Проблемы методики расследования преступлений совершаемых в сфере банковского кредитования
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере банковского кредитования. Особенности способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений в данной сфере. Типичные следственные ситуации, алгоритм расследования данной категории преступлений.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | автореферат |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 23.03.2018 |
| Размер файла | 37,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Применительно к исследуемой категории преступлений с учетом требований ч. 2 ст. 73 УПК РФ подлежат выявлению следующие обстоятельства:
1) обстоятельства, при которых была создана фирма, получившая кредит; насколько законно ее учреждение, подлинность документов, представленных для ее регистрации;
2) обстоятельства подписания кредитного договора, представленные для этого документа, их соответствие требованиям нормативно-правовых актов; движение полученных кредитов; его соответствие договору, представленному в обоснование кредитного запроса;
3) обстоятельства изъятия кредитных средств, перевод их на другие счета этой же организации или иной; обстоятельства их обналичивания и фактическое их расходование; какие сделки были совершены под этот кредит; какие хозяйственные операции проведены.
По мнению автора, эти же обстоятельства совершенных противоправных действий позволяют выявить криминалистически значимую информацию по делу: подлинность или подложность документов о финансово-экономическом состоянии предприятия (организации), о той или иной хозяйственной сделке, представленной в качестве обоснования кредитной заявки, об оценке залогового имущества и т. п.; подлинность или подложность гарантийного письма, выданного коммерческой структурой или иной солидной организацией, обстоятельства получения такого письма; что послужило основанием для его выдачи (залог, сведения о балансе предприятия, другое); подлинность или подложность документов на право получения льготного кредита; основания льготного кредитования, насколько они правомерны; обстоятельства получения правоустанавливающего документа; установление всех участников незаконного получения кредита; наличие подставных лиц, на которых была зарегистрирована лжефирма, наличие организатора всей акции; если кредит получала реально существующая коммерческая структура и впоследствии перечислила его лжефирме, то характер отношений между ними; документальное подтверждение сотрудничества, размер прибыли, полученной коммерческой организацией от сделки; роль работников банка; при заключении кредитного договора, при выдаче кредита, по проверке выполнения промежуточных обязательств как гарантии выполнения кредитного договора (завоз строительных материалов или какой-либо продукции в установленные сроки, возведение строящегося здания в обусловленном к определенному сроку объеме и т. п.).
Итак, причины конкретного преступления - это те активные факторы, которые вызывают у определенного лица интерес, мотивы для его совершения. В основе преступной мотивации как субъективного психофизиологического процесса находятся негативные черты личности: корысть, правовой нигилизм, эгоизм, карьеризм, склонность к насилию, жестокость и т. п.
В заключении содержатся основные итоги проведенного диссертационного исследования, а также вносятся предложения по совершенствованию законодательства и практики его применения.
В приложениях даны сводные результаты анкетирования дознавателей, следователей, руководителей следственных органов, прокуроров и судей, а также результаты обобщения материалов судебной практики.
ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ
В рецензируемых журналах, включенных в утвержденный ВАКом перечень:
1. Бекижев А.Р. Меры по преодолению дефицита доказательств по делам о незаконном получении кредита / Закон и право. М., 2009. № 7. С. 80-82. - 0,3 п.л.
2. Бекижев А.Р. Профилактическая деятельность следователя по делам банковского кредитования / Общество и право. Краснодарский университет МВД РФ, 2009. № 3(25). С. 176-181. - 0,5 п.л.
3. Бекижев А.Р. Тактика обыска и выемки по делам о незаконном получении кредита / Политематический сетевой электронный научный журнал [Электронный ресурс]. Краснодар: КубГАУ, 2011. № 02(66). Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/ 2011/02/pdf/38. pdf. - 0,25 п.л.
Научные статьи, опубликованные в иных изданиях:
4. Бекижев А.Р. Механизм следообразования как источник криминалистически значимой информации по делам об уклонении от уплаты налогов с организации / Социально-гуманитарные знания. 2006. № 12. С. 521-525. - 0,25 п.л.
5. Бекижев А.Р. Организационно-тактические аспекты выявления способа совершения, сокрытия преступлений в сфере банковского кредитования // Проблемы организации расследования преступлений / По материалам Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар, КубГАУ, 21-22 сентября 2006 г. С. 122-130. - 0,5 п.л.
6. Бекижев А.Р. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя. Следственные версии./ Научный вестник Южного Федерального округа. Пятигорск, № 1(9). 2009. С. 55-61. - 0,3 п.л.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Виды преступлений в сфере компьютерной информации, их криминалистические особенности, суть конфиденциальности. Типичные орудия подготовки, совершения и сокрытия преступлений, организация расследования, назначение компьютерно-технической экспертизы.
реферат [39,7 K], добавлен 22.05.2010Криминалистическая характеристика преступлений в сфере предпринимательства. Анализ преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Методика и тактика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности (следственные ситуации).
курсовая работа [38,5 K], добавлен 25.06.2014Правовое регулирование отношений в области "компьютерной информации", классификация и методы преступлений в данной сфере. Особенности расследования этого вида преступлений. Следственные действия по делам рассматриваемой категории, порядок ведения допроса.
дипломная работа [80,4 K], добавлен 01.02.2014Понятие и содержание криминалистической характеристики налоговых преступлений. Способы и обстановка совершения налоговых преступлений. Следственные ситуации расследования и первоначальные следственные, процедурные действия налоговых преступлений.
дипломная работа [130,6 K], добавлен 13.11.2016Расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Виды преступлений в сфере экономической деятельности. Незаконное предпринимательство и его характеристика. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
реферат [37,2 K], добавлен 28.11.2008Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности в современных условиях. Основные положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Расследование фальшивомонетничества и налоговых преступлений.
дипломная работа [103,7 K], добавлен 29.08.2012Криминалистическая характеристика противоправных поступков, совершаемых группой несовершеннолетних. Особенности организации и планирования расследования по данной категории дел. Методы профилактики преступлений, совершенных группой несовершеннолетних.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 15.11.2010Криминалистическая характеристика преступлений, особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере кредитно-банковской деятельности. Планирование расследования и рассмотрение типичных версий, тактика следственных действий.
дипломная работа [77,1 K], добавлен 29.01.2012Криминалистическая характеристика преступлений экстремистской направленности. Особенности возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления экстремистской направленности и типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.
дипломная работа [82,4 K], добавлен 24.05.2017Выявление налоговых преступлений. Методика расследования уклонений от уплаты налогов. Характеристика российской трехуровневой системы налогообложения предприятий, организаций и граждан. Типичные признаки и способы совершения налоговых преступлений.
контрольная работа [28,2 K], добавлен 27.08.2012Родовая криминалистическая характеристика должностных преступлений. Выявление их признаков, тактика следственных действий. Планирование расследования, возбуждение уголовного дела, следственные действия (на примере преступлений по статьям 290 и 291 УК РФ).
курсовая работа [35,8 K], добавлен 09.04.2012Криминалистическая характеристика преступности несовершеннолетних, методика расследования преступлений. Личностные особенности данной категории несовершеннолетних; причины и условия преступного поведения, пути повышения эффективности его предупреждения.
дипломная работа [152,7 K], добавлен 25.12.2010Уголовно-правовая, криминалистическая характеристика экологических преступлений. Типичные следственные действия. Взаимодействие следователя с органами дознания, специалистами и общественностью. Последующие следственные действия и окончание расследования.
реферат [43,0 K], добавлен 29.01.2012Криминалистическая характеристика половых преступлений. Типовые следственные ситуации и особенности планирования расследования. Начальный этап расследования. Последующий этап расследования. Судебно-психологическая экспертиза.
реферат [25,4 K], добавлен 27.04.2007Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Носители и источники информации, собираемой при их расследовании. Виды и особенности следственных действий (допрос, анализ документов, задержание, судебная экспертиза).
реферат [17,0 K], добавлен 13.05.2015Использование общих закономерностей расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями. Типичные следственные ситуации, возникающие при выявлении и доказывании вины участников организованных преступных формирований.
дипломная работа [119,6 K], добавлен 13.12.2007Планирование расследования преступления как важный элемент организационного обеспечения деятельности следователя. Типичные ситуации проведения допроса подозреваемого при расследовании взяточничества в сфере образования. Методики экспертного исследования.
реферат [22,1 K], добавлен 21.10.2009Понятие, виды, структура и классификация методик расследования преступлений. Проблемы предупреждения и методика расследования экологических преступлений (загрязнение вод и атмосферы). Уголовно-процессуальная характеристика экологических преступлений.
дипломная работа [114,1 K], добавлен 20.07.2011Понятие семейно-бытовых преступлений. Криминалистическая характеристика насильственных преступлений, совершаемых на бытовой почве, в российском праве. Проблемы организации профилактики преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений.
дипломная работа [124,8 K], добавлен 03.09.2015Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика таможенных преступлений. Возбуждение уголовных дел и особенности расследования таможенных преступлений на первом этапе. Тактика последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
дипломная работа [76,7 K], добавлен 13.02.2012