Транснациональная преступность как специфическое криминальное явление

Размещено на http://www.allbest.ru/

Транснациональная преступность как специфическое криминальное явление

Пихов Аслан Хазрет-Алиевич

Сегодня все человечество вовлечено в мировые процессы, чей ход ускоряется научно-техническим прогрессом и характеризуется обострением социальных, экономических, сырьевых и других проблем, приобретающих глобальный характер. В связи с этим многократно усилились экономические, экологические, демографические и многие другие угрозы, включая криминальные [1, с.97]. В настоящее время такие угрозы трансформировались в новую систему, основными характеристиками которой являются этнические и религиозные конфликты, связанные с потоками переселенцев и мигрантов, международная преступность и терроризм.

Глобализация практически всех процессов, и прежде всего социально-экономического развития, является современной тенденцией развития современных государств. Глобализации способствуют и современные технологии, и коммуникационные процессы и средства, и автоматизация, и введение электронных ресурсов. При этом процесс глобализации качественно изменил характер преступности, которая все чаще связана с нарушением законов более чем одной страны. Для описания подобных случаев криминологами введен термин «транснациональная преступность» [2, с.127].

Наиболее ярко транснациональный характер отслеживается на примере организованной преступности [3, с.98]. Международные аспекты в предупредительной деятельности по отношению к организованной преступности исследовались достаточно часто, но носили, как правило, несистемный характер. Отметим, что с середины XX века, благодаря интернационализации экономики, диверсификации в реализации нелегальных товаров (оружие, наркотические средства, люди и др.), которые дали возможность увеличить в значительной степени доходы от трансграничных преступных операций, транснациональная преступность начинает «расцветать» [4, с.363]. Однако возможность перемещения нелегальных товаров через границу не является определяющей в интернационализации организованной преступности. Нельзя не отметить, что преступные структуры «подбирают» себе тот правовой режим или юрисдикцию, где имеются пробелы в системе уголовного правосудия, имеется возможность осуществлять операции по легализации преступных доходов (например, «налоговые убежища») [5, с.38].

При этом дискуссионным до сих пор остается вопрос об определении транснациональной организованной преступности как уголовно-правовой и научной категории, ответ на который позволил бы более эффективно реализовывать на практике меры по борьбе с этим явлением [6, с.12]. Как правило, отмечают два доминирующих подхода к попытке определить, что собой представляет транснациональная преступность: с акцентированием внимания на описании самих преступных организаций, которые занимаются транснациональной преступной деятельностью и через описание характерных для нее признаков такой деятельности [7, с.12].

Глобализация, как и любой сложный процесс, характеризуется как позитивными, так и негативными тенденциями. Уменьшение занятости населения, снижение уровня жизни, уменьшение возможностей национальных правительств, появление финансовых спекуляций обуславливает криминогенность глобализации. В данном процессе наибольшую опасность вызывает транснациональная преступность. Несмотря на частое использование термина в СМИ, спецслужбами, политиками, в действующем законодательстве такого определения не предусмотрено. Отсутствует оно и в нормативных документах национальных правоохранительных структур большинства стран.

В специальной литературе [8] и международных документах используются различные подходы к определению данной категории. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (далее - Конвенция), принятая резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеей от 15 ноября 2000 года, устанавливает, что преступление носит транснациональный характер, если оно: совершено более чем в одном государстве (ст. 3(2) (а)); совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве (ст. 3 (2) (b)); совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет свою преступную деятельность более чем в одном государстве (ст. 3 (2) (c)); совершено в одном государстве, но его существенные последствия имели место в другом государстве (ст. 3 (2) (d)).

Конвенция устанавливает, что в рамках транснациональной преступности рассматривается организованная преступная деятельность, которая имеет место быть в двух и более государствах, отличается корыстными мотивами, наличием плановой деятельности, тщательной подготовки, непрерывностью участия в таких группировках, развитой структурой, а также совершение серьезных преступлений в качестве специальной цели деятельности.

Если говорить о тех определениях, которые даются в научной литературе, то под транснациональной преступностью, как правило, понимают преступную деятельность, которая выходит за границы одного государства. При этом в рамках транснациональной преступности традиционно выделяют три элемента: международные преступления, преступления международного характера и преступления, связанные с иностранцами [9, с. 29].

Международными являются преступления против мира и безопасности человечества и представляющие повышенную опасность для всего человечества. К ним относятся агрессия, геноцид, апартеид, насильственное установление или сохранение колониального господства, применение ядерного оружия, расизм, терроризм и т.п.

Преступления международного характера причиняют вред нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организациям и гражданам разных стран [См., напр.: 10]. К ним относят контрабанду, незаконное распространение и торговлю наркотиками, нелегальную миграцию, неоказание помощи на море, пиратство, повреждение подводного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских судов, торговлю людьми, угон воздушного судна и преступления на его борту, фальшивомонетничество и др. [11, с. 33]. К преступлениям, связанным с иностранцами, относятся те, что совершены иностранными гражданами и против них [7, с. 19].

Можно отметить, что определение организованной преступности, данное в законодательстве многих стран, по своей сути аналогично определению, данному в Конвенции. Выделяют общий признак - игнорирование криминальными структурами государственных границ и юрисдикций.

Относительно Конвенции можно отметить, что в рамках данного акта под транснациональной преступностью понимается организованная преступная деятельность, осуществляемая в двух и более государствах, которая отличается корыстными мотивами, планированием и тщательной подготовкой преступлений, непрерывностью участия в такой группе, развитой структурой, наличием специальной цели - совершения преступлений.

Нельзя не выделить наиболее важный признак транснациональной преступности - это перемещение через национальные границы товаров, денег, людей, информационных ресурсов путем использования теневой и легальной рыночной конъюнктуры с целью экономической выгоды, которая носит незаконный характер. В качестве объектов транснациональной преступной деятельности могут выступать незаконный оборот наркотиков, радиоактивных веществ, оружия, работорговля, терроризм, нелегальная миграция и др. При этом смена вида деятельности, как правило, достаточно динамична.

Для определения транснациональной преступности часто используется трактовка термина «транснациональный», которая была дана в 1971 г. американскими криминологами. Она же была и использована на Всемирной конференции в Неаполе в 1994 г. при обсуждении проблем транснациональной организованной преступности [12, с.5]. Основные признаки транснациональной преступности обозначены в ряде документов ООН [13, с.12]. Алексеев С.И. и Годунов И.В., руководствуясь классификацией ООН, подразделяют транснациональные преступления на 17 групп: отмывание денег, терроризм, кражи произведений искусства и предметов культуры, кража интеллектуальной собственности, незаконная торговля оружием, угон самолетов, морское пиратство, захват наземного транспорта, мошенничество со страховкой, компьютерная преступность, экологическая преступность, торговля людьми, торговля человеческими органами, незаконная торговля наркотиками, ложное банкротство, проникновение в легальный бизнес, коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей, выборных лиц [См.: 14, с.38; 10, с.46].

Исходя из этого, под транснациональной преступностью можно понимать противоправное осуществление деятельности преступными объединениями или отдельными лицами в рамках нескольких государств с пересечением их границ с целью осуществления различных преступных замыслов, а также всю совокупность совершаемых ими деяний. В основном целью такой деятельности является противозаконное получение материальных и денежных средств. При этом ключевым признаком при определении транснациональности преступности является реализация преступной деятельности вне рамок национальных границ. Однако данный признак не может отразить полностью не только суть рассматриваемого явления, но и его особенности. Как правило, при выделении признаков транснациональной преступной деятельности выделяют от трех до четырнадцати признаков. Причем такие классификации могут включать как общие признаки, характеризующие организованные преступные формирования, так и транснациональные особенности.

В.А. Номоконов отмечает, что преступная деятельность становится транснациональной в случае, если она: связана с незаконными операциями по перемещению материальных и нематериальных средств через государственные границы, которые приносят существенную экономическую выгоду; при ее осуществлении используются благоприятная рыночная конъюнктура других государств, значительные различия в системах уголовного правосудия разных стран, а также проникновение в их легальную экономику с помощью коррупции и насилия [15, с.72]. Вместе с тем, Л. Шелли [16, с.22] отмечает следующие признаки транснациональных преступных организаций: концентрация в одном государстве; совершение преступлений как в одной стране, так и в нескольких странах; руководство преступной деятельностью в таких организациях имеет низшую степень риска разоблачения, поскольку оно в значительной степени отдалено от исполнения. Это же подтверждают и другие американские исследователи - Р. Годсон и В. Олсон, которые в качестве ключевых признаков выделяют глобальный масштаб их операций и переход преступной деятельности через границы государств [17, с.98].

Выход за территориальные границы государства (транснационализация преступной деятельности) сегодня носит международный характер, являясь высшим уровнем криминальной эволюции. Используя коммуникации, обширные связи и возможности современных технологии и техники, преступность расширила свою сферу влияния и зону действия с партнерами в других странах и на других континентах.

Очевидно, что структура транснационального преступного объединения определяется сферой его деятельности. А. И. Долгова выделяет в данной ситуации два подхода. В рамках первого подхода можно говорить о том, что транснациональная преступная деятельность через призму ее глобального характера аналогична корпоративным структурам легального характера по своей структуре, организации деятельности (торговые, экспортные, импортные, кредитные и иные операции, являющиеся постоянными специализированными структурами), благодаря чему такая деятельность и отличается от деятельности преступных организованных групп. Преступные группы не могут «похвастаться» таким постоянством, напротив, перечисленные операции носят, как правило, эпизодический, непостоянный (временный) характер. Согласно второй позиции, количество крупных преступных иерархических организаций сократилось. Они стали либо сетевыми по «интересам» (с конкретными навыками), либо небольшими по численности группами. При этом увеличение и усложнение сетевых структур происходит идентично процессу глобализации. А сетевой характер преступной деятельности по своей сути стал возможен благодаря современным информационным технологиям и средствам связи [17, с. 506-507].

Как правило, сегодня преступные организации диверсифицированы и имеют не одно направление своей деятельности. Для достижения своей основной цели (получение прибыли) криминальный бизнес использует современные финансовые технологии, в том числе и посредством совершения киберперступлений. Для уменьшения возникающего риска применяются средства коррупции. Также необходимо отметить и многовариантность преступной деятельности. И здесь речь идет о структуре холдинга, интегрированность которого зависит от избранной специализации. Для исторически сложившихся формирований, как правило, характерны вертикально интегрированные связи и четкая иерархия подчиненности. В рамках иных формирований имеются в виду горизонтальные связи внутри криминального «холдинга». Отсутствие соподчиненности связано с распространением Интернет-ресурсов, которые позволяет «не знать» звенья в цепочке. Использование современных коммуникационных технологий, в том чисел и Интернет-ресурсов, позволяет свести риск к минимуму и расширить свободу для участников формирований.

Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы сделать следующий вывод. Транснациональная преступная деятельность, с учетом ее глобального масштаба, мало чем отличается по своему строению и организации от крупнейших легальных корпораций, располагающих постоянными специализированными структурами для осуществления различных экономических операций (экспортно-импортных, торговых, кредитно-финансовых и др., что позволяет отграничивать транснациональную организованную преступность от деятельности преступных организованных групп, имеющих возможность лишь эпизодически осуществлять отдельные международные операции) [19, с.298].

Наибольший размах такие группировки получают в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, в рамках которых правительство становится практически зависимым от действующих на их территории транснациональных преступных организаций [14, с.32]. Это объясняется тем, что представители таких организаций проникают в органы власти и управления государства на всех уровнях и категориях [20, с.375]. Соответственно, являясь активными субъектами такой деятельности, они не участвуют в борьбе с международной преступностью и всячески уклоняются от международного сотрудничества. В результате такой сложный механизм, включающий как представителей властных структура, так и преступных организаций, действует четко, отлажено в рамках национальной экономики, вовлекая и другие страны, в которых осуществляется такая преступная деятельность [7, с.23].

При этом под транснациональной преступностью следует понимать противоправное осуществление деятельности преступными объединениями (транснационально-структурированными, профессиональными, имеющими четкую организацию, различными по численности, структуре, сплоченности), на территории двух и более государств с целью осуществления различных преступных замыслов, а также всю совокупность совершаемых ими деяний.

транснациональный преступность уголовный правовой

Литература

1. Ляхов Е.Г., Линдэ А.О. Угрозы транснациональной преступности // Публичное и частное право. 2011. Вып. IV (XII).

2. Красников А.Ф. Теневая экономика и экономическая преступность. Омск: ИОО ФЭ при УЦИ ОГУ, Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса), 2012.

3. Иванцов С.В. Использование международного опыта в системе контроля организованной преступности // Черные дыры в Российском законодательстве. 2010. № 6.

4. Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. М.: Волтерс Клувер, 2013. - С. 363.

5. Евстифеева Е. В. Организованная преступность и торговля людьми: криминологический и уголовно-правовой анализ. М.: МГЮА, 2013.

6. Кочнев А.Д. Транснациональная преступность. М.: МГУ, 2014.

7. Кармелицикий О.О. Транснациональная преступность как угроза международной безопасности. М.: МГЮА, 2014.

8. Иванцов С. В. Обеспечение органами внутренних дел системного подхода в изучении и предупреждении организованной преступности. Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009.

9. Кураева Н.В. Преступность международного характера // Вестник МГУ, 2012. № 3. - С. 29.

10. Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России (пути и формы противодействия): Дис.... докт. юрид. наук. Рязань, 2002.

11. Голубев А.Д. Транснациональная преступность в рамках международной безопасности. Спб.: Питер, 2013. - С. 33.

12. Смолин А. Экспорт и импорт преступности - Владивосток, ДВФУ,

2014. - С. 5.

13. Токпаева Д.М. Транснациональная преступность: понятие и структура. - М.: МГУ, 2012. - С. 12.

14. Алексеев С.И. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность. М.: Юристъ, 2013.

15. Номоконов В.А. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность. Монография. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та. 2001.

16. Шелли Л. Транснациональные преступные организации. М.: Юристъ, 2008.

17. Краснов А.А. Транснациональная преступность: миф и реальность - М.: МГЮА, 2014. - С. 98. 18. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. А. И. Долговой. М.: Юристъ, 2012. - С. 506-507.

19. Патрушев Н.П. Транснациональная преступность, взаимосвязь наиболее опасных ее видов // Материалы международной конференции по борьбе с организованной преступностью. Москва, 2013. - С. 298.

20. Иванцов С. В. Организованная преступность в системе криминально-экономических отношений // Российский криминологический взгляд. 2012. № 1. - С. 375.

Размещено на Allbest.ru