Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере проведения безналичных расчетов, проводимых с использованием банковских карт
Особенности правового регулирования в сфере проведения безналичных расчетов, проводимых с использованием банковских карт. Анализ личности преступника, совершившего преступление в сфере проведения безналичных расчетов, формирование механизма поведения.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | автореферат |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 23.03.2018 |
| Размер файла | 52,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
В последние годы специалисты обращают внимание на целесообразность создания международного экспертного центра, который бы разрабатывал систему межстрановых банковских стандартов в обращении банковских карт, учитывающих потребности рынка в расчетных отношениях, оптимальные способы их использования при оплате услуг, и необходимость обучения клиентов и сотрудников банка согласованным действиям в целях обеспечения их финансовой безопасности.
Проведенный анализ позволил выделить следующие основные направления межгосударственного сотрудничества в области противодействия экономическим преступлениям, совершаемым в сфере проведения безналичных расчетов, производимых с использованием банковских карт: 1) обмен информацией, в том числе оперативной, криминалистической, правовой; 2) исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 3) оказание правовой помощи по уголовным делам; 4) экстрадиция лиц для привлечения их к уголовной ответственности или для исполнения приговора; 5) заключение и реализация международных договоров в борьбе с преступлениями, представляющими международную опасность; 6) разработка международных норм обязательного или рекомендательного характера в сфере охраны правопорядка и уголовного правосудия; 7) признание и исполнение решений компетентных органов иностранных государств по уголовным и административным делам; 8) проведение совместных научных исследований по проблемам борьбы с преступностью, обмен опытом их решения; 9) оказание материальной, технической и экспертной помощи (подготовка и повышение квалификации кадров, предоставление экспертных услуг, поставка специальных средств и техники и т.п.).
Таким образом, борьба с преступлениями, совершаемыми в сфере проведения безналичных расчетов, производимых с использованием банковских карт представителями организованных преступных групп, которые не признают государственных границ, требует создания единого международного механизма противоборства, унификации международного законодательства для борьбы с ней. В этой связи одной из актуальных задач повышения эффективности борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере проведения безналичных расчетов, производимых с использованием банковских карт, остается приведение законодательства России в соответствие с международными конвенциями и соглашениями по вопросам борьбы с экономическими преступлениями, а также заключение межправительственных и межведомственных соглашений для пресечения совместными усилиями деятельности преступных транснациональных групп.
В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, формулируются разработанные автором общетеоретические выводы и практические рекомендации по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения, развития системы государственно-правовых мер организации предупреждения экономических преступлений, совершаемых в сфере проведения безналичных расчетов с использованием банковских карт.
Основные положения диссертационного исследования отражены в девяти публикациях автора
Статьи, опубликованные в изданиях, включенных в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук:
1. Васюков С.В. Некоторые криминологические особенности преступлений, совершаемых в сфере проведения безналичных расчетов, производимых с использованием банковских карт, и проблемы их предупреждения // Человек: преступление и наказание. - 2012. - № 1 (76). - 0,6 п.л. - С. 95-99.
2. Васюков С.В. Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего общественно опасные деяния в сфере проведения безналичных расчетов с использованием банковских карт // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия гуманитарные и социальные науки. - 2012. - № 5 (49). - 0,6 п.л. - С. 439-445.
3. Васюков С.В. Общесоциальное предупреждение экономических преступлений, совершаемых в сфере проведения безналичных расчетов, производимых с использованием банковских карт // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия гуманитарные и социальные науки. - 2013. - № 1 (51). - 0,7 п.л.- С. 339-346.
4. Гриб В.Г., Васюков С.В. О международном сотрудничестве в противодействии преступлениям, совершаемым с использованием банковских карт // Российский следователь. - 2013. - № 6. - 0,75 п.л. - С. 35-40.
Другие публикации по теме диссертации в периодических научных изданиях и сборниках:
5. Васюков С.В. К вопросу о состоянии преступности в сфере расчетов с использованием банковских карт // Актуальные проблемы правовой системы Российской Федерации. /Под ред., Бырлэдяну В.И., Савина В.И. - Орел: Изд-во ОГУ. - 2012. - 0,6 п.л. - С. 33-41.
6. Васюков С.В., Ильин И.С. Преступления, совершаемые в сфере безналичных расчетов, проводимых с использованием банковских карт: актуальность и необходимость проведения комплексного исследования // Мир современной науки. - 2012. - № 3. - 0,2 п.л. - С. 80-82.
7. Васюков С.В. Отдельные причины совершения преступлений в сфере безналичных расчетов с использованием банковских карт // Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Материалы круглого стола Орел: Орловский государственный университет, 2012. - 0,4 п.л. - С. 20-28.
8. Васюков С.В. Перспективы развития национальной платежной системы Российской Федерации и обеспечение её безопасности от преступных посягательств // Актуальные проблемы гражданского права и гражданского процесса. Сборник статей по материалам межведомственного «круглого стола» состоявшегося 13 июня 2012 года на кафедре гражданско-правовых и экономических дисциплин Орловского юридического института МВД России. Орел: ОрЮИ МВД России, - 2012. - 0,4 п.л. - С. 55-62.
9. Васюков С.В. Проблемы предупреждения экономической преступности в целях обеспечения экономической безопасности государства// Материалы круглого стола, посвященного проблемам борьбы с преступностью. Декабрь 2012. Орловский государственный университет. Орел.: ООО "Переплетчик", - 2012. - 0,2 п.л. - С. 41-46.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Денежные расчеты как неотъемлемая часть гражданского оборота. Основные положения о правовом регулировании безналичных расчетов в банковской сфере. Характеристика порядка и условий допуска обязательств к клирингу. Правовая природа электронных средств.
реферат [24,8 K], добавлен 25.12.2014Знакомство с особенностями и проблемами правового регулирования безналичных расчетов в Российской Федерации. Безналичные денежные средства как результат отражения наличных денежных средств, эмитируемых Банком России. Анализ функций финансового права.
курсовая работа [278,4 K], добавлен 19.05.2015Под термином "расчеты" обычно называют процесс исполнения денежных обязательств. Три способа расчетов: путем наличных или безналичных расчетов и зачета встречных требований. Операции банков по получению или передаче денег. Правовая природа безналичных ден
реферат [73,0 K], добавлен 30.06.2008Особенности российского законодательства в сфере преступлений против собственности. Мошенничество в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием платежных карт, в сфере предпринимательской деятельности. Субъективная сторона преступления.
курсовая работа [31,7 K], добавлен 25.12.2014Сущность и формы безналичных расчетов. Расчетные банковские сделки. Расчетные отношения форм безналичных расчетов, расчетные документы. Формы расчетов, осуществляемые по инициативе плательщиков. Формы расчетов, осуществляемые по инициативе получателя.
контрольная работа [26,7 K], добавлен 05.04.2009Механизм государственного правового регулирования наличных и безналичных денежных расчетов в РФ. Порядок осуществления денежных расчетов. Безналичные расчеты: расчеты платежными поручениями; расчеты аккредитивами; расчеты по инкассо; расчеты чеками.
реферат [35,3 K], добавлен 22.01.2008Изучение истории развития уголовно-правового регулирования в сфере налогообложения. Характеристика особенностей выявления налоговых преступлений, их соотношения с иными преступлениями. Анализ личности налогового преступника, проблем назначения наказаний.
дипломная работа [86,9 K], добавлен 17.02.2012Правовая природа безналичных денег и их место в системе гражданского права. Отличительные признаки безналичных расчетов, не позволяющие отождествлять их с исполнением обязательства с помощью передачи денег. Безналичные деньги как средство товароотношений.
курсовая работа [48,7 K], добавлен 26.11.2014Причины возникновения преступлений с использованием вычислительной техники и электронной аппаратуры, способы хищения наличных и безналичных денежных средств с применением высоких технологий. Интернет в роли среды для противоправной деятельности.
реферат [23,8 K], добавлен 22.05.2010Правовое регулирование преступлений в сфере предпринимательства, в сфере взимания налогов и в сфере экономической деятельности. Преступные нарушения порядка расчетов и обращения ценных бумаг, реализации имущественных прав физических и юридических лиц.
курсовая работа [40,5 K], добавлен 03.04.2011Личность компьютерного преступника и ее место в системе компьютерной информации. Наиболее распространённые способы хищения с банковских пластиковых карт. Превентивные меры как эффективный способ противодействия преступности в сфере высоких технологий.
дипломная работа [102,9 K], добавлен 21.06.2014Правовое положение кредитных организаций. Деятельность кредитных организаций по привлечению денежных средств физических и юридических лиц. Формы безналичных расчетов. Административная ответственность за нарушение в сфере предпринимательской деятельности.
контрольная работа [28,7 K], добавлен 07.08.2015Изучение особенностей мошенничества в сфере компьютерной информации. Рассмотрение общей схемы деятельности правоохранительных органов на этапе проверки заявлений и сообщений о преступлении с использованием платежных карт, возбуждения уголовного дела.
статья [16,4 K], добавлен 11.07.2015Правовое регулирование и формы безналичного денежного обращения в Российской Федерации: платежные поручения, по аккредитиву, чеками, расчетами по инкассо и с использованием банковских карт. Изучение особенностей сделок на международных финансовых рынках.
реферат [23,1 K], добавлен 10.07.2015Понятие и законодательное регулирование безналичных расчетов. Понятие и содержание расчетов платежными поручениями. Условия исполнения банком платежного поручения. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного поручения.
дипломная работа [85,9 K], добавлен 04.03.2009Особенности договора купли-продажи: обязанности продавца и покупателя, сроки исполнения, последствия неисполнения условий договора. Порядок осуществления и нормативные акты, регулирующие порядок безналичных расходов в предпринимательских отношениях.
контрольная работа [21,5 K], добавлен 26.07.2011Гражданско-правовая ответственность: невыполнение банком своих обязанностей, вытекающих из договора банковского счета, и нарушение порядка осуществления безналичных расчетов. Сроки проведения операций. Конечный срок исполнения банками своих обязательств.
реферат [24,9 K], добавлен 09.12.2008Особенности правового регулирования безналичных расчетов в Российской Федерации. Порядок перевода денежных средств, применения банком распоряжения клиента. Обзор арбитражной практики по делам банков о взыскании задолженности по кредитному договору.
контрольная работа [63,8 K], добавлен 07.07.2015Криминалистическая характеристика преступлений, особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере кредитно-банковской деятельности. Планирование расследования и рассмотрение типичных версий, тактика следственных действий.
дипломная работа [77,1 K], добавлен 29.01.2012Понятие и виды преступлений, совершаемых в сфере и и против собственности. Детерминанты экономической преступности и преступлений против собственности. Особенности предупреждения и профилактики противозаконных действий в указанной сфере.
курсовая работа [46,6 K], добавлен 29.05.2015
