминанты, ядро, периферию; определить ее стратегические и тактические характеристики, прогноз ее развития и вероятностный результат; определить ее смысл и цель (Г.А. Зорин) и в этом соискатель видит решающее значение к их глубокому познанию.

В работе осуществлена попытка анализа существующих в научной литературе подходов к классификации следственных ситуаций (И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, С.Э. Воронин, В.К. Гавло, В.А. Образцов, В.Б. Ястребов, И.М. Лузгин, Т.С. Волчецкая, В.П. Лавров, Н.Г. Шурухнов, Н.В. Выдрин, B.C. Зеленецкий, А.Г. Филиппов, А.Ю. Головин, Н.И. Хлюпин), на основе которых автор предложил четыре типичных основания классификации, а именно:

1) в зависимости от уровня обобщенности их можно дифференцировать на следственные ситуации предварительного расследования в целом и следственные ситуации тактических комплексов (тактических операций и тактических комбинаций);

2) исходя из возможности достижения цели (решения задач) предварительного расследования, следственные ситуации следует дифференцировать на благоприятные и неблагоприятные;

3) по характеру обобщенности возможно дифференцировать следственные ситуации натипичные и индивидуальные;

4) в зависимости от характера отношений между участниками предварительного расследования следственные ситуации можно дифференцировать на: внешне конфликтные и внешне бесконфликтные.

Диссертантом обращено внимание на то, что в условиях объективной действительности актуальной является проблема выявления и научного исследования классификационной системы следственных ситуаций и разработки, с учетом их характеристик, предпочтительных типовых программ (алгоритмов) расследования преступлений.

Под следственной версией, по мнению диссертанта, следует понимать разновидность криминалистических версий, представляющих собой абстрактную идеальную информационно-логическую модель обоснованного предположения органа расследования относительно отдельных обстоятельств преступного деяния или их совокупности (полной или частичной), выдвигаемых с целью объяснения происхождения этих обстоятельств и связи между собой.

В работе обращено внимание на то, что развитие криминалистических знаний о следственной версии неразрывно связано с их классификацией. Проведенный анализ предложенных учеными классификаций следственных версий (Р.С. Белкин, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко, И.М. Лузгин, А.А. Топорков, Е.Е. Центров и другие) позволил сформировать авторскую позицию по данному вопросу. В частности, диссертантом предложена классификация следственных версий по следующим основаниям.

1. По функциям в поисково-познавательном процессе можно различать версии: описательные и объяснительные. Описательная версия - это обоснованное предположение органа расследования о присущих событию преступления признаках, имеющих или могущих иметь значение для дела. Объяснительная версия - это обоснованное предположение органа расследования о причинах появления расследуемых обстоятельств дела.

2. По объему понятия (круг устанавливаемых обстоятельств) различают версии: общие и частные. Общей версией называют обоснованное предположение органа расследования о закономерных связях и об эмпирических регулярностях всего преступного деяния. Частная версия - это обоснованное предположение органа расследования о происхождении отдельных обстоятельств и связей между ними, имеющих или могущих иметь значение для установления объективной истины по уголовному делу (кем, когда и где могло быть совершено преступление, умысел виновного лица и связь с преступным деянием, и другие обстоятельства). Взаимосвязь данных видов следственных версий можно определять тем, что частные версии при их достаточной достоверности и проверке могут способствовать как выдвижению общих версий, так и их опровержению.

3. По субъекту версионного мышления различают версии следственные и следственно-оперативные. В связи с тем, что ранее уже рассмотривалось данное основание классификации, ограничимся лишь следующим замечанием. При совместном планировании расследования следователи и оперативные сотрудники объединяют следственные и оперативно-розыскные версии с целью проверки их как процессуальным путем, так и непроцессуальным (оперативно-розыскным). В таких случаях возможно говорить о смешанной разновидности версии - следственно-оперативной, так как такие версии выдвигаются и проверяются совместными усилиями сотрудников следственных и оперативных подразделений.

4. По степени определенности подразделяются типичные и конкретные версии. Автором разработаны рекомендации по использованию предложенной классификации в ходе расследования преступных деяний.

В заключение содержатся основные выводы и предложения, которые в концентрированном виде отражены в положениях, выносимых на защиту.

1. Позиции ученых относительно понятия «криминалистическая методика» имеют следующие основные различия: неодинаковое определение названия заключительного раздела (криминалистическая методика расследования преступлений, методика расследования отдельных видов преступлений и т.п.), различное сочетание при конструировании данного понятия таких категорий как «организация», «рекомендации», «раскрытие», «предупреждение» и др.

С учетом уточнения авторской позиции по выявленным проблемам формирования понятия заключительного раздела науки криминалистики, предложено разделить высказанное в научной литературе мнение о том, что под криминалистической методикой следует понимать информационную модель научно обоснованных положений и разработанных на их основе криминалистических рекомендаций по организации и осуществлению расследования определенной общности преступлений.

2. К наиболее существенным принципам классификации в криминалистике в целом и в криминалистической методике, в частности, относят объективность, взаимосвязь, всесторонность, развитие, истинность классификационного признака, учет практики.

3. Проблему классификации частных криминалистических методик следует разрешать на основе общих правил классификации с учетом специфики объекта классификации, который предопределяет следующие, так называемые, специальные правила. Во-первых, методики расследования отдельных общностей (категорий, родов, видов, групп и т.п.) преступлений должны именоваться одинаково, так как предполагают наличие полного комплекса рекомендаций по организации и осуществлению расследования данных общностей преступных деяний. В настоящее время наиболее распространенным названием таких методик является частная криминалистическая методика. При этом автор полагает, что детализация структурных элементов таких методик может быть различна в зависимости от их уровня. Во-вторых, классификационная система частных криминалистических методик должна основываться на криминалистической классификации преступлений. Построение классификаций частных криминалистических методик на основе классификаций других отраслей научного знания неприемлемо, так как изначально не может быть направлено на решение криминалистических задач. В-третьих, построение классификации частных криминалистических методик должно основываться на определении степени общности классификационных групп. В-четвертых, классификация должна основываться на диалектической взаимосвязи целого и его частей. В-пятых, классификационные системы частных криминалистических методик не должны включать иные групповые образования. Как несложно было убедиться, в классификацию методик расследования преступлений исследователи нередко включают криминалистические рекомендации, группы тактических задач и т.п. В-шестых, построить единую классификацию частных криминалистических методик, которые объединяли бы все их разновидности, не представляется возможным.

В диссертации обращается внимание на то, что в настоящее время созданы все предпосылки для использования научных положений криминалистической классификации в заключительном разделе науки криминалистики.

В приложении содержатся таблица и аналитическая справка по результатам проведенного опроса 2020 сотрудников системы МВД России и прокуратуры, а также схемы, отражающих выводы и положения проведенного исследования.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в работах

1. Исаев С.С-Х. Систематизация в криминалистической методике // Закон и право. - 2010. - №5. - 0,45 п.л.

2. Исаев С.С-Х. Классификация следственных версий // Российский следователь. - 2010. - №16. - 0,21 п.л.

3. Исаев С.С-Х. Сущность и особенности криминалистической классификации как разновидности систематизации научного знания // Труды Академии управления МВД России №3 (19). - 2011. - №3 (19). - 0,62 п.л.

4. Исаев С.С-Х. О классификации следственных ситуаций // Проблемы современного состояния и пути развития предварительного следствия: Сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф.: в 3-х. ч. - М.: Академия управления МВД России, 2010. - Ч. III. -0,29 п.л.

5. Исаев С.С-Х. Системный подход в исследовании проблем противодействия преступлений // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: Сб. материалов 51-х. крим. чтений: в 2-х. ч. - М.: Академия управления МВД России, 2010. - Ч. II. - 0,52 п.л.

6. Исаев С.С-Х. К вопросу о классификации следственных версий // Проблемы управления расследованием преступлений, уголовного процесса и криминалистики: Сборник науч. Статей. - М.: Академия управления МВД России, 2011. - Вып. II. - 0,19 п.л.

7. Исаев С.С-Х. К вопросу о сущности и значении классификаций в криминалистике // Правовое и криминалистическое обеспечение управления органами расследования преступления: Сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф.: в 3-х. ч. - М.: Академия управления МВД России, 2011. - Ч. III. - 0,27 п.л.

Размещено на Allbest.ru