Перспективы развития законодательства в области борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным путем
Анализ проблемы предупреждения и пресечения легализации денежных средств, полученных преступным путем. Анализ состояния законодательства в сфере борьбы с легализацией денежных средств, основные пути разрешения и развития некоторых проблемных аспектов.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 29.07.2018 |
| Размер файла | 16,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Всероссийский государственный университет юстиции Российская правовая академия Минюста России, г. Москва
Кафедра уголовного права и криминологии, факультет магистратуры
Перспективы развития законодательства в области борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным путем
Суставов Александр Анатольевич - бакалавр,
Аннотация
легализация денежный преступный борьба
Проблема предупреждения и пресечения легализации денежных средств, полученных преступным путем, является актуальной проблемой современности, ввиду сложившейся экономической обстановки в мире и в России, в частности. Кроме того, значимость исследований в данной области заключается в сохранении конституционных основ, политической стабильности и поддержании общественной нравственности и воспитания молодежи Якупов А. Г., Муратова Н. Г. Представительство несовершеннолетних. В сборнике: Юридические и социальнопедагогические аспекты профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, 2015. С. 80-81. . В ходе работы над данным научным трудом автором анализируется настоящее состояние законодательства в сфере борьбы с легализацией денежных средств, изучается правовая доктрина по данному вопросу, а также предлагаются пути разрешения и развития некоторых проблемных аспектов, в чем и заключается новизна статьи.
Ключевые слова: право, публичное право, легализация, противодействие легализации.
Abstract
The problem of prevention and suppression of money laundering received in a criminal way, is an actual problem, due to the current economic situation in the world and in Russia in particular. In addition, the importance of research in this area is to preserve the constitutional foundations, political stability and the maintenance of public morality. In the course of work on this scientific work the author analyzes the present state of legislation in the sphere of combating legalization of funds studied jurisprudence and legal doctrine on this issue, and proposes solutions and development of certain problematic aspects, and this is the novelty of the article.
Keywords: law, public law, legalization, anti-legalization.
В настоящее время основным, специализированным нормативно-правовым актом в сфере борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, является Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // «Собрание законодательства РФ», 13.08.2001. № 33 (часть I). Ст. 3418. . Кроме этого, составы уголовных преступлений за совершение деяний в данной области содержатся в ст. 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // «Российская газета». № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 118, 25.06.1996. .
Так, под доходами, полученными преступным путем, понимаются денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления, а легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. В настоящее время в правовой доктрине выдвигается ряд мнений о том, что ввиду роста информационности общества необходимо развивать законодательство в данной области, а также криминализировать составы уголовных деяний, ввиду того, что, с экономической точки зрения, легализация денежных средств, полученных преступным путем, негативно отражается на финансовой деятельности государства, что в свою очередь существенно понижает уровень социальной обеспеченности его граждан Каратаев М. В. Управление риском вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов: Автореф. дис. к.э.н. Иваново, 2011. С. 7. .
Кроме того, одна из перспектив развития законодательства в сфере борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, с применением норм международно-правового характера Кужиков В. Н. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм // Российский следователь, 2015. № 16. С. 32 - 35. . Данный факт подтверждает уже высказывавшееся в литературе мнение о необходимости дополнения (или изменения) ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ путем использования для обозначения объективной стороны деяния обобщающего термина «действие» либо - как это сделано в уголовных кодексах Австрии и Германии - путем закрепления наиболее широкого спектра потенциальных деяний по сокрытию происхождения преступного имущества и его введению в экономический оборот, независимо от того, были ли для этого совершены сделки или нет Филатова М. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, по законодательству России и Австрии: Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2014. С. 20. . Как видно, правовой доктриной предлагается внесение изменений в уголовно-правовые нормы, относящиеся к проблематике поставленного вопроса.
Также некоторыми авторами предлагается внести существенные изменения, касающиеся внедрения новых принципов борьбы с легализацией денежных средств в Гражданский кодекс Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.09.2016) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 8 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // «Собрание законодательства РФ». № 31, 03.08.1998. Ст. 3824. , Налоговый кодекс8, как уже отмечалось, в Уголовный закон, а также в вышеуказанный «антиотмывочный» закон Российская газета. 20.03.2012. .
Также необходимо учесть, что важно обеспечивать и развивать нормативное регулирования в части банковского надзора предотвращением легализации денежных средств, добытых преступным путем Рождественская Т. Э., Гузнов А. Г. Надзор Банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Административное право и процесс, 2016. № 4. С. 35 - 40. . К мерам, которые должны предприниматься банковскими организациями в целях борьбы с легализацией денежных средств, добытых преступным путем, следует относить обязательной контроль, выраженный в документарном фиксировании, а также предоставление фактов, которые, по мнению банка, можно квалифицировать как попытку легализации, в кратчайшие сроки в уполномоченный орган. Также, в данной сфере необходимо идентифицировать лиц перед их обращением в банк, то есть осуществлять их проверку не в ходе непосредственной с ними работы, а до ее начала. Также необходимо блокировать, или замораживать счета, посредством которых осуществляется попытка легализации денежных средств. Все эти процедуры должны быть четко регламентированы должностными инструкциями, а также необходимо контролировать исполнение таковых.
Таким образом, в данной работе рассмотрены основные перспективы развития законодательства в области борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, ввиду того, что такая необходимость продиктована экономико-общественными вызовами современной России, описанными в статье.
Литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994. № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32. Ст. 3301.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998. № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // «Собрание законодательства РФ». № 31, 03.08.1998. Ст. 3824.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. № 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // «Российская газета». № 113, 18.06.1996. № 114, 19.06.1996. № 115, 20.06.1996. № 118, 25.06.1996.
4. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // «Собрание законодательства РФ», 13.08.2001. № 33 (часть I). Ст. 3418.
5. Каратаев М. В. Управление риском вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов: Автореф. дис. к.э.н. Иваново, 2011. С. 7.
6. Кужиков В. Н. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм // Российский следователь, 2015. № 16. С. 32 - 35.
7. Рождественская Т. Э., Гузнов А. Г. Надзор Банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Административное право и процесс. 2016. № 4. С. 35 - 40.
8. Филатова М. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, по законодательству России и Австрии: Автореф. дис. к.ю.н. М., 2014. С. 20.
9. Якупов А. Г., Муратова Н. Г. Представительство несовершеннолетних. В сборнике: Юридические и социально-педагогические аспекты профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, 2015. С. 80-81.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
дипломная работа [90,8 K], добавлен 12.12.2010Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
курсовая работа [130,8 K], добавлен 24.09.2019Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
дипломная работа [267,8 K], добавлен 05.06.2015Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013Применение специальных экономических знаний в расследовании отмывания преступных доходов. Взаимодействие следователя, который занимается расследованием преступления, связанного с незаконным оборотом денежных средств с оперативно-розыскными органами.
дипломная работа [65,4 K], добавлен 17.06.2017Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. Анализ субъективных и объективных признаков легализации незаконных доходов в России.
курсовая работа [40,0 K], добавлен 15.09.2016Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.
реферат [23,7 K], добавлен 03.10.2006Попытки законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) денежных средств полученных незаконным путем. Криминологическая характеристика легализации денежных средств и иного имущества. Уголовно-правовая характеристика легализации.
дипломная работа [95,6 K], добавлен 21.10.2008Рассмотрение некоторых видов общественно опасных деяний. Расследование присвоения или растраты чужого имущества (ст. 160 УК РФ); легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
контрольная работа [28,7 K], добавлен 13.09.2011Легализация денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Правовые и организационные основы деятельности организаций и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
курсовая работа [45,8 K], добавлен 24.05.2014Уголовно–правовая характеристика легализации денежных средств или имущества, приобретённых незаконным путём, совершенствование уголовного законодательства. Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, от смежных составов преступлений.
дипломная работа [76,7 K], добавлен 22.04.2010Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.
дипломная работа [94,5 K], добавлен 16.06.2010Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016Опасность легализации доходов, полученных преступным путем, ее обоснование и актуальность в современном обществе. Понятие и содержание процесса отмывания денег, его отражение в положениях международных конвенций. Пути контроля в сфере азартных игр.
реферат [25,0 K], добавлен 10.02.2013Преступления, нарушающие порядок осуществления предпринимательской деятельности, нормативно-правовое регулирование. Ответственность за оборот денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем. Преступные злоупотребления на рынке ценных бумаг.
учебное пособие [1,1 M], добавлен 15.05.2012Совершенствование методологических основ алгоритмизации процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Схематическая модель сопротивления, базирующаяся на принципе функционирования национальной системы финансового мониторинга.
реферат [107,3 K], добавлен 28.10.2010Юридическая характеристика объекта и предмета приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Обзор уголовно-правовых признаков преступления. Проблемы квалификации приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
курсовая работа [32,1 K], добавлен 17.03.2016Основные нормы современного российского гражданского законодательства, регулирующего оборот электронных денежных средств, аргументация предложений по его совершенствованию. Специфика организации и осуществления переводов электронных денежных средств.
дипломная работа [120,5 K], добавлен 17.06.2017Требования законодательства, определяющие порядок приема наличных денежных средств при реализации товаров. Ответственность за нарушение порядка использования кассовых аппаратов, специальных компьютерных систем, таксометров для приема денежных средств.
реферат [99,8 K], добавлен 03.07.2012Нормы действующего законодательства, связанные с заемными обязательствами. Практика разрешения споров. Привлечение юридическими лицами денежных средств путем выпуска облигаций. Виды договора займа: целевой, товарный, государственный и облигационный.
реферат [31,6 K], добавлен 07.02.2012
