Криминалистическая регистрация

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»)

Юридический институт

Кафедра судебной экспертизы и криминалистики

Курсовая работа

По дисциплине: «Криминалистика»

На тему: «Криминалистическая регистрация»

Выполнила: студентка 2 курса группы 01001509

Телегина Екатерина Андреевна

Научный руководитель: доцент Н.И. Долженко

Белгород, 2017



Оглавление

Введение

Глава 1. Понятие, система и история криминалистической регистрации

1.1 Исторический обзор развития криминалистической регистрации

1.2 Понятие и система криминалистической регистрации

Глава 2. Научные основы и классификация объектов криминалистической регистрации

2.1 Научные основы криминалистической регистрации

2.2 Классификации объектов криминалистической регистрации

Глава 3. Проблемы и современное состояние криминалистической регистрации

3.1 Криминалистическая регистрация и новые информационные технологии в практической деятельности по раскрытию и расследованию преступлений

3.2 Вопросы повышения эффективности системы криминалистической регистрации

Заключение

Библиографический список



Введение

При раскрытии и предупреждении преступлений особую роль играет уровень информационного обеспечения криминалистически значимой информацией о деянии, лицах, следах, предметах, и т.д. Оперативное получение таких сведений во многом зависит от эффективного использования учётов различных объектов, попадающих в сферу деятельности правоохранительных органов. Научно обоснованная система учётов подобных объектов называется криминалистическая регистрация

Таким образом криминалистическая регистрация помогает не только оперативно раскрывать и расследовать преступления, но и анализировать данные о преступности, организовывать действенную профилактическую работу.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что криминалистическая регистрация помогает не только оперативно раскрывать и расследовать преступления, но и анализировать данные о преступности, организовывать действенную профилактическую работу.

Совершенствование деятельности органов внутренних дел предполагает быстрое получение достоверных данных об объектах, подлежащих регистрации. Эти данные должны индивидуализировать расследуемое преступление и личность виновного, помогать в выявлении связей между материальными и идеальными следами преступления.

Цель данной работы рассмотреть криминалистическую регистрацию как начальный этап в борьбе с преступностью.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-изучить теоретические основы криминалистической регистрации

-познакомится с видами криминалистических учетов

Объект курсовой работы - общественные отношения, возникающие в процессе криминалистической регистрации преступлений.

Предмет исследования включает в себя:

- действующие нормы конституционного, уголовного, уголовно-процессуального законодательства

Методологическую основу работы составили труды ученых в области философии, социологии, уголовного права и уголовного процесса, криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности и, естественно, криминалистики и общей теории судебной экспертизы и, в том числе: Т.В. Аверьяновой, В.Г. Боброва, И.Е. Быховского, А. И. Винберга, А.А. Герцензона, Г.Л. Грановского, В.Н. Григорьева, А.К. Караханьяна, З.И. Кирсанова, В.Я. Колдина, Ю.Г. Корухова, В.А. Образцова, Ю.К. Орлова, Н.С. Полевого, С.М. Потапова, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова, Н.В. Терзиева, А.А. Хмырова, А.Р. Шляхова, А.А. Эйсмана, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова и др. Особое значение для курсовой работы имели труды Р.С. Белкина.

Структурно курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка.



Глава 1. Понятие, система и история криминалистической регистрации

1.1 Исторический обзор развития криминалистической регистрации

В процессе выяснения обстоятельств расследуемых событий постоянно возникает потребность в розыске и отождествлении различных объектов и в получении о них криминалистически важной информации -- о лицах, которые совершили преступления, о происхождении и принадлежности обнаруженных объектов. Решению этих и других задач способствует криминалистическая регистрация (криминалистические учеты).

Необходимость регистрации лиц, совершивших преступления, в целях их последующего распознавания прослеживается еще с древних времен. Первоначально она представляла собой примитивные формы -- клеймение и калечение в качестве неизгладимых меток, причем калечение и изуродование отдельных частей тела (рук, ушей, носа и т.д.) преследовало также цели наказания. Так, еще во II в. до н.э. в древнеиндийских Законах Ману предписывалось в качестве способа регистрации калечение преступников. Способ калечения нередко зависел от вида совершенного преступления: у вора отрезали пальцы, у клеветника -- язык. При клеймении использовались как условные обозначения, так и буквы или их сочетания. Например, в России ворам ставили клеймо -- букву «В», приговоренным к каторжным работам -- «КАТ». Клеймо ставили на лбу, щеках. Клеймение и калечение облегчали распознание преступника, однако установить, за что он был осужден, когда, кем, где и т.п., было очень трудно или невозможно. Однако рост преступности, с одной стороны, и утверждение идей гуманизма, с другой стороны, потребовали разработки и внедрения более эффективных способов регистрации преступников.

Возникла письменная регистрация с указанием анкетных данных и особых примет внешнего облика. После распространения фотографии как средства запечатления объектов она стала использоваться в целях регистрации.

Однако все эти методы регистрации не обеспечивали решения задачи надежной идентификации зарегистрированного лица во все возраставших по объему учетных данных, так как отсутствовала система регистрации, основанная на единообразной фиксации информации и относительно быстрого ее поиска.

Начало формирования криминалистической регистрации на научной основе было положено в конце XIX в. французским криминалистом А. Бертильоном, разработавшим и внедрившим в полицейскую практику антропометрический метод регистрации преступников. Суть этого метода заключалась в измерении отдельных частей тела (11 измерений) специальными инструментами и занесении результатов измерений в регистрационную карту. Поскольку совокупность результатов измерений для каждого человека являлась индивидуальной, то выводилась цифровая формула, на основе которой классифицировались регистрационные карты.

Позже А. Бертильон дополнил свой метод системой описания внешнего облика человека, которую он назвал словесным портретом. В основу системы были положены единообразные правила описания и унифицированная терминология для обозначения признаков внешности.

Наряду с этим А. Бертильон внес изменения в порядок фотографирования преступников, назвав его сигналетической фотосъемкой. Человек фотографировался анфас и в правый профиль, обязательно в 1/7 натуральной величины.

Антропометрическая регистрация стала широко распространяться, появились при полицейских учреждениях специальные кабинеты регистрации и фотосъемки. Однако технические сложности антропометрических измерений и связанные с этим неточности и ошибки стали существенным недостатком этого метода регистрации.

Через несколько лет после предложенного А. Бертильоном метода антропометрической регистрации была доказана возможность использования в этих же целях дактилоскопии, основанной на особенностях строения папиллярных узоров ногтевых фаланг пальцев рук, являющихся индивидуальными у каждого человека и сохраняющихся в течение всей жизни.

Дактилоскопическая регистрация была проста, не требовала особых технических средств, позволяла проводить безошибочную идентификацию человека, и поэтому она быстро заменила антропометрические измерения в качестве метода регистрации. С 1905 г. дактилоскопическую регистрацию стали использовать в России. В 1906 г. департаментом полиции издан был специальный циркуляр, где излагались порядок и формы регистрации лиц, подлежащих учету.

Наряду с дактилоскопией в практику стали внедряться и другие вспомогательные системы регистрации преступников: по способу совершения преступления (modus operandi), по почерку, кличкам и др., а наиболее опасные преступники учитывались в центральном регистрационном бюро департамента полиции в Санкт-Петербурге.

23 сентября 1918 г. решением коллегии Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) РСФСР N 79 было утверждено Положение о статистическом отделе комиссариата внутренних дел. С изданием этого документа и ведется отсчет времени создания информационных статистических подразделений в органах внутренних дел.

В 20-е гг. XX в. в мировой криминалистической практике, в том числе отечественной, в качестве основных методов регистрации закрепились дактилоскопия, сигналетическая фотосъемка и словесный портрет преступников. Повсеместно стали формироваться информационно-справочные массивы правоохранительных органов, система регистрационных подразделений. В 1940 г. весь центральный учет преступников был сконцентрирован в 1-м спецотделе НКВД СССР.

1.2 Понятие и система криминалистической регистрации

Криминалистическая регистрация - это подраздел криминалистики, представляющий собой систему научных положений и методик по регистрации, сосредоточению и использованию информации об объектах, попадающих в сферу оперативно-розыскной и уголовно-правовой деятельности правоохранительных органов в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Система криминалистической регистрации состоит из отдельных учетов. Каждый учет охватывает группу однородных объектов; с появлением нового вида регистрируемых объектов возникает новый вид учета. Таким образом, учет - это подсистема криминалистической регистрации, в которой сосредоточена информация об однородных (однотипных) объектах.

К объектам, подлежащим учету, относятся:

* люди:

- известные (объявленные в розыск, арестованные, задержанные, лица, представляющие оперативный интерес, лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, без вести пропавшие);

- неизвестные (преступники, скрывшиеся с мест совершения преступления, психически больные, дети, личность которых не установлена, и т.п.);

* трупы (погибшие, умершие граждане, личность которых не установлена);

* предметы:

- принадлежность которых известна (утраченное огнестрельное нарезное оружие, похищенные вещи, угнанные автомобили и т.д.);

- принадлежность которых неизвестна (выявленное огнестрельное оружие, орудия взлома, применявшиеся на месте преступления, и т.п.);

* следы (например, следы пальцев рук с мест нераскрытых преступлений);

* документы (поддельные документы, денежные знаки и т.д.)

* животные (похищенный или пригульный скот);

* нераскрытые преступления.

Способы криминалистической регистрации:

* описание (письменная фиксация сведений и признаков объекта);

* получение оттисков, в том числе дактилоскопирование;

* звуко- и видеозапись;

* зарисовка, изображение в виде схем;

* коллекционирование (собирание и хранение объектов в натуре);

* смешанный (когда применяются несколько способов фиксации объектов).

При регистрации объектов их признаки (сведения о них) фиксируются по определенной системе. Соответственно различают формы ведения учета: картотеки, журналы, фотоальбомы, фототеки, коллекции, базы данных и др.

Правовые основы, в соответствии с которыми организуется функционирование криминалистических учетов, как правило, в законодательных актах не предусматриваются. Однако эта деятельность очень подробно регламентирована в подзаконных актах, в приказах и инструкциях МВД России.

Юридическими основаниями для регистрации отдельных лиц являются: постановление прокурора, следователя, лица, производящего дознание, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также постановление о привлечении в качестве обвиняемого; приговор или определение суда; постановление об объявлении лица в розыск; протокол задержания подозреваемого. Для регистрации иных объектов юридическим основанием служат протоколы следственных действий.

Система криминалистической регистрации. В зависимости от степени распространенности, охвата обслуживаемой территории все учеты можно подразделить на три группы: централизованные (федеральные), местные (региональные), централизованно-местные.

Централизованные (федеральные) учеты ведутся только в соответствующих центральных аппаратах МВД России, Главном информационно-аналитическом центре МВД России (ГИАЦ МВД России), Экспертно-криминалистическом центре МВД России (ЭКЦ МВД России) и охватывают регистрацией всю Российскую Федерацию.

Местные (региональные) учеты ведутся в пределах автономной республики, области, в соответствующих зонально-информационных, информационных центрах (ЗИЦ, ИЦ МВД, ГУВД, УВД), экспертно-криминалистических управлениях, отделах уголовного розыска. Некоторые учеты ведутся в низовых звеньях - ГОВД, РОВД, ЛОВДТ.

Централизованно-местные учеты предполагают регистрацию однотипных объектов как в центре, так и на местах. Таких учетов большинство. Не все одноименные объекты, учитываемые на местах (в ЗИЦ, ИЦ, ЭКЦ), регистрируются в центральных аппаратах (ГИАЦ или ЭКЦ МВД России), чтобы не загромождать их массив.

В зависимости от характера учетов и служб, в которых они ведутся, различаются учеты информационно-справочной службы и учеты экспертных подразделений.

Учеты информационно-справочной службы ведутся в ГИАЦ МВД России, ЗИЦ, ИЦ МВД, ГУВД, УВД, учетных подразделениях горрайорганов. Для проверки объектов по этим учетам не требуется специальных криминалистических познаний. Это учеты: оперативно-справочные; утраченного, похищенного и выявленного огнестрельного нарезного оружия; похищенных и изъятых номерных и не номерных вещей, предметов, антиквариата.

Учеты экспертно-криминалистических подразделений ведутся ЭКЦ МВД России, ЭКЦ при МВД, ГУВД, УВД, ГОВД, РОВД. Для их организации и функционирования необходимы специальные криминалистические познания. К ним относятся следующие виды: дактилоскопический учет неизвестных преступников, оставивших следы рук на местах нераскрытых преступлений, и лиц, взятых милицией на учет; пуль, гильз, патронов со следами оружия и др.

криминалистический регистрация расследование преступление



Глава 2. Научные основы и классификация объектов криминалистической регистрации

2.1 Научные основы криминалистической регистрации

Необходимость решения проблемы уголовной регистрации преступников для целей их опознания и идентификации в процессе раскрытия и расследования преступлений в конечном итоге стимулировала разработку научных методов, то есть само возникновение криминалистики.1. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х томах. Т.2., -М., 1997. С. 175

Но вопросы реализации на практике криминалистической регистрации являются, с одной стороны, научными, а с другой - организационными.

В России именно организационное решение проблемы регистрации преступников для их розыска и опознания в первые годы после революции 1917 года стало основным направлением.

В основе многих первых работ советских криминалистов лежала идея повышения эффективности действующей системы уголовной регистрации и максимального использования ее возможностей в борьбе с преступностью. Видимо, именно по этим причинам развитие этой криминалистической теории шло преимущественно в направлении разработки ее прикладных разделов - отдельных видов уголовной регистрации, объединяемых не единством их научных основ, а практическими потребностями правоохранительных органов в их борьбе с уголовной преступностью вообще.

Соглашаясь с Р.С. Белкиным, необходимо признать, что до настоящего времени криминалистическая регистрация находится в процессе своего становления и учением называется, скорее, исходя из перспектив своего развития в дальнейшем, чем по признаку своего современного состояния Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х томах. Т.1 . -М., 1997. С.175..

Продолжительное время в криминалистике не давалось определения понятия криминалистической регистрации, а указывалось только, что она является одним из эффективных средств планомерной борьбы с преступностью см.: Криминалистика. Книга 1, ОГИЗ, 1935, с.29; Б.М.Шавер, А.И.Винберг. Криминалистика. М., 1940, С.8 и др. .

Первое известное научное определение одного из видов уголовной регистрации в советской литературе содержится в работах И. Н. Якимова. Он пишет о регистрации преступников, под которой понимает “учет преступного элемента страны в целях изыскания наилучших способов борьбы с преступностью и обезвреживания самих преступников” Якимов И. Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. М., 1924, с. 6; Якимов И. Н. Криминалистика. М., 1925, с. 28.. Другие виды регистрации он хотя и упоминает, но не определяет.

Методы или способы регистрации И. Н. Якимов разделил на основные (дактилоскопию, сигналетическую фотографию, словесный портрет) и вспомогательные (или вспомогательную систему регистрации): способы, устанавливающие преступное прошлое преступника (биография); способы, дающие возможность установить личность преступника, совершившего данное преступление (профессия и специальность); способы, содействующие активному розыску преступника и установлению за ним наблюдения, когда он находится на свободе (учет и розыск).

Всего таких содействующих розыску способов И. Н. Якимов насчитал шесть: регистрация справок о судимости; регистрация преступников по преступным профессиям и по характеру преступной работы; регистрация их кличек и прозвищ; регистрация татуировок и физических примет; регистрация почерков преступников (вымогателей, подделывателей, шантажистов); регистрация лиц, близких к преступникам и оказывающих им помощь, виновность которых трудно установить и которые “остаются только под подозрением” (скупщики краденого, притоносодержатели, укрыватели и др.) Якимов И. Н. Криминалистика. М., 1925. С. 29, 97-98..

И. Н. Якимов попытался охарактеризовать научные основы уголовной регистрации. Он писал, что “все указанные способы регистрации - дактилоскопия, словесный портрет и сигналетическая фотография - основаны на том эмпирическом положении, что каждому человеку свойственна физическая индивидуальность, благодаря коей его всегда можно отличить от других, хотя бы, на первый взгляд, и очень похожих на него людей. Кроме свойственной ему индивидуальности, человек в течение своей жизни приобретает еще ряд навыков и привычек, свойственных только ему одному, по коим его легко узнать (походка, манеры, жесты, почерк, автоматические движения, голос, взгляд и т. д.). В результате все методы регистрации постольку верны и безошибочны, поскольку не доказана возможность полного физического тождества двух людей, чего для практических целей более чем достаточно” Якимов И. Н. Криминалистика. М., 1925. С. 30-31..

Иными словами, он обосновывал применение данных методов регистрации не исходя из научно доказанных фактов, а наоборот, исходя из невозможности их на том этапе развития научного знания опровергнуть.

Интересна с точки зрения рассматриваемой проблемы работа П. С. Семеновского “Дактилоскопия как метод регистрации” (1923). Правда, она содержала научное обоснование лишь дактилоскопического метода регистрации (неизменность, индивидуальность и возможность классификации пальцевых узоров).

В первом коллективном советском учебнике по криминалистике указано, что основой классификации регистрационных систем являются элементы состава преступления: субъект, объект и преступное действие, что уже означало переход от системы уголовной регистрации (регистрации только преступников) к более широкому понятию - системе криминалистической регистрации. Авторы учебника подразделили регистрационные системы на три основные группы:

К первой группе (системы, относящиеся к личности преступника) они отнесли: дактилоскопию, словесный портрет, сигналетическую фотографию, “мало практикуемые виды регистрации”: особых примет, отпечатков ладоней, пофамильный учет судимых, привлекаемых к расследованию, разыскиваемых, отбывающих наказание и подвергаемых приводу, регистрацию кличек и прозвищ.

Ко второй группе регистрационных систем (по признакам объекта преступления) были отнесены: “парные” системы - предметов, добытых преступным путем, и алфавитного учета потерпевших, неопознанных трупов и лиц, пропавших без вести.

К третьей группе (по признакам преступного действия) относились: регистрации по роду преступлений и “категориям преступности”, по способам совершения преступлений и приемам преступного действия, по почерку Криминалистика. -М., 1935, сс. 29-30..

Эта классификация с точки зрения строгости ее оснований была хотя и не безупречной, но, несомненно, была прогрессивной, способствовала развитию научных представлений и упорядоченности системы регистрации. Этой последовательности придерживались и авторы учебника криминалистики 1938 г.

Кроме того, в этом учебнике предложено научное обоснование регистрации по способу совершения преступления: индивидуальность психики людей, проявляющаяся во всей их деятельности.

“Опыт показывает, - писал автор этого раздела И. Н. Якимов, - что это отражение психической индивидуальности на деятельность человека настолько велико, что он многое совершает по раз и навсегда избранному способу или приему, причем в некоторых случаях эта привычная, излюбленная повторяемость действий доходит до их “автоматизма” Криминалистика. -М., 1938, с. 112..

Из такого понимания основ этого вида регистрации им логически делался вывод, что она особенно эффективна в отношении преступников-профессионалов, особенно преступников - “ гастролеров” Криминалистика. -М., 1938, с. 113..

Аналогичных уголовно-правовых оснований классификации видов уголовной регистрации придерживались Б. М. Шавер и А. И. Винберг в первом издании своего учебника криминалистики для юридических школ (1940).

Интересное, на наш взгляд, определение понятия криминалистического учета (уголовной регистрации) было сформулировано Н. В. Терзиевым. Он определил его как "систематизированный документальный учет определенной категории лиц и некоторых объектов, имеющих криминалистическое значение, с целью их последующей идентификации и для наведения справок о них при расследовании преступлений" Криминалистика.ч.1. -М., Госюриздат. 1950, с.137 .

В 1963 г. появляется определение Б. И. Шевченко, который считал, что “уголовной регистрацией называется специальная система учета сведений о лицах, совершивших преступления, с целью организованного использования этих сведений для расследования преступлений и их предупреждения” Криминалистика. М., 1963, с. 241.. Данное определение интересно тем, что автор вводит новое понятие - новую форму применения регистрационных данных - “организованное использование... сведений”, т.е. криминалистическая регистрация приобретает некоторую функцию управления, организационной деятельности для расследования преступлений. Но, к сожалению, должной реализации на практике в то время данное высказывание не нашло.

Вызывает особый интерес представление об основах систематизации учетных данных, высказанное А.И.Винбергом. В качестве основ такой систематизации он назвал классификацию не только регистрируемых объектов, но и их идентификационных признаков. Эти признаки А.И.Винберг разделил на три группы:

признаки анкетно - установочных данных;

признаки, отображающие внешнее строение объектов;

признаки, характеризующие навык человека Криминалистика. -М., 1966, с. 232..

Как пишет Р.С. Белкин - это был новый подход к проблеме регистрационной систематики, который поднял на качественно новую ступень уровень научных исследований в этой области криминалистики Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т.2. -М., Юристъ,1997. С.179.

В определении уголовной регистрации, предложенном А. Ю. Пересункиным в 1968-69 гг., нашли отражение взгляды В. П. Абросимова, И. В. Макарова и В. М. Шванкова, выразивших мнение, что объектами учета являются не следы рук, а лица, оставившие эти следы, не стреляные пули и гильзы, а оружие, из которого они были выстреляны, и т. д. Исходя из этого положения, А. Ю. Пересункин предложил понимать под уголовной регистрацией “совокупность различных видов учета определенных, попавших в сферу уголовного процесса или оперативной деятельности объектов, осуществляемых путем фиксации и сосредоточения характеризующих эти объекты данных”. Криминалистика. Т. 1. -М., 1969, с. 350.

Представляет определенный интерес определение криминалистической регистрации, данное В.А. Образцовым. Он пишет: “ Криминалистическая регистрация определяется как научно обоснованная информационная спец. система, созданная для собирания, учета, накопления, обработки данных о преступлениях и некоторых других объектах для последующего их (данных) использования правоохранительными органами в поисковых, в том числе розыскных, идентификационных и иных целях” Криминалистика. -М. Юристъ. 1997.С. 117.

Представляется, что более поздние определения регистрации ничего принципиально нового в раскрытие данного понятия не внесли.16. См., Н-р, учебники под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова (М., 1993), А. Г. Филиппова, А. А. Кузнецова (Омск, 1993), Б. П. Смагоринского (Волгоград, 1994), И. Ф. Герасимова, Л.

17. Я. Драпкина (М., 1994). Н. П. Яблокова (М., 1995), В. А. Образцова (М., 1995), Т. А. Седовой, А. А. Эскархопуло (СПб., 1995). Практически все авторы соответствующих глав учебников ограничиваются определением регистрации лишь как системы криминалистических учетов.

Таким образом, в настоящее время под криминалистической регистрацией принято понимать: подраздел криминалистики, представляющий собой систему научных положений и методик по регистрации, сосредоточению и использованию информации об объектах, попадающих в сферу оперативно-розыскной и уголовно-правовой деятельности правоохранительных органов в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

2.2 Классификации объектов криминалистической регистрации

Как частная криминалистическая теория, учение о криминалистической регистрации представляет собой систематизированное знание об определенном круге объектов и явлений реального мира.

Поскольку классификация объектов криминалистической регистрации относится к области криминалистики, ее принципами прежде всего являются принципы данной науки. Потребности экспертной, следственной и судебной практики и требование непрерывности накопления научного знания, вытекающее из интересов развития самой науки, по нашему мнению, должны рассматриваться как один из основных принципов данной классификации.

Другим принципом классификации является принцип системности. На наш взгляд, основания криминалистической классификации объектов криминалистической регистрации могут быть представлены в виде системы, которая складывается из имеющих криминалистическое значение признаков, характеризующих механизм преступления и механизм следообразования, и признаков других систем, находящихся с преступлениями в закономерной связи, например, деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступного события.

Представляется справедливым высказывание В.А. Образцова о том, что с методологической точки зрения оптимальной является такая взаимосвязанная последовательность операций, которая строиться на основе конкретизации исходного признака на каждом очередном этапе классификации. Это позволяет все более ограничить класс объектов, подпадающих под определение, и вместе с тем получать все более развернутую содержательную характеристику оставшихся объектов Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. -Красноярск, 1988. С.47..

Процесс познания и практической преобразующей деятельности всегда нацелен на определенный объект. Под объектами криминалистической классификации в данном случае должны пониматься характеризуемые понятиями криминалистики, целями и задачами практической поисковой и познавательной деятельности субъекта уголовного судопроизводства определенные множества криминалистически значимой информации, разделяемые на взаимосвязанные подмножества и единицы в целях оптимизации процесса информационного криминалистического обеспечения при решении задач в науке, в практической регистрационной деятельности, а также в розыскной, экспертной, следственной и судебной практике.

Главный объект регистрации, в нашем понимании, криминалистически значимая информация (точнее ее часть - регистрационная информация) о преступлении, его механизме, отдельных составляющих данной системы, выраженная в определенной совокупности идентификационных признаков регистрируемых объектов, необходимая для правильного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а не тот или иной материальный или идеальный ее носитель, хотя мы и понимаем, что информации без ее носителя не бывает. Именно с этих основополагающих, на наш взгляд, позиций мы и рассматриваем данный вопрос.

Деление регистрационной информации на доказательственную, ориентирующую и вспомогательную - важная, но далеко не единственная классификация рассматриваемого объекта.

Классификации отражательной информации, используемой в криминалистической регистрации, могут осуществляться по различным основаниям в рамках двух подходов:

· по признакам самой информации, ее носителя, и по отношению ее к особенностям и элементам порождающего ее события.

· по отношению к особенностям и признакам собирающей и использующей криминалистически значимую регистрационную информацию системы, т.е. субъекта расследования.

Таким образом, все классификационные построения в их целостном виде могут быть представлены в виде системы, состоящей из двух взаимосвязанных подсистем. В свою очередь, каждая часть этого целого может быть разделена на отдельные группы.

В рамках первой из упомянутых подсистем (по признакам информации) выделяется несколько относительно автономных структур по следующим основаниям:

По источнику информации:

· объекты - источники криминалистически значимой информации;

· объекты - носители криминалистически значимой информации.

По видам регистрируемых событий:

· информация о преступлениях;

· информация о других познаваемых событиях.

По нахождению объекта-источника регистрационной информации:

· нахождение известно (выявлено);

· нахождение неизвестно (объект находится в розыске).

По объекту учета:

· лица, попавшие в сферу профессиональных интересов органов дознания, следствия, суда;

· материальные образования (предметы, вещества, изделия и т.д.);

· факты;

· состояния;

· системы действий (способы действий).

По способу передачи информации для регистрации:

· материальные объекты, несущие на себе криминалистически значимую информацию;

· идеальные объекты (отразившиеся в памяти людей и овеществленные в виде какого-то материального носителя);

· установленные факты или состояния.

По видовому распределению носителей информации:

· личная,

· предметная;

· документальная;

· информация, содержащаяся в веществах.

По способу получения регистрационной информации:

· в результате производства следственных действий;

· в результате оперативно-розыскных мероприятий;

· в результате изучения объектов и результатов производственной, хозяйственной и иной законной деятельности, не имеющей причинно-следственной связи с каким-либо преступлением;

· в результате производства иных действий или изучения иных объектов или состояний.

По степени надежности регистрационной информации:

· достоверная информация;

· сомнительная (непроверенная) информация.

По объему регистрационной информации:

· полная (исчерпывающая);

· неполная (фрагментарная).

По форме первоначального отображения регистрационной информации:

· идеальная (психическая) информация;

· материально фиксированная информация.

По природе:

· натуральная;

· модельная.

По способу восприятия информации:

· зрительная,

· слуховая,

· осязательная,

· обонятельная,

По сфере распространения:

· для широкого круга пользователей;

· для специализированного узкого круга пользователей (например, оперативно-розыскная информация).

По режиму пользования:

· открытая;

· для служебного пользования;

· секретная.

По уровню восприятия:

· очевидная (воспринимаемая любым субъектом);

· скрытая (выявляемая при специальных исследованиях).

По форме представления:

· буквенно-знаковая (в том числе письменная);

· графическая;

· магнитная запись

Весьма разветвленной является классификация регистрационной информации по ее отношению к особенностям и признакам собирающей и использующей информацию системы, т.е. субъекта расследования. Множественность признаков последней предопределяет множественность рассматриваемых классификационных построений.

На этой основе выделяется регистрационная информация, собираемая и используемая в оперативно-розыскной деятельности, следственной, экспертной и судебной практике т.д.

По признаку криминалистической отраслевой принадлежности выделяются трасологические, почерковедческие, взрывотехнические, одорологические, и другие группы объектов.

Так, по назначению выделяется поисковая, познавательная, организационная, управленческая информация.

Применительно к элементам криминальной структуры можно выделить в самостоятельные подгруппы информационные массивы, характеризующие личность преступника, цель, мотив содеянного, способ совершения преступления и другие обстоятельства.

В последние годы правоохранительные органы различных стран оказывают друг другу помощь в добывании на их территории информации по делам, расследуемым на территории других государств. Все активнее становится процесс обмена информационными услугами, когда встает вопрос о выявлении и разоблачении преступников международного класса лиц, укрывающихся от правосудия за пределами своей страны. Все это дает основания для классификации регистрационной информации на ту, что собирается, систематизируется, обрабатывается и реализуется во внутрироссийском пространстве, и ту, что поступает из других государств и международных организаций (например, по линии “Интерпола”).

Глава 3. Проблемы и современное состояние криминалистической регистрации

3.1 Криминалистическая регистрация и новые информационные технологии в практической деятельности по раскрытию и расследованию преступлений

Развитие научно - технического прогресса в настоящее время характеризуется возникновением все больших противоречий, связанных с использованием передовых технологий в правоохранительной деятельности, в том числе и деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. С одной стороны, в условиях бурного развития науки и техники в базовых и прикладных науках совершается значительное количество интересных для юристов открытий и изобретений, с другой - в настоящих условиях путь их внедрения в юридическую практику зачастую долог и не всегда эффективен. Это, на наш взгляд, объясняется несколькими причинами:

· ограниченностью информации о новейших разработках среди юристов-практиков и юристов-ученых или недоступностью своевременного ознакомления с ней;

· технической или организационной сложностью перехода от решения научных проблем к решению прикладных задач и внедрению их в практику;

· неразвитостью в криминалистике, да и в юридических науках вообще, современных методов работы со знаниями, позволяющими интегрировать их в единые комплексные информационные системы и использовать их с учетом всей совокупности внутренних и внешних связей и отношений между их отдельными составляющими.

Новые информационные технологии применительно к проблематике раскрытия и расследования преступлений могут иметь различные сферы применения, включающими в себя как непосредственное использование в практической деятельности правоохранительных органов, так и опосредованное использование через оптимизацию научно-исследовательских работ и технологических разработок.

Использование новых информационных технологий в практической деятельности по раскрытию и расследованию преступлений может осуществляться, на наш взгляд, по нескольким направлениям:

Рационализация трудовых операций следователей, работников оперативных и экспертно-криминалистических подразделений.

Максимально быстрый и полный анализ информации, получаемой в процессе раскрытия и расследования преступлений для его своевременного и эффективного использования.

Оптимизация процесса принятия уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, оперативно-розыскных и тактических решений в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Информационное обеспечение и сопровождение деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

В различных регионах России и стран СНГ в последние годы велась активная разработка систем, охватываемых общей проблематикой автоматизированного рабочего места (АРМ) следователя. Такие системы позволяют в комплексе решать несколько проблем, таких, как управление следственным аппаратом; информационное обеспечение правоприменительной деятельности следователя. В России на уровне МВД решение данных вопросов охватывается проблематикой создания СТРАС-СК - специализированной территориально-распределённой системы Следственного комитета См.: Щербинин А.И. и др.Опыт применения персональных ЭВМ в деятельности следственных аппаратов МВД Российской Федерации и перспективы использования в них средств сетевой обработки данных.- Информационный бюллетень СК МВД РФ. N 3(76). - М.:1993.С.73-82..

Система СТРАС-СК разрабатывается в соответствии с концепцией автоматизации органов внутренних дел России, объявленной приказом МВД РФ N 229 от 12.05.93г. Она ориентирована на создание единой информационно-вычислительной сети, охватывающей все следственные аппараты.

Однако при создании единой сети в рамках какой-либо службы существует опасность того, что информационные системы, например, следственного аппарата, будут ориентированы только на собственные источники информации, будут организованы по иной, отличной от принятых в других службах, информационной и конструктивной идеологии, а потому станут не стыкуемы и неприменимы в практической деятельности иных служб правоохранительных органов.

Кроме того, существует реальная опасность распыления сил, времени и средств на создание различных несовместимых между собой информационных систем, что затянет их внедрение в практику и в дальнейшем создаст массу проблем по их эксплуатации, совершенствованию и использованию. Печальный опыт создания и эксплуатации информационных систем регионального и местного уровня органов внутренних дел уже имеется и последствия данного опыта до сих пор еще не преодолены.

Представляется, что наиболее оптимальным решением здесь будет создание и использование в рамках всей страны единых интегрированных информационных систем всех правоохранительных органов, охватывающих не только органы внутренних дел, но и суд, прокуратуру, ФСБ, налоговую полицию, органы дознания в таможенных службах и другие.

Наибольший опыт создания информационной сети следственного аппарата накоплен в г. Москве. Здесь в последние годы запущена в эксплуатацию локальная компьютерная сеть, охватывающая как Следственное управление ГУВД, так и нижестоящие следственные подразделения. Интересно отметить, что эта система используется как в процессе управления деятельностью следственного аппарата, так и следователями в процессе расследования конкретных уголовных дел Мастинский Я.М. Система информационного обеспечения следственного управления ГУВД г. Москвы. - Информационный бюллетень СК МВД РФ, N 3(76). -М.:1993. С.82-89..

Базовой структурной единицей системы информационного обеспечения следствия является автоматизированное рабочее место (АРМ) следователя и руководителя следственного подразделения. АРМ интегрируются в локальные сети, что позволяет объединить всю имеющуюся информацию Следственного управления, и с помощью средств коммуникации осуществлять поиск необходимой информации из баз данных системы МВД и из других структур, из регистрационных массивов ГУВД Москвы и Московской области, из ГИЦ МВД РФ и НЦБ Интерпола. АРМы позволяют отказаться от ручного заполнения следователями учётно-статистических документов. Интересно, что в одной системе здесь концентрируется информация, необходимая как для осуществления управленческой деятельности, так и для раскрытия и расследования преступлений. В предмет исследования входит рассмотрение лишь второго аспекта информационного обеспечения деятельности следственного аппарата.

Подсистемы АРМ следователя по их функциональному назначению можно разделить на следующие группы.

1. Подсистемы организации работы следователя:

учёты уголовных дел, материалов, а также обвиняемых и потерпевших;

информация о нормативных актах и специальной литературе; справочные системы, содержащие информацию о телефонах, адресах; информация об экспертных учреждениях, экспертах и др.;

календарные планы работы следователя, планы расследования, сетевые графики расследования;

хранение и передача информации;

использование для подготовки документов.

2. Подсистемы обеспечения процессуальной деятельности следователя:

создание банков данных процессуальных документов;

составление протоколов следственных действий, иных документов;

составление сложных аналитических процессуальных документов (обвинительных заключений, постановлений о продлении сроков следствия и других).

3. Подсистемы информационного обеспечения и сопровождения работы следователей и работников дознания доказательственной и ориентирующей информацией.

Такие системы в настоящее время работают на базе АИПС. В Следственном управлении ГУВД г. Москвы используется АИПС "Арсенал".

Актуальной проблемой улучшения информационно - аналитической работы в процессе расследования преступлений является более широкое использование следователями автоматизированных криминалистических учётов.

Примером наиболее эффективно функционирующих в настоящее время АИПС может служить система "Сейф", предназначенная для раскрытия и расследования хищений денежных средств из закрытых хранилищ.

Обращение к системе "Сейф" позволяет, во-первых, выдвинуть обоснованные версии о причастности к совершению преступлений конкретных лиц, а, во-вторых, выявить серии нераскрытых преступлений, которые могли быть совершены одним лицом или одной преступной группой.

В России в настоящее время разработан ряд систем, позволяющих устанавливать лиц, причастных к совершению преступлений как на основе словесного описания, так и на основе графической информации (фотоизображений). В качестве показательного примера можно привести функционирование системы "Портрет" в УВД Томской области. В систему вводятся данные о признаках внешности под учётных граждан, их анкетных данных, месте жительства, о ранее совершённых преступлениях. Всего в память ПЭВМ занесены данные более чем о 4 тысячах лиц.

Поиск по данной системе осуществляется с участием потерпевших или очевидцев, которые предварительно сообщают данные о признаках внешности запомнившегося им преступника. На основе поисковых признаков система осуществляет выборку компьютерных изображений лиц, чьи данные о признаках внешности (и других поисковых признаках) совпадают с заданными и предъявляет их последовательно по 6 изображений, экспонируя на экран дисплея. Потерпевшие или свидетели просматривают их и в случае узнавания указывают на изображение соответствующего лица. После этого на экран вызываются данные об этом лице.

Данный метод зарекомендовал себя с самой положительной стороны. С его помощью ежемесячно раскрывается несколько преступлений. Особо положительной следует признать практику процессуального оформления результатов поиска по такому учёту.

Графическая информация в последнее десятилетие всё шире применяется для поиска преступников по дактилоскопическим учётам. Только в странах СНГ в настоящее время разработано свыше десяти разнообразных систем обработки дактилоскопической информации.

По аналогии можно таким же образом осуществлять обработку любой графической информации (деньги, документы, картины и т.д.).

3.2 Вопросы повышения эффективности системы криминалистической регистрации

Существующая практика борьбы с преступностью требует активного внедрения в криминалистику, особенно в криминалистическую регистрацию, современных средств и методов компьютеризации.

К особенно научно и технически сложной в рамках создания современных автоматизированных информационно-поисковых систем относится задача создания, структурного анализа составляющих и использования криминалистических описаний неочевидных преступлений для выявления и поиска практически значимой розыскной и доказательственной информации. Ее успешное решение требует системного, комплексного подхода, далеко выходящего за рамки вопросов одной только компьютеризации.

Одной из ключевых, приоритетных задач в этом направлении является создание единой системы технико-криминалистического обеспечения и сопровождения процесса раскрытия и расследования преступлений, предполагающей активное, целенаправленное использование средств автоматизации и вычислительной техники для обработки информации.

Интересно в этом вопросе высказывание А. Ф. Волынского, который определяет систему технико-криминалистического обеспечения как совокупность организационных, правовых, научно-технических и учебно-методических мер, предназначенных для создания и практической реализации условий постоянной технико-криминалистической готовности служб и подразделений органов внутренних дел к быстрому и эффективному решению технико-криминалистических задач, направленных на получение, обработку криминалистически значимой информации и ее активное использование в процессе розыска и доказывания.

Разнообразные виды учетов, баз данных, различные информационно-поисковые системы, действующие в системе криминалистической регистрации, и являющиеся взаимосвязанными составными частями единого комплекса технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, определяются различными механизмами формирования преступлений, различными способами получения и использования данных о нем в правоприменительной деятельности органов расследования.

Совокупность разного рода признаков формирует материальные и идеальные следы преступления. Отсюда просматривается чрезвычайное многообразие типов информационно-поисковых систем. Система криминалистической регистрации аккумулирует в себе информацию из всех их.

Существующая проблема недостаточной эффективности систем криминалистической регистрации, включая отдельные виды учетов и различные действующие информационно-поисковые системы, обусловлена рядом серьезных причин, которые в обобщенном виде уже рассматривались некоторыми криминалистами. В рамках нашего предмета исследований мы предлагаем их дальнейшую детализацию.

Представляется, что исследуемые причины можно сгруппировать в следующие основные группы:

1. Причины и условия низкого качества предоставляемой с мест входной регистрационной информации, т.е. нарушение своевременности ее постановки на учет, а также существенное ухудшение ее полноты и достоверности

В целом по этой группе можно сделать вывод о том, что по существу речь должна идти о качественно новых принципах организационно-методического сопровождения получения и фиксации учетной информации, обусловленных, с одной стороны, все возрастающими настоятельными потребностями практики, а с другой - современными научно-техническими возможностями.

2. Низкий общий научный уровень проработки системы криминалистической регистрации в целом и отдельных учетных массивов в частности. Несовместимость и изолированность отдельных криминалистических информационно-поисковых систем (несовершенство алгоритмов, перегруженность систем, нехватка ресурсов и т.д.).

3. Причины и условия не квалифицированности и неактивности использования системы криминалистической регистрации в практике раскрытия, расследования и предупреждения преступности.

Исторически обусловлено, что в МВД России совершенствование автоматизированной информационной технологии реально происходило от создания простейших отчетно-статистических и управленческих информационно-поисковых систем к достаточно сложным и развитым оперативно-розыскным системам типа “АБД”.

В настоящий момент сложились условия, повернувшие к лучшему ситуацию с практическим освоением и использованием новых информационных технологий в криминалистике, в частности в криминалистической регистрации, создании автоматизированных информационно-поисковых систем криминалистического назначения.

Разработана Концепция автоматизации информационного обеспечения экспертно-криминалистической службы МВД России. Создается информационно-вычислительная сеть экспертно-криминалистических подразделений МВД России. Прорабатывается вопрос о ее подключении к информационно-вычислительной сети МВД России.

Важно отметить, что даже потенциальная перспектива создания автоматизированных информационно-поисковых систем криминалистического назначения стимулирует разработку и внедрение ранее недоступных принципиально новых средств и методов, с помощью которых становятся возможным проведение более углубленного и комплексного сбора, анализа и синтеза розыскных и доказательственных сведений.

Общие проблемы автоматизации обработки криминалистически значимой информации являются фундаментом решения многих вопросов раскрытия и расследования преступлений, поэтому проанализируем возможности ЭВМ применительно к потребностям криминалистики. Кроме указанных нами ранее автоматизированных рабочих мест, приведем несколько видов услуг, выполняемых современными АИПС и ЭВМ, применяющихся для наших целей:

автоматическое индексирование объектов учета;

обработка нечетких данных;

ведение учетов и баз знаний (экспертные системы);

ведение справочно-технологических банков данных;

подготовка, передача и получение цифровых данных

построение, преобразование, анализ и синтез визуальных графиков, двумерных изображений, а также изображений трехмерных сцен;

математическое моделирование;

обучение обслуживающего персонала и пользователей.

Попробуем еще раз затронуть вопросы технико - криминалистического обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений, которые связаны с применением ЭВМ и информационно-поисковых систем.

Основа этого обеспечения - экспертно-криминалистические исследования - играют важную роль в раскрытии и расследовании преступлений, особенно неочевидных. Исследования, как правило, сопровождаются вычислениями, сравнением графиков, числовых данных о веществах и материалах, составлением подробных заключений и справок.

...