Законодательство в банковской сфере как механизм противодействия терроризму
Прозрачность и легальность операций в национальных финансовых системах. Создание основных механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Признаки, на которые в банке должны обращать внимание для выявления сомнительных переводов.
| Рубрика | Государство и право |
| Предмет | Право |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Прислал(а) | incognito |
| Дата добавления | 29.06.2018 |
| Размер файла | 18,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Социополитические, духовно-религиозные и социально-психологические основы современного исламского терроризма. Меры, направленные на развитие эффективности системы образования молодёжи с целью противодействия распространению идеологии экстремизма.
дипломная работа [314,8 K], добавлен 08.10.2015Понятие и сущность терроризма. История развития уголовного законодательства России об ответственности за террористический акт. Квалификация терроризма по УК России. Практика применения уголовного законодательства в сфере противодействия терроризму.
курсовая работа [39,7 K], добавлен 11.03.2011Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.
дипломная работа [94,5 K], добавлен 16.06.2010Общая характеристика терроризма в современной России. Понятие и типология терроризма, его уголовно-правовая характеристика. Создание военно-полевых судов. Особенности борьбы, основные причины и условия терроризма. Система мер противодействия терроризму.
дипломная работа [101,2 K], добавлен 26.07.2017Анализ правовой природы терроризма, его уголовно-правового содержания, условий возникновения. История терроризма в зарубежных странах. Международно-правовые основы противодействия терроризму. Совершенствование законодательства о борьбе с терроризмом.
дипломная работа [89,8 K], добавлен 20.02.2013Понятийный аппарат и типология понятий "экстремизм" и "терроризм". Становление и развитие общегосударственной системы противодействия религиозно-политическому экстремизму и терроризму в РФ на региональном уровне (на примере Республики Дагестан).
реферат [34,3 K], добавлен 11.12.2014История развития и современное состояние уголовного законодательства в сфере противодействия грабежам. Объективные и субъективные признаки грабежа, проблемы его квалификации. Пути совершенствования уголовно-правовых средств противодействия воровству.
дипломная работа [306,9 K], добавлен 23.01.2016Развитие законодательства России в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Наркоситуация, прогноз ее развития и основные направления противодействия. Об утверждении инструкции "порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств".
лекция [51,8 K], добавлен 07.06.2008Виды потерь государства и общества от коррупции. Анализ нормативных документов, регулирующих размещение государственного или муниципального заказа. Общественный контроль как основной механизм противодействия коррупционным действиям в сфере закупок.
курсовая работа [31,3 K], добавлен 27.03.2015Изучение международного терроризма как проблемы современности, возможностей ему противодействия. Особенности терроризма в Европе и в Российской Федерации. Правовое регулирование, проблемы и перспективы сотрудничества в сфере борьбы с преступлениями.
дипломная работа [123,4 K], добавлен 29.12.2016Анализ административного и уголовного законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Обзор проблем разграничения административного правонарушения и уголовного преступления в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.
реферат [27,8 K], добавлен 20.06.2010Борьба с контрабандой как одна из самых острых проблем мирового сообщества, анализ уголовно-правовых мер противодействия. Общая характеристика основных аспектов правового регулирования противодействия контрабанде, знакомство с нормативно-правовыми актами.
дипломная работа [108,8 K], добавлен 26.12.2013Характеристика законодательства по борьбе с коррупцией. Понятие коррупции и ее субъектов. Статистика коррупции в мире и в России. Организационные основы, принципы и субъекты противодействия коррупции. Полномочия субъектов противодействия коррупции.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 14.01.2017Характеристика основных форм террористической деятельности. Изучение развития теории защиты населения и территории от террористической опасности, определение проблемных вопросов управления противодействием терроризму, поиск направлений и путей их решения.
курсовая работа [120,8 K], добавлен 22.08.2011Характеристика сущности и основных проявлений коррупции в российском обществе. Особенности правовой политики в сфере противодействия коррупции в России. Изучение предложений для разработки мер противодействия распространению этого криминального феномена.
реферат [24,4 K], добавлен 07.12.2010Оборот фальсифицированных лекарственных средств как транснациональное преступление. Направления международного сотрудничества в сфере противодействия обороту фальсифицированных лекарственных средств. Обмен информацией о фактах выявления преступлений.
статья [18,6 K], добавлен 11.07.2015Психологические аспекты криминальных действий и виды группировок. Правовые меры, стратегия и условия борьбы с организованной экономической преступностью. Международно-правовые проблемы противодействия транснациональной беззаконности и отмыванию денег.
дипломная работа [368,2 K], добавлен 14.04.2011Факторы, обуславливающие "процветание" коррупции и тормозящие борьбу с коррумпированными чиновниками в разных эшелонах власти. Антикоррупционное законодательство России. Основные формы и методы противодействия коррупции администрации в Пермском крае.
курсовая работа [49,5 K], добавлен 06.03.2015Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
дипломная работа [90,8 K], добавлен 12.12.2010Личность компьютерного преступника и ее место в системе компьютерной информации. Наиболее распространённые способы хищения с банковских пластиковых карт. Превентивные меры как эффективный способ противодействия преступности в сфере высоких технологий.
дипломная работа [102,9 K], добавлен 21.06.2014
