Методика расследования торговли людьми

Анализ проведенного исследования позволил автору установить, что источниками исходной информации, которая служит поводом для возбуждения уголовного дела по факту торговли людьми, являются заявления и сообщения: потерпевшего (22%); близких родственников и родственников(35%); международных или общественных организаций (5%); средств массовой информации (3%); рапорт сотрудников правоохранительных органов о непосредственном обнаружении признаков преступления (35%), в том числе обнаружение признаков рассматриваемых преступлений правоохранительными органами в процессе работы по другим материалам (3%) (в ходе выявления смежных составов преступлений).

Проведя анализ ряда конкретных доследственных ситуаций, складывающихся на момент непосредственного обнаружения правоохранительными органами признаков состава преступления или поступления заявления от родственников или иных лиц, диссертант определяет ряд типовых объективных и субъективных факторов, влияющих на негативное (ненадлежащее) их разрешение, в том числе на принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Второй параграф «Особенности производства отдельных следственных действий и возможности использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми» посвящен производству ряда следственных действий и назначению различных видов судебных экспертиз на всех этапах расследования, что обусловлено спецификой преступлений, связанных с торговлей людьми Знание тактическо-криминалистических приемов и способов и умение применять их позволяют следователю осуществлять результативные следственные действия, особенно тогда, когда оказывается противодействие расследованию. Тактику следственного действия диссертант трактует как работу по его подготовке, постановку целей и задач, определение линии поведения следователем, заготовку комплекса тактических приемов, готовность применять их в зависимости от сложившейся ситуации. Тактика следственных действий, направленных на собирание, исследование, оценку и использование доказательств, заключается в том, что они носят поисково-познавательную направленность и связаны с проверкой версий, выдвигаемых в ходе расследования. На основе обобщения имеющихся научных разработок в области криминалистической тактики в диссертации автором представлена система тактических приемов, которые отвечают не только требованиям закона, критериям нравственности, но и современной практике расследования преступлений. На примере таких следственных действий, как следственный осмотр, освидетельствование, допрос, предъявление для опознания, проверка показаний на месте показана специфика применения того или иного тактического приема и метода.

В работе приводится типичный перечень помещений, зданий, сооружений и участков местности, где могут быть обнаружены и изъяты предметы, документы, микроследы, имеющие значение для дела, а также зафиксированы элементы обстановки, устанавливающие те или иные обстоятельства дела.

Автором разъясняется, на следы какого рода необходимо обращать внимание и фиксировать при проведении такого следственного действия как освидетельствование. При этом подчеркивается, что для формулирования выводов обвинения очень важно, чтобы показания потерпевшего соответствовали характеру следов на его теле, а заключение по результатам судебной экспертизы объясняли происхождение следов, установленных в процессе освидетельствования.

В тактическом отношении, продолжает диссертант, особую специфику имеет допрос свидетеля, подозреваемого (обвиняемого). Данное следственное действие представляет собой процесс информационного взаимодействия, при этом тактика допроса должна строиться с учетом того, что свидетели, а в ряде случаев и потерпевшие из-за боязни не всегда желают давать показания в отношении членов организованных групп. Они наиболее уязвимы, поскольку как до, так и после допроса они нередко становятся объектом воздействия со стороны преступника, его знакомых, родственников, членов и руководителей организованных групп. Определяется типичный круг обстоятельств, по которым могут быть допрошены свидетели и потерпевшие, которые классифицируются на три группы 1) обстоятельства, при которых осуществлялось вовлечение потерпевшего в сферу торговли людьми (похищение или вербовка); 2) обстоятельства транспортировки потерпевшего к местам эксплуатации; 3) обстоятельства эксплуатации потерпевшего. Разрабатывается примерный перечень лиц, которые могут быть установлены и допрошены в качестве свидетелей

Предъявление для опознания по данной категории уголовных имеет две тактические особенности, которые вытекают из специфики рассматриваемого механизма преступной деятельности. С точки зрения безопасности свидетелей и потерпевших, а также для предупреждения психологического воздействия на опознающего, данное следственное действие имеет смысл проводить в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего. Второй особенностью является то, что некоторые категории участников преступной деятельности, могли не иметь визуальных контактов с основными фигурантами и общались с ними лишь по телефону. В силу этого следует проводить предъявление для опознания по голосу. Этот вид предъявления для опознания требует не только тщательного предварительного допроса опознающего, но и, возможно, проведения следственного эксперимента по проверке его способности восприятия и умения отличать на слух, в том числе по телефону, голоса различных лиц.

Одной из особенностей расследования данной категории уголовных дел является то обстоятельство, что проверка показаний потерпевших на месте должна проводиться на первоначальном этапе расследования. В противном случае, без их участия, могут возникнуть сложности с обнаружением места содержания и эксплуатации потерпевших.

Одной из форм использования специальных знаний является проведение значительного количества экспертиз, в связи с чем автор рассматривает группы формулируемых вопросов при назначении тех или иных экспертиз.

Судебные экспертизы проводились при расследовании всех изученных уголовных дел, в общем объеме экспертиз наибольший удельный вес имеют: судебно-медицинская экспертиза 25%; судебно-биологическая экспертиза 17%; почерковедческая экспертиза 37%; фоноскопическая экспертиза 11%. Причем в 43% изученных уголовных дел назначались экспертизы двух видов, в 16% - трех видов.

Параграф третий «Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными, информационно-аналитическими подразделениями правоохранительных органов и негосударственными организациями» посвящен анализу форм сотрудничества следователя с указанными субъектами. Такие формы классифицируются на процессуальные, непроцессуальные и смешанные. К числу основных процессуальных форм взаимодействия относятся дача письменного поручения органу дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий, отдельных следственных и иных процессуальных действий, предъявление для исполнения требований, поручений и запросов учреждениям, предприятиям, организациям, должностным лицам и гражданам, участие в следственном действии специалиста, создание следственной группы, направление запроса о правовой помощи.

Отмечается, что, применительно к расследованию уголовных дел о торговле людьми, требования, поручения и запросы могут быть направлены в региональные подразделения паспортно-визовых, миграционных, пограничных, таможенных, налоговых служб, органы опеки и попечительства, лицензирования определенных видов деятельности, учреждения здравоохранения, органы ЗАГС, подразделения правоохранительных органов России, в том числе ведущие различные оперативно-справочные, розыскные, экспертно-криминалистические картотеки, коллекции и иные учеты, международные полицейские организации, правоохранительные органы иностранных государств; учреждения и организации по трудоустройству граждан, организации, занимающиеся пассажирскими перевозками граждан, туристические, модельные и иные агентства, учреждения здравоохранения, в частности больницы, поликлиники, различные подразделения, специализирующиеся на трансплантации органов и тканей человека, неправительственные организации, специализирующиеся на оказании помощи жертвам торговли людьми и на их реабилитацию.

К числу тактических оснований для создания следственных групп автор относит расследование деятельности действующих каналов торговли людьми, предполагающее параллельное проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на оперативное документирование их текущей преступной деятельности, расследование деятельности многоуровневых региональных, а также транснациональных каналов торговли людьми, расследование деятельности действующих структурированных каналов торговли людьми, расследование дел с большим количеством потерпевших или обвиняемых.

Обосновывается вывод, что одной из наиболее эффективных форм смешанного взаимодействия является сотрудничество, реализуемое в рамках тактических комбинаций, с учетом чего разрабатываются рекомендации по совместному планированию тактических комбинаций: 1) основанных на рефлексивном управлении, предполагающем целенаправленное сообщение лицам, представляющим оперативный интерес, мотивов для осуществления действий, свидетельствующих об их причастности к совершению преступления (например, противодействия расследованию), в целях оперативного документирования таких действий и использования результатов ОРД в доказывании; 2) предполагающих легендированное пресечение или предупреждение нежелательных действий отдельных участников канала торговли людьми в условиях, исключающих осведомление этих лиц о проводимой оперативно-розыскной работе, 3) направленных на задержание торговцев людьми с поличным, основанных на проведении оперативно-розыскных мероприятий «оперативный эксперимент» и «оперативное внедрение». Отмечается, что при проведении указанных комбинаций возникает тактический риск, который выражается в повышенной вероятности наступления таких неблагоприятных для следствия последствий, как разоблачение торговцами людьми легендированно внедренных лиц и причинение им вреда, либо принудительном перемещении их в неизвестное место, а также принятие мер по сокрытию или уничтожению следов совершенных преступлений, предупреждению соучастников, бегству, ликвидации действующих каналов торговли людьми

В параграфе четвертом «Проблемы нейтрализации противодействия расследованию по преступлениям, связанным с торговлей людьми» описываются типичные формы оказания противодействия расследованию, а также приводятся типовые приемы их преодоления. Проведя краткий анализ основных взглядов на противодействие расследованию, автор понимает его как собирательное понятие, синтезирующее все виды деятельности, направленные на умышленное воспрепятствование нормальному ходу выявления, раскрытия и расследования преступления. Отмечается, что одной из важных особенностей расследования уголовных дел о торговле людьми является тот факт, что субъектами противодействия могут быть не только лица, совершившие преступление, но и сами жертвы. Анализ предпосылок такого противодействия позволил выделить следующие его типичные мотивы: нежелание огласки сведений, порочащих честь или достоинство, боязнь мести со стороны торговцев людьми, состояние смирения со своей судьбой, сложившимися внешними условиями и апатия к окружающей действительности, антиобщественные жизненные установки, несовместимые с идеей сотрудничества с правоохранительными органами, лояльное отношение к торговцам людьми, влияние отдельных психологических факторов, в том числе нежелание инициирования негативных воспоминаний о пережитом, желание скрыть от правоохранительных органов совершенные ими правонарушения или преступления. Приводятся описания типовых приемов преодоления указанных видов противодействия.

Отмечается, что наиболее распространенной формой противодействия, оказываемого лицами, совершающими преступление, с учетом видовой специфики преступления, являются инсценировки, которые могут применяться как для искажения истинной сути преступной деятельности в целом, так и отдельных ее элементов. Отмечается, что для разоблачения инсценировок могут быть использованы приемы выявления негативных следов и обстоятельств, с учетом чего разрабатываются типичные негативные признаки, указывающие на возможность инсценировки торговли людьми.

В Заключении сформулированы обобщенные выводы, сделанные диссертантом по результатам проведенного исследования.

преступление уголовный торговля люди

ЛИТЕРАТУРА

В научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации:

1. Фахрутдинов Р.Р. Проблемы нейтрализации противодействия расследованию по преступлениям, связанным с торговлей людьми / Р.Р.Фахрутдинов // Вестник Южно-Уральского государственного университета, серия «Право». Вып. 24. № 38 (214), 2010 г. - 0, 4 п.л.

В иных научных изданиях:

2. Фахрутдинов Р.Р. Особенности личности преступников, по уголовным делам, связанным с торговлей людьми / Р.Р.Фахрутдинов // Векторы развития современной России: Материалы пятой межвузовской научно-практической конференции Московского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина (17 февраля, 2010 г.). Москва: Сб. статей в 2-х ч. Ч. 2. - 2010. - 0, 3 п.л.

3. Фахрутдинов Р.Р. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по уголовным делам, связанным с торговлей людьми / Р.Р.Фахрутдинов // Царскосельские чтения: материалы международной научной конференции (20-21 апреля, 2010 г.). - Т. 4. - СПб: ЛГУ им. А.С. Пушкина - 2010. - 0, 3 п.л.

4. Фахрутдинов Р.Р. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными, информационно-аналитическими подразделениями правоохранительных органов и межгосударственными организациями при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми / Р.Р.Фахрутдинов // Модернизация общества: экономические, политико-правовые и социокультурные аспекты: Материалы международной научно-практической конференции. Кемер (Турция) (18-20 октября, 2010 г.): Сб. статей - М.: МГСИ, 2010. - 0, 3 п.л.

5. Фахрутдинов Р.Р. Выявление криминальной ситуации и формирование исходной информации о признаках преступной деятельности при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми / Р.Р.Фахрутдинов // Аспирант и соискатель. - М., 2010 г, - №5 - 0, 4 п.л.

Размещено на Allbest.ru