Роль криміналістичної характеристики у розслідуванні злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Роль криміналістичної характеристики у розслідуванні злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою

Сьогодні, на превеликий жаль, мають місце зухвалі випадки вчинення розбійних нападів з метою заволодіння грошовими коштами при перевезенні інкасації.

Не дивлячись на те, що при перевезенні грошових коштів здебільшого дотримуються встановлених правил, а саме: розроблення спеціальних маршрутів руху транспорту при інкасації, виключення будь-яких зупинок дорогою, закритість інформації для сторонніх осіб тощо - все ж здійснюються непоодинокі напади на екіпажі інкасаторських транспортних засобів, що призводить не лише до викрадення грошових коштів, але й до втрати людського життя.

Тому перед правоохоронними органами, в першу чергу, стоїть основне завдання постійного вдосконалення своїх професійних навичок, оскільки сучасний стан і умови боротьби зі злочинністю висувають перед криміналістикою все нові і нові завдання [2, с. 9-17].

Такі завдання найбільш суттєві в галузі криміналістичної методики, оскільки безпосередньо тут відзначається основне відставання рівня науково-методичних рекомендацій від сучасних потреб практики. Це, в першу чергу, відсутність методик розслідування нових або значно видозмінених злочинів. У зв'язку з цим знову постає питання про місце і роль окремих теоретичних концепцій у формуванні та вдосконаленні криміналістичної методики. До їхнього складу входить і криміналістична характеристика злочинів [13, с. 71].

У криміналістиці виділяють три періоди, у яких увага приділялася криміналістичній техніці, потім криміналістичній тактиці і, нарешті, криміналістичній методиці. Таке «відставання» методики пояснюється, зокрема, тим, що вона є накопиченням і реалізацією положень попередніх розділів криміналістики, і без їхнього попереднього розвитку вона не могла стати предметною, а її рекомендації - змістовно значущими [13, с. 71].

Разом з тим сьогодні не існує чітких криміналістичних рекомендацій з методики розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою.

Криміналістична характеристика являє собою наукову категорію, що належить до виду чи групи злочинів, яку використовують у межах методики розслідування [6, с. 81].

Саме криміналістична методика надає вихідні дані, що слугують основою для розробки науково обґрунтованих програм (методик) розслідування [11, с. 50].

За результатами дослідження проблем криміналістичної методики, з'ясувалося, що напрям і форми розробок окремих методик розслідування страждають відповідними прогалинами, а методичні рекомендації - недосконалістю. Аналіз причин цього показав, що зазначене значною мірою пов'язане з тим, що криміналістичний аналіз злочинів, який здійснювався з метою розробки рекомендацій щодо розслідування, зазвичай замінювався викладом кримінально - правових і кримінально-процесуальних аспектів характеристики окремих видів злочинів [13, с. 71].

Серед криміналістичних вчень, що розвиваються, криміналістична характеристика злочинів привертає увагу теоретиків і практиків, без якої методика розслідування як розділ науки, відповідно, втрачає зміст, перетворюючись у набір не завжди взаємопов'язаних і найкращих практичних рекомендацій.

У теорії криміналістики питання про криміналістичну характеристику злочинів є одним з найбільш спірних і дискусійних.

Криміналістична характеристика як система об'єктивних даних про найбільш значимі обставини вчиненого злочину виступає як інформаційна модель і її значення повинно розглядатися в двох аспектах - науковому і практичному [13, с. 72].

Криміналістична характеристика злочину як окрема теорія виникла у відповідь на підвищення вимоги практики, зверненої до криміналістичних засобів і методів, направлених на вирішення названих завдань і, в першу чергу, на розкриття злочинів, тобто достовірного встановлення всіх найбільш важливих обставин - події злочину й особи, яка його скоїла.

Ще 1971 року Л.А. Сергєєв писав: «Особливості злочинів окремих видів, які мають криміналістичне значення, тобто значення для слідчої практики і для розробки наукових рекомендацій, вивчаються криміналістикою і відображаються у відповідних частинах методики розслідування. Поєднуючись, вони складають криміналістичні характеристики окремихзлочинів. У зміст кожної криміналістичної характеристики входять особливості способів і слідів відповідних видів злочинів, обставин, що характеризують учасників злочинів і їхні злочинні зв'язки, об'єктивну сторону, час, місце й обстановку вчинення злочину, об'єкт посягання тощо, а також взаємозв'язок перерахованих факторів» [12, с. 177].

Л.В. Вінницький і С. Т Медвєдєв визначають криміналістичну характеристику злочину як сукупність суттєвих якостей злочину, що складають його криміналістичну модель, знання яких допомагає успішному розкриттю і попередженню злочинів. Загальними елементами криміналістичної характеристики, на їхню думку, є: спосіб вчинення злочину; предмет злочинного посягання; спосіб зберігання предмета злочинного посягання; місце і час вчинення злочину; особа злочинця і потерпілого; мотив, мета злочину; причини й умови, що сприяли вчиненню злочинного діяння [8, с. 44].

Разом з тим до цього часу не існує єдиного погляду на термін «криміналістична характеристика».

При цьому П.В. Цимбал стверджує, що криміналістичну характеристику злочинів можна визначити як систему узагальнених даних про найбільш типові ознаки відповідного виду (групи) злочинів, що проявляються в способі і механізмі діяння, обстановці його скоєння, особі суб'єкта злочину, інших обставинах, закономірний зв'язок яких є основою наукового і практичного вирішення завдань розкриття і розслідування злочинів [13, с. 76]. На його думку, з урахуванням зазначеного, криміналістичну характеристику злочинів необхідно чітко розмежувати:

- у теоретичній концепції як основі формування окремих методик розслідування злочинів [1, с. 687; 5, с. 122];

- у робочому інструменті розслідування як системі зібраних і узагальнених даних про криміналістично значимі ознаки відповідного виду (групи) злочинів [13, с. 77].

Щодо криміналістичної характеристики злочинів є достатньо наукових публікацій, що може слугувати для розробки робочого інструментарію самого розслідування, але у цьому напрямі практично нічого до цього часу не зроблено [9, с. 6].

Багато ведеться розмов про те, які можливості надає криміналістична характеристика для розслідування злочинів. З цього приводу влучно стверджував В.П. Бахін, що ніхто предметно не займається створенням таких систем даних про ознаки конкретних видів злочинів, хоча нині комп'ютерна техніка дозволяє не лише накопичувати ці дані, але й відслідковувати їхні закономірні взаємозв'язки, що є виразом практичного смислу і призначення цієї категорії [3, с. 11].

У теорії криміналістичної характеристики злочинів найбільш дискусійним є питання про кількісний і якісний склад її елементів, тобто криміналістично значимих ознак, що повинні складати ядро криміналістичної характеристики [13, с. 78].

Одним із перших досліджував криміналістичну характеристику злочинів Л.А. Сергєєв, який виділив такі її елементи: особливості способів і слідів злочину; обстановку вчинення злочину; дані, які характеризують учасників злочину; об'єкт замаху [3, с. 13]. У наукових працях інших авторів перераховується від 4 до 10 елементів [4, с. 8-9].

З криміналістичною характеристикою злочинів у цей період пов'язують розробку більш ефективної методики розслідування окремих видів або ж груп злочинів.

Оскільки функціональне призначення криміналістичної характеристики злочинів - забезпечення якісного розслідування - не викликає сумнівів, що її теоретичні основи в цілому розроблені, настав час перейти до створення її практичної частини, бо криміналістична характеристика повинна стати робочим інструментом розслідування тільки тоді, коли буде у вигляді системного узагальнення даних розслідування значного масиву кримінальних проваджень за кожною окремою категорією злочинів із встановленням взаємозв'язку всіх криміналістично значимих ознак цих видів кримінальних правопорушень. Без цього все описування криміналістичної характеристики злочинів сприйматиметься практично як чергове «відтягування наукової дискусії» і поглиблення їхнього нігілістичного ставлення до науки [3, с. 15-16].

Криміналістична характеристика в методиці розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, має важливе значення.

Тому сьогодні особливої уваги потребує подальше вдосконалення криміналістичної методики розслідування злочинів, пов'язаних з інкасацією грошових коштів, вчинених шляхом розбійних нападів.

У методиці розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, криміналістична характеристика займає домінуюче становище. Вона за своєю сутністю є продуктом аналізу значного обсягу слідчо-судової практики, містить у собі достовірні та реально відображаючі специфічні ознаки відповідного виду злочинів і сприяє суб'єктам досудового розслідування здійснювати комплекс кримінальних процесуальних заходів щодо викриття винних осіб та притягнення їх до відповідальності в порядку, встановленому законом.

Криміналістична характеристика злочинів взагалі та злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, зокрема, розглядається як інформаційна модель, що є єдиним комплексом елементів, кореляційні зв'язки і взаємозалежність між якими закономірно повторюються у злочинах цього виду і які мають практичне значення як банк орієнтуючої інформації при побудові типових версій за конкретними кримінальними провадженнями і їхній перевірці. Базовою ланкою цієї інформаційної моделі є механізм слідоутворення при вчиненні злочинів проти інкасації грошових коштів шляхом розбою [13, с. 82].

Криміналістична характеристика злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, має свою структуру, до якої входять такі елементи, як: механізм слідоутворення; спосіб вчинення злочину; особа злочинця; час, умови, місце і обставини вчинення злочину [13, с. 83].

Вона відрізняється від інших злочинів специфікою об'єкта і предмета злочинного посягання з урахуванням широкого спектра діяльності у сфері банківської системи. Як показує аналіз правозастосовної практики, до цього часу криміналістами не розроблена вичерпна характеристика злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, через особливі складності і протиріччя економічної діяльності в державі, а також велику кількість підходів до розуміння сутності такого виду злочинів, як кримінального явища, серед вчених - криміналістів і практичних працівників. Спірними моментами є елементи криміналістичної характеристики як основи системно-структурної' побудови криміналістично значимих ознак злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, і встановлення типових обставин з урахуванням предмета доказування. Зокрема, не існує єдиної думки про зміст криміналістичної характеристики, яка найбільш повно визначила б програму дій суб'єктів кримінальної процесуальної та оперативно-розшукової діяльності з вироблення і проведення комплексу організаційно-планових заходів щодо розслідування цієї категорії злочинів.

Для розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, суб'єкти кримінальної процесуальної і оперативно-розшукової діяльності, в першу чергу, повинні звертатися до аналізу стану економічно-правової характеристики протиправного делікта, що досліджується, тобто проводити вивчення такого елемента, як типові ознаки цих податкових злочинів. Він включає аналіз нормативно-правової бази, що регламентує відношення у сфері економічної діяльності, яка досліджується. Аналізуються нормативно - правові акти щодо наявності «прогалин» у чинному законодавстві, що обумовлюють значні податкові збитки державі, а також аспектів, які знижують ефективність діяльності правоохоронних органів.

Для методики розкриття і розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, важливе значення має вивчення елементів механізму слідоутворення. Відомості про спосіб такого злочину і відповідних йому типових слідах детерміновані. Криміналістична характеристика цих типових зв «язків важлива для методики розслідування, оскільки ці дані дозволяють більш повно і об'ємно вивчити сам злочин, вчинений проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, у тому числі і у взаємозв'язку з іншими, виявити можливих співучасників розбійного нападу тощо.

У механізмі слідоутворення основне місце займають криміналістичні обліки, які свідчать про способи вчинення злочинів проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, що має важливе доказове значення при розкритті і розслідуванні. Механізм слідоутворення, залежно від способу вчинення злочину, визначає особливості доказування при розслідуванні кримінальних проваджень. Спосіб вчинення злочинів проти інкасації грошових коштів шляхом розбою є визначаючим у процесі виникнення динамічної інформації, і обумовлені ним сліди набувають значення доказів у кримінальному провадженні. Крім того, механізм слідоутворення, залежно від способу вчинення злочинів проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, впливає на порядок організації, визначення ресурсного забезпечення і тактики відпрацювання версій щодо їхнього розкриття.

Важливе значення для методики розкриття і розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, має вивчення елемента криміналістичної характеристики про типові обставини, які сприяють вчиненню злочину, їх причинно-слідчі зв'язки [8, с. 10].

Методика розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, тісно пов'язана із змістом криміналістичної класифікації таких злочинів. Свого часу Г.А. Матусовський запропонував модель системи методик розслідування економічних злочинів, яка має пряме відношення до злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою [10, с. 129].

На основі аналізу літературних джерел, потреб практичної діяльності правоохоронних органів до структури криміналістичної методики розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, слід відносити: криміналістичну характеристику злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою; типові слідчі ситуації, які виникають на різних етапах розслідування, версії та планування процесу розслідування злочинів; аналіз первинної інформації та особливості порушення кримінальних проваджень; особливості тактики проведення окремих слідчих дій; організацію взаємодії та координацію діяльності контролюючих і правоохоронних органів у ході розслідування; інформаційно - довідкове забезпечення розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою; використання спеціальних знань; профілактичні заходи слідчого [13, с. 88].Для успішного розкриття та розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, важливе значення має вивчення криміналістичної характеристики, яка дозволяє робити аналіз динаміки, інтенсивності, стійкості і латентності цих злочинних діянь, визначати реальний економічний збиток, завданий державі.

Таким чином, криміналістична характеристика є однією з важливих методологічних основ пізнання криміналістичної методики з організації, розкриття та розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою.

Список використаних джерел

криміналістичний злочин розслідування інкасація

1. Аверьянова Т В. Понятие криминалистической методики. Криминалистика: учебник / Т В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю. Г Корухов; под ред. Р.С. Белкина. - М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 971 с.

2. Бахин В.П. «Контркриминалистика», или новые задачи криминалистики / В.П. Бахин, И.В. Гора // Актуальні проблеми держави і права. - Одеса, 1998. - Вип. 5. - С. 9-17.

3. Бахин В.П. Криминалистическая методика: лекция / В.П. Бахин. - К., 1999. - 18 с.

4. Видонов Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев / Л.Г. Видонов. - Горький, 1978. - С. 8-9.

5. Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений / В.К. Гавло // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. - Томск, 1980. - 137 с.

6. Колесниченко А.Н. Содержание и значение криминалистической характеристики преступлений / А.Н. Колесниченко // Актуальные проблемы советской криминалистики. - М., 1980. - С. 81.

7. Колдин В.А. Криминалистическое знание о преступной деятельности: функция моделирования / В.А. Колдин // Сов. государство и право. - 1987. - №2. - С. 67.

8. Козлов В.А. Элементы криминалистической характеристики налоговых преступлений / В.А. Козлов // Российский следователь. - 2002. - №2. - С. 4-11.

9. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование / А.Ф. Лубин. - Новгород, 1991. - 82 с.

10. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ / Г.А. Матусовский. - Харьков: Консум, 1999. - 480 с.

11. Седова Т.А. Значение криминалистической характеристики преступлений для разработки программ расследования / Т.А. Седова // Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений. - Свердловск, 1989. - С. 49-50.

12. Сергеев Л.А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений / Л.А. Сергеев. - М., 1971. - С. 137.

13. Цимбал П.В. Попередження, виявлення, розкриття та розслідування податкових злочинів: монографія / П.В. Цимбал. - Ірпінь, 2009. - 408 с.

Размещено на Allbest.ru