Криминалистическая характеристика контрабанды, совершенной при перемещении грузов морским транспортом

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Криминалистическая характеристика контрабанды, совершенной при перемещении грузов морским транспортом

В настоящее время преступления в сфере таможенного дела наносят существенный ущерб экономическим и политическим интересам Российской Федерации. Они представляют высокую общественную опасность, потому что посягают не только на экономическую и социальную безопасность России в целом и каждого ее гражданина, но и на безопасность всего мирового сообщества.

В качестве объективного фактора, способствующего усиленной криминализации внешнеэкономической деятельности, необходимо отметить также, что она по самой своей природе является высокоприбыльной отраслью хозяйства. Она дает возможность без особых затрат, масштабных и долгосрочных инвестиций, серьезных структурных новаций получать не просто прибыль, а сверхприбыль. В структуре таможенных преступлений контрабанда занимает почётное место (около 95% от общего числа таможенных преступлений). По оценкам экспертов оборот контрабанды составляет 500-700 млн. долларов в год [5]. Применительно к теме нашего исследования к отдельному виду стоит отнести контрабанду, совершённую с использованием морского транспорта. Данная преступная деятельность реализуется в сфере незаконного перемещения биоресурсов, товаров народного потребления, транспортных средств, товаров ограниченных в обороте и в некоторых случаях носит ярко выраженный и организованный характер. Дальний Восток в силу своего географического положения занимает лидирующее место по количеству зафиксированных случаев совершения контрабанды.

В этой связи огромное значение приобретает борьба с преступлениями, совершёнными при перемещении грузов морским транспортом и в особенности их расследование. Эффективность расследования, как правило, зависит от наличия и разработок научных рекомендаций, касающихся методики расследования в целом и её структурных элементов. Одним из основных элементов является криминалистическая характеристика преступления.

Общеизвестно, что успех расследования преступления в основном определяется умением следователя или дознавателя профессионально и грамотно использовать элементы его криминалистической характеристики, которые по существу представляют «криминалистическую модель преступной деятельности». Элементы криминалистической характеристики находятся в неразрывной связи между собой, поэтому имея сведения об известных элементах, можно с большей степенью вероятности установить неизвестные элементы, так например, по следам, по способу совершения преступления и по обстоятельствам, при которых совершено преступление, можно выйти на личность преступника [3].

Контрабандное перемещение товаров, с использованием морского транспорта совершается в основном группами от 2 и более лиц, одиночная контрабанда в последнее время это скорее исключение из правил. Следовательно, элементы криминалистической характеристики целесообразно рассматривать применительно к деятельности организованных преступных сообществ. И здесь можно выделить: цель контрабандной деятельности; характер исходной информации; предмет преступного посягательства; механизм преступной деятельности; способ совершения контрабанды; обстановку преступной деятельности и совершения отдельных преступлений; наиболее типичные следы; тип организованной преступной структуры и функциональные роли её участников; данные о свойствах личности контрабандистов; мотивы их деятельности.

Цель контрабандной деятельности заключается в систематическом и безнаказанном совершении деяния для получения сверхприбыли.

Характер исходной информации. Статистика расследования контрабанды показывает, что уголовные дела возбуждаются, как правило, по результатам оперативно-розыскной деятельности (70%), по материалам, поступившим из других правоохранительных органов

(10%), по материалам подразделений таможенного контроля (20%).

Основными предметами контрабанды (по материалам уголовных дел) являются: автомобили - 24,2%; наркотические средства - 23,4%; промышленные товары (товары народного потребления) - 18,2%; иностранная валюта - 17%; морские биоресурсы - 9%. Предмет контрабанды во многом определяет выбор способа сокрытия и выбор типа судна, маршрута его движения (выбор порта выгрузки).

Механизм преступной деятельности включает в себя несколько взаимосвязанных стадий, которые реализуются при совершении контрабанды с использованием морского транспорта:

- сбор и оценка информации о состоянии внешнеэкономической деятельности, для целей выбора предмета и направления контрабандной деятельности;

- создание преступной группы;

- разработка плана, выбор способа перемещения, типа судна, определение пункта доставки и т.д.;

- реализация самой преступной деятельности в соответствии с планом;

- принятие мер по сокрытию контрабандной деятельности.

Способы совершения контрабанды, совершённой при перемещении грузов морским транспортом, заключаются в перемещении предмета контрабанды через таможенную границу:

- помимо таможенного контроля;

- с сокрытием от таможенного контроля;

- с обманным использованием документов;

- с обманным использованием средств таможенной идентификации;

- с недекларированием предметов контрабанды;

- с недостоверным декларированием предметов контрабанды [1].

По степени участия лица в совершении контрабанды можно выделить:

а) перемещение товара контрабандистом при легальном или нелегальном пересечении границы;

б) без непосредственного участия контрабандиста.

Проведённым исследованием установлено, что основными способами совершения преступлений являются: с недекларированием перемещаемых товаров - 39%; с обманным использованием документов - 24,4%.

Каждый из способов имеет свои разновидности.

Так перемещение товаров помимо таможенного контроля можно разделить на:

- перемещение вне места, определенного таможенным органом для пересечения товарами и транспортными средствами таможенной границы, и без согласования с таможенными органами;

- перемещение в месте, определенным таможенными органами для пересечения товарами и транспортными средствами таможенной границы, но не в установленное время производства таможенного оформления и без согласования с таможенными органами;

Перемещением товаров и иных предметов контрабанды, помимо таможенного контроля через таможенную границу на Дальнем Востоке, больше характерно для контрабанды биоресурсов с использованием морского транспорта.

Перемещение с сокрытием от таможенного контроля характеризуется использованием тайников, приданием одним товарам вида других, использование способов затрудняющих обнаружение товара, а также обязательной подготовительной частью преступления, т.е. изготовление самих тайников, комплектование товара, подбор мест сокрытия, подбор соучастников. На морских судах в основном используются тайники, оборудованные с учётом типа судна и, учитывая практику их обнаружения, могут находиться где угодно. Как правило, тайники оборудуются с ведома лица, ответственного за то или иное помещение на судне, товар заранее закладывается в тайник, а изымается уже за границей сообщником, который знает о тайнике, или лицом заложившим тайник.

Обманное использование документов или средств таможенной идентификации включает в себя:

- подделку документов;

- использование недействительных документов (например: просроченная лицензия, сертификат, экспертиза);

- документы, относящиеся к другим товарам и транспортным средствам.

Под обстановкой совершения преступления понимается «система различного рода взаимодействующих между собой до и в момент преступления объектов, явлений процессов, характеризующих место, время, вещественные, природно-климатические, производственные, бытовые и иные условия окружающей среды, особенности поведения участников противоправного события, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления» [2].

Её следует рассматривать на федеральном, региональном и местном уровнях. При этом из социальных факторов федерального уровня можно выделить: ухудшение криминогенной обстановки и обнищание населения, как следствие переходного периода к новой социально-экономической формации; либерализацию внешнеэкономической деятельности, пробелы в нормативном регулировании ВЭД. В процессе исследования установлено, что плотность пунктов пропуска в России самая низкая в мире - один порт на 489 км водных границ. Из экономических - развал экономики, разницу в цене на одни и те же товары в России и за рубежом, наличие достаточной ресурсной базы; из природно-климатических - Дальний Восток России является основной «кладовой» морских рыбных и биологических запасов страны; из организационных - «прозрачность границ» РФ, отсутствие надлежащего взаимодействия с правоохранительными органами РФ. При анализе обстановки регионального уровня выделяются: слаборазвитая экономика Дальнего Востока; географическая близость стран АТР, с их динамичными и платёжеспособными потребительскими рынками; большая протяжённость морской таможенной границы. На обстановку на местном уровне (в таможнях и таможенных постах) негативно влияют: коррумпированность отдельных лиц таможенных органов; отсутствие оперативных сотрудников в местах нахождения таможенных органов; отсутствие в ряде случаев технических средств таможенного контроля и методик по выявлению предметов контрабанды [6].

Как широко, известно материальная следовая картина преступления является главным источником розыскной и доказательственной информации. Характер следов, оставляемых при контрабанде, во много м зависит от способа, места совершения, объекта преступного посягательства и тому подобных обстоятельств.

При расследовании преступлений совершённых при перемещении грузов морским транспортом в первую очередь необходимо исследовать и использовать следы, которые образуются на месте происшествия [7].

Следы предметы включают: товары и транспортные средства, упаковочные средства, документы, используемые в процессе совершения преступления.

К следам - отображениям относят: следы рук, ног, почерка, протекторов автотранспортных средств, пломбираторов и т.д.

К следам предметам относятся и документы - вещественные доказательства, возникающие при использовании их в качестве средств совершения преступления. Они выявлены по 40% изученных уголовных дел. К ним относятся судовые документы: генеральная декларация, декларация о грузе, декларация о судовых припасах, судовой манифест, коносамент, декларация личных вещей экипажа, судовая роль.

При анализе типов организованных преступных структур выявлено, что внутренняя организация построена по иерархическому признаку и имеет три уровня: управленческий, обеспечивающий и исполнительский, что позволяет указанной структуре реализовывать контрабандную деятельность путём выполнения специфических функций лицами каждого уровня. Важнейшее значение для расследования имеет выявление связей между ними, что позволяет установить место и степень участия каждого участника [4].

Функции организаторов преступных сообществ направлены на конкретное руководство действиями и разработку стратегии преступной деятельности, как правило, это могут быть: руководитель фирмы - фрахтователя судна, судовладелец, капитан судна [8].

Функции обеспечения направлены на обеспечение сохранности сообщества и эффективную реализацию контрабандной деятельности. Эту функцию осуществляют коррумпированные сотрудники государственных органов и сотрудники фирм.

Исполнительскую функцию реализуют лица, непосредственно перемещающие предметы контрабанды (члены экипажа, курьеры).

Литература

преступление таможенный криминалистический следователь

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 29.12.2001) // Собрание законодательства РФ. 1996, №25. - Ст. 2954.

2. Кримналистика: Учебник/ Под ред. Н.П. Яблокова. - М., 1996. - С. 51-52.

3. Криминалистика. Под ред. Р.С. Белкина. - М.:НОРМА-ИНФРА, 2000 г. С-688.

4. Жбанков В.А. Свойства личности и их использование РТА, 1999. - 192 с.

5. Долгова А.И. Преступность в России и криминологические проблемы власти / Власть: криминологические и правовые проблемы. - М., 2000. С. 12.

6. Величкин Я.С. Методика расследования незаконных пересечений Государственной границы Российской Федерации. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. 256 с.

7. Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде. М., 2003. С. 59.

8. Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996. 400 с.

Размещено на Allbest.ru